Что нового в санкциях Британии
1) в основном компании металлургической области
2) Много компаний не из РФ: по одной компании из ОАЭ 🇦🇪, Турции 🇹🇷, 2 компании из Швейцарии 🇨🇭 и 3 компании из Китая 🇭🇰 (Гонконг, Шенжень, Пекин). То есть четверть компаний не российские, но с российским следом либо аффилированные.
Можно предположить, что эти компании попадут также в список ЕС 🇪🇺 (13 пакет).
3) активно включают директоров и управленцев компаний (не собственников)
#sanction #compliancepractice #OFSI
1) в основном компании металлургической области
2) Много компаний не из РФ: по одной компании из ОАЭ 🇦🇪, Турции 🇹🇷, 2 компании из Швейцарии 🇨🇭 и 3 компании из Китая 🇭🇰 (Гонконг, Шенжень, Пекин). То есть четверть компаний не российские, но с российским следом либо аффилированные.
Можно предположить, что эти компании попадут также в список ЕС 🇪🇺 (13 пакет).
3) активно включают директоров и управленцев компаний (не собственников)
#sanction #compliancepractice #OFSI
Минюст США 🇺🇸 предъявил обвинение президенту ВТБ Андрею Костину
В сообщении DoJ говорится, что Костину «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств на $135 млн. » – по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.
Костин и двое граждан США также предположительно участвовали в схеме уклонения от санкций, связанной с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо. Пособники Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, 56-летний житель Остина, штат Техас, постоянный резидент США, и Гэннон Бонд, 49 лет, гражданин США из Эджуотера, штат Нью-Джерси, были арестованы 22 февраля.
#compliancepractice #sanction #DoJ
В сообщении DoJ говорится, что Костину «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств на $135 млн. » – по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.
Костин и двое граждан США также предположительно участвовали в схеме уклонения от санкций, связанной с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо. Пособники Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, 56-летний житель Остина, штат Техас, постоянный резидент США, и Гэннон Бонд, 49 лет, гражданин США из Эджуотера, штат Нью-Джерси, были арестованы 22 февраля.
#compliancepractice #sanction #DoJ
www.justice.gov
Task Force KleptoCapture Announces Array of New Charges, Arrests, and
From the outset of Russia’s unprovoked, full-scale invasion of Ukraine on Feb. 24, 2022, the Department of Justice has prioritized enforcing the sweeping sanctions, export restrictions, and economic countermeasures that the United States has imposed alongside…
ЕС 🇪🇺 объявил о 13 пакете
Так, объявлены следующие меры:
📌 в блокирующие санкции включены 106 физлиц и 88 юридических лиц
📌 27 юридических лиц включены за помощь в товарах двойного назначения в том числе компании из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Тайланда и Турции
‼️ впечатление о беззубости европейских санкционной политики лишь усиливается
#sanction #EU #compliancepractice #package13
Так, объявлены следующие меры:
📌 в блокирующие санкции включены 106 физлиц и 88 юридических лиц
📌 27 юридических лиц включены за помощь в товарах двойного назначения в том числе компании из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Тайланда и Турции
‼️ впечатление о беззубости европейских санкционной политики лишь усиливается
#sanction #EU #compliancepractice #package13
Consilium
Russia: two years after the full-scale invasion and war of aggression against Ukraine, EU adopts 13th package of individual and…
Ahead of the second year mark of the beginning of the Russian war of aggression against Ukraine, the Council adopted a 13th package of economic and individual restrictive measures intended to weaken Russia’s ability to wage its war.
Compliance practice pinned «ЕС 🇪🇺 объявил о 13 пакете Так, объявлены следующие меры: 📌 в блокирующие санкции включены 106 физлиц и 88 юридических лиц 📌 27 юридических лиц включены за помощь в товарах двойного назначения в том числе компании из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии,…»
Белый дом 🇺🇸 объявил о санкциях
На сайте Белого Дома появился пресс-релиз о том, что США вводят против России более 500 новых санкций: новые санкции касаются финсектора, ОПК и борьбы против обхода санкций
Отмечается, что Вашингтон вводит экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний за поддержку России.
OFAC и BIS позже опубликуют сами санкции
#compliancepractice #sanction #OFAC
На сайте Белого Дома появился пресс-релиз о том, что США вводят против России более 500 новых санкций: новые санкции касаются финсектора, ОПК и борьбы против обхода санкций
Отмечается, что Вашингтон вводит экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний за поддержку России.
OFAC и BIS позже опубликуют сами санкции
#compliancepractice #sanction #OFAC
The White House
Statement from President Joe Biden Ahead of the Two-Year Anniversary of Russia’s Brutal Assault Against Ukraine
Two years ago tomorrow, shortly before dawn, Russian missiles began exploding near the capital city of Kyiv. Russian troops marched across the border into Ukraine. Vladimir Putin’s vicious onslaught against Ukraine had begun. He believed that he could easily…
ЕС 🇪🇺 опубликовал Council Regulation (EU) 2024/745 of 23 February 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
📌Теперь список компаний по экспорту товаров двойного назначения, равен 649.
📌Также дополнены ТНВ коды
📌И важное дополнение, что ограничения по импорту-экспорту товаров по ТНВ коды распространяются также на Великобританию, Норвегию и Швейцарию.
#sanction #EU #package13 #export #compliancepractice
📌Теперь список компаний по экспорту товаров двойного назначения, равен 649.
📌Также дополнены ТНВ коды
📌И важное дополнение, что ограничения по импорту-экспорту товаров по ТНВ коды распространяются также на Великобританию, Норвегию и Швейцарию.
#sanction #EU #package13 #export #compliancepractice
Также ЕС 🇪🇺 опубликовал Council Implementing Regulation (EU) 2024/753 of 23 February 2024 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
📌 включили 105 физических лиц Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 1752.
📌 включили 97 юридических лиц. Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 425.
#compliancepractice #sanction #package13
📌 включили 105 физических лиц Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 1752.
📌 включили 97 юридических лиц. Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 425.
#compliancepractice #sanction #package13
США 🇺🇸 ввели санкции в отношении банков Авангард, Росфинанс и других компаний и физиков
📌 много компаний из Китая, ОАЭ и других
📌 банки Авангард, Челиндбанк (впервые слышу о нем), Модульбанк, Росфинанс, Ижкомбанк, Датабанк, МФК БАНК
📌 заводы 🏭
#sanction #SDN #compliancepractice
📌 много компаний из Китая, ОАЭ и других
📌 банки Авангард, Челиндбанк (впервые слышу о нем), Модульбанк, Росфинанс, Ижкомбанк, Датабанк, МФК БАНК
📌 заводы 🏭
#sanction #SDN #compliancepractice
По лицензиям OFAC 🇺🇸
📌GL 89 действует разрешение по завершению сделок с банками до 8 апреля 2024 г.
📌 GL 88 установила сроки завершения сделок с попавшими под санкции «Мечелом», СУЭК и «ПИК» до 8 апреля 2024.
📌 GL 91 позволяет до 23 мая 2024 г. завершить сделки с морскими перевозчиками
#compliancepractice #SDN #licence
📌GL 89 действует разрешение по завершению сделок с банками до 8 апреля 2024 г.
📌 GL 88 установила сроки завершения сделок с попавшими под санкции «Мечелом», СУЭК и «ПИК» до 8 апреля 2024.
📌 GL 91 позволяет до 23 мая 2024 г. завершить сделки с морскими перевозчиками
#compliancepractice #SDN #licence
Санкции Канады 🇨🇦
Канада обновила список подсанкционных физических и юридических лиц из России.
Санкции введены против 153 юридических лиц и 10 физических лиц.
📌банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей», компания «Русские вертолетные системы», военно-патриотический парк «Патриот», ДОСААФ России и ФГБУ «РИЦ "Красная звезда"» Минобороны РФ, АО «''Информационные спутниковые системы'' имени академика М. Ф. Решетнева». Под ограничения попали, страховые компании: «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия».
📌В числе попавших под санкции физлиц — помощник президента РФ Игорь Левитин, совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, гендиректор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай, владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, глава АО «Военторг» Владимир Павлов, гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов, один из владельцев Globaltrans Никита Мишин.
‼️ практически все компании, перечисленные в списке Канады, до этого уже были включены в SDN и санкции ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanction
Канада обновила список подсанкционных физических и юридических лиц из России.
Санкции введены против 153 юридических лиц и 10 физических лиц.
📌банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей», компания «Русские вертолетные системы», военно-патриотический парк «Патриот», ДОСААФ России и ФГБУ «РИЦ "Красная звезда"» Минобороны РФ, АО «''Информационные спутниковые системы'' имени академика М. Ф. Решетнева». Под ограничения попали, страховые компании: «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия».
📌В числе попавших под санкции физлиц — помощник президента РФ Игорь Левитин, совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, гендиректор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай, владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, глава АО «Военторг» Владимир Павлов, гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов, один из владельцев Globaltrans Никита Мишин.
‼️ практически все компании, перечисленные в списке Канады, до этого уже были включены в SDN и санкции ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanction
Австралия 🇦🇺 ввела санкции против еще 55 россиян и 37 российских организаций
Как сообщает австралийский МИД, под санкции попали среди прочих губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).
Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.
#sanction #compliancepractice #Australia
Как сообщает австралийский МИД, под санкции попали среди прочих губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).
Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.
#sanction #compliancepractice #Australia
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
Two years on, Australia stands with Ukraine
Two years on since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Australia mourns Ukraine's losses, and we stand unwavering in our support for Ukraine's sovereign
Умер председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев
С 1989 г. Председатель ВС РСФСР
В 1999, 2007 и в 2012 годах был переназначен на должность Председателя Верховного Cуда РФ.
35 лет у власти - позавидовали бы многие президенты стран. Но за то, чтобы усидеть превратил судебную систему России в политический заказник.
Давно хотел написать его биографию. Вообще летописание судьей в РФ не принятая практика, поскольку они не чувствуют себя независимыми акторами. И общество тоже не воспринимает судей как независимых акторов, иначе бы писали биографии.
Исключение - автобиография бывшего председателя суда Санкт-Петербурга Владимира Полуднякова, который возглавлял городской суд Санкт-Петербурга 22 года, с 1981 по 2003 год.
#compliancepractice #court
С 1989 г. Председатель ВС РСФСР
В 1999, 2007 и в 2012 годах был переназначен на должность Председателя Верховного Cуда РФ.
35 лет у власти - позавидовали бы многие президенты стран. Но за то, чтобы усидеть превратил судебную систему России в политический заказник.
Давно хотел написать его биографию. Вообще летописание судьей в РФ не принятая практика, поскольку они не чувствуют себя независимыми акторами. И общество тоже не воспринимает судей как независимых акторов, иначе бы писали биографии.
Исключение - автобиография бывшего председателя суда Санкт-Петербурга Владимира Полуднякова, который возглавлял городской суд Санкт-Петербурга 22 года, с 1981 по 2003 год.
#compliancepractice #court
Британский SFO 🇬🇧 предъявил обвинения двум лицам за подкуп
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
Serious Fraud Office
SFO charges two former Petrofac senior executives with bribery
The Serious Fraud Office (SFO) has today charged two former Petrofac senior executives Marwan Chedid and George Salibi, with bribery.
ЕС 🇪🇺 выдал разрешение на проведение операций
До 25 мая 2024 г. по контрактам, заключенным до 24 февраля 2024 г. разрешены завершения операций по следующим ТН ВЭД (согласно параграфу 3ac Article 4m Decision 2014/512/CFSP):
850410 - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок;
850421 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква;
850422 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 ква, но не более 10000 ква;
850423 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 ква;
850431 - прочие трансформаторы мощностью не более 1 ква;
850440 - преобразователи статические;
850450 - прочие катушки индуктивности и дроссели;
850490 - части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей
#compliancepractice #EU #export
До 25 мая 2024 г. по контрактам, заключенным до 24 февраля 2024 г. разрешены завершения операций по следующим ТН ВЭД (согласно параграфу 3ac Article 4m Decision 2014/512/CFSP):
850410 - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок;
850421 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква;
850422 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 ква, но не более 10000 ква;
850423 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 ква;
850431 - прочие трансформаторы мощностью не более 1 ква;
850440 - преобразователи статические;
850450 - прочие катушки индуктивности и дроссели;
850490 - части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей
#compliancepractice #EU #export
Новые санкции США 🇺🇸: анализ тенденций
📌Мы видим новые области включения в санкций. Например, 3D-печать (аддитивное производство - всего в SDN попали 27 фирм из этой отрасли). Это, кстати, совпало с ТН-ВЭД кодами, которые попали под ограничения в ЕС 🇪🇺 (станки, оборудования для 3-D принтеров)
📌 15 компаний занимающихся полупроводниками и электроникой. Это также совпало с тем, что ЕС 🇪🇺 включил в Регламент 2024/745
📌 непонятно почему СУЭК попал в разряд логистический и транспортный сектор. Там, конечно, есть «дочка», которая перевозит уголь, но это очень условное обоснование.
📌 много компаний по вторичным санкциям из Сербии, Эстонии, Лихтенштейна, Кыргызстана, Финляндии, Германии, Вьетнама и ОАЭ, но нет компании из Казахстана. Я уже как-то писал об этом феномене год назад - тенденция невключение в санкции в отношение казахстанских компаний сохраняется. В комментариях меня поправили: таки 2 компании из Казахстана попали в SDN. Но это все равно ничтожно мало по сравнению с другими странами.
#compliancepractice #SDN #sanction
📌Мы видим новые области включения в санкций. Например, 3D-печать (аддитивное производство - всего в SDN попали 27 фирм из этой отрасли). Это, кстати, совпало с ТН-ВЭД кодами, которые попали под ограничения в ЕС 🇪🇺 (станки, оборудования для 3-D принтеров)
📌 15 компаний занимающихся полупроводниками и электроникой. Это также совпало с тем, что ЕС 🇪🇺 включил в Регламент 2024/745
📌 непонятно почему СУЭК попал в разряд логистический и транспортный сектор. Там, конечно, есть «дочка», которая перевозит уголь, но это очень условное обоснование.
📌 много компаний по вторичным санкциям из Сербии, Эстонии, Лихтенштейна, Кыргызстана, Финляндии, Германии, Вьетнама и ОАЭ, но нет компании из Казахстана. Я уже как-то писал об этом феномене год назад - тенденция невключение в санкции в отношение казахстанских компаний сохраняется. В комментариях меня поправили: таки 2 компании из Казахстана попали в SDN. Но это все равно ничтожно мало по сравнению с другими странами.
#compliancepractice #SDN #sanction
Разъяснения ЕК🇪🇺 по “no Re-export to Russia” clause
📌Статья 12g обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры о запрете реэкспорта в Россию.
контракты на экспорт/продажу/поставку/передачу или аналогичные контракты. Это относится только к конкретным видам чувствительных товаров,
в том числе товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей.
📌Более того, пункт 4 статьи 12g требует от экспортеров информировать свои национальные компетентные органы, как только им станет известно о нарушении или обходе положения о запрете реэкспорта в Россию.
📌Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 года.
📌 Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию распространяется на контракты с операторами, базирующимися в России и любой страны, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту.
📌 адекватные средства правовой защиты предусматривают в том числе расторжение договора и выплату штрафа.
#sanction #FAQs #compliancepractice #комплаенс #package12
📌Статья 12g обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры о запрете реэкспорта в Россию.
контракты на экспорт/продажу/поставку/передачу или аналогичные контракты. Это относится только к конкретным видам чувствительных товаров,
в том числе товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей.
📌Более того, пункт 4 статьи 12g требует от экспортеров информировать свои национальные компетентные органы, как только им станет известно о нарушении или обходе положения о запрете реэкспорта в Россию.
📌Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 года.
📌 Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию распространяется на контракты с операторами, базирующимися в России и любой страны, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту.
📌 адекватные средства правовой защиты предусматривают в том числе расторжение договора и выплату штрафа.
#sanction #FAQs #compliancepractice #комплаенс #package12
Forwarded from Санкции. Экспертиза
И хорошая новость:
Иван Тимофеев, генеральный директор РСМД, и Сергей Гландин, партнер юридической фирмы BGP Litigation, наиболее часто цитируются российскими СМИ в публикациях по санкционной тематике, показывает статистика системы СКАН по итогам 2023 года.
Третью позицию занимает Денис Примаков, руководитель практики санкционного права и комплаенса Адвокатского бюро КИАП.
Общее число упоминаний Ивана Тимофеева в СМИ за год превысило 1200. Система СКАН анализирует публикации более чем в 60 000 российских СМИ.
Иван Тимофеев, генеральный директор РСМД, и Сергей Гландин, партнер юридической фирмы BGP Litigation, наиболее часто цитируются российскими СМИ в публикациях по санкционной тематике, показывает статистика системы СКАН по итогам 2023 года.
Третью позицию занимает Денис Примаков, руководитель практики санкционного права и комплаенса Адвокатского бюро КИАП.
Общее число упоминаний Ивана Тимофеева в СМИ за год превысило 1200. Система СКАН анализирует публикации более чем в 60 000 российских СМИ.
Новатэк: санкции
Российская газовая компания «НОВАТЭК» может недосчитаться нескольких газовых танкеров из-за проблем с их передачей по причине санкций. В настоящее время корабли находятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.
Речь идет об уже построенных танкерах ледового класса Arc7 «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов», которые строились по заказу «Совкомфлота». После возникновения проблем с платежами контракты перевели на кипрские компании Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping. Однако фирмы попали в санкционный SDN-list, что означает прекращение сотрудничества с ними южнокорейской стороны.
#комплаенс #SDN #sanction #vessels #compliancepractice
Российская газовая компания «НОВАТЭК» может недосчитаться нескольких газовых танкеров из-за проблем с их передачей по причине санкций. В настоящее время корабли находятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.
Речь идет об уже построенных танкерах ледового класса Arc7 «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов», которые строились по заказу «Совкомфлота». После возникновения проблем с платежами контракты перевели на кипрские компании Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping. Однако фирмы попали в санкционный SDN-list, что означает прекращение сотрудничества с ними южнокорейской стороны.
#комплаенс #SDN #sanction #vessels #compliancepractice
Репортёр
Компания «НОВАТЭК» осталась без шести газовых танкеров из-за санкций
Российская газовая компания «НОВАТЭК» может недосчитаться нескольких газовых танкеров из-за проблем с их передачей по причине санкций. В настоящее время корабли находятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.Речь идет об уже построенных танкерах ледового класса…
Новая Зеландия 🇳🇿 опубликовала регулирование по российским санкциям и ввела новые санкции
Интересно как разбивается регулирование:
📌Само исполнение
📌Отчетность и мониторинг
📌Реагирование
📌Инфорсмент (привлечение к ответственности)
Также страна ввела новые санкции против России. Запрет коснулся цен на нефть российского происхождения и экспорта товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
Также в пакет санкций вошли 43 физических и 16 юридических лиц. В частности, в него попали топ-менеджеры ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
#compliancepractice #sanction #reports
Интересно как разбивается регулирование:
📌Само исполнение
📌Отчетность и мониторинг
📌Реагирование
📌Инфорсмент (привлечение к ответственности)
Также страна ввела новые санкции против России. Запрет коснулся цен на нефть российского происхождения и экспорта товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
Также в пакет санкций вошли 43 физических и 16 юридических лиц. В частности, в него попали топ-менеджеры ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
#compliancepractice #sanction #reports