Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США 🇺🇸 обновило список контролируемых предметов
В этом обновленном документе представлены семь новых кодов “Гармонизированной системы”, охватывающих критически важные компоненты, такие как
📌подшипники
📌тяжелая техника и
📌навигационные антенны.
Кроме того, этот список стал более доступным для поиска необходимых кодов.
#BIS #export #compliancepractice
В этом обновленном документе представлены семь новых кодов “Гармонизированной системы”, охватывающих критически важные компоненты, такие как
📌подшипники
📌тяжелая техника и
📌навигационные антенны.
Кроме того, этот список стал более доступным для поиска необходимых кодов.
#BIS #export #compliancepractice
www.bis.doc.gov
Russia Export Controls – List of Common High-Priority Items
Права человека и санкции
Во всей этой истории с буквальным пониманием запрета ввоза (экспортно-импортные ограничения) ЕС 🇪🇺 ЕК пришлось разъяснять, что условную “косметичку” и одежду на человеке на границе отбирать не будут.
Здесь, проявились две серьезные проблемы, которые ведут к умалению прав человека:
📌 Первая проблема извечна и стара как мир - недостаток ресурсов и компетенции.
У регуляторов это нехватка компетенции (и времени) прописать запреты адекватно, учитывая разные аспекты с учетом, того, что средства должны быть соразмерны заявленным целям.
У банков - это экономия на комплаенсе: отсюда им лучше на входе все запретить, чем разбираться с каждой транзакцией по отдельности.
📌 Вторая проблема - это отход от концепции таргетированных (smart sanctions) санкций. В регламентах ЕС, да и в запрете на оказания услуг в рамках санкций США, Великобритании и др. стали использоваться понятия nationals (реже: citizens). Russian nationals запрещено то, то и это и получается, что размываются границы ограничений.
Ограничения накладываются не на определенных физ и юр лиц, а также на определенные сектора экономики, но на всех - как совокупность лиц, имеющих общий паспорт. И в этом очень много проявления дискриминации и нарушений прав человека.
Недостаток ресурсов, компетенции и размывании границ ограничений приводят к умалению прав человека (право на достойное отношение и запрет на умаления прав закреплены во многих документах).
#compliancepractice #export #human_rights
Во всей этой истории с буквальным пониманием запрета ввоза (экспортно-импортные ограничения) ЕС 🇪🇺 ЕК пришлось разъяснять, что условную “косметичку” и одежду на человеке на границе отбирать не будут.
Здесь, проявились две серьезные проблемы, которые ведут к умалению прав человека:
📌 Первая проблема извечна и стара как мир - недостаток ресурсов и компетенции.
У регуляторов это нехватка компетенции (и времени) прописать запреты адекватно, учитывая разные аспекты с учетом, того, что средства должны быть соразмерны заявленным целям.
У банков - это экономия на комплаенсе: отсюда им лучше на входе все запретить, чем разбираться с каждой транзакцией по отдельности.
📌 Вторая проблема - это отход от концепции таргетированных (smart sanctions) санкций. В регламентах ЕС, да и в запрете на оказания услуг в рамках санкций США, Великобритании и др. стали использоваться понятия nationals (реже: citizens). Russian nationals запрещено то, то и это и получается, что размываются границы ограничений.
Ограничения накладываются не на определенных физ и юр лиц, а также на определенные сектора экономики, но на всех - как совокупность лиц, имеющих общий паспорт. И в этом очень много проявления дискриминации и нарушений прав человека.
Недостаток ресурсов, компетенции и размывании границ ограничений приводят к умалению прав человека (право на достойное отношение и запрет на умаления прав закреплены во многих документах).
#compliancepractice #export #human_rights
Конфискация российских гос активов в США 🇺🇸- дебаты
Bret Stephens в статье для NYT, обсуждает доклад, вышедший 17 сентября 2023 г. в Renew Democracy Initiative The Legal, Practical, and Moral Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine.
В нем один из ведущих авторов и профессор из Гарварда Larry Tribe пишет:
«В этих чрезвычайных обстоятельствах полномочия президента осуществлять предложенную передачу вытекают из Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA»). Подраздел B IEEPA прямо наделяет президента полномочиями «блокировать» и/или «направлять и принуждать» к «передаче» «любых прав, полномочий или привилегий в отношении» российской «собственности». Традиционные инструменты толкования законодательства показывают, что «передача» означает передачу имущественного интереса от одного субъекта к другому. Таким образом, IEEPA уполномочивает президента «направлять и принуждать» к переводу российских суверенных активов в Украину».
Bret Stephens приводит пример, что во время администрации Буша ст. активы Ирака, находящиеся в США, передавались в комиссию ООН по компенсации жертв агрессии Ирака 🇮🇶 на Кувейт 🇰🇼.
‼️я отставлю за скобки рассуждения про легитимность данных действий (об этом в статье и докладе написано красноречиво). Обращу внимание на формальную сторону: можно учредить национальные фонды восстановления Украины (как это закреплено в Канаде), но создать ооновский подобный фонд представляется пока невозможным, поскольку его создание заблокирует постоянный член Совбеза ООН - РФ.
#compliancepractice #confiscation #sanction
Bret Stephens в статье для NYT, обсуждает доклад, вышедший 17 сентября 2023 г. в Renew Democracy Initiative The Legal, Practical, and Moral Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine.
В нем один из ведущих авторов и профессор из Гарварда Larry Tribe пишет:
«В этих чрезвычайных обстоятельствах полномочия президента осуществлять предложенную передачу вытекают из Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA»). Подраздел B IEEPA прямо наделяет президента полномочиями «блокировать» и/или «направлять и принуждать» к «передаче» «любых прав, полномочий или привилегий в отношении» российской «собственности». Традиционные инструменты толкования законодательства показывают, что «передача» означает передачу имущественного интереса от одного субъекта к другому. Таким образом, IEEPA уполномочивает президента «направлять и принуждать» к переводу российских суверенных активов в Украину».
Bret Stephens приводит пример, что во время администрации Буша ст. активы Ирака, находящиеся в США, передавались в комиссию ООН по компенсации жертв агрессии Ирака 🇮🇶 на Кувейт 🇰🇼.
‼️я отставлю за скобки рассуждения про легитимность данных действий (об этом в статье и докладе написано красноречиво). Обращу внимание на формальную сторону: можно учредить национальные фонды восстановления Украины (как это закреплено в Канаде), но создать ооновский подобный фонд представляется пока невозможным, поскольку его создание заблокирует постоянный член Совбеза ООН - РФ.
#compliancepractice #confiscation #sanction
NY Times
Opinion | How to Make Russia Really Pay for Invading Ukraine
The United States and our allies have every legal right to transfer frozen Russian assets to Kyiv.
Уязвимое capacity
Помните, мы затрагивали понятие capacity и усиления возможности для негос организаций осуществлять надзор за гос ведомствами.
В США 🇺🇸 и среди европейских экспертов нет понимания специфики развития стран СНГ, но они продолжают советовать развивать capacity местных институтов.
Но вот вчера в Казахстане был опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане.
Если вы посмотрите на сам список, то там увидите не только НКО, но и юридические фирмы и палаты, и представительства иностранных компаний и физические лица (почему-то с личным ИИН). Другими словами, смешали все - и иностранное финансирование НКО и коммерческий доход от иностранных клиентов и контрагентов.
Зачем так делать? Вопрос опять повисает в воздухе, только с такими мерами, к сожалению, никакое capacity «усиливаться» не будет.
#compliancepractice #human_rights
Помните, мы затрагивали понятие capacity и усиления возможности для негос организаций осуществлять надзор за гос ведомствами.
В США 🇺🇸 и среди европейских экспертов нет понимания специфики развития стран СНГ, но они продолжают советовать развивать capacity местных институтов.
Но вот вчера в Казахстане был опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане.
Если вы посмотрите на сам список, то там увидите не только НКО, но и юридические фирмы и палаты, и представительства иностранных компаний и физические лица (почему-то с личным ИИН). Другими словами, смешали все - и иностранное финансирование НКО и коммерческий доход от иностранных клиентов и контрагентов.
Зачем так делать? Вопрос опять повисает в воздухе, только с такими мерами, к сожалению, никакое capacity «усиливаться» не будет.
#compliancepractice #human_rights
Tengrinews
"Реестр иноагентов"? Опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане 20 сентября 2023, 17:01
Министерство финансов Казахстана опубликовало публичный список физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование, передает
Politico рассуждает над делом Кантора в суде ЕС 🇪🇺
Все как обычно - с режимом не связан, Путина видел только по телевизору, российско-еврейский бизнесмен - это антисемитизм.
Все эти доводы защиты качуют из дела в дела независимо от юрисдикции (такое же в деле Абрамова в австралийском суде - скоро опубликую пост).
Но “зацепило” другое - как бы подтверждение моему вчерашнему посту про недостаток компетенции и ресурсов у регуляторов:
«Один дипломат из страны ЕС рассказал, что решения о санкциях принимаются в лихорадочном темпе, при этом горстка сотрудников из страны дипломата работала по меньшей мере 12 часов в день в течение прошлого года, чтобы собрать новые пакеты доказательств и улучшить существующие».
С точки зрения защиты подсанкционных лиц - такое надо использовать и они могут себе это позволить, в отличие от остальных Russian nationals - которые прибывают в состоянии мальчика для битья со всех сторон, поскольку небогатые и молчаливые не имеют права голоса ipso facto.
#compliancepractice #sanction #EU #court
Все как обычно - с режимом не связан, Путина видел только по телевизору, российско-еврейский бизнесмен - это антисемитизм.
Все эти доводы защиты качуют из дела в дела независимо от юрисдикции (такое же в деле Абрамова в австралийском суде - скоро опубликую пост).
Но “зацепило” другое - как бы подтверждение моему вчерашнему посту про недостаток компетенции и ресурсов у регуляторов:
«Один дипломат из страны ЕС рассказал, что решения о санкциях принимаются в лихорадочном темпе, при этом горстка сотрудников из страны дипломата работала по меньшей мере 12 часов в день в течение прошлого года, чтобы собрать новые пакеты доказательств и улучшить существующие».
С точки зрения защиты подсанкционных лиц - такое надо использовать и они могут себе это позволить, в отличие от остальных Russian nationals - которые прибывают в состоянии мальчика для битья со всех сторон, поскольку небогатые и молчаливые не имеют права голоса ipso facto.
#compliancepractice #sanction #EU #court
POLITICO
The secret, slipshod evidence the EU uses to sanction Russian oligarchs – POLITICO
Hastily compiled dossiers leave the bloc vulnerable to legal challenges.
OFAC оштрафовал компанию за нарушения иранских санкций
3M Company («3M»), глобальная производственная компания, базирующаяся в Сент-Поле, штат Миннесота, согласилась выплатить штраф в размере $9 618 477 за 54 нарушения санкций OFAC в отношении Ирана.
Нарушения происходили с 2016 по 2018 год, когда базирующаяся в Швейцарии дочерняя компания 3M, 3M ( East) AG («3M East»), сознательно продавала светоотражающую пленку через немецкого реселлера компании Bonyad Taavon Naja, организации, контролируемой правоохранительными органами Ирана.
Кроме того, в продажах принимал активное участие один американец, работавший в Дубайской дочерней компанию - 3M Gulf.
‼️ здесь два главных нарушения:
1) Исключения по иранским санкциям не включают представителей правоохранительных и военных сил Ирана🇮🇷.
2) американским лицам запрещено взаимодействовать с иранскими компаниями даже через зарубежные дочки американских компаний.
#compliancepractice #sanction #OFAC
3M Company («3M»), глобальная производственная компания, базирующаяся в Сент-Поле, штат Миннесота, согласилась выплатить штраф в размере $9 618 477 за 54 нарушения санкций OFAC в отношении Ирана.
Нарушения происходили с 2016 по 2018 год, когда базирующаяся в Швейцарии дочерняя компания 3M, 3M ( East) AG («3M East»), сознательно продавала светоотражающую пленку через немецкого реселлера компании Bonyad Taavon Naja, организации, контролируемой правоохранительными органами Ирана.
Кроме того, в продажах принимал активное участие один американец, работавший в Дубайской дочерней компанию - 3M Gulf.
‼️ здесь два главных нарушения:
1) Исключения по иранским санкциям не включают представителей правоохранительных и военных сил Ирана🇮🇷.
2) американским лицам запрещено взаимодействовать с иранскими компаниями даже через зарубежные дочки американских компаний.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В ЕС новый импульс получила дискуссия о принятии решений по вопросу введения санкций. Напомним, что сейчас принятие новых правовых механизмов (решений и регламентов), вводящих санкции или снимающих их, требует единогласного решения Совета ЕС.
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
Санкции Канады 🇨🇦 сегодня пополнились новыми лицами
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
Forwarded from OCCRP_Rus
🎨Роман Абрамович передал коллекцию произведений искусства почти на $1 млрд бывшей жене Дарье Жуковой незадолго до начала войны в Украине и санкций, следует из нашего нового расследования.
Эксперты считают, что так Абрамович пытался защитить коллекцию от замораживания или конфискации на случай, если он попадет в санкционные списки.
В коллекцию входят более 300 шедевров, в том числе работы Пикассо, Моне и Дега.
📍Например, картина Люсьена Фрейда «Социальная смотрительница спит», которую Абрамович купил за рекордную цену за произведение живого художника — 33,6 миллиона долларов.
📍Судьба многих полотен из этого собрания была неизвестна, среди них картина Малевича «Супрематическая композиция» . Было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион.
👉Подробнее читайте здесь
Эксперты считают, что так Абрамович пытался защитить коллекцию от замораживания или конфискации на случай, если он попадет в санкционные списки.
В коллекцию входят более 300 шедевров, в том числе работы Пикассо, Моне и Дега.
📍Например, картина Люсьена Фрейда «Социальная смотрительница спит», которую Абрамович купил за рекордную цену за произведение живого художника — 33,6 миллиона долларов.
📍Судьба многих полотен из этого собрания была неизвестна, среди них картина Малевича «Супрематическая композиция» . Было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион.
👉Подробнее читайте здесь
Недавно писал про нарушения прав человека и санкции, но нарушение прав человека и их гарантия снижается в зависимости от того, с кем ты водишься
Раньше РФ была членом Совета Европы и должна была соответствовать выполнению прав, заложенных в Европейской декларации прав человека.
Теперь же в окружении другие «друзья» (партнеры по неволе). У одних - трудовые лагеря, у других - 10 лет тюрьмы для женщин, которые не так надели никаб.
Нарушение прав человека у европейцев все-таки не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Северной Кореи и Иране.
Это я к чему - к тому, что в таком окружении с правами человека в РФ будет все хуже и хуже (benchmarks соотвествующие).
#compliancepractice #human_rights
Раньше РФ была членом Совета Европы и должна была соответствовать выполнению прав, заложенных в Европейской декларации прав человека.
Теперь же в окружении другие «друзья» (партнеры по неволе). У одних - трудовые лагеря, у других - 10 лет тюрьмы для женщин, которые не так надели никаб.
Нарушение прав человека у европейцев все-таки не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Северной Кореи и Иране.
Это я к чему - к тому, что в таком окружении с правами человека в РФ будет все хуже и хуже (benchmarks соотвествующие).
#compliancepractice #human_rights
the Guardian
Iran approves stricter hijab bill targeting those who ‘mock’ dress code
Protestors face 10-year jail terms under new hijab and chastity bill, which UN human rights body says is intended to suppress women into ‘total submission’
КИАП опубликовал анализ по контр-мерам РФ действительно на 25 сентября 2023 г.
Анализ можно посмотреть на сайте юрфирмы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
Анализ можно посмотреть на сайте юрфирмы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
OFAC оштрафовал банк за нарушение иранских 🇮🇷 санкций
Emigrant Bank согласился заплатить штраф в размере $31 867,90 в рамках соглашения с OFAC за нарушения санкций против Ирана.
В течение примерно 26 лет Emigrant Bank обслуживал депозитный счет от имени двух физических лиц, обычно проживающих и находящихся в Иране, для которых в период с июня 2017 года по март 2021 года банк обработал 30 транзакций на общую сумму $91 051,13.
Банк действительно знал иранский адрес владельцев счетов в этот период.
‼️ Опубликованное соглашение OFAC обращает на себя внимание, поскольку оно, скорее всего, заставит банки США еще более стремиться снижать риски:
1) в отношении проведения личных переводов, которые разрешены ITSR; и
2) остерегаться вести / открывать счета в США лицам, имеющим какое-либо отношение к Ирану, особенно, касательно американцев иранского происхождения.
Частично это связано с тем, что ни ITSR, ни соглашение не содержат никаких указаний относительно того, что считается лицом, «обычно проживающим в Иране».
#OFAC #compliancepractice #sanction #Iran
Emigrant Bank согласился заплатить штраф в размере $31 867,90 в рамках соглашения с OFAC за нарушения санкций против Ирана.
В течение примерно 26 лет Emigrant Bank обслуживал депозитный счет от имени двух физических лиц, обычно проживающих и находящихся в Иране, для которых в период с июня 2017 года по март 2021 года банк обработал 30 транзакций на общую сумму $91 051,13.
Банк действительно знал иранский адрес владельцев счетов в этот период.
‼️ Опубликованное соглашение OFAC обращает на себя внимание, поскольку оно, скорее всего, заставит банки США еще более стремиться снижать риски:
1) в отношении проведения личных переводов, которые разрешены ITSR; и
2) остерегаться вести / открывать счета в США лицам, имеющим какое-либо отношение к Ирану, особенно, касательно американцев иранского происхождения.
Частично это связано с тем, что ни ITSR, ни соглашение не содержат никаких указаний относительно того, что считается лицом, «обычно проживающим в Иране».
#OFAC #compliancepractice #sanction #Iran
Экспортные ограничения BIS
BIS ввели экспортные ограничения в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», следует из документа ведомства.
«По мнению властей США, действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США», — сказано в документе.
Под экспортные ограничения также попали другие компании из России — Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
В марте 2022 года Boeing приостановил закупки титана у «ВСМПО-Ависма».
#sanction #BIS #compliancepractice #export
BIS ввели экспортные ограничения в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», следует из документа ведомства.
«По мнению властей США, действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США», — сказано в документе.
Под экспортные ограничения также попали другие компании из России — Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
В марте 2022 года Boeing приостановил закупки титана у «ВСМПО-Ависма».
#sanction #BIS #compliancepractice #export
Фрод при эмиграции. Остерегайтесь мошенников
На интересное дело обратил наше внимание один из подписчиков (выражаем благодарность)
Компания Russian America 🇺🇸 помогала по поддельным заявкам эмигрировать в США.
В свое время эта компания была знаменита и как выяснило следствие - понятно чем - индустрией фрода. Все сотрудники компании получили штрафы и тюремные сроки.
#fraud #compliancepractice
На интересное дело обратил наше внимание один из подписчиков (выражаем благодарность)
Компания Russian America 🇺🇸 помогала по поддельным заявкам эмигрировать в США.
В свое время эта компания была знаменита и как выяснило следствие - понятно чем - индустрией фрода. Все сотрудники компании получили штрафы и тюремные сроки.
#fraud #compliancepractice
🔎 Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях.
Семинар в гибридном формате.
Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу:
г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
📝 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами.
• Особенности проверки контрагентов в Казахстане.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
• Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров.
Семинар бесплатный. Регистрация обязательна.
В семинаре можно участвовать очно - в Большом зале Московской ТПП, а также онлайн - путем подключения на платформе ZOOM.
#compliancepractice #training #DD
Семинар в гибридном формате.
Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу:
г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
📝 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами.
• Особенности проверки контрагентов в Казахстане.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
• Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров.
Семинар бесплатный. Регистрация обязательна.
В семинаре можно участвовать очно - в Большом зале Московской ТПП, а также онлайн - путем подключения на платформе ZOOM.
#compliancepractice #training #DD
mostpp.ru
Календарь мероприятий | МТПП
Дело в экономколлегии ВС
В марте 2022 года ООО ИС ТЕКС стало клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тыс. через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар).
Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел из-за попадания Минбанка в SDN 8 мая 2022 г.
ИС ТЕКС обратились в суд. Проиграв в первой инстанции, банк подал в апелляцию.
Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».
Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным».
‼️ Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку OFAC может выдать лицензию. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. И я согласен с банком, что у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.
ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.
#compliancepractice #court #sanction
В марте 2022 года ООО ИС ТЕКС стало клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тыс. через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар).
Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел из-за попадания Минбанка в SDN 8 мая 2022 г.
ИС ТЕКС обратились в суд. Проиграв в первой инстанции, банк подал в апелляцию.
Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».
Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным».
‼️ Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку OFAC может выдать лицензию. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. И я согласен с банком, что у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.
ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.
#compliancepractice #court #sanction
Коммерсантъ
Только деньги висят в проводках
С компенсациями за замороженные переводы за границу разберется ВС РФ