🇬🇧 Великобритания расширила санкционные списки против РФ и РБ

Сегодня были опубликованы обновления двух санкционных списков. 19 лиц попали под санкции за связи с 🇷🇺 РФ, и 6 лиц – за связи с праивтельством 🇧🇾 РБ. Рассмотрим детали:

1️⃣ В «российский» список попали, в основном, зарубежные физические лица и компании, которых OFSI считает причастными к поставкам вооружения в РФ. В список попали компании из 🇮🇷 Ирана, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и России. Среди физлиц – граждане Ирана и других стран. Двое заслуживают особого внимания:

– Гражданин 🇨🇭Швейцарии Ансельм Шмуцки, который раннее попал под санкции 🇺🇸 США. В заявлении от 19 мая США обвинили Шмуцки в том, что он работал в российском секторе финансовых услуг, имел "тесные финансовые связи" с неустановленным лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег. Также утверждается, что он способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов. Шмуцки также был связан с британским EMI под названием Paystree.

– Гражданин 🇸🇰 Словакии и уроженец 🇦🇿 Баку Ашот Мкртычев, который также находится под санкциями 🇺🇸 США. Мкртычев сотрудничал с официальными лицами 🇰🇵 КНДР, чтобы получить для РФ более двух десятков видов вооружений и боеприпасов.

2️⃣ В «белорусский» список попали: холдинг «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», ОАО «Кидма тек», «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «Пеленг», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения. Санкции введены против предприятий, имеющих стратегическое значение для Беларуси. Отметим, что «Пеленг» и «Кидма тек» уже попадали под санкции в 2021 году из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с 🇱🇹 Литвой и 🇵🇱 Польшей.

#санкции

🔎 Freedom Finance нарушает санкции? // Читаем расследование Hindenburg Research

Сегодня Hindenburg Research (далее – HR), крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций, поэтому мы не могли пройти мимо. Рассмотрим основные моменты:

📌 Позиционирование компании. HR описывает Freedom Holdings как брокера с рыночной стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Компания была основана в 2008 г., ранее базировалась в 🇷🇺 Москве, а затем переехала в 🇰🇿 Казахстан. Председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания. С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom взлетели более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей компании.

Также подчёркивается, что после 24 февраля 2022 года Freedom, чтобы избежать санкций, продала свой российский бизнес одному из сотрудников за 140 млн. долларов США. При этом, по словам одного из опрошенных компанией бывших руководителей, Турлов по-прежнему тайно контролирует эту компанию.

📌 О нарушении санкций. HR отмечает следующие санкционные red flags в деятельности Freedom:

1️⃣ Компания по-прежнему ведёт бизнес на российском рынке. Так, 4 августа текущего года, компания в своем годовом отчете открыто признала, что предоставляет "брокерские услуги некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых действуют санкции, введенные 🇺🇸 OFAC, 🇪🇺 Европейским союзом или 🇬🇧 Великобританией".

Мы изучили текст отчётности и хотим добавить, что речь не о американском юрлице, а о 🇰🇿 казахских дочках Freedom Bank KZ и Freedom Global. По состоянию на 31 марта 2023 г. обязательства перед клиентами, связанными с подсанкционными физическими и юридическими лицами, в совокупности составляли 17,8 млн долларов США.

2️⃣ Компании Freedom в России и Казахстане также помогала выводить средства из банков, попавших под санкции. Например, в апреле 2022 года США ввели в отношении Альфа-Банка блокирующие санкции. Спустя несколько дней компания Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу по выводу активов из Альфа-Банка. Более того, спустя несколько месяцев после введения блокирующих санкций США в отношении ВТБ, его клиенты делились в телеграм-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан.

Это наиболее серьёзный и обоснованный red flag.

3️⃣ Бывшие сотрудники рассказывали об открытом игнорировании санкций, а также AML и KYC. "Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с 2,5 млн. долларов, привезенные клиентом наличными", - рассказал HR один из бывших руководителей Freedom.

Получается, что выводы Hindenburg Research основаны либо на публичных отчётах, в которых Freedom добровольно сообщили о проблемах с санкционным compliance, либо на личном общении с сотрудниками компании и на информации из различных социальных сетей. Отметим, что добровольное раскрытие – это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению. Полагаем, что Freedom уже активно взаимодействует с OFAC по вопросам урегулирования потенциальной ответсвенности.

#санкции