Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска отказал в удовлетворении жалобы тюменского предприятия «Западно-Сибирский керамзитобетон», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области о признании недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо.

Речь идет о направленном в Сбербанк платежном поручении о перечислении со счетов ЗСКБ 60,9 млн рублей – налоговых выплат за московское ООО «Эко-Керамзитстрой», у которого на тот момент отсутствовала какая-либо задолженность и имелось положительное сальдо ЕНС.

Ранее в ЗСКБ прошла камеральная налоговая проверка по результатам которой предприятию доначислили платежи и предъявили штраф в общей сложности на 61 млн рублей. Налог за «Эко-Керамзитстрой» был выплачен в период действия обеспечительных мер, а сама компания оказалась аффилирована с ЗСКБ: первоначально ее учредителем и гендиректором выступал сам Равиль Лезгиев, затем передавший актив гражданину #Киргизии Йигитали Ибрахимжанову. Суд первой инстанции признал транзакцию недействительной, направленной на вывод средств из бюджета, и обязал вернуть деньги на счета ЗСКБ.

В апелляции представители «Западно-Сибирского керамзитобетона», среди прочего, ссылались на трехстороннее соглашение, в котором участвовалтакже «Богандинский завод керамзитового гравия» – еще одна аффилированная структура, учредителем и руководителем которой в свое время был Лезгиев. Однако аргументы ЗСКБ не убедили суд второй инстанции, оставившей в силе ранее вынесенное решение. Между тем, сам ЗСКБ в настоящее время находится на грани банкротства: с соответствующим иском в конце сентября обратилась МИФНС №14, сославшись на наличие у ответчика налоговой задолженности более чем в 396 млн рублей.

Эксперты прогнозируют предстоящий уход с рынка «группы Лезгиева», связывая с этим сегодняшний вывод средств через аффилированные компании. В отношении самого Равиля Лезгиева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере компанией «Западно-Сибирский керамзит» и причинении ущерба в размере 138 млн рублей. Видимо, предчувствуя такой поворот событий, в феврале 2022 года бизнесмен передал ЗСК Антону Кудрявцеву – номинальному лицу, на которое также была зарегистрирована фирма «Новый керамзит» в #Луганске, в минувшем августе исключенная из ЕГРЮЛ по причине предоставления недостоверных сведений.

Новости | Обсудить

В #Луганске мигрант пытался откупиться от полиции 150 тысячами рублей.

Полицейские накрыли гостевой дом, где жили пятеро нелегалов из #Узбекистана. Вместе с ними забрали и 65-летнего хозяина гостиницы.

Во время проверки выяснилось, что один из узбеков, 35-летний мужчина, уже был выдворен из России в 2019 году, но вернулся с поддельным штампом в паспорте. Поняв, что попался, он решил действовать "по-быстрому" и предложил полицейскому взятку в 150 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении нелегального мигранта следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Новости | Обсудить

В #Луганске после капитального ремонта чаши возобновляет работу крупнейший в регионе бассейн «Юность»

Новости | Обсудить