Compliance practice
8.75K subscribers
203 photos
2 videos
50 files
2.04K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot

patreon.com/LawandCompliance
加入频道
Год Disruptive Technology Strike Force Efforts

США 🇺🇸 отмечает год созданию специального подразделения по Предотвращению приобретения чувствительных технологий со сторонах враждебных государств при Минюсте.

Приводится интересная статистика:

📌 В восьми делах обвиняемым было предъявлено обвинение в отправке или попытке отправки полупроводников, микроэлектроники или других технологий в Россию в нарушение законодательства США (кейсы Пацули, Артура Петрова, Максима Марченко, Николая Григорьева, Настридинова, Ильи Хана и бельгийца Hans Maria De Geetere).

📌 В трех кейсах бывшим сотрудникам американских компаний предъявлены обвинения в краже конфиденциальной и служебной информации, связанной с чувствительными технологиями, и попытке переправить такую ​​информацию в Китай.

📌 В трех кейсах обвиняются лица в стремлении приобрести секретную американскую технологию от имени правительства Ирана или иранских конечных пользователей.

#DoJ #compliancepractice #sanction
Немецкая BAFA 🇩🇪 разрешила ПО своим дочкам в РФ до 31 марта 2025.

Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года.

Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.

Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».

#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice
Британия 🇬🇧 ввела санкции после смерти А. Навального

Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН

Всего в списке 6 лиц.

#OFSI #compliancepractice
Forwarded from The Sanctions Times
Так чья же 🏡 вилла?

Прокуратура 🇫🇷 Парижа арестовала виллу стоимостью 💶 120 млн на юге Франции, а также акции компании Maritime Villa Holding SNC, которая, согласно реестру собственности, является владельцем виллы. Бенефициар компании – российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, являющийся собственником Tashir Group.

Прокуратура утверждает, что хотя Карапетян и выкупил у Газпромнефти акции Maritime в 2016 году, вилла все еще находится под контролем Газпромнефти.

Арест является частью продолжающегося расследования.

P.S. Как справедливо заметили наши коллеги в комментариях, сама Газпромнефть находится лишь под секторальными санкциями ЕС. Отсюда справедливый вопрос - на каком основании была арестована вилла? Пока наши редакторы ищут ответы на просторах интернета, предлагаем поделиться соображениями в комментариях.

#sanctions
Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций

OFSI ввел санкции в отношении

📌21 физического лица, в том числе

Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ

Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА

Седых А.М - председатель СД АО ОМК

Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний

📌Среди 29 компаний, включенные в санкции, следующие:

АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ

Каменск-Уральский Металлургический Завод 🏭

Самарский металлургический завод 🏭

Пермский пороховой завод 🏭

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА АЛАБУГА


#OFSI #sanction #compliancepractice
Что нового в санкциях Британии

1) в основном компании металлургической области

2) Много компаний не из РФ: по одной компании из ОАЭ 🇦🇪, Турции 🇹🇷, 2 компании из Швейцарии 🇨🇭 и 3 компании из Китая 🇭🇰 (Гонконг, Шенжень, Пекин). То есть четверть компаний не российские, но с российским следом либо аффилированные.

Можно предположить, что эти компании попадут также в список ЕС 🇪🇺 (13 пакет).

3) активно включают директоров и управленцев компаний (не собственников)

#sanction #compliancepractice #OFSI
Минюст США 🇺🇸 предъявил обвинение президенту ВТБ Андрею Костину

В сообщении DoJ говорится, что Костину «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств на $135 млн. » – по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Костин и двое граждан США также предположительно участвовали в схеме уклонения от санкций, связанной с роскошным домом в Аспене, штат Колорадо. Пособники Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, 56-летний житель Остина, штат Техас, постоянный резидент США, и Гэннон Бонд, 49 лет, гражданин США из Эджуотера, штат Нью-Джерси, были арестованы 22 февраля.

#compliancepractice #sanction #DoJ
ЕС 🇪🇺 объявил о 13 пакете

Так, объявлены следующие меры:

📌 в блокирующие санкции включены 106 физлиц и 88 юридических лиц

📌 27 юридических лиц включены за помощь в товарах двойного назначения в том числе компании из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Тайланда и Турции

‼️ впечатление о беззубости европейских санкционной политики лишь усиливается

#sanction #EU #compliancepractice #package13
Compliance practice pinned «ЕС 🇪🇺 объявил о 13 пакете Так, объявлены следующие меры: 📌 в блокирующие санкции включены 106 физлиц и 88 юридических лиц 📌 27 юридических лиц включены за помощь в товарах двойного назначения в том числе компании из Шри-Ланки, Китая, Индии, Сербии,…»
Белый дом 🇺🇸 объявил о санкциях

На сайте Белого Дома появился пресс-релиз о том, что США вводят против России более 500 новых санкций: новые санкции касаются финсектора, ОПК и борьбы против обхода санкций

Отмечается, что Вашингтон вводит экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний за поддержку России.

OFAC и BIS позже опубликуют сами санкции

#compliancepractice #sanction #OFAC
ЕС 🇪🇺 опубликовал Council Regulation (EU) 2024/745 of 23 February 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

📌Теперь список
компаний по экспорту товаров двойного назначения, равен 649.

📌Также дополнены ТНВ коды

📌И важное дополнение, что ограничения по импорту-экспорту товаров по ТНВ коды распространяются также на Великобританию, Норвегию и Швейцарию.

#sanction #EU #package13 #export #compliancepractice
Также ЕС 🇪🇺 опубликовал Council Implementing Regulation (EU) 2024/753 of 23 February 2024 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

📌
включили 105 физических лиц Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 1752.

📌 включили 97 юридических лиц. Сейчас санкционных физ лиц стало составлять 425.

#compliancepractice #sanction #package13
Украинские санкции являются источником (подстрочником) для санкций ЕС 🇪🇺. Как видите, перевод с украинского на русский не всегда успешен.
США 🇺🇸 ввели санкции в отношении банков Авангард, Росфинанс и других компаний и физиков


📌 много компаний из Китая, ОАЭ и других

📌 банки Авангард, Челиндбанк (впервые слышу о нем), Модульбанк, Росфинанс, Ижкомбанк, Датабанк, МФК БАНК

📌 заводы 🏭

#sanction #SDN #compliancepractice
По лицензиям OFAC 🇺🇸

📌GL 89 действует разрешение по завершению сделок с банками до 8 апреля 2024 г.

📌 GL 88 установила сроки завершения сделок с попавшими под санкции «Мечелом», СУЭК и «ПИК» до 8 апреля 2024.

📌 GL 91 позволяет до 23 мая 2024 г. завершить сделки с морскими перевозчиками

#compliancepractice #SDN #licence
Санкции Канады 🇨🇦

Канада обновила список подсанкционных физических и юридических лиц из России.
Санкции введены против 153 юридических лиц и 10 физических лиц.

📌банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей», компания «Русские вертолетные системы», военно-патриотический парк «Патриот», ДОСААФ России и ФГБУ «РИЦ "Красная звезда"» Минобороны РФ, АО «''Информационные спутниковые системы'' имени академика М. Ф. Решетнева». Под ограничения попали, страховые компании: «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия».

📌В числе попавших под санкции физлиц — помощник президента РФ Игорь Левитин, совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, гендиректор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай, владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, глава АО «Военторг» Владимир Павлов, гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов, один из владельцев Globaltrans Никита Мишин.

‼️ практически все компании, перечисленные в списке Канады, до этого уже были включены в SDN и санкции ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanction
Австралия 🇦🇺 ввела санкции против еще 55 россиян и 37 российских организаций

Как сообщает австралийский МИД, под санкции попали среди прочих губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).

Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.

#sanction #compliancepractice #Australia
Умер председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев

С 1989 г. Председатель ВС РСФСР

В 1999, 2007 и в 2012 годах был переназначен на должность Председателя Верховного Cуда РФ.

35 лет у власти - позавидовали бы многие президенты стран. Но за то, чтобы усидеть превратил судебную систему России в политический заказник.

Давно хотел написать его биографию. Вообще летописание судьей в РФ не принятая практика, поскольку они не чувствуют себя независимыми акторами. И общество тоже не воспринимает судей как независимых акторов, иначе бы писали биографии.

Исключение - автобиография бывшего председателя суда Санкт-Петербурга Владимира Полуднякова, который возглавлял городской суд Санкт-Петербурга 22 года, с 1981 по 2003 год.

#compliancepractice #court
Британский SFO 🇬🇧 предъявил обвинения двум лицам за подкуп

SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.

Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.

19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.

#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
Есть ли запрос обсудить новые санкции США, ЕС и других стран?
Anonymous Poll
84%
Да
16%
Нет
ЕС 🇪🇺 выдал разрешение на проведение операций

До 25 мая 2024 г. по контрактам, заключенным до 24 февраля 2024 г. разрешены завершения операций по следующим ТН ВЭД (согласно параграфу 3ac Article 4m Decision 2014/512/CFSP):

850410 - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок;
850421 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква;
850422 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 ква, но не более 10000 ква;
850423 - трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 ква;
850431 - прочие трансформаторы мощностью не более 1 ква;
850440 - преобразователи статические;
850450 - прочие катушки индуктивности и дроссели;
850490 - части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей

#compliancepractice #EU #export