Не для кого не секрет, что очень много расследований по отмыванию денег и другим финансовым и экономическим преступлениям проводят не только правоохранительные органы, но и журналисты, исследователи и организации, которые занимаются борьбой с отмыванием денег и коррупцией. Их работа осложняется тем, что реестры бенефициаров закрываются от публичного доступа. Сами бенефициары с радостью пользуются этим преимуществом, открывая и переводя свои компании туда, где доступ к подобным реестрам разрешен лишь определенному кругу лиц. Соответственно, независимые исследователи и прочие, зная о каких-либо преступлениях в финансовой сфере просто не имеют возможности раздобыть доказательства, дабы предать истории огласке.@BlackAudit

Мошенники орудуют на криптобиржах. Схема такая: вам переводят рубли за проданные USDT. И всё прекрасно. Но спустя какое-то время ваши карты оказываются заблокированны. Выясняется, что тот человек, который перевел вам сумму в рублях, жалуется в банк, что перевел деньги по ошибке. И разбираться никто не будет - ни ЦБ, ни банк. Даже объяснение, что вы продали криптовалюту и получили рубли никого не убеждают. Нюанс такой: когда вы продаете крипту, то деньги вам приходят не от покупателя, которому вы их перевели, а от третьего лица. Вот тут уже реально сложно доказать. Крипту одному - рубли от другого человека. В итоге жертвы мошенников вынуждены просто вернуть сумму в рублях тому, от кого она пришла. Счета тут же размораживают. Будьте аккуратны.@BlackAudit

Дропперы всё чаще стали оказываться на скамье подсудимых. Итог одинаковый - обязывают выплатить всё, что им было переведено для дальнейшего обналичивания. И суммы уже исчисляются миллионами и десятками миллионов. Может быть теперь хоть кто-то задумается над тем, есть ли у него возможность выплачивать такие суммы, прежде чем продать свои данные за несколько тысяч. К сожалению, жажда легкой наживы приводит к очень печальным последствиям.@BlackAudit

До сих пор многим непонятно, как происходит отказ от дробления. Если решение о проверке, которая выявила дробление бизнеса, не вступило в силу до 12 июля 2024 года, то оно приостанавливается автоматически. При этом ФНС не направляет никаких уведомлений о приостановке, а доначисления, указанные в решении, не отображаются на ЕНС. И вот тогда необходимо выполнить условия амнистии, доказав отсутствие дробления, в том числе подать декларации за 2025 и 2026 годы, отобразив реальные показатели. Любая ошибка будет расценена, как дробление. А приостановленное решение вступит в силу. Запомните: приостановка решения - это возможность избежать наказания и доначислений. Всё зависит от вас. При этом не забывайте, что амнистия распространяется на 2022-2024 годы, но не на более ранние периоды.@BlackAudit

Эксперты полагают, что в связи с введением амнистии по дроблению, желающих отказаться от этой схемы уклонения от уплаты налогов будет много. Но их прогнозы более чем оптимистичны. Исходя из опыта, можно смело предположить, что большинство продолжит использовать схему до тех пор, пока не нагрянет налоговая проверка. По-прежнему многие коммерсы свято верят в то, что их попросту не заметят. И переубеждать их бессмысленно. Поэтому не стоит верить в то, что кто-то добровольно станет честно вести бизнес и платить налоги.@BlackAudit

Исключительно дружеское предупреждение всем, кто не понимает, но играет с криптовалютой на биржах: если не уверены, то не делайте ничего. Шансы потерять бОльшую часть или всё очень высоки. Будьте благоразумны и помните по синицу в руках и журавля в небе.@BlackAudit

И снова массовая рассылка писем о налоговой задолженности от мошенников. При этом в письмах упоминается как ФНС, так и ФССП. Письма содержат ссылки и QR-коды для быстрой оплаты. Получили подобное письмо - зайдите в личный кабинет налогоплательщика и проверьте, если есть сомнения. Если всё оплатили - даже не открывайте. ФНС не рассылает такие письма. Вся информация только в личном кабинете. Пора бы уже запомнить.@BlackAudit

Российские офшоры - это уже не вынужденная мера, как казалось на первых порах, теперь это новая реальность. Кипр, БВО и прочие привлекали низкими налогами, конфиденциальностью и прочим. Но в условиях санкций преимущества стали проблемами - от блокировки счетов до отказа иностранных специалистов в предоставлении услуг. Образовался некий компромисс - преференции для бизнеса в обмен на возвращение капиталов. При этом новые гавани привлекли не только крупный бизнес, но мелкие и средние компании. Плюсом также стало привлечение инвестиций из дружественных стран. Пик переезда компаний пришелся на 2024 год, в этом году уже не будет такой массовости. Да, сейчас российские офшоры не могут предложить преимуществ классических офшоров, но защита от внешних рисков и стабильность в условиях санкций обеспечивают.@BlackAudit

Давайте честно: бизнеса без проблем не бывает. И если речь идет о финансовых проблемах, то тут ещё как-то решаемо - кредиты, займы и прочее, в конце концов можно вообще закрыть и забыть. А вот когда проблемы касаются законов, то тут уже даже просто закрыть не получится. И надежда на то, что «оно само как-то рассосется», не прокатит. И по сути, любую проблему можно решить. Но вопрос в том, что для решения нужно привлечь какие-то сторонние ресурсы, которые требуют материальных вложений, на что большинство коммерсов вообще не готовы. Те, кто поумнее, понимают, что привлекая понимающих людей и отдавая деньги за их услуги, они экономят силы, время и главное деньги. А вот остальные - тут всё печально: потерять деньги не самое страшное, а вот потерять свободу. Но почему-то об этом никто не думает. Никогда.@BlackAudit

Осталось менее 20 минут до события, которое может повернуть рынки куда угодно. Просто наблюдаем и не рискуем. В данной ситуации риск совсем неблагородное дело. Берегите свои деньги.@BlackAudit

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Ogun04

Обнальщики мельчают, но их деятельность пресекают оперативники. В основном, сейчас наиболее часто встречающаяся схема - фиктивные договоры на оказание услуг. Обнальщики почему-то уверены, что проверить были ли оказаны услуги - сложно. Не сложно. Просто они настолько бестолковые и безграмотные, что не знают, какие документы должны быть у подрядчика и заказчика. На этом и попадаются. На уж отследить движение денег через цепочки однодневок - для правоохранителей вообще никакого труда не составляет.@BlackAudit

Россия и ОАЭ финализировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, которое вступит в силу с 1 января 2026 года. Финальная стадия переговоров состоялась в Дубае, где представители правительств обеих стран парафировали документ.@BlackAudit

Ещё одна ошибка, которую допускают налогоплательщики при уплате задолженности - строгое следование требованию ФНС, в котором прописана сумма задолженности. В требовании указана конечная дата погашения долга. Но налогоплательщик по каким-то причинам не уложился в срок и оплачивает задолженность позднее. И совесть его спокойна. Вот только забыл он учесть, что были начислены пени. А соответственно требование ФНС не исполнено. Поэтому не забывайте проверять сумму отрицательного сальдо ЕНС на дату оплаты. В противном случае вас ждет принудительное взыскание со счетов.@BlackAudit

Извините, но ту уже напрашивается неутешительный вывод относительно умственных способностей некоторых людей. Снова рекорд по отданной мошенникам сумме средств - 350 млн руб и 800 тыс долларов. Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области 71-летняя Ольга Серова. Более того, сотрудники банка даже не среагировали на то, что пожилая женщина снимает такую сумму. Только во втором банке сотрудники поняли, что женщина контактирует с мошенниками и убедили прекратить отдавать деньги. Но поздновато было.@BlackAudit

С этого года действует упрощенный порядок подачи жалоб граждан и ИП на действия налоговых органов через телекоммуникационные каналы и личный кабинет, говорят, это сокращает срок рассмотрения. Вот только момент щепетильный - жалоба будет направлена туда, на кого жалуются. И никаких упрощенных жалоб на проверки и налоговые правонарушения. Короче, всё как обычно.@BlackAudit

Вот поразительно то, что никто не хочет думать наперед. И думают, что решать проблемы по мере поступления - лучшее решение. А вот теперь сами себе задайте вопрос: предотвратить доначисления или потом в суде доказывать, что ты ничего противозаконного не сделал и отбиваться от обвинений по статьям УК и НК РФ? Парадоксально, но многие скажут «Да, отобьюсь». Вынуждены вас огорчить, не отобьетесь. И заплатите, а некоторые ещё и присесть могут на n-ое количество лет. И когда начинаете проворачивать грязные схемы, думайте не только о том, сколько денег осядет в ваших карманах, но и как за всё это отвечать будете.@BlackAudit

В связи с участившимися случаями краж из банковских ячеек, хочется верить, что банки предпримут хоть какие-то меры для того, чтобы обезопасить этот способ хранения ценностей. И начать следует с сотрудников. Вот в Москве очередной вынос 180 млн из ячеек. Орудовал сотрудник, вынося деньги частями. Последний куш в 35 млн успел конвертировать в крипту. Задержали его в аэропорту. Зная систему работы банков изнутри, удивительно, что вот так легко и просто сотрудник может в течение продолжительного времени совершать кражи. Вопросов очень много к системе безопасности и доступов.@BlackAudit

Речь о «Национальном банке сбережений». Кражу совершил 38-летний Алексей Гостюхин.@BlackAudit

Олег Тиньков (признан иноагентом) пропал с радаров, и особо не светится. Но знают его по всему миру. И вот что стало известно на днях. По последним данным Тиньков обитает в Италии, но регулярно посещает Мексику. И даже озадачил местных спецов по недвижимости подыскать ему что-то достойное. Источник сообщает, что в Мексике уже трудится команда специалистов, которая планирует там создать подобие банка, который был создан в РФ и процветает по сей день. Ничего удивительного в этом нет. Как говорится, там непаханое поле. Да и глупо было думать, что Тиньков будет сидеть сложа руки и наслаждаться тихой и спокойной жизнью.@BlackAudit