Шах и мат: Carlsberg объявила об отзыве у «Балтики» лицензии на свои бренды пива
Carlsberg Group решила отозвать у «Балтики» лицензии, позволявшие российской компании производить и продавать продукцию датской корпорации. Об этом говорится в заявлении на сайте Carlsberg Group.
«Мы проинформировали пивоваренную компанию „Балтика“ о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сообщает Carlsberg Group..
Carlsberg Group называет решение об отзыве лицензий ответом на действия российских властей, передавших «Балтику» под временное управление Росимущества.
Напомним, что 16 июля был подписан указ о передаче под управление Росимущества (а фактически о национализации) российских отделений Danone и пивоваренной «Балтики».
Carlsberg принадлежат торговые марки пива Tuborg, Kronenbourg и ряд других.
#compliancepractice #confiscation #sanction
Carlsberg Group решила отозвать у «Балтики» лицензии, позволявшие российской компании производить и продавать продукцию датской корпорации. Об этом говорится в заявлении на сайте Carlsberg Group.
«Мы проинформировали пивоваренную компанию „Балтика“ о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сообщает Carlsberg Group..
Carlsberg Group называет решение об отзыве лицензий ответом на действия российских властей, передавших «Балтику» под временное управление Росимущества.
Напомним, что 16 июля был подписан указ о передаче под управление Росимущества (а фактически о национализации) российских отделений Danone и пивоваренной «Балтики».
Carlsberg принадлежат торговые марки пива Tuborg, Kronenbourg и ряд других.
#compliancepractice #confiscation #sanction
Carlsberg Group
Carlsberg Group terminates license agreements in Russia
We have informed Baltika Breweries that we have terminated the license agreements, which enable Baltika to produce, market and sell all Carlsberg Group products, including international and regional brands.
2 октября ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по стали
Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).
ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.
В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.
#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU
Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).
ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.
В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.
#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU
EU FAQs (updated)
Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.
Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)
Не благодарите (just share it) 🙂
#EU #FAQs #sanction #compliancepractice
Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.
Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)
Не благодарите (just share it) 🙂
#EU #FAQs #sanction #compliancepractice
Сингапурский 🇸🇬 ВС защитил от overcompliance в санкционном деле
Сингапурский филиал JPMorgan включил в договор санкционную оговорку и отклонил оплату из-за сирийского элемента, согласно американскому режиму:
«Содействие сделкам с третьими лицами, в которых прямо или косвенно участвует сирийская организация, также запрещено».
Однако судья Апелляционного суда Стивен Чонг не отклонился от подхода Высокого суда относительно действительности положения о санкциях, но отметил, что JPMorgan должен был предоставить достаточные доказательства того, что судно фактически принадлежало организации, подпадающей под санкции.
Он сказал, что эти «red flags» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании.
#compliancepractice #sanction #court
Сингапурский филиал JPMorgan включил в договор санкционную оговорку и отклонил оплату из-за сирийского элемента, согласно американскому режиму:
«Содействие сделкам с третьими лицами, в которых прямо или косвенно участвует сирийская организация, также запрещено».
Однако судья Апелляционного суда Стивен Чонг не отклонился от подхода Высокого суда относительно действительности положения о санкциях, но отметил, что JPMorgan должен был предоставить достаточные доказательства того, что судно фактически принадлежало организации, подпадающей под санкции.
Он сказал, что эти «red flags» не являются достаточными косвенными доказательствами, чтобы снять с JPMorgan бремя доказывания того, что судно на самом деле в то время принадлежало сирийской компании.
#compliancepractice #sanction #court
Singapore Law Watch
Supreme Court sides Singapore coal trader in sanctions lawsuit against JPMorgan
The Court of Appeal, the upper division of the Supreme Court of Singapore, on Thursday (Sep 28) ruled in favour of Kuvera Resources against JPMorgan in a trade sanctions lawsuit. It is the...
Прокуратура США объявила обвинения против Фархада Нафейя за нарушения иранских санкций
Ему вменяют экспорт обновлений программного обеспечения для телекоммуникационных серверов коммерческого уровня в Иран 🇮🇷 , а также за уклонение от уплаты налогов.
Нафей получил лицензии от OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по вопросам ведения бизнеса с Ираном. Однако эти лицензии не давали Нафейю права поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно Ирану. Нафей превысил свои лицензии OFAC, нарушив тем самым ITSR и IEEPA, напрямую предоставив обновления программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования в Иране. В своем соглашении о признании вины Нафей признал, что знал, что превысил условия лицензии, когда сделал это. В своем соглашении о признании вины Нафей также признал, что общая сумма продаж таких обновлений программного обеспечения в Иран составила около $400 000.
Что грозит Нафею?
Судья Мартинес-Олгин назначил слушание приговора Нафеи на 29 января 2024 года. Нафейю грозит максимальный установленный законом срок тюремного заключения в 20 лет, максимальный штраф в размере $1 000 000 и реституция, если это необходимо.
По обвинению в уклонении от уплаты налогов Нафейю грозит максимальный срок тюремного заключения до пяти лет, максимальный штраф в размере $250 000 и возмещение налоговой службе США не менее $79 124.
#compliancepractice #OFAC #DoJ
Ему вменяют экспорт обновлений программного обеспечения для телекоммуникационных серверов коммерческого уровня в Иран 🇮🇷 , а также за уклонение от уплаты налогов.
Нафей получил лицензии от OFAC на консультирование неиранских телекоммуникационных компаний по вопросам ведения бизнеса с Ираном. Однако эти лицензии не давали Нафейю права поставлять какое-либо оборудование, программное обеспечение или технологии непосредственно Ирану. Нафей превысил свои лицензии OFAC, нарушив тем самым ITSR и IEEPA, напрямую предоставив обновления программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования в Иране. В своем соглашении о признании вины Нафей признал, что знал, что превысил условия лицензии, когда сделал это. В своем соглашении о признании вины Нафей также признал, что общая сумма продаж таких обновлений программного обеспечения в Иран составила около $400 000.
Что грозит Нафею?
Судья Мартинес-Олгин назначил слушание приговора Нафеи на 29 января 2024 года. Нафейю грозит максимальный установленный законом срок тюремного заключения в 20 лет, максимальный штраф в размере $1 000 000 и реституция, если это необходимо.
По обвинению в уклонении от уплаты налогов Нафейю грозит максимальный срок тюремного заключения до пяти лет, максимальный штраф в размере $250 000 и возмещение налоговой службе США не менее $79 124.
#compliancepractice #OFAC #DoJ
www.justice.gov
Bay Area Telecommunications Consultant Pleads Guilty To Violating Sanctions On Iran
OAKLAND - The U.S. Attorney’s Office today announced charges against and guilty pleas by Farhad Nafeiy for violating sanctions by exporting software upgrades for commercial-grade telecommunications servers to the Islamic Republic of Iran (“Iran”), and for…
Forwarded from The Sanctions Times
🔍 Следствие в Париже: Бернар Арно и Николай Саркисов под прицелом
🇫🇷 Парижская прокуратура подтвердила, что проводит расследование финансовых операций, в которых участвовали владелец LVMH Бернар Арно и российский бизнесмен Николай Саркисов.
⚖️ Напомним, что предварительное расследование во Франции не обязательно свидетельствует о нарушениях со стороны заинтересованных сторон, к которым применяется презумпция невиновности.
🗞️ По данным Le Monde, Саркисов приобрел недвижимость в Альпах через сложную сделку, в которой Арно, через одну из своих компаний, предоставил заем. Транзакции могли быть направлены на скрытие происхождения используемых средств, отмечает неименованный официальный представитель финансовой разведки Tracfin в интервью Le Monde.
Le Monde также указывает, что расследование сосредоточено на покупке более десятка квартир в Куршевеле, где конгломерат LVMH и связанные с ним холдинги владеют несколькими крупными объектами недвижимости.
⏳ Расследование было начато в 2022 году, и, хотя оно продолжается, подробности пока не раскрываются. Представители Арно и Саркисова отказались комментировать ситуацию.
#AML
🇫🇷 Парижская прокуратура подтвердила, что проводит расследование финансовых операций, в которых участвовали владелец LVMH Бернар Арно и российский бизнесмен Николай Саркисов.
⚖️ Напомним, что предварительное расследование во Франции не обязательно свидетельствует о нарушениях со стороны заинтересованных сторон, к которым применяется презумпция невиновности.
🗞️ По данным Le Monde, Саркисов приобрел недвижимость в Альпах через сложную сделку, в которой Арно, через одну из своих компаний, предоставил заем. Транзакции могли быть направлены на скрытие происхождения используемых средств, отмечает неименованный официальный представитель финансовой разведки Tracfin в интервью Le Monde.
Le Monde также указывает, что расследование сосредоточено на покупке более десятка квартир в Куршевеле, где конгломерат LVMH и связанные с ним холдинги владеют несколькими крупными объектами недвижимости.
⏳ Расследование было начато в 2022 году, и, хотя оно продолжается, подробности пока не раскрываются. Представители Арно и Саркисова отказались комментировать ситуацию.
#AML
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах.
Предлагаемая поправка предусматривает продление срока подачи информации с 30 до 90 дней для компаний, созданных или зарегистрированных с 1 января 2024 года и до 1 января 2025 года.
FinCEN настоятельно рекомендует всем заинтересованным сторонам представить свои комментарии к данному документу до 30 октября 2023 года.
#compliancepractice #FinCen
Предлагаемая поправка предусматривает продление срока подачи информации с 30 до 90 дней для компаний, созданных или зарегистрированных с 1 января 2024 года и до 1 января 2025 года.
FinCEN настоятельно рекомендует всем заинтересованным сторонам представить свои комментарии к данному документу до 30 октября 2023 года.
#compliancepractice #FinCen
Нобелевская премия мира присуждена правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира в этом году присудили иранской активистке и правозащитнице Наргиз Мохаммади. Формулировка - “за борьбу с угнетением женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека для всех”.
Мохаммади начала правозащитную деятельность студенткой в 1990-х, ее много раз арестовывали, а сейчас она отбывает в тюрьме 31 год заключения, говорится в сообщении комитета. Из заключения она поддерживала последние протесты в Иране в связи с гибелью 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба, и в сентябре смогла опубликовать колонку в NYT к году с ее смерти.
Только благодаря таким стойким людям о правах человека еще не забыли.
#human_rights
Нобелевскую премию мира в этом году присудили иранской активистке и правозащитнице Наргиз Мохаммади. Формулировка - “за борьбу с угнетением женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека для всех”.
Мохаммади начала правозащитную деятельность студенткой в 1990-х, ее много раз арестовывали, а сейчас она отбывает в тюрьме 31 год заключения, говорится в сообщении комитета. Из заключения она поддерживала последние протесты в Иране в связи с гибелью 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба, и в сентябре смогла опубликовать колонку в NYT к году с ее смерти.
Только благодаря таким стойким людям о правах человека еще не забыли.
#human_rights
NobelPrize.org
The Nobel Peace Prize 2023
The Nobel Peace Prize 2023 was awarded to Narges Mohammadi "for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all"
Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.
Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании, отмечают спецслужащие.
Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен. Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании, отмечают спецслужащие.
Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен. Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Газета.Ru
На Украине арестовали активы трех российских бизнесменов на 46,2 млрд рублей
Суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма замороженных активов составила 17 млрд гривен (порядка 46,2 млрд рублей), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Санкционные матрешки
По данным газеты Bild, в результате обысков специальной следственной комиссии под названием «Матрешка» (Matrjoschka) на вилле в Роттах-Эгерне в Баварии, где останавливался Алишер Усманов, было изъято несколько дорогих автомобилей.
Пресс-служба Усманова заявила, эти объекты не принадлежат миллиардеру. Бизнесмен не имеет прав контроля над имуществом траста, «который он когда-то основал», и «не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью», отметил представитель Усманова. «Прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования», — отметила пресс-служба бизнесмена.
#sanction #compliancepractice
По данным газеты Bild, в результате обысков специальной следственной комиссии под названием «Матрешка» (Matrjoschka) на вилле в Роттах-Эгерне в Баварии, где останавливался Алишер Усманов, было изъято несколько дорогих автомобилей.
Пресс-служба Усманова заявила, эти объекты не принадлежат миллиардеру. Бизнесмен не имеет прав контроля над имуществом траста, «который он когда-то основал», и «не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью», отметил представитель Усманова. «Прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования», — отметила пресс-служба бизнесмена.
#sanction #compliancepractice
bild.de
Razzia am Tegernsee: Luxus-Oligarchen-Karossen im Wert von 6 Mio. Euro sichergestellt!: Zoll räumt Russen-Fuhrpark leer
Zoll und Polizei haben am Donnerstag die Villa eines russischen Oligarchen am Tegernsee durchsucht, um EU-Sanktionen durchzusetzen.
Каналы про то, что происходит в Израиле
Я не знаю, что там курят некоторые комментаторы из РФ, комментируя, что происходит в Израиле (да мне и неинтересно это знать).
Для тех, кто хочет составить более объективную картину, приведу несколько каналов по теме Израиля:
Канал Ксении Светловой - Восточный сидром
Канал - Дежурный по Израилю
Канал - Голос Израиля
#compliancepractice #ME_law
Я не знаю, что там курят некоторые комментаторы из РФ, комментируя, что происходит в Израиле (да мне и неинтересно это знать).
Для тех, кто хочет составить более объективную картину, приведу несколько каналов по теме Израиля:
Канал Ксении Светловой - Восточный сидром
Канал - Дежурный по Израилю
Канал - Голос Израиля
#compliancepractice #ME_law
Telegram
Восточный Синдром
Авторский канал Ксении Светловой - взгляд из Израиля на Ближний Восток. Самый актуальный канал о том, что происходит в самом неспокойном уголке
планеты. Обратная связь @ksenIasvetlova
планеты. Обратная связь @ksenIasvetlova
Подписание мирных договоров на бумаге не означает мира между народами.
Сегодня в Александрии растреляли автобус с израильскими туристами, двое погибло.
Напомню, мирный договор между Израилем и Египтом с 1978 г. сами Египтяне не очень радостно его приняли: свидетельство этому убийство Анвара Садата в 1981 г.
Расскажу собственную историю: когда я мониторил референдум в Египте в 2014 г., мы ездили по городам страны и я часто спорил с египтянами по поводу Израиля (не спрашивайте меня, почему я был таким глупо-смелым).
Последние аврамистические соглашения с ОАЭ, Бахрейном 🇧🇭 (Марокко и Судан 🇸🇩 присоединились позже) практически не отвечают на вопрос о том, как население это воспринимает. Переговоры с саудитами - может хорошо для экономического фона, но вряд ли улучшат культурный фон.
В Турции хотя и есть дипотношения: но почитайте Daily Sabah вчерашний.
Вы будете удивляться, но даже в Казахстане некоторые (в пабликах в фб) люди утверждают: что палестинцы возвращают свои земли.
Конечно, мирные соглашения вещь хорошая, но они не отражают положения дел в рамках культурного взаимодействия.
Это мое личное оценочное мнение и может не совпадать ни с тематикой канала, ни с мнениями остальных.
Сегодня в Александрии растреляли автобус с израильскими туристами, двое погибло.
Напомню, мирный договор между Израилем и Египтом с 1978 г. сами Египтяне не очень радостно его приняли: свидетельство этому убийство Анвара Садата в 1981 г.
Расскажу собственную историю: когда я мониторил референдум в Египте в 2014 г., мы ездили по городам страны и я часто спорил с египтянами по поводу Израиля (не спрашивайте меня, почему я был таким глупо-смелым).
Последние аврамистические соглашения с ОАЭ, Бахрейном 🇧🇭 (Марокко и Судан 🇸🇩 присоединились позже) практически не отвечают на вопрос о том, как население это воспринимает. Переговоры с саудитами - может хорошо для экономического фона, но вряд ли улучшат культурный фон.
В Турции хотя и есть дипотношения: но почитайте Daily Sabah вчерашний.
Вы будете удивляться, но даже в Казахстане некоторые (в пабликах в фб) люди утверждают: что палестинцы возвращают свои земли.
Конечно, мирные соглашения вещь хорошая, но они не отражают положения дел в рамках культурного взаимодействия.
Это мое личное оценочное мнение и может не совпадать ни с тематикой канала, ни с мнениями остальных.
Wilson institute on nuclear arms control опубликовал red flags 🚩 по санкциям в отношении РФ 🇷🇺
📌 red flags 🚩 – это не просто рекомендации, они также имеют юридические последствия. Экспортеры или финансовые учреждения, которые сталкиваются с red flags, обязаны расследовать и проверять транзакцию в соответствии с требованиями DD в рамках Правил экспортного администрирования США (EAR) или требований «Сообщения о подозрительной деятельности» (SAR) в соответствии с Bank Secrecy Act.
📌 Игнорирование red flags или, что еще хуже, «self-blinding», препятствующее клиентам делиться информацией о конечном конечном использовании или пункте назначения транзакции, не защищает экспортера от ответственности.
📌 red flags могут возникнуть в связи со многими аспектами экспортной операции, включая: (1) экспортируемый продукт, (2) покупатель продукта, (3) сеть или корпоративную структуру клиента, (4) пункт назначения экспорта, (5) логистика транзакции и (6) предполагаемое конечное использование.
В отчете приводятся пару примеров, когда санкционные компании хотели скрыть статус, но допускали ошибки (как в кейсе Андрея Шевлякова, который использовал свое имя в транзакциях с американским дистрибьютером) или когда компанию в Канзасе вдруг назвали KanRus Tradings (🤦)
#compliancepractice #sanction #BIS #export #reports
📌 red flags 🚩 – это не просто рекомендации, они также имеют юридические последствия. Экспортеры или финансовые учреждения, которые сталкиваются с red flags, обязаны расследовать и проверять транзакцию в соответствии с требованиями DD в рамках Правил экспортного администрирования США (EAR) или требований «Сообщения о подозрительной деятельности» (SAR) в соответствии с Bank Secrecy Act.
📌 Игнорирование red flags или, что еще хуже, «self-blinding», препятствующее клиентам делиться информацией о конечном конечном использовании или пункте назначения транзакции, не защищает экспортера от ответственности.
📌 red flags могут возникнуть в связи со многими аспектами экспортной операции, включая: (1) экспортируемый продукт, (2) покупатель продукта, (3) сеть или корпоративную структуру клиента, (4) пункт назначения экспорта, (5) логистика транзакции и (6) предполагаемое конечное использование.
В отчете приводятся пару примеров, когда санкционные компании хотели скрыть статус, но допускали ошибки (как в кейсе Андрея Шевлякова, который использовал свое имя в транзакциях с американским дистрибьютером) или когда компанию в Канзасе вдруг назвали KanRus Tradings (🤦)
#compliancepractice #sanction #BIS #export #reports
Wisconsin Project on Nuclear Arms Control
Red Flags in Real Cases: Enforcement and Evasion of Russia Sanctions
Illustrates common red flags using examples from U.S. export enforcement cases and other sanctions-related investigations.
Отмывания денег Хамас через Binance
Как писала Guardian еще в апреле 2023 г., сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.
«Мы закрывали на это глаза»
Напомню, террористическая организация Хамас признана таковой в ЕС 🇪🇺 и в США 🇺🇸, поэтому вопрос не про маленькие суммы, а в том что Binance вообще не выполняла требования AML.
‼️ все эти децентрализованные методы финансирования с самого их появления хорошо использовались преступниками. Крипта изначальна была привлекательна до террористов и отмывальщиков.
#compliancepractice #sanction #AML #crypto
Как писала Guardian еще в апреле 2023 г., сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.
«Мы закрывали на это глаза»
Напомню, террористическая организация Хамас признана таковой в ЕС 🇪🇺 и в США 🇺🇸, поэтому вопрос не про маленькие суммы, а в том что Binance вообще не выполняла требования AML.
‼️ все эти децентрализованные методы финансирования с самого их появления хорошо использовались преступниками. Крипта изначальна была привлекательна до террористов и отмывальщиков.
#compliancepractice #sanction #AML #crypto
the Guardian
From Hamas warnings to VIP perks and criminal clients: the US regulator’s claims against Binance
Just months after the FTX collapse, a US watchdog is suing Changpeng Zhao’s firm, the world’s biggest digital-asset market, over a slew of allegations that make jaw-dropping reading
Продление санкций ЕС 🇪🇺
Совет ЕС 🇪🇺 продлил режим санкций против распространения и применения химического оружия на три года до 16 октября 2026 года и продлил действующие ограничительные меры против физических и юридических лиц еще на год, до 16 октября 2024 года.
#EU #sanction #compliancepractice
Совет ЕС 🇪🇺 продлил режим санкций против распространения и применения химического оружия на три года до 16 октября 2026 года и продлил действующие ограничительные меры против физических и юридических лиц еще на год, до 16 октября 2024 года.
#EU #sanction #compliancepractice
European Council
Chemical Weapons: EU restrictive measures prolonged for an additional year
The Council adopted a decision prolonging restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons for another year.
Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
Forwarded from The Sanctions Times
🏦 Банки Сингапура начали тратить больше времени на проведение проверки клиентов в связи с ужесточением процедур после крупнейшего в истории финансового хаба скандала с отмыванием денег на сумму $2 млрд.
Такие банки, как Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC), Citigroup Inc и United Overseas Bank (UOB), в некоторых случаях требуют больше документов, чем обычно, чтобы проверить источники происхождения средств. Так, время ожидания для состоятельных клиентов при открытии банковских счетов теперь может занять более трёх месяцев.
Монетарный орган Сингапура в своем заявлении подчеркнул, что финансовым институтам необходимо верифицировать клиентов, устанавливать источники их средств и мониторить транзакции.
Напонмним, что после ареста 10 иностранцев из 🇨🇳 Китая в августе и конфискации активов на сумму около $2 млрд (включая роскошную недвижимость, криптовалюты, золотые слитки и средства в банках), банки стали еще более осторожными. После скандала только клиенты с высоким рейтингом и значительными активами могут рассчитывать на открытие частного банковского счета в течение трех месяцев.
#AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВАКС Украины 🇺🇦 впервые присудил $350,000 вознаграждения заявителю по коррупции
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
Судова Влада України
ВАКС ухвалив вирок щодо експершого заступника начальника київської податкової служби
У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.
OFAC забыл про Hamas
Несмотря на то, что само движение признано террористическим и находится в блокирующих санкциях - SDN (и отдельно Hamas TV), но вы там не найдете убитых сегодня Израилем Jawad Abu Shamala министра финансов Хамаса и пресс атташе Zakaria Abu Maamar.
Главу движения HANIYAH, Ismail в SDN листе нашел.
Удивление дня
#SDN #compliancepractice #sanction #ME_law
Несмотря на то, что само движение признано террористическим и находится в блокирующих санкциях - SDN (и отдельно Hamas TV), но вы там не найдете убитых сегодня Израилем Jawad Abu Shamala министра финансов Хамаса и пресс атташе Zakaria Abu Maamar.
Главу движения HANIYAH, Ismail в SDN листе нашел.
Удивление дня
#SDN #compliancepractice #sanction #ME_law
JNS.org
Gazan rocket slays two in southern Israel - JNS.org
IDF troops kill four terrorists on Zikim Beach, just north of the Strip.
И снова о дружественности и недружественности (не философский вопрос)
Мы как-то пропустили распоряжение, которое утверждает список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.
В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.
Из предложенного в июле Минфином перечня, который включал 44 государства, в утвержденный правительством вариант не вошли: Аргентина, Грузия, Гонконг, Израиль, Камбоджа, Мексика, Молдавия, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины, Чили.
Еще один список «дружественных» стран должен быть утвержден в ближайшее время для целей реализации норм ФЗ от 10.07.2023 № 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пункт 1.5-12. статьи 7. N 115-ФЗ, Правительство утверждает перечень государств (территорий), финансовым учреждениям которых разрешено поручать проведение идентификации, с учетом «дружественного характера отношений» таких стран с РФ.
‼️ Как можно наблюдать складывается рассогласование списков «дружественности» и отход от принципа, заложенного в определении стран, которые осуществляют «недружеские» действия. «Недружественность» устанавливается по отношению к юридическому лицу с учетом места инкорпорации собственников и бенефициаров и привязки к РФ (например, те кто входят в КИК - не рассматриваются как недружественные).
Тогда зачем создавать параллельные списки дружественных стран для каждого правоотношения отдельно?
#compliancepractice #контр_меры #sanction
Мы как-то пропустили распоряжение, которое утверждает список стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.
В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.
Из предложенного в июле Минфином перечня, который включал 44 государства, в утвержденный правительством вариант не вошли: Аргентина, Грузия, Гонконг, Израиль, Камбоджа, Мексика, Молдавия, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины, Чили.
Еще один список «дружественных» стран должен быть утвержден в ближайшее время для целей реализации норм ФЗ от 10.07.2023 № 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пункт 1.5-12. статьи 7. N 115-ФЗ, Правительство утверждает перечень государств (территорий), финансовым учреждениям которых разрешено поручать проведение идентификации, с учетом «дружественного характера отношений» таких стран с РФ.
‼️ Как можно наблюдать складывается рассогласование списков «дружественности» и отход от принципа, заложенного в определении стран, которые осуществляют «недружеские» действия. «Недружественность» устанавливается по отношению к юридическому лицу с учетом места инкорпорации собственников и бенефициаров и привязки к РФ (например, те кто входят в КИК - не рассматриваются как недружественные).
Тогда зачем создавать параллельные списки дружественных стран для каждого правоотношения отдельно?
#compliancepractice #контр_меры #sanction
government.ru
Правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
Распоряжение от 20 сентября 2023 года №2530-р
Compliance practice
📚 Семинар-вебинар Российские контрсанкционные меры: актуальные изменения в сфере корпоративного права, валютного регулирования…
Организаторы предоставляют скидку 10% по промо коду - KIAP