Продолжу о полезных сервисах. Как я уже писала в посте про подделку моей подписи на собраниях собственников жилья, именно в ГИС ЖКХ можно получить протоколы этих собраний.
Входите через https://dom.gosuslugi.ru и аккаунт госуслуг, а там уже будут сведения о вашей недвижимости: счета за ЖКХ, показания счетчиков, а самое главное - данные об общих собраниях.

Если у вас есть квартира или доля в квартире в собственности, потратьте прямо сейчас 5 минут и проверьте, что никаких собраний без вас не прошло и за вас никто не расписался "за" при голосовании о повышении тарифа на услуги УК)
Если же вдруг обнаружите подделку, то в Госжилинспекцию писать бесполезно, сразу подавайте заявление в полицию. Можно через сайт https://22.мвд.рф/request_main

Продолжим про полезные сервисы?

Этот сервис подойдёт не только журналистам, но и бизнесменам (для проверки контрагентов), а также тем, кто планирует трудоустройство (чтобы не попасть на работу к компании-банкроту). Да и просто для любознательных.

Периодически вижу в СМИ отсылку на другое СМИ, как источник информации из арбитражных судов. Вот, к примеру, у "Новых известий" в материале про Гугл отсылки сразу на два сторонних ресурса: "Как сообщает «Коммерсант», Арбитражный суд Московского округа...", "По данным РАПСИ, решение об аресте счетов компании «Гугл» было принято на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда...".

У абсолютно всех арбитражных судов России есть собственные сайты и базы, где есть рассматриваемые дела, документы по ним. Именно оттуда РАПСИ и "Коммерсант" зачастую и берут эти детали. Что мешает это же делать вам? Там же и деталей можно больше получить.

Смотрите, https://kad.arbitr.ru - это основная база/картотека, это сервис решений - https://ras.arbitr.ru. Лучше всего логиниться через госуслуги, тогда можно через "стража" https://guard.arbitr.ru даже подписаться на некоторые дела и их обновления. Вплоть до компании, где работаете)

Открывать сразу несколько дел можно, но только с интервалами, иначе может заблочить по ip, решив, что вы - робот. Разблок - по письму админам, но это иногда не быстро. Имейте это ввиду)

Искать дела можно по названию фирм, фамилиям фигурантов или ИНН (ИНН уникален, названия - нет, могут быть "клоны"). Получить ИНН можно через бесплатную (!!!) официальную базу ФНС https://egrul.nalog.ru/index.html Оттуда все платные базы (тот же СПАРК) и берут данные.

Давайте на примерах.

Вот нашли вы работу в фирме "Одуванчик", даже знаете их ИНН. Ввели в картотеке их ИНН и вдруг - десяток свежих дел о взыскании с фирмы просроченных долгов и даже иск о признании банкротом. Меня бы это напрягло, как потенциального работника и я, пожалуй, отказалась бы от трудоустройства там. Близким людям так и проверяю потенциального работовзятеля)

Дальше. Вы - журналист и вдруг узнали, что крупная компания в сфере металлургии - "Василёк" получила от кредитора банкротный иск. Идёте в картотеку, вбиваете название и смотрите, есть ли иск, кто подал, заодно отсейте "однофамильцев". Тут важно, что до подачи самого иска кредитор обязан не менее чем за 15 дней предупредить о своих планах. Уведомление публикуют тут https://fedresurs.ru

Или вы - маленькая компания, торгующая носками, и тут к вам обращается ООО "ВасяПупкинс" с предложением выкупить крупную партию, но предоплата только 20%, остальное - уже после получения товара. Идите в картотеку, вдруг это ООО так уже прокатило кого-то? Лучше перебдеть!

Коллеги, работающие с базой, не дадут соврать, насколько она полезна. Да, Саш?)

Интересное дело в январе 2024 года заслушал арбитраж Москвы.

"Дочка" госкорпорации "ВЭБ.РФ" - "ВЭБ Капитал" взыскала с ООО «Гранд-отель Сухум 2», что управляет одноименным гостиничным комплексом в Абхазии, почти 372 млн рублей. Сам ответчик также зарегистрирован в Абхазии.

Занятно, что еще осенью "ВЭБ Капитал" пыталась с молотка продать право требования долга к этой же фирме. Желающих не нашлось.

Откуда взялся кредит от госкорпорации иностранному юрлицу?

В 2016 году ООО «Инвестиционное Агентство» (бывшая "дочка" ВЭБ) проинвестировало проект, выдав кредит, позднее другая "дочка" ВЭБ выкупила право требования долга, а ООО в августе 2021 года после банкротства было ликвидировано.

Чем интересен ответчик?

За отбор проектов для российских инвестиций в те годы отвечало Минэкономики Абхазии и госинвестагентство при нём. Возглавлял министерство Адгур Ардзинба.

Проект с отелем реализован был с задержками и уже тогда поговаривали, что имело место многомиллионное хищение. Сам министр Ардзинба претензии опровергал.

С учётом, что добровольно долг в срок не вернули (иначе бы суд не потребовался), то, как минимум, с тех, кто этот проект лоббировал, на мой взгляд, стоило бы спросить по всей строгости.

Но интересно даже не это.

Бенефициаром ООО "Гранд-отель Сухум 2" называли О.И. Какалию (Отара Ильича), который также гневно в СМИ опровергал возможное хищение 60 млн рублей на проекте. Если поизучать все открытые источники, то Отар Какалия даже одно время называл себя советником некоего премьер-министра, а в статье газеты "Московский комсомолец" от 2010 года некий владелец абхазской гостиницы "Сухум" Отар Какалия позициоинровал себя как родственник замгенпрокурора Абхазии и его жены - прокурора города Сухум.

А ещё некий г-н Какалия был ответчиком в российском арбитраже по иску ООО "Совместное предприятие "Петербургская компания" о взыскании долга по займу и процентам - всего порядка 57 млн рублей. При этом в компании-истце Какалию принадлежал 1% доли. Основным владельцем было ООО "Арсенал-7" (на сегодня называется "Хайгарден"), которое входит в дивизион семьи известного девелопера из Петербурга Лаптева. Юридически фирма принадлежит Светлане Буриловой, что имеет тесные связи с другими компаниями Арсения Викторовича Лаптева - сына Виктора Лаптева (основателя ГК "Арсенал-недвижимость").

Кстати, наследивший в Абхазии Какалия, в 2014-2015 годы даже был индивидуальным предпринимателем в России. Его ИП с позиционированием как гостиничное было прописано в Карачаево-Черкессии.

Глядя на всё это, у меня есть подозрения, что в сделке с "Гранд-отель Сухум 2" тот же Какалия был чьей-то ширмой.

Чем больше погружаюсь в тему коммерческих компаний правительства Москвы, тем всё загадошнее и загадошнее.

Вот есть и у них АО «Центральная топливная компания» (ЦТК), акционер которого город Москва в лице Департамента городского имущества. Я упоминала ЦТК в этом посте.

Создавали ЦТК еще при Лужкове в 90-х, цель была повысить эффективность обеспечения нефтепродуктами столицы РФ, а также Московской области. Рулил тогда ЦТК бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник.

А уже в 2018 году при Собянине из ЦТК делают некую шарашку сродни микрофинансам "деньги быстро". В июне 2018 года основным видом деятельности ЦТК вместо управления холдингами стало предоставление займов и прочих видов кредита. Напомню, мы говорим о всё ещё государственном активе, никто ЦТК не приватизировал.

Самое смешное, что среди тех, кого ЦТК кредитует, есть также компании, принадлежащие правительству Москву. То есть деньги (возможно, даже бюджетные) прогоняют через "прокладку" - ЦТК, потом они попадают в другую госконтору, потеряв по пути часть суммы (проценты же! а вы что подумали?))

Вот всего один пример: в апреле 2022 года ЦТК дал в долг "ЦентрРегионинвесту" (ЦРИ), которое принадлежит самому ЦТК через цепочку связанных фирм.

Можно, конечно, предположить, что ЦТК живёт на голых процентах, которые она получает за свою "работу", но нет. Страница 81 отчёта за 2022 год (и это только за один год) говорит прямо - в 2022 году завершена процедура увеличения уставного капитала за счёт бюджетной субсидии 2019 года в размере 11,47 млрд рублей (!!!) А общий уставный капитал ЦТК, то есть тот, что внёс учредитель, - 22 069 845 313 рублей. Впечатляет, не так ли?

Да и, если смотреть финансовый отчёт за 2022 год, то не с чего там деньги направо и налево раздавать: выручка - чуть более 158 млн рублей против 240 млн рублей годом ранее. При том, что графа "Предоставленные займы" раздел "Денежные средства и денежные эквиваленты" - 1,92 млрд рублей на конец 2022 года, 1,1 млрд рублей - на конец 2021 года и 2,7 млрд рублей - на конец 2020 года. Для справки: убыток 2020 года - более 3,6 млрд рублей.

Откуда деньжата на выдачу займов? Так ЦТК и сама берёт в долг. Вот, к примеру, в апреле 2021 году у АО "ОЭК-Финанс". Тадам! А "ОЭК-Финанс" - это ещё одна контора собянинской команды, роль акционера выполняет всё тот же департамент городского имущества. Директор департамента - Гаман Максим Федорович, через руки которого прошли многие сделки по продаже госактивов, в том числе разных ГУП.

Эдакое бюджетное перекрёстное финансовое "опыление". При этом, что через "ОЭК-Финанс", что через ЦТК прошли госконтракты на пару миллиардов рублей, но тут уже с частными конторами, но сами сделки скрыты (поставщиков только с собаками искать).

А ещё у ЦТК есть и были "дочерние активы", на которые оформляли земли и недвижимость, а потом эти ООО продавали приближённым к кормушке лицам. Так, например, в 2019 году ООО "Берег", которому принадлежит ещё советский пансионат "Ильичево" (использовался для партийной элиты), ушло в руки
Агабабаева Романа и еще одного физлица, но оба связаны с известным московским девелопером Годом Нисановым и частенько выступают в сделках как его номиналы. Нисанов - лицо, приближенное как к Собянину, так и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. У Воробьева Нисанов числится советником на общественных началах, а ещё он некогда прикупил процентик в группе "Самолёт", что связана с братом Воробьева Максимом.

История с компанией "Берег" - один из примеров.

Мне одной это напоминает некую финансовую пирамиду за бюджетный счёт?

p.s отчёт в комментариях, можете изучить самостоятельно. Продолжение истории следует...

Продолжим тему прокрутки бюджетных денег Москвы через структуры-прокладки, учрежденные правительством Москвы. В данном случае снова речь о ЦТК (Центральной топливной компании), о которой начала рассказывать вчера в этом посте.

Итак, у ЦТК есть "дочка" - ООО "Межрегионразвитие" (МРИ), на которую в 2019 году через аукцион переоформили пять бывших зданий и помещений Минэкономразвития РФ общей площадью 29 476,9 кв. метра по адресам: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, стр. 2; ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 3, стр. 1; ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, строен. 5; ул. Брестская 1-я, д. 10, стр. 4; ул. Брестская 1-я, д. 2, стр. 3. Продавцом выступила госкомпания "Дом.РФ".

Занятно, но уже в 2021 году как минимум по одному из зданий распоряжался Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. Здания прогнали через цепочку госконтор? Не знаю, в собственности ли МРИ оставшиеся здания или также "ушли", но фактически было перекладывание из одного кармана в другой, с затратами по пути. "Прокладки" между этими сделками свою маржу получили.

А с сентября 2023 года МРИ находится в стадии ликвидации. Уставный капитал МРИ - 3 370 909 600 рублей, после расчёта с кредиторами он возвращается учредителю (в нашем случае в ЦТК). Будет чем ЦТК-шникам давать в долг разным конторкам)

Но это ещё не все странности.

Если смотреть в отчет ЦТК от 2022 года, то госкомпания сдавала в аренду банку "Солидарность" некие нежилые помещения. А 29 декабря 2022 года было подписано некое соглашение о переводе прав и обязанностей по акционерному соглашению (корпоративному договору) АО "Зарубежэнерго". При этом ЦТК фигурировала в качестве одного из акционеров этого АО. По этой фирме у ЦТК был такой бизнес-партнёр как Вячеслав Арбузов, Ольга Ираклеус, кипрское Солидарити Ф.Л, а также еще ряд лиц. Так вот: Зарубежэнерго - это акционер банка "Солидарность", а Арбузов, гражданка Кипра Ираклеус и ЦТК - бенефициары банка.

То есть, предположу, что бюджетные деньги успели прокрутить и через частный банк.

Кстати, Арбузов - бывший зампред Ивановской облдумы и глава правления вышеуказанного банка (на 2022 год точно). Поговаривали крамольное, что банк мог якобы участвовать в финансировании некоторых предвыборных кампаний по линии КПРФ, например, по бывшему иркутскому губернатору Сергею Левченко, что ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, в котором засветился его сын - областной депутат Андрей Левченко. Кстати, Арбузов в банкротном деле Андрея Левченко проходит..падам..кредитором!

Документы, как водится, в комментариях. Выводы оставлю за читателями)

Продолжим про благодатный город Сочи.

В январе 2024 года положительное заключение негосударственной экспертизы получила корректировка гостиницы, строящейся на ул. Шоссейная, 2 в Сочи. Но нас больше интересует компания-застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Капитал".

Объект на Шоссейной - нежилой, скорее всего апартаменты. Сдать его планируют в третьем квартале 2027 года, цена "квадрата" - 522 204 рубля, распроданность - 11%, категория - комфорт-класс. Подрядчик - ООО "Восток-Д", которое контролируется (и он же директор) гражданином Сербии Драганом Обрадовичем.

Принадлежит СЗ "Капитал" с июля 2023 года Софье Торос - бывшей чиновнице из Геленджика. Судя по ЕГРЮЛ, дама возглавляла Отделение по городу-курорту Геленджику Управления федерального казначейства по Краснодарскому краю (с 2008 по 2011 год). В 2012 году она числится начальником отдела в Управлении Федерального казначейства в Краснодарском крае.

Теперь же Софья Торос - бизнесмен (с 2016 года), но активнее всего она начала скупать застройщиков в 2020-2023 годы. Теперь у нее в бизнес-портфеле, как минимум, восемь компаний.

При этом в сентябре 2023 года была также одобрена корректировка для другой её гостиницы - на ул. Володарского, застройщиком была другая её фирма - ООО "СЗ "Реверс". На последней числится в стадии строительства - 22 нежилых здания на Володарского (еще четыре должны были сдать в 2023 году). Это объекты бизнес-класса.

Также "Реверс" реализует очень деньгоёмкий проект под названием Marine Garden Sochi. Там вам и бизнес-центры, и бассейны, и рестораны. Приложу карту проекта, посмотрите.

Судя по всему, в проектах есть кредиты, взятые в госбанках, так как доли Торос заложены Сберу и ВТБ Банку.

А теперь главный вопрос - на какие секретные миллиарды (а такие проекты именно столько и будут стоить), бывшая чиновница с годовой зарплатой 2 млн рублей вдруг строит эти все объекты?

Ларчик открывается просто как всегда.

Подрядчик и на Володарского, и в Marine Garden Sochi - ООО "Азатюгстрой". Кому он принадлежит сейчас, не так важно, а вот до сентября 2023 года владельцем был Николай Шихиди - человек в Сочи довольно известный. Это девелопер, который много лет отработал в ПАО "Новороссийское морское пароходство". К нему лояльны как губернатор Кондратьев, так и мэр Сочи Алексей Копайгородский. С администрацией Сочи у Шихиди есть общий проект комплексного развития северного склона горы Бытха в Сочи. Если верить сплетням, то в далёкие годы юности данный гражданин поддерживал знакомства с лицами, как бы это сказать, известными в определенных кругах. Те же сплетники утверждали, что у Шихиди может быть гражданство Греции. Сам он это не опровергал и не подтверждал.

С Шихиди Торос связывают и компании, которыми они владеют сообща. Например, ООО "СЗ ИСК "Еврострой" (ей принадлежит 5% доли с августа 2023 года).

Помимо этого, в некоторых активах, которые перешли к Торос (в том же "Реверсе"), ранее отметилась и другая занятная персона - Александр Чистяков. Это полный тёзка бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС, совладельца нефтяной компании Ruspetro. Его родня пересекалась с Торос и по другим фирмам.

Чьим прикрытием является экс-чиновница Торос, догадайтесь сами)

Продолжение истории о заимствованиях) https://compromat.group/main/investigations/110976-kreditnaya-prokladka-moskovskih-chinovnikov.html Эта статья появилась после серии моих постов о ЦТК и её деяниях. Если что, Вероника Степанова - это НЕ мой псевдоним. Из-за вот этого заимствования ко мне уже были вопросы от СМИ, с которыми я сотрудничаю, когда материалы, сданные им (и там же опубликованные), вдруг без ссылок дублировались на этом сайте под подписью Вероники Степановой. Приходилось оправдываться, что это не я. Не против использования моих постов для развития сюжета, но, коллеги, жестом вежливости была бы ссылка на этот канал)

Продолжим про "золотых наследников".

30 января прошли торги по продаже нежилого здания, которое находилось на балансе у ГУП Москвы «Центр управления городским имуществом». Расположено здание на ул. 9-я Парковая, д. 29, общая площадь - 1 801,3 кв. м. Здание, судя по фото с тендера, довели до состояния разрухи. Это в свою очередь понижает само собой его цену на торгах.

Кстати, не удивлюсь, если потом здание подлатают и перепродадут по более высокой цене. Недвижимость в Москве на вес золота.

При стартовой цене 116,051 млн рублей объект выкупил единственный допущенный (!!!) участник за 181 039 560 рублей. Им стал Никита Юрьевич Артяков (физлицо).

Давайте разбираться, кем может быть сей Артяков.

В ЕГРЮЛ есть его полный тёзка, владелец фирмы из сферы недвижимости - ООО "Китгрупп" (создано в августе 2023 года) и директор ООО "Руссинвест" и ООО "ТПК "Профит" (судилось с департаментом горимущества Москвы из-за расторжения с ними договора аренды земли в с.п. Внуковское, д. Ликова, выделенной для размещения второй очереди торгово-складского комплекса). Кстати, ни у одного ООО, если смотреть финотчеты за 2022 год, нет таких денег на покупку, но есть нюанс.

Владеют двумя последними Артяков Дмитрий Владимирович и Артяков Юрий Владимирович. У Юрия Артякова по ООО "Инвест Энерджи Групп" был занятный бизнес-партнёр - экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля, что еще в 2022 году работал в числе топ-менеджеров госкорпорации "Ростех". РБК в 2022 году сообщал, что руководителя холдинга «Спецхимия» «Ростеха», а в настоящее время гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозулю заподозрили в получении взяток и арестовали на 2 месяца.

Но интереснее другое: Дмитрий Артяков - полный тёзка сына бывшего губернатора Самарской области, бывшего президента «Автоваза» и замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Владимировича Артякова, а Никита Артяков - его двоюродный брат, а Артяков Юрий Владимирович, соответственно, отец Никиты и брат экс-губернатора, также был директором московского представительства АвтоВАЗа.

Дмитрий Артяков - директор железнодорожного оператора "Модум-Транс" (он же на 2021 год - владелец 75% доли через АО "Инвест-Логистика). В "Модум-Трансе" некогда долю имел и сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артём. Там же отметился олигарх Искандар Махмудов (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании) и миллиардер Андрей Бокарев (его "Трансмашхолдинг" поставляет вагоны для Московского метрополитена и является крупнейшим поставщиком РЖД).

Вот так картина о покупателе госактива - здания в Москве, пожалуй, будет более полной)

В пригороде Барнаула дорожные/коммунальные службы повадились каждую зиму экономить на безопасности жителей, особенно детворы, что в темноте в итоге вынуждена топать по проезжей части в школу, потому как тротуар погребён под кучей снега, который дорожники не вывозят месяцами.

Трактор проходит, сгребает снег с проезжей части, тот сбоку полностью засыпает тротуары и выезды из частных домов. По нормативам коммунальные службы должны эти снежные "бровки" собрать и вывезти. Но это же деньги! И тут начинается кроилово - снег месяцами не вывозят, в итоге это превращается в глыбы льда, а люди вынуждены или брать лопаты сами, убирая эти бровки, или же протаптывать тропинки.

У меня в таком посёлке живут родители-пенсионеры, которые вынуждены с лопатой отгребать последствия этого чиновничьего кроилова. Сегодня опять пришлось писать в прокуратуру. И ведь не первый год эта задница (нету другого слова, выбесили) продолжается.

Есть школы для всех - районки разной степени обветшалости (в зависимости от выделяемых бюджетов), а есть частные - для элиты, которая не хочет со всеми в обшарпанных коридорах толкаться. Оно как бы и понятно, но только не тогда, когда частная школа на Рублёвском шоссе - это "детище" мэрии.

Давайте по порядку. Это своего рода логичное продолжение про ЦТК и ей подобные структуры правительства Москвы.

Итак, было до 1992 года было некое муниципальное предприятие, которое трансформировали в АО, если точнее АО "Олимп". Единственный акционер - департамент горимущества Москвы (наш старый знакомый по ЦТК). Уставный капитал "Олимпа" - более 3,7 млрд рублей. На его балансе также объекты недвижимости. В 2022 году выручка - 1 млрд рублей, чистая прибыль - 60 млн рублей.

"Олимп", как и многие структурки мэрии, многогранен, даже в долг даёт. А ещё через него как через "прослойку" прогоняют деньги по госконтрактам. Он был поставщиком более чем 300 госконтрактов на сумму свыше 2,7 млрд рублей и заказчиком более 2 тыс. контрактов на 3,7 млрд рублей.

И есть у него "дочка" на Рублёвском шоссе, 121 - частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Олимп-плюс" (существует с 90-х годов). Само собой, арендует помещения у государства и само собой не по рыночным ставкам. Школа стоит в лесу, есть бассейн и прочие плюшки (многие районки могут подобным похвастаться?)

Директор школы - Котов Роман Игоревич. Он же директор и другой частной школы ("Международная школа смешанного обучения"), но вторая уже учреждена частным лицом. Эта частная школа также, кстати, арендует госнедвижимость и числится партнёром школы "Олимп-плюс". Учредитель второй школы - некая Алексеева Татьяна Александровна, которая имеет общие активы с Семеном Линовичем (ООО "Транспринт", через ООО "Современные Технологии") и членами его семьи. Линович - это сподвижник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и имеет отношение к производству учебников - директор АО "Московские Учебники" (плюс в той же сфере рулит Марина Линович, у неё ООО "МОСКОВСКИЙ ДОМ УЧЕБНОЙ И ДЕТСКОЙ КНИГИ") . Фирмы Алексеевой и Линовича - поставщики по госконтрактам, в том числе для ГУП "Мосгортранс".

"Кошелёк" Шувалова подбирает под себя "мусорный" рынок?

Продолжим про бывшего вице-премьера, а ныне главу госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова.

В 2023 году начали (или продолжили) формировать новый мусорный холдинг. Ну как новый - со старыми "дырками", но сбив токсичный след.

Так, в конце ноября 2023 года было учреждено некое АО "Вершины" (учредители скрыты), а в январе 2023 года - АО "Промресурс". Объединяет их директор - Буркова Ольга Алексеевна.

И вот, в декабре 2023 года компания "Вершины" получает сразу четыре мусорные конторы, среди которых и регоператоры Чувашии, Саратовской области - ООО "Ситиматик Чувашия", ООО "Ситиматик Волга-2", ООО "Ситиматик Волга-1" и ООО "Ситиматик-Саратов". Все они остались в дивизионе группы "Ситиматик", что прикупила активы в 2022 году, то есть имела место техническая передача. Возможно, так проще управлять, а возможно готовят последующую продажу.

Возглавляет совет директоров группы "Ситиматик", которая заняла мусорный рынок Саратовской, Нижегородской, Мурманской, Челябинской, Сахалинской, Волгоградской областей, Крыма, ХМАО-Югры, Чувашии, Сергей Котляренко.

Котляренко - глава "КСП Капитал", которое управляло активами семьи Шувалова, и в СМИ его порой так и зовут - "кошелек Шувалова".

Ремарка: "Ситиматик" - это бывшее ЗАО «Управление отходами» (в апреле 2021 года — переименовано), которое фигурировало в ряде громких скандалов (тут рассказывала про них подробно). Знаете, что во всём этом забавно? В 2020 году именно государственный "Газпромбанк" и ВЭБ.РФ, управляемое Шуваловым, предоставили долгосрочные инвестиции компании "Управление отходами" - открыли кредитную линию на сумму более 10 млрд рублей. Красавцы!

Но интереснее всего, как "Промресурс", который через Буркову может быть связан с "Ситиматик", буквально вломился на рынок Башкирии.

С 26 мая 2023 года АО "Промресурс" владеет ООО "Русэкогрупп - Краснокамск", ООО "Русэкогрупп - Дюртюлинский" и ООО "Русэкогрупп - Уфа", которые ранее принадлежали ООО "Русэкогрупп". Последнее на 80% принадлежит АО "Группа ВИС". Той самой, что опозорилась на мусорном рынке Новосибирской области, когда её "дочка" - "Экология-Новосибирска" потеряла статус оператора и пошла на банкротство с миллиардными долгами.

Правда, проблемы в Новосибирске не остановили ВИС олигарха Игоря Снегурова, у которого были общие проекты с дивизионом госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, от любопытного хода. На минуточку напомню: с июня 2023 года компания Котляренко управляет и ООО "ЛУВ", которым владела жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.

В феврале 2023 года Минприроды Башкирии по итогам конкурсов приказало заключить договоры на строительство комплексов ТКО в Башкирии с «Русэкогрупп-Краснокамск» и «Русэкогрупп-Дюртюлинский» (по концессии). Причем концессии странной - в ней у фирм предполагалось лишь 5% собственных средств, а остальное - кредит. Жители тогда всполошились - не придётся ли через тариф им выплачивать этот кредит? По ООО «Русэкогрупп-Уфа» торги были приостановлены, так как местные игроки высказались однозначно против и усмотрели нарушения. Скандал был тогда громким, но в итоге контракты общей стоимостью более 9,577 млрд рублей были заключены.

А тут хоп и в мае "ВИС" продаёт эти три фирмы. Сколько Снегуров выручил от этой сделки, сложно сказать. А вот в чьих интересах может "играть" Котляренко, у меня, пожалуй, нет сомнений.

Ну что ж, улеглись страсти и продавец снова вышел "на рынок" со своей подделкой.. Теперь на банке уже и другие несуществующие фирмы..Роспотребнадзор расписался в собственном бессилие. Вот один из отзывов. Есть идеи, что ещё можно сделать в ситуации?

Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была изъята целая пачка компаний. Среди них и АО "Юнити Холдинг", у которого было несколько "дочек", в том числе ООО "Лонгфорд Инвестментс".

Так вот, буквально неделю назад арбитраж удовлетворил иск департамента культуры Москвы к этому ООО, обязав провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором в 1830-х гг. жил известный литературный критик В.Г.Белинский", расположенного по адресу: г. Москва, Большой Левшинский пер., д. 6, стр. 1.

А теперь следите за руками: работы не выполняли фирмы Клячина, а теперь их будут делать за бюджетный счёт по заказу Росимущества? Ведь теперь оно владелец дома, после иска. Эдакая уборка за Клячиным за бюджетный счёт. А что, так можно было, да?

ИМХО, деньги надо было взыскивать с Клячина на эти работы.

Кстати, управляет "Юнити Холдингом" АО "Управляющая компания", что было создано в январе 2024 года и принадлежит Росимуществу. Это фирма для управления государственным, в том числе национализированными активами. Под её крыло за эти месяцы переданы более 100 фирм, в том числе АО "Негуснефть", АО "НК Дулисьма", ООО "Хортица", что отобраны у Хотина. Там же еще несколько активов, которые отобрали у Хотина и Клячина.

Управляет АО "Управляющая компания" еще одно государственное юрлицо - АО "Урал" (бывшее ФГУП "Урал"), оно также взяло под крыло часть госактивов.

Мою жалобу по снежным завалам в пригороде Барнаула прокурор переслал главе дорожного комитета города. Срок до 31 марта...Глядишь снег и сам растает)

Мурманский арбитраж 20 марта 2024 года начнёт рассматривать интересное дело.

Как вы помните, в 2022 году были национализированы акции Мурманского рыбного порта. Причиной иска называли то, что косвенный контроль над стратегическим предприятием получила группа лиц с участием иностранных инвесторов. В группу включили Александра Романова, его дочь - Анастасию Креславскую, сына - Даниила Полещука, компании "Зевс" Креславской и Полещука, а также в списке фигурировали Hermes Investment & Trading (Сингапур) и New Millennium Group (Венгрия).

В новом иске прокуратура выступает в защиту интересов РФ в лице АО «Мурманский морской рыбный порт».

Через оспаривание ранее заключенных сделок прокурор пытается вернуть теперь уже госактиву выведенное имущество. В этот раз на кону - выделенное из порта в 2016 году АО "Нефтеперевалочный комплекс" (его прихлопнули в 2019 года, а правопреемника - одноимённое ООО - Полещук ликвидировал в декабре 2022 года, уже после иска прокурора) и как минимум 54 +260 объекта недвижимости. Последние приобретали двумя сделками в июле 2023 года, а потом в сентябре частично раздали как вклад в имущество ООО "Талион" (принадлежит Креславской).

От АО "Зевс" также требуют вернуть участки площадью 103 137 кв.м и 4 122 кв.м в Мурманске, железнодорожные пути и большой перечень движимого имущества порта.

Если в переводе на простой язык. В 2016 году из порта вывели юрлицо, которому на баланс передали кучу ликвидных активов, а когда запахло неприятностями (иск прокурора из их числа), то активы АО вдруг перешли к бывшим акционерам порта и их раздали как вклады в имущество их же фирм, а само АО было ликвидировано. Что это, если не попытка вывести и припрятать?

Параллельно этому процессу оспариваются и другие сделки. Так, например, 15 марта пройдет заседание, на котором оспаривается договор купли-продажи здания холодильника с
административно-бытовым корпусом общей площадью 11684 кв.м. Подписан он портом и основным акционером Романовым (сам себе продал?). Тем же иском оспаривают договор дарения имущественного права между отцом и сыном, договор залога недвижимости между портом и акционером Полещуком и ещё ряд сделок такой же сомнительности.

На 21 февраля назначено заседание по иску порта к ООО "Гермес" (принадлежит Креславской) об оспаривании дополнительного соглашения о выкупе арендуемого имущества.

Кстати, бывшие акционеры, которые само собой изъятием не сильно довольны, пытались подать иски о взыскании неких долгов (почти 0,5 млрд рублей).

В продолжение истории.

Компания сына бывшего генпрокурора России отсудила у департамента горимущества Москвы почти 14 млн рублей некоего долга. Как звучит! )

Арбитраж Москвы удовлетворил иск ООО "Три ЭС Проперти Девелопмент" к департаменту горимущества о взыскании задолженности в размере 13758599 руб. 38 копеек.

7 февраля в карточке появилась запись судьи Коноваловой - "Иск удовлетворить полностью", но само решение пока не доступно.

ООО "Три ЭС Проперти Девелопмент" с 28 декабря 2023 года на 49% снова принадлежит Артему Чайке - сыну бывшего генпрокурора, а ныне полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Третьим лицом в споре проходила ульяновская компания, "дочка" истца - О0О "СЗ "Талисман ДМК", что было ликвидировано в нояре 2023 года. СЗ был застройщиком ЖК "Талисман на Дмитровском", сданном в 2022 году. У СЗ ещё в 2021 году был конфликт с тем же департаментом. Он касался договора аренды земли и его условий.

Напомним, 3S Group, куда входит компания-истец, возводит 12 домов в Тульской и Нижегородской областях по схеме долевого участия - на деньги дольщиков.

Харитонин и Христенко прячутся за ЗПИФ

Любитель прикупить европейских активов, друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой, также известный как один из крупных бенефициаров (выгодоприобретателей) пандемии олигарх Виктор Харитонин (владелец "Фармстандарта") начал перенимать опыт многих обитателей списка Форбс и упаковывать активы в ЗПИФ. То есть теперь дальше ЗПИФ данных бенефициаров будет не узнать.
Легенда - чтобы под санкции не попасть, а по факту - деньги любят тишину, мало ли кто, мало ли что)

В конце декабря 2023 года Харитонин, его бизнес-партнёр Егор Кульков и кипрская фирма КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД припрятали один из своих активов - ООО "Антарес" (работает в сфере недвижимости) в ЗПИФ "Наша площадь". Управляет им ООО УК "ДД Калита", которое с 2021 года принадлежит Василию Егоровичу Кулькову.

Кстати, раз уж начали про Харитонина. Складывается впечатление, что он замахнулся на кусок империи осужденного основателя группа "Биотэк" Бориса Шпигеля (осужден вместе с пензенским экс-губернатором Белозерцевым по коррупционной статье). Речь идёт о фармацевтическиой сети "Фармация", которая выступала исполнителем 24 тыс. госконтрактов на миллиарды рублей. Харитонин (его "Фармстандарт") через суд уже пытается за долги изять у "Интермедфарма" акции "Фармации". Заседание по соответствующему иску назначено на 6 марта.

"Интермедфарм" принадлежит Евгении Шпигель - жене Бориса Шпигеля, которая также осуждена по общему с ним делу.

Усложнит отъём актива Харитонину разве что тот факт, что ряд компаний группы "Биотэк" банкротят и эту сделку потом в рамках процедуры банкротства аффилированных фирм могут оспорить.

Продолжение следует. Документы будут в комментариях второго поста. #Харитонин #Шпигель #Голикова

Муж Голиковой - бывший чиновник Виктор Христенко не отстаёт от Харитонина.

Он в конце декабря также перевёл ещё один свой актив (ООО "Лайфинвест") под крыло ЗПИФ, которым управляет ООО "УК "К2 Груп". Последнее создано в 2019 году, принадлежит некоему Антону Паку. Пак для Христенко "свой человек", он в 2019 году избирался в состав совета директоров «Нанолек Холдинг», долю в котором имел сын Христенко - Владимир, еще один бенефициар пандемии.

Этому же УК под крыло в 2022 году ушла "дочка" "Лайфинвеста" - ООО "Резортсинвест". Последнее в свою очередь владеет контрольной долей в компании по скупке земли - ООО "Медана" и ООО "Терус" (работает в сфере недвижимости).

Ремарка: у "Меданы" есть лесные угодья в Подмосковье, а также участок в Дмитровском районе с кадастровым номером 50:04:0200605:93 общей площадью 418 898 кв.м, вид разрешенного использования - для размещения малоэтажных домов.

"Терус" владеет также ООО "Горки Лесные" и ООО "Форест Хиллс Гольф и СПА Резорт".

Доли в "Терусе" и "Медане" имеет и некое ООО "Магин", который может иметь отношение к Виктору Рашникову (компанией "Магин" управляет Михаил Комиссаров, который также управляет фирмой Рашникова - ООО "Альтаир"). Рашников - владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Этой же УК "К2 Груп" в 2022 году под крыло отдали ещё один связанный с Христенко актив - ООО "Фининвест" (он входит в число совладельцев "Меданы" и "Теруса").

Вторую фирму - ООО "Гольфэстейт", что с "Лайфинвестом" прописана по одному адресу, Христенко в конце декабря 2023 года "продал" некоему Антону Дикареву. При этом, что "Гольфэстейт", что "Лайфинвест" остались прописаны по одному адресу с ООО "СТК", которое всё еще принадлежит Христенко. Тем более у "Лайфинвеста" еще и один директор с "СТК". Потому "продал" у меня в кавычках. Номиналов ещё никто не отменял.

Забавно: в 2019 году ООО "Лайфинвест" передало одну свою фирму - ООО "Ника", что прописана вместе с "Фининвестом", откровенному офшору (с Маршалловых островов) - УРАНУС ХОЛДИНГС ЛТД. А то никто не догадается, чей офшор) Такая же картина с ООО "Спорт Прожектс", что в 2020 году отошел кипрской фирме ПИЭЙЧ ЭНД АРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. У "Спорт Прожектс" есть "дочка" - ООО "Скортэкс". А уже "Скортэксу" принадлежит 49% в ООО "Пестово Резорт", оставшаяся часть у УК "К2 Груп". А у "Пестово Резорт" в собственности ООО "Грантехнолоджи".

Теперь примерно можно прикинуть размер империи бывшего высокопоставленного чиновника и мужа действующего вице-премьера. И это далеко не весь список юрлиц.

Эдакие "перепрятки" активов происходят тихой сапой - кто-то под ЗПИФ, кто-то в ошфор. Раскладывают яйца по разным корзинам, так сказать. Даже в отчётности теперь пишут, что не раскрывают бенефициаров во избежание санкций) И смех, и грех. #Христенко #Голикова #Рашников