Компания олигарха Харитонина, того, что был одним из бенефициаров пандемии, и который связан с семьей вице-премьера, экс-главы Минздрава Татьяны Голиковой (главой федерального штаба по борьбе с коронавирусом) снова отхватила из бюджета крупный контракт.

1 марта 2024 года с АО "Фармстандарт" был подписан контракт на 2,45 млрд рублей. Заказчик от имени РФ федеральное казенное учреждениe «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ.

Тендер проводился на поставку противовирусного (ВИЧ) средства "Элсульфавирин". Если верить госреестру лекарственных средств, то производителем оного препарата являются ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА" и ООО "Исследовательский институт химического разнообразия". На тендер заявку подал лишь "Фармстандарт", который и урвал контракт по максимально возможной цене. Второй производитель также связан с харитонинским "Фармстандартом" - они вместе владеют ООО "Элпида" (институт через ООО "Химрар Фарма"). Вот только поставщиком будет не совместное ООО "Элпида", а АО "Фармстандарт".

Для понимания: за все годы работы через АО "Фармстандарт" прошли более 10,5 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 636 млрд рублей.

О том, что Виктор Харитонин аффилирован семье Голиковой не знает, пожалуй, только тот, кто темой не интересовался. Но с некоторых пор в отчётах "Фармстандарт" решил поиграть в тайны и своих бенефициаров называет "Акционер1", "Акционер2". В комментариях приложу документ, где они тех акционеров ещё раскрывали.

Напомню, вакцину «Спутник V» производили восемь юрлиц, четыре из которых можно отнести к дивизиону "Фармстандарта". Кроме того, именно этот дивизион производил тот самый "Арбидол", он же умифеновир, что в методических рекомендациях Минздрава шёл с пометкой - "Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности". Эта пометка впрочем не мешала и не мешает закупать его для медучреждений, в том числе детских.

В 2020 году акционером "Фармстандарта" с долей 99,99% была международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» (до неё кипрская «Огмент Инвестментс Лимитед»/AUGMENT INVESTMENTS LIMITED). Международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» с лета 2020 года прописана в российском офшоре — Калининградской области. На конец декабря 2020 года конечными бенефициарами международной компании ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» были глава совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин и Егор Кульков (№199 в том же рейтинге миллиардеров 2020 года).

Я уже раскрывала подробно связи Харитонина с Голиковой и её мужем - бывшим вице-премьером Виктором Христенко, но напомню ещё раз.

В компаниях, где долю имеет "Фармстандарт", например, в той же "Элпиде" есть такой совладелец как Андрей Реус. Он - бывший заместитель Виктора Христенко, когда тот был министром промышленности и торговли РФ. В дивизионе Харитонина светился и другой заместитель Христенко - Андрей Дементьев.

Кроме того, Реус вместе с пасынком вице-премьера Голиковой Владимиром Христенко был бенефициаром компании «Нанолек», что производила вакцину «КовиВак». «Нанолек» — крупный поставщик Минздрава РФ лекарств для лечения пациентов с редкими (орфанными) болезнями, это одни из самых дорогих препаратов. На сегодня Христенко-младший как бы вышел из дивизиона "Нанолека", во всяком случае он сделал такое заявление.

У Харитонина, если верить коллегам из разных СМИ, также есть платная трасса в Германии и виноградник в Италии. И да, в дивизионе олигарха были и кипрские фирмы. Например, MOLDILDO TRADING LIMITED ликвидировали лишь в 2021 году, а MDR PHARMACEUTICAL LIMITED только 27 марта 2022 года. А вот Pharmstandard International S.A. пока никто не ликвидировал. Цветёт и пахнет. На сайте прямо указано, что это "дочка" "Фармстандарта" и "за последние годы компания приобрела значительный опыт в приобретении и участии в различных новых проектах, расположенных в основном в Северной Америке и связанных с инновационными препаратами/терапией".

Продолжение прошлого поста.... Проекты, куда влилась "дочка" "Фармстандарта" Pharmstandard International S.A - американская компания Allena Pharmaceuticals, Inc. (производство препаратов для лечения метаболических и орфанных заболеваний), американская Argos Therapeutics (препараты для лечения рака и инфекционных заболеваний), канадская enGene, Inc. (разрабатывает инновационную платформу мукозальной иммунотерапии для лечения ряда распространенных хронических заболеваний), американская Jounce Therapeutics (лечение рака), австрало-американская Protagonist Therapeutics (является подразделением Института молекулярных бионаук Квинслендского университета (IMB), американская Proteon Therapeutics (частная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новые, первоклассные препараты для удовлетворения критических медицинских потребностей пациентов с заболеваниями почек и сосудов), американские Avelas Biosciences, Inc и TransMedics, Inc.

Такой занятный круговорот денег из бюджета РФ (плата за госконтракты) в компании США.

В ходе подготовки другого материала наткнулась на занятный факт, который касается бывшего министра внешнеэкономических связей РФ и сооснователя "Альфа-банка" Петра Авена. Того, что с 2022 года проживает в Латвии.

У Авена, как и его собственно партнёра Михаила "лондонского плакальщика" Фридмана https://yangx.top/zapiskireportera/505, в России остались многочисленные активы. Меня заинтересовали три из них. Все они имеют отношение к охоте. Это архангельские ООО "Медведь" и ООО "Три Медведя" , вологодское ООО "Охотничье Хозяйство "Медведь". Уставный капитал у двух первых - по 80 млн рублей, у последнего - около 30 млн рублей.

У Авена во всех трёх доли. А ранее долю в "Медведе" имел и олигарх Искандер Махмудов (№23 в Рейтинге российских миллиардеров — 2023). Сейчас среди совладельцев есть некое АО "Ростерминалуголь", которое имело отношение к империи этого же олигарха, и оно же в совладельцах двух других охотничьих компаний.

В июле 2023 года Форбс сообщил, что некоторые активы Махмудова отошли Данияру Камилову - сыну бывшего министра иностранных дел Узбекистана. Не знаю, попал ли "Ростерминалуголь" в этот список, или нет.

Ремарка: Махмудов, Авен и его партнёр по "Альфа-банку" Герман Хан также ранее владели ООО "Охотничьи Угодья" (ликвидировано в апреле 2020 года).

Далее. Ещё одним владельцем этих компаний, то есть бизнес-партнёром Авена сотоварищи, является Владимир Буторин (ООО «Группа компаний УЛК»). Это архангельский крупный бизнесмен, владеющий пачкой леспромхозов, лесоперерабатывающих заводов, стройбизнесом, семеноводческими комплексами, теплоэнергетической компанией и всяким прочим. Также Буторин — общественный советник при Минприроды России (был во всяком случае).

Итак, любые охоткомпании почти всегда - это гектары лесных угодий, взятых у государства в аренду. Авеновские активы не исключение.

Из судов мне удалось выяснить, что у ООО "Три медведя" с 2016 года есть договор с архангельским Минприроды на аренду лесных участков (охотничьи участки) площадью 8607,7 га, расположенных в Архангельской области, Вельский район, Вельское лесничество, Шадреньгское участковое лесничество, Важское участковое лесничество.

У "Медведя", как минимум, три участка в Устьянском районе - площадью 4693 кв.м, площадью 520 687 кв.м и площадью 3 774 137 кв.м. В 2023 году архангельская прокуратура хотела признать договор аренды недействительным, но отозвала иск, так как местные власти устранили некие нарушения.

У третьей фирмы также в аренде есть участок с 2012 года. Судя по сайту ООО "Охотничье Хозяйство "Медведь" имеет целый комплекс для платной охоты в Вакшинском районе Вологодской области. Из интервью http://ulkust.ru/news/corporate/2020-02-24 директора всех трёх фирм известно, что охотугодья расположены в нескольких районах Архангельской области и в Тарногском районе Вологодчины. Их общая площадь составляет 272 тыс. га.

То есть экс-министр, ныне имеющий гражданство не очень дружелюбной к РФ Латвии, владеет фирмами в РФ, у которых тысячи гектаров лесных угодий в аренде. Наличие таких активов делают долю Авена в компаниях дороже и если он решит её продать, то может выручить весьма приличные деньги. Это у нас была рубрика "Вы не понимаете, это другое" )

Кстати, директор ООО "Медведь" и ООО "Охотничье Хозяйство "Медведь" Русинов также и директор охотничьих буторинских фирм - ООО "Сияние Севера" и ООО "Охотхозяйство "Буторино". В "Сияние Севера" до февраля 2023 года совладельцем был Игорь Удовиченка, а потом он долю передал Александру Удовиченко. Игорь Удовиченко - это полный тёзка бывшего главного федерального инспектора по Оренбуржью, а еще в 2013 году он был главой совета директоров группы компаний "Росводоканал". Той самой, где доли у Фридмана и Хана (партнёров Авена).
У Удовиченко, кстати, был общий охотничий актив с "кремлевским чиновником" Борисом Рапопортом - экс-директором департамента правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство».

Минус компания в дивизионе госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, о бизнесе семейства которого я много писала https://regnum.ru/news/economy/2774758.html еще в РЕ.

В ЕГРЮЛ в феврале 2024 года появилась запись, что ООО "РТ - Глобальные ресурсы" перешло в стадию ликвидации, которая должна завершиться до 19 июля 2024 года. Но, судя по иску от декабря 2023 года, решение о ликвидации приняли еще 19 января 2023 года. В качестве ликвидаторов общества утверждены Пугачев Никита Сергеевич и
Лубягина Татьяна Николаевна. Продлить сроки на ликвидацию попросили из-за сложностей продажи иностранного актива. Так из материалов суда стало известно, что эта ростеховская "дочка" владела акциями "Ориентал Стрим Холдинг ФЗСО" (Дубай, ОАЭ) (Oriental Stream Holding FZCO (Dubai, UAE).

В свою очередь эта "иностранка" в 2018 году входила в одну группу лиц с ПАО "Трубная металлургическая компания". У последней в совете директоров тогда числился такой примечательный кадр как Антолий Чубайс и семейство Пумпянских. 30 декабря 2022 года дубайскую фирму исключили из списка аффилированных лиц.

Есть у нас такая подконтрольная государству корпорация «Туризм.РФ». Если верить сайту создана она "для раскрытия экономического потенциала внутреннего туризма в России". Цитирую: "Корпорация, совместно с субъектами РФ, занимается формированием туристических кластеров страны и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства". То есть - налоговые бонусы и бюджетные вливания.

С одной стороны поддерживать туризм нужно, особенно в некоторых локациях, где люди сами себе создают рабочие места. Вот только тенденция напрягает.

23 ноября 2023 года госкорпорация вошла в состав владельцев строительного ООО "Наш Дагестан" , где собственник 51% это Каримов Махмуддибир Гасайлович. Если что, это действующий депутат Народного Собрания Дагестана, владелец ряда гостиниц.

Идём дальше.

В марте 2023 года "Туризм.РФ" входит с маленькой долькой в состав владельцев гостиничного ООО "Турьев Хутор Девелопмент", гда владелец 94,7% доли - это ООО "ТХД Инвест", принадлежащее МК "Интеррос Капитал" миллиардера Потанина.

В марте 2023 года в Перми госкорпорация и ООО "Королёвские Дачи" учреждают ООО "Парк-Отель Королёво". Среди совладельцев "Королёвских дач" - Жуланов Евгений Сергеевич. Это основатель группы компаний «Свободная касса» (российская сеть платежных терминалов), группа компаний inMedia, которое имеет интересы в "Ростелекоме". Известно, что это новенькое пермское ООО будет строить туркомплекс в Добрянке, а госкорпорация будет соинвестором, который вложит по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» более 400 млн рублей.

Июнь 2022 года: госкорпорация входит в ООО "Космос Отель Екатеринбург". Второй совладелец - АО "Космос Ог" из гостиничной компании Cosmos Hotel Group, которая входит в российскую инвестиционную корпорацию ПАО АФК «Система». АФК "Система" - это олигарх Евтушенков. С сетью "Космос" это не единственный совместный проект у госкорпорации.

Май 2022 года: "Туризм.РФ" совместно с ООО "Резорт Инвестмент" (75% доли) учреждает ООО "Лагонаки". ООО "Резорт Инвестмент" принадлежит НАО "Красная Поляна" и ООО "Мантера". Последнее актив Романа Баталова - кубанского депутата, зятя бывшего губернатора этого же региона, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Что касается НАО, оно также имеет отношение к этой же семье, через управляющего активами Ткачевых - Андрея Скока.

Май 2022 года: госкорпорация участвует в создании ООО "Визит Абрау". Основной владелец - ПАО "Абрау - Дюрсо". В ПАО ключевая фигура - Борис Юрьевич Титов, кандидат на пост президента России на выборах 2018 года, бизнес-омбудсмен, если коротко - видный политический деятель.

Май 2022 года: учреждение ООО "Отель Линкс", 66,54% в котором у ООО "Тесер". Основной владелец "Тесера" - Олег Кустиков, президент Гольф и Яхт-Клуба «Пестово», председатель совета директоров компании «Процион». Президент Pine Creek Golf Resort. А еще Кустиков покупатель активов у "Ассоциации гольфа России", где рулит муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, в частности, ООО "УК "Гольф Менеджмент". И есть подозрение, что покупока была лишь номинальной, что сам фигурант - лицо, близкое к семье Христенко.

И это только верхушку айсберга рассмотрели...

А точно ли олигархи из списка Форбс нуждаются в бюджетных вливаниях? А потом они опять побегут рассказывать в каком-нибудь европейском суде, что они де "хорошие русские" в отличие от остальных. Всегда казалось, что поддерживать нужно нуждающихся, а никак не тех, кто яхты на сдачу покупает. Тогда давайте уж говорить честно, что цель никакая не поддержка туризма, а поддержка отдельных, уже близких к кормушке, лиц.

Интересная история разворачивается в Забайкалье.

Прокуратура Забайкальского края 12 марта 2024 года подала иск к ООО "Школа Будущего" и Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Третьим лицом - УФАС России по Забайкальскому краю. Иск пока не принят к производству и детали не раскрывались.

Но буквально в марте 2023 года ФАС раскрыла сговор между этим же министерством (концедент) и как раз "Школой будущего" (концессионер) при заключении соглашения по строительству школы в Каштаке (проект назывался «Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в городском округе «Город Чита», мкр. Каштакский»). В феврале 2024 года законность решения была подтверждена через суд.

Речь шла о контракте на более чем 2 млрд рублей. Как посчитало УФАС, Минстрой края и общество заключили соглашение без проведения торгов в нарушение норм закона, а при заключении соглашения, Минстрой края отклонил заявки потенциальных застройщиков ООО «ГрадиентСтрой» и ООО «Алюком». При этом, по данным ФАС, сам будущий концессионер не соответствовал требованиям федерального законодательства в указанной сфере. Кроме того, участники сговора фактически заменили банковскую гарантию казначейским сопровождением.
Были там и нарушения срока ввода школы с последующим продлением разрешения на строительство. Полная картина будет в решении суда, там 44 страницы, см. его в комментариях.

Кто же у нас такой ушлый, желающий поиметь 2 млрд из бюджета?

Владельцами "Школы будущего" являются ООО "СК "Трансстрой Дальний Восток" и ООО "Востокарктикнефтегаз" (добыча нефти и газа, если верить ОКВЭД). Бенефициары оных - Куницкий Евгений Александрович и Неверов Станислав Алексеевич, а с февраля 2024 года ещё и некий Кравцов Станислав Алексеевич (через ООО "Копрос").
Неверов и Куницкий светятся не только в этой концессии, но и в ряде других, например, газификации Читы, строительстве кампуса для ЗабГУ.

ООО "СК "Трансстрой Дальний Восток" Куницкого также строит в Чите микрорайон "Кенон Ривьера Парк".


В 2023 году во Владивостоке был арестован некий Антон Семикин, который был связан с Неверовым через ООО "Школа Будущего - Строитель", что ранее называлось ООО "УК "СИЛА РОСТА" (последнее через цепочку сделок от Семикиных перешло к ООО "Востокарктикнефтегаз", одно из звеньев пыталась оспорить налоговая). Семикина подозревали в организации незаконной банковской деятельности и руководстве процессом отмывания денег. Потом был задержан Александр Таскаев, который, по данным местного СМИ, также имел деловые интересы с Неверовым.

Неверов может быть связан с экс-депутатом Госдумы Вячеславом Тимченко (сейчас в СовФеде), чьим помощником он был, и Дмитрием Азаровым (сейчас - самарский губернатор). Неверов был помощником Азарова в СовФеде.

А ещё Неверов был помощником председателя Совета директоров АО «Научные приборы» В.Н. Соколова. А точнее бывшего полковника КГБ Валерия Соколова, но тот умер несколько лет назад. Между тем Соколова называли близким другом бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Кстати, вероятно, Алексей Соколов (сын Валерия Соколова) продолжил путь отца и работал в московском управлении ФСБ. "Коммерсант" полного тёзку его называл советником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. В послужном списке также была работа в аппарате администрации президента России, а также он был замминистра связи и массовых коммуникаций РФ.

В последние пару недель в телеге вижу обсуждения, что олигарх Роман Троценко, который имеет в своем бизнес-портфеле несколько российских аэропортов (холдинг "Новапорт"), выступает собственником и аэропорта в Италии. А именно аэропорта Гроссето, что рядом с военной базой в Тоскане. Сами понимаете, что могут в этом случае через него отгружать. Не знаю, насколько это подтверждено документально, но про интерес Троценко к аэропортам Италии далеко не новость.

Вспомним сообщение ТАСС от 2016 года, в котором Троценко говорил о планах Novaport Italia приобрести контрольный пакет акций (53%) аэропорта в городе Анкона (Италия). Могли и купить Гроссето, факт существования итальянской компании подтверждён.

На сегодня Троценко делает видимость некой деофшоризации: его кипрское T.S. Trans Siberia Co Limited в июне 2023 года превратилось в калининградскую компанию. Вот только все эти ужимки не более чем заигрывания с публикой.

Открываем, допустим, британский реестр юрлиц и видим некую SIBERIAN GOLDFIELDS LIMITED (Company number 10695797), созданную в Лондоне 28 марта 2017 года. До октября 2023 года бенефициаром был Mr. Roman Viktorovich Trotsenko (и 25% доли было у киприота Michalis Gregoriades), а теперь стал его сын - Mr Gleb Romanovich Trotsenko. То есть любимая игра чиновников и прочих лиц - передай родне и ты как бы не при делах.

В ту же копилку и американское Lex Prime, консалтинговая фирма Start Aero, Gleniks Teknolodzhis, которые США считают бизнесом Глеба Троценко. А теперь посмотрим на совпадения, которые как бы говорят, что резон у OFAC так считать есть.

В России у Глеба Троценко как минимум ООО "Гленикс Технолоджис", ООО "Старт Аэро" (с 2022 года переоформлено с Романа Троценко), ООО "Лекс Прайм" и пара созданных в 2023 году - ООО "Изба Академия Крауд" и ООО "Ниунай". Первые две по названию ничего не напоминают?

Совладелец "Старт Аэро" с 2022 года - Мирзаазиз Мусаханов, который в 2013 году возглавил совет директоров ОАО «Аэропорт Толмачево». Тогда же в марте 2013 года был одобрен кредит на 3 млрд рублей для ОАО от кипрской компании Grandolph Investments Limited. Последнее ведь явно было не чужим Троценко)

А есть же еще Софья Троценко, что имела точки пересечения с дочерью владельца русского журнала Forbes Аминой Мусаевой (ООО "Коллект") и была директором фонда "Винзавод". Кстати, поставщика по госконтрактам, в том числе одного для Минкультуры России.

Новый иск Генпрокуратуры и снова в ответчиках Юрий и Людмила Антиповы, а также АО "Компания Эталон". К ним же добавился Михаил Юрьевич Антипов. Полагаю, их сын.

В этот раз надзорное ведомство просит признать недействительным (ничтожным) соглашение от 19.10.2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Антиповым Ю.В., а также взыскать с семейства солидарно в пользу РФ неосновательное обогащение в размере 25 830 654 442 руб. 81 коп

Иск подан 14 марта, 1 апреля - очередное заседание.

В феврале 2024 года был удовлетворен иск о национализации акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы». .........................В материалах нового дела изложено следующее: "В обоснование исковых требований истцом указано, что в период незаконного нахождения обществ под контролем семьи Антиповых (Антипов Ю.В., Антипова Л.А., Антипов М.Ю.) ими получено неосновательное обогащение на сумму 25 830 654 442 руб. 81 коп. Ответчиками разработана незаконная схема по выводу средств с предприятий. Для этого АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов» перечисляли денежные средства в пользу принадлежащей Антиповым головной компании – АО «Урало-сибирская металлургическая компания». В последующем денежные средства под видом займов выдавались Антипову Ю.В., который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца. При этом стороны договоров заведомо не намеревались выполнять их условия, возвращать займы, а также причитающиеся проценты. Единственной целью заключения сделок являлось личное обогащение Антипова Ю.В., Антиповой Л.А., Антипова М.Ю. за счет государственного имущества, находящегося во владении предприятий, вывод средств и их последующая легализация".

Ранее уже не раз писала о компании супруги главы Якутии Людмилы Николаевой - алмазодобывающем ПАО "Алмар" #Алмар (https://yangx.top/zapiskireportera/209, https://yangx.top/zapiskireportera/303 и т.д). А тут компания подвела итоги 2023 года и выяснилась презабавнейшая картина.

По итогам прошлого года фирма супруги Айсена Николаева получила 56,99 млн рублей чистого убытка, по итогам 2022 года - убыток был 56 млн рублей, по итогам 2021 года - почти 17 млн рублей. Создана фирма в июле 2021 года.

Это я к чему? А к тому, что при таких вводных эту убыточную "кубышку" на постоянной основе кредитует АКБ «Алмазэргиэнбанк», в котором полномочия акционера с долей более 85% выполняет минземимущества Якутии. Главу министерства назначают указом главы региона, то есть Айсена Николаева, мужа Людмилы.

Как "вишенка на торте": в 1995–2004 годах Николаев в том же банке занимал высокие посты, а потом главой правления там же была и его супруга — Людмила Николаева.

Если смотреть отчет компании за 2023 год, то с этим банком было заключено два кредитных договора под 15% годовых (к уже имеющимся, полагаю): 22 июня 2023 года на 46 млн рублей, 17 августа 2023 года - на 169 млн рублей.

"Дочка" "Алмара" - ООО "АГК" может похвастаться лишь убытком (в 2023 году - 32 млн рублей), что не мешало отдавать в залог её доли при оформлении займов.

И вот эти милые люди (из кулуаров якутской администрации) несколько лет назад пытались убеждать нас, что это всё никак не связано и кредитуют мадам "первую леди" как обычного заёмщика. Покажите мне обычного заёмщика, которому отслюнят миллионы в долг, если тот несколько лет подряд убыточен?

У олигарха Виктора Харитонина (одного из бенефициаров пандемии) и близкого друга семьи вице-премьера Голиковой появился реальный шанс отхватить активы осужденного фармбизнесмена Бориса Шпигеля, что погорел на взятках бывшему пензенскому губернатору Белозерцеву. Некогда, к слову, Шпигель был одним из основных конкурентов Харитонина в фармсекторе. И когда у Шпигеля начались неприятности, то поговаривали, что к ним мог приложить руку как раз олигарх с высокими связями. Многомиллиардные госконтракты лучше же делить на одного, чем на двоих, не так ли?)

В марте 2024 года в рамках дела о банкротстве "Биотэк" Шпигеля в третью очередь реестра кредиторов включены требования АО «Фармстандарт» Харитонина в размере 613 372 227,84 рубля.

Напомню, отдельным иском "Фармстандарт" пытается за долги изъять у "Интермедфарма"* акции "Фармации" - крупной фармацевтической сети, которая выступала исполнителем 24 тыс. госконтрактов на миллиарды рублей. Акции были залогом по долгам "Биотэка".
Слушания по второму иску отложили на 3 апреля.

*"Интермедфарм" принадлежит Евгении Шпигель - жене Бориса Шпигеля, которая также осуждена по общему с ним делу.

Компания Никиты Михалкова (того самого, да), его зятя Альберта Бакова, бизнес-партнёра Бакова - Михаила Болотина и Александра Синтяева - ООО "Челпром-Даймонд" не оставляет попыток вернуть бриллианты, что фигурировали в уголовном деле.

25 марта 2024 года планируется рассмотрение апелляции ООО на решение первой инстанции. Иск был подан к Гохрану России. Истец требует признать незаконными действия по принятию ценностей, обращенных в доход государства, по акту от 18.08.2023 № 140 и обязать восстановить права. В переводе с канцелярского - верните брюлики. Первая инстанция в притязаниях отказала.

Я уже рассказывала как-то, что челябинская «ЧелПром-Даймонд» (ныне - банкрот) ещё в 2013 году стала фигурантом скандала, связанного с уголовным делом о незаконном обороте драгоценных камней на 40 млн рублей. В основе этого дела лежал контракт от 2012 года на поставку иностранной компании Dundela Limited бриллиантов на 10 млн долларов. При этом дело возбуждали с весьма забавной формулировкой - в отношении неустановленных лиц. Видимо, в контракте так и написано - неустановленный продавец, да-да.

Ещё в январе 2014 года в служебном помещении обособленного подразделения ООО «ЧелПром-Даймонд» в Москве были изъяты бриллианты в количестве 11 703 штук общей массой 1 484,35 карат. Их как вещдоки приобщили к материалам дела.

13 июля 2023 года старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Т.Т Баранова прекратила производство по уголовному делу "по факту совершения неустановленными лицами из числа руководства ООО «ЧелПромДаймонд» и DANDELLA LIMITED сделки" и обратила в собственность РФ бриллианты. На момент иска их передали в ГОХРАН.

Компания посчитала, что ГОХРАН России в апреле 2023 года неправомерно принял посылку с ценностями, без каких-либо законных на то оснований (постановление о прекращении уголовного дела на момент приема ценностей отсутствовало, судебные акты об изъятии или конфискации имущества отсутствуют). Суд посчитал иначе, но ООО-шка не оставляет попыток.

Рудник "Пионер" (он же - Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер») в Амурской области, где в результате ЧП под завалами оказались горняки, ранее принадлежал ГК Petropavlovsk PLC. Попробую разобраться в сегодняшней структуре владения рудником.

В 2022 году сообщалось, что компания "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC, куда вошло и британское EPONYMOUSCO LIMITED (его бенефициар сейчас как раз УГМК-Инвест). А вот PETROPAVLOVSK (CYPRUS) LIMITED, что также было в параметре сделки, в декабре 2023 года прихлопнули. У кипрской фирмы и британской был один директор - FEDOR KIRSANOV. Он же отметился в таких иностранных фирмах как британские PETROPAVLOVSK MINING TREASURY UK LIMITED, VICTORIA RESOURCES LIMITED (обе действующие и под контролем "УГМК-Инвест"), PETROPAVLOVSK ROUBLE TREASURY LIMITED (его контролирует Petropavlovsk Mining Treasury Uk Limited, то есть "УГМК-Инвест") и PETROPAVLOVSK DOLLAR TREASURY LIMITED (его контролирует Petropavlovsk Rouble Treasury Limited, то есть по цепочке всё идёт к УГМК). Это лишь малая часть всего дивизиона.

На сегодня бывшими активами Petropavlovsk PLC управляет ООО "Атлас Майнинг", которым владеет АО "Атлас", что ранее называлось АО "Угмк-Инвест". На конец декабря 2022 года её единственным акционером было АО "УГМК". Бенефициар вместо олигархов Махмудову и Бокареву в 2022 году стал Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана.

Рудник "Пионер" числился как АО "Покровский рудник".рудник "Пионер", а вот как раз АО "Покровский рудник" - это часть дивизиона Камилова через АО "Атлас".

В целом структура владения рудником на сегодня коротко характеризуется фразой - "чёрт ногу сломит". Менялось ли что-то в схеме владения после декабря 2022 года, пока сложно сказать, отчёты не обнародованы.

В 2019 году Ростехнадзор при проверке обнаружил на руднике "Пионер" следующие нарушения: "Не в полном объеме функционирует система позиционирования и поиска работников, позволяющая контролировать их местонахождение и осуществлять поиск в действующих горных выработках, через завалы горных пород, в том числе при отсутствии электроэнергии". Устранили ли это нарушение?

Уголовное дело по ЧП уже возбуждено, но опять же, кто ответит? Явно же не бенефициар. Хотя история с "Листвяжной" показала пример как раз привлечения к ответу акционера, и это правильно.

Не так давно Счётная палата обнародовала результаты проверки ФГБУ "Роспатриоцентр", учрежденного Росмолодежью. Оценивали обоснованность планирования, предоставления и использования бюджетных средств, направленных в виде субсидий. За 2021-2023 г всего было влито в учреждение более 3 млрд рублей.

Там был выявлен пучок нарушений, но меня заинтересовало другое. Аудитор Данил Шилков прямо пишет: "Однако мы обратили внимание, что ни госзадание, ни результаты федеральных проектов, за которые отвечает Центр, не содержат параметров, позволяющих оценивать влияние проводимых мероприятий на целевую аудиторию. В связи с этим отсутствует возможность оценки социальных эффектов и обоснованности масштабов проделанной работы".

То есть миллиарды куда-то по госконтрактам уплыли, но был или нет эффект, не известно.

Заглянем в список поставщиков.

Больше всего от ФГБУ, если судить по сумме, получило некое ООО "Гранат" - два контракта на общую сумму свыше 414 млн рублей. Речь шла об оказании комплекса услуг по организации и проведению Международного форума гражданского участия "#МыВместе" с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем "МЫ ВМЕСТЕ"/"WE ARE TOGETHER". И отдали эти дорогие контракты фирме...Аркадия Романовича Ротенберга - миллионера из списка Форбс (строчка 35, состояние оценивается в $ 3500 млн). В целом фирма олигарха заработала на разных госконтрактах более 0,5 млрд рублей, обслуживая среди прочего ФКУ "Аппарат Общественной палаты России", но самым щедрым из поставщиков оказался как раз ФГБУ "Роспатриоцентр".

До 13 декабря 2023 года возглавляла "Роспатриотцентр" Нина Трусенкова, которая также была директором фонда "Дело", что учрежден Ксенией Разуваевой - главой Росмолодежи, что и было учредителем "Роспатриотцентра". То есть у руля был "свой человек".

А тут к месту вспоминается реакция аудитора на бравурный отчёт Разуваевой в Госдуме в сентябре 2023 года. Тот же Данил Шилков тогда охладил пыл дамы, сказав, что, помимо показателей агентства растет и финансирование, Так, за 5 лет бюджет Росмолодежи вырос в 6 раз и в 2023 году составляет 60 млрд рублей. И последние четыре года львиная его часть отстёгивалась как субсидии некоммерческим организациям. Шилов тогда же дал понять, что у Счетной палаты есть вопросы по распределению денег. А сейчас вот мы увидели результат проверки как минимум по "Роспатриотцентру". И это я по верхам глянула. Там, если внутрь смотреть, то один из исполнителей госконтрактов на короткой ноге с офшорами, у другого - задолженность по налогам и т.д. Вот такая она молодёжная политика.p.s все документы, включая отчет СП, в комментариях

Всегда найдётся тварь, готовая заработать на трагедии. Уже появились сообщения, что запущены мошенниками фейковые сборы о помощи жертвам теракта в Крокусе. Я доверяю этому сбору https://мывместе.рф проекта "Мывместе". Если хотите помочь, там на первой странице сразу кнопка.

Странное явление обнаружилось при мониторинге кипрской базы.
Был в России некогда такой банк - "Пермкомбанк" (Пермский акционерный коммерческий банк). Лицензии он лишился ещё в 1997 году, тогда же объявлен банкротом и в 2002 году был ликвидирован.
Управляющим числился некий Анатолий Федянин.

Каково же было моё удивление, когда в 2024 году я обнаружила в кипрском реестре вполне себе живое PERM JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "PERMCOMBANK". Вероятно, это филиал на Кипре давно несуществующего банка. Руководителями там выступают ANATOLY FEDYANIN, EVGENY KIREEV, SERGEY KLIMOV, DMITRI LAPSHIN, MARIA LITVINENKO, ALEXANDER LYUBIMOV, IGOR PASHKOV, ANATOLY PETROV , LYUDMILA SHABALINA и некий ΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ (АНТИС СКОРДИС).

Если с Федяниным всё понятно, то кто же такие другие фигуранты? Тут мы откатимся в 2004 год, когда еще существовал Коми-Пермяцкий округ (КПАО). Как сообщал "Коммерсант" https://www.kommersant.ru/doc/471007, тогда местная Контрольно-ревизионная палата отправили в прокуратуру КПАО документы, где детально описала выявленные злоупотребления на общую сумму 119 млн рублей при строительстве газопровода Очер – Кудмыкар. Но прокуратура признаков состава преступления в действиях ответственных лиц не усмотрела. Там же упоминалось, что некие нарушения выявлены у одного из поставщиков трубной продукции – ООО «Прайс» (Кудымкар). Собственником «Прайса» было ООО «Пермская торговая инвестиционная компания», в числе учредителей которой на тот момент были родной брат депутата Госдумы от КПАО Андрея Климова Сергей Климов, бывший управляющий Пермкомбанка Анатолий Федянин и экс-заместитель главы КПАО Евгений Киреев.

Сейчас эта группа товарищей всё также рука об руку ведёт бизнес в Пермском крае и была очень активна в сфере госконтрактов.
.
Вот, например, ООО "Пермская Ярмарка-МВ", созданное в 2002 году, принадлежит Федянину, Алексею Набоких, Анатолию Петрову, Евгению Кирееву, Сергею Климову и Светлане Минаковой. Она была поставщиком в шести госконтрактах на 4,1 млн рублей, в том числе с администрацией губернатора Пермского края. Тогда губернатором был Виктор Басаргин - нынешний главный государственный транспортный инспектор РФ.
Минакова - это скорее всего родственница бывшего вице-губернатора Прикамья Анатолия Минакова, с которым у Федянина сотоварищи был общий бизнес - ООО "Уралэкспо".

Также ранее интересы Федянина, Петрова, Климова и Киреева через ООО "Специализированный Застройщик "Бульвар Гагарина, 67" пересекались с Романом Леви.

Леви - это сын бывшего замминистра природных ресурсов РФ, который потом трудился в федеральной структуре гокорпорации «Ростех», Семена Леви (умер в 2021 году).

У Климова и Федянина (ранее там же отметились Минаков, Киреев), а также у директора Светланы Серединой есть ООО "Экспостройсервис", что было поставщиком порядка 30 госконтрактов на сумму более 26 млн рублей, из них 14 на 20 млн рублей с Администрацией губернатора Пермского края, тогда уже "зацепило" период и Басаргина, и Решетникова, что потом ушёл на повышение и теперь министр экономического развития РФ.

Помимо этого, Сергей Климов с той же Серединой владеют ООО "ВО "Пермская Ярмарка", а в 2016 - июне 2022 г там отметился во владельцах Антон Клепиков - бывший вице-премьер правительства Прикамья, который в июне 2023 года устроился в структуры федерального минэка - в фонд «Центр стратегических разработок».

"ВО "Пермская ярмарка", судя по открытым данным, неоднократно получала господдержку + госконтракты на 40 млн рублей, включая опять же губернаторскую администрацию.

В марте 2024 года федеральный девелопер "Самолёт", где свой интерес имеет брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, свернул свой интерес в казанском проекте. ООО "СЗ "Самолёт-Лотос", учрежденное в 2022 году для жилищной застройки, полностью осталось за ООО "Р-Эстейт". Владелец последнего - Миннахметов Джаудат Мидхатович.

Помимо того, что Миннахметов владеет пачкой коммерческих компаний, он же - директор двух госучреждений, подчиненных одно - Минстрою РТ, второе - напрямую правительству региона («Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» (бывший Фонд газификации) и ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации Республики Татарстан»). При этом одно связано напрямую и со сферой строительства. Как это сочетается с законом, сложно сказать. Ведь чиновником запрещено заниматься бизнесом.

Кроме того, Джаудат Миннахметов - это отец Ирека Миннахметова, бывшего гендиректора агентства «Татмедиа» и компании «Татспиртпром», в которые влили миллиарды из бюджета. Ирека в 2019 году прочили на замену Минниханову (подробно писала тут https://regnum.ru/article/2831829) в кресле главы региона, но дальше слухов дело не пошло. В 2020 году Миннахметов-младший умер скоропостижно. На похоронах был как лично Минниханов, так и ряд иных чиновников, включая министра строительства РТ, ныне занимающего кресло главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Возможно, в высоких связях и кроется избирательная слепота к тому, что глава госучреждений одновременно и бизнесмен?

Близкий к мэру Москвы Собянину девелопер Павел Тё "привёл" на стройрынок столицы довольно занятного персонажа - действующего депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, бывшего прокурорского работника Бориса Юнанова. Фамилия Юнанова фигурировала в 2020 году в громком расследовании журналиста Кубани, в котором он рассказывал о спайке бизнеса и силовиков. Само видео-расследование "Золотые прокуроры кубанских строек" позднее было заблокировано по решению суда, но кое-что о нём можно почитать тут .

Во входящем в дивизион Тё ООО "Вип Джет", которому принадлежит недостроенный комплекс "Рособоронэкспорта" на проспекте Вернадского в Москве, ещё в январе 2024 года появился новый партнёр - ООО "СЗ Мосдомстрой Инвест". Последнее свежесозданное юрлицо - в реестре появилось лишь 10 ноября 2023 года.

Но, имея столь короткую "биографию", СЗ "Мосдомстрой Инвест" успел сменить несколько владельцев. На этапе создания ими были Елена Осип и ООО "Новаметрикс", потом с 15 по 18 марта 2024 года некая Виктория Костикова и наконец с 18 марта 2024 года - ООО "Неоактив", что принадлежит депутату, экс-прокурору Юнанову (через ООО "Элиас Групп") и дольку имеет, вероятно, супруга - Лилия Юнанова.

Вот только и Осип, и "Новаметрикс" эти связаны с Юнановым и вся эта схема всего лишь перекидка из кармана в карман, но и, вероятно, была попытка скрыть реального бенефициара, на что собственно намекает и трехдневный владелец - ИП с Кубани Костикова. Правда, не особо удачная попытка, слишком легко связи устанавливаются.

Памятуя о связи Тё с Собяниным, такой кривой заход не удивляет)

В январе 2024 года Минтруда РФ подписало договор на аренду нежилых помещений общей площадью 888 кв.м по ул. Ильинка, 15 стр 1 в Москве на сумму 13 852 800 рублей. Контракт был составлен по схеме - Закупка у единственного поставщика, то есть никаких конкурентов, сразу с ООО "Юмакс". Срок действия контракта - до конца июня 2024 года, то есть фактически почти 14 млн рублей отдали за полугодовую аренду. И, судя по сайту госзакупок, подобная схема с арендой этих помещений происходит не в первый раз. У Минтруда с этой фирмой более десятка контрактов на общую сумму свыше 150 млн рублей. То есть раз в полгода министерство отстёгивает "Юмаксу" 13-14 млн рублей за аренду помещений.

Компания "Юмакс" принадлежит Хамчиевой Разете Ибрагимовне - полной тёзке супруги экс-депутата Госдумы, а ныне действующего сенатора от Ингушетии - Хамчиева Белана Багаудиновича.

На самого сенатора Хамчиева ничего не оформлено, ибо с 90-х он обитает во властных коридорах. Например, в 1992-1993 гг. он был замглавы администрации Ингушетии. Был он и замминистра национальной политики РФ, замминистра сельского хозяйства РФ. Богатый послужной список. А теперь Минтруда у его жены закупает как у единственного поставщика услугу аренды офиса. Больше же не у кого, в Москве же совсем не осталось офисов свободных.


Более того, у Хамчиевой общие фирмы - ООО "Сервис-Плюс" и ООО "Альянс-Инвест" - с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем, полным тёзкой брата сенатора (у того также пачка коммерческих фирм). Брат же сенатора в свою очередь через ООО "Альянсинвестстрой" (принадлежит АО "Стройсиндикат", где Бекхан Хамчиев - директор) связано с АО "Руститан". В АО "Руститан" долю имеет Асхаб Беланович Хамчиев - тезка сына сенатора.

ООО "Альянсинвестстрой", отмеченное в отчете как связанная сторона, кредитовал "Руститан" как минимум дважд: в 2021 году - на 150 млн рублей и в 2022 г - на 35 млн рублей.

"Руститан" разрабатывает Пижемское месторождение - крупнейшее в мире по запасам титанового и кварцевого сырья. Фирма реализует инвестпроект, которому обещали поддержку госбанки и госкорпорация ВЭБ.РФ. Его включили в Стратегию развития Арктической зоны РФ и план диверсификации экономики Коми, то есть полный доступ к господдержке. Среди совладельцев "Руститана" - Анатолий Ткачук, генерал-майор ФСБ в отставке.

Некий Mr. Anatoly TKACHUK, к слову, фигурировал в "Панамском досье" как владелец офшора с Британских островов - KAUL ENGINEERING LTD.

Банкротное дело сына бывшего банкира Бориса Минца, что заочно арестован судом по делу о растрате 30 млрд рублей, раскрыло ряд офшорных схем.

Прежде чем перейти непосредственно к этим схемам, напомню о том, кто такой Минц. По приглашению Анатолия Чубайса в 90-х Минц занял должность в Госкомимуществе. Также он занимал должности в Мингосимуществе РФ, был сотрудником Управления президента РФ.

Бывший совладелец группы "Открытие", основатель 01 Group Минц стал фигурантом уголовного дела, а также ответчиком по иску банка "Траст" и банка "Открытие", что на тот момент принадлежали Центробанку РФ. Сумма иска о мошенничестве составила 850 млн долларов. Соответчиками проходили сыновья Минца. Сами же фигуранты, по слухам, спокойно поживают в Лондоне.

В арбитраже Москвы с 2020 года слушается иск о банкротстве сына Минца - Дмитрия Борисовича. Банкротом его уже признали, сейчас формируется реестр кредиторов и оспариваются ранее заключённые сделки. В деле всплыли офшорные схемы по выдаче кредитов, и сейчас офшоры ринулись в число кредиторов Минца. По мне так, это выглядит как попытка вывести деньги из России.

Так, например, в феврале 2023 года арбитраж включил в реестр кредиторов претензии на сумму 3,2 млрд рублей от Mercator Trade Finance Limited, но позднее вердикт первой инстанции оспорили и вернули дело на новое рассмотрение.

Ещё в 2014 году некие "Забис Маркетинг Лимитед" и "Рэкспол Трейдинг Лимитед" заключили договор займа, по которому первая якобы передала второй 65 млн долларов (2,2 млрд рублей на тот момент). В качестве обеспечения долга по этому кредиту был заключён договор поручительства, поручителем как раз и выступил Дмитрий Минц.

В 2018 году право требования долга по договору уступки перешло к Mercator Trade Finance Limited. Вот этот долг фирма и пыталась включить в реестр кредиторов Минца. Государственный "Промсвязьбанк", который также является кредитором, был против подобного расклада. Банк заявил, что Mercator и Минц - аффилированные друг другу лица. Уточнялось, что независимым директором Mercator и 01 Пропертис Лимитед был Джон Кристофер Накос. Одновременно с этим исполнительным директором 01 Пропертис Лимитед был Дмитрий Минц, который был также членом совета директоров 01 Group и председателем правления 01 Пропертис. Бенефициаром 01 Group был отец должника - Борис Минц. Также Джон Накос входил в наблюдательный совет фирмы братьев Дмитрия Минца.

Ещё один важный факт: Борис Минц является бенефициаром Bluerock Participarion Inc - акционера "Рэкспол Трейдинг Лимитед", первоначального заёмщика.

Занятно, но в самом договоре займа не было цели его выдачи, а требовать долг, срок по которому закончился в 2019 году, начали лишь в 2021 году, предварительно перепродав права тому же "Меркатору". В целом вся эта сделка выглядит весьма и весьма сомнительно. И она не одна такая.

Забавно наблюдать, как семейство действующего вице-премьера Татьяны Голиковой "замыливает" свои активы.

В феврале 2024 года рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/536 про то, как муж Голиковой - экс-вице-премьер, бывший министр промышленности и торговли РФ, ныне президент Ассоциации гольфа Виктор Христенко передавал свои активы под крыло ЗПИФ. В частности, ушло ООО "Лайфинвест", которым руководит до сих пор Александр Котеленец.
Котеленец также является директором ООО "СТК", что пока осталось в активе самого Христенко. Под ЗПИФ ушло также ООО "Резортсинвест", владельцем которого был ООО "Лайфинвест". Ушло под ЗПИФ и "Фининвест", в числе владельцев ранее был сам Христенко, но последним было кипрское юрлицо - ПИЭЙЧ ЭНД АРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. Этот же кипряк владеет ООО "Спорт Прожектс", где ранее владельцами были сам Христенко и два его бывших заместителя по госслужбе, в том числе Андрей Реус.


В целом под ЗПИФ ушла целая пачка фирм тех лиц, которые так или иначе имели отношение к высокопоставленному семейству. Управляет этими ЗПИФ, как я уже писала ООО "УК "К2 Груп". Оно создано в 2019 году, принадлежит некоему Антону Паку. Пак для Христенко "свой человек", он в 2019 году избирался в состав совета директоров «Нанолек Холдинг», долю в котором имел сын Христенко - Владимир, еще один бенефициар ковидной пандемии. Владимир Христенко в 2022 году заявлял, что продал свою долю в "Нанолеке" партнёрам и менеджменту.

И вот тут мне бы хотелось остановиться чуть подробнее.

Еще в 2023 году фармкомпанию "Нанолек", через которую Христенко сотоварищи зарабатывали на пандемии, передали также под ЗПИФ ("Менеджмент-актив"), а управляет им всё тот же Пак через своё "К2 Груп". Туда же перекинули и фирму Реуса - "Глорияинвест", директором которой был бывший директор "Нанолека", экс-депутат Кировской области Михаил Некрасов. Реус - это своего рода связка Христенко с другим бенефициаром пандемии - олигархом Виктором Харитониным.

Раньше в дивизионе было много кипрских компаний, сейчас их роль отыгрывают ЗПИФ, так сказать прикрывая бенефициаров. То есть, "Нанолек" сейчас находится под контролем того же УК Пака, который имел прямое отношение к Христенко-младшему и который рулит активами Христенко-старшего. В свете этого "выход" и продажа доли Владимира Христенко смотрятся по мне так весьма сомнительно. Ширма - она и в Африке ширма.

Тем временем "Нанолек" продолжает получать госконтракты. Так, например, 15 марта 2024 года с ними был подписан контракт на 626 млн рублей, заказчик - Федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России. Тут стоит напомнить, что вице-премьер Голикова еще и бывший министр здравоохранения.