Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе.
Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на обход санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы, сказали источники.
Отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, в отношении определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не включены в список одобренных товаров.
#compliancepractice #sanctions #EU #комплаенс #sanction_violation
Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на обход санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы, сказали источники.
Отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, в отношении определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не включены в список одобренных товаров.
#compliancepractice #sanctions #EU #комплаенс #sanction_violation
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
Экспортный контроль: управление риском для участников ВЭД
✅31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30.
Экспортный контроль в отношении России выделяется в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения.
На экспертном семинаре МТПП совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) будут рассмотрены следующие темы:
❗️Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения.
❓В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем?
❓Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля?
❓Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
❗️Практические вопросы применения европейских санкций.
❗️Особенности деятельности Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA).
❗️Наиболее частые вопросы взаимодействия международных материнских и российских дочерних компаний.
❗️Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций.
❗️Запрос разрешения на экспорт в BAFA. Запрос справки к списку товара. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
❗️Особенности прохождения процедур таможенного контроля в условиях санкционных ограничений.
📲Мероприятие платное, подробности и регистрация по ссылке https://mostpp.info/kontrol
#комплаенс #compliancepractice #sanction_training #export
✅31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30.
Экспортный контроль в отношении России выделяется в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения.
На экспертном семинаре МТПП совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) будут рассмотрены следующие темы:
❗️Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения.
❓В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем?
❓Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля?
❓Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
❗️Практические вопросы применения европейских санкций.
❗️Особенности деятельности Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA).
❗️Наиболее частые вопросы взаимодействия международных материнских и российских дочерних компаний.
❗️Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций.
❗️Запрос разрешения на экспорт в BAFA. Запрос справки к списку товара. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
❗️Особенности прохождения процедур таможенного контроля в условиях санкционных ограничений.
📲Мероприятие платное, подробности и регистрация по ссылке https://mostpp.info/kontrol
#комплаенс #compliancepractice #sanction_training #export
В США 🇺🇸 арестовали двух россиян по обвинению в поставках авиазапчастей российским компаниям в обход санкций
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
NY Times
U.S.-Made Technology Is Flowing to Russian Airlines, Despite Sanctions
Russian customs data shows that millions of dollars of aircraft parts made by Boeing, Airbus and others were sent to Russia last year.
Forwarded from The Bell
Покупателей активов уходящих из России иностранных компаний могут обязать выводить их на биржу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Мы сейчас вместе с правительством в рамках правительственной комиссии обсуждаем следующий вопрос. У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки покупки у иностранных собственников компаний, долей, акций и т.д. Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок», — цитирует Frank Media выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
— По ее оценке, вывод акций в свободное обращение способен привлечь в эти компании триллионы рублей. «Поэтому крупным компаниям стоит не только искать финансирование через банковские кредиты и жаловаться на высокие процентные ставки, но и предлагать бумаги», — заметила Набиуллина.
— Сейчас уходящие из России компании обязаны дожидаться одобрения правительственной комиссии, продавать активы за полцены и отдавать 10% от вырученного в качестве «добровольного взноса» в российский бюджет. Вероятно, их заставят еще и заплатить чрезвычайный налог на сверхприбыли 2021–2022 годов.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Мы сейчас вместе с правительством в рамках правительственной комиссии обсуждаем следующий вопрос. У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки покупки у иностранных собственников компаний, долей, акций и т.д. Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок», — цитирует Frank Media выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
— По ее оценке, вывод акций в свободное обращение способен привлечь в эти компании триллионы рублей. «Поэтому крупным компаниям стоит не только искать финансирование через банковские кредиты и жаловаться на высокие процентные ставки, но и предлагать бумаги», — заметила Набиуллина.
— Сейчас уходящие из России компании обязаны дожидаться одобрения правительственной комиссии, продавать активы за полцены и отдавать 10% от вырученного в качестве «добровольного взноса» в российский бюджет. Вероятно, их заставят еще и заплатить чрезвычайный налог на сверхприбыли 2021–2022 годов.
НАБУ отчитался о раскрытии «масштабной коррупции» в Верховном суде Украины 🇺🇦
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о «разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, а именно схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда».
Как пишет «Страна» со ссылкой на бывшего нардепа Сергея Лещенко, при получении взятки в 3 млн долларов задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По данным источников издания в правоохранительных органах, взятку Князеву дал миллиардер Константин Жеваго.
Недавно в the Economist была статья, где обсуждалось поведение судьи ВС США 🇺🇸 Clarence Thomas, который отправлялся в отпуск за счет друзей.
Вообще поведение судей в разных странах - это отдельное увлекательное исследование.
#compliancepractice #corruption
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о «разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, а именно схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда».
Как пишет «Страна» со ссылкой на бывшего нардепа Сергея Лещенко, при получении взятки в 3 млн долларов задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По данным источников издания в правоохранительных органах, взятку Князеву дал миллиардер Константин Жеваго.
Недавно в the Economist была статья, где обсуждалось поведение судьи ВС США 🇺🇸 Clarence Thomas, который отправлялся в отпуск за счет друзей.
Вообще поведение судей в разных странах - это отдельное увлекательное исследование.
#compliancepractice #corruption
🔥 Только что OFAC внес в SDN лист известного хакера Макеева Михаила по кличке Wazawaka
О нем стало известно два года назад, когда в СМИ появились расследования о том, что данный хакер продает в сети корпоративные секреты компаний
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC #cyber
О нем стало известно два года назад, когда в СМИ появились расследования о том, что данный хакер продает в сети корпоративные секреты компаний
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC #cyber
Krebs on Security
Wazawaka Goes Waka Waka
In January, KrebsOnSecurity examined clues left behind by "Wazawaka," the hacker handle chosen by a major ransomware criminal in the Russian-speaking cybercrime scene. Wazawaka has since "lost his mind" according to his erstwhile colleagues, creating a Twitter…
Будущее санкционных списков
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
ЕС планирует облегчить санкции, чтобы помочь европейским компаниям уйти из России
ЕС 🇪🇺 планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы облегчить европейским компаниям уход из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект предложений.
По данным издания, страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы попавшим под санкции россиянам, если это нужно для «завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы» для свертывания совместных предприятий и юрлиц иностранных компаний, созданных в России до 28 февраля 2022 года. Операции должны быть завершены к 31 августа 2023 года, пишет EUobserver.
ЕС также намерен разрешить европейским юридическим фирмам предоставлять услуги российским клиентам до 31 декабря 2023 года. Речь идет об обязательных услугах для завершения сделок по выходу европейских компаний из России, в частности о нотариальных.
Кроме того, в 11-й пакет санкций также планируется включить еще около ста россиян, сообщает издание.
#compliancepractice #sanctions #EU
ЕС 🇪🇺 планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы облегчить европейским компаниям уход из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект предложений.
По данным издания, страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы попавшим под санкции россиянам, если это нужно для «завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы» для свертывания совместных предприятий и юрлиц иностранных компаний, созданных в России до 28 февраля 2022 года. Операции должны быть завершены к 31 августа 2023 года, пишет EUobserver.
ЕС также намерен разрешить европейским юридическим фирмам предоставлять услуги российским клиентам до 31 декабря 2023 года. Речь идет об обязательных услугах для завершения сделок по выходу европейских компаний из России, в частности о нотариальных.
Кроме того, в 11-й пакет санкций также планируется включить еще около ста россиян, сообщает издание.
#compliancepractice #sanctions #EU
EUobserver
Growing fear EU firms in Russia will be forced to fund war
EU countries are preparing to help their companies to exit Russia, amid a growing risk they will be taxed to fund Putin's war.
17 мая 2023 г. OFAC опубликовал соглашение о нарушении санкций с Murad LLC
OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявкуна специальную лицензию, но так их не получила
Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о экспорте в Иран 🇮🇷 стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.
Штраф составил $3,334,286.
‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:
✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы санкционного комплаенса. Усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа санкционного комплаенса).
✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также был неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».
✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.
✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33
#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran
OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявкуна специальную лицензию, но так их не получила
Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о экспорте в Иран 🇮🇷 стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.
Штраф составил $3,334,286.
‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:
✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы санкционного комплаенса. Усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа санкционного комплаенса).
✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также был неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».
✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.
✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33
#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran
Санкции Великобритании 🇬🇧
Новые меры обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России, подчеркивается в пресс-релизе.
Великобритания опубликовала новой список куда включены
✅ 42 физических лица
✅ 44 юридических лица,
- 5 банков - Тинкоф банк, Росбанк, Металинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов, ДОМ.рф
- АФК «Система», ПАО Полюс, Трубная металлургическая компания, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел-Сталь Менеджмент, Лазурит.
- 6 крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Managment, «Совфрахт», «Атомфлот» и FESCO, Волжское пароходство, Независимая транспортная компания.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Новые меры обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России, подчеркивается в пресс-релизе.
Великобритания опубликовала новой список куда включены
✅ 42 физических лица
✅ 44 юридических лица,
- 5 банков - Тинкоф банк, Росбанк, Металинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов, ДОМ.рф
- АФК «Система», ПАО Полюс, Трубная металлургическая компания, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел-Сталь Менеджмент, Лазурит.
- 6 крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Managment, «Совфрахт», «Атомфлот» и FESCO, Волжское пароходство, Независимая транспортная компания.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
Financial sanctions, Russia
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ensure sanctions relating to Russia are implemented effectively after the UK leaves the EU.
Австралия 🇦🇺 опубликовала новый санкционный список
✅ Всего 3 физических лица включены:
- Юрий Чехананчин, глава Росфинмониторинг
- Максим Орешкин, помощник президента по экономике
- Лариса Брычева, глава юрдепартамента Администрации Президента РФ.
✅ также включены банки 🏦
- Зенит Банк
- МТС Банк
- Уральский банк реконструкции и развития
- Банк Санкт-Петербург
✅ И такие компании, как
- Северсталь
- Полюс
- Вымпел
- Авангард
- концерн Созвездие
- Роснефть
Всего в список включены 112 юридических лиц (новых 20 лиц).
#sanctions #compliancepractice #Australia
✅ Всего 3 физических лица включены:
- Юрий Чехананчин, глава Росфинмониторинг
- Максим Орешкин, помощник президента по экономике
- Лариса Брычева, глава юрдепартамента Администрации Президента РФ.
✅ также включены банки 🏦
- Зенит Банк
- МТС Банк
- Уральский банк реконструкции и развития
- Банк Санкт-Петербург
✅ И такие компании, как
- Северсталь
- Полюс
- Вымпел
- Авангард
- концерн Созвездие
- Роснефть
Всего в список включены 112 юридических лиц (новых 20 лиц).
#sanctions #compliancepractice #Australia
Как регуляторы читают прессу
Мы озадачились почему Британия 🇬🇧 говорит о краже украинского зерна и обратили внимание на попадания в британские санкции британской компании PAWELL SHIPPING CO LLP (ее управленцами являются Сергей Ткачев и Марина Вовк) и какая связь этой компанией с попавшим в санкции Государственным зерновым оператором (его директор - Бусел Никита Петрович - тоже включен в санкции Британии)
Еще 30 октября 2022 г. FT опубликовала огромное расследование с документами про то, как Государственный зерновой оператор участвовал в перевозке зерна и про роль PAWELL SHIPPING CO LLP.
Можно с большой долей вероятности предположить, что PAWELL SHIPPING CO LLP и физические лица также попадут сегодня в SDN лист США. Как один из наших читателей заметил: ГУП ГЗО и Никита Бусел в SDN с 24 фераля 2023 года.
#compliancepractice #sanctions
Мы озадачились почему Британия 🇬🇧 говорит о краже украинского зерна и обратили внимание на попадания в британские санкции британской компании PAWELL SHIPPING CO LLP (ее управленцами являются Сергей Ткачев и Марина Вовк) и какая связь этой компанией с попавшим в санкции Государственным зерновым оператором (его директор - Бусел Никита Петрович - тоже включен в санкции Британии)
Еще 30 октября 2022 г. FT опубликовала огромное расследование с документами про то, как Государственный зерновой оператор участвовал в перевозке зерна и про роль PAWELL SHIPPING CO LLP.
Можно с большой долей вероятности предположить, что PAWELL SHIPPING CO LLP и физические лица также попадут сегодня в SDN лист США. Как один из наших читателей заметил: ГУП ГЗО и Никита Бусел в SDN с 24 фераля 2023 года.
#compliancepractice #sanctions
Фигуранты других списков также попали в санкции OFAC
OFAC опубликовал список SDN, среди физических лиц:
- Лариса Брычева
- Игорь Пожидаев (из расследования FT)
- Татьяна Москалькова
- ректор горного Института Владимир Литвиненко
Около 300 юридических лиц:
- много университетов (но на них выпущена лицензия)
- китайские компании
- корабли 🚢
#sanctions #compliancepractice #OFAC
OFAC опубликовал список SDN, среди физических лиц:
- Лариса Брычева
- Игорь Пожидаев (из расследования FT)
- Татьяна Москалькова
- ректор горного Института Владимир Литвиненко
Около 300 юридических лиц:
- много университетов (но на них выпущена лицензия)
- китайские компании
- корабли 🚢
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Канада 🇨🇦 опубликовала обновленный лист санкций
Канада ввела санкции в отношении 17 физических лиц и 18 юридических лиц, среди которых компании связанные с электроникой и ВПК.
#compliancepractice #sanctions #Canada
Канада ввела санкции в отношении 17 физических лиц и 18 юридических лиц, среди которых компании связанные с электроникой и ВПК.
#compliancepractice #sanctions #Canada
GAC
Sanctions – Russian invasion of Ukraine
Canadian sanctions on individuals and entities from Russia, Ukraine and Belarus in response to the Russian invasion of Ukraine.
Forwarded from The Sanctions Times
#пятничное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
Вчера 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против значительного количества лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. Одним из оказавшихся под санкциями стал 🇮🇪 ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором 🇦🇪 дубайской компании Huriya Private FZE LLE, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Далее мы рассмотрим Ханафина и его криптовалютную активность подробнее.
Huriya Private специализируется на помощи физическим и юридическим лицам в переезде и осуществлении деятельности за рубежом, в частности в ОАЭ. Согласно пресс-релизу OFAC, Ханафин с момента начала войны между 🇷🇺 Россией и 🇺🇦 Украиной работал в Huriya, помогая российским гражданам защитить свои активы от санкций. Большая часть этой деятельности связана с помощью российским гражданам переводить свои деньги на банковские счета в ОАЭ и получать паспорта за инвестиции.
OFAC включил один адрес Ethereum в качестве идентификатора в записи Ханафина в SDN-списке. Этот адрес - 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94. С момента активации в январе 2022 года данный адрес получил примерно $4,9 миллиона в криптовалюте, в основном в Tether (USDT).
Один из интересных моментов при анализе полученных транзакций Ханафина - это последовательность транзакций определенных размеров. Среди 75 полученных Ханафином транзакций в USDT, мы видим несколько сумм в следующих диапазонах:
$5 000 - $10 000
$15 000 - $25 000
$100 000 - $150 000
Одна из услуг Huriya, возможно связанных с деятельностью, приведшей к санкциям, – гражданство через инвестиции. Эти программы, также известные как "программы за наличные", позволяют фактически приобрести статус законного резидента в новой стране. СТраны, с которыми работал Ханафин – 🇩🇲 Доминика, 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, 🇻🇺 Вануату, 🇬🇩 Гренада и 🇱🇨 Сент-Люсия, требуют инвестиций в размере от $100 000 до $150 000, что совпадает с высокочастотными диапазонами сумм криптотранзакций, полученных Ханафином.
Для запуска операций в ОАЭ Ханафин сотрудничал с Юлией Сергеевой из инвестиционного банка Aquila Capital Group, базирующегося в Москве, который также попал под санкции.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Как регуляторы читают прессу Мы озадачились почему Британия 🇬🇧 говорит о краже украинского зерна и обратили внимание на попадания в британские санкции британской компании PAWELL SHIPPING CO LLP (ее управленцами являются Сергей Ткачев и Марина Вовк) и какая…
Как мы и предполагали, компания PAWELL SHIPPING CO LLP попала вчера в SDN лист.
Давайте сравним 5 новых санкционных новелл (их можно звать очередями, пакетами, новыми списками и др)
1. Сравнение украинских новых санкций, которые были опубликованы в прошлую пятницу и санкционные списки UK 🇬🇧/US 🇺🇸/ Canada 🇨🇦 /Australia 🇦🇺 мало коррелируют. Другими словами, лица, включенные в украинские санкции, хотя и пересекаются иногда с новым списком SDN, но говорить о тождестве, а значит и о влиянии не целесообразно.
2. Из этого может быть вывод о том, что есть негласная договоренность о том, что Украина 🇺🇦 включает тех лиц, которые другие юрисдикции по своим причинам не включают (как это было с банками)
3. Коллеги из дружественных каналов проанализировали американские санкции, но я бы еще заметил, что практически нет корреляций между списками: так, Лариса Брычева попадает в австралийский и американский список, но в британский не попадает. В британский лист попадает Илья Клебанов за работу в Транснефти, но он не значится, например, в списке SDN.
#sanctions #compliancepractice #SDN
1. Сравнение украинских новых санкций, которые были опубликованы в прошлую пятницу и санкционные списки UK 🇬🇧/US 🇺🇸/ Canada 🇨🇦 /Australia 🇦🇺 мало коррелируют. Другими словами, лица, включенные в украинские санкции, хотя и пересекаются иногда с новым списком SDN, но говорить о тождестве, а значит и о влиянии не целесообразно.
2. Из этого может быть вывод о том, что есть негласная договоренность о том, что Украина 🇺🇦 включает тех лиц, которые другие юрисдикции по своим причинам не включают (как это было с банками)
3. Коллеги из дружественных каналов проанализировали американские санкции, но я бы еще заметил, что практически нет корреляций между списками: так, Лариса Брычева попадает в австралийский и американский список, но в британский не попадает. В британский лист попадает Илья Клебанов за работу в Транснефти, но он не значится, например, в списке SDN.
#sanctions #compliancepractice #SDN
Meta оштрафована на рекордные 1,2 миллиарда евро в ЕС за передачу данных в США.
Решение стало продолжением затянувшейся истории о защите данных в США. Регуляторы заявили, что компания не смогла защитить личную информацию от американских служб безопасности.
Влияние запрета на передачу данных может быть снижено новым пактом между ЕС и США.
Компания готова оспаривать штраф
#GDPR #privacy #compliancepractice
Решение стало продолжением затянувшейся истории о защите данных в США. Регуляторы заявили, что компания не смогла защитить личную информацию от американских служб безопасности.
Влияние запрета на передачу данных может быть снижено новым пактом между ЕС и США.
Компания готова оспаривать штраф
#GDPR #privacy #compliancepractice
Bloomberg.com
Meta Fined Record €1.2 Billion in EU Over US Data Transfers
Facebook owner Meta Platforms Inc. was hit by a record €1.2 billion ($1.3 billion) European Union privacy fine and given a deadline to stop shipping users’ data to the US after regulators said it failed to protect personal information from the American security…
Notice_Russia_220523.pdf
156.5 KB
OFSI исправила недочеты по индикации санкционных лиц.