Дата. 27 ноября 18.00
Тема: Local content - как проводить антикоррупционные расследования не в западных юрисдикциях?
Вторая встреча Дискуссионного клуба пройдёт с к.ю.н. Sr. Counsel and Regional Compliance Counsel for Europe, Eurasia and Sub-Saharan Africa компании Halliburton с Антоном Алфёровым. Антон Алферов 9 лет работает в этой должности и отвечает за это направление в Лондонском офисе американской компании, до этого Антон 4 года работал в ABA (American Bar Association).
Ведущий к.ю.н. Денис Примаков и уважаемый гость обсудят вопросы, связанные с особенностями проведения антикоррупционных расследований в Евразии и в Африке. Как эффективно проводить расследования в таких регионах? В чем состоят особенности восприятия коррупции и законных и незаконных практик в разных регионах? И как local content влияет на работу комплаенс функции западной компании.
Time: Nov 27, 2020 06:00 PM Moscow
Ссылка на мероприятие
https://zoom.us/j/97213622267
Meeting ID: 972 1362 2267
Тема: Local content - как проводить антикоррупционные расследования не в западных юрисдикциях?
Вторая встреча Дискуссионного клуба пройдёт с к.ю.н. Sr. Counsel and Regional Compliance Counsel for Europe, Eurasia and Sub-Saharan Africa компании Halliburton с Антоном Алфёровым. Антон Алферов 9 лет работает в этой должности и отвечает за это направление в Лондонском офисе американской компании, до этого Антон 4 года работал в ABA (American Bar Association).
Ведущий к.ю.н. Денис Примаков и уважаемый гость обсудят вопросы, связанные с особенностями проведения антикоррупционных расследований в Евразии и в Африке. Как эффективно проводить расследования в таких регионах? В чем состоят особенности восприятия коррупции и законных и незаконных практик в разных регионах? И как local content влияет на работу комплаенс функции западной компании.
Time: Nov 27, 2020 06:00 PM Moscow
Ссылка на мероприятие
https://zoom.us/j/97213622267
Meeting ID: 972 1362 2267
Zoom Video
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…
Интересно, на фоне ожиданий прихода Байдена в Белый Дом иранский реал подрос по отношению к доллару
https://www.cbsnews.com/news/iran-us-election-zarif-says-joe-biden-more-promising-candidate-than-donald-trump/#app
#sanctions
https://www.cbsnews.com/news/iran-us-election-zarif-says-joe-biden-more-promising-candidate-than-donald-trump/#app
#sanctions
CBS News
Why Iran sees Biden as the "more promising" candidate in the U.S. election
Foreign Minister Javad Zarif hints at an Iranian preference in American leaders for the first time in an interview with CBS News' Elizabeth Palmer.
Мысли по поводу санкционной программы Ирана.
Джон Болтон был основным идеологом, уговорившим Трампа выйти из JCPOA в мае 2018 г. Помогли раскрытые Израилем данные ядерного архива (помните, как Биби рассказывал, что Iran lied в том что прекратил обогащения урана).
Помпео в том же месяце выдвинул 12 пунктов ультиматума (12 demands) и, конечно, Иран их не принял.
Из-за этих санкций произошёл курьёзный случай, когда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавед Зариф не мог улететь с Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 г., поскольку его самолёт отказывались заправлять топливом, опасаясь американских санкций. Санкции ударили по экономике Ирана и национальная валюта реал рухнула.
В ответ на санкции, Иран начал поджигать нефтехранилища в море и обстреливать с территории Ирана вышки в Персидском заливе, принадлежащее ОАЭ.
Последнее существенное напряжения пришлось на конец 2019 начало 2020 г., когда стражи исламской революции обстреляли американскую военную базу в Киркуке (27 декабря). После этого Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани и 3 января 2020 г. Касем Сулеймани был убит.
На протяжении 2020 г. OFAC несколько раз расширял санкционный список по Ирану (последнее в октябре, куда попали 2 нефтяные компании).
Теперь все ожидают, что Байден несколько смягчит риторику и политику в отношении Ирана, чего опасаются в Израиле.
Для того, чтобы Иран добился мощностей, необходимых для ядерного комплекса даже учитывая, что он работает со старыми пакистанскими центрифугами нужен срок от года до 1,5 лет. Если Байден спустит санкционное давление (в новой администрации это тоже будут понимать), то Иран мало, что остановит. Поэтому я не думаю, что будет координальное изменения в американском санкционном режиме.
#sanctions
Джон Болтон был основным идеологом, уговорившим Трампа выйти из JCPOA в мае 2018 г. Помогли раскрытые Израилем данные ядерного архива (помните, как Биби рассказывал, что Iran lied в том что прекратил обогащения урана).
Помпео в том же месяце выдвинул 12 пунктов ультиматума (12 demands) и, конечно, Иран их не принял.
Из-за этих санкций произошёл курьёзный случай, когда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавед Зариф не мог улететь с Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 г., поскольку его самолёт отказывались заправлять топливом, опасаясь американских санкций. Санкции ударили по экономике Ирана и национальная валюта реал рухнула.
В ответ на санкции, Иран начал поджигать нефтехранилища в море и обстреливать с территории Ирана вышки в Персидском заливе, принадлежащее ОАЭ.
Последнее существенное напряжения пришлось на конец 2019 начало 2020 г., когда стражи исламской революции обстреляли американскую военную базу в Киркуке (27 декабря). После этого Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани и 3 января 2020 г. Касем Сулеймани был убит.
На протяжении 2020 г. OFAC несколько раз расширял санкционный список по Ирану (последнее в октябре, куда попали 2 нефтяные компании).
Теперь все ожидают, что Байден несколько смягчит риторику и политику в отношении Ирана, чего опасаются в Израиле.
Для того, чтобы Иран добился мощностей, необходимых для ядерного комплекса даже учитывая, что он работает со старыми пакистанскими центрифугами нужен срок от года до 1,5 лет. Если Байден спустит санкционное давление (в новой администрации это тоже будут понимать), то Иран мало, что остановит. Поэтому я не думаю, что будет координальное изменения в американском санкционном режиме.
#sanctions
Интересный TI Exporting corruption report 2020, который анализируют исполнение конвенции ОЭСР о подкупе иностранных должностных лиц.
Первая четверка: США, Великобритания (что ожидаемо) и Швейцария и Израиль (благодаря расследованию по компании TEVA). Остальные не очень хорошо или даже плохо (как РФ, которая какой год не расследует ни одного дела). А зачем? Подписали конвенцию и на том спасибо.
https://www.transparency.org/en/projects/exporting-corruption?fbclid=IwAR3GoEAv-xXe_MCYfDsc4Gkym9mEaZWI75YpDXs3wQokpnJF0Rh7bvSuMdU
Первая четверка: США, Великобритания (что ожидаемо) и Швейцария и Израиль (благодаря расследованию по компании TEVA). Остальные не очень хорошо или даже плохо (как РФ, которая какой год не расследует ни одного дела). А зачем? Подписали конвенцию и на том спасибо.
https://www.transparency.org/en/projects/exporting-corruption?fbclid=IwAR3GoEAv-xXe_MCYfDsc4Gkym9mEaZWI75YpDXs3wQokpnJF0Rh7bvSuMdU
Transparency.org
Exporting Corruption - Projects
The Exporting Corruption 2020 report rates the performance of 47 leading global exporters and shows how countries are enforcing against foreign bribery.
https://www.reuters.com/article/swiss-bribes-idUSL8N2HX5BV
С 1 января 2022 года швейцарские компании не смогут вычитать из налоговой базы взятки частным лицам.
Правительство заявило, что помимо взяток, расходы от финансирования преступной деятельности или деньги, выплачиваемые в обмен на совершенное преступление, также больше не будут вычитаемы из налоговой базы после вступления закона в силу.
В 2001 году в Швейцарии был запрещен налоговый вычет взяток, выплачиваемых компаниями государственным служащим, из их налогов.
Э
С 1 января 2022 года швейцарские компании не смогут вычитать из налоговой базы взятки частным лицам.
Правительство заявило, что помимо взяток, расходы от финансирования преступной деятельности или деньги, выплачиваемые в обмен на совершенное преступление, также больше не будут вычитаемы из налоговой базы после вступления закона в силу.
В 2001 году в Швейцарии был запрещен налоговый вычет взяток, выплачиваемых компаниями государственным служащим, из их налогов.
Э
Reuters
Swiss to ban deducting bribes from taxes starting in 2022
Swiss companies will no longer be able to deduct bribes paid to private individuals from their taxes, Switzerland's government said on Wednesday, according to an update of tax laws due to take effect on Jan. 1, 2022.
Forwarded from Можем объяснить
❗️Подрядчик Генпрокуратуры заказал для ведомства работы по усовершенстванию сайта международного конкурса «Вместе против коррупции!» без конкурса, заметили ОМ. Все работы надо выполнить за 11 дней.
В итоге контракт заключен с единственным поставщиком, название которого к тому же не раскрывается. Такая форма закупки увеличивает коррупционные риски, говорят эксперты
https://openmedia.io/fb58
В итоге контракт заключен с единственным поставщиком, название которого к тому же не раскрывается. Такая форма закупки увеличивает коррупционные риски, говорят эксперты
https://openmedia.io/fb58
Открытые медиа
На сайт Генпрокуратуры «Вместе против коррупции!» потратят 2,4 млн рублей. Подрядчика выбрали без конкурса
Научно-исследовательский институт «Восход», подведомственный Минцифры, потратит 2,4 млн рублей на развитие сайта международного конкурса «Вместе против коррупции!» для Генпрокуратуры России. Информацию о проведении закупки «Открытые медиа» обнаружили на портале…
Мда. В РФ уже перестали делать вид, что борются с коррупцией и с отмыванием денег. Скоро всех освободят от отвественности, своим раздадут иммунитеты и заживут, точнее продолжат жить, но уже во всю силу. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rcp-osvobodyat-ot-zapreta-na-otmyvanie-deneg-1029810121?fbclid=iwar0wzhwrocqvx7w9arn1gkv28cgcs3lfzwvmos-iagrjm6lv7n0glkwlvmk
finanz.ru
РЦП освободят от запрета на отмывание денег
Правительство внесло в Думу законопроект, освобождающий религиозные организации от требований антиотмывочного законодательства.
Вспоминается последний скандал с отмыванием денежных средств и с коррупцией в Ватикане Anatoly Gakenberg вспоминается мне дорогие машины у представителей церкви и скандал с ватиканским банком https://nypost.com/2019/10/23/the-vaticans-new-corruption-scandal/
New York Post
The Vatican’s new corruption scandal
Jesus told his disciples: “Nothing is hid that shall not be made manifest, nor anything secret that shall not be known and come to light.” The teaching is playing out in real time at the Vatican,...
🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF #AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF #AML
https://zakon.ru/blog/2020/11/24/ekologicheskij_komplaens__k_chemu_gotovitsya_biznesu_i_yuristam?fbclid=IwAR298cP7fINIGRTtBVvaYE0E_xbHMRNCXlhmr1eGs1eBnTX4jas2BnYlA-c
Недавно бизнес в Великобритании обязали раскрывать информацию о финансовых последствиях изменения климата. За 'climate change reports' теперь будут отвечать 'environmental compliance officers'. В России это направление деятельности юриста чаще всего называют 'экологическим комплаенсом' – об этом статья
Недавно бизнес в Великобритании обязали раскрывать информацию о финансовых последствиях изменения климата. За 'climate change reports' теперь будут отвечать 'environmental compliance officers'. В России это направление деятельности юриста чаще всего называют 'экологическим комплаенсом' – об этом статья
zakon.ru
Экологический комплаенс // К чему готовиться бизнесу и юристам?
Великобритания стала первой страной, сделавшей обязательным раскрытие информации о воздействии изменения климата на бизнес. Данное решение британских властей может привести к расцвету экологического...
Сборник статей по экономическим санкциям. Делимся с вами книгой, в которой собраны материалы ведущих экспертов в различных соответствующих областях, которые представляют собой основополагающее исследование пределов экономических санкций в соответствии с международным правом, включая механизмы подотчетности, когда санкционные государства заходят слишком далеко. В тех случаях, когда в законодательстве имеются пробелы, авторы представляют новые и важные материалы о том, как можно использовать существующие правовые структуры для обеспечения того, чтобы экономические санкции оставались в рамках принятого правового порядка.
Эта книга является наиболее ценным вкладом в литературу в области международного экономического права, международного публичного права и международного разрешения споров.
Эта книга является наиболее ценным вкладом в литературу в области международного экономического права, международного публичного права и международного разрешения споров.
Forwarded from Private Law Library | PLL Право
Экономические санкции становятся все более важными инструментами регулирования и внешней политики. Эта книга содержит подробное исследование программ финансовых санкций после 11 сентября в США и Европе, исследуя ключевые нормативно-правовые вопросы, с которыми сталкиваются предприятия, и связанные с ними вопросы ответственности перед третьими лицами и частными лицами.
https://mostpp.glueup.ru/event/1096/
Сегодня в 15 часов по Москве, 13 часов по Цюриху приглашаем обсудить Цифровые финансовые активы через призму комплаенс - с ведущими юристами и экспертами финансового рынка России и Швейцарии.
Сегодня в 15 часов по Москве, 13 часов по Цюриху приглашаем обсудить Цифровые финансовые активы через призму комплаенс - с ведущими юристами и экспертами финансового рынка России и Швейцарии.
Reminder
Дата. 27 ноября 18.00 в эту пятницу.
Вторая встреча Дискуссионного клуба пройдёт с к.ю.н. Sr. Counsel and Regional Compliance Counsel for Europe, Eurasia and Sub-Saharan Africa компании Halliburton с Антоном Алфёровым. Антон Алферов 9 лет работает в этой должности и отвечает за это направление в Лондонском офисе американской компании, до этого Антон 4 года работал в ABA (American Bar Association).
Ведущий к.ю.н. Денис Примаков и уважаемый гость обсудят вопросы, связанные с особенностями проведения антикоррупционных расследований в Евразии и в Африке. Как эффективно проводить расследования в таких регионах? В чем состоят особенности восприятия коррупции и законных и незаконных практик в разных регионах? И как local content влияет на работу комплаенс функции западной компании?
Time: Nov 27, 2020 06:00 PM Moscow
Ссылка на мероприятие
https://zoom.us/j/97213622267
Meeting ID: 972 1362 2267
Дата. 27 ноября 18.00 в эту пятницу.
Вторая встреча Дискуссионного клуба пройдёт с к.ю.н. Sr. Counsel and Regional Compliance Counsel for Europe, Eurasia and Sub-Saharan Africa компании Halliburton с Антоном Алфёровым. Антон Алферов 9 лет работает в этой должности и отвечает за это направление в Лондонском офисе американской компании, до этого Антон 4 года работал в ABA (American Bar Association).
Ведущий к.ю.н. Денис Примаков и уважаемый гость обсудят вопросы, связанные с особенностями проведения антикоррупционных расследований в Евразии и в Африке. Как эффективно проводить расследования в таких регионах? В чем состоят особенности восприятия коррупции и законных и незаконных практик в разных регионах? И как local content влияет на работу комплаенс функции западной компании?
Time: Nov 27, 2020 06:00 PM Moscow
Ссылка на мероприятие
https://zoom.us/j/97213622267
Meeting ID: 972 1362 2267
Zoom Video
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…