Отмывание в ОАЭ 🇦🇪

OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know


Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).

Больше всего отмывают через вложение в недвижку.

До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.

#AML #compliancepractice #ME_law

Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪

Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.

Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce

Согласно отчёту консалтинговой компании из "Большой четвёрки" PwC, около 40 стран так или иначе занимались внедрением или разработкой крипторегулирования. Львиная доля - страны ЕС, на которые распространяется регуляция Markets in Crypto Assets (MiCA). При этом, согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют от Chainalysis, лидерами по использованию криптовалют являются Индия, Нигерия и Вьетнам. Однако, по факту криптовалюты там находятся в серой зоне.

Последние 2 года были щедры на новые законы и инициативы, связанные с криптовалютами. Все большее количество стран (в том числе и РФ) принимают или обсуждают нормы, регулирующие оборот цифровых активов. Маловероятно, что крупные государства с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек еще долго будут мириться с проходящим мимо кассы потоком активов, потенциально облагаемых налогами.

Стоит ли юристам присмотреться к регуляции криптовалют и блокчейну? Скорее да, чем нет. Разобраться в нюансах можно на курсе «Blockchain Lawyer» от Moscow Digital School. Вы получите необходимую информацию и навыки, чтобы работать с криптовалютами, блокчейн-проектами, цифровыми правами и активами не только в российской, но и в иностранных юрисдикциях.

Со спикерами из SberDevices, Ozon, НИУ ВШЭ, Denuo и другими вы разберетесь в правовом регулировании криптовалют РФ на актуальной судебной практике, особенностях майнинга и регулирования краудфандинга и многом другом. Доступ к программе курса и обновлениям остается и слушателей навсегда.

Старт курса: 22 мая
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Регистрация открыта по ссылке

erid LjN8KUXYH *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва

Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров

Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.

В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.

О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.

#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice

Antiboycott Compliance

‼️Законодательство по данному вопросу:

📌Anti-Boycott Act of 2018,

📌Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),

📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).

‼️Кто администрирует:

Office of Antiboycott Compliance (OAC)

‼️Инфорсмент.

В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.

#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс

Про личность и смерть Ибрахими Раиси

В 1988 в Иране были казнены тысячи политических заключенных. В комиссию из четырех организаторов этого судилища входил нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси. Комиссию позже назвали “комитетом смерти”. Раиси лично с удовольствием наблюдал казни иранцев, включая детей. 13-летних подростков вешали на кранах по шесть человек за раз. Его кличка с тех времен - “тегеранский мясник”.

Он устраивал вечеринки после казней на деньги, которые находили в карманах жертв.  Точное число казненных диссидентов неизвестно. The Telegraph пишет, что речь может идти о 30 тысячах. Это иранский президент. Теперь подтвердили его смерть.

Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention

В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:

1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.

2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)

3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)

4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)

‼️Что предлагается?

1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов

2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг

3) усиливание взаимодействие между регуляторами

4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов

5) гармонизация подхода к тесту контроля

6) четкое определение роли enablers

7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции

8)закрытие программ золотых виз

9) лучший информационный обмен

10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.

#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service

17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷

Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).

В этот список входят:

1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.

‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.

Как мило, иранцы свою ненависть к США смогут продолжать распространять через Американские (столько ненависные ими) устройства.

Обнять и плакать 😢

#sanction #compliancepractice #export #OFAC #Iran

Контрсанкции в судебной практике⚡️

Команда КИАП подготовила большое исследование дел, рассмотренных арбитражными судами за 2 года!

Подробности по ссылке.

Интересного чтения, друзья 🙌

#kiaplaw

Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance


16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются

📌Reporting to OFSI

например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др

#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance

Канада 🇨🇦 объявила об очередном раунде санкций против России, на этот раз против шести организаций и двух физических лиц

Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россию».

Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы».

Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.

Следующие Юридические лица включили в санкции :

- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг») 
- ООО «Марин Транс Шиппинг» 
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)

Физические лица:

📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK

📌Vladimir Ivanovich SHASTIN

#sanction #Canada #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 опубликовал решения о передаче прибыли с активов ЦБ РФ

В тексте Council Decision (CFSP) 2024/1470 of 21 May 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine и

Council Regulation (EU) 2024/1469 of 21 May 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine установлено, что
Центральные депозитарии должны будут внести взнос в размере 99,7% чистой прибыли от заблокированных активов ЦБ (хотя до 10% может быть временно удержано для соблюдения требований уставного капитала и управления рисками)

Финансовый взнос будет направлен на поддержку Украины.

❗ Как указано в Декларативной части (35) Постановления 2024/1469, санкции против Центрального банка России не должны быть сняты до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.

‼️нормы (17) и (18) Постановления 2024/1469 явно направлены ​​на разграничение ситуации с прибылью, полученной от заблокированных активов и самими активами.

#compliancepractice #sanction #EU #confiscation

Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.

Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.

#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service

Указ Президента РФ об использовании имущества США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов.

Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2024 № 442
"О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки" опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно тексту указа, при необоснованном лишении прав на имущество в связи с решениями американских властей можно обращаться в российский суд (процессуалисты продолжают плакать в уголке)

‼️Интересно, что Указ определяет то, что в ГПК и в АПК нет: а именно указ определяет, что должен делать суд и куда обращаться - в прав комиссию при Правительстве. Кто-то в АП могут подсказать им, что указ - это подзаконный акт, а ГПК и АПК могут изменяться только законами?

#комплаенс #контр_меры #sanction #compliancepractice

📣 Дорогие коллеги!

🇱🇺 РАА25 следит за свежими новостями арбитражного мира, и на этот раз они летят к нам из Люксембурга. Знали ли вы, что Великое Герцогство ни разу не выступало ответчиком в инвестиционном арбитраже? Возможно, что скоро это перестанет быть так.

⚡Как сообщают IAReporter и GAR, с историческим первым иском может обратиться Михаил Фридман, который обратился к Люксембургу с переговорами в соответствии с инвестиционным договором между Бельгией, Люксембургом и Россией.

🔍 РАА25 спешит поделиться мемом на тему, а также своим анализом события и пристально следит за развитием дела.

🗞️ Читать здесь.

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по поддержке бизнеса при продаже и посредничестве нефтяных танкеров третьим странам

В документе Guidance
Russia sanctions: sales of oil tankers to third countries
От 21 мая изложено следующее:

📌Статья 29 Положения о санкциях против России запрещает предоставление брокерских услуг в отношении соглашения, целью или результатом которого является предоставление определенных судов, перечисленных в Part 7 of Sch 2A, в третьей стране для доставки в Россию;

📌соответствующая Due Diligence может включать получение контактных данных, источника средств и копий документов, удостоверяющих личность бенефициарного владельца покупателя – эта информация может быть проверена по базам данных третьих лиц, СМИ и информации о рынке, чтобы убедиться, что они являются конечным пользователем или конечным выгодоприобретателем. владелец;

📌судовым брокерам рекомендуется внедрить систему red flags 🚩 в свои процессы комплексной проверки; и

📌в руководстве представлен список из 19 возможных red flags 🚩 , в том числе: (a) сделка касается судна старше 15 лет; (б) цена покупки существенно превышает рыночную цену; (c) потенциальный покупатель участвует в продаже ограниченных товаров в пункты назначения с повышенным риском; и (d) маршрут перевозки не соответствует нормальным торговым схемам.

#compliancepractice #vessels #oil_embargo #UK #sanction #DD #комплаенс #guidance

Великобритания 🇬🇧 обновила регламент по алмазным ограничениям

Guidance on third country processed Russian diamonds measures добавлен дополнительный пример документации, демонстрирующей историю цепочки поставок алмазов, обработанных в третьих странах, а именно: предоставление сертификата проверки, выданного Федеральной службой государственной службы в Управлении по алмазам в Антверпене, Бельгия.

#dimonds #комплаенс #UK #compliancepractice #guidance #sanction

ЕС 🇪🇺 ввел новый режим санкций по правам человека

Council Regulation (EU) 2024/1485 of 27 May 2024 concerning restrictive measures in view of the situation in Russia опубликован сегодня и дает право включать лиц, нарушивших права человека в РФ.

Сегодня же в этот реестр были включены должностные лица ФСИН имеющих отношению к заключение Алексея Навального.

#sanction #EU #compliancepractice #human_rights

Результаты опроса

Голоса поделились между вариантом маскировки (обходом санкций) и запросом разрешений к компетентным органам.

‼️В чем недостатки первого подхода?

мало того, что это намеренное искажение действительности в целях сокрытия настоящих мотивов (оставить европейского работника без должного оформления), так это еще увеличивает риски, в первую очередь, для этого работника (в том числе уголовные риски).

При сдаче налоговых деклараций в собственной стране у него могут запросить и трудовой договор и обоснования переводов. В этом смысле российские компании экономя ресурсы и трудозатраты на получения разрешений просто подставляют данного работника.