Guardian: среди сотрудников ООН в Ираке выявлена коррупция
Расследование The Guardian показало, что сотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов ООН на восстановление страны. Речь идет о программе Funding Facility for Stabilization, которую ООН запустила в Ираке в 2015 году.
Сотрудники UNDP, работающие в Ираке, требовали взятки за предоставление контракта в виде отката до 15% от объема конкретного контракта.
Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков. «Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от UNDP»,— сообщил The Guardian один из местных подрядчиков на условиях анонимности.
‼️ ооновские структуры, с которых на самом деле и началось международное изучение проблем коррупции, так до сих пор и находятся в том положении, что и 40 лет назад.
#compliancepractice #corruption
Расследование The Guardian показало, что сотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов ООН на восстановление страны. Речь идет о программе Funding Facility for Stabilization, которую ООН запустила в Ираке в 2015 году.
Сотрудники UNDP, работающие в Ираке, требовали взятки за предоставление контракта в виде отката до 15% от объема конкретного контракта.
Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков. «Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от UNDP»,— сообщил The Guardian один из местных подрядчиков на условиях анонимности.
‼️ ооновские структуры, с которых на самом деле и началось международное изучение проблем коррупции, так до сих пор и находятся в том положении, что и 40 лет назад.
#compliancepractice #corruption
the Guardian
UN staff on £1.5bn Iraq aid project ‘demanding bribes’
Exclusive: whistleblowers allege large sums are being lost to corruption in Iraq as donors fail to track spending on postwar reconstruction
Сегодня США 🇺🇸 и Великобритания 🇬🇧 ввели санкции против террористов Хамас
В блокирующие санкции включены:
📌Зухейр Шамлах: ключевой финансист Хамаса, в том числе через свою компанию Al Mutahadun for Exchange
📌Ахмед Шариф Абдалла Уда: ключевой оператор финансовой сети Хамаса, ранее управлявший международным портфелем компаний Хамаса.
📌Исмаил Бархум: член Политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководящего совета шуры группировки
📌Хасан Аль-Вардиан: старший лидер ХАМАС в Вифлееме/регионе Западного берега.
📌Джамиль Юсуф Ахмад Алиян: высокопоставленный чиновник и представитель PIJ в секторе Газа.
#compliancepractice #sanction #hamas
В блокирующие санкции включены:
📌Зухейр Шамлах: ключевой финансист Хамаса, в том числе через свою компанию Al Mutahadun for Exchange
📌Ахмед Шариф Абдалла Уда: ключевой оператор финансовой сети Хамаса, ранее управлявший международным портфелем компаний Хамаса.
📌Исмаил Бархум: член Политбюро ХАМАС в секторе Газа и руководящего совета шуры группировки
📌Хасан Аль-Вардиан: старший лидер ХАМАС в Вифлееме/регионе Западного берега.
📌Джамиль Юсуф Ахмад Алиян: высокопоставленный чиновник и представитель PIJ в секторе Газа.
#compliancepractice #sanction #hamas
GOV.UK
UK, US and Australia sanction key figures in Hamas’s financial network
The UK and US have announced new sanctions on key figures in the financial networks of Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).
Провалы комплаенса 2023 г.
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
В числе громких кейсов 2023 года:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов на политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение антимонопольного законодательства.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки 🏦, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML
‼️Как видите, 2 из 7 кейсов связаны с санкциями и мы в рамках последних лет наблюдаем снижения доли преследования за нарушения антикоррупционных мер и повышения доли привлечения за нарушения санкций.
#sanction #anticorruption #compliancepractice #комплаенс #AML
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
В числе громких кейсов 2023 года:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов на политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение антимонопольного законодательства.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки 🏦, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML
‼️Как видите, 2 из 7 кейсов связаны с санкциями и мы в рамках последних лет наблюдаем снижения доли преследования за нарушения антикоррупционных мер и повышения доли привлечения за нарушения санкций.
#sanction #anticorruption #compliancepractice #комплаенс #AML
www.int-comp.org
Top ethics and compliance failures of 2023
Aaron Nicodemus reviews the worst examples of poor ethics and compliance practice from 2023.
19 января ЕС 🇪🇺 внесло 6 террористов Хамас в блокирующие санкции
Если вы помните неделю назад ЕС внесла в санкции Яхью Синвара, теперь к нему прибавились еще 6 лиц.
Список отличается от того, что внесли вчера США и Великобритания.
#compliancepractice #sanction #EU #hamas
Если вы помните неделю назад ЕС внесла в санкции Яхью Синвара, теперь к нему прибавились еще 6 лиц.
Список отличается от того, что внесли вчера США и Великобритания.
#compliancepractice #sanction #EU #hamas
European Council
Hamas and Palestinian Islamic Jihad: Council establishes dedicated sanctions framework and lists six individuals
The Council established a dedicated framework of restrictive measures to prevent actions on behalf or in support of Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, and listed six individuals.
Включенный в санкции ЕС Abdelbasit Hamza задержан в Каире.
В октябре 2023 г. Хамза - суданский бизнесмен, который руководил инвестиционным портфелем Хамаса (ракеты же не бесплатны, надо понимать) был уже включен в SDN лист, поскольку имел “исторические связи” с al-Qaeda и бен Ладаном.
Как раскрыли ICIJ, он был собственником кипрской компании Matz Holdings, которая имела концессионные соглашения с Египтом по добыче золота.
#hamas #compliancepractice #sanction #EU #SDN
В октябре 2023 г. Хамза - суданский бизнесмен, который руководил инвестиционным портфелем Хамаса (ракеты же не бесплатны, надо понимать) был уже включен в SDN лист, поскольку имел “исторические связи” с al-Qaeda и бен Ладаном.
Как раскрыли ICIJ, он был собственником кипрской компании Matz Holdings, которая имела концессионные соглашения с Египтом по добыче золота.
#hamas #compliancepractice #sanction #EU #SDN
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
Sudanese businessman accused of managing Hamas’ investment portfolio sanctioned by EU
Abdelbasit Hamza, whose European business ties were exposed in ICIJ’s Cyprus Confidential investigation, has been targeted by European authorities and has reportedly been arrested in Cairo.
Режим санкций ЕС 🇪🇺 в отношении Гватемалы 🇬🇹
12 января 2024 года ЕС принял новую программу санкций против Гватемалы в «поддержку демократии и мирной и упорядоченной передачи власти» в этой стране.
Эти меры направлены на привлечение «к ответственности тех, кто препятствует демократическому переходу после всеобщих выборов 2023 года». Новые ограничительные меры вводятся в действие Решением Совета 2024/254 и Постановлением Совета 2024/287 и применяются до 13 января 2025 года.
#compliancepractice #sanction #EU
12 января 2024 года ЕС принял новую программу санкций против Гватемалы в «поддержку демократии и мирной и упорядоченной передачи власти» в этой стране.
Эти меры направлены на привлечение «к ответственности тех, кто препятствует демократическому переходу после всеобщих выборов 2023 года». Новые ограничительные меры вводятся в действие Решением Совета 2024/254 и Постановлением Совета 2024/287 и применяются до 13 января 2025 года.
#compliancepractice #sanction #EU
European Council
Guatemala: Council establishes dedicated framework of restrictive measures in support of democracy
The Council established a new dedicated framework for restrictive measures in view of the gravity of the situation in Guatemala.
Forwarded from The Sanctions Times
🇳🇱 В Нидерландах арестовали трех человек, подозреваемых в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇳🇱 Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила, что 9 января были арестованы двое мужчин (56 и 57 лет) из Демена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги. Они подозреваются в обходе и нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 РФ, являясь частью международной контрабандной сети.
Следствие подозревает лиц в создании в 2017 году компании, которая занималась в том числе экспортом товаров военного назначения в Россию. Поставки в РФ осуществлялись через страны Восточной Европы.
По информации нидерландского издания NOS, компания, которая использовалась для обхода санкций – ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена. Бенефициар компании – гражданин РФ Михаил В.
#санкции
🇳🇱 Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) сообщила, что 9 января были арестованы двое мужчин (56 и 57 лет) из Демена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги. Они подозреваются в обходе и нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 РФ, являясь частью международной контрабандной сети.
Следствие подозревает лиц в создании в 2017 году компании, которая занималась в том числе экспортом товаров военного назначения в Россию. Поставки в РФ осуществлялись через страны Восточной Европы.
По информации нидерландского издания NOS, компания, которая использовалась для обхода санкций – ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена. Бенефициар компании – гражданин РФ Михаил В.
#санкции
Ответственность по голландскому 🇳🇱 законодательству за нарушение санкций
В продолжение поста от дружественного канала расскажу, что в Нидерландах действует собственный закон о санкциях (Sanctiewet 1977 Geraadpleegd op 01-10-2023. Geldend van 21-05-2020 t/m 30-06-2023), принятый еще в 1977 г. и существенно дополненный в последнее время.
В соответствии со ст. 10е Закона о санкциях устанавливает ответственность за нарушение санкций:
1. Размер административного штрафа определяется приказом министра финансов при том понимании, что административный штраф за отдельное нарушение не превышает 4 000 000 евро.
Если к моменту совершения нарушения прошло менее пяти лет с момента наложения на правонарушителя административного штрафа за то же нарушение, размер административного штрафа, указанного в первом предложении, удваивается за отдельное нарушение.
Это только часть из наказаний, предусмотренных законом и УК.
#compliancepractice #EU #sanction
В продолжение поста от дружественного канала расскажу, что в Нидерландах действует собственный закон о санкциях (Sanctiewet 1977 Geraadpleegd op 01-10-2023. Geldend van 21-05-2020 t/m 30-06-2023), принятый еще в 1977 г. и существенно дополненный в последнее время.
В соответствии со ст. 10е Закона о санкциях устанавливает ответственность за нарушение санкций:
1. Размер административного штрафа определяется приказом министра финансов при том понимании, что административный штраф за отдельное нарушение не превышает 4 000 000 евро.
Если к моменту совершения нарушения прошло менее пяти лет с момента наложения на правонарушителя административного штрафа за то же нарушение, размер административного штрафа, указанного в первом предложении, удваивается за отдельное нарушение.
Это только часть из наказаний, предусмотренных законом и УК.
#compliancepractice #EU #sanction
Forwarded from лидер мнений среди удобрений
«Хорошо для хранения книг. Или 75 800 евро». Португальская IKEA эпично рекламирует свои стеллажи.
75 800 евро — ровно столько нашли в офисе руководителя аппарата премьер-министра Португалии, после чего правительство подало в отставку.
для некоторых чиновников у всех икей мира не хватит стеллажей
75 800 евро — ровно столько нашли в офисе руководителя аппарата премьер-министра Португалии, после чего правительство подало в отставку.
Вспомнить все
Сегодня осудили Бориса Шпигеля. Можно было бы пройти мимо новости, если бы не знать былые «поступки» дельца от фармацевтики и бывшего сенатора Совета Федерации.
Его имя связано с коррупционным делом израильской компании Teva. На дворе конец 2016 г. и появляется DPA между DoJ и компанией, которая признается в том, что давала взятки в РФ, в Украине и Мексике. В частности, в РФ для продвижения препарата Капаксон компания подкупала сенатора Бориса Шпигеля, который мало того, что был сенатором, и главой еврейского конгресса в РФ, также был владельцем фаркомпании, и отвечал в СФ за медицину (как удачно все совпало у человека, который в жизни трех слов связать не в состоянии).
Тогда он отделался мелким испугом. Параллели излишни.
#compliancepractice #corruption
Сегодня осудили Бориса Шпигеля. Можно было бы пройти мимо новости, если бы не знать былые «поступки» дельца от фармацевтики и бывшего сенатора Совета Федерации.
Его имя связано с коррупционным делом израильской компании Teva. На дворе конец 2016 г. и появляется DPA между DoJ и компанией, которая признается в том, что давала взятки в РФ, в Украине и Мексике. В частности, в РФ для продвижения препарата Капаксон компания подкупала сенатора Бориса Шпигеля, который мало того, что был сенатором, и главой еврейского конгресса в РФ, также был владельцем фаркомпании, и отвечал в СФ за медицину (как удачно все совпало у человека, который в жизни трех слов связать не в состоянии).
Тогда он отделался мелким испугом. Параллели излишни.
#compliancepractice #corruption
Meduza
Главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева приговорили к колонии по делу о взятках
Измайловский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о коррупции, по которому проходят обвиняемыми глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и бывший губернатор Пензенский области Иван Белозерцев.
Дело Южной Африки против Израиля
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Немного об изучении стран Ближнего Востока
В РФ да и в странах СНГ исторически сложилось очень bias востоковедение: помогаем арабским товарищам строить социалистическое будущее.
После того, как с социализмом не получилось поддерживали панарабизм (отсюда обвинения в колониализме и поддержка права наций на самоопределение).
Поэтому в РФ никто не заметил, как Башар Асад, которого прозвали доктор смерть в Гражданской войне убил миллионы сирийцев, применяя в том числе химическое орудие. В РФ не замечают (да это никого и не волнует), что в Иране второе место смертных казней после Китая.
Еще одно последствие такого патерналисткого снисходительного отношения проявляется в том, что право в странах Ближнего Востока мало кем изучается (больше кандидатских работ про исламское классическое право) и магистерская программа в вышке про мусульманское право прожила только 2-3 года (благодаря стараниям ее руководителя Сюкияйнена).
Если вы посмотрите сколько пишут англоязычные авторы про гражданское право в странах Ближнего Востока, то это будет в 10 раз больше, чем написано в последние 30 лет в РФ.
Вижу, как многие российские юристы, перебравшийся в страны Персидского Залива, публикуют про налоги в отрыве от контекста либо комментируют законодательные новеллы, не понимая особенностей.
Здесь либо надо пересматривать подходы к обучению либо создавать заново адекватное времени востоковедение, где страны Востока имеют субъектность, а не только объекты рецепции колониального влияния.
#ME_law #compliancepractice
В РФ да и в странах СНГ исторически сложилось очень bias востоковедение: помогаем арабским товарищам строить социалистическое будущее.
После того, как с социализмом не получилось поддерживали панарабизм (отсюда обвинения в колониализме и поддержка права наций на самоопределение).
Поэтому в РФ никто не заметил, как Башар Асад, которого прозвали доктор смерть в Гражданской войне убил миллионы сирийцев, применяя в том числе химическое орудие. В РФ не замечают (да это никого и не волнует), что в Иране второе место смертных казней после Китая.
Еще одно последствие такого патерналисткого снисходительного отношения проявляется в том, что право в странах Ближнего Востока мало кем изучается (больше кандидатских работ про исламское классическое право) и магистерская программа в вышке про мусульманское право прожила только 2-3 года (благодаря стараниям ее руководителя Сюкияйнена).
Если вы посмотрите сколько пишут англоязычные авторы про гражданское право в странах Ближнего Востока, то это будет в 10 раз больше, чем написано в последние 30 лет в РФ.
Вижу, как многие российские юристы, перебравшийся в страны Персидского Залива, публикуют про налоги в отрыве от контекста либо комментируют законодательные новеллы, не понимая особенностей.
Здесь либо надо пересматривать подходы к обучению либо создавать заново адекватное времени востоковедение, где страны Востока имеют субъектность, а не только объекты рецепции колониального влияния.
#ME_law #compliancepractice
Компания Castellum опубликовала изменения санкций за 2023 год.
На 17 таблицах проанализированы санкций по разным режимам и странам. Там и про РФ, Иран, Сирия и другие страны.
В 2023 году все основные юрисдикции, вводящие автономные санкции, расширили свои санкционные программы более чем на 10%. В 2023 году США ввели 2376 новых санкций, что лишь немного меньше, чем в 2022 году их было более 2441. Между тем, Канада, Франция, ЕС, Швейцария и Великобритания расширили свои соответствующие программы санкций более чем на 600 новых санкций в 2023 году. ООН четвертый год в свободном падении из-за состава Совбеза ООН.
#compliancepractice #sanction #OFAC #EU
На 17 таблицах проанализированы санкций по разным режимам и странам. Там и про РФ, Иран, Сирия и другие страны.
В 2023 году все основные юрисдикции, вводящие автономные санкции, расширили свои санкционные программы более чем на 10%. В 2023 году США ввели 2376 новых санкций, что лишь немного меньше, чем в 2022 году их было более 2441. Между тем, Канада, Франция, ЕС, Швейцария и Великобритания расширили свои соответствующие программы санкций более чем на 600 новых санкций в 2023 году. ООН четвертый год в свободном падении из-за состава Совбеза ООН.
#compliancepractice #sanction #OFAC #EU
Оценка санкционных рисков для юристов
Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments
Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный», отвечающий на ряд вопрос:
1) как компании могут пытаться скрыть свою санкционность
2) какие юридические области могут быть подверженны рискам (например, структуризация бизнеса, трасты, работа с богатыми клиентами либо Peps)
3) и по каким критериям проводить оценку риска
#compliancepractice #sanction #legal_service
Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments
Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный», отвечающий на ряд вопрос:
1) как компании могут пытаться скрыть свою санкционность
2) какие юридические области могут быть подверженны рискам (например, структуризация бизнеса, трасты, работа с богатыми клиентами либо Peps)
3) и по каким критериям проводить оценку риска
#compliancepractice #sanction #legal_service
www.sra.org.uk
Sanctions regime - firm-wide risk assessments - Guidance
This guidance is aimed to help firms assess your exposure to risks associated with the UK’s sanctions regime.
Compliance practice pinned «Оценка санкционных рисков для юристов Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный»…»
Новые Санкции ЕС 🇪🇺
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, которую она возглавляет.
Также в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, попали Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов,
судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).
#sanction #compliancepractice #EU
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, которую она возглавляет.
Также в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, попали Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов,
судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).
#sanction #compliancepractice #EU
European Council
Global Human Rights Sanctions Regime: Council adds four persons and one entity to EU sanctions list
The Council added 4 persons and 1 entity to its Global Human Rights Sanctions Regime in view of the continuing deterioration of the human rights situation in Russia.
Указ президента о порядке раскрытия информации ЭЗО
В опубликованном Указе Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами" повторяется модель ограничения Доступа к информации о санкционных лицах.
По моим оценкам подобных документов более 20, которые так или иначе закрывают информацию о подсанкционных лицах. Несмотря на мотив данных документов, иногда эффект от них ровно противоположный: для комплаенса любое закрытие информации о проверяемом лице это red flag 🚩.
#compliancepractice #контр_меры #комплаенс
В опубликованном Указе Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами" повторяется модель ограничения Доступа к информации о санкционных лицах.
По моим оценкам подобных документов более 20, которые так или иначе закрывают информацию о подсанкционных лицах. Несмотря на мотив данных документов, иногда эффект от них ровно противоположный: для комплаенса любое закрытие информации о проверяемом лице это red flag 🚩.
#compliancepractice #контр_меры #комплаенс
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами"
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами"
CPI 2023
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Transparency.org
2023 Corruption Perceptions Index: Explore the results
How does your country measure up in the 2023 Corruption Perceptions Index?
Израильский Суд обязал банк перевести деньги Абрамовича
Как пишет ynet, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, израильский суд обязал банк Мизрази Тефахот перевести пожертвование Романа Абрамовича в размере $2,2 млн. на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов.
#compliancepractice #sanction #banks
Как пишет ynet, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, израильский суд обязал банк Мизрази Тефахот перевести пожертвование Романа Абрамовича в размере $2,2 млн. на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов.
#compliancepractice #sanction #banks
ynet
בניגוד לעמדת היועמ"שית: ביהמ"ש הורה לבנק מזרחי להעביר תרומת רומן אברמוביץ' לזק"א
למרות שהיועצת המשפטית לממשלה טענה כי הסירוב של מזרחי טפחות להעביר כספים מחשבונו של אברמוביץ' בשל הסנקציות המוטלות עליו הוא סירוב סביר, השופטת החליטה להורות לבנק להעביר את תרומתו בסך 8 מיליון שקלים לארגון זק"א. עם זאת, השופטת עיכבה את החלטתה ל-72 שעות כדי…
Вдруг подуло средневековьем (почему «вдруг», все закономерно)
Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию по проведению внешнеторговых бартерных сделок, сообщили «Ведомости», изучившие документ. «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам» создан совместно с Российским экспортным центром по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил газете представитель министерства.
Внешнеторговые бартерные сделки позволяют участникам рынка обмениваться товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости проведения международных трансакций.
Инструкция определяет виды бартера. При определении стоимости товаров, экспортируемых с территории России по бартеру, рекомендует руководствоваться ценами российских товарных бирж. Для проведения расчетов советует определять базовый товар и сравнивать с ним другой продукт для определения коэффициента.
#sanction #compliancepractice
Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию по проведению внешнеторговых бартерных сделок, сообщили «Ведомости», изучившие документ. «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам» создан совместно с Российским экспортным центром по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил газете представитель министерства.
Внешнеторговые бартерные сделки позволяют участникам рынка обмениваться товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости проведения международных трансакций.
Инструкция определяет виды бартера. При определении стоимости товаров, экспортируемых с территории России по бартеру, рекомендует руководствоваться ценами российских товарных бирж. Для проведения расчетов советует определять базовый товар и сравнивать с ним другой продукт для определения коэффициента.
#sanction #compliancepractice
Ведомости
Минэк подготовил инструкцию для бизнеса по проведению бартера
Основные сложности инструмента – в оценке стоимости товаров, считают эксперты