Интересное дело заслушает арбитраж Москвы 26 февраля 2024 года по иску турецкой компнии Tekfen Construction and Installation и "дочки" другой турецкой компании (ТЕКФЕН ИНШААТ ВЕ ТЕСИСАТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") - ООО «Русфен». С ответчика - нефтедобывающего ООО «Харампурнефтегаз» требуют более 9,95 млрд рублей некоего долга. Детали судебного спора в карточке пока не раскрывались, но заинтересовал меня не сам иск, а ответчик.

Компания "Харампурнефтегаз" учреждена в 2012 году. На 2020 год стоимость компании оценивалась в 66 млрд рублей при выручке 18 млрд рублей (убыток фиксировали на 3,1 млрд рублей). Свежее данных в базах нет.

Владельцем 51% в "Харампурнефтегаз" является компания из дивизиона "Роснефти" - ООО "РН-Разведка и Добыча", а вот оставшиеся 49% принадлежат британской "БИПИ РАШАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Последнее, кстати, в России владеет также 20% доли в нефтедобывающем ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в Якутии (а то владеет 100% в ООО "Ленский Нефтепровод") и 49% геологоразведочного ООО "Ермак Нефтегаз", у которого в свою очередь есть нефтедобывающее ООО "Среднеленское".

И в конце заглянем в структуру акционерного капитала самой "Роснефти" (на 2021 г): государственное АО "Роснефтегаз" - 40,4%, то самое британское BP Russian Investments Limited - 19,75%, QH Oil Investments LLC - 18,46%. Последнее контролирует катарский инвестфонд QIA.

Катарское инвестиционное управление (QIA) является государственной организацией, отвечающей за управление суверенным фондом благосостояния (SWF) Катара.

В 2020 году посольство Катара в России учредило АНО "Катарско-Русский Центр Сотрудничества". Последнее успело побывать учредителем ряда юрлиц, в том числе ООО "Кью АР Инвестмент Энд Трейд Эдвайзори". В декабре 2021 года АНО передало актив трём физлицам, в том числе Константину Зубанову - тезке бывшего руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который долгое время работал в Дубае, Абу-Даби (в правительстве последнего как советник гендиректора Western Region Development Council). РФПИ создан правительством РФ и отвечает за то, куда и сколько денег влить/инвестировать.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин (он же бывший замглавы российского правительства), если верить сайту нефтегруппы, имеет пакетик акций - 0,1288% уставного капитала. При оборотах компании очень даже не плохо.

Заезжая на заправку "Роснефти", держите эту информацию в уме)
#Роснефть

Вот и результат моего обращения по продаже поддельной икры через маркетплейс "Вайлдбериз".

Из ответа начальника Истринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области отдела П.Е.Гришина следует, что "...ИП Уметовой Н.А. объявлено Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований". Полный ответ прилагаю.

Продажи на странице продавца также более не ведутся.

Так как у подписчиков возникают вопросы, уточню про пропавшие комментарии и документы к старым постам. Работе техподдержки телеграма - неуд. Письмо, которое написано по проблеме 13 января, ещё даже не прочитано ими. Что это был за полтергейст с исчезновением комментариев и документов-доказательств к постам, не известно. Оно само возникло, само исправилось, по пути убив всё, что накопилось за 6+ лет существования канала.

Интересная ситуация разворачивает вокруг российской "дочки" европейского авиастроительного концерна Airbus. Чем-то она мне напоминает историю с банкротством "дочки" Гугл. Когда к американской корпорации посыпались иски, в том числе из-за незаконной блокировки аккаунтов на Ютуб с взысканием крупных сумм, ООО "Гугл" лихо поскакало в суд, подавать на собственное банкротство.

Так и с Airbus: ООО "Эйрбас Рус" 27 декабря 2023 года подало иск о своём банкротстве, назвав в качестве причины - неспособность удовлетворить требования кредиторов. Иск 16 января 2024 года оставлен без движения, но не суть.

Официальной причиной мог послужить иск "Технодрома", выигранный в июле 2023 года, по которому с ООО взыскали 203,4 млн рублей реального ущерба (солидарно с трёх ответчиков, в том числе ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и компании Airbus Helicopters). Коротко суть: при ремонте вертолёта "Технодрома" его так наремонтировали, что привели в полную негодность.

На первый взгляд всё понятно - есть кредитор, которому платить как бы нечем. А с другой стороны смотрим: владелец "Эйрбас Рус" - Airbus S.A.S (Франция), но отвечать за все недочёты французов, если что, будет "дочка" - взыскивают за счёт её активов. Так, в июле 2023 года с Airbus взыскали 5,1 млн долларов (более 400 млн рублей) за сорванный контракт на поставку 17 воздушных судов А350-900 и А350-1000 для нужд "Аэрофлота". Истцом была "дочка" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-сервис". И ведь это только "первые ласточки".

То есть, "Эйрбас" пошёл по схеме "Гугла": чтобы потом не платить по счетам "головной фирмы", он решил быстренько обанкротиться. После этого, убытки за сорванные контракты можно будет взыскивать только в международных судах, да и те, поди ещё взыщи (в свете политической ситуации). Вот такое се ля ви - в итоге никто не ответит за сорванные европейскими фирмами контракты.

Возможно, вы помните, как в самый пик пандемии собянинская команда прикупила завод одноразовых масок. Вот про него и пойдёт речь.

Сделка по продаже ООО "КИТ" прошла в 2020 году. От мэрии покупателем стало ООО "Центррегионинвест" (ЦРИ). Оно принадлежит по цепочке АО «Центральная топливная компания», а акционер последнего - город Москва в лице Департамента городского имущества. То есть у мэрии Собянина есть своя цепочка коммерческих фирм для подобных сделок.

Тогда же, в 2020 году, власти Москвы прикупили ещё один схожий актив - ООО "НПК "Санитас" из Санкт-Петербурга. Продавцом НПК был Роман Шантар, у которого также осталось ООО "Маска", активный поставщик по госконтрактам.

В 2022 году это НПК реорганизовали, влив в ООО "КИТ". В сам "КИТ" только в 2022 году влили как имущественный вклад 164 млн рублей. Единственное чего не знаю точно, отщипнули эти миллионы из бюджета или нет.

Изначально ООО "КИТ" было прописано во Владимирской области, где собственно и находилось/находится производство, но после сделки "прописку" оформили по Москве (налоги перенаправили своим).

На сегодня ООО "КИТ" получило уже более 20 госконтрактов на сумму свыше 300 млн рублей. При этом часть закупок прошла по схеме "у единственного поставщика". Вот как пример. То есть подконтрольным учреждениям дали указивку - покупать у своих)

Ну да ладно. Перекладывание из одного кармана в другой - это ещё не так крамольно. А самое занятное в том, что это ООО "КИТ" в апреле 2021 года учредило ООО "ТД "КИТ", которое и в 2024 году продолжает выступать поставщиком по госконтрактам (уже более 30 контрактов). При этом долю в этом ТД имеет не только как бы государственное ООО "КИТ", но и директор ТД - с апреля 2023 года это Черепанов Павел Дасеевич. И доля там не номинальная, а контролирующая - 51%. До него этой долей владел предыдущий директор, что намекает на многое.

Черепанов - учредитель Алтайского краевого фонда Алексея Смертина "Юные Дарования", среди создателей которого также отметился Борис Трофимов, это бывший чиновник (экс-директор Осфр по Алтайскому краю), бывший секретарь отделения "Единой России". Черепанов также тёзка бывшего президента ОАО МКФ "Красный Октябрь" и экс-топ-менеджера холдинга компании "Объединенные кондитеры" (когда еще в МКФ долю имела государственная инвестиционная корпорация ("Госинкор")).

Интересная схема: давать на контрактах госкомпании заработать директорам этой же компании. Но что-то в такой альтруизм верится слабо. Потому у меня возникает вполне обоснованный вопрос: "Чей "мальчик"?" Даже точнее, кто конечный бенефициар этих 51%?)

Я вот даже не знаю, мне гордиться или возмущаться? Смотрю на пост канала на 148+ тыс. подписчиков https://yangx.top/criminalru/35993 от 19 января, а потом смотрю на свой пост от 18 января https://yangx.top/zapiskireportera/506 Коллеги из "Компромат ГРУПП", ваш рерайтер сломался, несите нового, этот не знает про термин "схожесть до узнаваемости" :)

Что нового у олигарха Вексельберга?

Около недели назад в омских СМИ появились сведения, что компания из дивизиона олигарха Виктора Вексельберга будет достраивать аэропорт Омск-Федоровка. И не абы как, а в рамках государственно-частного партнёрства, готовится концессия. То есть с плюшками налоговыми и государственными бонусами.

При этом о планах известно, как минимум с весны 2023 года, так как в мае было учреждено ООО "Омскаэроинвест". Оно принадлежит АО "Аэропорт Кольцово". Последнее управляется АО УК "Аэропорты Регионов", которое рулит аэропортовскими активами Вексельберга. Правда, там юридически более хитрая схема. Когда миллиардер попал под санкции, то передал УК бывшему топ-менеджеру своей "Реновы" Владимиру Резеру (в комментариях отчёт приложу).

Стало мне интересно, что ещё нового было у Вексельберга в 2023 году.

Итак, через ООО "Ренова" (и его "дочернее" ООО "Ренова Актив") Вексельберг стал владельцем доли в созданной в конце июля 2023 года ООО "Амалит Холдинг". Владелец 54,81% в этом ООО - ООО "Инвенсил" Владимира и Александра Скорняковых. Владимир Скорняков - экс-директор ООО «Управляющая компания «Алюминиевые продукты». В СМИ о нём говорят как о человеке, который стоял у истоков ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (СУАЛ). Уточню, «СУАЛ Партнерс» Виктора Вексельберга на июнь 2023 года - крупнейший миноритарий «Русала». Так что, Скорняков в некотором роде также "человек Вексельберга". как и Резер.

Итак, "Амалит Холдинг" с октября 2023 года - владелец 55% в ООО "Амалит" (литье лёгких металлов"). Компания "Амалит" работает с 2006 года, то есть по сути просто сменили контролирующее юрлицо.

Также, с 27 сентября 2023 года ООО "Ренова Актив" имеет 5% доли в ООО "Эл 6" (производство искусственного графита и т.д). Основной владелец "Эл 6" - ООО "Группа Эпм", где у той же "Ренова Актив" - 42,28% с 2017 года. В том же дивизионе, кстати, наследил матёрый офшор с Белиза - "БЕЛФИЛДО ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК." (в ООО "ХК Эпм" ). Бенефициар офшора скрыт, но то, что доля перешла от ООО "Ренова Актив" как бы намекает)

Помимо этого, с мая 2023 года "Ренова Актив" вышла из ООО "Минералы Камчатки", но во владельцах остался партнёр "Реновы Актив" - АО "Комплекспром", чьи бенефициары опять же скрыты, но учредителем была некая Светлана Климентьева и, если смотреть открытые источники , то среди её аффилированых лиц есть Вексельберг. Возглавляет этот "Комплекспром" Халиков Ринат Шавкятович, который пересекался с миллиардером по ООО "Олькор-М".

Занятно: вместе с "Минералами Камчатки" прописано ООО "Пенсионные Технологии", которое также принадлежит частично ООО "Ренова-Холдинг Рус" Вексельберга и контролируется ООО "Аэропорт-Холдинг" (в собственности той же ООО "Ренова-Холдинг Рус").

Это лишь малая часть "сделок". Но картина примерно такая: прикрываясь от санкций, "форбсовцы" ставят на ключевые активы своих номиналов, называя это красиво - "передача менеджменту" )

Занятная ситуация развивается в рыбном порту Владивостока. 23 января они не смогли собрать совет директоров, на котором должны были принять решения по ряду вопросов, в том числе о созыве внеочередного общего собрания и плане - графике подготовки и утверждения документов для проведения годового общего собрания акционеров. Судя по сайту раскрытия информации, "в заседании Совета директоров приняли участие 4 из 9-ти избранных членов Совета директоров" и "в соответствии с пунктом 14.13 статьи 14 Устава ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует, заседание признано неправомочным".

Бойкот и раздрай в рядах?

Если вспомнить, что в совете директоров в своём роде представители двух кланов акционеров - бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина и действующего Олега Кожемяко - картина обретает интересные краски.

Для справки: на 31 декабря 2023 года среди акционеров порта - Евдокимов Александр Климентьевич (47,37%), который является бизнес-партнёром Никиты Олеговича Кожемяко и возглавляет ряд активов других членов семьи Кожемяко, и ООО "Геотэкс" - 51,9%. Компания "Геотэкс" уже не скрывает своих реальных владельцев - с 23 января 2024 года 22,01% в ней принадлежит напрямую экс-губернатору Дарькину. Еще 67,99% у аффилированный с ним и его женой, актрисой Ларисой Белобровой - ООО "Тигр-Инфраструктура".

Кстати, с 23 января 2024 года Дарькин (81,63% доли), его дочь Анна Хмарук и бывший дарькинский вице-губернатор Сергей Передрий стали владельцами ООО "Ирбис-Лоджистик" (транспортная обработка грузов).

Ещё один интересный факт: с января 2024 года у Дарькина, Хмарук, Передрия есть общий бизнес с Евдокимовым - ООО "Автомобильный терминал "Первомайский" и ООО "Восточное буксирное агентство". Забавно, но доли физлиц в последнем заложены в банке "Приморье" (это может говорить о кредитовании), где 54,16% было или есть до сих пор у жены Дарькина Белобровой и 6,2% у Елены Оскаровны Передрий - супруги Передрия, которая, по слухам, приходится сестрой Герману Грефу - главе Сбербанка.

Даже странно, почему не состоялось заседание совета директоров. Ведь вроде на первый взгляд мир и согласие в рядах. Или оное лишь видимость для того, чтобы госбанки и дальше выдавали кредиты? А там их выдано на миллиарды. Вот, например, в сообщении от 9 января упоминаются кредиты ВТБ банка, а в ноябре - кредиты от банка "Россия". Есть там и Сбербанк, который фактически аффилирован с акционерами порта через сестру Грефа. И никого это не смущает. Вы не понимаете, это другое?)

В семье главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова в 2023 году было пополнение активов. Пропустила в ноябре, исправляюсь)

Ранее у его сына Станислава была доля (100%) в ООО "Бирюченская промышленная группа", которое он прикупил у Рубена Варданяна. Того самого Варданяна, который российско-армянский миллиардер, вдруг ставший в ЕГРЮЛ фигурировать как гражданин Армении (если что, скажет, что к РФ никоим боком?). А еще тот самый Варданян, который имел общий бизнес с женой главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсиной (ООО "Лучано").

Так вот, в июне 2022 года Станислав из БПГ вышел, но осталась Чемезова Любовь Александровна. У БПГ есть две "дочки", одна из которых приобретена как раз в ноябре 2023 года - это ООО "Бирюч-Недра" в Белгородской области (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина). "Бирюч-Недра" готовятся слить в одну фирму с другой "дочкой" - ООО "Красная Гвардия" (производство кирпича), компании в процессе реорганизации как раз.

Даёшь всем членам семьи высокопоставенных чиновников по бизнесу! А что такого?)) *сарказм*

Про активы Станислава Чемезова писала тут. А что, удобненько же, папе бизнесом нельзя заниматься, ибо госслужащий, а сыну-то никто не запретит и жене, а также прочим родственникам.

"Сюрпризы" от государства

Есть у нас такой онлайн-сервис, как личный кабинет Росреестра (https://lk.rosreestr.ru, доступ через регистрацию в госуслугах), где можно увидеть все свои объекты недвижимости. А присматривать за ними я весьма рекомендую, потому как однажды можно обнаружить такой же сюрприз, как был у меня.

Один из участков (под огородик) вдруг обзавёлся пометкой: "Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации". А с учётом, что ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу, то в случае попыток продать такой надел с владельца могут потребовать увесистый дисконт. При этом на момент покупки пометки не было и само собой местные власти (дело в селе было) меня не уведомляли о введении ограничений.

В целом этот сервис Росреестра полезен будет и тем, кто планирует приобретать квартиру, участок или дом, а также коллегам-журналистам.

Есть в нём такая база как "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online". Покупатель там может быстро и бесплатно посмотреть, есть ли обременения на объекте, из чего сделан дом, в каком году сдан в эксплуатацию (и сдан ли!), а также при подготовке материалов о будущей стройке можно узнать кадастровую стоимость, разрешенное использование и прочие полезные детали. Знать нужно или адрес, или кадастровый номер.

И тут хочется привести пару примеров из жизни. Когда мы искали дом, то нам откровенно врали. Например, да-да, дом из кирпича! Открываешь эту базу, а там "экспериментальные материалы", читай - "из говна и палок" (пардон, мой французский). Также врали про год сдачи в эксплуатацию, пытаясь скинуть десяток-другой лет объекту, что также влияет на цену. А однажды и вовсе оказалось, что продаваемый объект даже не сдан в эксплуатацию официально. Были случаи и обнаруженных обременений, арестов, запретов на регистрацию.

Короче говоря, весьма и весьма рекомендую сервис.

Помните элитный гостиничный комплекс Mantera Seaview Residence в Сочи, по которому в марте 2023 года было решение суда по требованию Генпрокуратуры об аннулировании аренды участка?

Решение есть, а исполнять его так никто и не стал. Комплекс продолжают активно строить.

В базе проектов 19 января 2024 года проектная документация (видимо, поправки) на гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами в пгт. Сириус, пр-кт Олимпийский (Краснодарский край) получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Более того, если мы заглянем в сервис Минстроя РФ, то обнаружим, что этот "золотой отель" (шутка ли, 1,43 млн рублей за "квадрат") планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года: "Выдача ключей - 01.08.2024". Если что, "распроданность нежилых помещений 44%".

А всё почему? А всё потому, что застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс" -на 75% принадлежит фирме, связанной с семьей бывшего главы Минсельхоза РФ, экс-губернатора Кубани Александра Ткачёва. Полный расклад писала в прошлом тексте.

Вы не понимаете, это другое (с) Уже можно рубрику под этим слоганом заводить)

Продолжу о полезных сервисах. Как я уже писала в посте про подделку моей подписи на собраниях собственников жилья, именно в ГИС ЖКХ можно получить протоколы этих собраний.
Входите через https://dom.gosuslugi.ru и аккаунт госуслуг, а там уже будут сведения о вашей недвижимости: счета за ЖКХ, показания счетчиков, а самое главное - данные об общих собраниях.

Если у вас есть квартира или доля в квартире в собственности, потратьте прямо сейчас 5 минут и проверьте, что никаких собраний без вас не прошло и за вас никто не расписался "за" при голосовании о повышении тарифа на услуги УК)
Если же вдруг обнаружите подделку, то в Госжилинспекцию писать бесполезно, сразу подавайте заявление в полицию. Можно через сайт https://22.мвд.рф/request_main

Продолжим про полезные сервисы?

Этот сервис подойдёт не только журналистам, но и бизнесменам (для проверки контрагентов), а также тем, кто планирует трудоустройство (чтобы не попасть на работу к компании-банкроту). Да и просто для любознательных.

Периодически вижу в СМИ отсылку на другое СМИ, как источник информации из арбитражных судов. Вот, к примеру, у "Новых известий" в материале про Гугл отсылки сразу на два сторонних ресурса: "Как сообщает «Коммерсант», Арбитражный суд Московского округа...", "По данным РАПСИ, решение об аресте счетов компании «Гугл» было принято на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда...".

У абсолютно всех арбитражных судов России есть собственные сайты и базы, где есть рассматриваемые дела, документы по ним. Именно оттуда РАПСИ и "Коммерсант" зачастую и берут эти детали. Что мешает это же делать вам? Там же и деталей можно больше получить.

Смотрите, https://kad.arbitr.ru - это основная база/картотека, это сервис решений - https://ras.arbitr.ru. Лучше всего логиниться через госуслуги, тогда можно через "стража" https://guard.arbitr.ru даже подписаться на некоторые дела и их обновления. Вплоть до компании, где работаете)

Открывать сразу несколько дел можно, но только с интервалами, иначе может заблочить по ip, решив, что вы - робот. Разблок - по письму админам, но это иногда не быстро. Имейте это ввиду)

Искать дела можно по названию фирм, фамилиям фигурантов или ИНН (ИНН уникален, названия - нет, могут быть "клоны"). Получить ИНН можно через бесплатную (!!!) официальную базу ФНС https://egrul.nalog.ru/index.html Оттуда все платные базы (тот же СПАРК) и берут данные.

Давайте на примерах.

Вот нашли вы работу в фирме "Одуванчик", даже знаете их ИНН. Ввели в картотеке их ИНН и вдруг - десяток свежих дел о взыскании с фирмы просроченных долгов и даже иск о признании банкротом. Меня бы это напрягло, как потенциального работника и я, пожалуй, отказалась бы от трудоустройства там. Близким людям так и проверяю потенциального работовзятеля)

Дальше. Вы - журналист и вдруг узнали, что крупная компания в сфере металлургии - "Василёк" получила от кредитора банкротный иск. Идёте в картотеку, вбиваете название и смотрите, есть ли иск, кто подал, заодно отсейте "однофамильцев". Тут важно, что до подачи самого иска кредитор обязан не менее чем за 15 дней предупредить о своих планах. Уведомление публикуют тут https://fedresurs.ru

Или вы - маленькая компания, торгующая носками, и тут к вам обращается ООО "ВасяПупкинс" с предложением выкупить крупную партию, но предоплата только 20%, остальное - уже после получения товара. Идите в картотеку, вдруг это ООО так уже прокатило кого-то? Лучше перебдеть!

Коллеги, работающие с базой, не дадут соврать, насколько она полезна. Да, Саш?)

Интересное дело в январе 2024 года заслушал арбитраж Москвы.

"Дочка" госкорпорации "ВЭБ.РФ" - "ВЭБ Капитал" взыскала с ООО «Гранд-отель Сухум 2», что управляет одноименным гостиничным комплексом в Абхазии, почти 372 млн рублей. Сам ответчик также зарегистрирован в Абхазии.

Занятно, что еще осенью "ВЭБ Капитал" пыталась с молотка продать право требования долга к этой же фирме. Желающих не нашлось.

Откуда взялся кредит от госкорпорации иностранному юрлицу?

В 2016 году ООО «Инвестиционное Агентство» (бывшая "дочка" ВЭБ) проинвестировало проект, выдав кредит, позднее другая "дочка" ВЭБ выкупила право требования долга, а ООО в августе 2021 года после банкротства было ликвидировано.

Чем интересен ответчик?

За отбор проектов для российских инвестиций в те годы отвечало Минэкономики Абхазии и госинвестагентство при нём. Возглавлял министерство Адгур Ардзинба.

Проект с отелем реализован был с задержками и уже тогда поговаривали, что имело место многомиллионное хищение. Сам министр Ардзинба претензии опровергал.

С учётом, что добровольно долг в срок не вернули (иначе бы суд не потребовался), то, как минимум, с тех, кто этот проект лоббировал, на мой взгляд, стоило бы спросить по всей строгости.

Но интересно даже не это.

Бенефициаром ООО "Гранд-отель Сухум 2" называли О.И. Какалию (Отара Ильича), который также гневно в СМИ опровергал возможное хищение 60 млн рублей на проекте. Если поизучать все открытые источники, то Отар Какалия даже одно время называл себя советником некоего премьер-министра, а в статье газеты "Московский комсомолец" от 2010 года некий владелец абхазской гостиницы "Сухум" Отар Какалия позициоинровал себя как родственник замгенпрокурора Абхазии и его жены - прокурора города Сухум.

А ещё некий г-н Какалия был ответчиком в российском арбитраже по иску ООО "Совместное предприятие "Петербургская компания" о взыскании долга по займу и процентам - всего порядка 57 млн рублей. При этом в компании-истце Какалию принадлежал 1% доли. Основным владельцем было ООО "Арсенал-7" (на сегодня называется "Хайгарден"), которое входит в дивизион семьи известного девелопера из Петербурга Лаптева. Юридически фирма принадлежит Светлане Буриловой, что имеет тесные связи с другими компаниями Арсения Викторовича Лаптева - сына Виктора Лаптева (основателя ГК "Арсенал-недвижимость").

Кстати, наследивший в Абхазии Какалия, в 2014-2015 годы даже был индивидуальным предпринимателем в России. Его ИП с позиционированием как гостиничное было прописано в Карачаево-Черкессии.

Глядя на всё это, у меня есть подозрения, что в сделке с "Гранд-отель Сухум 2" тот же Какалия был чьей-то ширмой.

Чем больше погружаюсь в тему коммерческих компаний правительства Москвы, тем всё загадошнее и загадошнее.

Вот есть и у них АО «Центральная топливная компания» (ЦТК), акционер которого город Москва в лице Департамента городского имущества. Я упоминала ЦТК в этом посте.

Создавали ЦТК еще при Лужкове в 90-х, цель была повысить эффективность обеспечения нефтепродуктами столицы РФ, а также Московской области. Рулил тогда ЦТК бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник.

А уже в 2018 году при Собянине из ЦТК делают некую шарашку сродни микрофинансам "деньги быстро". В июне 2018 года основным видом деятельности ЦТК вместо управления холдингами стало предоставление займов и прочих видов кредита. Напомню, мы говорим о всё ещё государственном активе, никто ЦТК не приватизировал.

Самое смешное, что среди тех, кого ЦТК кредитует, есть также компании, принадлежащие правительству Москву. То есть деньги (возможно, даже бюджетные) прогоняют через "прокладку" - ЦТК, потом они попадают в другую госконтору, потеряв по пути часть суммы (проценты же! а вы что подумали?))

Вот всего один пример: в апреле 2022 года ЦТК дал в долг "ЦентрРегионинвесту" (ЦРИ), которое принадлежит самому ЦТК через цепочку связанных фирм.

Можно, конечно, предположить, что ЦТК живёт на голых процентах, которые она получает за свою "работу", но нет. Страница 81 отчёта за 2022 год (и это только за один год) говорит прямо - в 2022 году завершена процедура увеличения уставного капитала за счёт бюджетной субсидии 2019 года в размере 11,47 млрд рублей (!!!) А общий уставный капитал ЦТК, то есть тот, что внёс учредитель, - 22 069 845 313 рублей. Впечатляет, не так ли?

Да и, если смотреть финансовый отчёт за 2022 год, то не с чего там деньги направо и налево раздавать: выручка - чуть более 158 млн рублей против 240 млн рублей годом ранее. При том, что графа "Предоставленные займы" раздел "Денежные средства и денежные эквиваленты" - 1,92 млрд рублей на конец 2022 года, 1,1 млрд рублей - на конец 2021 года и 2,7 млрд рублей - на конец 2020 года. Для справки: убыток 2020 года - более 3,6 млрд рублей.

Откуда деньжата на выдачу займов? Так ЦТК и сама берёт в долг. Вот, к примеру, в апреле 2021 году у АО "ОЭК-Финанс". Тадам! А "ОЭК-Финанс" - это ещё одна контора собянинской команды, роль акционера выполняет всё тот же департамент городского имущества. Директор департамента - Гаман Максим Федорович, через руки которого прошли многие сделки по продаже госактивов, в том числе разных ГУП.

Эдакое бюджетное перекрёстное финансовое "опыление". При этом, что через "ОЭК-Финанс", что через ЦТК прошли госконтракты на пару миллиардов рублей, но тут уже с частными конторами, но сами сделки скрыты (поставщиков только с собаками искать).

А ещё у ЦТК есть и были "дочерние активы", на которые оформляли земли и недвижимость, а потом эти ООО продавали приближённым к кормушке лицам. Так, например, в 2019 году ООО "Берег", которому принадлежит ещё советский пансионат "Ильичево" (использовался для партийной элиты), ушло в руки
Агабабаева Романа и еще одного физлица, но оба связаны с известным московским девелопером Годом Нисановым и частенько выступают в сделках как его номиналы. Нисанов - лицо, приближенное как к Собянину, так и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. У Воробьева Нисанов числится советником на общественных началах, а ещё он некогда прикупил процентик в группе "Самолёт", что связана с братом Воробьева Максимом.

История с компанией "Берег" - один из примеров.

Мне одной это напоминает некую финансовую пирамиду за бюджетный счёт?

p.s отчёт в комментариях, можете изучить самостоятельно. Продолжение истории следует...

Продолжим тему прокрутки бюджетных денег Москвы через структуры-прокладки, учрежденные правительством Москвы. В данном случае снова речь о ЦТК (Центральной топливной компании), о которой начала рассказывать вчера в этом посте.

Итак, у ЦТК есть "дочка" - ООО "Межрегионразвитие" (МРИ), на которую в 2019 году через аукцион переоформили пять бывших зданий и помещений Минэкономразвития РФ общей площадью 29 476,9 кв. метра по адресам: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, стр. 2; ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 3, стр. 1; ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 1/3, строен. 5; ул. Брестская 1-я, д. 10, стр. 4; ул. Брестская 1-я, д. 2, стр. 3. Продавцом выступила госкомпания "Дом.РФ".

Занятно, но уже в 2021 году как минимум по одному из зданий распоряжался Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. Здания прогнали через цепочку госконтор? Не знаю, в собственности ли МРИ оставшиеся здания или также "ушли", но фактически было перекладывание из одного кармана в другой, с затратами по пути. "Прокладки" между этими сделками свою маржу получили.

А с сентября 2023 года МРИ находится в стадии ликвидации. Уставный капитал МРИ - 3 370 909 600 рублей, после расчёта с кредиторами он возвращается учредителю (в нашем случае в ЦТК). Будет чем ЦТК-шникам давать в долг разным конторкам)

Но это ещё не все странности.

Если смотреть в отчет ЦТК от 2022 года, то госкомпания сдавала в аренду банку "Солидарность" некие нежилые помещения. А 29 декабря 2022 года было подписано некое соглашение о переводе прав и обязанностей по акционерному соглашению (корпоративному договору) АО "Зарубежэнерго". При этом ЦТК фигурировала в качестве одного из акционеров этого АО. По этой фирме у ЦТК был такой бизнес-партнёр как Вячеслав Арбузов, Ольга Ираклеус, кипрское Солидарити Ф.Л, а также еще ряд лиц. Так вот: Зарубежэнерго - это акционер банка "Солидарность", а Арбузов, гражданка Кипра Ираклеус и ЦТК - бенефициары банка.

То есть, предположу, что бюджетные деньги успели прокрутить и через частный банк.

Кстати, Арбузов - бывший зампред Ивановской облдумы и глава правления вышеуказанного банка (на 2022 год точно). Поговаривали крамольное, что банк мог якобы участвовать в финансировании некоторых предвыборных кампаний по линии КПРФ, например, по бывшему иркутскому губернатору Сергею Левченко, что ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, в котором засветился его сын - областной депутат Андрей Левченко. Кстати, Арбузов в банкротном деле Андрея Левченко проходит..падам..кредитором!

Документы, как водится, в комментариях. Выводы оставлю за читателями)

Продолжим про благодатный город Сочи.

В январе 2024 года положительное заключение негосударственной экспертизы получила корректировка гостиницы, строящейся на ул. Шоссейная, 2 в Сочи. Но нас больше интересует компания-застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Капитал".

Объект на Шоссейной - нежилой, скорее всего апартаменты. Сдать его планируют в третьем квартале 2027 года, цена "квадрата" - 522 204 рубля, распроданность - 11%, категория - комфорт-класс. Подрядчик - ООО "Восток-Д", которое контролируется (и он же директор) гражданином Сербии Драганом Обрадовичем.

Принадлежит СЗ "Капитал" с июля 2023 года Софье Торос - бывшей чиновнице из Геленджика. Судя по ЕГРЮЛ, дама возглавляла Отделение по городу-курорту Геленджику Управления федерального казначейства по Краснодарскому краю (с 2008 по 2011 год). В 2012 году она числится начальником отдела в Управлении Федерального казначейства в Краснодарском крае.

Теперь же Софья Торос - бизнесмен (с 2016 года), но активнее всего она начала скупать застройщиков в 2020-2023 годы. Теперь у нее в бизнес-портфеле, как минимум, восемь компаний.

При этом в сентябре 2023 года была также одобрена корректировка для другой её гостиницы - на ул. Володарского, застройщиком была другая её фирма - ООО "СЗ "Реверс". На последней числится в стадии строительства - 22 нежилых здания на Володарского (еще четыре должны были сдать в 2023 году). Это объекты бизнес-класса.

Также "Реверс" реализует очень деньгоёмкий проект под названием Marine Garden Sochi. Там вам и бизнес-центры, и бассейны, и рестораны. Приложу карту проекта, посмотрите.

Судя по всему, в проектах есть кредиты, взятые в госбанках, так как доли Торос заложены Сберу и ВТБ Банку.

А теперь главный вопрос - на какие секретные миллиарды (а такие проекты именно столько и будут стоить), бывшая чиновница с годовой зарплатой 2 млн рублей вдруг строит эти все объекты?

Ларчик открывается просто как всегда.

Подрядчик и на Володарского, и в Marine Garden Sochi - ООО "Азатюгстрой". Кому он принадлежит сейчас, не так важно, а вот до сентября 2023 года владельцем был Николай Шихиди - человек в Сочи довольно известный. Это девелопер, который много лет отработал в ПАО "Новороссийское морское пароходство". К нему лояльны как губернатор Кондратьев, так и мэр Сочи Алексей Копайгородский. С администрацией Сочи у Шихиди есть общий проект комплексного развития северного склона горы Бытха в Сочи. Если верить сплетням, то в далёкие годы юности данный гражданин поддерживал знакомства с лицами, как бы это сказать, известными в определенных кругах. Те же сплетники утверждали, что у Шихиди может быть гражданство Греции. Сам он это не опровергал и не подтверждал.

С Шихиди Торос связывают и компании, которыми они владеют сообща. Например, ООО "СЗ ИСК "Еврострой" (ей принадлежит 5% доли с августа 2023 года).

Помимо этого, в некоторых активах, которые перешли к Торос (в том же "Реверсе"), ранее отметилась и другая занятная персона - Александр Чистяков. Это полный тёзка бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС, совладельца нефтяной компании Ruspetro. Его родня пересекалась с Торос и по другим фирмам.

Чьим прикрытием является экс-чиновница Торос, догадайтесь сами)

Продолжение истории о заимствованиях) https://compromat.group/main/investigations/110976-kreditnaya-prokladka-moskovskih-chinovnikov.html Эта статья появилась после серии моих постов о ЦТК и её деяниях. Если что, Вероника Степанова - это НЕ мой псевдоним. Из-за вот этого заимствования ко мне уже были вопросы от СМИ, с которыми я сотрудничаю, когда материалы, сданные им (и там же опубликованные), вдруг без ссылок дублировались на этом сайте под подписью Вероники Степановой. Приходилось оправдываться, что это не я. Не против использования моих постов для развития сюжета, но, коллеги, жестом вежливости была бы ссылка на этот канал)

Продолжим про "золотых наследников".

30 января прошли торги по продаже нежилого здания, которое находилось на балансе у ГУП Москвы «Центр управления городским имуществом». Расположено здание на ул. 9-я Парковая, д. 29, общая площадь - 1 801,3 кв. м. Здание, судя по фото с тендера, довели до состояния разрухи. Это в свою очередь понижает само собой его цену на торгах.

Кстати, не удивлюсь, если потом здание подлатают и перепродадут по более высокой цене. Недвижимость в Москве на вес золота.

При стартовой цене 116,051 млн рублей объект выкупил единственный допущенный (!!!) участник за 181 039 560 рублей. Им стал Никита Юрьевич Артяков (физлицо).

Давайте разбираться, кем может быть сей Артяков.

В ЕГРЮЛ есть его полный тёзка, владелец фирмы из сферы недвижимости - ООО "Китгрупп" (создано в августе 2023 года) и директор ООО "Руссинвест" и ООО "ТПК "Профит" (судилось с департаментом горимущества Москвы из-за расторжения с ними договора аренды земли в с.п. Внуковское, д. Ликова, выделенной для размещения второй очереди торгово-складского комплекса). Кстати, ни у одного ООО, если смотреть финотчеты за 2022 год, нет таких денег на покупку, но есть нюанс.

Владеют двумя последними Артяков Дмитрий Владимирович и Артяков Юрий Владимирович. У Юрия Артякова по ООО "Инвест Энерджи Групп" был занятный бизнес-партнёр - экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля, что еще в 2022 году работал в числе топ-менеджеров госкорпорации "Ростех". РБК в 2022 году сообщал, что руководителя холдинга «Спецхимия» «Ростеха», а в настоящее время гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозулю заподозрили в получении взяток и арестовали на 2 месяца.

Но интереснее другое: Дмитрий Артяков - полный тёзка сына бывшего губернатора Самарской области, бывшего президента «Автоваза» и замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Владимировича Артякова, а Никита Артяков - его двоюродный брат, а Артяков Юрий Владимирович, соответственно, отец Никиты и брат экс-губернатора, также был директором московского представительства АвтоВАЗа.

Дмитрий Артяков - директор железнодорожного оператора "Модум-Транс" (он же на 2021 год - владелец 75% доли через АО "Инвест-Логистика). В "Модум-Трансе" некогда долю имел и сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артём. Там же отметился олигарх Искандар Махмудов (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании) и миллиардер Андрей Бокарев (его "Трансмашхолдинг" поставляет вагоны для Московского метрополитена и является крупнейшим поставщиком РЖД).

Вот так картина о покупателе госактива - здания в Москве, пожалуй, будет более полной)

В пригороде Барнаула дорожные/коммунальные службы повадились каждую зиму экономить на безопасности жителей, особенно детворы, что в темноте в итоге вынуждена топать по проезжей части в школу, потому как тротуар погребён под кучей снега, который дорожники не вывозят месяцами.

Трактор проходит, сгребает снег с проезжей части, тот сбоку полностью засыпает тротуары и выезды из частных домов. По нормативам коммунальные службы должны эти снежные "бровки" собрать и вывезти. Но это же деньги! И тут начинается кроилово - снег месяцами не вывозят, в итоге это превращается в глыбы льда, а люди вынуждены или брать лопаты сами, убирая эти бровки, или же протаптывать тропинки.

У меня в таком посёлке живут родители-пенсионеры, которые вынуждены с лопатой отгребать последствия этого чиновничьего кроилова. Сегодня опять пришлось писать в прокуратуру. И ведь не первый год эта задница (нету другого слова, выбесили) продолжается.

Есть школы для всех - районки разной степени обветшалости (в зависимости от выделяемых бюджетов), а есть частные - для элиты, которая не хочет со всеми в обшарпанных коридорах толкаться. Оно как бы и понятно, но только не тогда, когда частная школа на Рублёвском шоссе - это "детище" мэрии.

Давайте по порядку. Это своего рода логичное продолжение про ЦТК и ей подобные структуры правительства Москвы.

Итак, было до 1992 года было некое муниципальное предприятие, которое трансформировали в АО, если точнее АО "Олимп". Единственный акционер - департамент горимущества Москвы (наш старый знакомый по ЦТК). Уставный капитал "Олимпа" - более 3,7 млрд рублей. На его балансе также объекты недвижимости. В 2022 году выручка - 1 млрд рублей, чистая прибыль - 60 млн рублей.

"Олимп", как и многие структурки мэрии, многогранен, даже в долг даёт. А ещё через него как через "прослойку" прогоняют деньги по госконтрактам. Он был поставщиком более чем 300 госконтрактов на сумму свыше 2,7 млрд рублей и заказчиком более 2 тыс. контрактов на 3,7 млрд рублей.

И есть у него "дочка" на Рублёвском шоссе, 121 - частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Олимп-плюс" (существует с 90-х годов). Само собой, арендует помещения у государства и само собой не по рыночным ставкам. Школа стоит в лесу, есть бассейн и прочие плюшки (многие районки могут подобным похвастаться?)

Директор школы - Котов Роман Игоревич. Он же директор и другой частной школы ("Международная школа смешанного обучения"), но вторая уже учреждена частным лицом. Эта частная школа также, кстати, арендует госнедвижимость и числится партнёром школы "Олимп-плюс". Учредитель второй школы - некая Алексеева Татьяна Александровна, которая имеет общие активы с Семеном Линовичем (ООО "Транспринт", через ООО "Современные Технологии") и членами его семьи. Линович - это сподвижник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и имеет отношение к производству учебников - директор АО "Московские Учебники" (плюс в той же сфере рулит Марина Линович, у неё ООО "МОСКОВСКИЙ ДОМ УЧЕБНОЙ И ДЕТСКОЙ КНИГИ") . Фирмы Алексеевой и Линовича - поставщики по госконтрактам, в том числе для ГУП "Мосгортранс".