Книжные новинки по санкциям
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Санкции как смягчающее обстоятельство при уплате налогов
Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.
Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.
Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
РБК
Суды стали учитывать санкции при определении налоговых штрафов
Арбитражные суды стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений. Юристы указывают на рост распространенности такой практики, причем компания даже не должна
Навигатор по ограничительным мерам
ЦБ публикует Навигатор, который содержит информацию об ограничительных мерах экономического характера в Российской Федерации на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с учетом официальных разъяснений регулятора, решений Совета директоров Банка России, решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, носящих публичный характер.
#контр_меры #комплаенс #compliancepractice
ЦБ публикует Навигатор, который содержит информацию об ограничительных мерах экономического характера в Российской Федерации на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с учетом официальных разъяснений регулятора, решений Совета директоров Банка России, решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, носящих публичный характер.
#контр_меры #комплаенс #compliancepractice
cbr.ru
Навигатор по ограничительным мерам | Банк России
BIS 🇺🇸 выпустил два документа для учебных вузов касательного экспортного контроля
Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.
Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы
Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.
#compliancepractice #BIS #export
Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.
Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы
Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.
#compliancepractice #BIS #export
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Банки США могут заблокировать счета гражданам России при использовании их услуг на территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента, рассказали опрошенные РБК юристы.
🔵 «У нас есть несколько случаев, при которых американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Он добавил, что такие случаи фиксируются последние полтора года.
🔵 Рост таких случаев заметен «примерно с конца прошлого года», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance. В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — пояснил Именнов.
🔵 О проблеме известно и руководителю практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денису Примакову. По его словам, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории России, либо лицам, обычно проживающим в России. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения», — добавляет Дорошко.
🔵 «У нас есть несколько случаев, при которых американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Он добавил, что такие случаи фиксируются последние полтора года.
🔵 Рост таких случаев заметен «примерно с конца прошлого года», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance. В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — пояснил Именнов.
🔵 О проблеме известно и руководителю практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денису Примакову. По его словам, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории России, либо лицам, обычно проживающим в России. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения», — добавляет Дорошко.
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
Blick
Justiz ermittelt: Bern friert Geld eines russischen Oligarchen ein
Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen vier Personen, die mit dem russischen Oligarchen Suleiman Kerimov in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang hat das Staatssekretariat für Wirtschaft superprovisorisch 1,3 Milliarden Franken blockiert.
Forwarded from Law in the Middle East
Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Cointelegraph
Dubai court recognizes crypto as a valid salary payment
Dubai Court rules crypto salary payments valid in employment contracts, marking a major shift in the UAE’s legal approach to digital currencies.
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
Forwarded from Alex
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МИД РФ ввел санкции
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Знаете ли вы сколько авторов канала?
Anonymous Poll
34%
Меньше 2
22%
Больше 2
43%
Редакция из 5 человек
Forwarded from Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 августа 2024 г., дело № А60-24839/2024, в связи с предыдущим легендарным делом
Опубликовано в субботу ближе к вечеру (2 дня назад).
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А. рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 12.05.2021 № V2018/114 (с учётом постановления от 08.06.2021) о взыскании задолженности по заявлению акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» к акционерному обществу «Уральский завод транспортного машиностроения» (при участии прокурора Свердловской области и Генерального прокурора Российской Федерации, третье лицо: Министерство промышленности и торговли РФ).
Все ожидаемо.
Разве что про «юридическую агрессию» ранее не писали так суды (но мог пропустить).
«... признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории российского государства в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса».
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b6f3f24-6628-4817-aeeb-f15f91eb3108/9f46abd5-adeb-4582-836d-632c0f46b3fe/A60-24839-2024_20240816_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Прокуроры просили закрыть дело, т.к., в частности, обстановка в мире сложная.
Суд решил это не делать: «Не установлено процессуальным законом и такого основания для слушания дела в закрытом судебном заседании как возможность причинения ущерба с учётом сложной мировой социально-политической обстановки. Исходя из предмета спора по делу, не может быть принят и довод заявителя ходатайства о возможном раскрытии кооперационных связей стороны спора».
Все же не отказать прокуратуре в заботе о будущей кооперации, что-то она, видимо, знает и на что-то надеется )
Опубликовано в субботу ближе к вечеру (2 дня назад).
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А. рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 12.05.2021 № V2018/114 (с учётом постановления от 08.06.2021) о взыскании задолженности по заявлению акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» к акционерному обществу «Уральский завод транспортного машиностроения» (при участии прокурора Свердловской области и Генерального прокурора Российской Федерации, третье лицо: Министерство промышленности и торговли РФ).
Все ожидаемо.
Разве что про «юридическую агрессию» ранее не писали так суды (но мог пропустить).
«... признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории российского государства в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса».
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b6f3f24-6628-4817-aeeb-f15f91eb3108/9f46abd5-adeb-4582-836d-632c0f46b3fe/A60-24839-2024_20240816_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Прокуроры просили закрыть дело, т.к., в частности, обстановка в мире сложная.
Суд решил это не делать: «Не установлено процессуальным законом и такого основания для слушания дела в закрытом судебном заседании как возможность причинения ущерба с учётом сложной мировой социально-политической обстановки. Исходя из предмета спора по делу, не может быть принят и довод заявителя ходатайства о возможном раскрытии кооперационных связей стороны спора».
Все же не отказать прокуратуре в заботе о будущей кооперации, что-то она, видимо, знает и на что-то надеется )
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
24.kg
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).
Новые санкции Украины 🇺🇦
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №511/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року
На старости лет я должен бороться с санкциями
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Meduza
«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет»
В детстве моим любимым романом был «Три мушкетера» Александра Дюма. Из этого чтения вытекают две важные черты моей жизни. Первая — моя страсть к фехтованию. Вторая — девиз «Один за всех и все за одного», который разделяют семьи Узбекистана, моей страны. И поэтому…
В Ирландии 🇮🇪 вступил в силу новый закон об экспортном контроле.
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
www.irishstatutebook.ie
Control of Exports Act 2023
The electronic Irish Statute Book (eISB) comprises the Acts of the Oireachtas (Parliament), Statutory Instruments, Legislation Directory, Constitution and a limited number of pre-1922 Acts.
Физическое лицо признано виновным в подкупе мексиканской компании
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
Former energy trader for Vitol Inc. guilty in international bribery
A 50-year-old former energy trader from Houston has pleaded guilty for his role in a scheme to bribe Mexican government officials to secure contracts for his then-employer Vitol Inc., the U.S. affiliate of the largest independent energy trading firm in the…
OFAC 🇺🇸 ввел новые санкции
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
BIS 🇺🇸 включил в entity list 131 компанию
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Про задержание Дурова сейчас пишут все.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.