🇺🇸⚔️🇮🇷 Вчера OFAC ввел санкции в отношении 13 зарубежных компаний, которые способствовали продаже иранских нефте- и нефтехимических продуктов покупателям в Восточной Азии. Все иранские компании-экспортеры упомянутой продукции были ранее внесены в санкционный список США.

Среди компаний-посредников, попавших вчера под блокирующие санкции OFAC:
✔️ Базирующиеся в ОАЭ Access Technology, Monch General Trading, Asian Zone Trading, Galaxy Petrochemical, Newton Trading и Sum Five;
✔️ Гонконгские Highline Logistic, Hong Kong Aeonian, Torgan и Barza Style & Mode и Uteliz Resources;
✔️ Китайские Zhejiang Wonder и East Asia Trading.

По режиму санкций, направленному на борьбу с незаконным распространением наркотиков, OFAC ввел блокирующие санкции в отношении мексиканской 🇲🇽 компании La Nueva Familia Michoacan и двух ее руководителей – Джонни Уртадо (Johnny Hurtado) и Хосе Уртадо (Jose Hurtado). Как сообщает американский Минфин, La Nueva Familia Michoacan функционирует в 35 мексиканских муниципалитетах и получает доход от незаконной продажи наркотиков, в том числе, на территории США.

🔗 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221117

Санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия ввела санкции против 22 граждан России и Белоруссии, сообщила глава МИД страны Нанайя Махута. В заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, она напомнила, что Новая Зеландия впервые ввела санкции «против влиятельных и богатых россиян» в марте 2022 года и расширяла их в мае и сентябре. Дальнейшие санкции нацелены на «22 представителей элиты», которые поддерживают «военную спецоперацию»* на Украине и «были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием».

В этот раз под санкции попали в том числе:

✅ глава ЦБ Эльвира Набиуллина,

✅ Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых глава МИД Новой Зеландии называет «дочерями Владимира Путина».

✅ жена и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова (сам он уже под санкциями),

✅ жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко (уже под санкциями).

#sanctions #compliancepractice #санкции

Помимо санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, Чешская Республика намерена составить собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.

Об этом 20 ноября сообщил телеканал ČT24. Санкционный закон, который позволяет принять список на национальном уровне, уже передан на рассмотрение в Сенат и может вступить в силу в следующем году.

Санкции могут коснуться, например, Леонида Левитина, брата бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина. В настоящее время Игорь Левитин занимает в администрации президента России должность помощника.

Через свою кипрскую компанию Леонид Левитин инвестировал в Чехии сотни миллионов крон, сообщает ČT24. Среди проектов Левитина – социальный центр в поселке Брды, сотрудники которого отказались отвечать на вопросы журналистов.
Как отмечают западные СМИ, Леонид Левитин никогда не объяснял происхождение своего капитала. Его фамилия не значится в санкционном списке ЕС, но, по данным ČT24, он стал одним из кандидатов на занесение в чешскую базу данных.

#санкции #compliancepractice #sanctions

Сбербанк подал в суд ЕС в Люксембурге иски против решения Единого совета по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board, SRB).

Совет ранее санкционировал ликвидацию австрийского Sberbank Europe AG и банкротство его «дочек» в Хорватии и Словении. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

Как следует данных журнала, иски были поданы в августе 2022 года. Информация о них появилась в журнале 21 ноября.

Согласно искам, Сбербанк хочет, чтобы суд аннулировал решение SRB об оценке условий при принятии мер в отношении Sberbank Europe AG, после которой банк был ликвидирован. Банк также потребовал пересмотреть решения SRB о схемах урегулирования в отношении «дочки» в Хорватии Sberbank d.d. и в Словении Sberbank banka d.d. В итоге акции первой были переданы Hrvatska Postanska Banka (Почта-банк Хорватии), второй -- Nova ljubljanska banka (NLB Group, крупнейшая банковская и финансовая группа в Словении).

После начала военной операции Европейский центральный банк заявил, что Sberbank Europe находится на грани дефолта. В марте Сбербанк принял решение прекратить работу на европейском рынке. В компании пояснили, что их «дочки» в ЕС столкнулись с большим оттоком денежных средств. В компании сообщали о планах продать свои активы в ЕС. Тогда же управление по надзору за финансовыми рынками Австрии запретило Sberbank Europe работать в стране.

#sanctions #compliancepractice #EU

Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, согласно которой американские граждане и компании могут платить налоги, сборы и пошлины в России.

Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.

‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’

В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

🇩🇪 Судьба наличных 💶 денег в Германии – министры спорят по поводу потолка оплаты

В то время как большинство 🇪🇺 государств-членов ЕС (🇫🇷 Франция, 🇮🇹 Италия, 🇳🇱 Нидерланды) пришли к согласию относительно установления лимита в 💶 10 тысяч на операции с наличными, в политических кругах Германии такое единство не наблюдается.

Министр внутренних дел Германии, Ненси Фейзер, предлагает значительно снизить лимит и установить сумму меньше, чем 10 тысяч, поскольку это позволить сократить эпизоды отмывания денег преступниками. Однако министр финансов, Кристиан Линднер, в принципе выступает против ограничений на оплату наличными.

Даже если Германия не согласится с предложением ЕС, ограничение все еще может быть введено квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, что в июле прошлого года Европейская Комиссия предложила установить лимит на операции с наличными. Основной причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также улучшение регулирования криптовалют. Кроме того, ограничение также оправдано тем фактом, что преступникам будет труднее осуществлять незаконные операции, поскольку электронные транзакции отследить легче, чем платежи наличными.

#AML

Вниманию частных инвесторов, чьи активы были заблокированы на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за 🇪🇺 санкций НРД.

Делимся информационным письмом 🇷🇺 ЦБ РФ «О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов».

Там указана важная мысль – прежде чем подавать индивидуальное обращение – узнайте у своего брокера или через него – у его депозитария первого уровня, не подавали ли они заявлений о получении специальной лицензии в отношении бумаг и купонного дохода своих клиентов в соответствующий госорган страны-члена ЕС?

Единственно, от себя дополним, пресекательный срок на подачу обращения о разблокировке заканчивается 7 января 2023.

#НРД #ограничительныемеры

🇺🇸📄 OFAC опубликовал руководство, связанное с политикой ограничения цен на сырую нефть 🛢 российского происхождения

В рамках реализации данной политики, OFAC выпустил постановление (Determination), согласно которому американским лицам разрешено предоставлять определенные услуги, связанные с транспортировкой сырой нефти российского 🇷🇺 происхождения при условии, что нефть будет приобретаться по цене не выше предельной. К обозначенным услугам относятся торговля и посредничество в торговле товарами, финансирование, страхование, перестрахование и др.

Дополнительно были опубликованы также три генеральные лицензии в контексте новых ограничений:

✔️Генеральная лицензия №55 разрешает осуществление операций, связанных с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках нефтегазового проекта “Сахалин-2”, при условии, что производные продукты проекта будут предназначены исключительно для импорта в Японию 🇯🇵.

✔️Генеральная лицензия №56 авторизует все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию 🇧🇬, Хорватию 🇭🇷 и другие государства-члены ЕС 🇪🇺, не имеющие выхода к морю.

✔️Генеральная лицензия №57 допускает проведение операций, осуществляемых в рамках инцидентов , и необходимых для устранения аварийных ситуаций на судне🚨 (например, безопасная стыковка, постановка на якорь, аварийный ремонт и др.).

Полный текст руководства по ссылке: 🔗https://home.treasury.gov/system/files/126/price_cap_policy_guidance_11222022.pdf

Президент России Владимир Путин до 31 декабря 2023 года продлил действие своего мартовского указа об обеспечении финансовой стабильности в России.

Документ предусматривал спецмеры в сфере валютного регулирования -- в частности, по нему российские юрлица и физлица не могли оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а ЦБ мог определять суммы операций по переводу денег иностранным компаниям и физлицам.

«... заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г" словами "до 31 декабря 2023 г включительно»,— говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно указу, продлевается запрет на осуществление без разрешения ЦБ РФ сделок по покупке резидентами долей в иностранных компаниях. Документ наделяет расширенными полномочиями правительственную комиссию, контролирующую иностранные инвестиции в российские компании.

#compliancepractice #контр_меры

21 ноября Совет директоров Банка России обновил своим Решением режим счётов типа ‘С’

В частности, на счета типа «С» теперь могут зачисляться:

✅ денежные средства от резидентов-юридических лиц в связи с приобретением долей в российских юридических лицах, к которыми перешли права операторов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также в связи с уменьшением уставных капиталов резидентов, их ликвидацией, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве резидентов в соответствии с Указом № 737;

✅ ценные бумаги в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем еврооблигаций, или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с ФЗ от 14.07.2022 № 292-ФЗ, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями, при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа «С» иностранного номинального держателя или со счета депо типа «С» (субсчета депо типа «С»), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним

✅ Также со счетов типа «С» теперь могут списываться средства для возмещения ущерба, установленного по итогам аудита в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа № 416 или подпунктом «л» пункта 1 Указа № 723, а также ценные бумаги в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа «С» или субсчете депо типа «С» в указанных случаях

#контр_меры #compliancepractice

Для KPMG в странах Персидского залива настали сложные времена

Как передаёт Financial Times, KPMG не удалось получить новые аудиторские контракты в Абу-Даби после того, как регулирующие органы исключили фирму «большой четверки» из списка бухгалтеров, уполномоченных подписывать финансовые отчеты компаний.

Неделю назад тоже самое сделал регулирующий орган в Дубае.

В прошлом месяце с поста исполнительного директора компании ушёл Nadder Haffar, которого обвиняли в непотизме, в слабом управлении и других злоупотреблениях.

#compliancepractice #ethics #anticorruption #good_governance

В девятый санкционный пакет ЕС, который на днях будет окончательно подготовлен, войдут в первую очередь меры, направленные на предотвращение обхода ранее введенных против РФ санкций.

Об этом заявил в интервью the Irish Times еврокомиссар по делам юстиции Дидье Рейндерс.

В ближайшее время обход санкций будет квалифицироваться как «преступление против Евросоюза», то есть приравнен по опасности к терроризму и наркоторговле.

В интервью ирландской прессе Рейндерс заявил, что Еврокомиссия в течение нескольких дней выпустит директиву, предусматривающую не заморозку, а конфискацию активов, которые теми или иными манипуляциями кто-либо попытается вывести из черных списков. Подобная практика применяется в рамках наказаний за «преступления против Евросоюза», сказал Дидье Рейдерс.

#compliancepractice #sanctions #EU

🇺🇸⚡️🇮🇷 OFAC ввел очередные блокирующие санкции в отношении Ирана

Согласно пресс-релизу, после гибели Махсы Амини в сентябре этого года по всей стране вспыхнули общенациональные протесты. Курдские города на северо-западе Ирана, такие как Сенендедж и Мехабад, столкнулись с особо жесткими мерами безопасности. По данным ведомства, жители отмечают блокировку своих городов вооруженными силами, а также серьезные перебои в работе основных городских служб, включая интернет, телефонную связь и даже проблемы с водоснабжением. Вместе с тем протесты продолжаются, и за последние несколько дней только в курдском регионе были убиты десятки протестующих.

В связи с этим, OFAC принял решение о введении персональных блокирующих санкций 🚫 в отношении трех должностных лиц Сенендеджа и Мехабада, непосредственно причастных к ужесточению правил безопасности и подавлению протестов. Среди них:
✔️ Генерал-губернатор Сенендеджа Хасан Асгари;
✔️ Командующий правоохранительными силами Ирана (LEF) в Сенендедже Алиреза Моради;
✔️ Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммада Таги Осанлу.

Владимир Путин предложил создать международную систему платежей на основе хавалы

Суть хавалы заключается в том, что отправитель отдает деньги брокеру в свой стране, а получатель тут же получает их в другой – через своего посредника. «Брокеры со своей стороны производят взаиморасчеты между собой. Как сказали бы сейчас — по клиринговой схеме», — пояснил Владимир Путин.

На самом деле, есть три системы, основанные на хавале: классическая, гибридная и для отмывания денег. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

Братская любовь между Ираном и РФ, уже настораживает. И открыв этот ящик пандоры, ЦБ вместе с Росфинмониторином откровенно потратят все свои усилия на отслеживания этих мутных транзакций.

#compliancepractice #санкции #AML

Совет ЕС 🇪🇺 предпринял первый шаг в гармонизации ответственности за нарушения санкций

Как следует из пресс-релиза, сегодня Совет ЕС принял решение о включении ‘нарушения санкций’ в перечень ‘преступлений ЕС’.

После принятия этого решения Европейская комиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы должен быть обсужден и принят Советом ЕС и Европейским парламентом.

#compliancepractice #EU #sanctions #санкции

Оказание юридических и бухгалтерских услуг подсанкционным и российским субъектам (комментарии к дискуссии)

1. Нотариат не поименован отдельно в Council Regulation от 6 октября 2022 г., поскольку во многих странах нотариальную деятельность могут выполнять адвокаты, например, в некоторых землях Германии. В США нотариальные действия могут осуществлять адвокаты, либо секретари штатов.

2. Как показывает практика, для американского комплаенса в рамках проверки по Исполнительному Указу 14071 (EO 14701 и Prohibitions Related to Certain Accounting, Trust and Corporate Formation, and Management Consulting Services от 8 мая 2022) важен запрет на осуществление юридических и бухгалтерских услуг не только российских филиалам, либо юрлицам но и persons located in the Russian Federation, то есть лицам находящимися на территории РФ, либо лицам ‘обычно проживающим в России’ для учредителей / управляющих / бенефициаров трастов (смотрите OFAC FAQ 1058 -1059). Поэтому комплаенс проверяет членов Совета Директоров, управляющих, либо бенефициаров компании и для них важно, чтобы они не проживали в РФ. Для этого необходимо предоставить utility bills, либо договоры аренды собственности не в России.

3. В Великобритании, как мы уже обсуждали, юридические услуги можно осуществлять через получение лицензии, либо на определённых условиях.

‼️ В итоге, логика, лежащая в основе ограничения консультационных услуг, у каждого регулятора своя. OFAC исходит из теста локализации: для него важно откуда физически осуществляется контроль над юридическим лицом. В ЕС общее ограничения с большим списком исключений-гарантий, которые впервую очередь были выработаны судебными инстанциями. В Великобритании ограничения пошли по фиксации максимального размера стоимости услуг, которые не требуют согласования.

#compliancepractice #sanctions #EU #OFAC #санкции #OFSI #sanctions_legal

Сегодня SEC опубликовала решение о вознаграждении $20 млн. заявителю о нарушениях (Whistleblower)

Здесь представляет интерес не сама сумма вознаграждения $20 млн., которая составляет процент (от 10 до 30) от суммы выявленного нарушения. А система принятия решения.

В опубликованном Order SEC обсуждает почему Claimant 1 (здесь заявитель в процессуальном смысле) заслужил данную награду, а два других заявителя (Claimant 2 и Claimant 5) не удостоились.

Несмотря на то, что Claimant 1 сам был вовлечён в противоправную деятельность под руководством своего начальника, его помощь в предоставлении информации SEC помогло расследовать комплексное нарушение.

Из этого решения можно сделать несколько выводов:

- даже сам нарушитель (который работает либо под принуждением, либо находится в субординации к главному нарушителю) может стать whistleblower если он своевременно раскроет всю схему.

- конечно, его поведение будет учитываться при назначении вознаграждения (можно предположить, что сумма вознаграждения была 10%)

- на вознаграждение могут претендовать несколько человек и SEC открыто анализирует почему принято данное решение (что ещё один шаг к транспарентности самой Комиссии и принятия решений).

#compliancepractice #anticorruption #SEC #whistleblowers

Опубликован Regional Whistleblowing Hotline Benchmark Report 2022 от Navex.

В рамках регионального исследования по бенчмаркингу "горячих линий" были проанализированы показатели эффективности различных каналов информирования. Ниже приводим основные выводы из исследования:

▪️ Пандемия COVID-19 по-прежнему оказывает влияние на тенденции внутренней отчетности и информирования. Одним из эффектов удаленной работы является то, что компании стали чаще использовать цифровые платформы по управлению инцидентами и сообщению о неправомерных действиях. Сообщения, полученные по телефонии, в 2021 году были выше в некоторых регионах.

▪️ Средний уровень сообщений о нарушений на горячую линию в Европе четвертый год подряд остается неизменным - 0,5 сообщений на 100 сотрудников. Исключая данные Великобритании из данного контрольного показателя, мы видим, что в остальной Европе наблюдается устойчивый рост объема сообщений за последние три года - с 0,4 сообщений в 2019 году до 0,6 в 2021 году. Количество сообщений на 100 сотрудников в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 0,5, Северной Америке - 1,4, Южной Америке - 2,3.

▪️ Снизилось количество анонимных сообщений по сравнению с 2020 годом: Азиатско-Тихоокеанский регион – с 73% до 62% , Южная Америка – с 70% до 58%, Северная Америка – с 56% до 48%. Для европейских организаций доля анонимных сообщений остается на прежнем уровне – 56%, однако показатель значительно ниже остальных регионов.

▪️Доля подтвержденных сообщений: Южная Америка – 51%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 47%, Европа и Северная Америка - 43%. Отмечен положительный рост количества подтвержденных анонимных сообщений: Южная Америка – 49%, Европа – 43%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 36%, Северная Америка – 38%. Доля подтвержденных сообщений в небольших организациях выше, чем в крупных.

▪️ Средняя продолжительность рассмотрения сообщений: Северная Америка – 39 дней, Южная Америка – 49 дней, Европа – 74 дня, Азиатско-Тихоокеанский регион – 86 дней.

▪️Рассмотрение анонимных сообщений занимает больше времени, чем неанонимных: Европа – 71 день против 67, Азиатско-Тихоокеанский регион – 82 дня против 68, Северная Америка – 41 против 37, Южная Америка – 51 против 45.

▪️ Меры по итогам рассмотрения подтвержденных сообщений: дисциплинарные меры приняты в 92-100% случаев, пересмотр политик и процедур – в 56-82% случаев, проведение тренингов – 60-79% случаев.

📚 На основе исследования выделены рекомендации по повышению эффективности горячих линий:

📎 Внедрение различных каналов для информирования о нарушениях. Данные показывают, что сотрудники ценят возможность использовать несколько каналов информирования и иметь к ним доступ.

📎 Повышать осведомленность о возможности обращения на горячую линию. Сотрудники должны понимать ценность инструмента "горячая линия" для снижения рисков, а также знать о о чем необходимо сообщать, как, когда и по каким каналам.

📎 Активное информирование, обучающие тренинги и разъяснительные встречи. Выделить достаточное количество ресурсов для приема и обработки сообщений, а также наличие у ответственных сотрудников необходимых компетенций.

📎 Устранение страха "возмездия". Обеспечить должную защиту информаторов, в том числе отсутствие на практике случаев преследования информаторов, наличие эффективных способов защиты конфиденциальности личности информаторов, информирование о них сотрудников и иных заинтересованных лиц, формирование у них должного уровня доверия к горячей линии.

#compliancepractice #whistleblowers

Мосбиржа предложила создать непубличный канал раскрытия данных инвесторам

‘В условиях закрытости информации о компаниях на российском рынке эмитенты  могли бы предоставлять частным инвесторам данные в защищенном «втором контуре».

Здесь вопрос кто будет иметь доступ к этому реестру? Ведь, есть инвесторы из дружеских стран или физические лица- инвесторы.

И как это защитит от санкций, если кто то захочет раскрыть регуляторам необходимую информацию?

Вообще, все эти закрытия информации служат лишь дополнительным индикатором (red flag 🚩) того, что с эмитентом что-то не так и он токсичный. Это понятно для комплаенса, но не для регуляторной политики.

#compliancepractice #банковский_комплаенс

Британская 🇬🇧 Палата солиситоров выпустила Регламент по санкционному комплаенсу

На кого направлен Регламент?

На все компании, регулируемые Палатой юристов (All SRA-regulated firms), а также на солистеров, зарегистрированных в Британии европейских и зарубежных юристов.

Какие основные рекомендации:

✅ проводить оценку всех клиентов (due diligence), учитывая корпоративную структуру и бенефициаров клиентов-юрлиц, а также клиентов самого клиента и третьих лиц, которые предоставляют финансирование.

Подчёркивается, что Due Diligence не защищает от преследования в случае нарушения санкции, но может снизить риски нарушения.

✅ по сути, юрист априори должен разбираться в санкционных хитросплетениях даже если он не консультирует по санкциям

✅ даётся дифференциация между AML и санкционными режимами

- основная разница в том, что санкционный комплаенс должен быть, но его наполнение зависит от компаний в отличие от строгих предписаний по AML.

- В тоже время в санкционном комплаенсе отсутствует риск-аппетит и действует принцип strict liability, то есть ответственность наступает без доказательства виновности.

✅ вводится понятие санкционного комплаенса внутри юридических компаний и юристов - набор комплаенс-мер по оценке санкционности клиентов с обязательными элементами в виде внутренних и внешних аудитов, регулярных тренингов, документальных политик и процедур

✅ порядок действий юристов при попадании клиента в санкции, среди которых, посмотреть наличие общей лицензии, обратиться в OFSI, приостановить оплаченную работу, приостановить все переводы.

✅ также поясняются, что обращение в OFSI относительно санкционного клиента не отменяет и не заменяет принцип конфиденциальности между адвокатом и клиентом. Но здесь важно какой информацией вы хотите поделиться с регулятором. В итоге, все равно отправляют за консультацией в OFSI, либо к другим юристам (‼️)

✅ Составление оценки рисков и на какие риски надо обращать внимание

‼️В итоге, юристы получили революционный документ. Теперь собственно им самим нужен санкционный комплаенс.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #санкции

Расследования во Франции в отношении собственности семьи Сулеймана Керимова

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести структуры, владеющие четырьмя виллами в так называемой «бухте миллиардеров» на мысе Антиб, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, следствие должно установить конечного бенефициара этой собственности.
Виллы на Лазурном берегу уже становились предметом разбирательство по делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинении во Франции выдвигались в том числе отношении Сулеймана Керимова.
Новое расследование открыли после июньского отчета французского органа по борьбе с отмыванием денег (Tracfin).

Как писало французское расследовательское издание Mediapart, Tracfin адресовал в прокуратуру Ниццы информацию о том, что Гульнара Керимова выкупила виллы и владевшую ими фирму Swiru за 268 миллионов евро, причем в основном за счет средств, которые перевел ей ее брат Саид Керимов.

#compliancepractice #sanctions