Получившего известность после попытки смыть в унитаз $25 тыс Владимира Доманского Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест. Доманский является депутатом Львовского облсовета от партии Европейская солидарность и вместе с заместителем мэра города Яворива Виталием Денегой занимались мошенничеством, предлагая бизнесу «решать вопросы с тендерами». Их сдал ГБР бизнесмен, с которого они стали требовать 1,2 млн грн за то, что якобы «порешали», при том, что он победил на тендере «в белую». В 2011 году Доманский и Денега попадались вместе на краже земли у Минобороны во Львовской области, но от тюрьмы спаслись, подставив только чиновника-исполнителя.

К делу спасения яхта Royal Romance предателя Виктора Медведчука подключился также Высший антикоррупционный суд. ВАКС запретил реализацию арестованного имущества кумовей владимира путина Медведчука и Оксаны Марченко из-за «возможных рисков отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям». При том, что часть имущества уже продана, а доход взыскан в пользу государства. Все активные торги по выставленным лотам прекращены.

Royal Romance пока продолжает болтаться в акватории хорватской военно-морской базы Lora в Сплите.

ВАКС постановил арестовать бывшего главу Западного апелляционного суда Бориса Плотницкого с возможностью выйти из СИЗО под залог 30,25 млн грн. Плотницкий получил подозрение вместе с главой Львовского хозсуда Василием Артимовичем и его предшественником Михаилом Юркевичем. Они требовали $1 млн от совладельца сети медлабораторий «Эскулаб», которому пообещали принятие правильных решений в судах, а также спасти от заказного убийства.

Болгарские силовики передали НАБУ Наталью Колташеву – директора ООО «УЗЭлектро», через которое Укрзалізниці поставлялись трансформаторы по вдвое завышенной цене. Общая переплата за 2022-2024 годы составила 94,7 млн грн.

ВАКС уже определил Колташеву в СИЗО с возможностью выйти под залог 9,9 млн грн. Её персона интересна тем, что в этом деле организатором является экс-начальник главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артём Шило.

Минюст не продлил контракт с бизнесменом Александром Рувиным, который с 2011 года сидел в кресле Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз – ключевой структуры для успешного/неуспешного прохождения практически всех громких дел в судах.

Семья Рувина не стеснялась пользоваться недвижимостью и автомобилями, не соответствующими уровню официальных доходов, а его пасынок Назар Шептицкий попался в деле о взяточничестве на таможне. Но контракт не продлили потому, что принимающих решения людей стало напрягать наличие у Рувина, имеющего доступ к гостайне, гражданства Израиля.

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров было отменено правительственное решение от 7 мая 2022 года, которым Евгений Сокур (на фото) получил статус врио замглавы Государственной налоговой службы Украины.

В верхушке Налоговой большая кадровая перестановка. Новым главой в канун Нового года был назначен Руслан Кравченко (из прокурорских) – экс-глава Киевской ОВА (неполный 2023 год), которого не удалось протащить в кресло директора НАБУ.

Bloomberg, по результатам 2024 года, увеличил оценку стоимости активов неолигарха Рината Ахметова на $379 млн – до $6,22 млрд. 1 января единственный в Bloomberg Billionaires Index украинский миллиардер занимал 479 место из 500. Сегодня он уже на 487-м с $6,24 млрд – между сооснователями гонконгской Gongniu Group Жуанем Липином и Жуанем Сюэпином (производят электротехническую продукцию (розетки, зарядные устройства и т.д.)).

Менеджеры беглого олигарха Константина Жеваго продолжают в извращённых формах посылать сигналы Банковой о том, чтобы те отстали от их шефа, иначе они обвалят иностранные инвестиции в Украину. Так, глава глава совета директоров Ferrexpo AG Вольфрам Куони (на фото) заявил, что их компания является «проводником международных инвестиций в Украине» и «оракулом» и «то, как будут относиться к инвесторам Ferrexpo сегодня, повлияет на то, как инвесторы будут воспринимать вложение своих денег в Украину в будущем, особенно в ходе восстановления страны после войны».

Спустя почти два года после назначения Сергея Звягинцева и.о. главы Государственной таможенной службы, НАБУ объявило ему подозрение в недекларировании дома на 236 квадратов под Киевом на $100+ тыс, оформленного на отца супруги.

Только к началу 2025 года из процессинга приложения предоставления государственных услуг «Дія» была выведена и заменена на государственный «Укргазбанк» компания «Єдиний простір» Игоря Зотько, связанная с владельцами российского казино Pin-UP, с которого собирает сливки окружение российского премьер-министра Михаила Мишустина.

У НАБУ и САП не получается качественно довести до суда дело о незаконном обогащении народного депутата Ирины Кормышкиной (Аллахвердиевой), поэтому ей выписали новое подозрение – о внесении недостоверных данных в электронную декларацию (не упомянула тот самый дом в Одесской области, которым «незаконно обогатилась»). Это ч. 2 ст. 366-2 УК с минимальным наказанием в виде штрафа 68 тыс грн или общественными работами. Предыдущее подозрение же гарантировало посадку.

Госбюро расследований задержало номинального владельца компаний «УкрГеймТехнолоджи» и «Єдиний простір» Игоря Зотько, которого подозревают в отмывании российских денег через казино Pin-Up в Украине.

Бывший нардеп-схемщик Дмитрий Крючков был осуждён к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Заочно, так как ему дали выехать из Украины в феврале 2024 года в Монако, где у него имеется разрешение на постоянное проживание.

Приговор касался схемы с кражей 1,5 млрд грн с «Черкассыоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго» в 2015-2016 роках. Помимо Крючкова, 8 лет тюрьмы получила экс-директор «Черкассыоблэнерго» Светлана Кузьминская.

Крючков примечателен тем, что после экстрадиции в 2019 году в Украину дал правоохранительным органам показания на бизнесмена и пятого президента Петра Порошенко, а также его бизнес-партнёра Игоря Кононенко.

АРМА собирается отдать ТРЦ Gulliver рантье Виктора Полищука в управление компании консультанта экс-главкома Валерия Залужного. Конкурс АРМА на вправление выиграло ООО «БК «Миллениум», записанное на Владимира Мечева (на фото справа). Компания предложила значительно ниже конкурентов уровень вознаграждения за управление – всего 0,15%.
Офис «Миллениум» находится в ТРЦ Gulliver. Мечев известен в Киеве любовью к карате, строительству и продаже недвижимости. Он записан также главой общественного союза «Украинская ассоциация вендинга». С этим послужным списком и историей службы в ВДВ, Мечев стал консультантом главкома Залужного по вопросам безопасности.

ВАКС определил сумму залога для и.о. главы таможни Сергея Звягинцева в размере 60 560 грн. Его подозревают в недекларировании дома за $100+ тыс.

В рамках расследования дела о вымогательстве львовскими судьями $1 млн с совладельца сети медлабораторий «Эскулаб», детективы НАБУ провели обыски у замглавы Хозсуда Львовской области Ростислава Матвеева и судей Западного апелляционного хозсуда Ирины Пановой и Ирины Малех. У последней изъяли $20 тыс (номера купюр совпадают с теми, которые давались в качестве взятки), а также ещё $10 тыс «чистых». У Пановой нашли $29,1 тыс тоже «чистых». Часть денег изъяли в качестве вещдока, а часть – в обеспечение возможной спецкомпенсации. У Матвеева денег не нашли.

Нельзя не отметить, что Forbes Артура Гранца не смог удержаться от того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в истории с российским казино Pin-Up «не всё так однозначно»™ и только задержанный на прошлой неделе Игорь Зотько является владельцем казино через ООО «Укр Гейм Технолоджи», а не окружение российского премьер-министра Михаила Мишустина. То есть, контракт продлён на 2025-й?

Апелляционная палата ВАКС разрешила отпустить под залог из СИЗО экс-судью и адвоката Артура Емельянова, которого ГБР подозревает в организации потока взяток от клиентов судьям в хозяйственных спорах. Сумма залога – 80 млн грн.