Пишет пострадавший от рухнувшей пирамиды Verh Club:

«Готовим коллективные заявления в прокуратуру, в ОБЭП, вполицию и суд. Мошенника планируется посадить по уголовной статье.

Организатор — Касяненко Данил Алексеевич. Данный персонаж
уже был судим и проходил по 2 преступлениям.

Код и наименование вида деятельности ИП Касяненко Д. А. —96.02 – это предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Данная
деятельность никак не связана с криптовалютой и нарушает законность предоставления услуг инвестирования в криптовалюту и разработку криптовалютных продуктов.

Это судимый гастролёр-рецидивист. Он переехал в Санкт-Петербург, где занимается таким же обманом. До этого обманул людей в Воронеже». Подробнее. @vklader

Выглядит так, что Казахстан эффективнее, чем Россия, борется с финансовыми пирамидами, замаскированным под продажу товаров или услуг. Суть таких пирамид в том, что основной доход они получают не от реализации продукции, а за счёт вовлечения новых участников обещаниями высокого дохода.

Например, Казахстан преследует Livegood —пирамиду, «замаскированную под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок». В тюрьму отправлен зазывала в пирамиду. Об опасности схемы «Вкладер» сообщал ещё в 2023 году. @vklader

А в какие финансовые пирамиды, замаскированные под продажу товаров или услуг, вас пытаются завлечь?

Как сообщает ютуб-канал «Не будь лохом», амбассадор «Травориум» Виктор Высоцкий перебежал в закрытый Клуб путешественников MWR Life и увёл за собой толпу народа.

«И что самое интересное, публично он очень нелестно выражался о «Травориуме», даже приводил определённые интересные сравнения: «Порш» с «Опелем». Виктор Высоцкий на этом не остановился и сообщает нам, что у «Травориума» в связи с пониженным рейтингом есть даже риск банкротства».

В этот же момент в социальных сетях завирусился хэштег #ЯВыбираюТравориум, и так называемые амбассадоры и прочие сектанты, которые привержены данному продукту, публиковали посты, где призывали всех оставаться вместе с этим закрытым клубом. Это несмотря на то, что Агентство по финансовому мониторингу в своём официальном ресурсе — боте «Байка Пирамида» — обозначает «Травориум» как проект с признаками финансовой пирамиды.

В свою очередь так называемый создатель «Травориума» Дэвид Харт публикует в социальных сетях посты, что дескать, «львы — это не овцы». Видимо, называя львами тех людей, которые готовы остаться с «Травориумом» и продолжать туда тащить полуграмотных людей, чтобы они оплачивали подписку, которой, возможно, никогда не воспользуются, а в качестве овец обозначал людей, которые сбежали в компанию MWR Life», — сообщает канал.

Мы же рекомендуем не связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM. MWR Life, Travorium, InCruises — в их числе. Подробности по ссылкам:

https://vklader.ru/otzyvy/mwrlife/
https://vklader.ru/otzyvy/travorium/
https://vklader.com/incruises-sud/ @vklader

В Турции продолжают обрабатывать русскоязычное население покупкой акций Si14/infoway marketing. Некий бизнесмен гарантирует неимоверные %. Есть ли еще какие новости об этих деятелях? https://vklader.com/si14-infoway/

И снова инвестиционная платформа с некорректной рекламой.

ООО «Лэндэр-Инвест» (Дмитрий Исаков) сообщает: «как вклад, только выгоднее». Но это введение в заблуждение. Вложения в инвестиционные платформы не следует приравнивать к банковским вкладам, потому что гарантии государства в лице Агентства по страхованию вкладов на них не распространяются. На сайте мы видим ещё одну некорректность. Компания пишет про лицензию ЦБ РФ. Между тем, регулятор не выдаёт лицензии инвестиционным платформам, а лишь включает их в соответствующий реестр.

ЦБ не выдаёт лицензий там, где инструментов эффективного контроля над игроками у него нет: кредитные потребительские кооперативы, инвестиционные советники, инвестиционные платформы и т.д.

Наличие фирмы в реестре операторов инвестиционных платформ ЦБ не означает, что при инвестициях через платформу вы не потеряете деньги. ЦБ никакой ответственности по таким вложениям не несёт. @finside

ЦБ сделал веб-сервис для получения по API данных о компаниях с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сервис предоставляет данные в структурированном виде (JSON).
Детальная информация по составу и структуре сервиса описана в Open API 3.0. Банки, например, смогут автоматизировать отказ в платежах в адрес структур, которые есть в списке. @vklader

Как ещё намекнуть, что тут обманут? Написать gopstopexchange? https://vklader.com/scam-amir-crypto-arbitrage/ @vklader

Проверьте, на что подписаны ваши пожилые родственники.

Мошенники создают целые сети каналов, в которых рассказывают про пенсии, пособия, социальные льготы, госуслуги. Эта информация сочетается с рекламой разводов: https://vklader.ru/blacklist/falshivye-gosuslugi-posobiya-lgoty-v-telegram/. @vklader

СМИ получили сообщение от информационных диверсантов.

В письме якобы от Банка России анонсированы фальшивые непопулярные меры, например, «обязательное размещение не менее 20% активов, задействованных в платежной системе, в облигации государственного долга Российской Федерации».

Термин «облигации государственного долга» выдаёт диверсантов с головой. ЦБ такой терминологией на пользуется. @finside

Группа лиц «форекс-брокера» NPBFX (NefteprombankFX) под следствием, сам «брокер» уже 4 года в чёрном списке ЦБ, а развод народонаселения продолжается. Это реклама в Telegram.

Юрлицо называется NMarkets Limited, но теперь оно зарегистрировано в мусорной юрисдикции острова Мвали / Мохели, где выдают «лицензии» примерно всем.

Ну, и конечно, готовность дарить «500 долларов» новым клиентам многое говорит о бизнес-модели подобных «брокеров». Абсолютное
большинство сольёт и этот «подарок» в виде цифр в личном кабинете, и сумму «инвестиций». Подробнее. @vklader

Обменники вводят комиссию за приём купюр США образца 2006 года и ранее. Сдача таких 100 долларов может обойтись в 500 рублей или в 5,5% от рублёвой стоимости.

———————————————

Кстати, я написал книгу о том, как сгорели мои инвестиции в стартап. Судя по отзывам (десять штук, ещё десять), читается за 3-4 часа и крайне полезна. Стоит всего 888 рублей. Купить можно здесь. #КнигаФиаско

Любителям порассуждать насчёт этнонационального происхождения жуликов.
Вот, например, один сайт писал гадости про «Вкладер» и сам же делал с него скриншот. Это было примерно в 2021-м году.
На скриншоте — реклама по-украински. То есть Google таргетировал рекламу, видимо, на Украину, и скриншот делался, видимо, из Украины.
Это был сайт stoprazvod. net.

Был вместе с ним ещё один сайт stoprazvod.ru, который тоже писал выдуманные гадости про нас. Их потом тиражировали жулики со ссылкой на якобы авторитетный ресурс. Сейчас сайт ru уже закрыт (как и net), но удалось узнать, на кого он зарегистрирован. Некто Дмитрий Мазур, зарегистрированный в посёлке Маршала Жукова (Курская область), а паспорт у него выдан в Самарской области.

Тексты с клеветой на «Вкладер» на сайте stoprazvod .ru и других сайтах появились после того, как мы разоблачили этот сайт в своих публикациях. Под видом независимого и даже разоблачающего ресурса (таких и сейчас хватает) сайт продвигал телефонных мошенников: лжеброкеров и лжеюристов.

Вот эти разоблачения:
10 ноября 2020 года. Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы (https://vklader.com/stoprazvod)
28 ноября 2020 года. «Импульс денег»: развод от лжеброкеров (https://vklader.com/impuls-deneg-razvod-ot-lzhebrokerov/).

Это к тому, что давайте ориентироваться на факты или хотя бы улики, когда дело касается происхождения мошенников. @vklader

«Маме два часа назад поступил звонок на телефон, якобы из управляющей компании, сказали, что завтра будут менять двери в подъезде, спросили сколько магнитных ключей ей заказать, она ответила, предложили заказать запасные, ведь бесплатно.

Далее сказали, что у каждой квартиры теперь будет свой код от домофона, общего больше не будет, сейчас он вам придёт. Пришёл? Назовите, пожалуйста, чтобы закодировать ваши магнитные ключи.

После того, как она их озвучила, мгновенно поняла, что
натворила». https://vklader.ru/letter/domofon/ @vklader

Сигналы от Титова. В Telegram рекламируют канал, завлекающий в лохотрон бинарных опционов Pocket Option из чёрного списка ЦБ. @vklader

Сейфовая ячейка от ЦБ прямо на Неглинной улице — это что-то новенькое от мошенников, обещающих возврат от других мошенников. https://vklader.com/fgerh/
@vklader

«Хочу поведать и свою горькую историю потери всего, что у меня было – дом, машина, друзья. Мне пришло приглашение пройти обучение арбитража криптовалюты. Я откликнулась, меня спросили в каком регионе я живу и дали куратора с уже готовыми «связками» на получение доходности на свои активы в пределах от 2 до 3%». Далее. @vklader

Аж три года назад предупреждали, что не надо давать деньги структуре «Терра Капиталиста» (Иван Светлый, Дмитрий Шумихин). https://vklader.com/terracapitalista/. Но люди всё равно дали, а теперь страдают. Говорят, как минимум, о 200 пострадавших. @vklader

Наглые мошенники представляются как адвокатское бюро «Правовой сервис»: якобы адвокат Виктор Денькович и его
помощница Дарья. Уже пару месяцев ловят дураков на просторе Telegram, а вот вчера сделали целый канал «Стоп Мошенники | Возврат средств». https://vklader.com/daria_pomoshnik/ @vklader

Иногда даже работают
Из последнего: у знакомого вендера сын 21 год нашёл карту. Пошел с другом тратить по ней бабло покупками (нфс метка), потратил 14000. По ка ерам выстегнули, нашли. Суд, уголовка (ибо 2 человека уже ОПГ), родители напряглись, поговорили с держателем карты, возместили ущерб, извинялись, владелец решила забрать заяву, но государству же нужно наказать, дали условку с обязательствами отмечаться каждый месяц. Чудак не ходил и не отмечался сколько месяцев, уезжает на 1.5 года реала.