По данным правоохранительных органов, экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в хищении порядка 3 миллиардов рублей.

Следствие утверждает, что эти средства были предоставлены в виде кредита кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как полагается, была подконтрольна самому господину Ромаеву. Кредит не был возвращен, а компания находится в процессе ликвидации с 2022 года. Сам Дмитрий Ромаев покинул Россию в 2020 году, и теперь российское МВД планирует объявить его в международный розыск через Интерпол.

Расследование против бывших топ-менеджеров «Открытия» началось несколько лет назад. По версии следствия, масштабные хищения, совершенные руководством банка, продолжают вскрываться. За последние шесть лет следственные органы регулярно выявляют новые эпизоды преступной деятельности, связанные с выводом крупных сумм. Как сообщается, многие из фигурантов, включая самого Дмитрия Ромаева, давно находятся за границей. В частности, по делу о хищениях также проходят такие личности, как Вадим Беляев и Михаил Назарычев, причастные к выводу более 100 миллиардов рублей из банка.

Схема вывода средств, по которой действовал Дмитрий Ромаев, выглядела довольно типичной для махинаций, проводимых в банке «Открытие». Как утверждает следствие, Ромаев открыл кредитную линию на 3 миллиарда рублей для компании Benirlia Holdings Limited, после чего деньги бесследно исчезли. Сама фирма была зарегистрирована на #Кипре, но ее реальный род деятельности установить не удалось. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации с середины 2022 года.

История финансовой группы «Открытие» тесно связана с громкими судебными разбирательствами и скандалами. До санации в 2017 году группа была одной из крупнейших в России. Однако после вмешательства Центрального банка, который принял решение о санации банка «ФК Открытие», финансовая группа погрязла в долгах. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Открытие холдинг» банкротом, а общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 миллиардов рублей.

После начала расследования в 2018 году Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital, где занял пост председателя совета директоров. Однако в 2020 году он покинул страну и переехал в #Объединенные #Арабские #Эмираты, через несколько дней после заочного ареста его коллеги, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Минц обвиняется в хищении 34 миллиардов рублей из банка «ФК Открытие», и это дело стало одной из самых громких финансовых афер последнего десятилетия.

Сейчас Дмитрий Ромаев, как сообщается, проживает в #Монако и имеет не только российское, но и кипрское гражданство. Это может усложнить процесс его экстрадиции. Однако российские власти продолжают предпринимать усилия для привлечения его к ответственности.

Дело Ромаева является лишь одной частью масштабного расследования, охватывающего ряд эпизодов хищений из банка «ФК Открытие». Помимо Ромаева и Минца, обвинения в адрес бывших руководителей банка продолжают поступать. В частности, расследование затронуло Евгения Данкевича, который сменил Ромаева на посту председателя правления банка, и находится в розыске, а также основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, ныне проживающего в #США под именем Вадим Вольфсон, и его коллегу Михаила Назарычева, который в настоящее время находится в #Израиле.

Новости | Обсудить

Роботы для отелей: по словам инженеров, такие роботы могут работать круглыми сутками и гораздо эффективнее, чем люди

Новости | Обсудить

Курс рубля, конечно, определяется балансом спроса и предложения иностранной валюты. Но и спрос на иностранную валюту, и предложение иностранной валюты всегда определяются регуляционной и денежно-кредитной политикой Банка России.

Сколько захочет #Набиуллина, столько и будет. Захочет, чтобы завтра было 200, - будет 200. Захочет, чтобы завтра было 70, - будет 70. Это абсолютный произвол даже не одного учреждения, а одного человека. По крайней мере, так это выглядит со стороны.

Новости | Обсудить

Важное назначение недели. Новым прокурором Москвы стал Максим Жук. Указ об этом в четверг подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Жук назначен столичным прокурором на пять лет. Ранее он возглавлял надзорное ведомство в Тверской области. А до этого – в Севастополе

С 1 декабря производители консервов из рыбы и морепродуктов будут обязаны наносить на упаковку специальную маркировку и передавать информацию в систему "Честный знак". Это, по мнению экспертов, позволит сократить объем опасного контрафакта. Мера своевременная. Перед новогодними праздниками рынок наводнила браконьерская красная икра – деликатес сомнительного качества и происхождения

БАДы уходят в тень. На этой неделе Роспотребнадзор запретил аптекам продавать биологические активные добавки от бессонницы – в них могут содержаться запрещенные вещества. Между тем, ядовитыми пилюлями свободно торгуют на маркетплейсах. Актуальный перед праздниками хит продаж – БАДы для похудения. Мало кто знает, что в них содержатся ядовитые и порой даже наркотические вещества. Кому выгодно продавать пустышки, которые не лечат, а калечат ?

В Саратовской области агрессивный водитель внедорожника открыл стрельбу по людям, которые находились в отечественной малолитражке. Один человек погиб, второй в больнице. Что стало причиной конфликта ?

В минувший понедельник в Челябинске нетрезвый владелец немецкого кроссовера на огромной скорости влетел в пешеходов, стоявших на тротуаре. Пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Травмы также получил вратарь местного хоккейного клуба "Челмет". Лихачом оказался челябинский бизнесмен Алексей Корягин. Ранее его уже привлекали к административной ответственности. В этот раз виновника ДТП суд арестовал на 15 суток

Психиатрическая больница как приговор. На этой неделе в Челябинске суд отправил на принудительное лечение смолинского маньяка – так журналисты окрестили Владимира Ческидова. На протяжении 14 лет он удерживал в плену девушку, избивал ее и насиловал. Вторую свою жертву Ческидов убил. Его признали виновным и больным. Многие возмутились тем, что изувер легко отделался, ведь условия в больнице, даже психиатрической, гораздо мягче, чем в колонии строгого режима. Но так ли это ?

Директора частного социального центра "Рубикон" в Алтайском крае арестовали на два месяца. Такое решение принял суд Барнаула. Алик Гельфенбайн стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частном центре, который он возглавляет, в течение месяца умерли пять постояльцев, еще 25 попали в больницу

Страсти по "Ласковому маю". Краснодарский краевой суд признал авторские права на творчество Юрия Шатунова за его вдовой и детьми. Это значит, что они будут получать все денежные отчисления от исполнения песен "Белые розы", "Седая ночь" и других хитов. С таким решением не согласен бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Сейчас он живет в Турции. Только нашей съемочной группе удалось пообщаться с ним. Какое сенсационное заявление сделал Разин ?

Новости | Обсудить