Я уже рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/762 о дивизионе ГК Гранель, чьим юридическим бенефициаром является зять премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, а фактически за бизнесом стоят и другие члены семьи Назарова.

Ко мне через почтовый ящик поступили некоторые любопытные документы, из которых можно сделать выводы, что дивизион может иметь отношение к застройке и обслуживанию двух дачных товариществ, где элитные дачки есть у многих генералов силовых и оборонных ведомств. Там же прослеживается связка и с делом замминистра обороны Тимура Иванова.

Итак, как вы, может быть, помните, вместе с Ивановым проходил бизнесмен Сергей Бородин. Следствие считает, что эти двое вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки в обмен на выполнение определенных действий в сфере строительства и капремонта для Минобороны.

Бородин же, помимо всего прочего, был до июня 2024 года председателем правления садоводческого кооператива «Липка» (СК «Липка»), которое управляет элитным посёлком в ​с. Николо-Урюпино Московской области. Сейчас там председателем - Василий Кондратюк, который ранее был руководителем ФКУ «ВЧ 61235», подконтрольного Минобороны России.

Прежде чем перейти к роли Гранели в истории, вспомним, как вообще застраивали с. Николо-Урюпино.

В декабре 2016 года администрация Красногорского района Московской области подписала договор о комплексном развитии территории колоссальной площадью - 698 293 кв.м и как раз в с. Николо-Урюпино с некой фирмой ООО «Хайгейт». Последняя имела отношение к громко рухнувшему дивизиону Урбан, чей совладелец Андрей Пучков был заочно арестован, так как успел сделать ноги из России. Сейчас ООО - банкрот, а его владелец - кипрская фирма ЛЭЙК БРИЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.

В декабре 2020 года подписывается дополнительное соглашение к договору о комплексном освоении земли в Николо-Урюпино, в котором ООО «Хайгейт» передает свои права ООО «СЗ Гранель Город». В конце цепочки владения последней стоит Нигматуллин - зять премьера Башкирии (сейчас, правда, с пометкой и.о, всё никак утвердить не могут).

Открываем документы и видим, что в декабре 2022 года ООО «СЗ Гранель Город» и администрация ГО Красногорска подписывают акт о частичной реализации вышеуказанного договора комплексного освоения. Речь идёт о сетях водоснабжения, что передают в муниципальную собственность и которые обслуживают СК Липка. Те самые, где рулил Бородин и где дачки у высоких чинов. Вряд ли, строя сети для СК, гранелевские топы не были знакомы с главой правления кооператива.

В целом Гранель передала муниципалитету семь объектов инфраструктуры общей балансовой стоимостью более 571 млн рублей. Нигде нет упоминания, выплатили ли ей из бюджета эту сумму и из какого именно, но сумма впечатляет.

Самое интересное, что это всё сети, обслуживающие СК Липка, и второй такой же элитный дачный сектор - СНТ Заря. И строили, судя по документам, их фирмы, что тесно сплетены с Гранелью и её бенефициарами. Часть сетей на баланс муниципалитета переданы не были (есть отметки в документах), то есть у ГК на балансе есть сети, обслуживающие элитные генеральские посёлки. Можно сделать такие выводы.

На вышеуказанных актах передачи объектов есть подписи со стороны Гранели Андрея Цвета https://yangx.top/zapiskireportera/762, который упоминался в служебных записках, что раскрывали тесную дружбу дивизиона и чиновников Подмосковья.

p.s все документы в комментариях

Генпрокуратура подала ещё один интересный иск. Ответчиками по делу являются Федеральное госучреждение «НМИЦ МНТК “Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова”» Минздрава России, ООО СЗ "Стройкомкраснодар" и ОАО «Российский аукционный дом».

Надзорная инстанция требует признать недействительными результаты торгов по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ», что прошли 19 апреля 2024 года и договор купли-продажи этой фирмы, что был заключен ФГАУ и ООО СЗ «Стройкомкраснодар».

По делу наложены обеспечительные меры, а само заседание пройдёт 12 декабря.

Основная ценность проданного бывшего актива Минздрава РФ - ООО «Протасово МГ» в 11 земельных участках, что находятся на его балансе. Они расположены в Подмосковье и, судя по выпискам ЕГРН, имеют разное целевое назначение.

Компании «Протасово МГ» в свою очередь также принадлежит 94,85% в компании "Славино" (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, уставный капитал - 217,5 млн рублей). Для справки: долю в «Протасово МГ» продали всего за около 82 млн рублей.

Интересны в этой сделки те серые кардиналы, что стоят за юридическим покупателем.

Контролирующим владельцем ООО СЗ «Стройкомкраснодар» является Индоян Людвиг Акопович (80% доли). Данный человек близок к олигарху Вагану Арутюняну - владельцу ООО "Группа компаний "АВА", чей строительный холдинг активно осваивает Кубань. Арутюнян имеет довольно раскидистые связи среди чиновников. Вот, один пример https://yangx.top/zapiskireportera/236. Также он дружен с семейством кубанского депутата Анны Невзоровой, чей муж был советником мэра Сочи.

Цепочка связи (один из примеров) Индояна с Арутюняном такая: ранее Индоян был владельцем доли в ООО "Бонд Финанс", где пересекался с финансистом Сергеем Кошеленко. Последний - партнёр Арутюняна по АО "Крокус-а". Кроме того, в бизнесе Индояна светилась некая Амбарцумян-Арутюнян Ася Кароевна.

Еще одна точка пересечения Индояна (через ООО СЗ "ССК Анапа") - Ткачев Николай Алексеевич и Краттли Анастасия Алексеевна. Это племянники https://yangx.top/zapiskireportera/435 бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Александра Ткачева.

Один из эпизодов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова - о покупке двух паромов для Керченской переправы - привёл меня к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, что выкупил оружейный концерн Калашников, и вице-губернатору Севастополя Павлу Иено.

Сделка по покупке паромов проходила по очень кривому маршруту - сначала фрахтователь, связанный с Минобороны РФ и рядом ну очень примечательных лиц, - ООО «Смарт Вэй» пригнал эти паромы в Россию по договору с судовладельцем - TOURINVEST SERVICES LIMITED (фирма по всем базам уже не действующая), а потом уже подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика», которое Иванов курировал, как глава АО «Оборонстрой», выкупило паромы у офшора. После этого, "дочка" министерства передала их всё тому же ООО «Смарт Вэй» по договору бербоут-чартера.

Ремарка: TOURINVEST SERVICES LIMITED также фигурировало в эпизоде, связанном с выводом миллиардов рублей из позднее лопнувшего банка «Интеркоммерц», - под видом покупки банком валюты.

ООО «Смарт Вэй» создано в 2012 году, демонстрирует убытки, имеет в штате одного сотрудника. В целом выглядит как ширма, которая вот-вот потонет. При этом фирма была подрядчиком для подконтрольных Минобороны РФ юрлиц, а также оказывала услуги дивизиону госкорпорации Ростех.

Собственник ООО - Евгений Андрианов, а директор - Андрей Андрианов. По другим компаниям оба этих гражданина (вероятно, брата) имеют/имели связи:

- с вице-губернатором Севастополя Павлом Иено (по ООО «Морской топливный стандарт» (МТС), ООО «Керчь инфо»), что занимал руководящие посты в Крыму и до 2014 года, например, был замминистра промышленной политики Крыма;

- с Олегом Кришталем (например, по ООО «Рандэкс»), ныне депутатом Госсовета Крыма, бывшим замгендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз», который в 2012 году фигурировал в СМИ как кандидат в депутаты Верховной Рады Украины. Семья Кришталя также имела агентский договор с ГУП «Крымские морские порты» в лице филиала - «Керченский рыбный порт». Как агент ООО «Крымская транспортная логистическая компания» (КТЛК) выставляла счета фирме «Смарт Вэй» в 2018 году как раз за обслуживание тех самых паромов;

- с бывшим замминистра транспорта РФ, купившим концерн Калашников Аланом Лушниковым (через ООО «Международные конгрессы и выставки» и ООО «Медиа-Системы»);

- с семьей олигарха Андрея Бокарева (Мария Бокарева владеет фирмой "Бассета". С Андриановым связаны по ООО «Экспо-Эм»). При этом среди владельцев Калашникова одно время (через «ТКХ-Инвест») фигурировали как раз таки Андрей Бокарев и его давний партнёр Искандер Махмудов;

- с государственным Промсвязьбанком, который, на минуточку, опорный банк для гособоронзаказов.

Выводы оставлю за вами.

Весьма необычный иск появился в базе арбитража Московской области.

Офшор с Маршалловых островов - Lanelia Holdings Limited и некий Инкин Алексей Валерьевич подали иски к Украине и Хорватии. Детали дела пока не раскрыты, оно не принято к производству.

Сначала показалось, что это возможно очередной "городской сумасшедший", но нет. Алексей Инкин - это тёзка бывшего топ-менеджера группы компаний (ГК) «Регион» и
действующего гендиректора АО "ХК Эволюция". Последнее на 2023 год включало весьма весомый дивизион: компанию «ВПК-ойл», 80% доли в угледобытчике «АнтрацитИнвестПроект», 60% в нефтегазовой компании «Горный» (через «Татнефтегаз-Север»), 51% в «Сибгазе», 33% в биофармацевтической компании полного цикла «Самсон-мед» и две фирмы по недвижимости — «Финпромконсалтинг» и R2 Asset Management.

За офшором Lanelia Holdings Limited числится яхта Royal Romance IMO: 1012268. Ранее в хорватских СМИ сообщалось, что Хорватия обязана выплатить компенсацию в размере 196 млн евро компании Lanelia Holdings Ltd в связи с незаконными действиями хорватских властей и осмотром яхты Royal Romance украинской делегацией.

До этого яхту называли в качестве актива семьи бывшего украинского депутата и политика Виктора Медведчука, под эти слухи украинские власти и пытались прибрать яхту к рукам. Потом яхта поменяла владельца и место стоянки - с Монако на Хорватию, и началось.

Похоже, иск Инкина вскрывает новых юридических бенефициаров яхты и речь в суде пойдёт именно об истории с яхтой.

Как банк Ковальчука кредитовал компанию, в которой зашиты интересы семей губернатора Приморья Олега Кожемяко, экс-губернатора Сергея Дарькина и бывшего вице-губернатора Сахалина Аркадия Пинчевского, что связан с "новым американцем", бывшим российским рыбопромышленником Михновым.

Итак, в ноябре 2024 года совет директоров ОАО "Владморрыбпорт" https://yangx.top/zapiskireportera/185 одобрил кредитный договор №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года с АО АКБ "Россия".

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 24 сентября 2029 года. Лимит - 0,5 млрд рублей.

Обратите внимание вот на эту строчку - "Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,2 (два целых два десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку". То есть пока прочим коммерческим компаниям предлагают кредиты по рыночным ставкам, ОАО получает условия просто сказочные?

Банк "Россия" в последнее время не раскрывает акционеров, но когда он это делал, в числе крупных бенефициаров светился Юрий Ковальчук, который, думаю, в представлении не нуждается.

В порту же на конец июня 2024 года 47,388% акций принадлежат Александру Евдокимову. Этот господин - доверенное лицо семьи Кожемяко. В частности, он директор - ООО "Торговый дом "Фили", что принадлежит Ольге Кравченко - сестре Олега Кожемяко и Ирине Герасименко - его гражданской супруге. Кроме того, Евдокимов является бизнес-партнёром Никиты Олеговича Кожемяко (сына губернатора) - по ООО "Ворсино Айс", ООО Рыбокомбинат "Западный".

Связь Евдокимова с семьей Кожемяко прослеживает и по пачке других компаний.

Евдокимов - связь https://yangx.top/zapiskireportera/248 семьи первого лица с семьей бывшего губернатора Сергея Дарькина, в том числе через ООО "ВБА" и ООО "АТ "Первомайский".

Напомню, владельцем 51,9% в порту является ООО "Геотэкс", подконтрольное семье Дарькина и с мая 2024 года Аркадию Пинчевскому. Последний - это бывший вице-губернатор Сахалина и он уже был героем моей публикации https://yangx.top/zapiskireportera/723, как связка с семьей Ивана Михнова. Последнего в узких кругах называют Дон Крабе. Михнов фигурировал в ряде скандалов, включая связанный с контрабандой биоресурсов. На сегодня в СМИ он фигурирует как гражданин США, где и ведёт часть бизнеса, передав в России дела своему сыну, с коим и связан Пинчевский https://yangx.top/zapiskireportera/284.

Фирма из дивизиона госкорпорации Ростех продала с молотка 25% акций завода, что ранее работал на нужды авиастроителей, - ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» («БЛМЗ»).
Покупателем стал родственник члена совета директоров этого же предприятия Мкртича Окрояна (в 90-х был). Тезка последнего имеет отношение к британской фирме BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. А у тезок его родни были фирмы на Кипре, в США, а тёзка сына так и вовсе гражданин Великобритании.

Итак, по порядку.


12 ноября с торгов было продано 25,5001% ОАО «БЛМЗ» (собственник ранее - ООО «РТ-Капитал»). Цена сделки - 729 млн рублей. Из-за того, что была подана лишь 1 заявка, повышения начальной цены не было.

Вся недвижимость, что находится на балансе завода, будет приведена в выписке из ЕГРН, приложенной в комментарии. Среди объектов - турбаза "Лесная быль", здания, нежилые помещения и т.д, а также доли в пачке дочерних компаний. А ещё завод - участник гособоронзаказов и исполнитель госконтрактов (в целом на 2,7 млрд рублей).

Для понимания, что за завод, чьи акции были проданы. Судебный спор, что в 2023 году слушался в арбитраже с участием этого предприятия (об обращении взыскания на земельный участок, строения) закрыли от публики, аргументировав тем, что в материалы дела представлены письменные доказательства, имеющие гриф "секретно". А участниками спора были среди прочего ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Туполев", АО "БМ-Банк", ООО "Кречет Про".

Единственным участником вышеуказанных торгов и, соответственно, победителем стало как раз ООО "Кречет ПРО", учрежденное в 2015 году, что ведёт деятельность застройщика (до августа 2024 года по основному виду деятельности занималось оптовой торговлей бытовыми товарами). При этом в 2023 году выручка фирмы была - 0, чистая прибыль - 0, а сама она оценивается в 145 млн рублей.

Вопрос на засыпку: откуда 729 млн рублей на покупку пакета акций завода? А ответ скрыт в цепочке владельцев.

Итак, владеют фирмой два физлица: Майтесян Григорий Шаенович (40%) и Мехак Арменович Окроян (20%), а вот 40% доли не распределены, так как третий владелец в январе 2024 года вышел.

И Майтесян, и Окроян связаны с одним и тем же крупным бизнесменом. Его имя - Окроян Мкртич Окроевич. Майтесян возглавлял и был соучредителем ТСЖ "Ами-Альянс", где Окроян был соучредителем вместе с другими членами своей семьи, в частности, с Окрояном Арутюном Окроевичем. Через последнего Мкртич Окроевич связан и с Мехаком Окрояном - совладельцем ООО "Кречет ПРО".

Кто такой Мкртич Окроян? В 90-х он стал членом совета директоров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» и автозавода «Москвич». Был период, что ему принадлежали акции БЛМЗ, но оные, по информации из СМИ, он передал государству. Но при этом в 2021 году открытые источники сообщали, что Окроян Анна Мкртичевна (вероятно, его дочь) увеличила долю владения в капитале ОАО с 5,61% до 16,91%. То есть постепенно завод уходит под контроль этой семьи.

Помимо этого, Окрояну принадлежит целая группа компаний, в том числе входящие ГК «Аури» (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).

Среди активов нас интересует один - британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. В августе 2023 года её как бы прихлопнули. Вот только и сам Окроян, и его родня успели засветиться в качестве руководителей/консультантов оной и бенефициаров. В выписках британского реестра была такая отметка относительно Мкртича Окрояна - Country of residence - United Kingdom.

А ещё через Арутюна Окрояна мы узнаем, что у них была и некая BENTO MINERALS LIMITED (ранее называлось INDUSTRIAL MARKETING SERVICES LIMITED). В обоих фирмах наследил британец Mike MERIC.

Также в фирме фигурировал некий OKROYAN Andranik Mrktichevich и была у него пометка: Nationality - British, Country of residence - United Kingdom. Полагаю, это сын Окрояна-старшего. Андраник в открытых источниках - директор кипрской фирмы SPPN SERVICES LTD. Он же был директором в британских SILVER TRADING GROUP LTD, O2PLUS DAO LTD и GRID SYSTEMS LIMITED, американской EBIG CORPORATION.

Забавный случай: в апреле 2024 года рассказывала о бизнесе бенефициара ГК ВИС Игоря Снегурова https://yangx.top/zapiskireportera/566 и его бизнес-партнёра Дмитрия Доева. Тогда обнаружила, что ещё 12 апреля 2022 года супруга Доева - Анна Беркович учредила в Лондоне фирму SMART EDUCATION CLUB LIMITED и там же в выписках обнаружилось, что дама Nationality - Cypriot, Country of residence - Switzerland, то есть гражданка Кипра. С момента публикации прошло ровно 12 дней и лондонскую фирму прихлопнули. Концы в воду попрятали, ну почти... )

Для понимания картины: ВИС имеет портфель концессионных соглашений на 600 млрд рублей, то есть в нём крутятся годовые бюджеты парочки российских регионов.

История изъятия активов у семьи крабового короля Олега Кана, который объявлен в международный розыск и заочно арестован по подозрению в организации убийства, продолжается.

Напомню для начала, кто такой Кан.

Формально, Кан - это глава Попечительского совета фонда «Родные острова», по факту же - владелец "заводов, пароходов" и сахалинский царёк-рыбопромышленник. О нём заговорили громко в 2018 году, когда на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове биоресурсов на Дальнем Востоке и продаже за рубежом камчатского краба. Тогда среди причастных назвали Кана.

Бизнес Кана оформлен на членов семьи и доверенных лиц. Среди партнёров оного был и Дмитрий Пашов - бывший депутат Сахалинской областной думы, которого в 2022 году осудили за крабовую контрабанду в составе организованной группы.

Именно на Пашова в своё время была оформлена фирма «Монерон», которую хотела прикупить Ксения Собчак в 2020 году, вместе с долей в «Курильском универсальном комплексе». Последнее на сегодня изъято в доход государства, а до этого в числе владельцев был Александр Олегович Кан (сын крабового королька и президент фонда «Родные острова»), а после него - некая Виктория Ледукова, кою называли бывшей супругой старшего Кана.

Кстати, Кану приписывали дружбу с нынешним губернатором Сахалина Лимаренко. Местные СМИ в 2020 году заметили Валерия Лимаренко на базе «Самарга», принадлежащей Олегу Кану. Охота, рыбалка. Ну, вы понимаете)

На первый взгляд в ЕГРЮЛ за Александром Каном не числится каких-либо активов, но судебные приставы нашли ещё одну неучтёнку и обратились с иском в арбитраж Сахалина.

14 января 2025 года по делу запланировано заседание. Там будет рассмотрен вопрос об обращении взыскания на земельные участки, принадлежащие Кан А.О. на праве собственности, расположенные по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, восточнее района «Поле чудес»: с кадастровым номером 65:01:1501002:506 и 65:01:1501002:510.

По данным публичной кадастровой карта, оба участка предназначены под размещение дачного некоммерческого товарищества "Жемчужное". Площадь одного - 1 242 кв. м, кадастровая стоимость - 1 047 900,24 руб, второго - 1 207 кв. м и 1 018 370,04 руб.

В деле будет участвовать Генпрокуратура и местные прокуроры.

Ба, знакомые всё лица!

Тут коллеги https://yangx.top/stroi_news/4659 сообщили, что у группы «Стинком» Геннадия Степаняна выкупили особняк на Летниковской улице - через покупку фирмы «Летниковская».

Покупателем стало ООО «Ботаника» из девелоперской группы «Пионер», на которую фирму оформили 25 ноября 2024 года.

Компания «Ботаника» принадлежит ООО "ССП" и ООО "Пионер-Недвижимость", в конце цепочки владения которых стоит АО "ГК "Пионер".

Владельцами и основателями ГК Пионер фигурировали Леонид Максимов и найденный мертвым в 2020 году Андрей Грудин. Сама смерть Грудина была довольно мутной, но сейчас нас интересуют не Максимов и Грудин.

Начала изучать, чей же красный галстук засветился возле особняка, и обнаружила среди аффилированных лиц...бывших заместителей Виктора Христенко, в бытность его на посту вице-премьера и главы Минпромторга РФ, - Андрея Реуса и Андрея Дементьева. В конце 2023 года эти двое числились в совете директоров АО "ГК "Пионер".

С учётом, что оба строили карьеру рядом с Христенко, следуя за ним по инстанциям, и позднее фигурировали в общих фирмах (например, в ООО "Спорт Прожектс"), можно предположить, что в этом дивизионе могут быть зашиты интересы супруга действующего вице-премьера Татьяны Голиковой - Виктора Христенко https://yangx.top/zapiskireportera/588.

Напомню, Реус и Дементьев также были связаны (через дивизион https://yangx.top/zapiskireportera/569 Фармстандарта) с другом семьи Голиковой-Христенко - олигархом Виктором Харитониным.

Харитонин и пасынок Голиковой - Владимир Христенко https://yangx.top/zapiskireportera/249 были одними из основных бенефициаров пандемии, нарубив на оной миллиарды рублей по госконтрактам.

Ещё один весьма занятный персонаж в совете директоров Пионера - это Джеймс Корриган, полный тёзка управляющего директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка (возможно, бывшего управляющего). Он же строил карьеру и в структуре другого госактива - группы ВТБ, занимая должность в "ВТБ Капитале". Кстати, судя по отчёту 2023 года, и ВТБ, и Сбер весьма активно работают с Пионером.

Справка: ГК Пионер - это пачка разнообразных застройщиков, в том числе тех, что строят элитные апартаменты в столице. Так, например, OSTANKINO BUSINESS PARK, где "квадрат" стоит почти 314 тыс. рублей. Список связанных фирм можно увидеть в комментариях - в отчетности, стр.25.

Не успели вспомнить https://yangx.top/zapiskireportera/821 бывших оруженосцев мужа вице-премьера Татьяны Голиковой - экс-вице-премьера Виктора Христенко, как интересные события обнаружились в бизнесе их друга - олигарха и бенефициара пандемии Виктора Харитонина.

Про Харитонина и его Фармстандарт, что на госконтрактах заработал годовой бюджет какого-нибудь не самого нищего региона, я писала неоднократно:
https://yangx.top/zapiskireportera/757
https://yangx.top/zapiskireportera/712
https://yangx.top/zapiskireportera/702
https://yangx.top/zapiskireportera/696
https://yangx.top/zapiskireportera/588
https://yangx.top/zapiskireportera/569
https://yangx.top/zapiskireportera/535
https://yangx.top/zapiskireportera/467
https://yangx.top/zapiskireportera/176

Харитонин - владелец не только российских активов, через Фармстандарт он - бенефициар офшорного Pharmstandard International S.A., что спонсирует американские старт-апы.

Анализируя активы Харитонина заметила интересный эпизод.

У "Фармстандарта" есть "дочка" - ООО "Селлтера Фарм", прописанная во Владимирской области. АО в ней принадлежит 75% доли, ещё 25% у кипрской REDILLIO HOLDINGS LIMITED. Последняя, вероятно, также имеет отношение к дивизиону Харитонина, так как в 2019 году в арбитраже фигурировала как акционер АО "Генериум", связанной с "Фармстандартом".

В том деле "Генериум" пытался оспорить решение налогового органа о неправомерном применении пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 5% в отношении налогов на доходы и капитал при налогообложении дивидендов, выплаченных в адрес своих акционеров - компаний "Ancolie Trading Limited", "Gyroscope Enterprises Limited" и "Redillio Holdings Limited".

Налоговая тогда посчитала, что фирмы - технические и используются банально как прослойка для перевода денег конечному бенефициару.

Из тех же материалов мы узнаем, что акционером этих фирм-прослоек был некий Александр Шустер. Это полный тезка члена совета директоров "Фармстандарта" (на тот период).

В том же вердикте не раз упоминается и Харитонин, раскрывалась целая пачка офшоров олигарха и то, как на зарубежные счета сливались дивиденды (цепочка там длинная, приложу вердикт к комментариям).

"Генериуму" тогда было предложено уплатить налог на прибыль - 285 837 855 руб. и пени - 106 850 688 рублей.

Но вернёмся к ООО "Селлтера Фарм".

Итак, в конце декабря 2023 года "Селлтера Фарм" подала иск о самобанкротстве, заявителем выступал ликвидатор, что сообщил о невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме ввиду недостаточности имущества должника.

В июне 2024 года фирму признают банкротом, открывают конкурсное производство, а в октябре 2024 года "Фармстандарт" приходит в дело и требует включить его в реестр кредиторов собственной "дочки", которая якобы задолжала ему по договору займа более 1,5 млрд рублей. Хочу заметить, что это весь якобы долг, что имеет у ООО, то есть по факту банкротства - это результат действий владельца.

По моему мнению, это всё похоже на попытку вывода активов из фирмы и некая "компенсация" потерь на налогах (см. дело выше). Сегодня суд должен был рассмотреть это требование, но заседание перенесли на 21 января 2025 года. Понаблюдаем...

И снова на повестке вчерашний https://yangx.top/zapiskireportera/831 герой - друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко, олигарх Виктор Харитонин.

На днях Харитонина щелкнули по носу - не дали прибрать к рукам актив дивизиона осужденного фармбизнесмена Бориса Шпигеля, который погорел на взятках бывшему пензенскому губернатору Белозерцеву. Последний, в свою очередь, гарантировал общее покровительство при заключении госконтрактов.

Судом 22 ноября 2024 года было приостановлено дело по иску "Фармстандарта" Харитонина к "Интермедфарме", что подконтрольна Евгении Шпигель (жена Шпигеля, осуждена с ним по одному делу), - об обращении взыскания на акции АО "Фармация". Последнее - крупный исполнитель госконтрактов (пока на сумму 13,6 млрд рублей более 24 тыс.договоров)

По последним данным, ООО "Интермедфарм" принадлежит 87,86% голосующих акций "Фармации", ещё часть у Евгении Шпигель лично.

Аппетит Харитонина временно, но, скорее всего, надолго урезонил банкротный иск к ООО "Интермедфарм" от банка "Санкт-Петербург", поданный еще в декабре 2022 года. По нему в отношении ООО в октябре 2024 года ввели первый этап банкротной процедуры - наблюдение. Это фактически минимизирует шансы Харитонина прибрать к рукам активы должника - почти банкрота. Имущество, скорее всего, войдёт в конкурсную массу и будет продаваться с молотка, потому как кредиторов там хватает.

Харитонинский "Фармстандарт", впрочем, не растерялся и уже заявился в реестр кредиторов "Интермедфарма". Заседание пройдёт 11 декабря, но сумма пока не известна.

Я уже рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/578, что Шпигель одно время был одним из основных конкурентов Харитонина в фармсекторе. Неудивительно, что, когда у бывшего сенатора и экс-тестя певца Николая Баскова Шпигеля начались проблемы, Харитонин нарисовался на горизонте.

Одновременно с иском к "Интермедфарме", Фармстандарт заявился в реестр кредиторов другой фирмы Шпигелей - "Биотэк". В третью очередь реестра в марте 2024 года были включены претензии на 613 млн рублей. Кстати, "Интермедфарм" и погорел на кредите "Биотэка", выступив поручителем по нему.

Но нужно отметить, что Шпигели также не пушистые зайки. В банкротстве их бизнес-портфеля также наблюдаются странность. В частности, связанные компании пытаются войти в реестр кредиторов друг друга, и пахнет это банальной попыткой вывода активов.

Коллеги написали, что в Петербурге продан пятизвездочный отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Продажа проходила через реализация оператора - АО «Тристар Инвестмент Холдингс».

Продавцом была фирма, ранее связанная с сыном главы РЖД Андреем Якуниным, который в числе владельцев светился и в выписках.

При этом в биографии покупателя, ставшего 29 ноября 2024 года владельцем отеля, - АО «Отель Менеджмент», созданного в августе 2024 года, учредитель/акционер не фигурирует. Единственная персоналия, что там засвечена - это директор Вячеслав Миронкин.

Сам по себе Миронкин также интересен. Это бывший начальник УМВД России по Центральному району Петербурга, полковник полиции. В сентябре 2019 года он стал муниципальным депутатом МО "Северный" и тогда же главой муниципалитета, но в феврале 2024 года покинул должность главы муниципалитета и сложил депутатские полномочия по собственному желанию.

На первый взгляд ничего не выдаёт нам бенефициара сделки по покупке отеля. Но это только на первый.

В открытых базах у АО «Отель Менеджмент» указан е-майл - [email protected]. Этот же адрес имеет адвокатское бюро "Ратникова и партнеры". И даже прописаны АО и бюро буквально в соседних зданиях.

Так вот, учредителем адвокатского бюро является Елена Ратникова и она же руководитель. А еще эта дама ранее была учредителем ООО "КСП Капитал" и бизнес-партнёром по этой же фирме Сергея Котляренко. О последнем я уже писала не раз: https://yangx.top/zapiskireportera/601 и https://yangx.top/zapiskireportera/527 и https://yangx.top/zapiskireportera/486.

Котляренко называют кошельком бывшего вице-премьера, а ныне главы госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова (https://yangx.top/zapiskireportera/486).

Как рассказывал в своё время Форбс, в 1999 году юрист Котляренко устроился в Российский фонд федерального имущества, руководителем которого был Игорь Шувалов. С последним потом Котляренко пять лет мигрировал по местам службы - и в аппарат правительства, и в администрацию президента.

Совпадение ли то, что ниточки от покупателя элитного отеля привели к кошельку Шувалова? Выводы оставлю за читателями.

А вот и подтверждение моего вчерашнего расследования https://www.kommersant.ru/doc/7344900. Сделка прошла в интересах Котляренко, чей представитель это подтвердил) Но мы то знаем, чей человек Котляренко, не так ли?

30 сентября рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/764 как бывший госсанаторий "Золотой колос" в Сочи трансформировался в отель Luciano Hotel & SPA Sochi 5*, а юрлицо из АО "Санаторий "Золотой колос" стало АО «Лучано Сочи», попав под крыло жены главы Татарстана Гульсины Миннихановой, чьи фирмы владеют товарным знаком Luciano.

Ранее актив принадлежал АО "УК "Татэнерго".

Директором в санатории в сентябре 2024 года было поставлено доверенное лицо Миннихановой - Марат Шакиров.

На следующий день рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/774 про "дочек" АО, в том числе ООО "Золотой Колос Мед" (санаторно-курортное лечение), предположив, что через него будут путевки по госконтрактам выписывать.

И вот какое забавное совпадение: 30 октября 2024 года данную фирму перевели в стадию ликвидации. Вместо экс-директора санатория "Золотой Колос" Ильдара Хайдарова, что ранее трудился в "дочке" госкорпорации Олимпстрой, для ООО "Золотой Колос Мед" был назначен ликвидатор - Ахметшина (Бекешева) Елена Валерьевна из Свердловской области. Зачем потребовалось ликвидировать фирму, что просуществовала всего год, не уточняется. Завершить процесс ликвидации актива, связанного с Миннихановой, планируется к концу сентября 2025 года, но, думаю, это пройдёт быстрее.

29 ноября 2024 года управление капстроительства Сочи подписало контракт на более чем 1 млрд рублей. Задача исполнителя - подготовка документов и строительство многоквартирника на ул. Вишневая в Сочи. Дата окончания исполнения контракта - 30.12.2026 года.

Победителем выбрали ООО ГК "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ", ставшее единственным участником и по этому забравшее контракт на максимальной цене. Неужели, больше никому миллиард не нужен?

Без двойного дна в этой истории не обошлось.

Итак, ООО учреждено в 2013 году, владелец и директор - Шеховцов Александр Александрович. Фирма за годы существования нарубила на госконтрактах почти 3 млрд рублей.

Шеховцов - бизнес-партнер (по ООО НПО "Структура", что в начале ноября 2024 года ликвидировали) Николая Ткачева. Последний - полный тёзка племянника бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. С НПО НПО "Структура" победитель тендера - ООО ГК "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" даже прописано по одному адресу.

Пересекались Шеховцов и Ткачев также по ООО "Коломенское" (бывшее ООО "Богатищево-1").

Занятный факт: Шеховцов был владельцем ныне ликвидированного ООО "Академия Безопасности", а последним владельцем фирмы оказался офшор с Сейшел "Роуг Лимитед", более похожий на сливной бачок. На счету офшора доли в более чем трех десятках фирм, все ликвидированы.

Говоря о Шеховцове, как не вспомнить о любви большой семьи Ткачева прикрывать часть своего бизнес-портфеля доверенными лицами. Например, такую роль выполняет тот же Скок https://yangx.top/zapiskireportera/605. А чем Шеховцов хуже? Почти 3 млрд рублей на госконтрактах нарубил. Молодец!

Коллеги на днях сообщали, что головная структура Smart Development Group выкупило ООО «Стоквелл», которое владеет 200 га земли в Подмосковье. Покупателем фирмы выступило АО «СД Групп».

У компании-покупателя оказались весьма занятные акционеры.

По данным из аудиторского заключения за 2023 год, акционерами являются Марат Рубенович Симонянц и Алла Маратовна Цаллагова. Полагаю, что дама - дочь основного владельца, вышедшая замуж.

И тут вот какой занятный факт: некий Александр Цаллагов в 2022 году был назначен помощником Главы РСО-Алания – главным архитектором РСО-Алания. А у Аллы Цаллаговой в Северной Осетии был актив - ООО "А-Стиль", коим руководил Петр Симонянц, получавший ИНН в том же регионе и, вероятно, ещё один родственник семьи. Есть актив в этом же регионе и у Марата Симонянца - ООО "Смарт Парк М5" (через другое юрлицо - ООО "Смарт Паркс"). Так может, Александр Цаллагов - новый родственник лендлорда Симонянца?

Кстати, бизнес-партнёром АО "СД Групп" по ООО "Смарт Паркс" был кипрский офшор - ФОРТМАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. В 2021 году его вывели из числа владельцев. Сейчас офшор контролирует другой актив - ООО "Эскриторио", в чей биографии светанулись кипрские фирмы LYNCHWOOD MANAGEMENT LIMITED и FABYANGATE HOLDINGS LIMITED, а также Марат Симонянц, который с последним офшором владел компанией одновременно. Директором FABYANGATE HOLDINGS LIMITED, что ликвидировали в 2022 году, был некий ALEXEY BEZRUKAVYY, на счету которого ещё пачка кипрских компаний.


И самое интересное: Марат Симонянц - это бизнес-партнёр Вероники Сергеевны Нарышкиной, тёзки дочери директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Их связывает ООО "Кентон". Там же в числе совладельцев - Хлопецкий Владимир Анатольевич, вице-президент Федерации самбо и дзюдо Калининградской области.


Так информация о новом владельце земельных гектаров будет, пожалуй, пополнее)

Странная картинка складывается вокруг активов бывшего банкира Алексея Хотина.

На днях арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций компании «Негуснефть», которую связывали с Хотиным и группой «Русь-Ойл». Истец настаивал на продаже заложенных акций с публичных торгов за 3,918 млрд рублей. Ответчиком было...Росимущество.

Изначально ответчиком был офшор - BRACADALE HOLDINGS LIMITED, но уже, как минимум, с января 2024 года "Негуснефть" перешла https://yangx.top/zapiskireportera/692 под контроль государства. Управляет фирмой АО "Управляющая компания", подконтрольное Росимуществу.

Из материалов суда мы узнаем, что ещё решением от 10.05.2023 г Замоскворецкого районного суда г. Москвы по делу № 02-0614/2023 предмет залога изъят в пользу Российской Федерации.

В апреле 2024 года истец - Россельхозбанк потребовал заменить ненадлежащего ответчика - с офшора на Росимущество, и суд произвёл такую замену. Следите за руками: то есть одно "государственное юрлицо" истребовало у другого акции, требуя пустить те с молотка. Сюрр, да и только..

Для чего государственному Россельхозбанку, который до мая 2024 года был под крылом Дмитрия Патрушева (до 14 мая - министр сельского хозяйства РФ, сейчас - заместитель Мишустина), потребовалось истребовать акции, да ещё, требуя продать их с молотка?

Тут на память приходят слухи о том, что, мол, Негуснефть передали/или планируют передать под контроль Роснефти, а с руководителям последней Игорем Сечиным у Патрушевых (опять же по слухам) было давнее противостояние.

В случае продажи с торгов актив могли прикупить доверенные лица одной из сторон. В чьих интересах в этом деле играл РСХБ ещё предстоит понять...

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 2 декабря 2024 года подписало контракт на 719,462 млн рублей. Срок действия - до 31 декабря 2026 года.

Речь идёт о годовом контракте на содержание внеклассных искусственных дорожных сооружений - мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке и низководного моста (эстакады) полуостров Де-Фриз – Седанка.

Занятно, но в тендере приняла участие лишь одна фирма, которой на максималках и отдали контракт. Но как же без подвоха? Он и тут есть.

Победителем назначили ООО «Восточная строительная компания №1», учрежденное в 2016 году. За годы существования фирма нарубила на госконтрактах более 7,8 млрд рублей. При этом именно у минтранса края - это любимый подрядчик. На него приходится 6,5 млрд рублей от суммы заказов.

Изначально владельцем ООО и директором был Бердников Андрей Георгиевич, а 21 декабря 2023 года владельцем стала его близкая родственница - Елена Бердникова.

Бердников же был владельцем ООО "ВСК №2", на счету которого госконтрактов на 763 млн рублей, из которых 623 млн рублей обеспечил всё тот же минтранс. ВСК №2 Бердников передал доверенному лицу в 2021 году, владельцем стала директор ВСК №1 Ирина Власкина.

А теперь самое главное: Андрей Бердников - полный тёзка высокопоставленного сотрудника Примавтодора (вероятно, бывшего). Примавтодор - это госконтора краевого уровня.

В 2015 году Бердников фигурировал как главный инженер предприятия, хотя в 2012 году на досрочных выборах главы Лазовского района он на сайте избиркома был указан как заместитель генерального директора по капитальному строительству. Также в 2008 году он избирался депутатом в том же Лазовском районе и был указан как директор филиала "Лазовский" ОАО "Примавтодор".

То есть бывший топ-менеджер государственной дорожной компании создал парочку коммерческих фирм и заколачивает миллиарды при поддержке краевого минтранса. При этом, судя по сайту администрации, именно этому министерству и подконтролен Примавтодор: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края осуществляет функции отраслевого органа в отношении АО «Примавтодор», а департамент подконтролен минтрансу.

Конфликт интересов? Ну, что вы, это совсем другое..снова)

Арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул велотрек в Крылатском на баланс государства. Решение пока не обнародовано, вердикт вынесен вчера, 4 декабря.

Объект, который строили к Олимпиаде 1980 года, оценивается в 11 млрд рублей. Его площадь - 42,5 тыс. кв. м.

Ответчиком в иске выступало АО «Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"», которое надзорная инстанция посчитала незаконно владеющим бывшим гособъектом.
Они явно будут обжаловать решение.
p.s В 2008 году довелось побывать на объекте. Впечатляющее место.