Deutsche Bank Launches Client-Data Compliance Probe after Layoffs
Deutsche Bank is reviewing whether it allowed confidential client data to be compromised by former employees who were laid off earlier this month. Approximately 50 former traders from Deutsche’s London and New York offices were able to access the bank’s systems and their emails in the weeks that followed the lender’s first round of layoffs, the newspaper reported. One individual formerly involved in equity sales sent around 450 messages via remote access after she was laid off, according to the report.
The internal probe, lead by the bank’s global compliance chief Jeremy Kirk, will seek to determine whether ex-bankers accessed price-sensitive data and whether current employees aided their former colleagues in obtaining such information.
The troubled lender is in the process of eliminating some 18,000 positions, or roughly a fifth of its workforce, as it attempts to shed unwanted assets and overhaul its compliance efforts. As part of that effort, Deutsche is investing €4 billion in its internal controls and combining its anti-money laundering, risk and compliance functions.@BlackAuditX

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба. До внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20 процентов, а в Британии – 9,1 процента. Теперь же этот показатель в России снизился до одного процента. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%. Этого удалось добиться благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляли данные каждого счета-фактуры. Помимо этого, каждый ретейлер должен пользоваться кассами, которые связаны с центрами, отмечает издание.
Мы создали технологию, и теперь становимся экономистами - Мишустин.@BlackAudit

Биржа WEX считается правопреемницей крупнейшей русскоязычной криптовалютной площадки BTC-E. Ранее был задержан ее основатель Александр Винник. Правоохранительные органы США полагают, что он отмыл через биржу около $ 4 млрд. Сам Винник отвергает обвинения и руководство биржей, утверждая, что был лишь рядовым техническим специалистов. Домен btc-e.com арестовала ФБР, часть пользователей потеряла деньги
Имена бенефициаров были скрыты через сеть офшоров. Отношение Александра Винника к BTC установили американские власти: по запросу Минюста он был арестован на пляже в Греции.@BlackAudit

В ЦУМе иностранцы активно используют услугу tax free, их число растет с каждым месяцем. Интерес к этому сервису будет только расти, так как определяющие факторы для покупок иностранцами в ЦУМе — это цена, которая с учетом вычета для них ниже, чем в Европе, и ассортимент. В ЦУМе больше половины иностранцев, оформляющих tax free, из Китая, часто пользуются этим сервисом также туристы из США, Великобритании и Израиля. И тут же отличилось ФНС, боясь что утекает НДС, в больших суммах, налоговый регулятор будет обзванивать иностранных граждан, для подтверждения сделок.@BlackAudit

БЛИЖНИЙ КРУГ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

Материал для тех, кто не считает, что всё сущее тлен, и понимает, что человек иногда внезапно смертен.

@BlackAudit

При блокировке счета, увы, сделать налоговые инспекторы ничего не могут. Как пояснили в ИФНС, в программе АИС налог-3 заложен определенный алгоритм разблокировки счета и пока ИП не сдаст совершенно ненужную декларацию, счет не разблокируют. Пох на НК РФ, проще.@BlackAudit

С 2020 г. все банки будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними, следует из опубликованного вчера на сайте регулятора проекта нормативного акта.@BlackAudit

Совок предлагает рекламу в Telegram-канале, через своих менеджеров, так же на Ютубе и Инстаграм. Лучше бы счета не блокировали и коммерсам дали работать.@BlackAudit

Бывший бухгалтер клуба «Локомотив–Кубань» рассказала о том как обналичиваются спонсорские деньги.

Ольгу Золотареву, бывшего главного бухгалтера баскетбольного клуба «Локомотив–Кубань» обвиняют в мошенничестве. Против неё возбуждено уголовное дело и рассматривается сейчас Прикубанским районным судом Краснодара.

По версии следствия, Золотарева перечисляла деньги «Локомотива» в адрес трёх фирм, которые позже "откатами" возвращались ей на карту. Сама же обвиняемая оправдывается, что участвовать в схеме ей поручило руководство клуба, им же и была организована схема по «обналу». По ее словам, все "откаты" возвращались исполнительному директору «Локомотива».

Деньги в клуб в основном поступают от генерального спонсора — государственной компании РЖД. Золотарева утверждает, что за время ее работы в клубе с 2012 года через преступную схему, прошло около миллиарда рублей. Экс-бухгалтер одна фигурирует в этом деле.

На финансовой почве у Золотаревой и Новикова начали конфликтовать, что повлекло за собой проверки налоговой, разбирательства, уголовное дело и даже попытку дать взятку.

В 2017 году руководство клуба написало на Золотареву заявление в полицию. Ее связали с одной их преступных схем. Бухгалтер, обратилась с ответным с заявлением об обналичивании средств РЖД к президенту и ФСБ.@BlackAudit

Схемы о которых мы говорили с вами более года назад, под словами как выявить, сломаны полностью ЦБ во взаимодействии с ФНС, МВД, ФСБ. Но на самом деле, сломаны именно Вами, в дикой жажде обналичивать денежные средства и уклоняясь от налогов. Наиболее пиковой схемой, была связана с инвестиционной компанией, где проходил Микс денег, внутри компании, потом на выходе получали КЕШ в виде НАЛа в любой валюте, с доставкой на 3-х лиц. Но ЦБ естественно ужесточило возможности инвест компаний, и схема была сломана. Но клиенты все равно пытались модернизироваться, и приделали к схеме Акции, это конечно же хороший инструмент. Но пользоваться надо уметь ими, и делать правильную растасовку в бухгалтерии и тд. И этот инструмент, ЦБ уже взяло на контроль.@BlackAudit

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.
Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.@BlackAudit

Все таки самым весомым доказательством противоправной деятельности, является наличие в офисе, и нахождение «калатушек-печатей» сторонних организаций, оттиски которых сделают для экспертизы при обследовании помещения. Вторым по доказательствам это компьютер бухгалтера и директора, по изготовлению документов.@BlackAudit

В Израиле 31-летнему жителю Тель-Авива официально предъявлено обвинение в краже криптовалюты на 6,1 млн шекелей (~$1,75 млн).

Согласно обвинительному заключению, Элиаху Гиги (Eliyahu Gigi) управлял преступным предприятием и распространял через веб-сайты программное обеспечение, которое проникало в компьютеры жертв для кражи криптовалюты. Хакер похищал биткоины (BTC), Ethereum (ETH) и DASH у иностранных граждан, в том числе бельгийцев, голландцев и немцев. Он использовал приложения, чтобы затруднить отслеживание криптоактивов, переводил их между различными кошельками и конвертировал в другие токены. Эли Гиги был арестован в прошлом месяце вместе со своим младшим 22-летним братом Ассафом Гиги (Assaf Gigi). Первоначально их подозревали в хищении криптовалюты на $100 млн и причастности к взлому Bitfinex в 2016 году.@BlackAudit

ФНС России собирается исключить из перечня офшоров, которые не сотрудничают с российскими налоговиками в сфере обмена сведениями, Панаму и Сан-Марино с 2020 г. Об этом говорится в проекте приказа налогового ведомства.@BlackAudit

Снова башня Федерация, террариум мошенников, как Соль Руси пошёл по следу Бартон Фонд и Global Palace. Жаль людей которые несли зомбированно Кеш, и словно секта приманивая граждан. Выявить схему было просто, фейковый сайт, и потеря вкладов.@BlackAudit

Общее число DDoS-атак во II квартале 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, доля технически сложных атак выросла на 32% по cравнению с таким же периодом прошлого года и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз. Также была зафиксирована атака длительностью 509 часов (21 день). Ранее рекорд составлял 329 часов. Доля длительных атак стала меньше, чем в начале года. Количество DDoS-атак, направленных на ресурсы, расположенные в России, осталось по сравнению со II кварталом 2018 года примерно на прежнем уровне, снизившись на 9%.@BlackAudit

ФСБ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения.@BlackAudit

Вышел федеральный закон о постепенной отмене обязательной репатриации рублей и о других мерах по "валютной" либерализации – от 02.08.2019 N 265-ФЗ. Соответственно, поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроект обеспечит снятие ограничений по зачислению на зарубежные счета (во вклады) доходов резидентов от реализации драгметаллов со счетов в заграничных банках.
Физлица-резиденты смогут зачислять на счета в странах ОЭСР или ФАТФ деньги, ранее переданные доверительному управляющему – нерезиденту.@BlackAudit

Истец пытался, но не смог доказать, что налоговая сфальсифицировала доказательства, полученные с изъятых электронных носителей. В частности, при выемке каждый предмет был упакован и доставлен в налоговую, а уже там, причем, только через неделю пакеты вскрывались, информация осматривалась и распечатывалась. Этот временной лаг и стал главным поводом для обвинений со стороны истца. Причем, представители фирмы приглашались на вскрытие, но не явились. Зато в помещении столовой на первом этаже здания налоговой нашлись двое граждан, у которых весьма кстати были при себе паспорта. Эти лица и стали понятыми при вскрытии пакетов и анализе информации. Впоследствии фирма ходатайствовала в суде о допросе этих лиц, но налоговики не озаботились получить их контактные данные (например, номера телефонов). Это стало еще одним поводом для того, чтобы объявить информацию сфальсифицированной.
Но эти утверждения истца не произвели на суды никакого впечатления. В действиях ИФНС нарушений не найдено, она имела объективные основания для производства выемки, а сам истец обвинен в использовании контрагентов для завышения расходов и вычетов (определения ВС 305-ЭС19-11972, 305-ЭС19-10994).@BlackAudit

Описывают, как глава Банка непрофильных активов Александр Соколов уничтожает «Русскую лесную группу». Без работы останутся несколько тысяч сибиряков. Только за один квартал этого года Соколов принес своему госбанку чистый убыток на 22 млрд рублей