🇰🇿🇺🇸🫣Кто за кем стоит в санкционных списках

✖️В феврале этого года в Минфине США ввели санкции против казахстанской ТОО Elem Group. Эта компания, зарегистрированная в Алматы, занималась оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и деталями. И 7 декабря 2023 года была включена в список Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США «за создание риска перенаправления в Россию предметов, подпадающих под действие товаров двойного назначения». В феврале 2024 года Elem Group вошла в 13-ый пакет санкций ЕС за якобы поддержку ВПК РФ и участие в обходе торговых ограничений. Причем, по сведениям минэкономики Казахстана Elem Group не ведет внешнеторговую деятельность с мая 2023 года.

✖️В этот же 13-ый пакет попала еще одна компания из РК – ТОО Da Group 22, также занятая в оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Поводом стала якобы поставка в РФ комплектующих (диоды, транзисторы, интегральные схемы и пр.) через фирмы, принадлежащие родственникам владельца.

✖️ТОО «КБР-технологии», зарегистрированная в Петропавловске (СКО) 13 мая 2023 года, попала в санкционный список в июне 2024. Основанием стала якобы поставка в Россию комплектующих для производства беспилотный летательных аппаратов, а осуществлялось все через белорусскую компанию «Тефида» и российскую группу компаний «ОСТЕК». По крайней мере, так утверждает некое «независимое» издание «Верстка», основанное в 2022 году редактором телеканала «Дождь».

✖️Catu Tech Ltd., зарегистрированная два года назад в Астане, получила порцию внимания от Минфина США 23 августа. Причиной объявили регулярные поставки в РФ особо значимого электронного оборудования, которое может считаться, но не обязательно являться товарами двойного назначения. По информации Госдепа, с января 2023-го по январь 2024 года компания отправила российским контрагентам более 30 грузов с микроэлектроникой (например, с чипами).

И это совершенно логично для компании, которая занимается оптовой торговлей компьютерами, компьютерным оборудованием, комплектующими и ПО. Компания начала развиваться, это было замечено из-за рубежа по возросшим налоговым отчислениям в бюджет Казахстана и своевременно пресечено. А потом те же люди, что одной рукой старательно перекрывают такие ручейки, другой рассказывают, как в РК бороться с дефицитом госбюджета.

❗️В конце октября Министерство финансов США презентовало еще одну, новую партию ограничений для третьих стран, которые якобы «участвуют в обходе санкций против России». Под раздачу попали компании из 17 различных государств, включая Индию, Казахстан, Китай, ОАЭ, Турцию, Узбекистан и Швейцарию.

✖️В их числе — казахстанская компания Kazstanex (и ее узбекистанский брат-близнец Uzstanex, владелец у них один), которая якобы выступала в качестве номинального получателя партий станков из Европы и отправляла это оборудование китайской компании Shanghai Winsun, но, на самом деле, оно поставлялось прямиком в Россию.

Kazstanex, на минуточку, работает в РК с 2011 года, реально осуществляя поставки станочного и промышленного оборудования от мировых производителей, головной офис компании находится в Алматы. Среди партнеров компании: «Казахмыс», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук-Казына», KAZ Minerals, КазМунайГаз, «Лукойл», Hyundai Trans Auto. Kazstanex частвовала в госзакупках РК, в связи с чем в 2017 и 2022 годах были небольшие, но все же скандалы.

💳Крайне интересно увидеть развернутое обоснование включения в санкционный список довольно давно и успешно сотрудничающей с крупнейшими госкорпорациями местной компании. Причем, «просто они там торгуют с Россией» — это, может быть, аргумент для США, но не для Казахстана. Второй, не менее интригующий вопрос: будет ли продолжение у попытки оспорить санкции, которая была предпринята министром торговли и интеграции РК Сериком Жумангариным.
#санкции

🇰🇿🇺🇸🫣Кто за кем стоит в санкционных списках-2

По поводу включения достаточно известной и явно не занятой преимущественно фиктивными поставками казахстанской компании в санкционный список США правительство РК отмолчалось. А тут и Великобритания пополнила свой «черный список». Туда попали шесть казахстанских компаний, которые якобы осуществляли поставку оборудования в интересах ВПК РФ и вели деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Украины.

Ряд каналов успел, вслед за министром нацэкономики Казахстана Нурланом Байбазаровым подхватить, что это все были фирмы-однодневки, которые «открываются, заключают контракт и исчезают. Западные финансовые службы такие компании фиксируют постфактум и вносят в санкционный список». И все это должно создавать впечатление, что Штаты и Великобритания играют с РК в некую игру, закрывая какие-то фиктивные фирмы, но не нанося ущерб казахстанской экономике.

Однако стоит поглядеть внимательнее на компании, и это объяснение рассыпается: в списке фигурирует все та же Kazstanex, работающая в РК с 2011 года, в том числе с крупнейшими госкомпаниями и по госзаказам. Также в список попали:

✖️ТОО Stanex Group, зарегистированная в Алматы в 2012 году, занимается поставками промышленного и строительного оборудования. Судя по миллионным налоговым отчислениям, которые начались в 2020 году, компания вряд ли так уж связана с военным конфликтом России и Украины 2022 года. Изумительно, что такие компании и их налоги не нужны госбюджету — зато растут «инвестиции», то есть кредиты международных банков.

✖️ТОО «Запчастьтрейд», зарегистрирована в 2017 году в Алматы и занята в розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Компания относится к крупным предприятиям, то есть в ней трудоустроено до 500 человек.

✖️ТОО TawKz занимается изготовлением промышленных подшипников, систем линейного перемещения, приборов, смазок, инструмента, узлов и деталей оборудования. Именно продукцию шарикоподшипникового завода пытался отстоять летом министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, когда заявлял в Bloomberg: «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговать».

Есть, конечно, и более сомнительные с виду компании, но это только две из шести включенных в список ограничений:
✖️например, по ТОО CPS Energy информации практически нет,

✖️а ТОО Rabadaziya, специализирующаяся в оптовой торговле широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации, зарегистрирована в Алматы совсем недавно — осенью 2023 года.

В целом список заставляет задуматься над приоритетами руководства страны, которое оказалось готово закрывать не только торгующие, но и производящие (TawKz) продукцию компании, исправно платящие налоги и трудоустраивающие людей. При этом давление со стороны стран Запада, выкатывающих такие списки, всемерно отрицается — вплоть до откровенного вранья про «однодневки».
#санкции