Статус инагентов как санкции против собственных граждан
Банк «Тинькофф» ведет собственный реестр иноагентов — статус иностранного агента учитывается в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам ряд финансовых операций, в связи с чем ЦБ рекомендовал банкам отнестись к их транзакциям с повышенным вниманием
Вероятно, подобную практику ведет не только «Тинькофф». В пресс-службе «Финам» подтвердили, что компания просит клиентов со статусом иноагента самостоятельно закрыть счета и расторгнуть договор на обслуживание. Компания обосновала это снижением рисков: «Это решение связано с соблюдением наших внутренних комплаенс процедур».
Вся лапша про то, что статусом никого не дискредитируют ушла в прошлое. Скоро наверное запретят инагентам работать и ходить в магазины.
Напомню, что в 2015 г. cтатус инагентов был предметом рассмотрения в КС - тогда КС не нашел ущемления прав, но сейчас каток идет дальше и, наверное, целесообразно опять поставить вопрос про негативную практику, которая упорно дискриминирует группу населения.
#compliancepractice #banks #sanction
Банк «Тинькофф» ведет собственный реестр иноагентов — статус иностранного агента учитывается в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам ряд финансовых операций, в связи с чем ЦБ рекомендовал банкам отнестись к их транзакциям с повышенным вниманием
Вероятно, подобную практику ведет не только «Тинькофф». В пресс-службе «Финам» подтвердили, что компания просит клиентов со статусом иноагента самостоятельно закрыть счета и расторгнуть договор на обслуживание. Компания обосновала это снижением рисков: «Это решение связано с соблюдением наших внутренних комплаенс процедур».
Вся лапша про то, что статусом никого не дискредитируют ушла в прошлое. Скоро наверное запретят инагентам работать и ходить в магазины.
Напомню, что в 2015 г. cтатус инагентов был предметом рассмотрения в КС - тогда КС не нашел ущемления прав, но сейчас каток идет дальше и, наверное, целесообразно опять поставить вопрос про негативную практику, которая упорно дискриминирует группу населения.
#compliancepractice #banks #sanction
Forbes.ru
СМИ сообщили об учете иноагентского статуса в Tinkoff ID
Банк «Тинькофф» учитывает статус иноагентов в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам
Forwarded from The Sanctions Law
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
Последнее предупреждение
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
www.hurriyet.com.tr
ABD-Türkiye ilişkileri ve sorunlu alanlar
ABD ve Türkiye arasında kemikleşmiş hale gelen sorunlu dosyalar iki ülke arasındaki masada duruyor, ancak masanın ağırlığı iki dosyanın çözülmesiyle, yani...
Санкции США 🇺🇸
США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»
Физические лица:
ТУПИКИН, Николай Александрович
ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич
Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц
#compliancepractice #SDN #sanction
США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»
Физические лица:
ТУПИКИН, Николай Александрович
ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич
Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц
#compliancepractice #SDN #sanction
BIS 🇺🇸 обновил регулирование по экспорту
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports
ВТБ хочет взыскать с Euroclear Bank порядка $38,4 млн
ВТБ просит взыскать убытки в размере 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 1000 китайских юаней, 1,6 млн евро, 5 000 фунтов стерлингов и $36 млн, что суммарно составляет $38,392 млн.
На 15 мая назначено предварительное слушание по делу.
#compliancepractice #banks #sanction #Euroclear
ВТБ просит взыскать убытки в размере 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 1000 китайских юаней, 1,6 млн евро, 5 000 фунтов стерлингов и $36 млн, что суммарно составляет $38,392 млн.
На 15 мая назначено предварительное слушание по делу.
#compliancepractice #banks #sanction #Euroclear
В Москве завершился первый мут-корт по санкциям
Канал, как информационный партнер и его автор в качестве арбитра были рады поучаствовать в этом мероприятии.
Публикуем топ:
🔝Top-5 teams (advancing to the 2024 1st International Moot Court on Sanctions Law):
1. Moscow State University named after M.V. Lomonosov (42)
2. National Research University Higher School of Economics (11)
3. National Research University Higher School of Economics (33)
4. Tashkent State Law University (88)
5. Imam Sadiq University (76)
✏️Best Memorials:
1. Kutafin Moscow State Law University (48)
2. Moscow State University named after M.V. Lomonosov (42) & National Research University Higher School of Economics (11)
3. Imam Sadiq University (76)
4. National Research University Higher School of Economics (81)
В финале сошлись команды МГУ и ВШЭ. Поздравляем всех участвовавших и победителя - команду МГУ.
Все проходило на высшем уровне!!!
#sanction #compliancepractice #moot_court
Канал, как информационный партнер и его автор в качестве арбитра были рады поучаствовать в этом мероприятии.
Публикуем топ:
🔝Top-5 teams (advancing to the 2024 1st International Moot Court on Sanctions Law):
1. Moscow State University named after M.V. Lomonosov (42)
2. National Research University Higher School of Economics (11)
3. National Research University Higher School of Economics (33)
4. Tashkent State Law University (88)
5. Imam Sadiq University (76)
✏️Best Memorials:
1. Kutafin Moscow State Law University (48)
2. Moscow State University named after M.V. Lomonosov (42) & National Research University Higher School of Economics (11)
3. Imam Sadiq University (76)
4. National Research University Higher School of Economics (81)
В финале сошлись команды МГУ и ВШЭ. Поздравляем всех участвовавших и победителя - команду МГУ.
Все проходило на высшем уровне!!!
#sanction #compliancepractice #moot_court
Специалист по санкционному комплаенсу — правая рука бизнеса
Санкции охватили каждую сферу российского бизнеса — от импорта и экспорта до технологий, продовольственных товаров и сырья. У компаний стало гораздо больше запросов о санкциях к штатным юристам и сторонним консультантам. Разбираться в санкционном комплаенсе приходится всем, чтобы бизнес мог работать стабильно и не прерывая текущие процессы. Это непросто: против России введено более 10 000 санкций различных стран, которые публикуются в разных источниках, иногда с задержкой. Профессионалов, обладающих экспертизой в этом непростом вопросе мало, и на рынке труда наблюдается их дефицит.
Прокачать свои навыки и систематизировать знания о санкциях, чтобы стать востребованным специалистом можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School. Вы научитесь:
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их. Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
И многому другому.
Программа курса регулярно обновляется и отражает актуальные изменения и требования в области санкций. Важно: после прохождения курса у каждого слушателя навсегда остается доступ к обновленным материалам. Их можно использовать в работе, как постоянного помощника и справочник.
Старт курса: 18 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE
erid LjN8KLA6V *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
Санкции охватили каждую сферу российского бизнеса — от импорта и экспорта до технологий, продовольственных товаров и сырья. У компаний стало гораздо больше запросов о санкциях к штатным юристам и сторонним консультантам. Разбираться в санкционном комплаенсе приходится всем, чтобы бизнес мог работать стабильно и не прерывая текущие процессы. Это непросто: против России введено более 10 000 санкций различных стран, которые публикуются в разных источниках, иногда с задержкой. Профессионалов, обладающих экспертизой в этом непростом вопросе мало, и на рынке труда наблюдается их дефицит.
Прокачать свои навыки и систематизировать знания о санкциях, чтобы стать востребованным специалистом можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School. Вы научитесь:
— Выявлять, оценивать комплаенс-риски и минимизировать их. Обнаруживать недостатки существующей в компании системы комплаенса;
— Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов;
— Вести внутренние нормативные документы по комплаенсу: политику по предотвращению конфликтов интересов, информационной безопасности, деловой этике и антикоррупционную политику;
— Анализировать сделки на предмет соблюдения действующих санкционных режимов, в том числе со стороны ЕС, а также Минфина, Минторга и Минюста США;
— Разбираться в контрмерах со стороны РФ;
И многому другому.
Программа курса регулярно обновляется и отражает актуальные изменения и требования в области санкций. Важно: после прохождения курса у каждого слушателя навсегда остается доступ к обновленным материалам. Их можно использовать в работе, как постоянного помощника и справочник.
Старт курса: 18 апреля
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE
erid LjN8KLA6V *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
mosdigitals.ru
Cанкционный комплаенс обучение | Moscow Digital School
Курс позволяет узнать основные параметры введенных санкций Минфина, Минторга и Минюста США и положения санкционного режима в рамках Регламента 269/2014 и Регламента 833/2014 ЕС, фактическое правоприменение, в том числе и уголовно-правовое.
Олег Дерипаска и Английский суд
Апелляционный суд Англии и Уэльса отказался отправить миллиардера Олега Дерипаску под стражу: этого требовал в своей апелляционной жалобе его бывший бизнес-партнер Владимир Чернухин, в разные годы занимавший посты замминистра финансов России и председателя ВЭБа.
Там интересное санкционное измерение: первоначально в качестве обеспечительных мер выступали акции EN+, но после реструктуризации и выхода из-под санкций акции были аннулированы и поэтому Владимир Чернухин попытался этим по пользоваться.
#compliancepractice #sanction #court
Апелляционный суд Англии и Уэльса отказался отправить миллиардера Олега Дерипаску под стражу: этого требовал в своей апелляционной жалобе его бывший бизнес-партнер Владимир Чернухин, в разные годы занимавший посты замминистра финансов России и председателя ВЭБа.
Там интересное санкционное измерение: первоначально в качестве обеспечительных мер выступали акции EN+, но после реструктуризации и выхода из-под санкций акции были аннулированы и поэтому Владимир Чернухин попытался этим по пользоваться.
#compliancepractice #sanction #court
Ведомости
Суд Лондона повторно отказался отправлять Олега Дерипаску в тюрьму
Его бывший бизнес-партнер требовал наказать миллиардера за неуважение к суду
Канал выражает соболезнование потерпевшим в ужасном теракте в Москве.
Kept опубликовала исследование о корпоративных расследованиях
Компания Kept (бывшая KPMG) опубликовала интересное исследование.
Основные результаты:
📌Горячие линии как основной канал выявления нарушений: 96% респондентов внедрили горячую линию, которая используется для приема сообщений сотрудников, контрагентов и деловых партнеров, а также 81% нарушений обнаруживается через горячую линию.
📌Время расследования: отмечается, что большинство расследований (58%) завершается в течение 30 дней, что свидетельствует об отлаженности процессов в компаниях;
📌Использование автоматизации: Исследование выявило тенденцию к автоматизации процессов выявления рисков и нарушений, что значительно повышает эффективность контрольных мероприятий;
📌Недостатки в ресурсах и экспертизе: более половины респондентов отметили нехватку трудовых ресурсов и необходимость в дополнительном обучении и внешней экспертизе для эффективности расследований.
#compliancepractice #fraud #study #whistleblowers
Компания Kept (бывшая KPMG) опубликовала интересное исследование.
Основные результаты:
📌Горячие линии как основной канал выявления нарушений: 96% респондентов внедрили горячую линию, которая используется для приема сообщений сотрудников, контрагентов и деловых партнеров, а также 81% нарушений обнаруживается через горячую линию.
📌Время расследования: отмечается, что большинство расследований (58%) завершается в течение 30 дней, что свидетельствует об отлаженности процессов в компаниях;
📌Использование автоматизации: Исследование выявило тенденцию к автоматизации процессов выявления рисков и нарушений, что значительно повышает эффективность контрольных мероприятий;
📌Недостатки в ресурсах и экспертизе: более половины респондентов отметили нехватку трудовых ресурсов и необходимость в дополнительном обучении и внешней экспертизе для эффективности расследований.
#compliancepractice #fraud #study #whistleblowers
Washington Post рассуждает о роли intermediates в обходе санкций
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении компаний, которые входят в ГК Эшелон, которая специализируется на комплексном обеспечении информационной безопасности.
Также в санкции включена эстонская компания - BITFINGROUP OÜ, владельц БУКАНОВ, Тимур Евгеньевич тоже попал в санкции. И крипообменик из ОАЭ 🇦🇪 - CRYPTO EXPLORER DMCC.
#sanction #compliancepractice #SDN
Также в санкции включена эстонская компания - BITFINGROUP OÜ, владельц БУКАНОВ, Тимур Евгеньевич тоже попал в санкции. И крипообменик из ОАЭ 🇦🇪 - CRYPTO EXPLORER DMCC.
#sanction #compliancepractice #SDN
Британские 🇬🇧 санкции
Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц
Эти же лица вчера попали и в американский SDN.
#compliancepractice #SDN #OFSI
Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц
Эти же лица вчера попали и в американский SDN.
#compliancepractice #SDN #OFSI
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Швейцарские банки закрывают счета россиянам с двойным гражданством
📝 Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, имеющим одновременно российский паспорт. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов. О том, что на сегодняшний день в Швейцарии существует такая практика, знает партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова.
С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством, рассказывает Кудинов: все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.
Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, рассказывает Попова. В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии (российского паспорта у него нет) за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию.
🔜 Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, предполагает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, ведь наличие у клиента российского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.
@vedomosti
С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством, рассказывает Кудинов: все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.
Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, рассказывает Попова. В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии (российского паспорта у него нет) за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
У России возникли сложности с оплатой поставок нефти от Китая, ОАЭ и Турции
Как пишет Reuters, из-за опасения вторичных санкций США банки начали запрашивать у клиентов письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа
По информации издания, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще принимают платежи, но однако обработка занимает недели и месяцы.
#SDN #compliancepractice #sanction #banks
Как пишет Reuters, из-за опасения вторичных санкций США банки начали запрашивать у клиентов письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа
По информации издания, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще принимают платежи, но однако обработка занимает недели и месяцы.
#SDN #compliancepractice #sanction #banks
Reuters
Exclusive: Russia struggles to collect oil payments as China, UAE, Turkey raise bank scrutiny
Russian oil firms face delays of up to several months to be paid for crude and fuel as banks in China, Turkey and the United Arab Emirates (UAE) become more wary of U.S. secondary sanctions, eight sources familiar with the matter said.
В эти дни в Париже проходит ежегодный OECD Integrity Forum
В этом году отмечают 26 лет Конвенции ОЭСР по подкупу иностранных должностных лиц. Несмотря на то, что РФ не была членом ОЭСР, конвенцию ратифицировали и благодаря ей в УК и в КоАПе появился спец субъект - «иностранное должностное лицо». Давно не слежу за статистикой, но привлечение по таким лицам всегда было около нуля (помните, даже громкое дело по Даймлер - спокойно было прекращено военным судом по истечению срока давности).
Как бонус, ОЭСР к форуму подготовила много публикаций. В частности, опубликованы отчеты по выполнению 5 раунда Стамбульского плана действий по Армении 🇦🇲 , Азербайджану 🇦🇿 , Молдове 🇲🇩 и Украине 🇺🇦.
#compliancepractice #integrity #OECD #corruption #anticorruption
В этом году отмечают 26 лет Конвенции ОЭСР по подкупу иностранных должностных лиц. Несмотря на то, что РФ не была членом ОЭСР, конвенцию ратифицировали и благодаря ей в УК и в КоАПе появился спец субъект - «иностранное должностное лицо». Давно не слежу за статистикой, но привлечение по таким лицам всегда было около нуля (помните, даже громкое дело по Даймлер - спокойно было прекращено военным судом по истечению срока давности).
Как бонус, ОЭСР к форуму подготовила много публикаций. В частности, опубликованы отчеты по выполнению 5 раунда Стамбульского плана действий по Армении 🇦🇲 , Азербайджану 🇦🇿 , Молдове 🇲🇩 и Украине 🇺🇦.
#compliancepractice #integrity #OECD #corruption #anticorruption
OECD
Armenia, Azerbaijan, Moldova and Ukraine take promising steps to fight corruption but should improve enforcement and promote business…
The OECD has published reports for four countries – Armenia, Azerbaijan, Moldova and Ukraine – participating in the Istanbul Anti-Corruption Action Plan (IAP) peer review programme. They evaluate efforts to advance anti-corruption reforms in each country…
Второй подход к снаряду или биржа для санкционщиков
Ранее работавшая с иностранными бумагами СПб Биржа сфокусируется на первичном размещении акций (IPO) попавших под санкции промышленных компаний, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Сама торговая площадка попала под ограничения США 2 ноября 2023 г.
На самом деле это уже не первая инициатива СПБ Биржи (о подобном она размышляла года 4 назад), но выглядит это все странно. Представьте себе место где торгуются только бумаги санкционных компаний - если санкционные лица будут покупать бумаги друг друга, то ок, но вряд ли кто-то из физических либо юридических лиц, которые не в санкциях, захочет покупать их бумаги и тем самым становится под прицел санкционных регуляторов. А первичное размещение ЦБ (IPO) санкционных лиц вряд ли привлечет инвестиции.
#compliancepractice #sanction
Ранее работавшая с иностранными бумагами СПб Биржа сфокусируется на первичном размещении акций (IPO) попавших под санкции промышленных компаний, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Сама торговая площадка попала под ограничения США 2 ноября 2023 г.
На самом деле это уже не первая инициатива СПБ Биржи (о подобном она размышляла года 4 назад), но выглядит это все странно. Представьте себе место где торгуются только бумаги санкционных компаний - если санкционные лица будут покупать бумаги друг друга, то ок, но вряд ли кто-то из физических либо юридических лиц, которые не в санкциях, захочет покупать их бумаги и тем самым становится под прицел санкционных регуляторов. А первичное размещение ЦБ (IPO) санкционных лиц вряд ли привлечет инвестиции.
#compliancepractice #sanction
Ведомости
«СПБ биржа» может стать площадкой для IPO санкционных компаний
Но проблем с размещением таких компаний до сих пор не было
Все что нужно знать об ООН 🇺🇳
Посол Саудовской Аравии в ООН Абдулазиз Альвасил стал председателем Комиссии по положению женщин (CSW), которая добивается гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во всем мире.
Ранее комитет по правам человека возглавил Иран 🇮🇷
РФ предлагаю возглавить комитет по защите меньшинств.
После этого, можно расходиться всем: и женщинам и другим полам.
#compliancepractice #UN
Посол Саудовской Аравии в ООН Абдулазиз Альвасил стал председателем Комиссии по положению женщин (CSW), которая добивается гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во всем мире.
Ранее комитет по правам человека возглавил Иран 🇮🇷
РФ предлагаю возглавить комитет по защите меньшинств.
После этого, можно расходиться всем: и женщинам и другим полам.
#compliancepractice #UN
the Guardian
UN picks Saudi Arabia to lead women’s rights forum despite ‘abysmal’ record
Kingdom chosen to chair Commission on Status of Women after unopposed bid, to dismay of human rights groups
ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по vessels
Европейская комиссия опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов. В обновлении рассматриваются и уточняются страховые услуги, предоставляемые судам, заходящим в порт, принадлежащий организации, на которую распространяется статья 5aa.
В таком случае страховая услуга не является прямой или косвенной сделкой с организацией.
🛑 При возникновении порчи обратите внимание на ограничительные условия.
#compliancepractice #EU #sanction #FAQs
Европейская комиссия опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов. В обновлении рассматриваются и уточняются страховые услуги, предоставляемые судам, заходящим в порт, принадлежащий организации, на которую распространяется статья 5aa.
В таком случае страховая услуга не является прямой или косвенной сделкой с организацией.
🛑 При возникновении порчи обратите внимание на ограничительные условия.
#compliancepractice #EU #sanction #FAQs