7 тезисов и 5 мер Кипра 🇨🇾 по борьбе по обходу санкций

8 ноября в президентском дворце в Никосии прошло совещание, на котором обсуждалась реализация семи мер по координации применения санкций против России

Меры такие:

1) Кикис Пафитис из министерства финансов назначен контактным лицом, которое будет отвечать за получение всей информации о санкциях от кипрских и иностранных властей и за ее правильное распространение.

2) Контракт с профессором кафедры аудита и финансов Университета Кипра Андреасом Милидонисом о содействии плану реализации санкций и ограничительных мер будет подписан в конце следующей недели.

3) Техническая помощь правительства Великобритании в создании единого подразделения по осуществлению санкций находится на заключительной стадии. Как ожидается, эта работа будет закончена в ноябре.

4) К концу ноября будет завершена оценка того, как оптимизировать расследования и судебные преследования за экономические преступления. Анализ проводится министерством юстиции и полицией.

5) Разрабатываются планы по запуску информационной кампании для улучшения репутации Кипра за рубежом. Базовые постулаты этой кампании уже подготовлены. Ожидается, что она стартует в конце 2023 года.

#compliancepractice #sanction

Подписан Указ Президента РФ 844 от 08 ноября 2023 г. О дополнительных временных мерах
экономического характера, связанных собращением иностранных ценных бумаг

Согласно документу заблокированных иностранных активов в РФ могут обменять на замороженные на западе ценных бумаг россиян.

В соответствии с пунктом 1 нового Указа будет установлен специальный порядок для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, учитываемых на счете НРД в иностранных финансовых организациях.

Российские собственники бумаг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей смогут осуществить продажу таких бумаг иностранным лицам за счет средств недружественных лиц на счетах типа "С".

#sanction #контр_меры #compliancepractice

Высокий суд Великобритании 🇬🇧 вынес определение, отказав в обеспечительных мерах Еврохиму

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» («ЕвроХим») просил в качестве обеспечения иска депонировать на счете суда или заморозить сумму равную суммам банковских гарантий, от Société Générale (SG) и ING Bank (ING).

SG и ING отказываются производить платежи на том основании, что это было бы незаконно во Франции и Италии (место исполнения банковских гарантий) из-за законодательства ЕС о санкциях.

Судья Батчер Джей отклоняя просьбу Еврохима об обеспечении иска, заявил:

«Риск того, что SG и ING не выплатят сумму судебного решения (в случае, если ЕвроХим выиграет дело), был недостаточным для того, чтобы потребовать обеспечительную сумму; было сомнительно, что SG и ING откажутся исполнить решение английского суда, и даже если бы они это сделали, у них есть очень существенные операции в Великобритании, и решение могло быть исполнено в отношении активов в Великобритании».

Начало рассмотрения самого иска назначено на январь 2025 г.

#compliancepractice #sanction #cases #uk #court

🇬🇧 Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью опубликовало уведомление о возросших случаях обхода санкций, связанных с запретом на экспорт золота из России 🇷🇺.

В частности, сообщается о следующих методах обхода ограничений:

1) Приобретенное в России золото переплавляется, подвергается повторному рафинированию, смешивается с золотом из третьих стран, после чего определить происхождение металла и изделий из него становится невозможным;
2) Финансовые операции, связанные с оплатой золота, проводятся через юрисдикции с низким уровнем санкционного комплаенса;
3) Перед попаданием на британский рынок золото российского происхождения перепродается через множество посредников.

Соответственно, в качестве ключевых индикаторов риска (красных флагов) выделяются:

🚩 Недавно зарегистрированные компании, занимающиеся импортом и экспортом золота и изделий из него, или давно действующие предприятия, резко переориентировавшиеся на операции с золотом;
🚩 Подозрительные перемещения грузов (например, использование частных самолетов или теневого флота);
🚩 Проведение оплаты за золото наличными;
🚩 В документах утверждается, что золото экспортировано из страны, которая имеет ограниченные ресурсы по добыче и переработке металла;
🚩 Некорректное оформление документов, отсутствие идентификатора (EORI), маркировки и пр.

Аналогичные уведомления часто выпускает американский BIS. Так, в октябре мы писали об индикаторах нарушений, связанных с операциями с российской нефтью.

ЦБ прояснил, как будут делиться средства иностранцев между российскими инвесторами в результате процедуры обмена активами.

Если их не хватит на выкуп всех активов отечественных инвесторов с небольшими портфелями, то они будут распределены равными долями, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Обмен затронет клиентов, чей размер портфеля не превышает 100 тыс. руб. Он будет проводиться путем торгов.

#compliancepractice #контр_меры #Euroclear

Когда инвесторы находят больше нарушений санкций, чем регуляторы

8 ноября банк Standard Chartered проиграл дело в Высоком Суде Лондона по исключению из судебного разбирательства обвинений в нарушении санкций США против Ирана.

В 2019 г. Standard Chartered согласился выплатить штраф $1,1 млрд властям США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 за финансовые операции, нарушающие санкции против Ирана и других стран.

В 2019 г. была продлена DPA от 2012 года в соответствии с которым SC выплатил властям США $667 млн.

Но инвесторы заявляют о «несоблюдении санкций» со стороны SC, которые выходят за рамки того, что банку предъявлялось регуляторами.

SC отверг эти обвинения и на слушаниях в октябре 2023 г. заявил, что обвинения, которые были расследованы властями США, признаны необоснованными и должны быть исключены из дела.

Но судья Майкл Грин 8 ноября постановил, что обвинения инвесторов, основанные на заявлениях Brutus Trading, должны быть переданы в суд, который, вероятно, состоится в 2026 году.

#compliancepractice #court #sanction #UK

Канадские 🇨🇦 санкции против ученых и СМИ

10 ноября 2023 г. Канада включила в блокирующие санкции 8 физ лиц (теперь 370) и 6 юр лиц (общее количество 475):


✅ академик Александр Чубарьян,

✅ член-корреспондент РАН Игорь Иванов,

✅ доцент кафедры политического анализа МГУ Александр Коньков,

✅ декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов,

✅ доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,

✅ профессор МГИМО Олег Барабанов,

✅ генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.

✅ Институт государства и права РАН,

✅ НКО Центр социально-консервативной политики,

✅ газета Известия,

✅ парламенская газета новостей,

✅ РЕН-ТВ.

#compliancepractice #sanction #Canada

Как должен выглядеть ESG

Израильское издание Calcalist пишет, что Microsoft заплатит $3,000 каждому сотруднику в Израиле. Эта дополнительная помощь: до этого для тех кто пострадал сам или члены семьи - оплачиваемый месяц выходных, оплата временного жилья, покрытия расходов не психологов.

Кроме Microsoft, выделяют дополнительную помощь работникам в Израиле такие компании, как INTEL, CISCO, SAP и другие.

Вот, как должен выглядеть ESG - а не заниматься только green-washing, эмитировать зеленые бонды и составлять «пухлые» отчеты о достижениях в ESG.

#compliancepractice #ESG

Новый список офшоров

Вебинар 16.11.2023 с 10 до 11:30.

Актуальность:

Летом 2023 года были приняты и вступили в силу поправки в НК РФ, касающиеся налогообложения операций с иностранными партнерами. Также были приостановлены многие соглашения об избежании двойного налогообложения. Рассмотрим, какие есть послабления и применять такие изменения на практике.

Вопросы:

✅Новый список офшоров с 01.07.2023 г.: налоговые последствия.

✅Приостановление соглашений об избежании двойного налогообложения с 08.08.2023 г.:

✅как применять.
Последствия для трансфертного ценообразования.

Вебинар бесплатный, регистрация обязательна.

#taxcompliance #compliancepractice

Сделка по продаже завода Emirates Gold сорвалась из-за санкций в отношении РФ 🇷🇺

Как пишет Bloomberg, Лондонская компания Rockfire Resources отказалась от покупки дубайского аффинажного завода Emirates Gold.

Компания заявила, что расторгла сделку после того, как обратилась за юридической консультацией в связи с введением Великобританией санкций в отношении трейдера Paloma Precious DMCC, которому принадлежит завод и которого власти подозревают в проведении операций с российским золотом. «Выяснилось, что Rockfire не может завершить сделку, не нарушив санкции», - заявила компания.

#compliancepractice #sanction #ME_sanctions

Европарламент раскритиковал конфискацию машин

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Газпромбанка, через который с прошлого года проводятся платежи за поставки российских энергоносителей в Европу.

В то же время европарламентарии потребовали более вдумчивого подхода к трактовке уже введенных ограничений, раскритиковав, в частности, меры по конфискации личных автомобилей у россиян, въезжающих в ЕС.

«Подобное чрезмерное рвение дискредитирует цель и инструмент санкций», – говорится в резолюции.

‼️Сам документ носит рекомендательный характер, но я предполагаю, что после этого внесут изменения в FAQs.

#sanction #compliancepractice #EU #FAQs

OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap

OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.

В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.

#compliancepractice #OFAC #oil_embargo #sanction_violation

В SDN лист включены боевики Хамас и террористического движения палестинского Джихада

В SDN включены 8 физических лиц и 2 юридических лица:

MUHJAT ALQUDS FOUNDATION (основана в 2002 г.)

NABIL CHOUMAN & CO (основана в Ливане в 1989 г.)

#OFAC #compliancepractice #SDN

OFAC выпустил Guidance for the Provision of Humanitarian Assistance to
the Palestinian People

14 ноября OFAC 🇺🇸 опубликовал Compliance Communiqué, поясняющий, как работать НКО на палестинских территориях.

Такую общую лицензию предоставляют международным организациям и НКО.

Американским лицам разрешается выделять деньги на благотворительность НКО, которые работают с гум помощью в регионе, а также предоставлять услуги и товары им.

Но по-прежнему запрещено 🚫 предоставлять бензин и газ на территориях и активы заблокированным лицам.

Притом документ поясняет, что если SDN-person возглавляет организацию, то можно ввести гум деятельность с этой организацией, если это лицо не принимает решения по данным активностям (что конечно сложно представить).

#SDN #OFAC #compliancepractice #sanction #licence

The Guardian пишет про расследование Cyprus Confidential и роли Кипра 🇨🇾 в помощи обхода санкций

Утечка, получившая название «Cyprus Confidential», включает 3,6 млн файлов, что делает ее крупнейшей утечкой финансовых данных с Кипра.

В ней раскрывается причастность бухгалтеров «голубых фишек», таких как кипрская компания PwC, к сопровождению этих операций в условиях надвигающихся санкций. В файлах Cyprus Confidential раскрывается следующее:

📌PwC Cyprus и другие консультанты помогли Алексею Мордашову, перевести 1 млрд фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС.

📌600 тыс. евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.

📌Десятки миллионов оффшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушить строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового fair play.

📌Нераскрытые соглашения, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных соглашений о собственности третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.

📌Согласно записям, с февраля 2022 года под санкции попал 71 российский клиент, а две трети российских миллиардеров из списка Forbes на 2023 год связаны с кипрскими поставщиками услуг.

📌Утечка информации проливает свет на около 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, в том числе более 650 на Кипре, начиная с середины 1990-х годов.

#sanction #compliancepractice #sanction_violation

Стратегия нового главы британского SFO 🇬🇧

Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.

Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.

В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).

‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.

#compliancepractice #corruption #fraud #uk

Спор по определению контроля санкционного лица в суде Делавэр

В октябре 2023 г. компания Tonzip Maritime подала на Coral Energy Pte. Ltd в Окружной суд США штата Делавэр, требуя судебного приказа о взыскании долга третьей стороны в отношении определенных активов, которыми от имени Coral Energy Pte. Ltd владеют: Glencore, Vitol, Trafigura и некоторые другие.

Tonzip утверждает, что понесла убытки при возвращении судна во владение после того, как Coral предположительно нарушила Договор чартера, погрузив сырую нефть по состоянию на 11 ноября 2021 г. в порту Усть-Луги от «Нефтиса», российской нефтяной компании, предположительно принадлежащей и/или санкционному лицу - Михаилу Гуцериева.

Проблема состоит в том, что Михаил Гуцериев больше не основной владелец Нефтиса: у него с сыном Саидом Гуцириевом 9% в кипрской компании Dolmer Enterprises Ltd, которая и владеет 100% акциями Нефтиса.

Брат Михаила Саит-Салам владеет 91% Doneler Finance и, таким образом, косвенно владеет 68% «Нефтиса», к тому же в 2000-2007 он был депутатом ГД РФ.

И теперь возникает вопрос косвенного контроля со стороны М. Гуцириева.

В 09.06.2021 Гуцериев попал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании в связи с событиями в Беларуси. Договор чартера, согласованный между Tonzip и Coral, прямо запрещает совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями ЕС или Великобритании, или торговать их собственностью.

Подобный иск также подан в Великобритании 🇬🇧.

#compliancepractice #sanction #control #cases #Us