Росрыболовство пытается разорвать договор о квотах с компанией семьи губернатора Кожемяко

9 марта 2023 года апелляционная инстанция рассмотрит жалобу Росрыболовства на вердикт первой инстанции - арбитража Камчатки. Ответчиком в деле выступает ООО «Тымлатский рыбокомбинат», которым владеют четыре физлица, три из которых - близкие родственники губернатора Приморья Олега Кожемяко (супруга, сын и сестра).

Госведомство пытается добиться расторжения договора от 04.09.2018 года № ДВ-М-1646 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. Договор действует по 31.12.2033 года. Росрыболовство обосновало свой иск тем, что "добыча (вылов) ВБР в течение 2020 и 2021 года осуществлена ответчиком в объеме менее 70% выделенных квот", то есть квоты, по мнению истца, были освоены не полностью.

Судебный спор касается вылова палтуса.

Пока семье Кожемяко удалось отстоять свою позицию, но Росрыболовство не сдаётся, судя по апелляции.

О том, что семья губернатора Олега Кожемяко - действующего губернатора Приморья, экс-главы Сахалина, Амурской области, Корякского АО, занимается бизнесом, я уже писала не раз. В основном в последнее время публикации были связаны с интересами в рыбном порту Владивостока. Потому немного напомню. Бизнесом занимается Ирина Герасименко - супруга губернатора, которая в рейтинге Forbes «25 богатейших женщин России 2019» занимала 24-е место с состоянием $180 млн. А также Ольга Кравченко, которую называют сестрой губернатора, и, конечно же, сын губернатора - Никита. Если пересчитать все активы, их "дочки", то на троих у них получится свыше 30-40 компаний. При этом работают они как на Камчатке, в Ростовской, Калужской, Амурской областях, на Сахалине, так и в Приморье, которым руководит глава семейства. Более того, одна из компаний даже получала кредит в Приморье, в госбанке.

#Кожемяко

Госкорпорация продала пакет акций завода - производителя деталей для военной техники

АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) из дивизиона госкорпорации "Ростех" в конце февраля 2023 года продало пакет акций АО «Карачевский завод «Электродеталь» из Брянской области, который производит в том числе и продукцию для военной техники.

Пакет составлял 34,72% уставного капитала. Стартовая цена была 639,75 млн рублей, цена отсечения - 575,775 млн рублей. Покупателем актива по цене отсечения стало АО «Инвестиционная группа «Капитал» из Казани, созданное в 2020 году. Учредителем АО является физлицо - некто Антон Пронин, бывший соучредитель ООО "ТД "На Гагарина" и директор АО "Стелла-К", созданного на мощностях другого казанского завода под РЭБ для вертолётной техники. Из открытых источников следует, что "Стелла-К" - производитель бортовых комплексов «Президент-С». Бортовыми комплексами обороны «Президент-С» оснащались экспортные версии многоцелевых вертолётов Ми-171Ш и Ми-17-В5, тяжёлого транспортного Ми-26Т2 и ударных Ми-28НЭ и Ка-52.

Как писало в 2020 году издание "Реальное время", Пронин - выходец с завода "Элекон" Николая Колесова. Для понимания: бывший губернатор Амурской области Колесов - бывший глава КРЭТ, который в 2021 году возглавил холдинг «Вертолёты России».

То есть госкорпорация "Ростех" в лице КРЭТ в период СВО продала свой пакет акций в заводе, который производит продукцию для военной техники лицу, связанному с бывшим главой этого же КРЭТ. Вопроса, в чьих интересах Пронин купил этот актив, лично у меня не возникает. Тут вопрос в том, с какого перепугу такой актив ушёл в частные руки из государственных?

Завод, чьи акции продал КРЭТ, выступал исполнителем целого ряда госконтрактов, заказчиком по которым был Минпромторг РФ.

Из отчёта завода следует, что ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» - одно из ведущих предприятий Брянщины: "«Электродеталь» специализируется на производстве электрических соединителей — неотъемлемой части любой радиотехнической аппаратуры, во многом определяющей надёжность её функционирования. Соединители относятся к одним из наиболее массовых радиоэлектронных компонентов: в России годовая потребность в них составляет примерно 20 миллионов штук".

И, наконец, самый важный пункт из отчёта компании: "ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» является ведущим предприятием России по разработке и производству электрических и прямоугольных низкочастотных и комбинированных соединителей для различных отраслей промышленности и комплектации вооружения и военной техники". При этом "сегодняшний уровень технологических процессов позволяет выпускать электрические соединители, соответствующие лучшим мировым образцам", то есть и на импортозамещение мог вполне поработать. А теперь и будет работать, только приносить доход будет не государству, а частному лицу?

#колесов #крэт

Экс-сенатор Шпигель и его первые потери
Начала свой банкротный путь фармацевтическая компания из дивизиона бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который совместно с женой Евгенией проходит по уголовному делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Арбитраж Москвы 6 марта 2023 года ввёл в отношении ООО "Биотэк" первый этап в процедуре несостоятельности - наблюдение. Детали ещё не известны, пока есть лишь запись судьи Сулиевой в карточке дела - "введение наблюдения".

К этой же компании, доля в которой принадлежит Евгении Шпигель, подавали иски и другие кредиторы, в том числе банк "Санкт-Петербург". Последний также пытается обанкротить фармзавод Шпигелей в Марий Эл - «Марбиофарм».

Напомню, Борис и Евгения Шпигель - фигуранты уголовного дела, возбуждённого в отношении пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, который обвиняется в получении крупной взятки. Следователи предполагают, что тогда еще губернатору передали 20 млн рублей за общее покровительство фармацевтической компании и лоббирование госконтрактов для одной из фирм дивизиона семьи Шпигель.

Уточню, группа «Биотэк» создана в 1991 году Борисом Шпигелем, а в 2003 году и до 2013 года он был сенатором от Пензенской области. На сегодня группа позиционирует себя в качестве одного из ведущих российских фармацевтических холдингов. Поговаривают, что в число крупнейших государственных поставщиков группа попала в бытность министром здравоохранения и экономического развития России в 2004–2007 годах Михаила Зурабова. Зурабова, который также занимал должность главы правления Пенсионного фонда РФ, многие пенсионеры помнят как соавтора пенсионной реформы.

В биографии Шпигеля есть и такая должность - советник бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнёва. Кроме того, Шпигель был соучредителем фонда «Нет нацизму», а среди его создателей был также Александр Починок. Данные последнего идентичны данным бывшего министра по налогам и сборам, министра труда и социального развития России.

#Шпигель #Белозерцев #Зурабов

Авиакомпания "Скол". Как владелец передавал активы сыну и что из этого вышло?

Арбитраж Калининградской области 19 апреля 2023 года рассмотрит интересный эпизод в банкротном деле авиакомпании "Скол", которая известна своими госконтрактами по линии санавиации. В эпизоде, который будет рассмотрен, участвует сын владельца Сергея Шилова - Никита.

Что же планирует оспорить конкурсный управляющий "Скола"?

Недействительными сделками требуют признать передачу Никите Сергеевичу Шилову участка площадью 1976 кв.м. и нежилого здания на нем площадью 1835,5 кв.м., расположенных в Калининграде на ул. Сержантская, 19, участков площадью 2132576 +/- 12778 кв.м и 153300 +/- 3425.94 кв.м. в п.Дачное Ковровского сельского поселения Зеленоградского района Калининградской области и вернуть эти активы в конкурсную массу. Также управлящий требует погасить записи как о собственности Никиты Шилова на эти объекты и внести записи об ООО «Авиакомпания «Скол» как правообладателе вышеуказанных объектов недвижимости.

Оспаривается также сделки от 24 сентября и 9 октября 2019 года, 24 января 2020 года, которая выразилась в переводах средств в общем объёме 71 млн рублей. Эти деньги требуют взыскать солидарно и с отца, и с сына.

На момент, когда со счетов сыну переводились крупные суммы, у авиакомпании уже были проблемы. Это подтверждают и иски от основного кредитора - АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Например, в мае 2020 года ГТЛК подала иск на более чем 554 млн рублей, то есть к тому моменту долг уже был просрочен. Не знать о нём владелец, он же - директор, не мог.

Напомню, по данным ЕГРЮЛ, единственный владелец "Скола" - Сергей Шилов. Долги у компании возникли в основном по договорам лизинга "крылатых машин", а позднее подтянулись и иные кредиторы.

В банкротном деле был момент, когда компания из дивизиона госкорпорации "Ростех" (руководитель - Сергей Чемезов) выражала желание выплатить все долги "Скола". Но дело так и не продвинулось дальше намерений. Сейчас "Скол" будет раздербанен, его контракты отойдут конкурентам.

#Скол #Шилов

В рыбном порту Владивостока перемирие. Временное?

Скандальное дело на 4,6 миллиарда рублей убытков завершилось перемирием. Арбитраж Приморского края завершил производство по иску ОАО «Владивостокский морской
рыбный порт» в лице Евдокимова Александра Климентьевича в связи с его отзывом. Евдокимов, юридически будучи акционером с долей 47,37%, требовал взыскать 4 619 166 000 рублей убытков с ООО "Геотэкс", которое владеет в порту 51,9% акций, и гендиректора порта - Александра Шевченко.

Детали спора к моменту прекращения производства не раскрывались. Но речь, скорее всего, шла о какой-то деятельности, которая, по мнению истца, принесла ему убытки как акционеру. На это намекают третьи лица из спора - ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал», ООО «Владивостокский рыбный терминал» и Asian metal resources group limited (Hong Kong), которые ведут деятельность на территории ВМРП.

В этой истории важно то, в чьих интересах действовал истец. Напомню, что акционерами порта являются лица, аффилированные с бывшим губернатором Приморья Сергеем Дарькиным, и семьей действующего губернатора Олега Кожемяко. Евдокимов, например, лицо, приближённое к Кожемяко. Он является директором компании "Торговый дом "Фили", которая принадлежит Ирине Герасименко (супруге губернатора) и Ольге Кравченко (называют сестрой Кожемяко), а также Евдокимов - бизнес-партнёр сына Кожемяко Никиты (по компании "Ворсино Айс"), и это далеко не единственные связи.

А "Геотэкс" - это актив экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Подробно цепочку связи раскрывала в этом посте.

Фактически прекращение этого дела на 4,6 млрд рублей до вынесения вердикта можно считать неким перемирием между семьями.

#Дарькин #ВМРП #Кожемяко

Генпрокуратура выиграла ещё один суд по национализации активов
Дочерей бизнес-омбудсмена Абросимова лишили акций.

Арбитраж Петербурга и Ленобласти 9 марта 2023 года признал недействительным договор от 1994 года об образовании холдинговой группы.
Решением суда акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» должны быть списаны с лицевых счетов более 100 акционеров (граждан и юрлиц) и зачислены на счёт Росимущества. Среди акционеров - дочери уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова.

Суд признал ничтожным генеральный договор от 2 ноября 1994 года, заключенный между АООТ «Северная верфь» и АООТ «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Для справки: В 1990-х годах Абросимов был коммерческим директором АО ОТ "Северная верфь".

В активе АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» - 4 причала для обработки и отстоя судов, ж.д пути, склады и АО работает как морской терминал.

Решение ещё может быть обжаловано. Пока обнародована только резолютивная часть.
#Абросимов

Генпрокуратуре выставили счёт на 77 млн рублей
Интересная история разворачивается в арбитраже Москвы. IT-компания, которая некогда отвечала за работоспособность сразу нескольких информационных систем органов прокураторы, потребовала с Генпрокуратуры России более 77 млн рублей.

Иск липецкого ООО "Веб информ", принадлежащего Сергею Рощупкину, поступил 7 марта 2023 года. Сумма претензий составляет 77388386,4 рубля. Детали пока не известны, дело ещё не принято к производству.

Ранее эта же компания уже судилась с надзорным органом, но проиграла спор. Сейчас слушается апелляционная жалоба, заседание назначено на завтра, 14 марта 2023 года. Тогда речь шла о признании недействительным решения от 04.10.2021 года об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 24.02.2021 года № 105-77-21, то есть исполнитель контракта на 94 млн рублей был против его расторжения.

Но в этой истории интересны отнюдь не суммы, а сам факт конфликтной ситуации. С одной стороны - Генпрокуратура, а с другой - обиженная частная компания, у которой были полноценные доступы как минимум к трём информационным системам - АИК «НадзорWEB», АИК «Кадры-ОП» и АИС «Архивное дело ОП».

Это примерно как, сидя на ветке дерева, повернуться к её основанию и начать пилить. Моё мнение, в таких ситуациях нужно искать компромисс, чтобы не получить сюрприз в виде "тухлого яйца".

В марте 2023 года в отношении компании введён последний этап в процедуре банкротства - конкурсное производство. Компания официально признана банкротом. Ранее в отношении неё действовало лишь внешнее управление. Долги компании по реестру - более 803 млн рублей. Вот так бесславно закончилась история одного регионального мусорного оператора.

Компания жены главы Якутии "крутанула" деньги, занятые у госбанка. У "Алмара" - финансовые трудности?

В начале марта 2023 года ПАО "Алмар — алмазы Арктики" ("Алмар"), акционером которого является супруга главы Якутии Айсена Николаева — Людмила Николаева, дало в долг на три месяца под 15% 215 млн рублей предпринимателю из Удмуртии Виктору Ильичу Русских.

Цель кредитования - пополнение "оборотных средств, в том числе для закрытия обязательств ПАО "АЛМАР" перед АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО".

Для справки: на декабрь 2022 года балансовая стоимость активов "Алмара" - чуть более 264 млн рублей, то есть сделка с Русских составляет 84,36% от стоимости этих активов.

Напомню, компания "Алмар", где 32,37% акций принадлежат жене Николаева, ранее взяла в долг у "Алмазэргиэнбанка", где основной акционер - власти Якутии, 120,5 млн рублей под 16% годовых. А теперь даёт в долг некоему бизнесмену из Удмуртии 215 млн рублей под 15% годовых, чтобы, в том числе, было чем погасить долг ПАО перед этим банком.

Попахивает финансовыми трудностями у "Алмара", иначе как объяснить такие рисковые сделки. Тем более, тут же вспоминается, что ранее в "Алмаре" речь шла о продлении срока кредита с фактической отсрочкой уплаты долга банку. Что косвенно также можно считать признаком финансовых сложностей у алмазодобытчиков, которые амбициозно хотели занять 0,5% мирового рынка в этом сегменте.

А что, например, будет, если заёмщик не сможет через три месяца погасить свои обязательства? Или риск - дело благородное, когда компания-заёмщик принадлежит "первой семье" Якутии?

Из сообщения от 3 марта 2023 года, обнародованного на сайте раскрытия информации, следует, что уполномоченным органом управления ПАО "решение о согласии на совершение существенной сделки не принималось, планируется вынесение вопроса о последующем одобрении существенной сделки". При этом дата совершения существенной сделки - 2 марта 2023 года.

Напомним, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» полномочия акционера с долей более 85% выполняет министерство имущественных и земельных отношений республики Саха. Руководителя министерства назначают указом главы региона, то есть Айсена Николаева. Также в 1995–2004 годах Николаев в том же банке занимал высокие посты, а потом главой правления там же была и его супруга — Людмила Николаева. Какой-такой конфликт интересов, да как вы могли такое подумать!
#Николаева #Алмар

Дело Абызова. Офшорам отказали в убытке на 9 млрд

В арбитраже Москвы в марте 2023 года закончилась интересная история, связанная с бывшим министром по делам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, что был задержан ФСБ в 2019 году. Проходил фигурантом по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Среди вменяемых эпизодов - вывод миллиардов рублей за пределы России через группу офшоров.

Арбитраж рассмотрел иск офшоров - «Вантросо трейдинг ЛТД», «Куллен холдингс лимитед», «Беста холдингс лимитед», «Алинор инвестментс лимитед» и «Лисенто инвестментс ЛТД» о взыскании 9,4 млрд рублей с "Совкомбанка" и отказал в удовлетворении.
Истцы ранее были соответчиками в деле по иску Генпрокуратуры, по которому с Абызова и офшоров в доход РФ солидарно была взыскана крупная сумма в валюте как причинённый ущерб. Для того, чтобы её взыскать, были наложены аресты на имеющиеся счета.

Суть же претензий к "Совкомбанку" в новом деле в том, что банк якобы не в должный срок перевел деньги, проигранные по этому иску. "По мнению истцов, перечисление денежных средств произведено ПАО «Совкомбанк» лишь 29.06.2022, в то время как должно было быть исполнено 25.03.2022 года, что повлекло убытки в виде курсовой разницы (снижение курса 29.06.2022 по сравнению с курсом 25.03.2022)". Вот эту разницу офшоры посчитали убытками и потребовали им возместить.

Суд отказал в этом и вот, что указал:

"Доводы истцов о том, что арест следует считать отмененным после истечения срока его наложения судом, несостоятельны, ввиду отсутствия у ответчика, установленного законом права самостоятельно определять судьбу денежных средств, на которые наложен арест. Вопрос о снятии ареста со счета не может быть разрешен сотрудником банка, поскольку он не располагает сведениями из уголовного дела обо всех обстоятельствах, влияющих на разрешение вопроса о сохранении либо прекращении ареста".

Если в переводе на обывательский, то когда документы в банк поступили, тогда деньги и перевели, а фантазии офшорщиков банк не касаются.

Напомним, в 2021 году Генпрокуратура РФ по отдельному иску взыскала с экс-министра и кипрских фирм 22 млн долларов США. Хотя Абызов своей вины по эпизодам уголовного дела не признает.

Хочется отметить, что даже, будучи задержан, он остаётся владельцем бизнес-структур, которые вполне успешно продолжают свою работу. Вот, к примеру, ООО "Ру-Ком" до сих пор на 100% принадлежит именно Абызову, хоть и находится в доверительном управлении ООО "Региональная компания "Резерв", которым владеет офшор - "ФЛОСИЕНА ТРЕЙДИНГ ЛТД". ООО "Ру-Ком" ранее выступало учредителем АО "Ру-Ком Инвест", ООО "Брайт Кэпитал" (ликвидировано) и ООО "Копитания". На сайте "Копитонии" в числе активов указаны КХК АО "Краснодонское", АО «Птицефабрика Краснодонская», АО племзавод "Заволжское", ООО "СКХ", ООО "Заволжские просторы", ООО "ККЗ", ООО "ЗМК", ООО "Птицефабрика Безенчукская", ООО "НПМК" и ООО "Каррент". Уточняется, что "Копитания" - вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до производства и реализации мясной продукции, который работает в пяти регионах России.

Владельцами "Копитонии" и "дочек" числятся три физлица и опять же офшор - "АНОСТАЛ КОММЕРШИАЛ ЛТД". Бенефициары последнего не раскрываются, но, думаю, у многих есть догадки, кто бы мог быть тем бенефициаром.

И еще один нюанс: два физлица - Николай Морозов и Владимир Вишневский появились в числе владельцев только в феврале 2023 года. Вишневский - руководитель и учредитель АО "Аксиома права". Именно по заявлению некого акционерного общества "Аксиома права" в 2016 году был обанкрочен один из активов Абызова - "Группа E4".

Морозов также директор правовой компании - АО "Радиус".

Для справки: на 2021 год, то есть спустя два года после задержания, Forbes оценивал состояние экс-министра Абызова в 650 млн долларов.

#Абызов

#заметки_на_полях
Как бывший вице-губернатора Ленобласти Николай Пасяда связан с сыном главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова Станиславом?
Бывает так, что в работе, когда расследуешь одно дело, по пути выясняются и весьма примечательные факты о сильных мира сего, к этому делу не относящиеся, но довольно любопытные. Как, например, о сыне Сергея Чемезова - Станиславе, который ранее был известен общими активами с матерью главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамарой Мантуровой. Тут было подробно, не буду повторяться.
У Чемезова-младшего есть в активе доля в иркутском ООО "Лесная компания "Тайга". Ещё доли имеют там два физлица, в том числе некий Николай Шахов, который также является директором "Тайги". А Шахов в свою очередь возглавляет также и компанию "Дабан Плюс". А вот владельцем доли в ней и является печально известный Николай Пасяда.

Пасяда, помимо того, что занимался бизнесом в строительной отрасли (ГлавСтройКомплекс), был одно время депутатом Заксобрания Ленобласти, а в 2005-2021 годы - вице-губернатором Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас он - банкрот. И, вероятнее всего, долю в иркутской компании пустят с молотка. Как до этого прочие активы. К примеру, в январе 2023 года девелоперские активы частично отошли в другие руки. Так свыше 50 га во земли Всеволожске купила GloraX Андрея Биржина.

Посмотрим, кого иркутский актив Пасяды заинтересует)

#чемезов #мантуров #пасяда

Отреставрированные бараки выдают за новострой
В Рузском районе Московской области вместо жилья в новострое сироты ещё в лет 8 назад получили бывшие бараки, которые до этого отреставрировали и продали администрации для выделения детям из этой социальной категории. Речь идёт о домах, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, сельское поселение Старорузское, дер. Старая Руза, улица Дом творчества ВТО. Таких домов, судя по всему, было три. Почти на все квартиры у администрации были отдельные муниципальные контракты. Источник финансирования контрактов - субвенции из бюджета Московской области.

Вот, к примеру, у меня перед глазами контракт № 2015.359716 на приобретение однокомнатной квартиры для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в муниципальную собственность Рузского муниципального района. В нём в качестве объекта идёт однокомнатная квартира, расположенная по адресу: Московская область, Рузский район, сельское поселение Старорузское, дер. Старая Руза, улица Дом творчества ВТО, дом № 15. Номер квартиры не указываю по этическим причинам. В контракте указано, что продавцу - ООО "Оптимастрой" объект принадлежит на праве собственности на основании: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2014 г. № RU 50 51 5301-02-005-1-2014, выданного администрацией сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района Московской области. А теперь идём хотя бы на сайт "Справочник ЖКХ" и смотрим: "Год постройки - 1955". На "Яндекс.карте" этот дом также имеет такой же год постройки, то есть 1955-й. Таким образом, называть подобный объект новостроем не корректно. Сейчас квартиры в этих домах появились в открытой продаже и на сайтах объявлений год постройки дома №15 - 2015-й. Вот, как пример. То есть покупатель фактически будет введён в заблуждение, как до этого, вероятно, и сам продавец.

Но, как говорят, это не все сюрпризы в этих домах. Есть вопросы и к технической составляющей.

Несколько слов о застройщике. Компания учреждена в 2003 году, ею владеют Антон и Николай Рыбальченко. У семьи в активе еще три строительных компании - ООО "РСК", ООО"СтройГрад" и ООО "Р-ГРУПП". Также на Николая Рыбальченко оформлена ООО "Экополис" по сбору отходов.

Коллеги, может кого-то заинтересует история для съемки тв-сюжета или материала. Здесь изложено с деталями https://www.youtube.com/watch?v=FbKWJC0H5K0 (съёмки не мои, ссылку принёс попутный ветер)

14 марта 2023 года бывший заместитель главы Ростуризма и бывший замминистра культуры Дмитрий Амунц начал свой банкротный путь. В отношении него ввели реструктуризацию долга. Финансовым управляющим назначен Евгений Вертепа. В реестр кредиторов внесли претензии ЗАО «Международный промышленный банк».

Как следует из материалов суда, Амунц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и с него в пользу банка взысканы денежные средства в размере 28 513 234 402 рублей 95 копеек. Долг экс-чиновником был частично выплачен - около 26 млн рублей. Остальные миллиарды Амунцу ещё придётся выплатить. Риски, что банкротом его всё же признают, велики (при таких-то долгах). А дальше уже распродажа имущества.

Четвертый мост через Обь. Концессия с привкусом скандала.
Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске обернулось скандалом по линии "импортозамещения". И участвует в этом компания, аффилированная с группой "ВИС" - той, в которую входит и региональный мусорный горе-оператор "Экология Новосибирск". Последнее ныне банкрот и статуса регоператора лишилось, что впрочем не помешало висовским товарищам замахнуться на мусорные концессии уже в Башкирии.

По данным с сайта группы ВИС, ООО «Сибирская концессионная компания» 6 декабря 2017 года подписала концессионное соглашение по строительству четвёртого городского моста через Обь в Новосибирске. Концедентом выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

И вот на сегодня в арбитраже Новосибирской области министерство пытается обязать ООО применить те проектные решения, которые были прописаны в договоре, а именно применять те трубы, которые были прописаны в проектно-сметной документации. Речь идёт о тех материалах, которые ООО использует при прокладке обогреваемых канализационных коллекторов, отводящих поверхностный сток с проезжей части мостового перехода через реку Обь и участка проезжей части основного хода в районе ПК 15-ПК 18. Министерство отметило, что замена не соответствует требованиям проектно-сметной документации, а также обладают более худшими эксплуатационными показателями по сравнению с продукцией Nord Arctic (меньший срок службы, более короткий гарантийный срок, применены менее надежные технические решения и материалы). Применение других труб, по мнению минтранса, "может привести к существенному ухудшению характеристик и эксплуатационной надежности всего объекта".

Дело слушается с сентября 2022 года. В марте 2023 года по инициативе министерства была назначена судебная экспертиза, которая и повлияет на окончательный вердикт. Экспертизу должны завершить до 19 апреля 2023 года.

Но сам факт замены вызывает много вопросов к подрядчику. Тем более одна фирма из дивизиона ВИС уже весьма проштрафилась в Новосибирской области.

Напомню, стоимость строительства четвертого моста около 40 млрд рублей. В проекте предполагается и бюджетное финансирование. Например, в августе 2020 года было решено выделить дополнительно около 6 млрд рублей из федерального бюджета. До этого уточнялось, что на строительство из федерального бюджета выделят 26 млрд и около 3,8 млрд - из бюджета региона.

Справка: Владельцем АО "Группа "ВИС" называют миллиардера Игоря Снегурова, среди близких деловых контактов которого называли главу «Газпрома» Алексея Миллера.
#Снегуров #ВИС

Дрозденко усилил свою команду бизнесменом. При чём тут зять генерала Росгвардии?

В марте 2023 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на должность председателя комитета по строительству Ленинградской области назначил бывшего бизнесмена Виталия Лазуткина. В этом назначении лично мне было интересно то, что Лазуткин ещё в феврале 2023 года работал в стройкомпаниях из дивизиона ООО "Главстрой-СПБ Специализированный Застройщик". Примечателен этот дивизион тем, что дольку в нём имеет Юрий Чечихин. Именно так зовут и зятя главы Росгвардии Виктора Золотова.

Цепочка следующая (на примере одной компании): до конца февраля 2023 года Лазуткин был руководителем ООО "Алькор", которое принадлежит ООО "Инвестиции и Строительство СПБ". Последнее в собственности ООО "СМУ-Северная Долина" (99% доли). В свою очередь "СМУ-Северная Долина" принадлежит ООО "Главстрой-СПБ Специализированный Застройщик", а то - ООО "Главстрой-Инвест". И вот в последнем и имеет долю Чечихин. А в целом он был учредителем свыше десятка строительных и не только строительных компаний. Например, в 2022 году Чечихин стал совладельцем ООО "Промышленный трейд Альянс". Судя по данным с сайта этой компании, она специализируется на поставках продукции сельскохозяйственного назначения по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Также в 2022 году Чечихин обзавёлся долей в ООО "Транслидердор", что создано в 2021 году для работы в сфере деятельности железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. В 2021-м году зять генерала стал владельцем доли в IT-компании "Снова в дело". И это далеко не все его активы.

А если в едином реестре застройщиков смотреть бенефициаров группы компаний "Главстрой", что возводит 25 домов и сдало уже 100 домов, то это будут Чечихин и Георгий Ефимов.

Любопытственно тут ещё то, что учредителем АО "Сиена Инвест", с которой Чечихин владеет ООО "Главстрой-Инвест", была компания «Фенестрария консалтинг лимитед» (до 2019 года - офшор, после прописан в "русском офшоре" - Калининград). Так вот, этот тогда ещё офшор разные источники связывали с олигархом Дерипаской. Насколько это так, судить не берусь. Офшор тем и хорош, что всегда можно скрыть бенефициара.

Кому интересно более подробно почитать о бизнесе зятя и полного тёзки сына генерала, то я об этом писала в 2021 году https://iarex.ru/articles/82827.html
#Дрозденко #Чечихин #Золотов

Рошенки от Порошенко. В РФ "Рошен" подозревают в попытке профинансировать терроризм?

В деле "Рошена" почти на 900 млн рублей появился новый участник - Росфинмониторинг, который фигурирует в нём как третье лицо.

Интересно то, как обосновали его участие. Итак, "Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере". То есть понятно, в чём подозревают владельцев компаний. А владельцы у нас не простые, практически "золотые". Целое семейство Порошенко. Да-да, то самое.

Изначально в этом деле меня смутило то, что и от истца, и от ответчика ниточки идут на Украину - к семье бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сам иск лично для меня выглядит как попытка вывести последние активы из России через вот такую схемку. Ведь никто липецкую фабрику "Рошен" за все эти годы не ликвидировал, хотя заявляли, что производство остановлено.

Иск, рассмотрение которого начато в ноябре 2022 года, был подан ООО «Рошен» к АО ЛКФ «Рошен» о взыскании 892 828 786 руб. 80 копеек. Якобы истец дал ответчику в долг некую сумму, а тот (ах, какой негодяй!) не вернул.

Всё бы ничего, если бы не одно "но" - компании между собой связаны. И это доказанный факт.

Смотрите: по последним открытым данным (на 2016 год, позднее уже не публиковалось) более 99% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» принадлежали киевскому ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания». Самой фабрикой управляет московское ООО УК «Новые горизонты», учрежденное в апреле 2021 года. Владелец у УК - украинская компания ООО «Танталайз Груп».

В 2020 году в отчёте липецкой фабрики в качестве члена совета директоров фигурировал Вячеслав Москалевский, которого журнал Forbes в 2021 году включил его в топ-100 самых богатых украинцев. Была в том же отчёте и главный бухгалтер ООО «Рошен» Ольга Пивцаева.

Это мы познакомились с ответчиком.

Истец же - ООО «Рошен» учреждено в Липецкой области в 2005 году, а управляет им всё та же УК «Новые горизонты». Основной владелец ООО "Рошен" - украинское ООО «Центральное-Европейская кондитерская компания» (94,99% доли). Есть в ООО "Рошен" и доля липецкой фабрики.

Аффилированность налицо!

Суд, видимо, подумал также и в марте 2023 года обязал истца "документально подтвердить реальность исполнения займодавцем обязанности по предоставлению займа, в частности представить доказательства, подтверждающие, что финансовое положение истца (с учетом его доходов) позволяло предоставить ответчику денежные средства или доказательства, подтверждающие наличие у истца денежных средств в размере сумм займа к моменту их передачи ответчику", а ответчика обязали "представить письменный отзыв на иск с документальным подтверждением обстоятельств, доказательства оплаты (при наличии), контррасчет (при наличии возражений), документы или выписку по лицевому счету, свидетельствующие об осуществлении хозяйственных операций по приему заемных средств, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д., сведения о том, как полученные средства были истрачены".

Порошенко ещё в 2016 году через сайт Roshen заявлял, что фабрика в Липецкой области передана в некий независимый траст. А в 2019 году ряд СМИ раскопали, что бенефициаром этого "траста" - ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» стал сын Порошенко - Алексей.

Никакая СВО не мешает семейству Порошенко пытаться вывести крупную сумму из России. О том, что иск вовсе не заброшен, говорит то, что в феврале-марте 2023 года представители истца подавали заявления о рассмотрении дела в отсутствие представителей. То есть "руку на пульсе" держат. Следующее заседание по делу 17 апреля 2023 года. p.s факты о липецкой фабрике, о которых писала ранее https://iarex.ru/articles/85238.html
#Порошенко

Начато банкротство компании экс-депутата Госдумы и его жены - сестры осужденных Магомедовых

Банкротный список экс-депутата Госдумы Умахана Умаханова пополнился ещё одной строчкой. В марте 2023 года арбитраж Подмосковья признал обоснованными банкротные претензии к ООО "Русские просторы" и ввёл первый этап в процедуре несостоятельности - наблюдение. Оно продлится до 24 июля 2023 года.

Кредитором, запустившим колесо банкротства, является Константин Меньшов, выставивший претензии на 22,75 млн рублей.

Прелесть в этой истории в том, что этот долг Меньшов перекупил у ЗАО «ЖУКОВКА*****», которое также связано с семьей Умаханова, но было обанкрочено ранее.
При этом, когда сам Умаханов пытался войти в реестр кредиторов ЗАО, суд отказал, указав на аффилированность.

Интересен бывший депутат ещё тем, что женат на родной сестре известных братьев Магомедовых (тех, что группа "Сумма", а ныне фигурантов уголовного дела) - Наиде Магомедовой. Она также является совладельцем банкротящегося актива - ООО "Русские просторы".

Напомню, в конце 2022 года суд признал братьев Магомедовых виновными в создании организованного преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Группе "Сумма", где имел долю Зиявудин Магомедов, в разное время принадлежали доли в группе НМТП (в составе - Новороссийский морской торговый порт), транспортной группе FESCO (торговый порт Владивостока), Якутской топливно-энергетической компании, операторе терминала в порту Роттердам Shtandart TT B.V и прочих.
#Умаханов #Магомедовы

Завод из дивизиона бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который совместно с женой Евгенией проходит по уголовному делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сохранил свой статус. В отличие от ООО "Биотэк" фармзавод Шпигелей в Марий Эл - «Марбиофарм» банкротить не стали. Арбитраж Марий Эл на днях отказал банку "Санкт-Петербург" в удовлетворении заявления о признании ОАО «Марбиофарм» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры наблюдения. Производство по делу прекращено. #Шпигель

А тем временем в Новосибирской области продолжается заварушка ещё с одним госконтрактом, который исполняет компания из дивизиона печальной известной группы "ВИС" миллиардера Игоря Снегурова.

Арбитраж Новосибирской области 11 мая 2023 года планирует рассмотреть иск министерства здравоохранения региона к ООО "Седьмая концессионная компания".

Ответчик входит в состав Группы "ВИС" и реализует проект по строительству сети городских поликлиник в Новосибирске. Соответствующий контракт в формате государственно-частного партнёрства с новосибирским правительством фирма подписала в 2018 году. По его условиям до конца 2023 года в Новосибирске должны построить 7 современных медицинских учреждений, а после этого компания в течение 7 лет будет осуществлять техническую эксплуатацию поликлиник (читай - снимать сливки).

Иск, который минздрав подал к ООО, касается взыскания неустойки - 54,6 млн рублей. Скорее всего, речь как раз о контракте на те самые поликлиники, но пока детали не раскрывались.

Спор слушается с августа 2022 года и никак его не могут рассмотреть. Заседания неоднократно откладывались.

#Наблюдения
Год назад довелось проехаться по Алтайскому краю. Глаз радовался, как на одном участке (близком к границе с Казахстаном) идёт активный ремонт дорог.
На днях проехали там же. "А где асфальт-то?", - спросила я у своего рулевого.
Участок в ямах и колдобинах. Асфальт, похоже, растаял как снег...
Но меня теперь не удивляет знак "Идёт ремонт дороги" на том месте. Я то ещё удивилась, зачем он там, если ремонт закончен. Нааааивная...Он там, видимо, как ремонту и должно - состояние души...
Возникает вопрос, в чей карман "растаяла" дорога?

Финансовая пирамида. Как живут организаторы после краха "Гермеса"?

Лихие 90-е, приватизация, разного рода МММ, Русский дом "Селенга" и, конечно же, «Гермес-финанс». А где сейчас те, кто облапошил своих вкладчиков в те годы? В тюрьме или все же пьют коктейли на Сейшелах?

Вот на примере "Гермеса" и посмотрим. Подробная статья получилось большой, прочесть можно по ссылке https://iarex.ru/articles/92549.html