Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД
📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.
📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.
#sanction #OFSI #compliancepractice
📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.
📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.
#sanction #OFSI #compliancepractice
Forwarded from Frank Media
“Дочки” китайских банков в России приостановили внешнеторговые расчеты в долларах и евро из-за санкций США против Мосбиржи, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в кредитных организациях.
По его словам, они будут наращивать расчеты в рублях и юанях. Доллары и евро нужны были в основном гонконгским компаниям, уточнил источник.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Право» уже не то
В Италии по делу Усса арестовали сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе.
В рамках расследования побега из-под домашнего ареста бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса арестован постоянно проживающий в Швейцарии гражданин России.
«Право» уже не то. Когда-то я там мог писать статьи про Зорькина и обсуждать почему он просит возвратить крепостное право либо выступает против митингующих.
Было это million years ago (в этот момент должна заиграть песня Adel 🎵)
#sanction #compliancepractice
В Италии по делу Усса арестовали сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе.
В рамках расследования побега из-под домашнего ареста бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса арестован постоянно проживающий в Швейцарии гражданин России.
«Право» уже не то. Когда-то я там мог писать статьи про Зорькина и обсуждать почему он просит возвратить крепостное право либо выступает против митингующих.
Было это million years ago (в этот момент должна заиграть песня Adel 🎵)
#sanction #compliancepractice
Коммерсантъ
В Италии по делу Усса арестовали сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе
Подробнее на сайте
Санкции Канады 🇨🇦
13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;
Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.
#compliancepractice #sanction #export #Canada
13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;
Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.
#compliancepractice #sanction #export #Canada
www.canada.ca
Canada announces additional sanctions against Russia and its illegal war against Ukraine
These sanctions target many individuals and entities implicated in disinformation and propaganda operations, including those identified by Rapid Response Mechanism Canada.
Алишер Усманов подал в суд на немецкое подразделение UBS Group AG из-за сообщений о борьбе с отмыванием денег.
Усманов подал иск во Франкфуртский окружной суд 7 июня, говорится в заявлении его адвокатов в понедельник. В иске утверждается, что отчеты банка, поданные за 2018-2022 годы, ошибочно указывают на потенциально подозрительные.
В рамках расследования прокуратура провела обыски в офисах UBS во Франкфурте и Мюнхене. Позднее франкфуртский суд постановил, что ордера на обыск, связанные с Усмановым, были незаконными.
#AML #sanction #cases #compliancepractice
Усманов подал иск во Франкфуртский окружной суд 7 июня, говорится в заявлении его адвокатов в понедельник. В иске утверждается, что отчеты банка, поданные за 2018-2022 годы, ошибочно указывают на потенциально подозрительные.
В рамках расследования прокуратура провела обыски в офисах UBS во Франкфурте и Мюнхене. Позднее франкфуртский суд постановил, что ордера на обыск, связанные с Усмановым, были незаконными.
#AML #sanction #cases #compliancepractice
SWI swissinfo.ch
Russian Tycoon Usmanov Sues UBS Over Money Laundering Alerts
(Bloomberg) -- Sanctioned Russian billionaire Alisher Usmanov sued a German unit of UBS Group AG over anti-money laundering reports that he claims triggered an illegal criminal investigation against him.
Решение Высокого суда Англии в отношении поведения менеджеров банка, обвиненного в нарушении санкций США.
В 2012 и 2019 годах Standard Chartered заключила соглашения с властями США, признав несоблюдение санкций США в отношении Ирана.
230 истцов-инвесторов утверждали, что мировые соглашения касались лишь небольшой части действий банка при нарушении санкций США в отношении Ирана и что нарушение банка на самом деле было преднамеренным, скрытым и известным высокопоставленным чиновникам. Эти обвинения были отклонены в США.
17 июня Апелляционный суд Великобритании вынес решение, оставив в силе решение Высокого суда об отклонении заявления банка Standard Chartered об отказе в иске в Великобритании, поскольку суд заявил, что доводы истцов
являются обоснованными.
Претензии основаны на разделах 90 и 90A Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года, которые предусматривают компенсацию в случае искажений или упущений в проспектах эмиссии или другой опубликованной информации, касающейся ценных бумаг.
#compliancepractice #cases #sanction #banks
В 2012 и 2019 годах Standard Chartered заключила соглашения с властями США, признав несоблюдение санкций США в отношении Ирана.
230 истцов-инвесторов утверждали, что мировые соглашения касались лишь небольшой части действий банка при нарушении санкций США в отношении Ирана и что нарушение банка на самом деле было преднамеренным, скрытым и известным высокопоставленным чиновникам. Эти обвинения были отклонены в США.
17 июня Апелляционный суд Великобритании вынес решение, оставив в силе решение Высокого суда об отклонении заявления банка Standard Chartered об отказе в иске в Великобритании, поскольку суд заявил, что доводы истцов
являются обоснованными.
Претензии основаны на разделах 90 и 90A Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года, которые предусматривают компенсацию в случае искажений или упущений в проспектах эмиссии или другой опубликованной информации, касающейся ценных бумаг.
#compliancepractice #cases #sanction #banks
Система Платон и санкции Ротенберга
Когда-то российские власти придумали систему Платон, чтобы Игорь Ротенберг получал больше
Европейский суд в своем отказном решении от 19 июня сказал раз Игорь Ротенберг владелец 25% оператора Платона компании РТИТС - связь с государственными финансами остается и поэтому отказал ему в снятии санкций.
#sanction #court #EU #compliancepractice
Когда-то российские власти придумали систему Платон, чтобы Игорь Ротенберг получал больше
Европейский суд в своем отказном решении от 19 июня сказал раз Игорь Ротенберг владелец 25% оператора Платона компании РТИТС - связь с государственными финансами остается и поэтому отказал ему в снятии санкций.
#sanction #court #EU #compliancepractice
24 июня 2024 года - семинар в смешанном формате в МТПП:
Основные темы:
• Правовые и институциональные основы борьбы с коррупцией в Китае.
• Антикоррупционные оговорки в контрактах с партнерами в КНР.
• Китайские деловые обычаи и практические рекомендации ведения переговоров с партнерами из КНР.
• Уголовно-правовая ответственность бизнеса в Китае. Минимизация рисков российских участников ВЭД.
• Особенности корпоративной этики в компаниях КНР.
В числе спикеров:
• Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук; Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
• Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна.
https://mostpp.ru/events/vebinary/pravo-kitaya-borba-s-korruptsiey-v-kommercheskom-sektore-minimizatsiya-riskov-rossiyskikh-uchastniko/
Основные темы:
• Правовые и институциональные основы борьбы с коррупцией в Китае.
• Антикоррупционные оговорки в контрактах с партнерами в КНР.
• Китайские деловые обычаи и практические рекомендации ведения переговоров с партнерами из КНР.
• Уголовно-правовая ответственность бизнеса в Китае. Минимизация рисков российских участников ВЭД.
• Особенности корпоративной этики в компаниях КНР.
В числе спикеров:
• Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук; Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
• Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна.
https://mostpp.ru/events/vebinary/pravo-kitaya-borba-s-korruptsiey-v-kommercheskom-sektore-minimizatsiya-riskov-rossiyskikh-uchastniko/
mostpp.ru
Право Китая: борьба с коррупцией в коммерческом секторе. Минимизация рисков российских участников ВЭД - события | МТПП
Forwarded from Frank Media
Европейский Союз в рамках 14-й пакета санкций против России планирует запретить компаниям ЕС, работающим за пределами России, напрямую подключаться к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), пишет Bloomberg со ссылкой на документ. ЕС также хочет ввести запрет для компаний ЕС на транзакции с торгующимися на бирже организациями, использующими данную систему для обхода санкций.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые санкции будут направлены против «теневой банковской сети за рубежом», не раскрывая подробности. Послы стран Евросоюза уже согласовали 14-й пакет ограничений. Теперь пакет должен быть официально одобрен государствами-членами ЕС, прежде чем он вступит в силу. В ходе этого процесса также могут быть внесены изменения, напоминает Bloomberg.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BIS 🇺🇸 объявила запрет Kaspersky Lab
По данным BIS, это действие является «первым в своем роде и окончательным решением, выданным Управлением информационных и коммуникационных технологий и услуг (OICTS) BIS».
«Kaspersky, как правило, больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения»,
BIS заявило, что добавило в список три организации — АО «Лаборатория Касперского» и ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) за сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами для поддержки целей российского правительства в области киберразведки.
#compliancepractice #BIS #sanction #it
По данным BIS, это действие является «первым в своем роде и окончательным решением, выданным Управлением информационных и коммуникационных технологий и услуг (OICTS) BIS».
«Kaspersky, как правило, больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения»,
BIS заявило, что добавило в список три организации — АО «Лаборатория Касперского» и ООО «Группа Касперского» (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) за сотрудничество с российскими военными и разведывательными органами для поддержки целей российского правительства в области киберразведки.
#compliancepractice #BIS #sanction #it
OFAC 🇺🇸 включил все руководство Касперского в SDN
Туда попали 12 человек, на сайте Касперского указаны 8 из них.
#sanction #compliancepractice #OFAC
Туда попали 12 человек, на сайте Касперского указаны 8 из них.
#sanction #compliancepractice #OFAC
www.kaspersky.ru
Наша команда управления | Лаборатория Касперского
Подробнее о нашей команде управления.
14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Евросоюз в рамках 14-й пакета санкций против России опубликовал COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/1738
В санкционный список ЕС включены следующие физики:
📌 Игорь Алтушкин, Полина Гагарина, Таймураз Боллоев и другие.
Среди юриков:
📌Уральские авиалинии
📌Совкомфлот
📌Институт развития интернета
#EU #sanction #compliancepractice #package14
Евросоюз в рамках 14-й пакета санкций против России опубликовал COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/1738
В санкционный список ЕС включены следующие физики:
📌 Игорь Алтушкин, Полина Гагарина, Таймураз Боллоев и другие.
Среди юриков:
📌Уральские авиалинии
📌Совкомфлот
📌Институт развития интернета
#EU #sanction #compliancepractice #package14
ЕС 🇪🇺 также включил в санкции исследовательское подразделение КСИР за то что помогает доставлять дроны в РФ.
Решение ЕС Council Implementing Regulation (EU) 2024/1793
#package14 #sanction #EU
Решение ЕС Council Implementing Regulation (EU) 2024/1793
#package14 #sanction #EU
14 пакет ЕС - изменения в секторальные санкции
ЕС 🇪🇺 опубликовал COUNCIL REGULATION (EU) 2024/1745
of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
Включены в секторальные санкции 675 юридических лиц (из них новых лиц - 61) .
#package14 #compliancepractice #sanction #EU
ЕС 🇪🇺 опубликовал COUNCIL REGULATION (EU) 2024/1745
of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
Включены в секторальные санкции 675 юридических лиц (из них новых лиц - 61) .
#package14 #compliancepractice #sanction #EU
Еврокомиссия подготовила ответы на вопросы в рамках 14 пакета.
Так интересны разъяснения как будут работать на практике ограничении в отношении системы СПФС.
Новый пакет запрещает проведение операций с использованием системы финансовых сообщений Банка России (СПФС). СПФС — российский аналог SWIFT. Система является инициативой ЦБ России, направленной на нейтрализацию воздействия санкций ЕС. Новая мера запрещает субъектам Союза, работающим за пределами России, напрямую подключаться к этой системе. Новая мера также позволяет включать в запрет транзакций конкретных операторов третьих стран (например, иностранные банки), которые используют SPFS.
Эти меры имеют двойной подход. Во-первых, они запрещают прямое подключение к СПФС банков ЕС, работающих за пределами России.
Предложение предусматривает исключения, например, для платежей за электроэнергию или погашения долга.
Во-вторых, ввести запрет на транзакции для некоторых субъектов в третьих странах, использующих СПФС. Эти организации (например, финансовые учреждения третьих стран) будут перечислены в приложении.
«Ожидается, что это существенно ограничит способность России вести войну и предотвратит срыв наших санкций. Опять же, предусмотрены конкретные исключения, например, в отношении агропродовольственных операций или гуманитарной помощи».
#package14 #compliancepractice #sanction #banks
Так интересны разъяснения как будут работать на практике ограничении в отношении системы СПФС.
Новый пакет запрещает проведение операций с использованием системы финансовых сообщений Банка России (СПФС). СПФС — российский аналог SWIFT. Система является инициативой ЦБ России, направленной на нейтрализацию воздействия санкций ЕС. Новая мера запрещает субъектам Союза, работающим за пределами России, напрямую подключаться к этой системе. Новая мера также позволяет включать в запрет транзакций конкретных операторов третьих стран (например, иностранные банки), которые используют SPFS.
Эти меры имеют двойной подход. Во-первых, они запрещают прямое подключение к СПФС банков ЕС, работающих за пределами России.
Предложение предусматривает исключения, например, для платежей за электроэнергию или погашения долга.
Во-вторых, ввести запрет на транзакции для некоторых субъектов в третьих странах, использующих СПФС. Эти организации (например, финансовые учреждения третьих стран) будут перечислены в приложении.
«Ожидается, что это существенно ограничит способность России вести войну и предотвратит срыв наших санкций. Опять же, предусмотрены конкретные исключения, например, в отношении агропродовольственных операций или гуманитарной помощи».
#package14 #compliancepractice #sanction #banks
European Commission - European Commission
Questions and Answers on the 14th package of restrictive measures against Russia
CONTENTS OF THE PACKAGE
What does the 14th package consist of?
The 14th package includes the following elements:
ENERGY-RELATED MEASURES
Prohibition on providing goods, technology or services to LNG
What does the 14th package consist of?
The 14th package includes the following elements:
ENERGY-RELATED MEASURES
Prohibition on providing goods, technology or services to LNG
14 пакет вводит «чистый» механизм вторичных санкций
Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.
🆕 Почему это новое? 🆕
Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.
Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.
#sanction #compliancepractice #package14 #EU
Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.
🆕 Почему это новое? 🆕
Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.
Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.
#sanction #compliancepractice #package14 #EU
Европейский суд удовлетворил иск Дмитрия Пумпянского об отмене введенных против них санкций ЕС 🇪🇺 .
«Cуд отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/1530 от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах <...> Предписывает Совету Европейского Союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским», — сказано в документе.
#compliancepractice #cases #EU #court #sanction
«Cуд отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/1530 от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах <...> Предписывает Совету Европейского Союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским», — сказано в документе.
#compliancepractice #cases #EU #court #sanction