Госбюро расследований задержало номинального владельца компаний «УкрГеймТехнолоджи» и «Єдиний простір» Игоря Зотько, которого подозревают в отмывании российских денег через казино Pin-Up в Украине.

Бывший нардеп-схемщик Дмитрий Крючков был осуждён к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Заочно, так как ему дали выехать из Украины в феврале 2024 года в Монако, где у него имеется разрешение на постоянное проживание.

Приговор касался схемы с кражей 1,5 млрд грн с «Черкассыоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго» в 2015-2016 роках. Помимо Крючкова, 8 лет тюрьмы получила экс-директор «Черкассыоблэнерго» Светлана Кузьминская.

Крючков примечателен тем, что после экстрадиции в 2019 году в Украину дал правоохранительным органам показания на бизнесмена и пятого президента Петра Порошенко, а также его бизнес-партнёра Игоря Кононенко.

АРМА собирается отдать ТРЦ Gulliver рантье Виктора Полищука в управление компании консультанта экс-главкома Валерия Залужного. Конкурс АРМА на вправление выиграло ООО «БК «Миллениум», записанное на Владимира Мечева (на фото справа). Компания предложила значительно ниже конкурентов уровень вознаграждения за управление – всего 0,15%.
Офис «Миллениум» находится в ТРЦ Gulliver. Мечев известен в Киеве любовью к карате, строительству и продаже недвижимости. Он записан также главой общественного союза «Украинская ассоциация вендинга». С этим послужным списком и историей службы в ВДВ, Мечев стал консультантом главкома Залужного по вопросам безопасности.

ВАКС определил сумму залога для и.о. главы таможни Сергея Звягинцева в размере 60 560 грн. Его подозревают в недекларировании дома за $100+ тыс.

В рамках расследования дела о вымогательстве львовскими судьями $1 млн с совладельца сети медлабораторий «Эскулаб», детективы НАБУ провели обыски у замглавы Хозсуда Львовской области Ростислава Матвеева и судей Западного апелляционного хозсуда Ирины Пановой и Ирины Малех. У последней изъяли $20 тыс (номера купюр совпадают с теми, которые давались в качестве взятки), а также ещё $10 тыс «чистых». У Пановой нашли $29,1 тыс тоже «чистых». Часть денег изъяли в качестве вещдока, а часть – в обеспечение возможной спецкомпенсации. У Матвеева денег не нашли.

Нельзя не отметить, что Forbes Артура Гранца не смог удержаться от того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в истории с российским казино Pin-Up «не всё так однозначно»™ и только задержанный на прошлой неделе Игорь Зотько является владельцем казино через ООО «Укр Гейм Технолоджи», а не окружение российского премьер-министра Михаила Мишустина. То есть, контракт продлён на 2025-й?

Апелляционная палата ВАКС разрешила отпустить под залог из СИЗО экс-судью и адвоката Артура Емельянова, которого ГБР подозревает в организации потока взяток от клиентов судьям в хозяйственных спорах. Сумма залога – 80 млн грн.

Предатель Виктор Медведчук безуспешно пытается отсудить у российского «Черноморнефтегаза» 69,8 млн рублей аванса за бурение газовой скважины на месторождении «Глубокая» у берегов оккупированного Крыма. Компания Медведчука «Новые проекты» в 2021 году заплатила на то время около $1 млн «Черноморнефтегазу», который должен был бурить скважину с помощью захваченных украинских буровых платформ, известных в народе как «вышки Бойко» (по имени Юрия Бойко, который закупал их в 2011 году по завышенным ценам, когда занимал пост министра энергетики). Из-за боевых действий в Чёрном море с 2022 года, бурить скважину «Черноморнефтегаз» не стал, а сейчас в суде объясняет, что бурилка разрушена «в результате атаки противника, и является непригодной для целей оказания Услуг. Таким образом, её разрушение является критическим препятствием для исполнения Договора».

«Газовое» дело нардепа-схемщика Ярослава Дубневича на 2,1 млрд грн отправилось в суд – спустя почти 6 лет расследования в НАБУ. Оно является ключевым в развале бизнес-империи Дубневичей и касается кражи газа на их Новояворовской и Новораздольнянской ТЭЦ, который был куплен у «Нафтогаза» по льготной цене для выработки тепловой энергии населению, но был использован для производства коммерческой электроэнергии.

По делу проходят действующие и бывшие менеджеры Дубневича – Игорь Кучма, Игорь Артимко, Игорь Илькив, Олег Павлишин и Александр Олексюк.

Сам Дубневич получил подозрение только в конце 2023 года, после чего ему дали убежать за границу.

«Хозяин Закарпатья» Виктор Балога, чей сын Андрей Балога находится под следствием по делу о продаже земли в Мукачево по заниженной на 75 млн грн цене, предложил продать украинскую газотранспортную систему.

В Италии арестована яхта Cranchi Settantotto 78 стоимостью €5,5 млн, на которой грел своё тело Андрей Гмырин – соорганизатор схем по выведению денег с объектов Фонда госимущества во время управления последним Дмитрием Сенниченко. Оба являются подозреваемыми в деле НАБУ и скрываются в странах ЕС, тратя нажитое на люксовые вещи и вкладывая деньги в бизнесы. В Австрии у членов этой группировки арестовали небольшой автопарк, а во Франции – недвижимость.

Виктор Бондар, бывший министр транспорта и трижды народный депутат Украины из орбиты Игоря Коломойского, получил сегодня подозрение от НАБУ, как соорганизатор схемы кражи 140 млн грн с «Укрзалізниці» на закупке кабельно-проводниковой продукции в 2021-2022 годах.

Это часть «железнодорожного пазла» с участием СБУшника Артёма Шило, который проходит по эпизоду о хищении 94,7 млн грн на закупках трансформаторов.

СБУ объявила заочно о подозрении №3 украинской части списка Forbes Вадиму Новинскому. Его статьи – 111-я (госизмена) и ч. 2 ст. 161 (дискриминация по религиозным убеждениям). Служба отмечает, что психолого-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы подтвердили, что Новинский «разгоняет» российскую пропаганду.

В новом пакете санкций за подписью президента Владимира Зеленского оказались бизнесмен-нардеп Нестор Шуфрич (сидит в СИЗО), несостоявшийся российский гауляйтер Евгений Мураев (чтобы никто не достал – прячется от спецслужб в Китае), бывший нардеп с российским паспортом Олег Волошин (прячется в Беларуси), главный украинский коммунист Пётр Симоненко (прячется в российской федерации), бизнес-партнёр всех олигархов Константин Григоришин. Сидящий в парламенте и руководящий осколками пророссийской ОПЗЖ бизнесмен-нардеп Юрий Бойко «прошёл между капель», потеряв только звание Героя Украины.

Черкасский драчун и бывший заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов (уволен в июне 2022 года) получил подозрение в краже 24 млн грн от международных доноров (The World Bank) через закупку компьютеров для центрального аппарата министерства. Ч. 2 ст. 367 УК (от 2 до 5 лет).

Олег Майборода, руководитель ООО «Укрбуд Девелопмент», которого обещал убить деловой партнёр Макс Микитась, избавился от одного из своих уголовных дел – эпизода со строительством паркинга на территории киевской школы №130 вместо бассейна. ВАКС закрыл дело в связи с окончанием сроков давности (10 лет).

Столичная полиция и СБУ нагрянули с обысками в стрип-клуб Tootsie на ул. Богдана Хмельницкого, 30/10. По версии следствия, здесь насильно удерживали не менее 30 девушек, заставляя оказывать посетителям клуба сексуальные услуги.

Так совпало, что в этом доме проживает мэр Киева Виталий Кличко, а безопасность клубу обеспечивала муниципальная охрана.