МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.

На этот раз речь идет о сумме в 48 миллиардов рублей, выведенных за границу с участием множества российских банков и компаний. К уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского банка Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого следственные органы называют одним из организаторов этой схемы. В прошлом году Тверской суд #Москвы заочно приговорил Платона к 20 годам лишения свободы за вывод 126 миллиардов рублей. Новое дело также будет рассматриваться в заочном порядке Преображенским судом столицы.

Согласно данным Следственного департамента МВД, Вячеслав Платон с 2013 по 2014 годы координировал вывод средств клиентов российских банков под видом валютных операций. В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. Банкиры и их теневые владельцы предоставляли поддельные документы для проведения фиктивных сделок. Основной целью этих операций было создание видимости законных валютных операций, однако средства направлялись на счета иностранных компаний, которые контролировались членами преступного сообщества.

Следствие также установило, что Вячеслав Платон действовал не один. Его сообщниками стали акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, который уже отбывает 19-летний срок, а также два известных молдавских политика Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Как и Платон, они находятся за границей и объявлены в международный розыск. Ранее за участие в «молдавской схеме» были осуждены несколько российских банкиров, среди которых Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков. В 2021 году он получил 12 лет колонии строгого режима, но уже успел выйти на свободу.

Особенностью схемы, придуманной Вячеславом Платоном, было использование договоров займа между иностранными компаниями. Эти договоры заключались формально, без намерения исполнять их условия. В качестве поручителей по займам выступали граждане #Молдавии и российские компании, что позволяло рассматривать дела в молдавских судах. После получения исполнительных листов средства компаний-поручителей переводились на счета в молдавском Moldindconbank, а затем в зарубежные банки, преимущественно в #Евросоюз.

Общий объем средств, выведенных через «молдавскую схему», по данным следствия, составил около 450 миллиардов рублей. Однако в судебных приговорах фигурирует значительно меньшая сумма. Примечательно, что в #Молдавии участники схемы к уголовной ответственности не привлекались, так как, по заявлению местных правоохранителей, в их уголовном кодексе отсутствуют соответствующие статьи.

Новости | Обсудить

"Продавец драгметаллов" из #Иркутской области похитил 48 млн рублей

Директора одного из крупнейших молокозаводов в России 43-летнего директора «Племзавод «Агро-Балт» Леонида Ильина задержали по делу об избиении. Инцидент произошёл ещё 1 августа 2022 года. Около полудня в деревне Большая Пустомержа в Кингисеппском районе #Ленобласти неизвестный в ходе конфликта жестоко избил 36-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и несколькими переломами в состоянии средней тяжести

78.ру

80% мёда в российских магазинах - подделка. Роскачество провело исследование 21 торговой марки, и лишь четыре из них отвечают требованиям. Самое распространённое несоответствие подмена мёда на сахарный сироп

Скандального экс-заммэра Нижнего #Новгорода Дмитрия Дзепу задержали при попытке бегства за границу 

Задержании экс-заммэра Дмитрия Дзепы, на счету которого не одна преступная махинация. Скандальный политик известен в городе по делу о громком разбирательстве с исторической недвижимостью, которой он владел. Местные жители называют его «богатейшим» человеком Нижнего Новгорода. Разбирательства по поводу культурных махинаций Дзепы начались в 2024

Число отравившихся в Канске увеличилось до 35, среди них 32 школьника и трое взрослых. Все они в больнице

Накануне дети питались в школьной столовой. Затем у них появились признаки кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело

СК по Красноярскому краю

Стрельба в ТЦ #Каменска-Уральского, пострадали 2 человека, на месте работают полицейские

ГУ МВД по #Свердловской области

Силовики проводят обыски в офисе Zenden и на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ретейлера Андреем Павловым*. Следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. B обысках принимают участие сотрудники ФСБ и МВД. 

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Если речь идет о крупном ущербе и группе лиц, то Уголовный кодекс предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.

Суд приговорил бывшего гендиректора «СКА-Арены» Игоря Забирана к 7,5 года колонии за растрату

В доме организатора «головой вечеринки» и генерального продюсера #KION Игоря Мишина проходят обыски. У него дома обнаружен сверток с неизвестным веществом

Бухгалтер Блиновской ее студенческая подруга. В ходе допроса сегодня в Савеловском суде Наталья Авдентова заявила, что трудоустроена была лишь в одной компании, а ведение бухгалтерии ИП "королевы марафонов" было по договоренности. С её слов, каждый день увеличивалось количество юрлиц, которые она вела при этом компании находились в разных регионах РФ.

По собственной инициативе я никогда ничего не решала. Ну, иногда Блиновские могли посоветоваться, как, например, открыть расчетный счет,- бухгалтер блогера. 

Изначально получала 80 тыс., далее зп увеличилась до 200 тыс. 

Блиновская разделила свои доходы на 21 юрлицо, это были юридические организации и индивидуальные предприниматели. Недоимка блогера по НДС в итоге превысила 733 млн рублей. #Блиновская частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов.

Правительство направит #Курской области более 900 млн рублей на приобретение модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода - Мишустин

В Москве задержали еще одного соучастника многомиллионного хищения у Ларисы Долиной, сообщила столичная прокуратура. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Татарстана

У него нашли банковскую карту, на которую 21 июня 2024 года перевела 10 млн руб потерпевшая

Обыск проходит в музее современного искусства PERMM в Перми

Тверской суд Москвы продлил до 23 января арест экс-главе Военно-строительной компании Андрею Белкову по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа

*иностранный агент

Новости | Обсудить

В #Екатеринбурге предприимчивый иностранный специалист решил организовать кафе в гниющем сарае, где кормил «вкуснейшими блюдами» других #мигрантов.

«Изысканный ресторан» был открыт нелегально, оплату там принимали наличкой или переводом и до недавнего времени никому не было до этого дела. На место нагрянули журналисты и теперь сам владелец признаётся, что скоро этот куриный домик снесут.

Новости | Обсудить

Я второй раз предупреждать не буду ! Приехали и увезли ! Дальше - больше !

В #Свердловской области трудолюбивый таксист из зарубежья домогался до девочек-подростков.

Многодетный 3абу-педофил заманивал к себе в машину несовершеннолетних, предлагая интим.

Об этом узнали ребята из «Русской общины» и провели с извращенцем воспитательную беседу.

Новости | Обсудить

В Москве задержали лже-юристов, обманувших 100 человек на 20 млн рублей. Злоумышленники организовали кол-центр, сотрудники которого обзванивали людей и предлагали консультации по правовым вопросам.

Новости | Обсудить