Четверо бывших банкиров обанкротившегося #Maple_Bank GmbH были предупреждены о том, что их могут осудить за участие в так называемых сделках Cum-Ex, в результате которых у немецких налогоплательщиков было украдено 388,6 миллиона евро (441 миллион долларов).
Их сделки были организованы с целью возмещения налогов, которые так и не были уплачены, заявил председательствующий судья Вернер Грешель на слушаниях во Франкфурте в четверг.
«Существует высокая вероятность того, что все четверо будут осуждены», — предупредил их Грешель, зачитывая предварительное мнение пяти судей по делу. «Мы предлагаем вам поговорить с прокуратурой, чтобы узнать, можем ли мы теперь сократить этот судебный процесс с учетом нашей предварительной оценки», — сказал он.
Система правосудия Германии принимает жесткие меры в отношении лиц, совершивших сделки, которые в июле высший уголовный суд страны назвал «вопиющим отмыванием денег», и Грешель несколько раз процитировал это решение на слушаниях в четверг. Суд в Бонне уже вынес обвинительный приговор четырем банкирам в ходе трех процессов.
Cum-Ex была торговой стратегией, которая выкачала не менее 10 миллиардов евро государственных доходов. Названный в честь латинского термина «с-без», Cum-Ex воспользовался немецким налоговым законодательством, которое, казалось, позволяло нескольким инвесторам требовать возмещения налога, уплаченного только один раз. Страна перешла к отмене этой практики в 2012 году.
Банкиры Maple назвали стратегию, которую они использовали с 2006 по 2009 год, «немецкой парой». Первоначально они организовывали торги внутри группы. Начиная с 2008 года, они добавили других финансовых игроков на стороне коротких продавцов, в том числе Barclays Plc, Merrill Lynch, Bank of America Corp. и Fortis Bank Nederland NV. По словам Грешеля, эти банки и Maple заранее организовали сделки, чтобы получить незаконные налоговые возмещения.
Суд длился с мая прошлого года. Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля.
#Bloomberg
Их сделки были организованы с целью возмещения налогов, которые так и не были уплачены, заявил председательствующий судья Вернер Грешель на слушаниях во Франкфурте в четверг.
«Существует высокая вероятность того, что все четверо будут осуждены», — предупредил их Грешель, зачитывая предварительное мнение пяти судей по делу. «Мы предлагаем вам поговорить с прокуратурой, чтобы узнать, можем ли мы теперь сократить этот судебный процесс с учетом нашей предварительной оценки», — сказал он.
Система правосудия Германии принимает жесткие меры в отношении лиц, совершивших сделки, которые в июле высший уголовный суд страны назвал «вопиющим отмыванием денег», и Грешель несколько раз процитировал это решение на слушаниях в четверг. Суд в Бонне уже вынес обвинительный приговор четырем банкирам в ходе трех процессов.
Cum-Ex была торговой стратегией, которая выкачала не менее 10 миллиардов евро государственных доходов. Названный в честь латинского термина «с-без», Cum-Ex воспользовался немецким налоговым законодательством, которое, казалось, позволяло нескольким инвесторам требовать возмещения налога, уплаченного только один раз. Страна перешла к отмене этой практики в 2012 году.
Банкиры Maple назвали стратегию, которую они использовали с 2006 по 2009 год, «немецкой парой». Первоначально они организовывали торги внутри группы. Начиная с 2008 года, они добавили других финансовых игроков на стороне коротких продавцов, в том числе Barclays Plc, Merrill Lynch, Bank of America Corp. и Fortis Bank Nederland NV. По словам Грешеля, эти банки и Maple заранее организовали сделки, чтобы получить незаконные налоговые возмещения.
Суд длился с мая прошлого года. Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля.
#Bloomberg