NSD 🇺🇸 - новый правоприменитель по санкциям в США
В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.
Интересное замечание, касающееся сделок M&A.
Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту, предоставив NSD добровольное раскрытие.
‼️ Но остается непонятным:
1) конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD?
2) если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавало дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.
#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export
В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.
Интересное замечание, касающееся сделок M&A.
Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту, предоставив NSD добровольное раскрытие.
‼️ Но остается непонятным:
1) конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD?
2) если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавало дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.
#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export
Суд ЕС 🇪🇺 исключил Фархада Ахметова из-под санкций
Суд ЕС отменил санкционный статус Фархада Ахмедова, который был включен в список в соответствии с критерием (g) статьи 3 Регламента (ЕС) № 269/2014, в качестве ведущего предпринимателя, обеспечивающего существенный источник доходов российского правительства.
Решение было вынесено 29 мая 2024
Основания исключения:
📌 компания Tansley Trading была ликвидирована в 1999 году, а г-н Ахмедов перестал участвовать в местной политике в 2009 году и продал свои акции в «Нортгазе» в 2012 году,
📌 Совет ЕС допустил фактическую ошибку, заключив, что г-н Ахмедов был председателем Bechtel;
📌 тесная связь с Кремлем сама по себе не может служить основанием для включения в категорию на основании критерия (g);
📌лесные и ИТ-компании, которыми в настоящее время интересуется г-н Ахмедов, слишком малы (ни одна из них не имела дохода в 2021 году), чтобы оправдать вывод о том, что г-н Ахмедов является ведущим бизнесменом; и
📌Личное состояние Ахмедова, превышающее $1 млрд, само по себе не может свидетельствовать о том, что он является «ведущим бизнесменом».
#sanction #EU #compliancepractice #court
Суд ЕС отменил санкционный статус Фархада Ахмедова, который был включен в список в соответствии с критерием (g) статьи 3 Регламента (ЕС) № 269/2014, в качестве ведущего предпринимателя, обеспечивающего существенный источник доходов российского правительства.
Решение было вынесено 29 мая 2024
Основания исключения:
📌 компания Tansley Trading была ликвидирована в 1999 году, а г-н Ахмедов перестал участвовать в местной политике в 2009 году и продал свои акции в «Нортгазе» в 2012 году,
📌 Совет ЕС допустил фактическую ошибку, заключив, что г-н Ахмедов был председателем Bechtel;
📌 тесная связь с Кремлем сама по себе не может служить основанием для включения в категорию на основании критерия (g);
📌лесные и ИТ-компании, которыми в настоящее время интересуется г-н Ахмедов, слишком малы (ни одна из них не имела дохода в 2021 году), чтобы оправдать вывод о том, что г-н Ахмедов является ведущим бизнесменом; и
📌Личное состояние Ахмедова, превышающее $1 млрд, само по себе не может свидетельствовать о том, что он является «ведущим бизнесменом».
#sanction #EU #compliancepractice #court
Великобритания 🇬🇧 внесла изменения в санкционное законодательство
28 мая 2024 г. вступили в силу The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024
Основные изменения в понимание кто является санкционным лицом (designation criteria) и дополнено следующее:
«(h) лицо владеет или контролирует прямо или косвенно (по смыслу положения 7) или работает в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или другого менеджера или эквивалента лица, кроме физическое лицо, подпадающее под действие подпунктов (а) – (g);
(i) лицо имеет право, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или эквивалентное ему лицо, кроме физического лица, которое подпадает под подпункты (a) (г).";
Также появляется еще один критерий контроля:
«предоставление финансовых услуг или предоставление средств, экономических ресурсов, товаров или технологий лицу, подпадающему под действие подпунктов».
#compliancepractice #sanction #control #UK
28 мая 2024 г. вступили в силу The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024
Основные изменения в понимание кто является санкционным лицом (designation criteria) и дополнено следующее:
«(h) лицо владеет или контролирует прямо или косвенно (по смыслу положения 7) или работает в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или другого менеджера или эквивалента лица, кроме физическое лицо, подпадающее под действие подпунктов (а) – (g);
(i) лицо имеет право, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или эквивалентное ему лицо, кроме физического лица, которое подпадает под подпункты (a) (г).";
Также появляется еще один критерий контроля:
«предоставление финансовых услуг или предоставление средств, экономических ресурсов, товаров или технологий лицу, подпадающему под действие подпунктов».
#compliancepractice #sanction #control #UK
www.legislation.gov.uk
The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024
These Regulations are made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (c. 13) to amend the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/855) (“the 2019 Regulations”).
ЕС 🇪🇺 опубликовал новые санкции в отношении физических и юридических лиц в отношении северокорейского режима санкций
Council Implementing Regulation (EU) 2024/1602 of 31 May 2024 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea 🇰🇵 включил в санкции российских лиц, в частности губернатора Приморья - Олега Кожемяко.
ПО утверждению Совета ЕС утверждает, что Кожемяко «оказывал содействие в обходе санкций ООН». «Кожемяко сыграл важную роль в организации официального визита [лидера КНДР] Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Во время этого визита Кожемяко передал Ким Чен Ыну оружие и обмундирование в качестве подарков, нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Эти материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР и переработаны, что представляет собой косвенную передачу технологий КНДР».
Кроме того, ЕС ввел санкции против Восточной стивидорной компании. По мнению Совета ЕС, она способствовала передаче боеприпасов в Россию из КНДР. Восточная стивидорная компания управляет терминалами порта Восточный. Именно через этот порт тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами КНДР были переданы российским вооруженным силам», — заявляют в Совете ЕС.
#sanction #EU #compliancepractice
Council Implementing Regulation (EU) 2024/1602 of 31 May 2024 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea 🇰🇵 включил в санкции российских лиц, в частности губернатора Приморья - Олега Кожемяко.
ПО утверждению Совета ЕС утверждает, что Кожемяко «оказывал содействие в обходе санкций ООН». «Кожемяко сыграл важную роль в организации официального визита [лидера КНДР] Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Во время этого визита Кожемяко передал Ким Чен Ыну оружие и обмундирование в качестве подарков, нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Эти материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР и переработаны, что представляет собой косвенную передачу технологий КНДР».
Кроме того, ЕС ввел санкции против Восточной стивидорной компании. По мнению Совета ЕС, она способствовала передаче боеприпасов в Россию из КНДР. Восточная стивидорная компания управляет терминалами порта Восточный. Именно через этот порт тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами КНДР были переданы российским вооруженным силам», — заявляют в Совете ЕС.
#sanction #EU #compliancepractice
Что попадёт в 14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
В рамках 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия предложила запретить услуги по перегрузке мощностями ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Это не повлияет на импорт в ЕС.
ЕС также можно запретить новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг операторами ЕС для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ» и «Мурманск СПГ».
#compliancepractice #sanction #EU #gaz
В рамках 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия предложила запретить услуги по перегрузке мощностями ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Это не повлияет на импорт в ЕС.
ЕС также можно запретить новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг операторами ЕС для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ» и «Мурманск СПГ».
#compliancepractice #sanction #EU #gaz
Великобритания 🇬🇧 выпустила новую GL
28 мая OFSI опубликовала General Licence INT/2024/4761108 в рамках Regulation 64 of The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ('The Russia Regulations'), которое позволяет
Лицам может пользоваться розничными банковскими услугами санкционных кредитного или финансового учреждения при условии, что сделанные или полученные платежи предназначены для личного использования лица при условии, что общая стоимость таких платежей, произведенных этим лицом не превышает £50 тыс.
Окончание лицензии: 27 мая 2026 г. По-видимому, OFSI надоело разбираться с такими случаями, когда российские лица переводили деньги несмотря на санкционные статуса либо банка отправителя, либо Кор банка.
‼️ то есть если у российских лиц было заблокировано до £50 000 в санкционных банках, то они могут воспользоваться данной генеральной лицензией, обратившись в британский банк, который заблокировал перевод.
#UK #compliancepractice #sanction #banks
28 мая OFSI опубликовала General Licence INT/2024/4761108 в рамках Regulation 64 of The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ('The Russia Regulations'), которое позволяет
Лицам может пользоваться розничными банковскими услугами санкционных кредитного или финансового учреждения при условии, что сделанные или полученные платежи предназначены для личного использования лица при условии, что общая стоимость таких платежей, произведенных этим лицом не превышает £50 тыс.
Окончание лицензии: 27 мая 2026 г. По-видимому, OFSI надоело разбираться с такими случаями, когда российские лица переводили деньги несмотря на санкционные статуса либо банка отправителя, либо Кор банка.
‼️ то есть если у российских лиц было заблокировано до £50 000 в санкционных банках, то они могут воспользоваться данной генеральной лицензией, обратившись в британский банк, который заблокировал перевод.
#UK #compliancepractice #sanction #banks
GOV.UK
OFSI General licence INT/2024/4761108
Details for OFSI General licence INT/2024/4761108 - Funds of non-designated third parties involving designated credit or financial institutions (“Personal Remittances”)
BIS 🇺🇸 наложило гражданский штраф в размере $44 750 на Airbus DS-GS за три предполагаемых нарушения антибойкотных положений EAR.
Согласно соглашению от 3 июня вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS
Согласно соглашению от 3 июня вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS
OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.
И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.
#OFSI #sanction #compliancepractice
И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.
#OFSI #sanction #compliancepractice
Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export
FIOD
Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet
Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Een is bestuurder en de ander is feitelijk leidinggevende van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van…
Нидерланды 🇳🇱 запрещают проход российским судам
В соответствии со статьей 3ea Регламента ЕС 833/2014 российским судам запрещен доступ на любую территорию ЕС, но, в виде исключения, государства-члены могут разрешить вход судам, перевозящим пищевые продукты.
Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов уведомил парламент Нидерландов о том, что правительство прекратит разрешать вход российским судам, разгружающим продукты питания в голландских портах.
‼️ Это решение последовало за сообщением журналистов Pointer о том, что российские суда с продовольствием использовались для шпионажа.
#export #vessels #sanction #EU
В соответствии со статьей 3ea Регламента ЕС 833/2014 российским судам запрещен доступ на любую территорию ЕС, но, в виде исключения, государства-члены могут разрешить вход судам, перевозящим пищевые продукты.
Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов уведомил парламент Нидерландов о том, что правительство прекратит разрешать вход российским судам, разгружающим продукты питания в голландских портах.
‼️ Это решение последовало за сообщением журналистов Pointer о том, что российские суда с продовольствием использовались для шпионажа.
#export #vessels #sanction #EU
KRO-NCRV
Spionage met lekkerbekjes: sterke aanwijzingen dat Russische koelschepen worden ingezet voor geheime operaties
Tweewekelijks vaart een Russisch schip vol kibbeling onze havens binnen. Dat klinkt lekker, maar met de import van Russische vis stellen we ons bloot aan mogelijke spionage.||Russische koelschepen van visserijbedrijf Norebo brengen ons tweewekelijks tonnen…
Где родился, там и пригодился?
Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока, что видно по работе ПМЭФ. При работе с новыми странами требуется правовая поддержка — в иностранных законах есть свои сложности.
Достаточно ли адвокату или юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно и крепко разбираться и в английском праве.
По данным издания «Право.ру» только в ОАЭ открылось более десятка юр.компаний из РФ. Переезжают и представительства российского бизнеса. Работать в таких компаниях можно и удаленно, и с релокацией. Обновить свои знания английского права и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы уйти с рублевого дохода, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Вы узнаете:
🔹 что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
🔹 какие есть условия для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Турция, Кипр,
🔹как можно избежать санкций — проводим компанию через Казахстан,
🔹что нужно учесть при работе с контрагентами — Китай и Гонконг,
и другие нюансы ведения бизнеса.
Доступ к материалам оставляем навсегда, чтобы вы могли использовать их в работе после окончания курса. Чтобы помочь с поиском работы, мы даем выпускникам доступ в Карьерный центр:
— работа над резюме,
—подбор вакансий,
— составление откликов и подготовка к прохождению собеседований,
В индивидуальном формате с карьерным экспертом — опытным специалистом.
📣 В июне округляем скидки на все курсы до 50%! Не упустите экватор года — все цены пополам.
Старт курса: 17 июня
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE
erid LjN8K4PTQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока, что видно по работе ПМЭФ. При работе с новыми странами требуется правовая поддержка — в иностранных законах есть свои сложности.
Достаточно ли адвокату или юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно и крепко разбираться и в английском праве.
По данным издания «Право.ру» только в ОАЭ открылось более десятка юр.компаний из РФ. Переезжают и представительства российского бизнеса. Работать в таких компаниях можно и удаленно, и с релокацией. Обновить свои знания английского права и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы уйти с рублевого дохода, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Вы узнаете:
🔹 что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
🔹 какие есть условия для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Турция, Кипр,
🔹как можно избежать санкций — проводим компанию через Казахстан,
🔹что нужно учесть при работе с контрагентами — Китай и Гонконг,
и другие нюансы ведения бизнеса.
Доступ к материалам оставляем навсегда, чтобы вы могли использовать их в работе после окончания курса. Чтобы помочь с поиском работы, мы даем выпускникам доступ в Карьерный центр:
— работа над резюме,
—подбор вакансий,
— составление откликов и подготовка к прохождению собеседований,
В индивидуальном формате с карьерным экспертом — опытным специалистом.
📣 В июне округляем скидки на все курсы до 50%! Не упустите экватор года — все цены пополам.
Старт курса: 17 июня
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE
erid LjN8K4PTQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
mosdigitals.ru
Международное бизнес право | Moscow Digital School
Курс обучит правовым аспектам ведения международного бизнеса в глобальном масштабе с учетом санкционной реальности.
Forwarded from Санкции. Экспертиза
30 мая Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщило о расширении торговых ограничений в отношении России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту высокотехнологичных товаров была включена предположительно используемая в производстве взрывчатых веществ нитроцеллюлоза, включая пластиковую вату.
Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии.
Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичный товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" (ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии).
Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.
https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=114999
Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии.
Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичный товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" (ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии).
Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.
https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=114999
www.moea.gov.tw
為避免涉入武擴風險，經濟部擴大管制硝酸纖維產品輸往兩俄
經濟部5月30日公告，為防阻我國生產之硝酸纖維素涉入俄羅斯軍事武器用途，繼今年3月8日禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口後，增列硝酸纖維產品(稅則為391220)禁止對兩俄出口，新規定自今年6月14日起生效。 硝酸纖維素為無煙火藥之關鍵成分，歐美均已列為管制項目，我國有必要加強管控，以免成為國
Amazon могло нарушить санкции Великобритании 🇬🇧 в отношении РФ 🇷🇺
Бывший сотрудник компании заявил, что Amazon нарушила санкции Великобритании, предоставив Москве свою технологию распознавания лиц после 2022 года.
Это обвинение является частью доказательств, представленных Чарльзом Форрестом в иске, который он подал против своего бывшего работодателя, Amazon Web Services, с которым компания борется. Форрест утверждал, что его несправедливо уволили после того, как он сообщил о ряде вопросов в период с ноября 2022 года по май 2023 года.
Материалы по делу были заслушаны в рамках предварительного слушания в трибунале по трудовым спорам центрального Лондона на этой неделе.
Согласно материалам трибунала, Форрест утверждал, что Amazon в 2020 году заключила сделку с российской компанией VisionLabs о предоставлении ей доступа к своей технологии распознавания лиц «через, судя по всему, подставную компанию, базирующуюся в Нидерландах», добавив, что эта технология была использована после 2022 года.
#compliancepractice #UK #cases #court #whistleblowers
Бывший сотрудник компании заявил, что Amazon нарушила санкции Великобритании, предоставив Москве свою технологию распознавания лиц после 2022 года.
Это обвинение является частью доказательств, представленных Чарльзом Форрестом в иске, который он подал против своего бывшего работодателя, Amazon Web Services, с которым компания борется. Форрест утверждал, что его несправедливо уволили после того, как он сообщил о ряде вопросов в период с ноября 2022 года по май 2023 года.
Материалы по делу были заслушаны в рамках предварительного слушания в трибунале по трудовым спорам центрального Лондона на этой неделе.
Согласно материалам трибунала, Форрест утверждал, что Amazon в 2020 году заключила сделку с российской компанией VisionLabs о предоставлении ей доступа к своей технологии распознавания лиц «через, судя по всему, подставную компанию, базирующуюся в Нидерландах», добавив, что эта технология была использована после 2022 года.
#compliancepractice #UK #cases #court #whistleblowers
Financial Crime News Briefs
Amazon breached UK’s Russia sanctions, claims ex-employee at tribunal
Reported by Camilla Hodgson and Yasemin Craggs Mersinoglu An ex-employee has alleged that Amazon breached UK sanctions by providing Moscow with its facial recognition technology after Rus…
OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN
Среди физиков (31 лицо):
Евгения Гуцул - дама из Гагаузии
Среди юриков (337)
📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)
📌 Банк Точка
📌18 компаний из Китая 🇨🇳
📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪
Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.
#compliancepractice #SDN #sanction
Среди физиков (31 лицо):
Евгения Гуцул - дама из Гагаузии
Среди юриков (337)
📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)
📌 Банк Точка
📌18 компаний из Китая 🇨🇳
📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪
Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.
#compliancepractice #SDN #sanction
Женевская конвенция и заселения в отели
Какая, спросите, здесь связь. А связь усмотрели японцы, которые отказывают в заселении израильтян, поскольку те могут могут быть связаны с армией (логика Хамас: что все израильтяне от мала до велика могут рассматриваться как военные (маленькие дети же когда-то вырастут и пойдут в Армию)).
Такие времена. Санкции без санкций или культура отмена всего.
#sanction #Japan #compliancepractice
Какая, спросите, здесь связь. А связь усмотрели японцы, которые отказывают в заселении израильтян, поскольку те могут могут быть связаны с армией (логика Хамас: что все израильтяне от мала до велика могут рассматриваться как военные (маленькие дети же когда-то вырастут и пойдут в Армию)).
Такие времена. Санкции без санкций или культура отмена всего.
#sanction #Japan #compliancepractice
Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД
📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.
📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.
#sanction #OFSI #compliancepractice
📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.
📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.
#sanction #OFSI #compliancepractice