Продолжаю проект #бизнес_первых_не_леди. Персоналия этой недели - глава Якутии Айсен Николаев и его родня.

Ранее неоднократно писала про супругу главы Якутии, акционера и главу совета директоров алмазодобывающей компании "Алмар" Людмилу Николаеву. Бизнес первой леди кредитует "Алмазэргиэнбанк", подконтрольный властям региона, а также АО «Поиск Золото», которое, как минимум на 2021 год, имело отношение к властям Якутии.

Почитать можно по ссылкам:
https://yangx.top/zapiskireportera/705
https://yangx.top/zapiskireportera/577
https://yangx.top/zapiskireportera/454
https://yangx.top/zapiskireportera/355
https://yangx.top/zapiskireportera/303
https://yangx.top/zapiskireportera/209
https://yangx.top/zapiskireportera/192
https://yangx.top/zapiskireportera/42

Была и публикация про дочь главы Якутии Анну Николаеву, что так же активна в бизнесе https://yangx.top/zapiskireportera/597

Сегодня у нас в прицеле объектива Санникова Дарья Николаевна, мать Людмилы Валерьевны Николаевой, то есть тёща главы Якутии.

Санникова, судя по ЕГРЮЛ, является и являлась владельцем долей в семи компаниях, но действующими на сегодня являются три (доли по 25%) - ООО "Фанам-Синема" (деятельность в области демонстрации кинофильмов), ресторанное ООО "Силис" и ООО "Кармель" (организация отдыха и развлечений). Также у "Фанам-Синема" есть дочернее - ООО Кинокомпания "СЦП".

А теперь факты: в 2017 году, спустя несколько месяцев, как в фирму вошла Санникова, компания "Кармель" получила госконтракт от АО «СМК «Сахамедстрах» на организацию некоего мероприятия за 350 тыс. рублей Схема - закупка у единственного поставщика.

На тот момент (в 2012 гг - май 2018 гг) Айсен Николаев был главой Якутска, а учредителем "Сахамедстраха" тогда и вплоть до 2021 года фигурировали КУГИ при администрации Якутска и минземимущество Якутии. Занятное совпадение.

Но гораздо интереснее другой факт - в другой фирме Санниковой обнаружился след офшора.

Итак, есть такая компания как "ЛТС", оно же "ЛЕНАТРАНССЕРВИС", созданное в 2004 году, работает в строительстве. Директором там с 2021 года Григорьев Леонид Петрович, он же был и совладельцем. Так вот в период с 13.02.2018 по 11.09.2023 года совладельцем актива была как раз Санникова и её постоянные бизнес-партнёры по другому бизнесу. В 2023 году единственным владельцем прибыльного актива остаётся его директор и ранее бывший владелец небольшой доли (читай, партнёр Санниковой) Леонид Григорьев. В апреле 2024 года в собственники фирмы-застройщика вводят откровенный офшор (прописан на Сейшалах) - АМЭЛГА ЛТД, а в начале мая 2024 года Григорьев выходит из числа владельцев. Теперь единственный владелец компании "ЛТС" - сейшельский офшор, который не раскрывает своих бенефициаров.

"ЛТС" - это исполнитель как минимум 13 госконтрактов на сумму свыше 610 млн рублей. Два из них на общую сумму почти 345 млн рублей обеспечил департамент имущественных и земельных отношений администрации города Якутска. При этом один был подписан в мае 2014 года (188 млн рублей), а второй уже - в декабре 2018 года (у застройщика за 156 млн рублей выкупили детсад). То есть во втором случае тёща Николаева уже была совладельцем.

Последний контракт числится в 2020 году, у фирмы тогда выкупили 12 квартир в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Покупателем стало госучреждение, подконтрольное республиканским властям («Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)»). Николаев уже тогда был главой региона, а тёща всё еще владельцем фирмы.

Посмотрела на офшор повнимательнее. Оказалось, что его завели ещё как минимум в четыре российских юрлица: ООО "АВТОТЕСТ", ООО "ДЕЛО", ООО "СПК РЕСУРС" и ООО "МИГ". Все, кроме "Автотеста", на сегодня в стадии банкротства. Все фирмы в разных регионах. Офшор, на мой взгляд, выглядит как прикрывная ширма или сливной бачок.

Рассказывая в рамках проекта #бизнес_первых_не_леди о семье главы Якутии Айсена Николаева, хотела бы добавить штрих к бизнес-портрету его супруги Людмилы Николаевой - акционера и главы совета директоров алмазодобывающей компании "Алмар". Алмар, как мы помним, кредитует "Алмазэргиэнбанк", подконтрольный властям региона, а также АО «Поиск Золото», которое, как минимум на 2021 год, имело отношение к властям Якутии.


Итак, полная тёзка Николаевой (совпадает даже ИНН) была конкурсным управляющим Саха-американского совместного предприятия "Голдспарк" (ТОО), которое существовало с 1993 по 2005 год. Учредителем ТОО числилось ОАО "Алданзолото" (старейшее золотодобывающее предприятие Якутии, образованное в июне 1924 года), чьим директором был Михаил Брук.

Брук успел побывать председателем Госкомитета по недрам и минерально-сырьевым ресурсам Якутии, министром энергетики и топливной промышленности региона, министром промышленности.

Брук на сегодня является гендиректором ОАО "Южно-Якутская корпорация", в чьих целях прописано "эффективное взаимодействие государства и бизнеса на основе государственно-частного партнерства". Последнее было создано правительством Якутии и крупными российскими промышленными корпорациями (Росатом, РусГидро, АЛРОСА, Колмар). Брук был депутатом и полномочным представителем главы Республики Саха (Якутия) в муниципальных образованиях «Нерюнгринский район» и «Алданский район» на общественных началах. Он также глава союза золотопромышленников Якутии.

А теперь вспоминаем, что ПАО "Алмар" как раз таки привлекает в свой бизнес государственную Алросу, да так, что один из топов - бывший сотрудник Алросы.

В июле 2024 году Алмар сообщил о планах привлечь инвесторов в разработку месторождения, на которое оформлена лицензия. Устроим тотализатор, сколько ещё кредитов от госбанка получит Алмар и как скоро мы увидим в цепочке взаимодействия ОАО "Южно-Якутская корпорация"?)

Интересное дело вскрыло факт того, что у челябинского завода - любимца госзаказчиков был контракт с предприятием на Украине - ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод». Президентом ЧАО был Георгий Скударь - народный депутат Украины, завод принадлежал его семье.
В августе 2024 года челябинский арбитраж по иску ПАО «Ашинский металлургический завод» расторг контракт №22/14-13-694/2013 от 15.03.2013 г. С юрлица из Краматорска также взыскан аванс по контракту - 11 496 563 евро 90 евроцентов с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактической оплаты задолженности.

Ашинский завод - один из самых закрытых в плане бенефициаров. Но, если, например, посмотреть сайт Cbonds, то в списке аффилированных организаций мы увидим пачку кипрских фирм - Aldworth Investments LTD (ликвидировано 10 апреля 2023), Granotex Ventures LTD, Hacton Finance LTD, Sandine Management LTD и Wisegrass Investments LTD. Последние ликвидированы 19 июля 2023 г. Заметьте, как лихо обрубили концы по заводу.

Продолжаем проект #бизнес_первых_не_леди и блок о семье главы Якутии Айсена Николаева, чья супруга Людмила Николаева - акционер и глава совета директоров алмазодобывающей компании "Алмар". Алмар, как мы помним, кредитует "Алмазэргиэнбанк", подконтрольный властям региона, а также АО «Поиск Золото», которое, как минимум на 2021 год, имело отношение к властям Якутии.

Итак, в одном из ныне ликвидированных активов Николаевой - ООО "ЯКУТИЯ-ТОРГ-СНАБ" (ликвидировано в 2006 году) обнаружился вероятный родственник в качестве бизнес-партнёра - Николаев Владислав Николаевич. Он же был владельцем некой фирмы "Универсалтрейд" (продажа недвижимости, ликвидировано в 2010 году), где в числе его бизнес-партнёров была Тойосова Эмилия Дмитриевна. Дама владеет на сегодня строительной фирмой, унаследованной от родственника - ООО "Сир-Инвест". Так вот, фирма - любимый подрядчик ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Саха (Якутия)" Минтруда России, которому сдавал помещение по семи контрактам.

Иногда доступ к госкормушке бывает не прямым, а окольным.

Заканчивая серию постов о семье главы Якутии Айсена Николаева в рамках проекта #бизнес_первых_не_леди, не могу не сказать несколько слов про Аяну Николаеву (она же - Дмитриева, Кулаковская). Предположительно, это сестра Николаева.

Все посты по Николаевым:
https://yangx.top/zapiskireportera/733
https://yangx.top/zapiskireportera/731
https://yangx.top/zapiskireportera/730
https://yangx.top/zapiskireportera/705
https://yangx.top/zapiskireportera/577
https://yangx.top/zapiskireportera/454
https://yangx.top/zapiskireportera/355
https://yangx.top/zapiskireportera/303
https://yangx.top/zapiskireportera/209
https://yangx.top/zapiskireportera/192
https://yangx.top/zapiskireportera/42
https://yangx.top/zapiskireportera/597


Моё первое заочное "знакомство" с Николаевой состоялось в 2021 году. Тогда в Якутии набирал обороты скандал, в котором фигурировала эта дама. Ей приписывали цитату американского предпринимателя с японскими корнями Роберта Кийосаки (автор книги «Богатый папа, бедный папа») и цитировала она его якобы, находясь в ресторане «Аврора».

Вот эта цитата:
«Меня ужасно бесят эти разочарованные во всём люди. Убогие растения, которые считают, что в этой жизни ничего невозможно добиться и что успех приходит лишь к избранным. Так вот, дорогие страдальцы. Успех приходит к тем, кто рвет и мечет, пашет и вкалывает, а не валяется на диване, посасывая пивас и мечтая о миллионах. Успех приходит, когда спортсмен, в которого никто не верит и которому все говорят, что у него нет шансов, невзирая на боль в каждой клетке тела, идёт на тренировку, а затем этот мальчуган становится Олимпийским чемпионом».


То есть, Николаева как бы причислила себя к тем, кто всё сам-сам, на что общественность ей прямо намекнула на высокие связи.

Так вот, в ЕГРЮЛ за Аяной Николаевой действующих активов сейчас нет, но ранее дама была соучредителем КПКГ "Взаимопомощь" и КПКГ "Фаворит", что выдавали потребительские кредиты. Также за ней числилась доля в неком ООО «Гаджет» (по коду ОКВЭД фирма занималась производством облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях).

Между тем полная тёзка сестры Николаева числится исполнителем как минимум трёх госконтрактов 2020 года, подписанных на «оказание консультационных услуг маркетолога». Заказчиком в них - государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) национальная вещательная компания «Саха» (одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России), подконтрольное двум министерствам Якутии.

Первый - на 587 772 рубля, второй - 584 372 рубля и третий - 584 372 рубля, в целом - более 1,7 млн рублей. И выполняла она их как физлицо, статус ИП в документах не был указан. А что, так можно было?


Контракты были заключены с Аяной Николаевой после издания приказа за подписью гендиректора компании Олега Маркова, он же председатель союза журналистов в Якутии. Назначил на пост в НВК его Айсен Николаев.

Вот вам "пашет и вкалывает", да.

Проект #бизнес_первых_не_леди продолжит завтра губернатор Ростовской области Василий Голубев и его семейство, а сегодня есть весьма интересная информация.


История, которую рассказывала год назад https://yangx.top/zapiskireportera/378, получила продолжение, весьма неожиданное. Генпрокуратура требует расторгнуть контракты министерства образования и науки Запорожья, что некогда по схеме закупки у единственного поставщика подписала Елена Шапурова. ООО "ПМК "Крыминвест" тогда получило сразу 18 контрактов по этой схеме и 15 из них оспаривает прокуратура.

И вот сейчас прокурор требует взыскать с фирмы более 73,5 млн рублей и расторгнуть госконтракты на ремонт детсадов. Обеспечительные меры уже наложены - запрет министерству перечислять денежные средства ООО «ПМК «Крыминвест» и арест активов ПМК, включая деньги на счетах.


Вишенкой на торте было то, что директором и владельцем фирмы-исполнителя был бывший томский и крымский чиновник Алексей Сафронов, что успел также побывать фигурантом уголовного дела об использовании подложного документа при устройстве на работу. Для того, чтобы устроиться замруководителя ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (потом он дорос до руководителя), Сафронов предоставил трудовую книжку, где было указано, что он уволен из коммерческой структуры и не является её директором. Следователи посчитали, что это не так и, занимая госсдолжность, фигурант был и директором коммерческой фирмы. Чем дело кончилось, не известно, но наследил Сафронов и в другом ведомстве. Он - бывший глава государственного АО «Корпорация развития Республики Крым», что было учреждено минэкономразвития Крыма. В Томской области Сафронов также занимал должности главы департамента капстроительства, а до того возглавлял муниципальное автономное учреждение «Городское благоустройство».

После чиновничества данный гражданин активно занялся бизнесом и сейчас строит "империю" из ООО-шек с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей. В доле его родственница - некая Юлия Сафронова и ряд бывших чиновников Крыма.

Так, например, 12 августа 2024 года Сафронов учредил две компании - ООО СЗ «Санторини» и ООО СЗ «ССН».

Совладельцем «Санторини» и её же руководителем является Михаил Балдин - бывший руководитель ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», то есть ещё один экс-чиновник.

По ССН в партнёрах Сафронова - Александр Серов, что также является директором ряда фирм Георгия Светлицкого - тёзки осужденного за мошенничество и хищение 204 млн рублей экс-председателя совета директоров АО «Ростовводоканал».

Также Серов владел долями в двух кубанских фирмах, что были изъяты в доход государства - гостиничные ООО "Тандем" и ООО "Энвил". Его партнёром по этим активам был бывший член Госсовета Крыма Анатолий Синюк, который ранее фигурировал как член «Партии регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича. Синюк - давний бизнес-партнёр семьи первого главы парламента Крыма, номинанта издания «Золотая книга деловой элиты Украины» Бориса Дейча.


Такой вот очередной тандем бизнеса и власти)

А ещё хотела бы дополнить сообщение коллег о продаже ООО «Пактум холдинг», на балансе которого находится 32 га под складскими зданиями общей площадью более 90 тыс. кв. м на Дизельной улице во Всеволожске в Ленобласти.

Одним из владельцев действительно являлась Наталия Агапова. Дама связана не только с инвесткомпанией Glincom, но она ещё и действующий бизнес-партнер Екатерины Игнатовой - супруги главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Дамы сообща владеют компанией "Ника Девелопмент". Фирма учреждена как строительная в 2021 году, прописана в Москве, в 2023 году указала выручку в 1 млрд рублей.

О том, что это именно та самая Игнатова, а не тёзка, нам говорит, что дама ранее владела долей в ООО "Кате". Фирма была участником проекта «Кортеж» и разработала коробки передач для российских автомобилей представительского класса — кабриолетов Aurus. Подробно писала тут https://regnum.ru/article/3026387

Я писала ранее о бизнесе дочери Игнатовой https://yangx.top/zapiskireportera/634 и сына Чемезова https://yangx.top/zapiskireportera/721

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди губернатор Ростовской области Василий Голубев и его семейство.

Небольшое представление действующих лиц:

Сын губернатора - Голубев Алексей Васильевич

Дочь губернатора - Голубева Светлана Васильевна

Племянник, сын погибшего брата губернатора - Голубев Максим Викторович

Жена губернатора - Голубева Ольга Ивановна

Все вышеуказанные лица занимаются бизнесом.


Ряд фактов:

Ольге Голубевой принадлежат не только юрлица, но на неё оформлено и ИП. Именно благодаря нему и иску, что был подан департаментом горимущества Москвы в 2023 году, мы узнаем, что ещё в 2013 году даме был в аренду передан некий земельный участок в столице (по договору от 25.01.2013 № М-11-500561). Детали пока, правда, не удалось установить.

Из другого дела мы узнаем, что Голубева и давний бизнес-партнёр Голубевых - Сергей Корчмидт в 2012 году построили без документов магазин-склад в сельском поселении Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области (п.Битца) и позднее через суд требовали признать за ними права собственности на магазин-склад общей площадью 6150,9 кв.м. Права на них зарегистрировали. Участок же они получили в 2012 году для размещения придорожного комплекса, его площадь - 10 096 кв.м. У участка с кадастровым номером 50:21:0030101:370 на сегодня кадастровая стоимость - 137 423 218,4 рубля.


Обязательным дополнением к этому должно стать напоминание, что Василий Голубев за несколько лет до этого самостроя был главой именно Ленинского района Подмосковья. Не зря же именно там сконцентрирована до сих пор часть семейного бизнеса. Вот, к примеру, ООО "Лига" лишь недавно сменило прописку с Ленинского района. Принадлежит фирма Алексею Голубева, Александру Горячеву и Артему Грудинину - депутату совета Ленинского городского округа и сыну «клубничного короля» Павла Грудинина, что был депутатом, а также кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году.


Кстати, Сергея Корчмидта стоит рассматривать именно в связке с семьей Голубевых. Он может быть тем же, что Сергей Котляренко для главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, то есть выполнять некую роль держателя активов. Ведь именно Корчмидту Голубева передала свои доли в московском ООО "Оцкв-3" и в своё время в ООО "РНС". Последнее сейчас принадлежит Светлане и Максиму Голубевым, а также их бизнес-партнёру - Наталии Ефремовой. А Корчмидт в фирме остался директором. Передержка доли завершилась в 2021 году, его доля отошла Ефремовой, что также "свой человек" для Голубевых.


В 2011 году ООО «РНС» судилось с администрацией Ленинского муниципального района Московской области, требуя признать за ним право на здание магазина-склада общей площадью 4084,9 кв.м. в том же п. Битца. При этом в материалах суда было указано, что участок компании был выделен на основании распоряжения администрации Ленинского муниципального района Московской области от 14.09.2005г. №2820-р/о. Потом на его основании в 2006 году был заключен договор на аренду участка общей площадью 29000 кв. м. с кадастровым номером 50:21:03 01 01:0333 для размещения комплекса придорожного сервиса. А строительство объектов позволяет по упрощенной схеме получить участок в собственность.

Открываем биографию Голубева и смотрим, когда он там был главой администрации Ленинского района, что выписал распоряжение на выделение земли. Читаем - в декабре 2003 года вновь избран главой Ленинского района Московской области, в марте 2008 года переизбран на очередной срок. То есть, землю фирме выделяли при Голубеве. Конфликт интересов? Нет, не слышали. Возможно, конечно, в те годы фирму передавали на передержку, данных о собственниках за те годы, к сожалению, нет, но сам факт умиляет.

Продолжение. Начало тут https://yangx.top/zapiskireportera/737 В свете этого интересно, что в мае 2023 года Корчмидт учредил сразу две фирмы для капиталовложений - ООО "Па-Центрстрой" (в уставный капитал влито 17 млн рублей) и ООО "ИИ-Центрстрой" (уставный - 84 млн рублей). Созданы в один день, прописаны по одному и тому же адресу, квартиры в Москве. Там же прописано и созданное в 2000 году ООО "МК-Центрстрой" (43,4 млн рублей уставного капитала). Для последнего два первых числятся как правопреемники. У двух свеженьких фирм директором Суровикин Вадим Николаевич, которого мы встречаем уже не в первый раз в активах Корчмидта и вышеуказанной Ефремовой.


Смею предположить, что все эти люди - это оруженосцы Голубевых. В пользу этого говорит и то, что у ООО "МК-Центрстрой" есть полный тёзка, но только создан он в 2007 году, прописан в той самой Битце и руководит им (а также владеет 50%) племянник губернатора - Голубев Максим Викторович. А Ефремова - владелец оставшихся 50%. Кстати, у фирмы долг по налогам на май 2024 года - 305 тыс. рублей.

Из материалов судов с участием "старенького" ООО "МК-Центрстрой" мы можем узнать, что оно также занималось строительством придорожного комплекса в Битце (кадастровый номер земельного участка 50:21:0030101:906). Кстати, в 2019 году администрация местного поселения требовала снести некий самострой на этом же участке и иск проиграло. На эту же фирму оформлены котельная и небольшое административное здание.

Так понимаю, тогда распоряжением местных властей фирмы одного дивизиона получили целую пачку земли под некие придорожные объекты.

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди губернатор Ростовской области Василий Голубев и его семейство.

Начало:
https://yangx.top/zapiskireportera/737
https://yangx.top/zapiskireportera/738

Сын губернатора Алексей Голубев до октября 2021 года был владельцем доли некоего ООО "Константа", что прописано на хуторе Апаринский вместе с производителем вина - АО "Танаис". На 2021 году "Константа" была в числе владельцев этого производителя вина.

А теперь смотрим: на сегодня владельцами ООО выступают Кушнарев Константин Федорович и некая Гончарова Елена Юрьевна, передавшая долю в доверительное управление Кушнареву. Директором фирмы "Константа" и "Танаис" ранее был Гончаров Евгений Викторович - это полный тёзка сына бывшего первого заместителя губернатора Голубева Виктора Гончарова (ушел с поста в августе 2023 года), по совместительству атамана Всевеликого войска Донского, то есть семья Гончаровых - это его родственники.

Смотрим дальше.

И Алексей Голубев, и Евгений Гончаров имеют общий действующий бизнес - ООО "Листопадовские Источники", где в числе совладельцев всё тот же Кушнарев.

Полный тёзка Кушнарева на сайте Торгово-промышленной палаты региона числится так - представитель АО «Региональная корпорация развития». Он входит в правление Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области». Учредителем АО «Региональная корпорация развития» является Ростовская область, региону принадлежит 100% акций как единственному акционеру общества.

На сайте корпорации также указано, что Гончаров Виктор Георгиевич - председатель Совета директоров и советник губернатора Ростовской области.

Далее идём на сайт правительства Ростовской области и видим фамилию Кушнаревых. Некий Кушнарев Виталий Васильевич - замгубернатора, бывший мэр столицы регионы, бывший депутат Госдумы, экс-министр и бывший глава совета директоров АО "Региональная корпорация развития". Константин Кушнарев - очередной удачно пристроенный родственник? Круг замкнулся.

Видим мы Кушнарева и в выписках АО "Танаис" за 2021 год как совладельца и доверительного управляющего. Уточнялось, что на момент создания АО "Танаис" его учредителем был Гончаров В.Г, то есть, вероятно, бывший замгубернатора Гончаров. Учреждали фирму в 2007 году, заместителем он стал в 2010 году.
Суть в том, что связка Голубевы - Гончаровы - Кушнарев устойчива и сейчас.

В 2021 году в фирме "Танаис" отметилось и семейство Саввиди (через ООО "Агроком Холдинг"). Иван Саввиди и семья в рейтинге 125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes — 2024 заняли 95-е место с капиталом $ 1400 млн. Форбс сообщал, что с января 2013 года имеет гражданство Греции, а также, что в июне 2021 года Саввиди получил контроль над оператором греческого морского порта Салоники. Эдак у Голубевых свои ворота из России уже имеются?
Самое интересное же в том, что, судя по материалам арбитража от 2016 года, ООО «Константа» на праве собственности принадлежал земельный участок с кадастровым номером 61:39:0600010:393 площадью 563100 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ориентир р.п. Усть-Донецкий, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 61-АЖ №316983 от 20.05.2011. Вид использования земельного участка – в целях жилищного строительства. Достаточно большой надел фирма прикупила, когда Голубев уже был губернатором. В отчете "Танаис" за 2021 год в списке основных объектов также указаны 5 земельных участков, включая один в порту - площадью 60729 кв.м.

И да, в феврале 2024 года налоговики пытались обанкротить "Константу" за долги. Долги были погашены, дело прекратили.

Два последних дня (как раз начались публикации по новому герою) мне пытаются вскрыть почту. Возможно, совпадение. И, если в первый день, мне подумалось, что это случайность, но второй день подряд...случайность? Безопасность усилила. Но факт забавен, с учётом, что все документы по расследованиям имеют бэкапы, которые хранятся отдельно.

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди губернатор Ростовской области Василий Голубев и его семейство. Вчера начала рассказывать про бизнес его сына Алексея Голубева.

Начало:
https://yangx.top/zapiskireportera/737
https://yangx.top/zapiskireportera/738

https://yangx.top/zapiskireportera/739


Итак, вчера говорила, что Голубев-младший вместе с семьей бывшего заместителя его губернатствующего отца Виктора Гончарова был владельцем фирмы "Константа" - акционера производителя вина АО "Танаис". Алексей Васильевич Голубев как бы вышел в октябре 2021 года из ООО "Константа", но, если смотреть отчёты "Танаис", то в 2021 году он фигурировал как займодатель и долг был оформлен до 31 декабря 2022 года.
Голубев-младший занял АО "Танаис", в котором через ООО "Константа" имел тогда долю, 3,6 млн рублей под 11% годовых до конца 2022 года. Около 3 млн рублей заняла АО и "Константа" и также под 11%. При этом на 31 декабря 2021 года задолженность перед аффилированными лицами была уже 88,9 млн рублей.
А теперь смотрим итоги 2020 года: выручка - 3,3 млн рублей (годом ранее - 13,9 млн), чистая прибыль - ах, позвольте! Никакой чистой прибыли. 2019 год: убыток - 26,5 млн рублей, 2020 год - 12,5 млн рублей. В 2021 году при выручке - 0 рублей убыток 11,1 млн рублей.

Выглядит так словно через "Танаис" банально прокручивали некие деньги, легализуя их как займы под проценты. При этом не хилые такие проценты с учётом, что это аффилированные лица.

Фирма "Танаис" и сейчас выглядит как пустышка с многомиллионными убытками, но её никто не закрывает.

Сами эти займы под проценты при убыточности - это прямая наводка для налоговой проверки. Вот только с такими бенефициарами, кто ж рискнёт.

Продолжаем изучать бизнес героя этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди - губернатора Ростовской области Василий Голубев и его семейства.

Начало:
https://yangx.top/zapiskireportera/737
https://yangx.top/zapiskireportera/738

https://yangx.top/zapiskireportera/739
https://yangx.top/zapiskireportera/741

Ранее уже отмечала, что в большом семействе в бизнес пристроен и племянник - Голубев Максим Викторович.

Так вот, у данного Голубева с 2019 по 2020 год была доля в ООО "Абсолют Сервис" (деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10). Фирма в 2022 году ликвидирована, но нас в ней интересуют совладельцы.

Один из них - это Мостовой Василий Григорьевич. Это полный тезка бывшего первого главы администрации Ленинского района Московской области (2004-2011 гг). Помните же, да, что Василий Голубев в 1991 году был назначен, а в 1996-м избран главой Ленинского района Московской области, потом в 90-х был вице-губернатором Московской области, а в декабре 2003 года вновь избран главой Ленинского района Московской области, в марте 2008 года переизбран на очередной срок. Только в 2010 году Голубев стал губернатором Ростовской области. Вот и судите, чей человек Мостовой) Ещё одна деталька о Мостовом: 1992-2004 гг. – глава администрации п. Московский Ленинского района Московской области. Запомните эту должность, ниже пригодится.


Мостовой на сегодня владеет 25% в ООО "Лантан" (работает в сфере недвижимости, уставный капитал - 110 млн рублей, выручка 2023 года - 199 млн рублей). Его бизнес-партнёром по "Лантану" выступает...дочь губернатора - Светлана Голубева и некое ООО "Варгас" (техобслуживание транспортных средств, владельцы - Ровнер Михаил Яковлевич, Додонов Андрей Станиславович и Гуркин Антон Викторович). Родственник Ровнера - Михаил (они пересекались и по юрлицам), если верить биографии, работал вице-президентом Московской нефтяной компании, был членом Наблюдательного совета Российского топливного союза, одним из создателей газозаправочных и многотопливозаправочных комплексов. Так вот, Московская нефтяная компания создавалась в 90-х распоряжением мэра Москвы и власти столицы имели там долю позднее.

В биографии "Лантана" и целой пачки, связанных с "Варгасом" и его бенефициарами фирм, присутствуют матёрые офшоры. Так, в ООО "Лантан" ранее доли имели международная коммерческая компания "ТЕРКИНС ЭНТЕРПРАЙЗИС. КОРП." (Виргинские Британские острова) и кипрская частная компания с ограниченной ответственностью по акциям "Валтуди Энтерпрайзиз Лимитед". Кто владел последними, узнать не удалось, но свою долю Светлана Голубева получила от офшора, а Мостовой - от киприотов.

А теперь главное: "Лантан", судя по материалам арбитража, в 2011 году подавал иск к администрации муниципального образования городского поселения «Московский», в котором просил признать право собственности на объекты недвижимости: здание Технического центра общей площадью 6580,8 кв.м., сооружения внутриплощадочные сети, расположенные по адресу: Московская область, Ленинский р-н, городское поселение «Московский», дер. Картмазово, 23 км Киевского шоссе, владение 15. Истец ссылался на то, что ему на праве аренды на 49 лет принадлежит участок площадью 9800 кв.м., на котором стоят спорные объекты и даже не скрывал, что оные самострои и просил их одновременно легализовать.

Судя по материалам того же дела, землю предоставили в 2006 году - Глава Ленинского района своим Распоряжением за № 3521-р/о утвердил ООО «Лантан» акт комиссии по выбору и проект границ земельного участка. В 2006-2007 годы принимались разные акты касательно участка. Мостовой был главой п. Московский до 2004 года, но связи-то остались и после, а вот, кто рулил в два лица Ленинским районом в эти же годы смотрите выше - всё тот же Мостовой и Голубев.

Начало текста тут https://yangx.top/zapiskireportera/742 В 2012 году "Лантан" судился ещё за один участок в том же Картмазово. Фирма требовала обязать администрацию Ленинского муниципального района направить ей договор купли-продажи на земельный участок площадью 8 000
кв.м с кадастровым номером 50:21:110204:557 по цене земли с учетом 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади, в течение 10 дней. И что вы таки думаете? Суд иск удовлетворил, а действия администрации тем самым были легализованы.


Тут вам и связка бизнеса и власти, и офшоры букетом, и госземли через те самые связи. И судя по сроку - 49 лет участок (а то и участки) может быть всё ещё в аренде оных господ, но насколько подобное выделение земли согласуется с конфликтом интересов, пусть решают компетентные органы.

Кто владел "Лантаном" в те годы не известно, вполне могли быть очередные свои люди, вернувшие активы, когда это стало возможным.

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди глава Адыгеи Мурат Кумпилов и его семья. Про эту большую семью можно написать несколько томов, но пройдёмся хотя бы бегло.

Начнём не с семьи губернатора, а с истории, без которой образ региона не будет полным. Завтра продолжу семьей Кумпилова.

Адыгея сейчас интересна ещё и планируемыми вливаниями бюджетных средств в горнолыжный курорт Лагонаки (речь о миллиардах) - еще на стадии обсуждений скандальный и вызвавший уйму нареканий экологов.

Уже сейчас в проект строительства влезла семья бывшего мэра Майкопа, осужденного в 2023 году за мошенничество, вымогательство и хранение оружие Андрея Гетманова. Его фирме "МОНТАЖ" достались три контракта, связанных с курортом, - на 1,9 млрд рублей, на 873 млн рублей и 437 млн рублей.


Фирму "МОНТАЖ" Андрей Гетманов (экс-мэр Майкопа) передал Игорю Гетманову (судя по отчеству, может быть братом) в 2017 году. Возглавляет её тёзка сына бывшего мэра. У фирмы госконтрактов на более чем 10 млрд рублей, из которых 9,6 млрд рублей обеспечило ГБУ РА "Стройзаказчик", подконтрольное минстрою региона, читай команде Кумпилова. И подписано большинство было именно при этом главе Адыгеи, но с учётом, что он - племянник жены предыдущего главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, то даты роли не играют.


Инвестором же проекта "Лагонаки" является НАО «Красная Поляна». Именно эти данные фигурировали на мастер-плане, что представляло АО "Корпорация Туризм.РФ". НАО связано с семьей бывшего губернатора Кубани Александра Ткачёва https://yangx.top/zapiskireportera/605.

Вот такая интересная комбинация выходит...

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди глава Адыгеи Мурат Кумпилов и его семья.

Начало https://yangx.top/zapiskireportera/744


Итак, у Мурата Кумпилова есть брат и сестра.

Судя по декларациям о доходах, в 2009-2010 годы главным казначеем отдела платежей из федерального бюджета Отделения по г. Майкопу Управления Федерального казначейства Республика Адыгея была некая Кумпилова Зара Каральбиевна - полная тёзка его сестры.

С сентября 2019 года её полная тёзка работает как ИП, который зарегистрирован в Инспекции ФНС России №4 по г. Краснодару. По прошлому посту вы можете помнить тесную связь Адыгеи и Кубани даже на уровне структур власти)
Занимается ИП Кумпилова арендой и управлением недвижимостью, что как бы намекает на то, что в Краснодаре есть чем управлять. О том, что дама не просто тёзка, нам намекает вот это: регион получения ИНН - Республика Адыгея.

То есть службу в казначействе сестра сменила на бизнес.

С братом главы всё ещё занимательнее.

Кумпилов Тембот Каральбиевич - бывший глава Краснодарского регионального филиала АО "Россельхозбанк". РСХБ - это государственный банк, а ещё, когда бывший губернатор Кубани Александр Ткачёв, которого упоминала вчера в связке с Адыгеей, был главой Минсельхоза РФ, то он был как раз таки председателем наблюдательного Совета АО "Россельхозбанка" (2015—2017 гг). Кумпилова назначили главой кубанского филиала как раз в 2015 году, доработал он до 2021 года. До этого он работал в должности директора Адыгейского регионального филиала, а также был замминистра финансов Республики.

Также Тембот Кумпилов - депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 6 созыва.

Но мы же помним, что Мурат Кумпилов кресло главы занял после своего родственника - Аслана Тхакушинова и до того был тепленько пристроен при нём.

Мурат Кумпилов - бывший премьер-министр Республики Адыгея, бывший глава Госсовета Адыгеи. Также он ранее был руководителем Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Республике Адыгея (ныне её правопреемник - УФНС России по Республике Адыгея).


Родство с бывшим главой Адыгеи позволило многим ветвям семейного древа посидеть в чиновниках, а уж когда Мурат Кумпилов пришёл на смену, то, как говорится, грешно было не воспользоваться ситуацией.

Так, например, в 2017 году, будучи уже врио главы региона, Мурат Кумпилов своим указом назначает на должность руководителя администрации главы и кабинета министров РА Магомета Тхакушинова - бывшего главу прокуратуры Тахтамукайского района Адыгеи, а ещё это его родственник, сын предыдущего главы.

И это лишь малая часть семейного подряда.

Завтра продолжим.

Слегка отвлечёмся от проекта и перенесёмся в Омскую область.

Здесь подан иск к губернатору Виталию Хоценко, соответчики - Минэнерго области и областное правительство. Истец ООО «Омская областная газовая компания». Следующее заседание - 18 сентября.

Газовая компания требует признать незаконным бездействие губернатора, правительства и министерства, которое выразилось в непроведении отбора заявок в рамках Порядка предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам. Речь идёт о первом квартале 2024 года. Газовщики хотят компенсаций за цену, которая им кажется недостаточной для их аппетита.

Эта же фирма подала и второй иск к тем же ответчикам, но там уже возмущается тем, что их обращения якобы не рассмотрены и просит обязать ответчиков разработать и принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие установления цен на реализацию сжиженного углеводородного газа населению Омской области, ограниченных индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также в связи с превышением фактической стоимости. В переводе с канцелярского на человеческий - дайте денег да побольше, побольше. Таблетку от жадности им кто-нибудь отправьте заодно)

ООО «Омская областная газовая компания» принадлежит Денису Кришкевичу, которого зовут полушутя «газовый король Омска».

Открываем сайт прокуратуры Хакасии и смотрим: в 2023 году Абаканский городской суд вынес приговор в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Они обвиняются в том, что в 2018 г. осуществляли предпринимательскую деятельность по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа в отсутствие специальных лицензий. От осуществления незаконной предпринимательской деятельности извлекли доход в размере свыше 13 млн. рублей. Фигурантов оштрафовали тогда на 300 тыс. рублей, уточнив, что будет подан иск о взыскании ущерба в пользу бюджета РФ.

Один из ответчиков по этому иску, а значит один из подсудимых - Кришкевич Денис Владимирович. Прилагаю в комментариях вердикт.

Выводы оставлю за вами)

Сын бывшего хабаровского высокопоставленного чиновника урвал ещё один многомиллиардный контракт.

Итак, по порядку.

30 августа 2024 года Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" подписало контракт на 3 539 127 414 рублей. Предмет контракта - проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, Хабаровский край. Срок исполнения - по 31 декабря 2026 года.

Выбранный подрядчик должен разделить между субподрядчиками 25%, то есть 884 млн рублей. И опять мы имеем - "по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке", то есть контракт на максималках по сумме. Видимо, на Дальнем Востоке перевелись конкуренты, да-да)

Победителем выбрали ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС", которое принадлежит Александру Олеговичу Федорову лично и через ООО "Стройдорсервис № 1". У СТРОЙДОРСЕРВИСу в портфеле госконтрактов на 68 млрд рублей (половина годового бюджета какого-нибудь российского региона).


Я уже писала https://yangx.top/zapiskireportera/666, что в мае это же федеральное ведомство подписало контракт на 4,3 млрд рублей с этой же фирмой, раскрывая удачливого бизнесмена.

Напомню: Александр Федоров - бывший депутат Хабаровской городской думы и сын Олега Федорова, который в 2019 году тогда ещё хабаровским губернатором Фургалом был назначен на пост главы КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог». Сам Олег Федоров - это человек хабаровского экс-губернатора Виктора Ишаева и работал он также главой КГКУ при нём. Тогда и началось создание империи под названием «Стройдорсервис», оформленной на сына.

Ну, что ж, поздравляем с очередным миллиардом сына бывшего чиновника)

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди глава Адыгеи Мурат Кумпилов и его семья.

Прошлые посты:
https://yangx.top/zapiskireportera/744
https://yangx.top/zapiskireportera/745

Итак, как мы выяснили, "унаследовав" кресло главы Адыгеи от своего родственника Аслана Тхакушинова Мурат Кумпилов начал наделять хлебными должностями уже свою родню.

На выходе пока имеем:
сестра Зара Кумпилова - бывший сотрудник Казначейства
брат Тембот Кумпилов - бывший глава филиала госбанка - Россельхозбанка, бывший замминистра финансов региона, экс-депутат местного Госсовета
сын бывшего главы Магомет Тхакушинов - бывший прокурор одного из районов, экс-глава администрации главы и кабинета министров РА.


Кстати, Магомет Тхакушинов в 2019 - февраль 2022 года был заместителем премьер-министра региона - официальным представителем Адыгеи при президенте РФ. А ещё в 1993-2007 годы он был директором (и учредителем) ИЧП Тхакушинова М.А. "Триада", что было прописано в Краснодаре. Это я опять о связи властей Адыгеи с кубанскими властями)

Занятно: преемник Магомета Тхакушинова в кресле главы администрации Кумпилова - Свеженец Владимир Павлович, это бывший глава администрации Лабинского горокруга соответствующего района Краснодарского края. Заодно это бывший министр сельского хозяйства Адыгеи (2018-2020 гг).

Открываем мы сайт Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» и видим...ба! еще один Кумпилов...некий Кумпилов Тимур Кадырбечевич указан как начальник отдела сбора и анализа, геоинформационного и аналитического обеспечения. Если что, ГБУ отвечает в числе прочего за определение кадастровой стоимости объектов и земли, на основе которой исчисляются налоги, кадастровые работы и т.д. И тут, получается, у большого клана - свои люди?

Интересный факт: в 2012 году некий Кумпилов Тимур Кадырбечевич был директором ООО "Перспектива" (ликвидировано в 2012 году, вид деятельности - оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами). Фирма были прописана в Майкопе, её владельцем был Сташ Руслан Мосович. Этот же человек на сегодня является директором муниципального казённого учреждения "Административно-техническое управление", что учреждено администрацией Майкопа. Через МКУ прошло 390 госконтрактов на 173 млн рублей.

Герой этой недели проекта #бизнес_первых_не_леди глава Адыгеи Мурат Кумпилов и его семья.

Прошлые посты:
https://yangx.top/zapiskireportera/744
https://yangx.top/zapiskireportera/745
https://yangx.top/zapiskireportera/748

В 2017 году Мурат Кумпилов давал интервью ТАСС, где в том числе рассказал, что у него четыре сына, старший из которых Джамбот и ему на тот момент было 12 лет.

31 марта 2021 года комитет образования администрации Майкопа выпускает приказ № 155 "О чествовании победителей и призеров II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников и II (муниципального) этапа республиканской олимпиады по адыгейскому языку и адыгейской литературе в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2021 году". Призеры должны были награждаться ценными призами (сами призы не раскрывались, но прописано, что расходы из бюджета на них) и в списке призеров обнаружился Кумпилов Джамбот Муратович. Просто совпадение, просто тёзка?)