RUSI 🇬🇧 после саммита в Риге опубликовал отчет «Обмен информацией для улучшения имплементации санкций»
Британский RUSI, который второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet) после саммита в Риге опубликовал интересный анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества.
📌необходим переход от Red flags 🚩 к actionable evidence (действенным доказательствам).
Для этого необходимо:
📌улучшение взаимодействия и обмен информацией между регуляторами
📌 обучение и обмен информацией между частниками (не только банками, но и криптообмениками и платежными системами) и регулятором
📌 вписать ТНВ коды (HS codes) в SWIFT - чтобы легче можно было отслеживать экспортные ограничения
И другие меры
#compliancepractice #reports #sanction #sanction_violation #banks
Британский RUSI, который второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet) после саммита в Риге опубликовал интересный анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества.
📌необходим переход от Red flags 🚩 к actionable evidence (действенным доказательствам).
Для этого необходимо:
📌улучшение взаимодействия и обмен информацией между регуляторами
📌 обучение и обмен информацией между частниками (не только банками, но и криптообмениками и платежными системами) и регулятором
📌 вписать ТНВ коды (HS codes) в SWIFT - чтобы легче можно было отслеживать экспортные ограничения
И другие меры
#compliancepractice #reports #sanction #sanction_violation #banks
Спрос на яхты ⛵️ снизился из-за санкций
Мы, конечно, очень опечалены, что меньше стали плавать на роскошных яхтах, но с другой стороны - стали ближе к земле (down to earth 🌍).
Как говорится, нам бы ваши проблемы.
#sanction #compliancepractice
Мы, конечно, очень опечалены, что меньше стали плавать на роскошных яхтах, но с другой стороны - стали ближе к земле (down to earth 🌍).
Как говорится, нам бы ваши проблемы.
#sanction #compliancepractice
CNBC
Superyacht sales plunge as wait times rise, Russian oligarchs drop out of the market
Sales of superyachts took a dive in 2023, as long waiting lists, soaring costs and Russian oligarch sanctions hit demand.
Киркоров опять зашел не в ту дверь
Филипп Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), решение (Kirkorov v. Lithuania no. 12174/22) опубликовано сегодня, обратил внимание «МО». Само решение было принято 19 марта 2024 г.
В 2021 году литовские власти посчитали Киркорова угрозой национальной безопасности и закрыли ему въезд в страну на 5 лет. Киркоров подал жалобу в ЕСПЧ.
Киркоров утверждал, что Литва нарушила его право на свободу выражения мнения (ст.10), а запрет на въезд был использован как инструмент политической цензуры. Он также пожаловался на потерю доходов из-за невозможности проводить концерты в Литве и требовал возместить стоимость билетов на отмененные концерты (ст.1 Протокола).
Суд счел жалобу «неприемлемой». «Власти Литвы установили, в частности, что Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал агрессивную политику РФ», — говорится в решении суд.
ЕСПЧ отказался принимать жалобу Киркорова из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно не подал необходимые иски в административный суд Литвы перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
‼️На самом деле - обращение в ЕСПЧ - не самый распространений вид обжалования санкций. Приходит на ум дело Дулими против Швейцарии, но там оспаривались решения властей по санкциям ООН.
#compliancepractice #cases #EU #sanction
Филипп Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), решение (Kirkorov v. Lithuania no. 12174/22) опубликовано сегодня, обратил внимание «МО». Само решение было принято 19 марта 2024 г.
В 2021 году литовские власти посчитали Киркорова угрозой национальной безопасности и закрыли ему въезд в страну на 5 лет. Киркоров подал жалобу в ЕСПЧ.
Киркоров утверждал, что Литва нарушила его право на свободу выражения мнения (ст.10), а запрет на въезд был использован как инструмент политической цензуры. Он также пожаловался на потерю доходов из-за невозможности проводить концерты в Литве и требовал возместить стоимость билетов на отмененные концерты (ст.1 Протокола).
Суд счел жалобу «неприемлемой». «Власти Литвы установили, в частности, что Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал агрессивную политику РФ», — говорится в решении суд.
ЕСПЧ отказался принимать жалобу Киркорова из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно не подал необходимые иски в административный суд Литвы перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
‼️На самом деле - обращение в ЕСПЧ - не самый распространений вид обжалования санкций. Приходит на ум дело Дулими против Швейцарии, но там оспаривались решения властей по санкциям ООН.
#compliancepractice #cases #EU #sanction
hudoc.echr.coe.int
HUDOC - European Court of Human Rights
The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the Case-Law Information Note), the European Commission of Human…
Just don’t. Санкции США 🇺🇸 против Ирана
После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:
1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd
Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.
#sanction #SDN #Iran #compliancepractice
После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:
1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd
Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.
#sanction #SDN #Iran #compliancepractice
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Iranian UAV Program, Steel Industry, and Automobile Companies in Response to Unprecedented Attack on Israel
New Industries Targeted Generate Billions of Dollars in Annual RevenueWASHINGTON — Today, in response to Iran’s unprecedented attack on Israel on April 13, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting 16 individuals…
Еврокомиссия обновила FAQs по импорту и экспорту санкционных товаров
18 апреля были опубликованы IMPORT, PURCHASE & TRANSFER OF LISTED GOODS
RELATED ARTICLES: ARTICLE 3g, ARTICLE 3i, ARTICLE 3o OF COUNCIL REGULATION
NO. 833/20141
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 18 APRIL 2024
Из совсем нового только ответ на вопрос 12
#compliancepractice #sanction #export #FAQs #EU
18 апреля были опубликованы IMPORT, PURCHASE & TRANSFER OF LISTED GOODS
RELATED ARTICLES: ARTICLE 3g, ARTICLE 3i, ARTICLE 3o OF COUNCIL REGULATION
NO. 833/20141
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 18 APRIL 2024
Из совсем нового только ответ на вопрос 12
#compliancepractice #sanction #export #FAQs #EU
JP Morgan Chase vs ВТБ
Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти $440 млн с заблокированного в рамках санкций счета.
Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.
Как пишут комментаторы, District Judge Hon. Lorna G. Schofield (которая председательствует на ряде дел по Трампу) вчера же выдала временный запрет ВТБ на ведения дела в арбитражном суде С-Петербурга.
#sanction #SDN #court #compliancepractice
Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти $440 млн с заблокированного в рамках санкций счета.
Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.
Как пишут комментаторы, District Judge Hon. Lorna G. Schofield (которая председательствует на ряде дел по Трампу) вчера же выдала временный запрет ВТБ на ведения дела в арбитражном суде С-Петербурга.
#sanction #SDN #court #compliancepractice
CourtListener
Complaint – #1 in JPMorgan Chase Bank, N.A. v. VTB Bank, P.J.S.C. (S.D.N.Y., 1:24-cv-02924) – CourtListener.com
COMPLAINT against VTB Bank, P.J.S.C.. (Filing Fee $ 405.00, Receipt Number ANYSDC-29234398)Document filed by JPMorgan Chase Bank, N.A.. (Attachments: # 1 Exhibit A - Account Terms).(Flynn, Michael) (Entered: 04/18/2024)
BIS 🇺🇸вводит новые правила
Вносится изменения в EAR, чтобы расширить ограничения против товаров, предназначенных для экспорта и реэкспорта в Россию, Иран и Белоруссию.
Для экспорта в третьи страны необходимо получение экспортных лицензий.
При этом BIS при рассмотрении лицензий будет руководствоваться «презумпцией отказа», что означает минимальную вероятность одобрения заявок.
#compliancepractice #export #sanction #BIS
Вносится изменения в EAR, чтобы расширить ограничения против товаров, предназначенных для экспорта и реэкспорта в Россию, Иран и Белоруссию.
Для экспорта в третьи страны необходимо получение экспортных лицензий.
При этом BIS при рассмотрении лицензий будет руководствоваться «презумпцией отказа», что означает минимальную вероятность одобрения заявок.
#compliancepractice #export #sanction #BIS
Ни одного штрафа по российскому режиму от OFSI
Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.
Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.
На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).
#sanction #OFSI #compliancepractice
Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.
Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.
На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).
#sanction #OFSI #compliancepractice
UK Parliament
Still no fines as a result of 2022 Russian sanctions breaches
No fines for sanctions breaches have been levied as a result of the 2022 sanctions against Russia since its full-scale invasion of Ukraine, correspondence from the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) reveals.
18 апреля 2024 OFAC выпустила новую лицензию а отношении Венесуэлы 🇻🇪
GL 44A Authorizing the Wind Down of Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela
1) отменяет предыдущую лицензию GL 44
2) предписывает Американским компаниям закончить все отношения в секторах газа и нефти с венесуэльской PdVSA до 31 мая 2024 г.
3) те кто хочет взаимодействовать, должен обратиться в OFAC specific license до 31 мая 2024 г., поскольку предыдущая лицензия 40 не действует.
#compliancepractice #sanction #SDN #FAQs
GL 44A Authorizing the Wind Down of Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela
1) отменяет предыдущую лицензию GL 44
2) предписывает Американским компаниям закончить все отношения в секторах газа и нефти с венесуэльской PdVSA до 31 мая 2024 г.
3) те кто хочет взаимодействовать, должен обратиться в OFAC specific license до 31 мая 2024 г., поскольку предыдущая лицензия 40 не действует.
#compliancepractice #sanction #SDN #FAQs
21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
ЕС 🇪🇺 публикует новые разъяснения по фин услугах в спорных территориях
В этих разъяснениях ЕС 🇪🇺 признаёт, что Украина 🇺🇦 потеряла фактический контроль над частью территорий (ответ на вопрос 1). В этом смысле европейские банки должны отдавать себе отчет и соизмерять риски.
Ответ на вопрос 4 поясняет, что банки ЕС могут предоставлять банковские услуги на этих территориях в рамках зачисления средств (проведения операций) на счета лиц, не подконтрольных государству (оплата заплаты), если эти платежи не относятся к санкционным лицам, продуктам и услугам.
По-существу, разрешается проведения транзакций на счета открытые на этих территориях. Но оценку рисков должен проводить каждый ФИ в том числе, учитывая индикаторы Нац банка Украины (в первую очередь, при проведении платежей между юриками).
На данный момент полагаем, что активность европейских банках в этих регионах снижена до минимального порога во избежания нарушения санкций.
#комплаенс #FAQs #compliancepractice #sanction
В этих разъяснениях ЕС 🇪🇺 признаёт, что Украина 🇺🇦 потеряла фактический контроль над частью территорий (ответ на вопрос 1). В этом смысле европейские банки должны отдавать себе отчет и соизмерять риски.
Ответ на вопрос 4 поясняет, что банки ЕС могут предоставлять банковские услуги на этих территориях в рамках зачисления средств (проведения операций) на счета лиц, не подконтрольных государству (оплата заплаты), если эти платежи не относятся к санкционным лицам, продуктам и услугам.
По-существу, разрешается проведения транзакций на счета открытые на этих территориях. Но оценку рисков должен проводить каждый ФИ в том числе, учитывая индикаторы Нац банка Украины (в первую очередь, при проведении платежей между юриками).
На данный момент полагаем, что активность европейских банках в этих регионах снижена до минимального порога во избежания нарушения санкций.
#комплаенс #FAQs #compliancepractice #sanction
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать китайские банки от глобальной финансовой системы из-за поддержки России в военных действиях, пишет Reuters.
Детали. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китая российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин внес ключевой вклад в «спецоперацию» России на Украине, поставляя критически важные компоненты для вооружения.
«Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, неприкосновенно», — заявил в свою защиту представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
США усилили давление на Китай, предупредив, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых институтов, содействующих торговле товарами военного назначения. Введение санкций против банков является вариантом на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить экспорт.
Лишение китайских банков доступа к доллару — крайняя мера. Причем это часто приводит банки к банкротству, напоминает Reuters. Санкции — особый риск для Китая на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга, резюмирует агентство.
@forbesglobalrus
Детали. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китая российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин внес ключевой вклад в «спецоперацию» России на Украине, поставляя критически важные компоненты для вооружения.
«Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, неприкосновенно», — заявил в свою защиту представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
США усилили давление на Китай, предупредив, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых институтов, содействующих торговле товарами военного назначения. Введение санкций против банков является вариантом на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить экспорт.
Лишение китайских банков доступа к доллару — крайняя мера. Причем это часто приводит банки к банкротству, напоминает Reuters. Санкции — особый риск для Китая на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга, резюмирует агентство.
@forbesglobalrus
Канада 🇨🇦 обновила FAQs
Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.
Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:
• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?
#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada
Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.
Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:
• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?
#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada
Вчера, 24 апреля, Европарламент 🇪🇺 одобрил новый пакет законов об AML
Пакет состоит из 6 директив, the EU single rulebook regulation and AMLA regulation.
Из нового:
📌 Новые законы гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы будут иметь нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах стран ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет.
📌 усиленый Due Diligence и о подозрительных клиентах банки и другие ФИ обязаны уведомлять регуляторов
📌 появление нового мегарегулятора на уровне ЕС 🇪🇺 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) со штаб квартирой Франкфурте.
#AML #EU #DD #AMLA #комплаенс
Пакет состоит из 6 директив, the EU single rulebook regulation and AMLA regulation.
Из нового:
📌 Новые законы гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы будут иметь нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах стран ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет.
📌 усиленый Due Diligence и о подозрительных клиентах банки и другие ФИ обязаны уведомлять регуляторов
📌 появление нового мегарегулятора на уровне ЕС 🇪🇺 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) со штаб квартирой Франкфурте.
#AML #EU #DD #AMLA #комплаенс
European Parliament
New EU rules to combat money-laundering adopted
The European Parliament has adopted a package of laws strengthening the EU’s toolkit to fight money-laundering and terrorist financing.
Британское 🇬🇧 FCA публикует Financial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)
Интересно, что кроме руководства по AML и фроду, документ содержит
руководства по
📌 data security
📌противодействию коррупции
📌 санкциям (эскалация риска, периоды проверки и др., определение бенефициаров и др.)
📌 противодействие инсайду
#комплаенс #AML #bribery #sanction #DD #data #compliancepractice
Интересно, что кроме руководства по AML и фроду, документ содержит
руководства по
📌 data security
📌противодействию коррупции
📌 санкциям (эскалация риска, периоды проверки и др., определение бенефициаров и др.)
📌 противодействие инсайду
#комплаенс #AML #bribery #sanction #DD #data #compliancepractice
Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию.
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию.
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Cyprustimes
Νομική μάχη για έκδοση Ρωσογερμανού υπόπτου στις ΗΠΑ
Το Εφετείο, με ομόφωνη απόφαση του έκανε δεκτή έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, για απορριπτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, σε σχέση αίτημα έκδοσης ενός 34χρονου Ρωσο-Γερμανού στις ΗΠΑ, για υπόθεση παράνομης εξαγωγής αμερικάνικου υλικού στρατιωτικής…
Наконец-то ЕС 🇪🇺 одумалось в отношении действий Ирана 🇮🇷
Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов.
Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников.
Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жестче).
#sanction #Iran #compliancepractice #EU
Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов.
Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников.
Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жестче).
#sanction #Iran #compliancepractice #EU
European Parliament
Parliament condemns Iran’s attack on Israel and calls for de-escalation
In a resolution adopted on Thursday, MEPs strongly condemn the recent Iranian drone and missile attack on Israel and call for further sanctions against Iran.
National Security Act, 2024
Мы ранее писали о законопроекте по санкциям в США 🇺🇸 (расширение до 10 лет срока давности, санкции за трафик фентанола и другие)
24 апреля Байден подписал Акт.
Теперь это все можно найти в едином документе - National Security Act, 2024.
#compliancepractice #sanction #SDN
Мы ранее писали о законопроекте по санкциям в США 🇺🇸 (расширение до 10 лет срока давности, санкции за трафик фентанола и другие)
24 апреля Байден подписал Акт.
Теперь это все можно найти в едином документе - National Security Act, 2024.
#compliancepractice #sanction #SDN
ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по поводу нового пакета по AML
Как мы ранее писали, на этой неделе Европарламент принял исторический пакет реформ затрагивающий AML.
Из интересного:
📌 расширены субъекты AML (крипто-провайдеры, футбольные клубы и футбольные агенты, краудфандинговые операторы)
📌обязательство раскрывать б бенефициаров неевропейских компаний, которые имеют связи с ЕС
📌 раскрытие информации о номиналах компаний
📌 взаимодействие межбанковских реестров
📌 ограничения кэша в £10,000
📌 публичной аудит в некоторых секторах экономики
📌 численность AMLA (регулятора по AML) будет свыше 350 сотрудников
📌 международные компании будет иметь одного регулятора AMLA
#compliancepractice #AML #AMLA #EU #комплаенс
Как мы ранее писали, на этой неделе Европарламент принял исторический пакет реформ затрагивающий AML.
Из интересного:
📌 расширены субъекты AML (крипто-провайдеры, футбольные клубы и футбольные агенты, краудфандинговые операторы)
📌обязательство раскрывать б бенефициаров неевропейских компаний, которые имеют связи с ЕС
📌 раскрытие информации о номиналах компаний
📌 взаимодействие межбанковских реестров
📌 ограничения кэша в £10,000
📌 публичной аудит в некоторых секторах экономики
📌 численность AMLA (регулятора по AML) будет свыше 350 сотрудников
📌 международные компании будет иметь одного регулятора AMLA
#compliancepractice #AML #AMLA #EU #комплаенс
Штраф таиландской компании за обход санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷
SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов.
19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн.
Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год
использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения
Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности,
другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»),
организация, входящая в состав правительства Ирана.
В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана».
#OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс
SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов.
19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн.
Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год
использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения
Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности,
другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»),
организация, входящая в состав правительства Ирана.
В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана».
#OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс