Forwarded from The Sanctions Law
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
Давность привлечения по санкционным делам - 10 лет
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Еврокомиссия 🇪🇺 обновила FAQs относительно санкций на ценные бумаги и депозиты
FAQs от 24 июля.
Именно там содержится разъяснение, что европейцам не разрешено участвовать в обмене активами, потому что там участвует санкционное НРД.
‼️Я в свое время это отмечал, что кроме решение на стороне российских властей, нужна добрая воля на стороне европейцев. Ожидать ее в данных условиях не стоит.
#compliancepractice #sanctions #EU
FAQs от 24 июля.
Именно там содержится разъяснение, что европейцам не разрешено участвовать в обмене активами, потому что там участвует санкционное НРД.
‼️Я в свое время это отмечал, что кроме решение на стороне российских властей, нужна добрая воля на стороне европейцев. Ожидать ее в данных условиях не стоит.
#compliancepractice #sanctions #EU
Практически 500 компаний под вторичными санкциями
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные».
Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».
Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
При этом из топ-5 стран с наибольшим количеством подпавших под вторичные санкции компаний три – «дружественные», а две – «недружественные». Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. Пятое место занимает «недружественная» Швейцария (14). В «недружественных» Великобритании подпавших под вторичные санкции США 12 компаний, в Эстонии – 9, в Лихтенштейне – 8, во Франции – 7, в Германии – 6.
С расчетами по 5 лидерами мы согласны, так и выходит; Китай 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷 и Кипр 🇨🇾 и Швейцария 🇨🇭 (старая добротная и принимающая всех, потому что, как мы помним - деньги не пахнут).
#compliancepractice #sanctions #report #secondary
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные».
Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».
Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
При этом из топ-5 стран с наибольшим количеством подпавших под вторичные санкции компаний три – «дружественные», а две – «недружественные». Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. Пятое место занимает «недружественная» Швейцария (14). В «недружественных» Великобритании подпавших под вторичные санкции США 12 компаний, в Эстонии – 9, в Лихтенштейне – 8, во Франции – 7, в Германии – 6.
С расчетами по 5 лидерами мы согласны, так и выходит; Китай 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷 и Кипр 🇨🇾 и Швейцария 🇨🇭 (старая добротная и принимающая всех, потому что, как мы помним - деньги не пахнут).
#compliancepractice #sanctions #report #secondary
Ведомости
С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией
Большинство таких компаний – из КНР, ОАЭ, Турции, Швейцарии и с Кипра
OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers
В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.
Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.
Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Разъяснения Еврокомиссии 🇪🇺 по товарам двойного назначения
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
NCA 🇬🇧 конфисковала средства у Петра Авена
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
Forwarded from Право Китая
🇨🇳🇱🇷 По CCTV прошла новость о том, что США…
📌вводят ограничения по визовой поддержке граждан КНР, являющихся членами Коммунистической Партии Китая.
📌Для них теперь:
1. Только однократный въезд;
2. Срок только на 1 месяц.
‼️Сейчас членов КПК в Китае уже под 100 млн. Конечно, не все они действующие госслужащие, которые и сами не поедут. Но среди них много бизнеса (напр., Чжек Ма), юристов, врачей, учителей, спортсменов и т.п.
⁉️Что же теперь получается: при подаче заявления на Американскую визу придется скрывать принадлежность к партии?! Отрекаться от нее?
А если подобные ограничения начнут вводить против членов КПРФ или Единой России?
🆘В общем, американцы опять зажгли новые «санкционные звезды», коим действительно несть числа…
📌вводят ограничения по визовой поддержке граждан КНР, являющихся членами Коммунистической Партии Китая.
📌Для них теперь:
1. Только однократный въезд;
2. Срок только на 1 месяц.
‼️Сейчас членов КПК в Китае уже под 100 млн. Конечно, не все они действующие госслужащие, которые и сами не поедут. Но среди них много бизнеса (напр., Чжек Ма), юристов, врачей, учителей, спортсменов и т.п.
⁉️Что же теперь получается: при подаче заявления на Американскую визу придется скрывать принадлежность к партии?! Отрекаться от нее?
А если подобные ограничения начнут вводить против членов КПРФ или Единой России?
🆘В общем, американцы опять зажгли новые «санкционные звезды», коим действительно несть числа…
Интересный элемент независимости адвокатского сообщества - это в том числе право юристов высказываться на публичные темы.
Согласен с авторами, то, что немыслимо в РФ и в странах СНГ, широко практикуется в некоторых странах.
#ME_law #compliancepractice #lawyers
Согласен с авторами, то, что немыслимо в РФ и в странах СНГ, широко практикуется в некоторых странах.
#ME_law #compliancepractice #lawyers
Разница между подходами в США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺 в отношении правила 50+
В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:
а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и
б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).
‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.
Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.
📌 теперь ЕС 🇪🇺.
В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.
Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.
‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.
#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+
В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:
а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и
б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).
‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.
Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.
📌 теперь ЕС 🇪🇺.
В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.
Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.
‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.
#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+
Forwarded from ЭХО / Новости
🔔 Банк заблокировал перевод Марата Гельмана за покупку скульптуры «Девушка и Калашников». Сотрудники учреждения решили, что галерист покупает оружие и проститутку, выяснил он сам в службе поддержки. О каком банке идёт речь, коллекционер не написал.
Сейчас М. Гельман проживает в Европе.
Фото: Марат Гельман, скульптура: Александр Косолапов
@Эхо/Новости
Сейчас М. Гельман проживает в Европе.
Фото: Марат Гельман, скульптура: Александр Косолапов
@Эхо/Новости
Еврокомиссия публикует FAQs Directive on
Corporate Sustainability Due Diligence
Директива вступила в силу 25 июля 2024, еще год дается странам имплементировать ее положения в национальное законодательство.
Интересное объяснение почему появилась директива, которая обязывает компании проверять цепочку поставщиков с точки зрения нарушений в области прав человека и окружающей среды. Так, проверяли не всех, а только непосредственных контрагентов.
Такие дела как Nestle показали, что этого не достаточно.
#EU #compliancepractice #DD #human_rights
Corporate Sustainability Due Diligence
Директива вступила в силу 25 июля 2024, еще год дается странам имплементировать ее положения в национальное законодательство.
Интересное объяснение почему появилась директива, которая обязывает компании проверять цепочку поставщиков с точки зрения нарушений в области прав человека и окружающей среды. Так, проверяли не всех, а только непосредственных контрагентов.
Такие дела как Nestle показали, что этого не достаточно.
#EU #compliancepractice #DD #human_rights
Forwarded from Санкции. Экспертиза
✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.
✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерних компаний, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.
Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Удивительно, как только отметили 8,000 сразу удалились 7.
Удивительные времена 😀
Удивительные времена 😀
Семинар МТПП
Не могу не посоветовать отличную историю.
На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.
#compliancepractice #sanctions #training
Не могу не посоветовать отличную историю.
На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.
#compliancepractice #sanctions #training
events.check-in.ru
Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования.
В настоящее время около 500 компаний из дружественных и недружественных юрисдикций попали под вторичные санкции США за поставки в Россию. Это обстоятельство оказывает значительный эффект на иностранных контрагентов российского бизнеса. На очередном…
Forwarded from The Sanctions Law
«Разбей одно звено — и распадётся вся цепь» // Указ об антиизраильских 🇺🇸 санкциях оспорен в суд
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
Новая система подачи заявок на экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)
#sanctions #export #UK #compliancepractice
Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)
#sanctions #export #UK #compliancepractice
GOV.UK
NTE 2024/15: intention to move to LITE public beta in September 2024
We are writing to inform you that on 17 September 2024, we expect that the standard individual export licence (SIEL) service on Licensing for International Trade (LITE) will move to public beta.
Книжные новинки по санкциям
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions