ЕС 🇪🇺 намерена наложить санкции на 7 китайских 🇨🇳 компаний
По данным Euractiv, которое ссылается на FT, в санкционный список включены две компании из материкового Китая, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Эти компании связаны с продажей оборудования РФ, которые могут иметь военное назначение.
Часть из этих компаний ранее были включены в SDN лист OFAC
#compliancepractice #sanctions #EU #OFAC
По данным Euractiv, которое ссылается на FT, в санкционный список включены две компании из материкового Китая, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Эти компании связаны с продажей оборудования РФ, которые могут иметь военное назначение.
Часть из этих компаний ранее были включены в SDN лист OFAC
#compliancepractice #sanctions #EU #OFAC
EURACTIV
Brussels plans to slap sanctions on Chinese companies aiding Russia
The European Union has proposed sanctions on Chinese companies accused of selling equipment that could be used in weapons to support Russia's war machine, the Financial Times reported on Sunday (7 May).
ЕС 🇪🇺 планирует включить Grand Corruption как причину для расширения санкций
На прошлой неделе Европейская Комиссия обсуждала расширения санкционного режима на те страны, где нарушаются права человека и процветает политическая коррупция, поскольку grand corruption ведет к нарушению верховенства права, прав человека и демократии.
‼️ Надо отметить, что как американский Global Magnitsky Act, так и британские и канадские аналоги уже предусматривают за коррупцию включения в санкции, поэтому в этом плане ЕС выглядит догоняющей юрисдикцией.
#compliancepractice #sanctions #EU #corruption
На прошлой неделе Европейская Комиссия обсуждала расширения санкционного режима на те страны, где нарушаются права человека и процветает политическая коррупция, поскольку grand corruption ведет к нарушению верховенства права, прав человека и демократии.
‼️ Надо отметить, что как американский Global Magnitsky Act, так и британские и канадские аналоги уже предусматривают за коррупцию включения в санкции, поэтому в этом плане ЕС выглядит догоняющей юрисдикцией.
#compliancepractice #sanctions #EU #corruption
3 мая 2023 г. Правкомиссия опубликовала протокол заседания от 24 апреля 2023 г. о 20% вклада в бюджет
Еще 22 декабря 2022 г. подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ установила условия совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, в том числе акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах российских хозяйственных обществ.
Протоколом от 24 апреля 2023 г. добровольный вклад для уходящих иностранных компаний устанавливается в размере 20% от номинальной стоимости акций.
Как видно, процент вклада был повышен относительно закрепленного 2 марта 2023 г. вклада размером в 10%.
#sanctions #контр_меры #compliancepractice #правкомиссия
Еще 22 декабря 2022 г. подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ установила условия совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, в том числе акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах российских хозяйственных обществ.
Протоколом от 24 апреля 2023 г. добровольный вклад для уходящих иностранных компаний устанавливается в размере 20% от номинальной стоимости акций.
Как видно, процент вклада был повышен относительно закрепленного 2 марта 2023 г. вклада размером в 10%.
#sanctions #контр_меры #compliancepractice #правкомиссия
Конфискация по-прокурорски
Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».
Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation
Генеральный прокурор США 🇺🇸 Меррик Гарланд одобрил первый транш конфискованных российских активов в пользу Украины, сообщает Reuters. По словам Гарланда, транш, который должен пойти на восстановление страны, является «первым, но не последним».
Меррик Гарланд пояснил, что деньги будут конфискованы по делу Малофеева, о котором мы писали в марте 2023 г.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #confiscation
Reuters
U.S. attorney general OKs transfer of forfeited funds from Russia oligarch for use in Ukraine
U.S. Attorney General Merrick Garland has authorized the first transfer of forfeited Russian assets for use in Ukraine, he said on Wednesday.
США предупредили Грузию о риске санкций в случае возобновления авиасообщения с Россий
Госдеп США предупредил, что может ввести санкции против грузинских авиакомпаний в случае возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает грузинское издание Accent news со ссылкой на комментарий представителя Госдепа.
В Госдепе напомнили, что ряд западных стран, в том числе США, запрещает российским самолетам заходить в их воздушное пространство.
«Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут возобновлены, это вызовет нашу обеспокоенность в связи с возможным введением санкций в отношении грузинских авиакомпаний», — говорится в заявлении.
В Минэкономики Грузии заявили, что власти страны разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Госдеп США предупредил, что может ввести санкции против грузинских авиакомпаний в случае возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает грузинское издание Accent news со ссылкой на комментарий представителя Госдепа.
В Госдепе напомнили, что ряд западных стран, в том числе США, запрещает российским самолетам заходить в их воздушное пространство.
«Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут возобновлены, это вызовет нашу обеспокоенность в связи с возможным введением санкций в отношении грузинских авиакомпаний», — говорится в заявлении.
В Минэкономики Грузии заявили, что власти страны разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
accentnews.ge
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი თბილისს მოსალოდნელი სანქციების შესახებ კიდევ ერთხელ აფრთხილებს
Accent news
Досье на 800 стр. по санкционному делу
США передали Кипру информацию о людях и компаниях, которые, по их данным, в нарушение санкций сотрудничали с российским миллиардером Алишером Усмановым.
Как пишет The Guardian, 800-страничное досье должно способствовать наказанию кипрских юридических и физических лиц, которые оказывали услуги бизнесмену.
О получении данных 9 мая сообщил президент Кипра Никос Христодулидис. По его словам, это только первый из как минимум трех отчетов, подготовленных Вашингтоном. «Крайне важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с должной серьезностью и сделали все возможное, чтобы не позволить никому очернить имя страны», — заявил кипрский лидер.
#OFAC #sanctions #sanction_violation
США передали Кипру информацию о людях и компаниях, которые, по их данным, в нарушение санкций сотрудничали с российским миллиардером Алишером Усмановым.
Как пишет The Guardian, 800-страничное досье должно способствовать наказанию кипрских юридических и физических лиц, которые оказывали услуги бизнесмену.
О получении данных 9 мая сообщил президент Кипра Никос Христодулидис. По его словам, это только первый из как минимум трех отчетов, подготовленных Вашингтоном. «Крайне важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с должной серьезностью и сделали все возможное, чтобы не позволить никому очернить имя страны», — заявил кипрский лидер.
#OFAC #sanctions #sanction_violation
the Guardian
Cyprus handed 800-page US dossier on Russia sanctions breaches
Report details how local people and firms allegedly helped Alisher Usmanov conceal assets
Новый документ AFA по сравнению режимов противодействия коррупции в бизнесе
Французское 🇫🇷 антикоррупционное Агентство (AFA) провело сравнительный анализ между противодействием коррупции в бизнесе в трех юрисдикциях: США 🇺🇸 (FCPA), Британии 🇬🇧 (UKBA) и Франции (CAPIN II).
Во Франции в отличие от US и UK восемь мер комплаенса закреплены в законе, а не в подзаконных актах.
Интересно, что авторы доклада говорят, что UK и US режимы не предусматривают элемент - accounting control procedures. На это можно возразить, что Part 2 FCPA посвящена internal accounting provisions.
Также отмечу, что Агентство взяло себе за правило дублировать все документы на два языка - французский и английский. Что
говорит о сильной кооперации между французским регулятором и британскими и американскими коллегами (что особенно проявилось в деле Airbus).
#compliancepractice #corruption #AFA #FCPA #ukba #комплаенс #anticorruption
Французское 🇫🇷 антикоррупционное Агентство (AFA) провело сравнительный анализ между противодействием коррупции в бизнесе в трех юрисдикциях: США 🇺🇸 (FCPA), Британии 🇬🇧 (UKBA) и Франции (CAPIN II).
Во Франции в отличие от US и UK восемь мер комплаенса закреплены в законе, а не в подзаконных актах.
Интересно, что авторы доклада говорят, что UK и US режимы не предусматривают элемент - accounting control procedures. На это можно возразить, что Part 2 FCPA посвящена internal accounting provisions.
Также отмечу, что Агентство взяло себе за правило дублировать все документы на два языка - французский и английский. Что
говорит о сильной кооперации между французским регулятором и британскими и американскими коллегами (что особенно проявилось в деле Airbus).
#compliancepractice #corruption #AFA #FCPA #ukba #комплаенс #anticorruption
Украина 🇺🇦 ввела санкции в отношении 521 юридических и 221 физических лиц
✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.
«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.
✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.
✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.
«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.
✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.
✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №275/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року
Сегодня на РБК обсуждали вопросы заблокированных активов
Обратил внимание на разбор того как Мосбиржа в прошлом году заработала на активах недружественных субъектов (активов на счетах типа С) и что администрирование этих активов в 2023 г. планируется отдать АСВ. Ранее в ЦБ РФ обсуждался вопрос о формирование фонда для компенсации инвесторам потерь от замороженных активов. Но впоследствии от этой идеи отказались.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры #ЦБ
Обратил внимание на разбор того как Мосбиржа в прошлом году заработала на активах недружественных субъектов (активов на счетах типа С) и что администрирование этих активов в 2023 г. планируется отдать АСВ. Ранее в ЦБ РФ обсуждался вопрос о формирование фонда для компенсации инвесторам потерь от замороженных активов. Но впоследствии от этой идеи отказались.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры #ЦБ
Видео РБК
ДЕНЬ: Выпуск за 15 мая 2023. Смотреть онлайн
Программа ДЕНЬ на РБК. Смотреть выпуск за 15 мая 2023. ДЕНЬ. Выпуск от 15.05.2023, часть 2 - подробности в передаче ДЕНЬ онлайн на РБК-ТВ.
Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе.
Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на обход санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы, сказали источники.
Отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, в отношении определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не включены в список одобренных товаров.
#compliancepractice #sanctions #EU #комплаенс #sanction_violation
Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на обход санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы, сказали источники.
Отдельно американские чиновники также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, в отношении определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не включены в список одобренных товаров.
#compliancepractice #sanctions #EU #комплаенс #sanction_violation
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
Экспортный контроль: управление риском для участников ВЭД
✅31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30.
Экспортный контроль в отношении России выделяется в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения.
На экспертном семинаре МТПП совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) будут рассмотрены следующие темы:
❗️Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения.
❓В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем?
❓Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля?
❓Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
❗️Практические вопросы применения европейских санкций.
❗️Особенности деятельности Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA).
❗️Наиболее частые вопросы взаимодействия международных материнских и российских дочерних компаний.
❗️Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций.
❗️Запрос разрешения на экспорт в BAFA. Запрос справки к списку товара. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
❗️Особенности прохождения процедур таможенного контроля в условиях санкционных ограничений.
📲Мероприятие платное, подробности и регистрация по ссылке https://mostpp.info/kontrol
#комплаенс #compliancepractice #sanction_training #export
✅31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30.
Экспортный контроль в отношении России выделяется в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения.
На экспертном семинаре МТПП совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) будут рассмотрены следующие темы:
❗️Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения.
❓В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем?
❓Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля?
❓Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
❗️Практические вопросы применения европейских санкций.
❗️Особенности деятельности Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA).
❗️Наиболее частые вопросы взаимодействия международных материнских и российских дочерних компаний.
❗️Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций.
❗️Запрос разрешения на экспорт в BAFA. Запрос справки к списку товара. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
❗️Особенности прохождения процедур таможенного контроля в условиях санкционных ограничений.
📲Мероприятие платное, подробности и регистрация по ссылке https://mostpp.info/kontrol
#комплаенс #compliancepractice #sanction_training #export
В США 🇺🇸 арестовали двух россиян по обвинению в поставках авиазапчастей российским компаниям в обход санкций
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
В четверг, 11 мая, в Майами арестовали двух граждан России, которых подозревают в поставках в Россию тысяч авиазапчастей для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций, введенных против российских авиакомпаний, сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела и данные российской таможни.
По данным газеты, в августе 2022 года россиянин Олег Пацуля отправил имейл авиакомпании «Россия», попавшей под санкции, и предложил организовать поставки запчастей через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Среди прочего Пацуля поставлял дорогие тормозные системы для самолета Boeing 737 как минимум трем российским авиакомпаниям, двум из которых было запрещено покупать продукцию американского производства.
Как следует из таможенных данных, собранных американским агрегатором Import Genius, на которые ссылается NYT, всего за восемь месяцев 2022 года в Россию было отправлено более пяти тысяч партий авиазапчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов.
Запчасти отправлялись для авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», «Урал», «Победа», S7 Airlines и Utair, пишет NYT. Так, на склады «Аэрофлота», по данным газеты, поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, произведенных американской Boeing.
Большинство деталей, как свидетельствуют данные, проходило через ОАЭ, Турцию, Китай и Мальдивы. Однако несколько партий были отправлены напрямую из США или Европы.
11 мая 2023 г. во Флориде ФБР провела обыски в компании MIC-USA LLC, принадлежащей Олегу Пацуле, Агунде Матвеевой и Ирине Макеевой.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanctions
NY Times
U.S.-Made Technology Is Flowing to Russian Airlines, Despite Sanctions
Russian customs data shows that millions of dollars of aircraft parts made by Boeing, Airbus and others were sent to Russia last year.
Forwarded from The Bell
Покупателей активов уходящих из России иностранных компаний могут обязать выводить их на биржу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Мы сейчас вместе с правительством в рамках правительственной комиссии обсуждаем следующий вопрос. У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки покупки у иностранных собственников компаний, долей, акций и т.д. Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок», — цитирует Frank Media выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
— По ее оценке, вывод акций в свободное обращение способен привлечь в эти компании триллионы рублей. «Поэтому крупным компаниям стоит не только искать финансирование через банковские кредиты и жаловаться на высокие процентные ставки, но и предлагать бумаги», — заметила Набиуллина.
— Сейчас уходящие из России компании обязаны дожидаться одобрения правительственной комиссии, продавать активы за полцены и отдавать 10% от вырученного в качестве «добровольного взноса» в российский бюджет. Вероятно, их заставят еще и заплатить чрезвычайный налог на сверхприбыли 2021–2022 годов.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
«Мы сейчас вместе с правительством в рамках правительственной комиссии обсуждаем следующий вопрос. У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки покупки у иностранных собственников компаний, долей, акций и т.д. Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок», — цитирует Frank Media выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
— По ее оценке, вывод акций в свободное обращение способен привлечь в эти компании триллионы рублей. «Поэтому крупным компаниям стоит не только искать финансирование через банковские кредиты и жаловаться на высокие процентные ставки, но и предлагать бумаги», — заметила Набиуллина.
— Сейчас уходящие из России компании обязаны дожидаться одобрения правительственной комиссии, продавать активы за полцены и отдавать 10% от вырученного в качестве «добровольного взноса» в российский бюджет. Вероятно, их заставят еще и заплатить чрезвычайный налог на сверхприбыли 2021–2022 годов.
НАБУ отчитался о раскрытии «масштабной коррупции» в Верховном суде Украины 🇺🇦
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о «разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, а именно схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда».
Как пишет «Страна» со ссылкой на бывшего нардепа Сергея Лещенко, при получении взятки в 3 млн долларов задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По данным источников издания в правоохранительных органах, взятку Князеву дал миллиардер Константин Жеваго.
Недавно в the Economist была статья, где обсуждалось поведение судьи ВС США 🇺🇸 Clarence Thomas, который отправлялся в отпуск за счет друзей.
Вообще поведение судей в разных странах - это отдельное увлекательное исследование.
#compliancepractice #corruption
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о «разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, а именно схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда».
Как пишет «Страна» со ссылкой на бывшего нардепа Сергея Лещенко, при получении взятки в 3 млн долларов задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По данным источников издания в правоохранительных органах, взятку Князеву дал миллиардер Константин Жеваго.
Недавно в the Economist была статья, где обсуждалось поведение судьи ВС США 🇺🇸 Clarence Thomas, который отправлялся в отпуск за счет друзей.
Вообще поведение судей в разных странах - это отдельное увлекательное исследование.
#compliancepractice #corruption
🔥 Только что OFAC внес в SDN лист известного хакера Макеева Михаила по кличке Wazawaka
О нем стало известно два года назад, когда в СМИ появились расследования о том, что данный хакер продает в сети корпоративные секреты компаний
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC #cyber
О нем стало известно два года назад, когда в СМИ появились расследования о том, что данный хакер продает в сети корпоративные секреты компаний
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC #cyber
Krebs on Security
Wazawaka Goes Waka Waka
In January, KrebsOnSecurity examined clues left behind by "Wazawaka," the hacker handle chosen by a major ransomware criminal in the Russian-speaking cybercrime scene. Wazawaka has since "lost his mind" according to his erstwhile colleagues, creating a Twitter…
Будущее санкционных списков
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
ЕС планирует облегчить санкции, чтобы помочь европейским компаниям уйти из России
ЕС 🇪🇺 планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы облегчить европейским компаниям уход из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект предложений.
По данным издания, страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы попавшим под санкции россиянам, если это нужно для «завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы» для свертывания совместных предприятий и юрлиц иностранных компаний, созданных в России до 28 февраля 2022 года. Операции должны быть завершены к 31 августа 2023 года, пишет EUobserver.
ЕС также намерен разрешить европейским юридическим фирмам предоставлять услуги российским клиентам до 31 декабря 2023 года. Речь идет об обязательных услугах для завершения сделок по выходу европейских компаний из России, в частности о нотариальных.
Кроме того, в 11-й пакет санкций также планируется включить еще около ста россиян, сообщает издание.
#compliancepractice #sanctions #EU
ЕС 🇪🇺 планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, чтобы облегчить европейским компаниям уход из России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект предложений.
По данным издания, страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы попавшим под санкции россиянам, если это нужно для «завершения операций, включая продажи, которые строго необходимы» для свертывания совместных предприятий и юрлиц иностранных компаний, созданных в России до 28 февраля 2022 года. Операции должны быть завершены к 31 августа 2023 года, пишет EUobserver.
ЕС также намерен разрешить европейским юридическим фирмам предоставлять услуги российским клиентам до 31 декабря 2023 года. Речь идет об обязательных услугах для завершения сделок по выходу европейских компаний из России, в частности о нотариальных.
Кроме того, в 11-й пакет санкций также планируется включить еще около ста россиян, сообщает издание.
#compliancepractice #sanctions #EU
EUobserver
Growing fear EU firms in Russia will be forced to fund war
EU countries are preparing to help their companies to exit Russia, amid a growing risk they will be taxed to fund Putin's war.
17 мая 2023 г. OFAC опубликовал соглашение о нарушении санкций с Murad LLC
OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявкуна специальную лицензию, но так их не получила
Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о экспорте в Иран 🇮🇷 стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.
Штраф составил $3,334,286.
‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:
✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы санкционного комплаенса. Усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа санкционного комплаенса).
✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также был неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».
✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.
✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33
#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran
OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявкуна специальную лицензию, но так их не получила
Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о экспорте в Иран 🇮🇷 стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.
Штраф составил $3,334,286.
‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:
✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы санкционного комплаенса. Усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа санкционного комплаенса).
✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также был неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».
✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.
✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33
#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran
Санкции Великобритании 🇬🇧
Новые меры обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России, подчеркивается в пресс-релизе.
Великобритания опубликовала новой список куда включены
✅ 42 физических лица
✅ 44 юридических лица,
- 5 банков - Тинкоф банк, Росбанк, Металинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов, ДОМ.рф
- АФК «Система», ПАО Полюс, Трубная металлургическая компания, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел-Сталь Менеджмент, Лазурит.
- 6 крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Managment, «Совфрахт», «Атомфлот» и FESCO, Волжское пароходство, Независимая транспортная компания.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Новые меры обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России, подчеркивается в пресс-релизе.
Великобритания опубликовала новой список куда включены
✅ 42 физических лица
✅ 44 юридических лица,
- 5 банков - Тинкоф банк, Росбанк, Металинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов, ДОМ.рф
- АФК «Система», ПАО Полюс, Трубная металлургическая компания, ПАО Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел-Сталь Менеджмент, Лазурит.
- 6 крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Managment, «Совфрахт», «Атомфлот» и FESCO, Волжское пароходство, Независимая транспортная компания.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
Financial sanctions, Russia
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ensure sanctions relating to Russia are implemented effectively after the UK leaves the EU.