Великобритания 🇬🇧 включила 13 лиц в санкции

Великобритания 🇬🇧 включила в санкции министров культуры Ольгу Любимову и образования Сергея Кравцова, а также главу Адыгеи Мурата Кумпилова, пропагандиста Антона Красовского и других. Всего в список попали 13 физических лиц и одного юрлицо - Артек.

Также изменения внесены по 9 лицам: включая Вексельберга, Сечина, Тимченко, Ротенберга, Рашникова, Костина и Медведчука.

#sanctions #compliancepractice #OFSI #UK

Британское юридическое общество 🇬🇧 публикует заявление в Парламент (Parliamentary briefing: Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023)

В заявлении юристы информируют парламентариев о проблемах, связанных с с новыми поправками.

Положения закона негативно повлияют на способность адвокатов поддерживать бизнес в соблюдении сложной сети санкционного законодательства и позволить им эффективно разорвать связи с Россией.

Так, отмечается, в частности, что не понятен запрет 🚫 для британских юристов давать консультации нарушает ли компания-клиент санкции ЕС 🇪🇺 и США 🇺🇸, поскольку сейчас разрешены только консультации в рамках британского права.

В результате норма не достигает заявленных целей, а именно: «состоятельные лица и предприятия, связанные с российским режимом, будут в дальнейшем ограничены в доступе к британской юридической экспертизе для заключения сделок, которые могли бы пополнить военный бюджет страны».

Вместо этого они не позволяют глобальным финансовым учреждениям и транснациональным корпорациям получить юридическую консультацию по санкциям, введенным союзниками Великобритании, что наносит больший ущерб нероссийскому бизнесу, чем российскому.

Так, общество пишет:

Криминализация адвоката, который консультирует клиента относительно того, запрещен ли тот или иной вопрос санкциями или другими законами наших ключевых союзников, кажется, не имеет большого смысла и оказывает значительное влияние на британскую отрасль юридических услуг, чей профессионализм и опыт пользуются спросом во всем мире. мир.

‼️ Надо признать, что опасения британских юристов имеют основания и что скорее всего скоро будет пересматривать недавно принятые жестокие нормы.

#UK #legal_service #compliancepractice #sanctions

Литва 🇱🇹 опубликовала Detecting and Preventing Sanctions Evasion and Circumvention in Trade Practical Guidance for Economic Operators

Подчёркивается, что это практическое Руководство ЕС 🇪🇺 для предотвращения обхода санкций.

В частности, упоминаются red flags 🚩

1) продукт либо услуга может быть подозрительна, если проводится через крипту и из РФ/ Беларусь или клиент находится на этих территориях

2) транспортировка осуществляется нелогичным путем. Либо активность клиента ранее не была связана с транспортировкой и др.

#compliancepractice #sanctions #export #sanction_violation #EU #Guidance

Правила временного управления над активами в процентом соотношении следующих компаний:

✅ ДАНОН РОССИЯ

✅ ООО БАЛТИКА, которая принадлежит Карлсберг

16 июля 2023 г. внесены изменения в перечень имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление

#sanctions #контр_меры #комплаенс #compliancepractice

США 🇺🇸 готовят санкции в отношении Киргизии 🇰🇬

Это делается с целью «оказать давление», чтобы страна прекратила торговлю с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, американские власти могут начать принимать меры уже на этой неделе. WP отмечает, что ранее такими мерами были санкции и включение в черный список компаний.

Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос WP заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск товарооборота с Москвой частично объясняется усовершенствованиями электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны.

Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, однако подчеркнула, что критики не приняли во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона киргизов работают на российской территории.

#compliancepractice #комплаенс #sanctions #sanction_violation #OFAC

Гражданин Ливии Мохаммед Абуджайла Али Анбис подал иск в суд Вашингтона 🇺🇸 против основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Как сообщает The Washington Post, ливиец обвиняет наемников ЧВК в убийстве его семьи. Он утверждает, что сам спасся от расстрела наемниками.

В иске Анбиса говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, дислоцировавшиеся в Ливии, в 2019 году убили трех членов его семьи после того, как задержали их без объяснения причин. Истец выжил.

Анбис заявил, что он жив, потому что прикинулся мертвым после того, как двое российских наемников убили его отца, брата и шурина в ходе, как оказалось, пьяной стрельбы из автоматов АК-47. В иске также назван Халифа Хифтер, ливийский полевой командир, который привел группу наемников в Ливию в 2018 году.

Закон не требует, чтобы стороны по делу были гражданами США.

В ноябре 2022 года юридическая фирма McCue Jury and Partners подала против организации и Пригожина иск в Высокий суд Англии. Компания выступала от имени семей погибших и пострадавших в войне украинцев. Годом ранее сириец потребовал от российского Следственного комитета возбудить уголовное дело против «вагнеровцев» за убийство его брата в 2017 году. В СК заявление проигнорировали, сообщил правозащитный центр «Мемориал».

#sanctions #compliancepractice #court

Норвегия 🇳🇴 создала ведомство по санкциям и экспортному контролю

Как говорится в пресс-релизе МИДа,

«Норвежский бизнес-сектор сталкивается со все более сложной ситуацией, когда речь идет о санкциях и регулировании экспорта, особенно в результате войны против Украины. Контроль за экспортом стратегических и чувствительных товаров, технологий и знаний стал более важным. Это привело к увеличению количества дел. В связи с этим правительство решило создать отдельное государственное учреждение, которое будет выделять больше ресурсов на усилия, связанные с осуществлением санкций и экспортным контролем. Эти усилия необходимы для нашей безопасности», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

#compliancepractice #sanctions #export

Российский гражданин, попавший под санкции США из-за контакта с Евгением Пригожиным, судится с OFAC

15 апреля 2021 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело блокирующие сканкции против российского гражданина Артёма Степанова и включило его в Cписок граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) на основании Указов Президента США №№ 13661,
13694 и 13848. Причины введения санкций против него были озвучены кратко в Федеральном реестре: за якобы имевшие место с его стороны «существенную помощь, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки или товаров или услуг Евгению Викторовичу Пригожину или в его поддержку». Кроме этого, в пресс-релизе OFAC была названа другая причина внесения г-на Степанова в санкционный список: его деятельность от имени российской компании «Юниджет», которая якобы выступала негласным агентом по снабжению г-на Пригожина в отношении поставок запчастей для самолётов и их обслуживания, поскольку г-н Степанов являлся заместителем гендиректора ООО «Юниджет».

В апреле 2022 года г-н Степанов направил в OFAC ходатайство о снятии с него санкций. В нём он, в частности, утверждал, что встречался с Евгением Пригожиным только один раз в 2013 году до того, как были изданы Указы Президента США №№ 13661, 13694 и 13848. Причём эта встреча продолжалась около 30 минут, разговор шёл об услугах авиаперевозок и опыте г-на Степанова в качестве пилота. В своём ходатайстве г-н Степанов также отмечал, что он ушёл с поста заместителя генерального директора ООО «Юниджет» 5.11.2020 года и совсем прекратил все связи с этой компанией 1.10.2021 года.
Несмотря на неоднократные письма юристов г-на Степанова в адрес OFAC, никакого ответа по существу своего ходатайства он так и не получил, только подтверждения получения корреспонденции и сообщения, что его ходатайство рассматривается.

В конце июня этого года г-н Степанов предъявил иск OFAC и его директору, где требует от суда, в частности, обязать ответчиков принять письменное мотивированное решение в отношении ходатайства истца о снятии с него санкций. С исковым заявлением можно ознакомиться здесь.

Расследование в Нидерландах 🇳🇱 за обход санкций

Налоговая служба Нидерландов в пресс-релизе от 18 июля 2023 г. пишет о том, что 11 июля был арестован 41-летний мужчина из Эттен-Лёр. Мужчину подозревают в обходе санкций против России.

В прошлую пятницу следователь постановил заключить подозреваемого под стражу на четырнадцать суток.

Расследование было начато после получения информации от таможни о том, что подозрительно выглядит необычный рост продаж компьютерных комплектующих, которые раньше экспортировались в РФ 🇷🇺, в другие страны: Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬, Монголия 🇲🇳, Узбекистан 🇺🇿, Турция 🇹🇷 и ОАЭ🇦🇪.

Следственная группа подозревает, что подозреваемый вывозил товары через альтернативные страны, которые затем оказывались в России.

#compliancepractice #sanctions #sanction_violation #EU #export

19 июля OFAC 🇺🇸 включил в санкции трех бельгийцев за наркотрафик

Как выяснили правоохранители, Othman El Ballout руководил международной преступной организацией, которая занимается контрабандой кокаина в транспортных контейнерах через порт Антверпена в Бельгии для более широкого распространения по всей Европе. Цепочки поставок наркотиков и отмывания денег Османа Эль Баллути связаны с бизнесом в КНР 🇨🇳 а также с эквадорским наркобароном Sanchez Farfan, который в феврале этого года попал в SDN и был задержан в Колумбии. Его брат Younes El Ballout, который также попал в SDN, ранее был заочно осуждён в Бельгии и приговорен к 8 лет лишения свободы.

‼️ интересная деталь: в документе отмечается, что все трое разыскиваются бельгийской полицией и предположительно проживают в Дубае, ОАЭ 🇦🇪. И теперь понятна картина: Эмираты 🇦🇪 не хотели выдавать их по запросу Бельгии и теперь вопрос как поступят они после того, как данных лиц внесли в SDN.

#SDN #OFAC #sanctions #drug

Австралия 🇦🇺 ввела санкции против Москальковой, Турчака и Белоусова

Австралия приняла новый пакет санкций, сообщает МИД страны.

Под ограничения в частности попали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Кроме того, санкции затронули гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина и гендиректора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.

Всего ограничения ввели против 10 человек и 35 организаций оборонного, технологического, а также энергетического секторов РФ 🇷🇺.

#sanctions #compliancepractice #Australia

Кыргызстан 🇰🇬 усиливает работу по экспортному контролю

Как выясняется из пояснений Минэкономкоммерции КР относительно задержания в Казахстане партии из 14 беспилотных аппаратов, компания
ОсОО «Инвест Импульс» без получения лицензии направила транзитом по территории Республики Казахстан летательных аппаратов DJI Agras T30 (беспилотник) 14 шт, где товар был остановлен.

Со стороны министерства звучит объяснение (явно сформулированное самой компанией): «Вполне возможно, что данная компания, учитывая, что летательные аппараты имеют широкое применение в сельском хозяйстве, могла не знать, что данный товар подпадает под экспортный контроль».

После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года, Министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота.

‼️ в общем, после того как американские и европейские регуляторы указали на нарушения, Кыргызстану пришлось вмешиваться и усиливать экспортный контроль. На очереди включения этой компании в санкции США 🇺🇸 И ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions #export #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 сняла санкции с Олега Тинькова.

Тремя днями ранее стало известно, что британский миллиардер, основатель конгломерата компаний Virgin Ричард Брэнсон обратился к властям с просьбой снять санкции с Тинькова.

Письмо Брэнсона было приложено к официальной апелляции Тинькова на решение МИД Великобритании по поводу санкций в отношении российского бизнесмена.

В нем Брэнсон говорит, что знаком с Олегом Тиньковым уже 20 лет, и введенные в отношении него санкции «необоснованны».

«Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Вот почему я любил и поддерживал его и продолжаю это делать», — пишет Брэнсон.

#sanctions #compliancepractice #UK #OFSI

Кудрин попал в SDN 🇺🇸

Всего OFAC сегодня включил в санкции

✅ 18 физ лиц

✅ 95 юрлиц

Среди которых,

- Банк Солидарность
- Тинкоф Банк
- Юнистрим Банк
- Тамбовский пороховой завод
- Донецкий торговый дом
- Институт космических исследований РАН РФ
- Оптолинк
- Сахалинское морское пароходство
- Институт физических проблем им Капицы
- Восток трейд инвест
- Буровая компания Евразия
- Институт лазерной физики

И др.

✅ 14 судов, которые принадлежат Сахалинскому пароходству

✅ 2 физических лица лишились SDN статуса

- Елена Борисовна Титова (дочь Титова)
- Андрей Федорович Голиков



#sanctions #compliancepractice #SDN #OFAC

Канада 🇨🇦 ввела санкции

Канада внесла в санкционный список по РФ 39 физических и 25 юридических лиц.

✅ НСПК «Мир»,
✅ «Мегафон»,
✅ МТС,
✅ «Теле2»,
✅ «Билайн»,
✅ Тинькофф-банк,
✅ Московское общество казаков

Санкции ввели против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина и Никиты Михалкова.

Полный список здесь

#compliancepractice #sanctions #Canada

Санкции ЕС 🇪🇺 по режиму защиты прав человека

Под новые санкции ЕС попали:

✅ сотрудники исправительной колонии № 6, где содержится Алексей Навальный

✅ московские чиновники:

- вице-мэр Москвы Наталья Сергунина,

- глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко,

- начальник ГУВД Москвы Олег Баранов и

- глава ФСИН Аркадий Гостев.

✅ Среди юрлиц под санкциями оказались AO «Электронная Москва», компания Tevian и Ntechlab.

#sanctions #compliancepractice #EU

Автократии и экономические санкции: как успех санкционных мер зависит от типа авторитарного режима

Dursun Peksen

Исследователь из университета Мемфиса в статье, опубликованной в журнале Defense and Peace Economics, решил узнать в какой мере успех санкций зависит от разновидности политической системы в стране, которая стала мишенью санкционных ограничений.

Учёный определил ряд политических режимов, на основе которых он изучил влияние санкций на внутреннюю и внешнюю политику, попавших под ограничения государств:

• Персоналистcкая автократия
• Военная диктатура
• Партийная автократия
• Демократия

Исследователь решил разделить автократии на несколько типов на основе одного важно критерия: институционального потенциала режима, который предоставляет ему ресурсы для противодействия негативному воздействию санкционным ограничениями.

В категорию слабых режимов попал персоналистский режим, а категорию сильных – военные диктатуры и однопартийные автократии.

Ключевые выводы исследования:

Наиболее устойчивыми в отношении санкционного давления оказались военные диктатуры и однопартийные автократии по причине сильного институционального аппарата государства, который позволял им эффективно вознаграждать и удовлетворять запросы правящей коалиции и более низкоранговых сторонников, чтобы минимизировать угрозы режиму, исходящие от элит. Помимо эффективного распоряжения ресурсами, подобные режимы также обладали мощным репрессивным аппаратом, который позволял подавлять оппозиционные выступления и общественное недовольство.

В качестве примера однопартийной автократии исследователь привёл партию Баас и Сирию, где подобный режим успешно справлялся с удержанием власти в условиях санкционного давления с 1963 г. благодаря вышеупомянутым характеристикам.

В случае военной диктатуры учёный обратился к опыту военной хунты на Гаити в период с 1991 по 1994 гг. во главе с Жозефом Раулем Седрасом. Несмотря на введенные против него санкции, он сумел сохранить свою власть, перераспределив ограниченные ресурсы между своими сторонниками и подавив силой народные восстания. Тут интересно то, что санкции, введенные против Седраса, только укрепили его власть и стабильность режима благодаря тому, что, в условиях дефицита продуктов и нефти, он сумел установить единоличный контроль над этими ресурсами, обеспечив себе покорность населения.

Демократии и персоналистские режимы оказались наиболее уязвимыми к воздействию экономических санкций. Демократические режимы в условиях санкций сталкивались с экономическими проблемами, порожденные ограничениями, которые сдерживали экономический рост и оказывали общее негативное воздействие на экономику. В свою очередь это оказывало отрицательное влияние на настроения электората, который на следующих выборах голосовал в пользу кандидата, делавший выбор в пользу выполнения условий для снятия санкций.

Персоналистские автократии оказывались в затруднительном положении по причине низкого качества институционального развития. В подобных режимах экономика чаще всего зависела от экспорта ресурсов, либо от иностранной помощи других государств или международных организаций. В случае, если государство не могло продолжать экспортировать ресурс и продолжать получать ренту или поток внешней помощи останавливался, то оно в большой степени было готово выполнить условия для снятий санкций. Что интересно, так это то, что любые меры, которые оказывали негативное влияние на экономику, направленную на внутреннее потребление и рынок, никаким образом не побуждали персоналистские автократии уступить перед санкционным давлением. Более того, в случае народных волнений или противодействия элит, репрессивный аппарат подобных режимов плохо справлялся с задачей подавления оппозиции властям из-за институциональной слабости государства.

В качестве примера исследователь сослался на диктатуру в Малави под руководством Гастингса Банда, где он потерял власть и был свергнут в результате коллапса экономики, вызванного санкциями, которая зависела от внешней помощи и экспорта ресурсов.

#politicanimalis #кратко

Лицензии OFAC 🇺🇸 и их отсутствие в Канаде 🇨🇦

Вчера вместе с санкциями по традиции OFAC выдал две лицензии 🪪

Генлицензии 70 и 71 действуют до 18 октября 2023 г. Практически три месяца даётся банкам и контрагентам для завершения операций с подсанкционными банками.

Но более примечательно, что Канада 🇨🇦 не выдала идентичных wind down лицензий для операторов сотовой связи - МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2. В этих обстоятельствах, канадские операторы будут прекращать взаимодействовать с российскими операторами по предоставлению роуминга.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #licence

НабСовет Федрезерва США 🇺🇸 оштрафовал Deutsche Bank

19 июля Наблюдательный Совет Федеральной резервной системы (аналог ЦБ) издал приказ о штрафе в размере $186 млн за то, что Deutsche Bank не выполнил указания регулятора об улучшении механизмов AML и санкционного комплаенса и установил, что Deutsche Bank добился недостаточного прогресса в исправлении положения в соответствии с приказами от 2015 и 2017 годов, а также имел несовершенные процессы внутреннего контроля и управления по борьбе с отмыванием денег, связанные с его предыдущими отношениями с эстонским отделением Danske Bank.

#sanctions #compliancepractice #banks

В Лондоне и без яхты.

Суд в Лондоне отклонил иск бизнесмена Сергея Науменко к британскому Минтрансу. Россиянин оспаривал задержание яхты Phi стоимостью почти $50 млн. Науменко не попал под западные санкции, но британские власти заявляли, что имели право задержать судно из-за того, что бизнесмен якобы связан с властями РФ.

В России о Науменко почти никто не знает. Известно, что он входит в окружение авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и владельца банка "Уралфинанс" и мобильного провайдер "Мотив".

#compliancepractice #sanctions #court

Сроки проведения международных платежей по системе SWIFT из Кыргызстана увеличились в несколько раз

18 июля 2023 г. об этом сообщило со ссылкой на собственные источники местное издание Economist.

Проверки ужесточили прежде всего в отношении операций, в которых фигурируют паспортные данные граждан России.

Как пишет издание, по рекомендации западных финансовых регуляторов с 2023 года Aktif Bank начал частично ограничивать SWIFT-переводы из Кыргызстана, потребовав детально проверять операции, связанные с россиянами.

«Фактически Турция потребовала относиться к таким транзакциям максимально осторожно и подтверждать, что они не идут в обход санкций», — говорится в статье.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #banks