Геннадию Буткевичу и сотоварищам по АТБ (Евгению Ермакову и Виктору Карачуну) не придётся экономить лишние 108 млн грн, которые у них вяло пытался забрать через штраф Офис крупных налогоплательщиков ГФС.
Днепровский админсуд посчитал штраф налоговой незаконным, а манипуляции со сроками регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки к ним не нанесли ущерба ни одному из контрагентов сети АТБ.
Днепровский админсуд посчитал штраф налоговой незаконным, а манипуляции со сроками регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки к ним не нанесли ущерба ни одному из контрагентов сети АТБ.
Из «венского узника» Дмитрия Фирташа глава АМКУ Юрий Тереньтев снова делает мальчика для битья, чтобы показать свою профпригодность. Для этого из архивов было извлечено дело пятилетней давности – предприятия Фирташа ПАО «Азот», ЧАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» через его же ООО «НФ Трейдинг Украина» продавали друг другу газ.
При этом итоговая разница составляла до 200% от начальной. В результате продукция продавалась монополистом дороже. Цена изготовленного товара могла бы быть на 500 млн грн ниже, если бы у Фирташа не запускали газовую карусель, а пользовались рыночными ценами на газ.
В АМКУ рассматривают вариант принудительного разделения группы предприятий путём продажи Фирташем части из них – во славу борьбы с олигархией и монополией.
Вариант, выбранный Терентьевым, самый безопасный для него – уже в следующем месяце Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США, где будут судить за «решалово» вопросов корпорации Boeing в Индии. Олигарх может сесть на 50 лет в американскую тюрьму и лишиться всех активов.
При этом итоговая разница составляла до 200% от начальной. В результате продукция продавалась монополистом дороже. Цена изготовленного товара могла бы быть на 500 млн грн ниже, если бы у Фирташа не запускали газовую карусель, а пользовались рыночными ценами на газ.
В АМКУ рассматривают вариант принудительного разделения группы предприятий путём продажи Фирташем части из них – во славу борьбы с олигархией и монополией.
Вариант, выбранный Терентьевым, самый безопасный для него – уже в следующем месяце Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США, где будут судить за «решалово» вопросов корпорации Boeing в Индии. Олигарх может сесть на 50 лет в американскую тюрьму и лишиться всех активов.
Forwarded from Опердень
☕️ Коломойского лишили козыря
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу адвоката Игоря Коломойского на отмену запрета Нацбанку, Министерству финансов, ПриватБанку и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена.
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу адвоката Игоря Коломойского на отмену запрета Нацбанку, Министерству финансов, ПриватБанку и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена.
Ранее на руках у «Привата» был судебный запрет компаниям AlixPartners Services UK LLP (Великобритания), Kroll Associates U. K. LLP (Великобритания), Hogan Lovells International LLP (Великобритания), их дочерним предприятиям и/или представительствам и/или филиалам, ООО «Астерс», ООО «Астерс Консалт», ООО «Аликспартнерз (Украина)» выполнять условия договоров, которые прямо и/или косвенно касаются и/или любой-каким образом влияют и/или повлияют на права и/или законные интересы Коломойского.Аудиторы расследовали деятельность Коломойского в ПриватБанке в период до национализации банка.
Лёвочкины набираются энергии
Компания «Энергетическая Украина ТВ» (50% которой принадлежит сестре нардепа Сергея Лёвочкина Юлии) стала собственником доминирующего контрольного пакета акций «Закарапатьеоблэнерго» – 95,22%.
Юлия Лёвочкина имеет половину в уставном капитале энергокомпании через ряд фирм: OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy Holding Co., Andriana Pias, Bantona Limited, Eleni Mavromati, Symber Ventures, Wilton Services, Bantona limited, Rasica Limited.
Вторая половина записана на номинала из Греции Михайло Кириакиди, он входит в «Энергетическая Украина ТВ» через OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy Holding Co., Androula Sotiriou, Solso Holdings Ltd, Eeleni Mavromati, Symber Ventures, Bedel Ventures Limited, Eagling Business Ltd, Valia Trustess Limited.
Компания «Энергетическая Украина ТВ» (50% которой принадлежит сестре нардепа Сергея Лёвочкина Юлии) стала собственником доминирующего контрольного пакета акций «Закарапатьеоблэнерго» – 95,22%.
Юлия Лёвочкина имеет половину в уставном капитале энергокомпании через ряд фирм: OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy Holding Co., Andriana Pias, Bantona Limited, Eleni Mavromati, Symber Ventures, Wilton Services, Bantona limited, Rasica Limited.
Вторая половина записана на номинала из Греции Михайло Кириакиди, он входит в «Энергетическая Украина ТВ» через OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, OMBRI Electrical Energy Holding Co., Androula Sotiriou, Solso Holdings Ltd, Eeleni Mavromati, Symber Ventures, Bedel Ventures Limited, Eagling Business Ltd, Valia Trustess Limited.
«Самый эффективный» украинский министр по версии Игоря Коломойского Арсен Аваков решил проигнорировать комплемент от новоявленного бенефициара Президента Украины и решил не привлекать «Приват» к жёсткому разливу топлива на нужды Национальной полиции.
«Приватовский» нефтетрейдер «Ливайн Торг» пытался поучаствовать в тендерах на 300 млн грн +, но был изгнан с торгов заказчиком, который, по многолетней традиции разделил деньги между «Континиумом» Степана Ивахива и Сергея Лагура (WOG) и «Галнафтогазом» Виталия Антонова (OKKO).
Сможет ли «Приват» стать любимым поставщиком МВД (или одним из них) покажет новый состав Кабмина – бензин по осени считают. Пока мы увидели лишь предварительные ласки, а эти бизнесмены, обычно, сразу переходят к делу.
«Приватовский» нефтетрейдер «Ливайн Торг» пытался поучаствовать в тендерах на 300 млн грн +, но был изгнан с торгов заказчиком, который, по многолетней традиции разделил деньги между «Континиумом» Степана Ивахива и Сергея Лагура (WOG) и «Галнафтогазом» Виталия Антонова (OKKO).
Сможет ли «Приват» стать любимым поставщиком МВД (или одним из них) покажет новый состав Кабмина – бензин по осени считают. Пока мы увидели лишь предварительные ласки, а эти бизнесмены, обычно, сразу переходят к делу.
Гражданин Израиля и потенциальный мэр Киева с состоянием в $55 млн Гарик Корогодский готов со своими партнёрами (Александром Меламудом и товарищами по «Мулонорт Трейдинг Лимитед») к продаже ТРЦ Dream Town по цене ниже рыночной. При том, что в модернизацию комплекса в этом году вложили $12 млн.
Гарик считает, что бизнес всегда должен быть готов к продаже.
Гарик считает, что бизнес всегда должен быть готов к продаже.
Уже украинский бизнесмен Павел Фукс пытается отсудить в США у лоббиста республиканцев Юрия Ванетика $200 тыс за обещанный, но так и не полученный VIP-билет на инаугурацию Дональда Трампа.
Фукс довольствовался шоу из бара в вашингтонском отеле и рад, что не заплатил $350 тыс за шанс встретиться с Трампом. После украинец устроил «разборки» с Ванетиком и за угрозы гражданину США получил запрет на въезд в Штаты в течение 5 лет.
Инаугурационная история аукнулась Фуксу в канун Рождества-2019, когда он был задержан в мексиканском аэропорту вместе с нардепом Андреем Иванчуком.
Теперь бизнесмен желает мести и денег.
Фукс довольствовался шоу из бара в вашингтонском отеле и рад, что не заплатил $350 тыс за шанс встретиться с Трампом. После украинец устроил «разборки» с Ванетиком и за угрозы гражданину США получил запрет на въезд в Штаты в течение 5 лет.
Инаугурационная история аукнулась Фуксу в канун Рождества-2019, когда он был задержан в мексиканском аэропорту вместе с нардепом Андреем Иванчуком.
Теперь бизнесмен желает мести и денег.
Телеведущая Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука и кума Владимира Путина увеличила до 61% свою долю в компании «НЗНП Трейд», которая занимается нефтяным промыслом в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Покупка состоялась благодаря выходу из бизнеса россиянина Сергея Кислова (ООО «Развитие» и ООО «Дол»).
Марченко владеет компанией через кипрский офшор Ventolor Holding LTD, полностью подконтрольный её TUMILLON INVESTMENTS LTD. До 25% долю в «НЗНП Трейд» также увеличила партнёр Медведчуков Наталья Лавренюк.
14% «НЗНП Трейд» были проданы Кисловым АО «Финконсалтпро» Родиона Николяна.
Марченко владеет компанией через кипрский офшор Ventolor Holding LTD, полностью подконтрольный её TUMILLON INVESTMENTS LTD. До 25% долю в «НЗНП Трейд» также увеличила партнёр Медведчуков Наталья Лавренюк.
14% «НЗНП Трейд» были проданы Кисловым АО «Финконсалтпро» Родиона Николяна.
Скандальная «Трейд Коммодити» Андрея Адамовского, Владимира Трофименко и Вадима Майко отправлена кредиторами под нож – суд начал процедуру банкротства.
Любимая топливная разливайка Минобороны и Укрзалізниці, поддерживаемая нардепом Александром Грановским окончательно прикрылась, а её остатки разберут за долги ООО «Новая Трейд Групп», ООО «Глобус». Может быть, что-то перепадёт Центрэнерго и Офису крупных налогоплательщиков ГФС.
Любимая топливная разливайка Минобороны и Укрзалізниці, поддерживаемая нардепом Александром Грановским окончательно прикрылась, а её остатки разберут за долги ООО «Новая Трейд Групп», ООО «Глобус». Может быть, что-то перепадёт Центрэнерго и Офису крупных налогоплательщиков ГФС.
💸 Каждый вечер вечер наступает… конец операционного дня. Рады представить Вам наших друзей-банкстеров из недр банковской системы, которые точно знают, что надо брать не кредит, а деньги.
🕢 Мы заглядываем к ним в Опердень, чтобы знать наверняка, сколько банков прикрыл НБУ и сколько миллиардов успели из них вывести собственники, по каким офшорам вводят и выводят свои и наши деньги лучшие люди этой страны и на какую тему флиртовали Рожкова с Коломойским.
👉🏻 Подпишись на Опердень и знай, у кого могут оказаться твои деньги завтра, если они будут чего-то ещё стоить.
🕢 Мы заглядываем к ним в Опердень, чтобы знать наверняка, сколько банков прикрыл НБУ и сколько миллиардов успели из них вывести собственники, по каким офшорам вводят и выводят свои и наши деньги лучшие люди этой страны и на какую тему флиртовали Рожкова с Коломойским.
👉🏻 Подпишись на Опердень и знай, у кого могут оказаться твои деньги завтра, если они будут чего-то ещё стоить.
Telegram
Опердень
Канал про банкірів та банкстерів для всіх причетних.
Є що розповісти? Розповідай анонімно @Operden_bot
Щодо співробітництва – теж до нього.
Є що розповісти? Розповідай анонімно @Operden_bot
Щодо співробітництва – теж до нього.
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани советует президенту Украины Владимиру Зеленскому скорее открывать дело против Петра Порошенко, которого республиканцы обвиняют в подкупе уже бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена.
Сын Байдена, кокаинщик Хантер, был посажен в компанию беглого экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma и получал ежемесяно $50 тыс «зарплаты». После Байден-старший в ручном режиме указывал украинскому руководству убирать всех Генпрокуроров, которые пытались заниматься Burisma.
Сейчас Джудиани требует от Банковой вывернуть всё грязное бельё Порошенко и присягнуть на верность республиканцам. Украинские «корни» Джо Байдена будут использовать против него на выборах американского президента в 2020 году.
Сын Байдена, кокаинщик Хантер, был посажен в компанию беглого экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma и получал ежемесяно $50 тыс «зарплаты». После Байден-старший в ручном режиме указывал украинскому руководству убирать всех Генпрокуроров, которые пытались заниматься Burisma.
Сейчас Джудиани требует от Банковой вывернуть всё грязное бельё Порошенко и присягнуть на верность республиканцам. Украинские «корни» Джо Байдена будут использовать против него на выборах американского президента в 2020 году.
Швейцарская Ferrexpo AG олигарха Константина Жеваго благополучно провела принудительный выкуп акций Полтавского горно-обогатительного комбината у миноритариев, доведя свою долю с 99,11% до 100%.
Во владении компании теперь 189,3 млн акций. Остаток акций выкупался по цене 34,24 грн за штуку.
Во владении компании теперь 189,3 млн акций. Остаток акций выкупался по цене 34,24 грн за штуку.
Виктор Пинчук перепродал православному олигарху Вадиму Новинскому акции Regal Petroleum, которую и так контролирует Смарт-Холдинг Новинского. Ранее Пинчук купил долю в нефтегазовой компании с месторождениями в Полтавской и Харьковской областях у Alfa Group Михаила Фридмана.
Доля Смарт Холдинга (через кипрскую Pelidona Services Limited) в Regal Petroleum plc увеличилась с 54% до 82,65%. Новинский не намерен останавливаться.
Доля Смарт Холдинга (через кипрскую Pelidona Services Limited) в Regal Petroleum plc увеличилась с 54% до 82,65%. Новинский не намерен останавливаться.
Forwarded from Опердень
⚖️ Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений постановление судов предыдущих инстанций, которыми ЗАО «Укрподшипник» Андрея и Сергея Клюевых было признано банкротом и отправлено на ликвидацию.
Хозсуд Донецкой области внёс Укрэксимбанк в реестр требований кредиторов с суммой в 1,73 млрд грн (банк требует 2,04 млрд грн). Среди кредиторов – Проминвестбанк с 107,5 млн грн.
В 2017 году размер оборотных и необоротных активов ЗАО «Укрподшипник» составлял 537,4 млн грн при объем долгосрочных обязательств 20 млрд грн.
Хозсуд Донецкой области внёс Укрэксимбанк в реестр требований кредиторов с суммой в 1,73 млрд грн (банк требует 2,04 млрд грн). Среди кредиторов – Проминвестбанк с 107,5 млн грн.
В 2017 году размер оборотных и необоротных активов ЗАО «Укрподшипник» составлял 537,4 млн грн при объем долгосрочных обязательств 20 млрд грн.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман владеет торговой маркой Гранд City, которая идёт под производство и разлив крепкого алкоголя. Для общения в интернете Владимир Борисович зарегистрировал ТМ Groisman и Groysman. Срок действия никнеймов – до февраля 2028 года.
Бизнесмен Андрей Адамовский, держащий на руках труп бездыханной «Трейд Коммодити», решил не просто переливать нефтепродукты, а вкладываться в добычу. Поскольку в Украине конкуренция очень сильна, а риски слишком высоки, то осваивать науку добычи углеводородов он будет в Монголии.
Верховный суд Австрии 25 июня принял решение о выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа правительству США. После визы на решении министра юстиции, бизнесмена экстрадируют.
В группе поддержки на суде засветились народные депутаты Сергей Лёвочкин и Михаил Папиев.
Фирташу грозит получить 50 лет тюрьмы в американской тюрьме за участие в коррупционных схемах между корпорацией Boeing и индийскими властями.
В группе поддержки на суде засветились народные депутаты Сергей Лёвочкин и Михаил Папиев.
Фирташу грозит получить 50 лет тюрьмы в американской тюрьме за участие в коррупционных схемах между корпорацией Boeing и индийскими властями.
Шестой апелляционный административный суд понял и простил любителя клетчатых одеял Романа Насирова, который, в будущность главой Госфиска, раздавал налоговые рассрочки структурам конезаводчика Александра Онищенко.
Судьи сняли ответственность с Насирова в виду того, что он лишь подписывал документы, подготовленные подчинёнными из территориальных подразделений. Стоит полагать, что настойчивые прокуроры 2 млрд грн в пользу Онищенко будут взыскивать с областных смотрителей от Госфиска.
По их же документам отсрочки выдавались структурам Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Константина Григоришина, Игоря и Григория Суркисов. Общий чек составляет около 18 млрд грн.
Судьи сняли ответственность с Насирова в виду того, что он лишь подписывал документы, подготовленные подчинёнными из территориальных подразделений. Стоит полагать, что настойчивые прокуроры 2 млрд грн в пользу Онищенко будут взыскивать с областных смотрителей от Госфиска.
По их же документам отсрочки выдавались структурам Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Константина Григоришина, Игоря и Григория Суркисов. Общий чек составляет около 18 млрд грн.
Бизнес-партнёр Игоря Коломойского и его сосед по украинскому списку Forbes Геннадий Боголюбов получил в Украине вид на жительство до 2029 года.
Гражданин Израиля и Кипра, а также подданный британской королевы заявляет, что вернулся в страну на призыв президента Зеленского, а вовсе не из-за преследования его и Коломойского в США за незаконное обогащение и нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Гражданин Израиля и Кипра, а также подданный британской королевы заявляет, что вернулся в страну на призыв президента Зеленского, а вовсе не из-за преследования его и Коломойского в США за незаконное обогащение и нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Жеваго ушёл в негатив
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings понизило рейтинг Ferrexpo plc. олигарха-нардепа Константина Жеваго (50,3% акций) со «стабильного» на «негативный».
Причина – увеличение репутационных рисков после расследования финансовой деятельности компании и отказ от обслуживания Ferrexpo plc. аудитором Deloitte.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings понизило рейтинг Ferrexpo plc. олигарха-нардепа Константина Жеваго (50,3% акций) со «стабильного» на «негативный».
Причина – увеличение репутационных рисков после расследования финансовой деятельности компании и отказ от обслуживания Ferrexpo plc. аудитором Deloitte.
Цхинвали+
Через «Газ Альянс» карманного олигарха семьи Януковича Сергея Курченко, россияне продают уголь, добытый в ОРДЛО на $290 млн ежегодно.
Половина топлива реализуется на внутреннем рынке РФ (Новочеркасская ГРЭС «Газпрома»), а остальное поставляется европейским партнёрам Украины – в Турцию, Румынию, Бельгию, Польшу, Болгарию, Грузию, Египет и Канаду.
Оплата за уголь производится через финансовые структуры самопровозглашённой Южной Осетии.
Через «Газ Альянс» карманного олигарха семьи Януковича Сергея Курченко, россияне продают уголь, добытый в ОРДЛО на $290 млн ежегодно.
Половина топлива реализуется на внутреннем рынке РФ (Новочеркасская ГРЭС «Газпрома»), а остальное поставляется европейским партнёрам Украины – в Турцию, Румынию, Бельгию, Польшу, Болгарию, Грузию, Египет и Канаду.
Оплата за уголь производится через финансовые структуры самопровозглашённой Южной Осетии.