В начале 2024 года стало известно, что фигурантом уголовного дела о взятке (попытка порешать дела с ФНС) стал зять премьера Башкирии Андрея Назарова https://yangx.top/zapiskireportera/706, бенефициар Гранели Ильшат Нигматуллин. При этом, судя по показаниям его заместителя Дмитрия Адушева, букет налоговых схем там весьма богат. Вот только, несмотря на многочисленные факты, как сообщили мои источники, в конце ноября 2024 года в отношении Нигматуллина И.А. прекращено уголовное преследование. Как человек, знакомый с букетом схем, что были использованы в дивизионе (см. ссылки на прошлые посты), я несколько шокирована таким исходом, но, памятуя, чей родственник Нигматуллин, не удивлена. Видимо, Назарову очень хотелось удержаться в кресле премьера и избавиться наконец-то от приставки и.о. 12 декабря информацию на сайте правительства Хабирова обновили и теперь у Назарова нет этой приставки, а ведь его долго не утверждали и уголовное дело Нигматуллина играло в этом вопросе не последнюю роль. p.s кому интересно, прикладываю в комментариях показания Адушева, что поступили к нам через почтовый ящик блога, а также решение суда по налоговому схематозу, по которому аффилированные Гранели подрядчики пытались снизить налоговую базу на 0,5 млрд рублей, но были пойманы за руку.

Интереснейшая картинка складывается вокруг продажи акций АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского», что входило в дивизион госкорпорации Ростех.

На балансе АО - три имущественных комплекса в Москве и Подмосковье: на пр. Нагорный, вл. 7, на Варшавском шоссе, вл.32Б/1 и в с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 1.

Первый комплекс включает два участка площадью 8,4 га, 17 зданий и 20 сооружений площадью 70 707 кв. м и 160 объектов движимого имущества.

Также на балансе НИИВТ горнолыжный склон в виде участка общей площадью 19 600 кв. м, который находится в аренде АНО «ДЮСШ «Нагорная» и ООО «СК Кант». Совместно с соседним участком склон образует единый горнолыжный комплекс как часть горнолыжной базы школы, в том числе для проведения детско-юношеских соревнований.

Комплекс в Ашиткова включает 31 объект, в том числе 24 объекта недвижимости, сооружения и линейные объекты, участок площадью 86431 кв.м. с расположенными на них нежилыми зданиями и сооружениями общей площадью 6573,4 кв.м.

Подробный перечень активов - в комментариях.

Начальная цена тендера - 5,93 млрд рублей. По мне так выглядит скромно при сопоставлении с перечнем активов на балансе АО.

В торгах принял участие лишь один заявитель - АО «Смарт Хоум». И вот тут-то начинается забавное.

Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей создана в октябре 2024 года и вполне вероятно под эту сделку. Учредителем стала некая Вера Ивановна Носенко из Оренбургской области, которая начала вести бизнес также в октябре текущего года.

На то, что Носенко - это чья-то ширма-прикрытие намекает также, что ею тогда же учреждены еще два юрлица с такими же невнятными вводными - АО "СТАНДАРТ СЕРВИС" и АО "ПРЕМИУМ СФЕРА".

Во всех трёх фирмах Носенко на старте была и директором, но потом руководителей поменяли. В АО "СТАНДАРТ СЕРВИС" им стал Селецкий Дмитрий Борисович. Он же руководитель АО "Инноватика Групп", учрежденного в 2023 году. Учредителем последнего была некая Людмила Бородкина, на счету которой учреждение в 2023 году целой пачки АО.

Путём анализа связей от Бородкиной мы выходим на дивизион ПИК Сергея Гордеева (бывшего сенатора). При том, к ПИК ведут сразу несколько путей.

Мог ли к сделке Ростеха иметь отношение Гордеев, остаётся только догадываться, но юридический покупатель, на мой взгляд, не более чем ширма.

Аэропорт Сочи будет реконструировать фирма, связанная с беглым фигурантом уголовного дела Ушеровичем

18 декабря 2024 года Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» подписало контракт стоимостью 9 799 991 624,35 рубля.

До 20 декабря 2028 года исполнитель должен будет произвести реконструкцию двух ИВПП и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры г.Сочи.

Победителем стал наш старый знакомый - АО "Дороги и мосты", о котором я уже писала (https://yangx.top/zapiskireportera/793 и https://yangx.top/zapiskireportera/607)

Напомню, ДИМ - часть инфраструктурного холдинга АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Директором этих фирм является сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин и совладелец ООО "Группа компаний 1520".

«Нацпроектстрой» на сегодня бенефициаров не раскрывает, но в 2020 году его создавали как совместный проект госкорпорации ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://yangx.top/zapiskireportera/486) и олигарха Аркадия Ротенберга.

В сентябре 2023 года РБК писал, что 48% своей доли в «Нацпроектстрое» ВЭБ продаёт группе «1520».

Всё бы ничего, но в ООО "Группа компаний 1520" 28,33% доли по сей день принадлежит Борису Ушеровичу, которого силовики объявляли в розыск по делу полковника Захарченко. Сам Ушерович, по слухам, убыл из страны, и имеет гражданство Израиля и Кипра. В России у него - бизнес, работать которому помогает как Крапивин, так и сын Ушеровича - Кирилл.

То есть долю прибыли от госконтракта снова получит беглый бизнесмен, которого в РФ разыскивают по коррупционному делу.

Иск «Ингосстраха» о взыскании 6,44 млрд рублей с ООО «Ориентир Запад-1» вскрыл интересные факты.

Сам иск основан на событиях 2022 года. Тогда в Истринском районе Московской области загорелся склад, где хранил товары маркетплейс Ozon. Юрлицо последнего - ООО «Интернет Решения» проходит в деле третьим лицом.

Ответчик же является собственником склада и, видимо, страховщики хотят возместить выплаченный ими маркетплейсу ущерб. Если иск удовлетворят, то для компании-ответчика это может быть сильный финансовый удар. В 2023 году она фиксировала чистый убыток в 322 млн рублей.

Заседание по делу назначено на 22 января 2025 года.

Кстати, само ООО «Ориентир Запад-1» также требует с ООО «Интернет Решения» в другом деле 3,7 млрд рублей убытков. Заседание по нему назначено на 24 декабря.
Еще 3,7 млрд рублей фирма пытается взыскать с АО "Альфастрахование", но дело тянется уже больше года.

Интерес представляет бенефициар компании-собственника. Владелец ООО «Ориентир Запад-1» - Бондарчук Елена Владимировна.

Среди партнёров Бондарчук до марта 2022 года был Роман Золотов - сын главы Росгвардии (про его зятя писала ранее https://yangx.top/zapiskireportera/850). Они вместе с бывшим совладельцем «Мотовилихинских заводов», что входил а госкорпорацию «Ростех», Русланом Валитовым владели ООО "НПО "Квантовые Технологии". Сейчас Бондарчук - единственный владелец этой фирмы.

А ещё Бондарчук - совладелец и директор ООО "Квантом", созданного в 2020 году. Среди её партнёров по этому бизнесу - Игорь Турканов, тёзка бывшего выпускника Высшей школы КГБ СССР (Академии ФСБ) и экс-советник управления внутренней политики президента России. Третий владелец ООО - АО "Концерн Гранит". Относительно последнего можно встретить такое описание: Телекоммуникационное оборудование и информационно-управляющие системы разработанные «Концерном Гранит» решают прикладные задачи в федеральных органах исполнительной власти. Это поставщик для МВД, ФСБ и...Росгвардии.

А еще Бондарчук - руководитель ООО "РК Технологии", созданного тем самым АО "Концерн Гранит" и Фондом "РК-Инвестиции". Последнее было учреждено Фондом "Росконгресс", что связан с госорганами (создан в соответствии с решением президента РФ).

19 декабря 2024 года арбитраж Москвы отказал Татьяне Бакальчук (Ким) и её фирме - ООО "ВБ Девелопмент" во взыскании более 37 млрд рублей с бывшего мужа - Владислава Бакальчука.

Решение не будет обнародовано. Дело в том, что Бакальчук-Ким, ссылаясь на некую коммерческую тайну ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и ООО "ВБ Девелопмент", попросила закрыть процесс от общественности. Но драка за маркетплейс Wildberries продолжается в рамках других процессов. Например, в начале декабря 2024 года Владислав Бакальчук подал иск в суд по интеллектуальным правам. Явно будут пытаться делить права на товарные знаки.

А тем временем в бизнес-портфеле сына главы МВД Владимира Колокольцева Александра https://yangx.top/zapiskireportera/799 в декабре 2024 года было интересное пополнение.

Александру Колокольцеву совместно с некой Викторией Казеевой принадлежит актив - ООО "ФБ Групп" (Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, в частности, публично называют разработчиком мобильных приложений Fun Box).

ООО "ФБ Групп" 11 декабря 2024 года прикупило себе "дочку" - московское ООО "Когнитек" (научные исследования и разработки), что по итогам 2023 года демонстрировало убытки.

Если верить данным с сайта ООО "Когнитек", то это - разработчик операционных систем для коммутаторов и маршрутизаторов, программного обеспечения когнитивного доступа, интеллектуальных модулей маршрутизации (IMR) с функциями сетевой безопасности.

Среди партнёров этого ООО - пачка иностранных компаний.

Фирма "Когнитек" была учреждена в 2021 году и до декабря 2024 года принадлежала бывшему бизнес-партнёру Колокольцева по тому же ООО "ФБ Групп" Марии Горьковой. До конца октября 2024 года владельцами "Когнитека" были также Эли Леонидович Сандлер (директор ООО "Димебонет", которое принадлежит британской фирме "БИГЕСПАС ЛТД") и Александр Магометов. Семье Магометовых принадлежит компания "Галоком" (негосударственный поставщик социальных услуг, специализирующийся на осуществлении ухода за пожилыми людьми и их реабилитации после травм)- господрядчик на 1,5 млрд рублей.

А теперь вернёмся к ООО "ФБ Групп".

Казеева получила долю от Марии Горьковой в 2021 году. Ранее СМИ связывали Горькову с Владимиром Туровецким, которого, в свою очередь, связывали с лондонской плакальщицей Михаилом Фридманом https://yangx.top/zapiskireportera/505 (через Ваге Енгибаряна). Помимо этого Туровецкий фигурировал в громком скандале, о котором можно почитать по ссылке . Речь шла об европейском проекте с участием структур «Вымпелкома». "ФБ Групп" даже судилась после этих публикаций, требуя признать порочащим вот такой фрагмет из статьи cnews.ru:

"«Как деньги из Zed выводились в структуры сына главы МВД», «Конечным получателем данных денежных средств оказался разработчик сервисов для знакомств FunBox, совладельцем которого является Александр Колокольцев, сын главы МВД Владимира Колокольцева. Это дало Е1 Confidencial основание утверждать, что денежные средства выводились из Zed+ с целью выплаты взяток высокопоставленным российским чиновникам.».

Суд завершился мировым соглашением в итоге. Статью с сайта издания тогда удалили.

Казеева, кстати, имела точки пересечения с Горьковой и могла быть лишь её доверенным лицом в бизнесе. Так, в мае 2024 года Горькова возглавила ООО "Спектрум", где в числе совладельцев ранее была Казеева. Сейчас этот "Спектрум" слили некой Юлии Судаковой, которая также получила и другой актив Горьковой - ООО "Б3 Коннект", где в числе бизнес-партнёров Горьковой был офшор - КВАНТУМ А ЛТД из Белиза.

И смех, и грех...Истец по делу "Инкин+офшор к Хорватии и Украине" заявил ходатайство о переходе к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании. Мол, в деле может быть затронута государственная тайна. Да-да, в деле, касающемся яхты Медведчука, и гостайна. Скорее уж, боятся засветить свои активы и кубышки зарубежные) Начало истории https://yangx.top/zapiskireportera/815

Снова в прицеле очередной "золотой мальчик" и его бизнес. Речь пойдёт о тёзке сына главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

До 20 декабря 2024 года Алик Файзуллин был совладельцем ООО "Инвестстройгрупп", которое работает в сфере недвижимости. Фирма учреждена в 2002 году, по итогам 2023 года демонстрировала убыток в 8,6 млн рублей, но имеет на своём балансе весомый земельный банк. В 2022 году "Коммерсант" сообщал, что фирма владеет 2,4 га и зданиями общей площадью 5,8 тыс. кв. м на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы.

Партнёрами Файзуллина были Елена Зинукова, Иван Штопель и Марат Ажимов, которые одновременно с ним вышли из числа владельцев фирмы.
Штопель - совладелец агрофирмы "Лесные Дали", которая работает на землях бывшего совхоза «Починковский». Из СМИ известно, что поддержку бизнесу семье Штопель оказывали и местные власти. Иван Штопель также бывший совладелец в дистрибуторе обуви Ecco - ООО «Экко-Рос».

Ажимов - соучредитель ассоциации гольфа Татарстана, а еще, судя по открытым данным, он, как минимум в 2022 году, еще был замгендиректора по развитию АО «УЭЗ» - это дивизион Мосинжпроекта, подконтрольного правительству Москвы. То есть тот самый строительный дивизион Собянина, откуда на повышение пошёл нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин. Именно Хуснуллин вытащил из Татарстана в своё бывшее кресло министра Ирека Файзуллина. Они же устраивали пересменку и в кресле строительного министра Татарстана.

Кстати, сына министра также в своё время пристроили в тепленькое кресло - он в 2015-2016 гг был директором ГАУ "НИАЦ", чьим учредителем была Москомэкспертиза, созданная правительством Москвы.

Вернёмся к сделке с ООО "Инвестстройгрупп".

Новыми собственниками стали четыре фирмы - ООО «Ам-групп», ООО «Инвест плюс», ООО «Сакцес» и ООО «Цифровые технологии». Все фирмы созданы в 2024 году - в июне, октябре и ноябре. Все они спрятали бенефициаров за разными ЗПИФ, но всеми ими управляет ООО «Велес Траст». Владелец последнего - Гнедовский Алексей Дмитриевич, которого одно время СМИ связывали с олигархом Виталием Машицким https://yangx.top/zapiskireportera/691, коего Форбс до сих пор зовёт другом детства главы «Ростеха» Сергея Чемезова. У Ростеха в Татарстане (откуда родом семья Файзуллиных) не мало интересов, например, госкорпорация - крупный акционер КАМАЗа. Машицкий к дивизиону автогиганта также одно время имел отношение. А КАМАЗ - это Когогин https://yangx.top/zapiskireportera/694, Когогин - это ниточка к Минниханову, в те самые властные коридоры, откуда вышел Ирек Файзуллин.

Интересный факт: дивизион Гнедовского вполне себе лоялен к офшорам. Среди владельцев ООО "ИК Велес Капитал" в качестве бизнес-партнёров Гнедовского наследили кипрские ECG INVESTMENTS LIMITED, BLINK INVESTMENTS LIMITED и ZETAS TRADING LIMITED. Конкретно это кипрские кубышки ликвидированы, но через директора одной из них - ANNA PETLYAKOVA они могут связаны с другими, действующими юрлицами с пропиской на Кипре.

В целом всё выглядит со сделкой ООО "Инвестстройгрупп" так, словно бы Файзуллин со-компания просто прикрыли ширмой из ЗПИФ свой бизнес.

Начало истории тут https://yangx.top/zapiskireportera/849

История разорения Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) получила продолжение.

20 декабря на активы признанного реальным бенефициаром завода олигарха Альберта Авдоляна наложили арест. Под обеспечительные меры попала сумма 690,555 млн рублей. Арест продлится, как минимум, до 25 февраля 2025 года - это дата рассмотрения требования о привлечении Авдоляна и его команды к субсидиарной ответственности.

Решение вынесено в рамках банкротства ООО «Энигма», которое выступало покупателем акций ГМЗ буквально за копейки - весь пакет ушёл к команде Авдоляна за 3,5 тыс. рублей.

При банкротстве бывших акционеров ГМЗ - Сергея Махова и Сергея Чака сделки были обжалованы и акции вернули в конкурсную массу. Тогда же проведенная экспертиза установила, что реальная стоимость пакета акций ГМЗ, когда те были во владении "Энигмы", - 690,559 млн рублей. Примерно столько с фирмы и истребуется.

Вот только ООО-шка не просто в стадии банкротства, она еще год назад была убыточна на 900 млн рублей. В целом у меня создается впечатление, что ООО «Энигма» - это исключительно прокладка для сделки, которая никакой иной реальной деятельности не вела.

Из-за того, что капиталов у ООО нет, финансовый управляющий бывших акционеров Махова и Чака, потребовал привлечь к ответу по этому долгу реальных контролирующих лиц и бенефициара Авдоляна.

Наконец-то протеже Чемезова пытаются реально привлечь за то, что он и его оруженосцы сделали со ставропольским предприятием.

Хотя, по моему мнению, там впору заводить уголовное дело, так как букет весьма пахуч: и вывод миллиардов на счета третьих лиц, и оставление активов как отступных по смешной цене, и сделка с муниципальной землей под видом того, что на ней стоит недвижимость завода. При этом земля ушла вовсе третьему лицу, но из той же команды.

Уверена, там есть что расследовать силовикам, пока ГМЗ окончательно по закоулкам не растащили.

Компания "Титановые инвестиции" в декабре 2024 года выиграла иск к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины о взыскании убытков - 1 216 509 506,64 рубля.

Дело слушалось в арбитраже Крыма. Решение не будет обнародовано, о причинах этого есть лишь отсылка на НПА. Вероятно, опять кто-то заявил о тайнах.

Речь шла об убытках от "водной блокады".

Компания-истец ранее была связана с киевским олигархом Дмитрием Фирташем. Эта же компания имела прямое отношение к заводу «Крымский титан» в Армянске, что "прославился" после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу.

В 2015-2022 годы владельцем ООО было кипрское "Летан Инветментс Лимитед. LETAN INVESTMENTS LIMITED по сей день - действующее, а директором числится ALEKSANDR SHTIVELMAN. На его тезке числятся также американская DANIK INC. и кипрская PEGMA VENTURES LIMITED.

В сети встречается некий партнер компании Shutts & Bowen LLP в Майами Алексей Штивельман, родившийся в Одессе. Возможно, это родня.

Подтвердить связь украинского олигарха Фирташа https://yangx.top/zapiskireportera/562 и ООО "Титановые инвестиции" нам помогает иск о банкротстве одной из его фирм - «Юкрейниан Кемикал Продактс». Истцом выступает ФНС России. Банкротное дело украинской фирмы также слушается в российском арбитраже (в Крыму). Далее объясню, почему так, если фирма украинская.

Конечным бенефициаров ЧАО «ЮКП» является Фирташ Д.В. 100% акций принадлежит Ostchem Germany Gmbh, а ею владеет компания Group DF Holdings Limited (Кипр), учредителем и директором которой является Фирташ Д.В.

Таким образом, Фирташ Д.В. через компанию Group DF Holdings Limited (Кипр) является конечным бенефициаром ЧАО «ЮКП».

ООО «Титановые инвестиции» зарегистрировано 17.06.2014 г. по заявлению Емелина А.В., который 30.06.2014 г. принял решение об отчуждении 100% доли в пользу «Летан Инвестментс Лимитед».

Компания «Летан Инвестментс Лимитед» принадлежит Group DF Holdings Limited (Кипр) 99,9% и Group DF International Consulting Limited 0,01%, которые входят в группу компаний Фирташа Д.В. 20.10.2016 Компания «Летан Инвестментс Лимитед» отчуждена Емелину А.В. Эдакая перекидка из кармана в карман.

Дальше было сделано по-хитрому: ЧАО «ЮКП» заключило с ООО договор аренды имущества, передав основные средства и капитальные вложения на 107 млн долларов США. Итоговая сумма долга была 962 млн рублей. То есть фирму вгоняли в долги (она не платила за аренду, хотя имела такую возможность), чтобы потом в случае чего вернуть обратно все активы якобы за долги.

В июне 2024 года ЧАО "ЮКП"" в арбитраже Крыма признали банкротом и ввели конкурсное производство. Почему в российском? А суд, проанализировав деятельность компании, пришёл к выводу, что, несмотря на регистрацию в Киеве, ЧАО «ЮКП» целиком и полностью связана именно с юрисдикцией Российской Федерации и...недоплатила налогов на 41,3 млн рублей.

На сегодня владельцем ООО "Титановые инвестиции" является АО "Росхим", бывшее «Русский водород». Про последнее писала тут https://yangx.top/zapiskireportera/460

В ходе другого расследования всплыл у меня один весьма занятный персонаж - Гнездилов Андрей Алексеевич, полный тёзка бывшего вице-губернатора Красноярского края, что работал при Хлопонине, Кузнецове и только Толоконский отправил его в отставку в 2014 году.

Косвенно, что это не просто тёзка, подтверждает то, что он был руководителем и владельцем двух красноярских фирм (ООО "Стелс" и "Дельта", которым в 2015-2017 годы принадлежала доля в лесозаготовительном ООО "Приангарский ЛПК"). Кстати, Гнездилов одно время был еще и руководителем департамента природных ресурсов и лесного комплекса.

Так вот, выяснилось, что в июле 2024 года Гнездилов как-то кучно избавлялся от имеющихся активов. Во власть собрался или мылится за границу?

С 2015 года до июля 2024 года у Гнездилова были доли в ООО "ССМ" (Спецстроймонтаж), что работает в сфере строительства Подмосковья. Его партнёрами были фигуранты, которые связаны с бывшим бенефициаром "Сибирского цемента" Андреем Муравьевым, что одно время был главой департамента лицензирования администрации Кемеровской области.

Также у Гнездилова в 2015-июль 2024 года была доля в кузбасском ООО "Сибуглеком", что также связано с Муравьевым (по цепочке физических и юрлиц). И вот совпадение: Гнездилов вышел из числа собственников примерно тогда же, когда в отношении ООО "Сибуглеком" было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Видимо, чтобы, если что, к субсидиарке не привлекли.

Забавный факт: у Минприроды Красноярского края, что одно время возглавлял Гнездилов, позднее была пачка претензий к "Сибуглекому". Речь шла об обязании устранить нарушения лесного законодательства, но дела прекратили. Были к ООО претензии и у Росприроднадзора.

В Красноярском крае кемеровское предприятие арендовало лесные угодья.

Также в июле 2024 года Гнездилов вышел из числа владельцев московского ООО "Техресурс" (Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы). В числе собственников осталось юрлицо, связанное с доверенными лицами всё того же Муравьева.

Судя по искам, ООО "Техресурс" также арендовало лесные угодья в Красноярском крае. Компания по итогам 2023 года убыточна, считай, одной ногой у банкротства.

Видимо, Гнездилов сливал токсичные активы, которые вскрывали его связи с Муравьевым и той сферой, за которую он отвечал, будучи чиновником.

Посмотрим, где всплывёт бывший чиновник)

Уважаемые подписчики, блог выходит с каникул 6 января. Всех с наступающим!

Генпрокуратура продолжает собирать урожай из изымаемых активов.

13 января 2025 года планируется заседание арбитража Ростовской области по иску этой надзорной инстанции.

Ответчик - зерновой олигарх Петр Ходыкин, которого в 2015 году СМИ называли крупнейшим экспортером российского зерна. Соответчик - ООО «Современные Фонды Недвижимости».

Генпрокуратура требует применить последствия недействительности ничтожной сделки договора об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» (на сегодня – ООО «Родные поля») между Ходыкиным и ООО «Современные Фонды Недвижимости», а также взыскать в доход государства 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

По делу уже наложен арест на доли и имущество компании.

Раньше бизнес Ходыкина был оформлен на его супругу Оксану Вертий, чей отец - Юрий Вертий, в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания.

Кстати, до мая 2024 года Оксана Вертий была совладельцем портового актива в Азове - доли в компании "Орбита", а в апреле 2024 года некие лица создали АО "Южная Гавань" и отдали актив этой фирме, скрывающей бенефициаров. И вот же совпадение: именно через порт Азова отправлял зерно Ходыкин.

Вертий также принадлежала ранее фирма "Боярин", которой она владела вместе с Александром Сениковым - владельцем ООО "Инкам" (это еще один оптовый торговец зерном).

ООО «ТД «РИФ», оно же ООО «Родные поля» (оптовый торговец зерном и поставщик по госконтрактам - как минимум на 2 млрд рублей) Ходыкин слил в декабре 2023 года и в ФНС появилась отметка о том, что бенефициар скрыт. До него в числе владельцев была пачка офшоров и иностранных собственников, в числе которых "ДЖИ ТИ СИ ЭС ТРЕЙДИНГС ДМСС" из ОАЭ, кипрское HAMAIKO LTD, кипрское "ЛАПАРКАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", ПОНТЕМАНО ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН (из государства СЕНТ-КИТС И НЕВИС), а также "ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК" с Тортолы. В годы владения фирмой этими компаниями бенефициаром всё равно называли Ходыкина. Эту связь подтверждает и спор с налоговой, что был рассмотрен в 2019 году. Там речь шла о сложной цепочке, которую пытался провернуть бенефициар, чтобы "сэкономить" 65 млн рублей налога на прибыль.

Вероятно, такая ловкость рук с офшорами и стала причиной интереса Генпрокуратуры.

Интересный факт: за несколько месяцев до передачи ООО "Родные поля" под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его "дочку" - ООО "Югагрохолдинг" (выращивание зерна). Последнее - держатель крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель). ООО "Югагрохолдинг" совместно с Ходыкиным также владеют ООО "Балабинское" (выращивание зерна).

За несколько дней до боя курантов Генпрокуратура выиграла иск, которым на баланс госучреждения - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России вернули весомый актив - компанию «Протасово МГ». Последней принадлежал весомый земельный "банк". Также ООО «Протасово МГ» принадлежало 94,85% в компании "Славино" (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, уставный капитал - 217,5 млн рублей).

Начало истории тут https://yangx.top/zapiskireportera/813

Суд признал недействительным аукцион от 19 апреля 2024 года по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ» и последующий договор купли-продажи с ООО СЗ «Стройкомкраснодар».

Прокурор назвал сделку незаконным выводом имущества ООО «Протасово МГ» и ООО «Славино», уточняя, что активы ФГАУ начали отчуждать еще с 2016 года. То есть дочерним фирмам начали передавать в качестве вкладов в уставные капиталы ликвидное имущество. До апреля 2024 года имущественный комплекс ООО «Протасово МГ» состоял из 11 земельных участков в Мытищинском районе Московской области общей площадью 30,5 га общей стоимостью свыше 300 млн рублей. ООО «Славино» владело 12 участками общей площадью 118 га, общей стоимостью свыше 206 млн рублей.

Как отмечается в материалах суда, директор государственного медцентра Д.Г. Арсютов под предлогом вывода непрофильных активов в конце февраля 2024 года без согласия собственника – Российской Федерации в лице Минздрава России и Росимущества принял решение об отчуждении доли в ООО «Протасово МГ» в частную собственность. Для того, чтобы действия имели видимость законности, была проведена оценка и формальным условием торгов установлен запрет на участие в них аффилированных лиц.

Оценщиком было некое ООО «Оценочная компания «Бизнес-Консалт», про которое прокурор прямо указал, что оно не являлось независимым и беспристрастным. В 2021 году этот же оценщик уже оказывал аналогичные услуги ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК») и установил цену доли в размере 86,9 млн. рублей

Дальше - больше.

Несмотря на прямой запрет, к торгам допустили двух аффилированных лиц – ООО «СЗ «Стройкомкраснодар» и индивидуального предпринимателя Еприкяна О.А. Конечный бенефициар обоих - холдинг ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК»).

То есть и сами торги были с нарушением закона (собственник не давал согласия) и стоимость актива была существенно занижена. Фактически при участие главы госучреждения с баланса государства пытались вывести 23 участка общей площадью 148,5 га стоимостью 506 млн рублей, продав за 83,6 млн рублей.

Напомню, контролирующим владельцем ООО СЗ «Стройкомкраснодар» был Индоян Людвиг Акопович (80% доли).

18 ноября 2024 года Индоян, видимо, чтобы не светить своего босса, вышел из числа владельцев СЗ. Как раз в эти дни был подан иск Генпрокуратуры.

Индоян близок к владельцу ООО "Группа компаний "АВА" Вагану Арутюняну. Олигарх Арутюнян https://yangx.top/zapiskireportera/236 активно осваивает Кубань. Он связан с семейством кубанского депутата Анны Невзоровой, чей муж был советником мэра Сочи.
Помимо этого, у Индояна есть точки пересечения с родней бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Александра Ткачева https://yangx.top/zapiskireportera/435.

Ну что ж, ждём уголовного дела, как минимум, по действиям Арсютова.

Новогодние "подарки" из бюджета для беглого коррупционера и прикрытие из ЗПИФ

За сутки до боя курантов ФКУ «Поволжуправтодор» подписало контракт на 20,694 млрд рублей. За эти деньги до 28 декабря 2028 года победитель должен будет отремонтировать участок трассы*

Аванс составил 10% - около 2 млрд рублей.

Победитель - ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ". Фирма в последний раз отчет обнародовала в 2021 году и убыток тогда был 4,3 млрд рублей. С 2020 года принадлежит компания нашим старым знакомцам - АО "Дороги и мосты" (ДИМ), что до этого урвало https://yangx.top/zapiskireportera/857 контракт на 9,8 млрд рублей (реконструкция аэропорта Сочи), а ещё ранее получило https://yangx.top/zapiskireportera/607 пачку контрактов на 50 млрд рублей.

Как уже ранее рассказывала, АО "Дороги и мосты" входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Директором этих фирм был сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин и он же совладелец ООО "Группа компаний 1520".

В ДИМ директора сменили 25 декабря 2024 года - вместо Крапивина им стал Михаил Григорьев (как раз таки бывший директор "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ"). Крапивин как бы ушел в тень, но о продаже долей речи не шло. И в ГК "Нацпроектстрое" руководителем он до сих пор числится.

На 2020 год (год создания ДИМ) оно фигурировало как проект госкорпорации ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://yangx.top/zapiskireportera/486) и олигарха Аркадия Ротенберга. Примечательно: доля ДИМ в ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" как раз таки заложена в ВЭБ по сей день.

Осенью 2023 года в СМИ сообщалось, что 48% своей доли в «Нацпроектстрое» госкорпорация продаёт группе «1520».

В ООО "Группа компаний 1520" более 24,8% доли имеет гражданин РФ, гражданин Израиля и Кипра Борис Ушерович, разыскиваемый силовиками по делу полковника Захарченко. Когда началась заварушка с уголовным делом, Ушерович, по слухам, убыл из страны, и его интересы в России представляют как сын - Кирилл Ушерович, так и Крапивин.

Если так подумать, то в заграницах беглого фигуранта коррупционного дела содержат в том числе из госбюджета. Ведь деньги от госконтрактов идут в прибыль, а прибыль делится между бенефициарами пропорционально долям.

Полагаю, в скором времени долю Ушеровича всё же прикроют ширмой из ЗПИФ. И вот почему так думаю: частичная передача ГК 1520 под ЗПИФ уже начата, в числе владельцев появились ЗПИФ "Армус Капитал Платформа", ЗПИФ "1520" (видимо, подконтрольный группе) и ЗПИФ "Астрон". Управляют ими ООО "УК "Армус Капитал" и ООО "УК "НИТ". Последнее в мае 2023 года как раз таки выкупил Кирилл Ушерович, а второе УК в декабре 2023 года выкуплено Крапивиным.
Доля Ушеровича уменьшена на 4% буквально за последние месяцы, что подтверждает мою теорию о возможной ширме во избежание недовольства общественности. Продолжаем наблюдать за этим цирком с конями...


*М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 – км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) (Этап 2.1 (ПК183+50 – ПК264+81,96), Этап 2.2 (ПК100+00 – ПК183+50))

Ранее я уже рассказывала про вторую супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину https://yangx.top/zapiskireportera/596

На сегодня супружеская чета - фигуранты коррупционного уголовного дела и находятся под домашним арестом. Сегодня в Мещанском суде Москвы слушали ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для Я. Копайгородской. Вердикт пока в карточке дела не фигурирует, но, скорее всего, арест продлили.

Пока анализировала бизнес бывшей первой леди Сочи, обнаружила интересные факты.

Как уже рассказывала, дама в феврале-марте 2024 года в Петербурге выкупила две фирмы - гостиничное ООО "ТМ "Отражение" и ресторанное ООО "Хугге". Обе были прописаны по адресу отеля "Оболенский", где также работает ресторан L`eclat. Более того, "ТМ "Отражение" - владелец отеля.

С учётом, что практически весь бизнес Копайгородской (она же Давлатова) свежий, то возник вопрос, где она взяла не малые деньги на покупки?

Для справки: по итогам 2023 года доли в фирмах, коими она владеет, принесли чистый убыток в 12 млн рублей, а в рамках уголовного дела у семейства арестовано активов на 600 млн рублей. И это при зарплате мэра в районе 1,4 млн рублей в год.

А теперь смотрим на рокировки, что произошли в ООО «Хугге».

Буквально за несколько недель до ареста экс-мэра и его жены, в фирме директором стал некий Алексей Снопов. Он же в тот месяц занял пост директора ООО «Сакура Холл» - владельца загородной вип-резиденции Sakura Hall в Сосновом бору в Ленобласти. При этом в августе 2024 года Снопов стал владельцем этого ООО, не имея никаких видимых активов для подобной сделки. Вероятно, он представлял чьи-то интересы. А тут варианта два - или Копайгородской, или же бывших владельцев Sakura Hall.

Ранее собственником ООО «Сакура Холл» была Оксана Шенгелия. Это родня авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, который был свидетелем по делу Владимира Кумарина, называемого ночным губернатором Петербурга. Шенгелию расстреляли в автомобиле в 2018 году. Кстати, у этого авторитетного предпринимателя были интересы и в Сочи.

То, что Оксана Шенгелия - родня именно этого авторитетного гражданина, подтверждает косвенно то, что вместе с ООО «Сакура Холл» до сих пор прописано ООО «Яхт-Клуб «Сосновый Бор», среди владельцев которого есть Давид Шенгелия - брат Бадри.

Так может, Копайгородскую на сделку с отелем финансово "благословили" как раз Шенгелия, у которых активный бизнес и в Петербурге? В копилку этого мнения и то, что одну из фирм (ООО «Бизнес Комфорт-Юг») Копайгородская еще летом перепрописала с Сочи в Ленобласть, по довольно странному адресу - в деревеньку по адресу некоего склада.

Не верю я в простые совпадения. 600 млн рублей из воздуха не берутся.

Хорошо начался год для близкого друга семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарха Виктора Харитонина.

9 января 2025 года с его АО "Фармстандарт" был подписан контракт на 10,7 млрд рублей на поставку Экулизумаба.

Фирма была единственным участником соответствующего тендера, забрав контракт на максималках. Заказчик - госучреждение, подконтрольное Минздраву РФ.

Контракт на четыре этапа, по 31.12.2026 года.

Когда мы говорим Харитонин, то сразу стоит напомнить, что тратит этот товарищ миллиарды в тех самых не дружественных РФ Европах, в том числе на американские стартапы, для чего в Люксембурге зарегистрировано https://yangx.top/zapiskireportera/569 Pharmstandard International S.A.

Более 1,8 млрд рублей по госконтракту, заключенному 9 января 2025 года, от подконтрольного Минздраву РФ госучреждения получит компания, за которой стоят офшоры. Более того, ниточки от подрядчика уходят к британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, что оскандалилась в ковид на теме производства вакцин.

Итак, контракт на поставку препарата АСФОТАЗА АЛЬФА заключен с единственным участником соответствующего тендера - ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА".

В целом на госконтрактах компания за годы работы заработала более 11 млрд рублей.

Владельцами фирмы являются офшор из Нидерландов - "АЛЕКСИОН ХОЛДИНГ Б.В." и шведская "АЛЕКСИОН ФАРМА ГМБХ". Если заглянуть в отчет от 2023 года, то мы увидим прямую связь фирм с дивизионом AstraZeneca.
Из отчета: в июле 2021 года была закрыта сделка о приобретении Alexion Group компанией AstraZeneca Plc. Таким образом, конечной контролирующей организацией Группы связанных сторон, в которую входит ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА", с момента ее приобретения является публичная компания AstraZeneca Plc.

В публичном пространстве на 2022 год крупнейшими акционерами AstraZeneca числились в том числе BlackRock - крупный американский инвестиционный фонд, который имеет интересы в том числе на Украине.

Вот такой сомнительный круговорот бюджетных миллиардов получается.

коллеги, с праздником - Днём российской печати! Профессиональных успехов, интересных проектов💐

Начало истории тут https://yangx.top/zapiskireportera/750

Арбитраж Свердловской области 10 января 2025 года удовлетворил иск областного прокурора и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи
земельного участка от 05.02.2024 № В-28, заключенный между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и ООО "Специализированный застройщик "Астон.История", бенефициаром которого является банкир Игорь Ким.

Участок должны вернуть министерству, а ООО получит обратно свои чуть более 1 млн рублей, уплаченных за землю. Занижение стоимости, вероятно, и стало причиной иска. Полное решение пока не обнародовано.

Между тем, на участке, который фигурирует в иске, уже заявлен жилой комплекс и открыты продажи. Разрешение на строительство № 66-41-126-2024 выдано 23.04.2024 года, а 9 января 2025 года на сайте Минстроя РФ появилась обновленная проектная декларация.

При этом в доме уже распродана часть квартир. Деньги дольщикам, конечно же, вернут - они на эскроу-счетах, вот только, кто компенсирует потери тем, кто взял под эти покупки ипотеку?

Будет ли уголовное дело по этой мутной сделке по продаже земли, пока не известно, но, на мой взгляд, все основания для этого есть.

Напомню, ответчик и он же застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Астон.История" принадлежит компании "Астон.Екатеринбург". Последнее подконтрольно на 75% ООО "Группа Астон" известного "серийного банкира" Игоря Кима (примелькался как акционер Экспобанка, ростовского ООО КБ «Южный Регион»), 10% у Константина Дроздова и 15% имеет некая Юлия Трапезникова. Директором фирмы до конца октября 2024 года был Вячеслав Трапезников, который также имеет доли в других юрлицах Астона, а ещё это бывший глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга (2016-2018 годы). Сейчас директор - Владимир Пухов, бывший руководитель АО "НС Банк". В 2019 году крупным акционером банка был Юрий Петров, что одно время работал в правительстве Москвы.

Близкий друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарх Виктор Харитонин https://yangx.top/zapiskireportera/871 в декабре 2024 года расширил свой бизнес-портфель в России на застройщика элитного жилья.

В его собственность и собственность давнего партнера - Егора Кулькова - перешло ООО "СЗ "Стрелецкая Слобода". Последнее выступало застройщиком элитного жилья - ЖК Тессинский, 1 и ЖК НВ/9 АРТКВАРТАЛ или NV/9 ARTKVARTAL. Оба объекта уже сданы.

До 9 декабря 2024 года владельцем компании-застройщик было кипрское АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Возможно, эти два товарища и были бенефициарами фирмы.

ALLIGANDE INVESTMENTS LIMITED на сегодня ликвидированным не числится, но, вероятно, возникли сложности с выводом капиталов из-за общей политической ситуации, потому пришлось "вскрываться".