После увольнения Йоава Галланта начались митинги

В #Израиле митинг в поддержку уволенного министра обороны Йоава Галланта. Среди протестующих появились военнослужащие.

Новости | Обсудить

По данным правоохранительных органов, экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в хищении порядка 3 миллиардов рублей.

Следствие утверждает, что эти средства были предоставлены в виде кредита кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как полагается, была подконтрольна самому господину Ромаеву. Кредит не был возвращен, а компания находится в процессе ликвидации с 2022 года. Сам Дмитрий Ромаев покинул Россию в 2020 году, и теперь российское МВД планирует объявить его в международный розыск через Интерпол.

Расследование против бывших топ-менеджеров «Открытия» началось несколько лет назад. По версии следствия, масштабные хищения, совершенные руководством банка, продолжают вскрываться. За последние шесть лет следственные органы регулярно выявляют новые эпизоды преступной деятельности, связанные с выводом крупных сумм. Как сообщается, многие из фигурантов, включая самого Дмитрия Ромаева, давно находятся за границей. В частности, по делу о хищениях также проходят такие личности, как Вадим Беляев и Михаил Назарычев, причастные к выводу более 100 миллиардов рублей из банка.

Схема вывода средств, по которой действовал Дмитрий Ромаев, выглядела довольно типичной для махинаций, проводимых в банке «Открытие». Как утверждает следствие, Ромаев открыл кредитную линию на 3 миллиарда рублей для компании Benirlia Holdings Limited, после чего деньги бесследно исчезли. Сама фирма была зарегистрирована на #Кипре, но ее реальный род деятельности установить не удалось. В настоящее время компания находится в процессе ликвидации с середины 2022 года.

История финансовой группы «Открытие» тесно связана с громкими судебными разбирательствами и скандалами. До санации в 2017 году группа была одной из крупнейших в России. Однако после вмешательства Центрального банка, который принял решение о санации банка «ФК Открытие», финансовая группа погрязла в долгах. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Открытие холдинг» банкротом, а общая сумма требований кредиторов составила колоссальные 920 миллиардов рублей.

После начала расследования в 2018 году Дмитрий Ромаев перешел на работу в международную инвестиционную компанию Waarde Capital, где занял пост председателя совета директоров. Однако в 2020 году он покинул страну и переехал в #Объединенные #Арабские #Эмираты, через несколько дней после заочного ареста его коллеги, бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Минц обвиняется в хищении 34 миллиардов рублей из банка «ФК Открытие», и это дело стало одной из самых громких финансовых афер последнего десятилетия.

Сейчас Дмитрий Ромаев, как сообщается, проживает в #Монако и имеет не только российское, но и кипрское гражданство. Это может усложнить процесс его экстрадиции. Однако российские власти продолжают предпринимать усилия для привлечения его к ответственности.

Дело Ромаева является лишь одной частью масштабного расследования, охватывающего ряд эпизодов хищений из банка «ФК Открытие». Помимо Ромаева и Минца, обвинения в адрес бывших руководителей банка продолжают поступать. В частности, расследование затронуло Евгения Данкевича, который сменил Ромаева на посту председателя правления банка, и находится в розыске, а также основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, ныне проживающего в #США под именем Вадим Вольфсон, и его коллегу Михаила Назарычева, который в настоящее время находится в #Израиле.

Новости | Обсудить

Челябинский экс-губернатор Юревич отчаялся вернуть национализированные активы
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга #Макфа и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными

Челябинский экс-губернатор Юревич отчаялся вернуть национализированные активы
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет продолжать борьбу за свои российские активы. Попытки обжаловать национализацию холдинга «Макфа» и аффилированных ему компаний он считает бессмысленными

Вертолет Robinson, на борту которого находились три пассажира, совершил жесткую посадку вблизи взлетно-посадочной полосы в Приморском крае. Инцидент произошел в городе #Артеме, по предварительным данным, никто не пострадал

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту избиения подростками машиниста электрички в #Подмосковье - задержаны трое 

Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов «Почте России». Розничные продажи в почтовых отделениях показали «отрицательную рентабельность», говорят они

Ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, арестованного по обвинению в мошенничестве, следствие оценивает в сумму более 240 млн руб. Основанием же для заключения экс-чиновника под стражу стало наличие у него вида на жительство в #Израиле

Более 903 млрд рублей ущерба, причиненного в результате преступлений, возмещено государству и потерпевшим лицам за 11 лет работы Следственного комитета

Арестованное за это время имущество обвиняемых оценивается в 634 млрд рублей
В 2024 году следователи возместили ущерб в размере 111,75 млрд рублей, из них более 102 млрд – по преступлениям экономической направленности. В бюджет возвращено почти 87 млрд рублей неуплаченных налогов
В ряде регионов показатели возмещения ущерба низкие. Hеобходимо «своевременного установления имущества фигурантов уголовных дел о коррупционных преступлениях»

глава CK Александр Бастрыкин

Некомплект судей в России составляет почти 20%, заявил гендиректор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов на заседании Совета судей РФ

ФНС начислила в 2,5 раза больше пеней и штрафов в 2024 году. Налоговая начислила гражданам и бизнесу за десять месяцев этого года в 2,5 раза больше пеней и штрафов, чем за такой же период в 2023-м: 783 млрд рублей. Это исторический рекорд. Причина в усилении контроля, а также в увеличении ключевой ставки, от которой зависит размер санкций

Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры #Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере

Столичный суд удовлетворил исковые требования банка к Алексею Хотину 

Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам. 
С ответчика взыскана сумма задолженности в размере
14 162 208 900, 88 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 000 рублей

⚡️Певица Азиза пришла в суд Петербурга, где слушается дело об убийстве Игоря #Талькова и дала показания

По данным следствия, именно из-за нее началась ссора между музыкантом и охранником Азизы, который просил поменять очередность выступления на концерте в 1991 году. В ходе потасовки прозвучал выстрел, который, согласно материалам уголовного дела, произвел директор Талькова - Валерий Шляфман

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин представил коллективу столичной прокуратуры, руководителям органов власти и правоохранительных органов прокурора г. Москвы Максима Жука

Полпред в УрФО Артем Жога предупредил силовиков о рисках терактов в новогодние праздники. Он подчеркнул: такая опасность есть на фоне СВО

Новости | Обсудить