История понятия стратегическая коррупция
Одно из первых осмыслений данного понятия было дано в с статье профессора Philip Zelikow and al “The Rise of Strategic Corruption
How States Weaponize Graft”, вышедшей в Foreign Affairs в 2020 г.
В отличие от двух других видов коррупции (бюрократической и Grand corruption), в стратегической коррупции
“жадность (the greed) все еще присутствует, по крайней мере, у некоторых игроков, но коррумпированные стимулы используются против страны-мишени иностранцами как часть национальной стратегии их собственной страны”.
Интересно отметить, что классическое определение коррупции как misuse power for private (personal) gain, здесь не работает, поскольку коррупция совершается в государственных интересах и концепт power приобретает другой смысл.
#compliancepractice #corruption #books
Одно из первых осмыслений данного понятия было дано в с статье профессора Philip Zelikow and al “The Rise of Strategic Corruption
How States Weaponize Graft”, вышедшей в Foreign Affairs в 2020 г.
В отличие от двух других видов коррупции (бюрократической и Grand corruption), в стратегической коррупции
“жадность (the greed) все еще присутствует, по крайней мере, у некоторых игроков, но коррумпированные стимулы используются против страны-мишени иностранцами как часть национальной стратегии их собственной страны”.
Интересно отметить, что классическое определение коррупции как misuse power for private (personal) gain, здесь не работает, поскольку коррупция совершается в государственных интересах и концепт power приобретает другой смысл.
#compliancepractice #corruption #books
Foreign Affairs
The Rise of Strategic Corruption
A number of countries—China and Russia, in particular—are turning corruption into a weapon on the global stage.
Polymetal готовится к продаже в РФ
Золотодобывающая компания, ведущая добычу полезных ископаемых в России и Казахстане, зарегистрирована на Кипре, но принадлежит холдинговой компании, которая теперь переехала с Джерси 🇯🇪 в Казахстан 🇰🇿 , страну, которую Москва классифицирует как «дружественную»
В случае успеха продажа Полиметаллом своих российских активов станет редким примером успешного корпоративного маневрирования в условиях новых правил продажи активов Кремля и западных санкций.
Как пишет FT, редомициляция в Казахстан 🇰🇿, позволяет компании избежать участи Карлсберг и Данон.
#compliancepractice #sanction #контр_меры
Золотодобывающая компания, ведущая добычу полезных ископаемых в России и Казахстане, зарегистрирована на Кипре, но принадлежит холдинговой компании, которая теперь переехала с Джерси 🇯🇪 в Казахстан 🇰🇿 , страну, которую Москва классифицирует как «дружественную»
В случае успеха продажа Полиметаллом своих российских активов станет редким примером успешного корпоративного маневрирования в условиях новых правил продажи активов Кремля и западных санкций.
Как пишет FT, редомициляция в Казахстан 🇰🇿, позволяет компании избежать участи Карлсберг и Данон.
#compliancepractice #sanction #контр_меры
Ft
Gold miner Polymetal lines up buyers for its Russian assets | Financial Times
A sale would be a rare case of navigating a web of Kremlin restrictions and western sanctions
После включения в SDN бывшего главы Ливанского 🇱🇧 ЦБ им заинтересовались в Швейцарии
#compliancepractice #sanction #SDN #AML
Следствие Швейцарии изучает денежные переводы управляющего центральным банком Ливана Риада Саламе, а также его брата и помощника.
СМИ , что швейцарцы обратились к ливанским властям через посольство с просьбой задать Саламе, его брату и помощнику «конкретные вопросы» о переводах за границу в последние годы на сумму почти 350 миллионов долларов.
Разрушенная банковская система Ливана находится в центре финансового кризиса, разразившегося в конце 2019 года. С тех пор банки заблокировали большинство переводов за границу и перекрыли доступ к депозитам, поскольку долларов стало не хватать.
‼️ это не первая история когда швейцарцы напрочь не видят отмывание и только начинают движения после того как лиц либо включают в американские SDN (как мы писали до этого он был также включен в британские и канадские санкции ) либо регулятор не начнёт расследование в отношении швейцарского банка. #compliancepractice #sanction #SDN #AML
SWI swissinfo.ch
Swiss probing corruption linked to Lebanon central bank
The Swiss attorney general's office has requested legal assistance from Lebanon in the context of a probe into "aggravated money laundering".
Швейцарский 🇨🇭 SECO усиливает менеджмент над санкциями
В SECO будет создан отдельный департамент по экспортному контролю и санкциям. Экспортный контроль над товарами двойного назначения и контроля над вооружениями будут объединены в отдельном Департаменте.
#sanction #export #compliancepractice #SECO
В SECO будет создан отдельный департамент по экспортному контролю и санкциям. Экспортный контроль над товарами двойного назначения и контроля над вооружениями будут объединены в отдельном Департаменте.
#sanction #export #compliancepractice #SECO
Дания 🇩🇰 планирует ввести двойное наказание за корпоративные преступления в составе группы
Такие составы как мошенничество, и отмывания денег в составе группы будут наказываться по совокупности как более квалифицированы же составы. Также будет введено так называемые ‘Al Capone partnerships’, - мера, которая будет препятствовать получать социальные выплаты по фиктивным запросам.
#compliancepractice #AML #gang
Такие составы как мошенничество, и отмывания денег в составе группы будут наказываться по совокупности как более квалифицированы же составы. Также будет введено так называемые ‘Al Capone partnerships’, - мера, которая будет препятствовать получать социальные выплаты по фиктивным запросам.
#compliancepractice #AML #gang
The Local Denmark
Danish government plans double sentences for gang-related economic crime
Certain types of economic crime will carry double sentences in future if there is a link to organised crime, Justice Minister Peter Hummelgaard says.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
В Сочи суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 44 объектов недвижимости на общую сумму в 192 млн руб., принадлежащих бывшему заместителю главы Сочи Сергею Юрину. Объяснить, откуда у него появились средства на эту недвижимость, экс-чиновник не смог.
«В период с 2010 по 2018 годы доход семьи чиновника составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за 8 лет», — отметили в прокуратуре.
«В период с 2010 по 2018 годы доход семьи чиновника составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за 8 лет», — отметили в прокуратуре.
РБК
У экс-заммэра Сочи изъяли активы на ₽192 млн необъясненного происхождения
Юрина задержали в 2018 году и впоследствии приговорили к 15 годам тюрьмы за получение взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. Прокуратура обратила в доход государства 44 объекта
14 квартир, Карл, 14 квартир
Финансово-аналитическое управление (FAU) Чехии арестовало местные активы семьи Бориса Обносова — главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение». Об этом 21 августа сообщило Чешское телевидение.
Стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается в более чем 100 миллионов крон (более четырех миллионов евро).
Большая ее часть записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова.
В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он успел переписать на отца, сообщает Чешское телевидение.
#compliancepractice #sanction #EU
Финансово-аналитическое управление (FAU) Чехии арестовало местные активы семьи Бориса Обносова — главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение». Об этом 21 августа сообщило Чешское телевидение.
Стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается в более чем 100 миллионов крон (более четырех миллионов евро).
Большая ее часть записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова.
В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он успел переписать на отца, сообщает Чешское телевидение.
#compliancepractice #sanction #EU
ct24.ceskatelevize.cz
Úřad zajistil majetek rodiny sankcionovaného zbrojaře Obnosova
Finanční analytický úřad (FAÚ) už zajistil majetek rodiny ruského zbrojaře Borise Obnosova v Česku. Jde mimo jiné o čtrnáct bytů napsaných na jeho zetě Rostislava Zorikova. Úředníci zablokovali i podíl v jeho české firmě. Jde o reakci na rozhodnutí vlády…
Пока многие разыскивают некого Евгения, Канада 🇨🇦 вводит санкции в отношении:
✅ четверых физических лиц:
- Сергей Мучкаев
- Николай Колесов
- Владимир Лепин
- Алексей Комиссаров
✅ 28 юридических лиц, таких как:
- Уралсиб банк
- Росбанк
- Зенит банк
- российский региональный банк развития
#sanction #compliancepractice #Canada
✅ четверых физических лиц:
- Сергей Мучкаев
- Николай Колесов
- Владимир Лепин
- Алексей Комиссаров
✅ 28 юридических лиц, таких как:
- Уралсиб банк
- Росбанк
- Зенит банк
- российский региональный банк развития
#sanction #compliancepractice #Canada
Украина 🇺🇦 запускает горячую линию для осведомителей о коррупции
Согласно НАБУ, до 10% от доходов, полученных незаконным путем, будет передаваться непосредственно лицу, сообщившему об этом.
Портал заработает в сентябре.
Как отмечает Insider, ЕС 🇪🇺 уже давно говорит о том, что противодействие коррупции - ключ в ЕС и также приводит данные о том, что украинцы видят в коррупции вторую проблему (77%) после вторжения РФ.
От себя отмечу. Создаётся такое впечатление, что как будто не было 8 лет вбухивания огромных денег международных доноров в разнообразные антикор-инициативы в Украине. То есть европейцы и другие тратились - но мало, что происходило, и, по-видимому, до прошлого года всех все устраивало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #whistleblowers
Согласно НАБУ, до 10% от доходов, полученных незаконным путем, будет передаваться непосредственно лицу, сообщившему об этом.
Портал заработает в сентябре.
Как отмечает Insider, ЕС 🇪🇺 уже давно говорит о том, что противодействие коррупции - ключ в ЕС и также приводит данные о том, что украинцы видят в коррупции вторую проблему (77%) после вторжения РФ.
От себя отмечу. Создаётся такое впечатление, что как будто не было 8 лет вбухивания огромных денег международных доноров в разнообразные антикор-инициативы в Украине. То есть европейцы и другие тратились - но мало, что происходило, и, по-видимому, до прошлого года всех все устраивало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #whistleblowers
Business Insider
Ukraine corruption whistleblowers to get 10% reward from cases
Ukraine launched a portal for its anti-corruption reporting service, and it offers a lucrative incentive for the public to speak out.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Премьер Эстонии Кая Каллас ответила на обвинения в том, что ее муж имеет деловые отношения с Россией. Она подчеркнула, что они не нарушают санкции ЕС.
Детали. Накануне телеканал ERR сообщил, что логистическая компания Stark Logistics, 25% которой владеет супруг эстонского премьера Арво Халлик, продолжает перевозки в Россию и обратно. Президент Эстонии Алар Карис призвал Каллас «прояснить ситуацию». Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвала разоблачения «особенно тревожными» из-за «нулевой терпимости правительства к любому виду бизнеса, связанного с Россией».
Сегодня Каллас признала, что у ее супруга есть миноритарный пакет акций в логистической фирме, которая, по ее словам, не нарушала санкций или неписаных правил. Премьер Каллас сказала: муж объяснил ей, что в марте 2022 года Stark Logistics прекратила работать с российскими компаниями, но продолжает помогать завершить производственную деятельность в России некоему эстонскому клиенту.
«С коммерческой точки зрения это не оборот в России. Потому что ты оказываешь услугу эстонской компании, выставляешь счета эстонской компании, платишь налоги в Эстонии», — заявила премьер. Каллас подчеркнула, что в Stark Logistics действует внутреннее правило, согласно которому фуры не заправляются на российской территории при осуществлении перевозок, чтобы деньги не оставались в России.
В Stark Logistics заявили Financial Times, что весь бизнес был законным, не нарушал санкции и не приносил никакой выгоды России. Последнюю поставку в Россию компания планирует осуществить в сентябре. Издание напоминает, что в мае Каллас говорила, что предприятиям Эстонии следует найти «моральный компас» и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к товарам, находящимся под санкциями.
@forbesglobalrus
Детали. Накануне телеканал ERR сообщил, что логистическая компания Stark Logistics, 25% которой владеет супруг эстонского премьера Арво Халлик, продолжает перевозки в Россию и обратно. Президент Эстонии Алар Карис призвал Каллас «прояснить ситуацию». Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвала разоблачения «особенно тревожными» из-за «нулевой терпимости правительства к любому виду бизнеса, связанного с Россией».
Сегодня Каллас признала, что у ее супруга есть миноритарный пакет акций в логистической фирме, которая, по ее словам, не нарушала санкций или неписаных правил. Премьер Каллас сказала: муж объяснил ей, что в марте 2022 года Stark Logistics прекратила работать с российскими компаниями, но продолжает помогать завершить производственную деятельность в России некоему эстонскому клиенту.
«С коммерческой точки зрения это не оборот в России. Потому что ты оказываешь услугу эстонской компании, выставляешь счета эстонской компании, платишь налоги в Эстонии», — заявила премьер. Каллас подчеркнула, что в Stark Logistics действует внутреннее правило, согласно которому фуры не заправляются на российской территории при осуществлении перевозок, чтобы деньги не оставались в России.
В Stark Logistics заявили Financial Times, что весь бизнес был законным, не нарушал санкции и не приносил никакой выгоды России. Последнюю поставку в Россию компания планирует осуществить в сентябре. Издание напоминает, что в мае Каллас говорила, что предприятиям Эстонии следует найти «моральный компас» и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к товарам, находящимся под санкциями.
@forbesglobalrus
DoJ vs компания Илона Маска
Минюст США подал в суд на принадлежащую Илону Маску ракетно-космическую компанию SpaceX, обвинив в дискриминации лиц, ищущих убежище при найме на работу
DoJ , как это следует из пресс-релиза, в объявлениях о вакансиях и публичных заявлениях в течение нескольких лет SpaceX ошибочно утверждала, что в соответствии с федеральными правилами, известными как «законы об экспортном контроле», SpaceX может нанимать только граждан США и законных постоянных жителей, которых иногда называют «обладателями грин-карты».
Законы об экспортном контроле не налагают подобных ограничений на прием на работу. Более того, разрешение лицам, получившим убежище, и беженцам жить и работать в Соединенных Штатах не истекает, и они находятся на равных правах с гражданами США и законными постоянными жителями в соответствии с законами об экспортном контроле.
В соответствии с этими законами такие компании, как SpaceX, могут нанимать лиц, получивших убежище, и беженцев на те же должности, на которые они нанимают граждан США и законных постоянных жителей. А после приема на работу лица, получившие убежище, и беженцы могут получить доступ к информации и материалам, подлежащим экспортному контролю, без дополнительного одобрения правительства, точно так же, как граждане США и законные постоянные жители.
#compliancepractice #комплаенс #ESG #human_rights
Минюст США подал в суд на принадлежащую Илону Маску ракетно-космическую компанию SpaceX, обвинив в дискриминации лиц, ищущих убежище при найме на работу
DoJ , как это следует из пресс-релиза, в объявлениях о вакансиях и публичных заявлениях в течение нескольких лет SpaceX ошибочно утверждала, что в соответствии с федеральными правилами, известными как «законы об экспортном контроле», SpaceX может нанимать только граждан США и законных постоянных жителей, которых иногда называют «обладателями грин-карты».
Законы об экспортном контроле не налагают подобных ограничений на прием на работу. Более того, разрешение лицам, получившим убежище, и беженцам жить и работать в Соединенных Штатах не истекает, и они находятся на равных правах с гражданами США и законными постоянными жителями в соответствии с законами об экспортном контроле.
В соответствии с этими законами такие компании, как SpaceX, могут нанимать лиц, получивших убежище, и беженцев на те же должности, на которые они нанимают граждан США и законных постоянных жителей. А после приема на работу лица, получившие убежище, и беженцы могут получить доступ к информации и материалам, подлежащим экспортному контролю, без дополнительного одобрения правительства, точно так же, как граждане США и законные постоянные жители.
#compliancepractice #комплаенс #ESG #human_rights
www.justice.gov
Justice Department Sues SpaceX for Discriminating Against Asylees and
The Justice Department filed a lawsuit today against Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) for discriminating against asylees and refugees in hiring. The lawsuit alleges that, from at least September 2018 to May 2022, SpaceX routinely discouraged…
Forwarded from The Sanctions Times
Минфин США сегодня обновил SDN-лист. Под санкции попали 11 физических лиц, среди которых уполномоченные по правам ребенка 🇷🇺 Калужской и Ростовской областей, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, а также мать Рамзана Кадырова Аймани. Из юридических лиц выделим детский центр «Артек» в Крыму.
Отметим, что в июле текущего года 🇬🇧 Великобритания также ввела санкции против 13 человек, среди которых чиновники, причастные к депортации 🇺🇦 украинских детей, а также «Артек». США в данном контексте придерживались той же логики.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Немного про тренды антикоррупции
Пока в РФ расформировали управление по противодействию коррупции в АП и теперь можно не ожидать нацпланов по ее борьбе (ее же победили - все сидят), на международном уровне наметились разные тренды.
✅ Первый тренд связан с дивергенцией AML и антикоррупции, как по методам, так и с пониманием того, что отмывание является частью (предикативным преступлением) коррупционного деяния.
✅ Второй тренд связан с расширением понятия «коррупция» и включением таких элементов как grand corruption и strategic corruption. Отсюда попытка создать инструмент противодействия grand corruption через учреждение International anti-corruption court.
✅ Третий тренд - распространение антикор инструментария на санкции - отсюда попытка построить юридические обоснования к конфискации замороженных активов как часть борьбы с kleptocracy - ныне очень популярный концепт.
#compliancepractice #anticorruption #corruption #sanction
Пока в РФ расформировали управление по противодействию коррупции в АП и теперь можно не ожидать нацпланов по ее борьбе (ее же победили - все сидят), на международном уровне наметились разные тренды.
✅ Первый тренд связан с дивергенцией AML и антикоррупции, как по методам, так и с пониманием того, что отмывание является частью (предикативным преступлением) коррупционного деяния.
✅ Второй тренд связан с расширением понятия «коррупция» и включением таких элементов как grand corruption и strategic corruption. Отсюда попытка создать инструмент противодействия grand corruption через учреждение International anti-corruption court.
✅ Третий тренд - распространение антикор инструментария на санкции - отсюда попытка построить юридические обоснования к конфискации замороженных активов как часть борьбы с kleptocracy - ныне очень популярный концепт.
#compliancepractice #anticorruption #corruption #sanction
Forwarded from Выход к морю
Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой
В конце июля в пражскому суде была поставлена финальная точка о взыскании с компании Lambiance Ltd s.r.o. долгов по налогам, которые фирма, принадлежащая руководительнице государственного центра оказания специальных услуг «Активное долголетие» Караганды Мадина Аширова не платила долгие годы. В результате записанная на принадлежащее ее семье чешское юрлицо квартира ушла с торгов, а сама она, ее сын и дочь попали в Чехии в черный список недобросовестных налогоплательщиков.
Мадина Аширова довольно известная в Караганде персона. В разные годы она возглавляла местный зоопарк и центральный городской парк. Обе структуры контролируются муниципальными властями, как и ее нынешнее место работы. Затем она занимала кресло депутата городского маслихата. В этом году она снова выдвинула свою кандидатуру на выборах в гормаслихат от партии Amanat, но проиграла.
Квартиру в Праге семья Ашировых купила еще в июне 2008 года. Официально ее записали на компанию Lambiance Ltd s.r.o., где ее дочь Анель Аширова владеет долей 60%, сын Айдын Аширов 20%, а самой Мадине принадлежат оставшиеся 20%.
Квартира, судя по бухгалтерской отчетности компании, обошлась им в 5,8 млн крон (€240 тыс. по курсу того времени). Апартаменты относительно небольшие: 83,5 м², две спальни, кухня, совмещенная с гостиной, балкон и кладовка. Кроме того, к жилплощади прилагался подземный гараж площадью около 10 м².
Дом Ашировых расположен в очень уютном районе Праги: это не шумный центр с его толпами туристов, а небольшой, окруженный парками и относительно изолированный поселок Цисаржка на месте бывшей усадьбы с виноградниками. В основном там расположены особняки, но квартира Ашировых была в новом пятиэтажном доме. Они выбрали апартаменты на втором этаже.
Этой недвижимостью семья Ашировых беззаботно владела многие годы. Слишком беззаботно, потому что налоги на компанию, формально владевшей квартирой, никто не платил — а начисления, вероятно, шли на номинальных сотрудников организации.
В 2018 году в официальном чешском кадастре появились записи про обременения: фирма Lambiance Ltd s.r.o. задолжала 20 тысяч крон (€830) по социальному обеспечению и 154 тысячи крон (€6,4 тысячи) — системе обязательного медицинского страхования.
«Данная претензия возникла в результате неуплаты должником взносов по государственному медицинскому страхованию вовремя и в надлежащем размере», — говорится в документе.
И уже в этом году дело дошло до суда о взыскании долгов. Согласно документам кадастра, в деле был еще один долг, более значительный — на 1,2 млн чешских крон (около €50 тысяч), но как он возник, «Выходу к морю» выяснить не удалось.
В итоге в марте 2023 года судебные приставы выставили квартиру семьи Ашировых на аукцион. Выручили приставы за недвижимость карагандинской чиновницы значительно меньше, чем ожидали: при рыночной стоимости объекта примерно в 10 млн крон (€415 тысяч) покупатель заплатил всего 6,9 млн (€287 тысяч).
C одной стороны, новый владелец этой квартиры здорово сэкономил, с другой — он покупал кота в мешке, потому что судебные приставы по каким-то причинам не смогли организовать показы объекта. Так из-за долга меньше 60 тысяч евро семья Мадины Ашировой лишилась квартиры в живописном районе Праги ценой почти в 8 раз больше.@off_shores
В конце июля в пражскому суде была поставлена финальная точка о взыскании с компании Lambiance Ltd s.r.o. долгов по налогам, которые фирма, принадлежащая руководительнице государственного центра оказания специальных услуг «Активное долголетие» Караганды Мадина Аширова не платила долгие годы. В результате записанная на принадлежащее ее семье чешское юрлицо квартира ушла с торгов, а сама она, ее сын и дочь попали в Чехии в черный список недобросовестных налогоплательщиков.
Мадина Аширова довольно известная в Караганде персона. В разные годы она возглавляла местный зоопарк и центральный городской парк. Обе структуры контролируются муниципальными властями, как и ее нынешнее место работы. Затем она занимала кресло депутата городского маслихата. В этом году она снова выдвинула свою кандидатуру на выборах в гормаслихат от партии Amanat, но проиграла.
Квартиру в Праге семья Ашировых купила еще в июне 2008 года. Официально ее записали на компанию Lambiance Ltd s.r.o., где ее дочь Анель Аширова владеет долей 60%, сын Айдын Аширов 20%, а самой Мадине принадлежат оставшиеся 20%.
Квартира, судя по бухгалтерской отчетности компании, обошлась им в 5,8 млн крон (€240 тыс. по курсу того времени). Апартаменты относительно небольшие: 83,5 м², две спальни, кухня, совмещенная с гостиной, балкон и кладовка. Кроме того, к жилплощади прилагался подземный гараж площадью около 10 м².
Дом Ашировых расположен в очень уютном районе Праги: это не шумный центр с его толпами туристов, а небольшой, окруженный парками и относительно изолированный поселок Цисаржка на месте бывшей усадьбы с виноградниками. В основном там расположены особняки, но квартира Ашировых была в новом пятиэтажном доме. Они выбрали апартаменты на втором этаже.
Этой недвижимостью семья Ашировых беззаботно владела многие годы. Слишком беззаботно, потому что налоги на компанию, формально владевшей квартирой, никто не платил — а начисления, вероятно, шли на номинальных сотрудников организации.
В 2018 году в официальном чешском кадастре появились записи про обременения: фирма Lambiance Ltd s.r.o. задолжала 20 тысяч крон (€830) по социальному обеспечению и 154 тысячи крон (€6,4 тысячи) — системе обязательного медицинского страхования.
«Данная претензия возникла в результате неуплаты должником взносов по государственному медицинскому страхованию вовремя и в надлежащем размере», — говорится в документе.
И уже в этом году дело дошло до суда о взыскании долгов. Согласно документам кадастра, в деле был еще один долг, более значительный — на 1,2 млн чешских крон (около €50 тысяч), но как он возник, «Выходу к морю» выяснить не удалось.
В итоге в марте 2023 года судебные приставы выставили квартиру семьи Ашировых на аукцион. Выручили приставы за недвижимость карагандинской чиновницы значительно меньше, чем ожидали: при рыночной стоимости объекта примерно в 10 млн крон (€415 тысяч) покупатель заплатил всего 6,9 млн (€287 тысяч).
C одной стороны, новый владелец этой квартиры здорово сэкономил, с другой — он покупал кота в мешке, потому что судебные приставы по каким-то причинам не смогли организовать показы объекта. Так из-за долга меньше 60 тысяч евро семья Мадины Ашировой лишилась квартиры в живописном районе Праги ценой почти в 8 раз больше.@off_shores
Если нельзя победить коррупцию, лучше ее возглавить.
В марте 2023 года Дилма Руссефф стала председателем Банка БРИКС.
Символизм состоит в том, что в свое время в 2016 г. она прошла импичмент в следствии которого потеряла пост президента Бразилии. Импичмент стал результатом большого коррупционного расследования вокруг компании Petrobras, которое привело к отставке многих высокопоставленных должных лиц и нескольких президентов по всей Латинской Америке.
Символизм состоит в том, что страны БРИКС как и новые члены в лице Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ никогда не были замечены в том, что они приверженцы высоких антикор стандартов.
#anticorruption #corruption #compliancepractice
В марте 2023 года Дилма Руссефф стала председателем Банка БРИКС.
Символизм состоит в том, что в свое время в 2016 г. она прошла импичмент в следствии которого потеряла пост президента Бразилии. Импичмент стал результатом большого коррупционного расследования вокруг компании Petrobras, которое привело к отставке многих высокопоставленных должных лиц и нескольких президентов по всей Латинской Америке.
Символизм состоит в том, что страны БРИКС как и новые члены в лице Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ никогда не были замечены в том, что они приверженцы высоких антикор стандартов.
#anticorruption #corruption #compliancepractice
Heineken сообщила о продаже всех российских активов за один евро
Пресс-служба сообщает, что компания окончательно покидает российский рынок. Также компания прекратит выпуск пива под брендом Amstel.
Акции выкупила Arnest Group, которая специализируется на производстве косметики, хозтоваров и упаковки. В собственности компании также оказались семь пивоваренных заводов, на которых трудоустроены порядка 1,8 тысячи сотрудников. Работникам обещали сохранить места в течение ближайших трех лет.
#compliancepractice #sanction #комплаенс #контр_меры
Пресс-служба сообщает, что компания окончательно покидает российский рынок. Также компания прекратит выпуск пива под брендом Amstel.
Акции выкупила Arnest Group, которая специализируется на производстве косметики, хозтоваров и упаковки. В собственности компании также оказались семь пивоваренных заводов, на которых трудоустроены порядка 1,8 тысячи сотрудников. Работникам обещали сохранить места в течение ближайших трех лет.
#compliancepractice #sanction #комплаенс #контр_меры
HEINEKEN completes exit from Russia
HEINEKEN N.V. ('HEINEKEN') (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) announces completion of the transaction to sell its Russia operations to Arnest Group. The transaction has received all the required approvals and concludes the process HEINEKEN initiated in March…
Зеленский хочет приравнять коррупцию в Украине к госизмене на время действия военного положения
По словам украинского президента, это поможет избавиться от коррупционеров, которые наживаются на государственных деньгах: «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи".
‼️ Здесь есть две опасности. Первая связана с компанейшеной и как любая компанейшена не приведет к желаемой цели.
Вторая опасность связана с недоверием. Столько раз говорилось, что вот сейчас, вот сейчас мы после золотых унитазов Януковича построим государство, где будет минимальная коррупция, но не получалось.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
По словам украинского президента, это поможет избавиться от коррупционеров, которые наживаются на государственных деньгах: «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи".
‼️ Здесь есть две опасности. Первая связана с компанейшеной и как любая компанейшена не приведет к желаемой цели.
Вторая опасность связана с недоверием. Столько раз говорилось, что вот сейчас, вот сейчас мы после золотых унитазов Януковича построим государство, где будет минимальная коррупция, но не получалось.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
Украинская правда
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Президент Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
FT анализирует поступок Воложа
«Санкции, конечно, играют роль. Он очень переживает за санкции и свою репутацию», — сказал человек. «И он действительно против войны и хотел заявить об этом с самого начала».
Санкции ЕС, связанные с вторжением России в Украину, возобновляются каждые шесть месяцев. По словам близких к нему людей, Волож надеется, что сможет убедить ЕС не продлевать санкции против него, когда срок их действия истечет 15 сентября.
Санкции ЕС могут быть сняты в соответствии с решениями суда или если государства-члены согласятся с тем, что существуют «убедительные доказательства» того, что физическое или юридическое лицо «больше не соответствует критериям листинга», заявил представитель Европейской комиссии.
Несколько олигархов, попавших под санкции, рассказали FT, что их отпугивает высказывание против войны из-за отсутствия в США, Великобритании и ЕС официальной процедуры отмены санкций, если они это сделают.
«Если бы у них была какая-то процедура, например, давайте подпишем декларацию, тогда это было бы очень легко, не так ли? Если они считают, что это критически важно . . . мы подпишем и опубликуем его», — сказал один олигарх.
Ни одно государство-член ЕС не поднимало вопрос об исключении Воложа из списка стран-членов ЕС, сообщили FT два дипломата.
«Я не думаю, что что-то произойдет, к сожалению», — сказал другой человек, близкий к Воложу. «[Другие россияне, попавшие под санкции] раньше убеждали себя, что они были очень близки». . . и это было полностью принятие желаемого за действительное».
‼️ Полностью согласен с анализом: одного заявления не достаточно иначе это было бы слишком легко.
#compliancepractice #sanction #EU
«Санкции, конечно, играют роль. Он очень переживает за санкции и свою репутацию», — сказал человек. «И он действительно против войны и хотел заявить об этом с самого начала».
Санкции ЕС, связанные с вторжением России в Украину, возобновляются каждые шесть месяцев. По словам близких к нему людей, Волож надеется, что сможет убедить ЕС не продлевать санкции против него, когда срок их действия истечет 15 сентября.
Санкции ЕС могут быть сняты в соответствии с решениями суда или если государства-члены согласятся с тем, что существуют «убедительные доказательства» того, что физическое или юридическое лицо «больше не соответствует критериям листинга», заявил представитель Европейской комиссии.
Несколько олигархов, попавших под санкции, рассказали FT, что их отпугивает высказывание против войны из-за отсутствия в США, Великобритании и ЕС официальной процедуры отмены санкций, если они это сделают.
«Если бы у них была какая-то процедура, например, давайте подпишем декларацию, тогда это было бы очень легко, не так ли? Если они считают, что это критически важно . . . мы подпишем и опубликуем его», — сказал один олигарх.
Ни одно государство-член ЕС не поднимало вопрос об исключении Воложа из списка стран-членов ЕС, сообщили FT два дипломата.
«Я не думаю, что что-то произойдет, к сожалению», — сказал другой человек, близкий к Воложу. «[Другие россияне, попавшие под санкции] раньше убеждали себя, что они были очень близки». . . и это было полностью принятие желаемого за действительное».
‼️ Полностью согласен с анализом: одного заявления не достаточно иначе это было бы слишком легко.
#compliancepractice #sanction #EU
Опубликована консолидированная версия Регламента ЕС 833/2014 с учетом 11 пакета.
#compliancepractice #sanction
#compliancepractice #sanction
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
В Германии выдали ордер на арест гражданина России и Германии, подозреваемого в обходе санкций ЕС. По данным прокуратуры, мужчина поставлял в Россию электронные компоненты для беспилотников.
Детали. По данным федеральной прокуратуры, подозреваемый – Вальдемар В. – является управляющим директором двух компаний, которые он основал для международной торговли электронными компонентами.
В период с января 2020 года по март 2023 года он якобы экспортировал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В том числе, к примеру, беспилотник «Орлан-10», который используется российскими вооруженными силами на Украине, рассказали в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в обход запрета, составила около 715 000 евро.
@forbesglobalrus
Детали. По данным федеральной прокуратуры, подозреваемый – Вальдемар В. – является управляющим директором двух компаний, которые он основал для международной торговли электронными компонентами.
В период с января 2020 года по март 2023 года он якобы экспортировал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В том числе, к примеру, беспилотник «Орлан-10», который используется российскими вооруженными силами на Украине, рассказали в прокуратуре. Общая стоимость компонентов, переданных в обход запрета, составила около 715 000 евро.
@forbesglobalrus