Бывшие топ-менеджеры «М2М Прайвет Банка» обвиняются в растрате 1,4 млрд руб - экс-глава совета директоров Андрей Вдовин и бывшие члены правления Андрей Новиков и Инна Иванова. Они в 2016 году от имени банка заключили договор купли-продажи старинных коллекционных монет по фиктивным документам, сумма договора была завышена в три раза - 2 млрд руб. Коллекция принадлежала Вдовину, он и является предполагаемым организатором схемы. Его объявили в международный розыск.@BlackAudit

⚡️Проведем эксклюзивное мероприятие 25.03.2025г. в форме закрытого обучения схематике по интенсивному процессингу (прием платежей):
- без дропов;
- большие обороты;
- прием в нескольких валютах (₽,$,€,£);
- без блокировок счетов;
- 1.2% комиссия;
- полностью с уплатой налогов и сборов;
- оборот до 2 млрд.

Дополнительно подключаем от 3 суток к майнингу ВТС с доходность от 0,5 ВТС сутки (запрашивать пул отдельно).

Набор ограничен, и берем выборочно, так как тематика очень актуальная.

Выкуп в пул мероприятия строго сюда - @Ogun04

Борьба с неуплатой налогов и уклонением от их уплаты не закончится никогда, но попытки продолжаются. Штрафы за это преступление (ст.199 УК РФ) увеличиваются в 4-5 раз. Для организаций до 0,5-1,5 млн руб, в особо крупном от 1 до 2,5 млн руб. Изменится что-то в головах коммерсов в связи с этим - вряд ли. Они продолжают думать, что вот их точно не поймают.@BlackAudit

Кражи из банковских ячеек продолжаются. На новогодних праздниках обчистили депозитарий в Сочи на 20 млн руб - уже пять пострадавших, которые обнаружили пропажу. Скорее всего будут ещё и сумма кражи увеличится. Всё ещё для кого-то не убедительные факты, что банковские ячейки = ноль надежности?@BlackAudit

Приговор Илье Лихтенштейну сегодня вступил в законную силу. Он приговорен к 5 годам тюрьмы за сговор с целью отмывания денег, полученных в результате взлома криптобиржи Bitfinex и кражу 120 тысяч ВТС. Установлено, что Лихтенштейн провел 2 тыс транзакций и удалил данные о доступе и файлы журналов из систем криптобиржи. Отмывались средства с использованием аккаунтов, созданных на фейковые личности, ВТС конвертировались в другую криптовалюту и использовались миксеры. Для вывода использовался даркнет, легальный бизнес и золотые монеты. Во время визитов в Казахстан и на Украину Лихтенштейн получал деньги от курьеров, которые контрабандой переправлялись в США. Жена Лихтенштейна принимала в этой афере непосредственное участие, хотя изначально не знала происхождения средств - Лихтенштейн признался только спустя три года. Сейчас конфисковано 95 тыс ВТС с криптокошельков.@BlackAudit

Брачный договор - тоже может быть способом вывода активов из-под возможного взыскания по обязательствам. Например, директор организации в период своей деятельности заключает сделки, которые наносят ущерб организации. С супругой он заключает брачный договор, согласно которому всё совместно нажитое имущество переходит в её собственность. Суд вполне может признать такой договор ничтожной сделкой, так как он был заключен с противоправной целью. И взыскания не избежать.@BlackAudit

Прекращение деятельности ИП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для для признания его дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. Ст.24 ГК РФ - гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Поэтому после прекращения деятельности в качестве ИП физлицо продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам. Следовательно, ликвидация ИП не приводит к прекращению долга и не дает оснований для его включения в состав расходов как безнадежного.@BlackAudit

Лучше поздно, чем никогда. Блиновская признала вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей на очередном заседании суда.@BlackAudit

Опять псевдоюристы и аблакаты начинают наживаться на доверчивости коммерсов. То и дело появляется реклама, где предлагают купить пособие о том, как правильно раздробить бизнес и не попасть в лапы налоговиков. Не ведитесь, никакой ценной информации они не дают, всё сводится к тому, что дробить можно по их словам, но не злоупотреблять. В общем, несут полную ахинею, за которую просят ещё и заплатить.@BlackAudit

Когда сказать нечего, то лучше молчать - умнее выглядеть будешь. К сожалению, семейка Блиновских на суде об этом забыли. И несли откровенную пургу, уж простите. Без всяких цитат, но суть такая: бизнес рос настолько быстро, что они даже не успевали следить. Но при этом они вполне успевали скупать недвижимость, люксовые авто и прочие атрибуты роскошной жизни, устраивать фееричные вечеринки и т.д. А вот налоги платить не успевали. Но при этом успели раздробить этот непомерно растущий бизнес. Надеемся, что в суде хотя бы не начали смеяться над их словами.@BlackAudit

Конечно же Блиновской продлили арест. До 2 мая.@BlackAudit

Депозитарный центр в Сочи - количество пострадавших до сих пор неизвестно. Клиенты депозитария хранили там деньги от сделок с недвижимостью. При этом не только жители Сочи, но и других регионов страны. Минимальный ущерб 20 млн руб, максимум может дойти до 100 млн руб. Вычистили всё. Уже заведено уголовное дело.@BlackAudit

Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи. Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться.@BlackAudit

Задержан подозреваемый в хищении 168 млн руб из ячеек депозитарного центра. Подозреваемый - исполнительный директор центра. Часть денег найдено в тайнике в лесу. Вот в очередной раз убеждаемся, что ячейки, в первую очередь, соблазн для сотрудников.@BlackAudit

Всплывают новые подробности сочинского депозитарного центра. Директор в отсутствии доходов центра, забирал деньги из сейфов старых клиентов, заменяя их средствами новых клиентов. Деньги тратил по своему усмотрению. Пока известно о 18 пострадавших. Вот такая финансовая пирамида.@BlackAudit

Организация сдает в аренду помещения. Может ли арендодатель учитывать расходы на коммунальные платежи, которые по договору несет арендатор? Если договором аренды предусмотрено, что арендатор должен возмещать стоимость фактически потребленных коммунальных услуг, то арендодатель не вправе учитывать эти суммы в своих расходах. Нюанс: такие расходы должны производится сверх арендной платы на основании счета арендодателя и составленной им справки-расчета с приложением подтверждающих документов. Если такие счета и правки не оформляются, то стоит ждать претензий со стороны ФНС. Нет подтверждающих документов - нет расходов, и суммы не могут учитываться.@BlackAudit

⚡️Анонс: готовится эксклюзивный материал с полной поддержкой. Материалы будут экспонироваться исключительно на email.

1. Схематика ВЭД, позволящая делать транзитные операции в следующие страны: Китай, Дубай, Страны ЕС. Полное закрытие документов. Без блокировки счетов до конечного получателя денежных средств и обратно. Оборот по схематике уточняйте.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Счет-фактуры и полное закрытие кредиторской и дебеторской задолжности. СРО, строительные обьекты, материалы и СМР.

3. Легализация криптоактивов, схематика, в которую включена полная уплата налогов и сборов. С полной картиной получения прибыли, не попадающая в доходы, полученные преступным путем.

4. Работа бизнесса без ВНП, учтены все реалии 2025 года. Правильные опросы и допросы. Штатные ответы на требования ФНС. Допросы СК по статьям 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Правильная позиция. Материал большой.

5. НАЛ в БЕЗнал, документооборот. Назначения платежей: техника, фрукты, овощи и др.

6. Трансформация Безнала в криптоактивы. С НДС и без НДС. Отчетность.

7. Покупка криптоактивов с дисконтом - 7%. В схематику включены два больших направления. Схематика позволяет покупать крипту дешевле, а именно USDT и BTC.

Каждый ПУНКТ - это отдельная позиция и отельный материал.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04