Убийство гендиректора Спартака Ларисы Нечаевой в 1997 году по сей день не раскрыто. Как удалось выяснить, папка с уголовным делом пылится на полке прокуратуры Владимирской области. Шансы изобличить киллеров и заказчиков почти нулевые…
Однако, в деле есть письмо старшего оперуполномоченного ГУУР МВД России подполковника милиции А. Деркача начальнику того же ведомства, генерал-лейтенанту И. Храпову, из которой ясно, что дело раскрыли. Но ход собранным материалам не дали. С этой справкой читателей ВЧК-ОГПУ познакомил известный спортивный журналист Алексей Матвеев. Публикуем в двух частях эту справку.
Часть 1.
«Докладываю, что в ходе проведения мероприятий по выявлению вероятных заказчиков убийства генерального директора футбольного клуба «Спартак» установлено следующее. Вице-президент клуба Г. В. Есауленко после смерти Л. Г. Нечаевой исполняет обязанности директора. Работая вице-президентом, Есауленко занимался приобретением и продажей футболистов. Часть вырученных денег от продажи он присваивал. Есауленко выделялись средства на организацию судейства в заказных матчах. Он о расходовании денег ни перед кем не отчитывался. С приходом Нечаевой Есауленко стали отстранять от вышеназванных обязанностей. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты.
Кроме этого, Есауленко видели в обществе братьев-чеченцев Атлангириевых – Турпула и Мовлади (Руслан). Последний находился в местах лишения свободы вместе с подозреваемым в убийстве Владимиром Теношвили. Братья Атлангириевы являются учредителями ресторана «Разгуляй», Есауленко имеет в ресторане «свою долю». Он поддерживает связи с лидерами люберецкой ОПГ, и в своей коммерческой деятельности пользуется услугами чеченцев. В футбольном клубе Есауленко наиболее близок с исполнительным директором М. Коротковым и менеджером С. Хаджи. В случае возникновения каких-либо проблем Есауленко старается выехать за пределы России, в основном, в Испанию".
Однако, в деле есть письмо старшего оперуполномоченного ГУУР МВД России подполковника милиции А. Деркача начальнику того же ведомства, генерал-лейтенанту И. Храпову, из которой ясно, что дело раскрыли. Но ход собранным материалам не дали. С этой справкой читателей ВЧК-ОГПУ познакомил известный спортивный журналист Алексей Матвеев. Публикуем в двух частях эту справку.
Часть 1.
«Докладываю, что в ходе проведения мероприятий по выявлению вероятных заказчиков убийства генерального директора футбольного клуба «Спартак» установлено следующее. Вице-президент клуба Г. В. Есауленко после смерти Л. Г. Нечаевой исполняет обязанности директора. Работая вице-президентом, Есауленко занимался приобретением и продажей футболистов. Часть вырученных денег от продажи он присваивал. Есауленко выделялись средства на организацию судейства в заказных матчах. Он о расходовании денег ни перед кем не отчитывался. С приходом Нечаевой Есауленко стали отстранять от вышеназванных обязанностей. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты.
Кроме этого, Есауленко видели в обществе братьев-чеченцев Атлангириевых – Турпула и Мовлади (Руслан). Последний находился в местах лишения свободы вместе с подозреваемым в убийстве Владимиром Теношвили. Братья Атлангириевы являются учредителями ресторана «Разгуляй», Есауленко имеет в ресторане «свою долю». Он поддерживает связи с лидерами люберецкой ОПГ, и в своей коммерческой деятельности пользуется услугами чеченцев. В футбольном клубе Есауленко наиболее близок с исполнительным директором М. Коротковым и менеджером С. Хаджи. В случае возникновения каких-либо проблем Есауленко старается выехать за пределы России, в основном, в Испанию".
Часть 2
Исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» М. В. Коротков, поддерживает отношения с лидером ОПГ г. Лыткарино Валерием Силенок. Силенок знаком с разыскиваемыми Здором и Теношвили, расстрелявшими Нечаеву. Работая в занимаемой должности, Коротков открыл на территории клуба несколько киосков по торговле сувенирами. Нечаева взяла эту торговлю под свой контроль, и Коротков лишился неконтролируемого дохода.
В обязанности менеджера-администратора С. Ю. Хаджи входит приобретение спортивной формы, другого инвентаря. На эти цели Хаджи получал денежные средства, но спортивные принадлежности покупал более низкого качества, оставшиеся деньги присваивал. Нечаева стала самостоятельно покупать спортивный инвентарь, пытаясь заключить контракт с фирмой «Пума». Хаджи, Есауленко и Коротков выступали против такого шага. Хаджи поддерживал связи с лидерами люберецкой ОПГ, которых он приводил на матчи «Спартака» и предоставлял им лучшие места на трибунах. Нечаева подозревала Хаджи в реализации поддельных билетов на матчи «Спартака», и говорила ему об этом.
В целях установления причастности вышеназванных лиц к организации убийства Нечаевой необходимо провести комплекс оперативно-технических мероприятий, проверив финансово-хозяйственную деятельность Есауленко, Хаджи и Короткова»
Исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» М. В. Коротков, поддерживает отношения с лидером ОПГ г. Лыткарино Валерием Силенок. Силенок знаком с разыскиваемыми Здором и Теношвили, расстрелявшими Нечаеву. Работая в занимаемой должности, Коротков открыл на территории клуба несколько киосков по торговле сувенирами. Нечаева взяла эту торговлю под свой контроль, и Коротков лишился неконтролируемого дохода.
В обязанности менеджера-администратора С. Ю. Хаджи входит приобретение спортивной формы, другого инвентаря. На эти цели Хаджи получал денежные средства, но спортивные принадлежности покупал более низкого качества, оставшиеся деньги присваивал. Нечаева стала самостоятельно покупать спортивный инвентарь, пытаясь заключить контракт с фирмой «Пума». Хаджи, Есауленко и Коротков выступали против такого шага. Хаджи поддерживал связи с лидерами люберецкой ОПГ, которых он приводил на матчи «Спартака» и предоставлял им лучшие места на трибунах. Нечаева подозревала Хаджи в реализации поддельных билетов на матчи «Спартака», и говорила ему об этом.
В целях установления причастности вышеназванных лиц к организации убийства Нечаевой необходимо провести комплекс оперативно-технических мероприятий, проверив финансово-хозяйственную деятельность Есауленко, Хаджи и Короткова»
В Басманный суд потупило ходатайство СКР о продлении срока ареста бывшему чиновнику Росреестра, королю контрабанды, другу отдельных представителей спецслужб, бывшему вице-мэру города Артик, экс-советник по особым поручениям председателя Национального собрания Республики Арцах Борису Авакяну. Он обвиняется в контрабанде и причинение государству ущерба в размере около 4 млрд. рублей. Причем в суд поступили документа на Авагяна. Выяснилось, что Борис располагал полным комплектом документом и на фамилию Авагян (получена при рождении, но потом сменил ее) и на фамилию Авакян (под этой фамилией жил долгие годы), чем он и пользовался, когда перемещался, находясь в международном розыске.
Как сообщал ВЧК-ОГПУ Авакян был задержан 16 декабря в ресторане «Пряности и Радости» в Питере, когда он встречался с бывшим сотрудником СЭБ ФСБ РФ Игорем Олейником. Авакян находился в розыске с 2016 года, было вынесено решение Басманного суда о его заключение под стражу на 2 месяца с момента экстрадиции в России или задержания на территории РФ. Решение принималось заочно, поскольку Авакян к тому времени подался в бега. Сейчас эти два месяца с момента задержания истекают и СКР просит продлить арест.
У Авакяна интересная биография.
Операция, проводимая в 2008 году УСБ ФСБ под предводительством Олега Феоктистова и его правой руки» Ивана Ткачева, на Черкизовском рынке стала первой серьезной передрягой Бориса Авакяна. Было возбуждено дело в отношении главных «ворот» через которые шла контрабанда на Черкизон- крупнейшего питерского таможенного брокера «Росморавиа». Соучредителями Росморавиа были: отставной полковник ФСБ Николай Рыбкин, бизнесмены Юрий Потоцкий, Александр Тараканов и Борис Арменович Авагян, который также занимал должность генерального директора брокера. Первое трое были арестованы. А вот Авагян нет. Более того он сменил «засвеченную фамилию на Авакян и продолжил строить карьеру только уже под прикрытием Феоктистова и Ткачева. Именно в сотрудничестве с ними и кроется секрет того, что Авагян-Авакян не попал за решетку и в последующем всякий раз избегал серьезной ответственности, являясь фигурантом множества дел о контрабанде.
В свое время Авакян был «королем контрабанды» со множеством очень высокопоставленных связей. Ему помогали (сейчас уже бывшие) замгенпрокуроры Александр Гуцан, Саак Карапетян, замглавы СКР Василий Пискарев, высокопоставленные сотрудники ФСБ, в том числе из УСБ ФСБ. Авакян был активным участником войн силовиков, финансировал участников этих сражений. И просто переиграл сам себе. В результате он стал фигурантом дела о контрабанде, сбежал в Армению и подал заявление в местную прокуратуру на экс-начальника 7-го отдела Управления «К» ФСБ Вадима Уварова и его предполагаемых сообщников из ФТС и МВД. Аваякн утверждает, что чекисты вымогали у него 6 млн долларов. В показаниях Авакяна звучат фамилии экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина и бывшего начальника банков кого отдела Управления К Кирилла Черкалина.
Свою карьеру в Арцахе Авакян начал в 2018 году, после смены власти. Он был назначен заместителем главы общины Артика.
В ходе войны президент Карабаха назначил его представителем президента Арцаха по особым поручениям, а после войны присвоил звание полковника, назначив замглавы МЧС республики.
Как сообщал ВЧК-ОГПУ Авакян был задержан 16 декабря в ресторане «Пряности и Радости» в Питере, когда он встречался с бывшим сотрудником СЭБ ФСБ РФ Игорем Олейником. Авакян находился в розыске с 2016 года, было вынесено решение Басманного суда о его заключение под стражу на 2 месяца с момента экстрадиции в России или задержания на территории РФ. Решение принималось заочно, поскольку Авакян к тому времени подался в бега. Сейчас эти два месяца с момента задержания истекают и СКР просит продлить арест.
У Авакяна интересная биография.
Операция, проводимая в 2008 году УСБ ФСБ под предводительством Олега Феоктистова и его правой руки» Ивана Ткачева, на Черкизовском рынке стала первой серьезной передрягой Бориса Авакяна. Было возбуждено дело в отношении главных «ворот» через которые шла контрабанда на Черкизон- крупнейшего питерского таможенного брокера «Росморавиа». Соучредителями Росморавиа были: отставной полковник ФСБ Николай Рыбкин, бизнесмены Юрий Потоцкий, Александр Тараканов и Борис Арменович Авагян, который также занимал должность генерального директора брокера. Первое трое были арестованы. А вот Авагян нет. Более того он сменил «засвеченную фамилию на Авакян и продолжил строить карьеру только уже под прикрытием Феоктистова и Ткачева. Именно в сотрудничестве с ними и кроется секрет того, что Авагян-Авакян не попал за решетку и в последующем всякий раз избегал серьезной ответственности, являясь фигурантом множества дел о контрабанде.
В свое время Авакян был «королем контрабанды» со множеством очень высокопоставленных связей. Ему помогали (сейчас уже бывшие) замгенпрокуроры Александр Гуцан, Саак Карапетян, замглавы СКР Василий Пискарев, высокопоставленные сотрудники ФСБ, в том числе из УСБ ФСБ. Авакян был активным участником войн силовиков, финансировал участников этих сражений. И просто переиграл сам себе. В результате он стал фигурантом дела о контрабанде, сбежал в Армению и подал заявление в местную прокуратуру на экс-начальника 7-го отдела Управления «К» ФСБ Вадима Уварова и его предполагаемых сообщников из ФТС и МВД. Аваякн утверждает, что чекисты вымогали у него 6 млн долларов. В показаниях Авакяна звучат фамилии экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина и бывшего начальника банков кого отдела Управления К Кирилла Черкалина.
Свою карьеру в Арцахе Авакян начал в 2018 году, после смены власти. Он был назначен заместителем главы общины Артика.
В ходе войны президент Карабаха назначил его представителем президента Арцаха по особым поручениям, а после войны присвоил звание полковника, назначив замглавы МЧС республики.
Судмедэксперты назвали причину смерти «Мисс-Кузбасс -2010» Ксении Поповой (Сапожковой).
Ранее в убийстве жены сознался экс-зам мэра Новокузнецка и начальник отдела Московского метро Александр Попов. Однако в своих показаниях, которые полностью публиковал ВЧК-ОГПУ, чиновник говорил, что в ссоре толкнул жену и «она упала, ударилась головой о металлическую дверную ручку» и моментально умерла.
Судмедэксперты нашли на теле погибшей как минимум 7 ножевых ранений, что полностью опровергает версию Александра Попова. Чиновник полгода скрывал от друзей, знакомых и родных пропажу супруги, вёл от ее лица переписки и выкладывал посты в инстаграм, имитируя отдых Ксении в Дубаи. Позже выяснилось, что все это время Ксения Попова была мертва.
https://yangx.top/vchkogpu/25375
Ранее в убийстве жены сознался экс-зам мэра Новокузнецка и начальник отдела Московского метро Александр Попов. Однако в своих показаниях, которые полностью публиковал ВЧК-ОГПУ, чиновник говорил, что в ссоре толкнул жену и «она упала, ударилась головой о металлическую дверную ручку» и моментально умерла.
Судмедэксперты нашли на теле погибшей как минимум 7 ножевых ранений, что полностью опровергает версию Александра Попова. Чиновник полгода скрывал от друзей, знакомых и родных пропажу супруги, вёл от ее лица переписки и выкладывал посты в инстаграм, имитируя отдых Ксении в Дубаи. Позже выяснилось, что все это время Ксения Попова была мертва.
https://yangx.top/vchkogpu/25375
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Экс-глава Центрального района Новокузнецка, начальник отдела Московского метрополитена Александр Попов с супругой Ксенией. Он расправился с женой, расчленил тело, а в полицию сообщил, будто Ксения пропала в ОАЭ. Раскрыть преступление удалось через 6 месяцев.…
Новые британские санкции
Вопреки ожиданиям экспертов и инсайдеров, Великобритания 10 февраля ужесточила существовавший раннее санкционный режим против российских лиц. Это пока не санкционный список, а именно обновленный инструмент, который может быть использован для удара по российским элитам.
Что изменилось?
В соответствии с актом, ограничения могут быть введены против физических и юридических лиц, представляющих важные для российского правительства сектора экономики. В первую очередь, речь идет о добывающей и оборонная промышленности, а также об IT и банках.
Насколько эффективным может быть новый инструмент?
В целом, он содержит крайне широкие формулировки. Рассмотрим возможный сценарий ввода санкций на примере Романа Абрамовича и Алишера Усманова.
В соответствии со вторым и четвертым пунктами, санкции могут быть введены против лиц, извлекающих выгоду от российского правительства. К таковым, в частности, относятся лица, осуществляющие деятельность в отрасли, имеющей стратегическое значение для Правительства РФ. Абрамович является ключевым бенефициаром компании Евраз, которая занимается добывающей промышленностью. Подобные компании отнесены к «стратегическим» седьмым пунктом нового закона. Вот только Абрамович не соответствует критериям бенефициарного владения такой компанией – у него должно быть больше 50% акций.
Алишер Усманов является бенефициарным владельцем Металлоинвеста (49%). Таким образом, Металлоинвест, будучи добывающей компанией, может попасть под санкции, но Алишеру Усманову это не грозит из-за правила 50%+. С другой стороны, у Усманова есть и другие российские активы – к примеру, ИКС Холдинг, доля структур Усманова в котором равна 100%. Эта компания занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий, а британцы включили ИКТ в перечень стратегических секторов. Может ли это послужить достаточным основанием для санкций? Вполне, особенно учитывая масштаб бизнеса ИКС Холдинга.
Вопреки ожиданиям экспертов и инсайдеров, Великобритания 10 февраля ужесточила существовавший раннее санкционный режим против российских лиц. Это пока не санкционный список, а именно обновленный инструмент, который может быть использован для удара по российским элитам.
Что изменилось?
В соответствии с актом, ограничения могут быть введены против физических и юридических лиц, представляющих важные для российского правительства сектора экономики. В первую очередь, речь идет о добывающей и оборонная промышленности, а также об IT и банках.
Насколько эффективным может быть новый инструмент?
В целом, он содержит крайне широкие формулировки. Рассмотрим возможный сценарий ввода санкций на примере Романа Абрамовича и Алишера Усманова.
В соответствии со вторым и четвертым пунктами, санкции могут быть введены против лиц, извлекающих выгоду от российского правительства. К таковым, в частности, относятся лица, осуществляющие деятельность в отрасли, имеющей стратегическое значение для Правительства РФ. Абрамович является ключевым бенефициаром компании Евраз, которая занимается добывающей промышленностью. Подобные компании отнесены к «стратегическим» седьмым пунктом нового закона. Вот только Абрамович не соответствует критериям бенефициарного владения такой компанией – у него должно быть больше 50% акций.
Алишер Усманов является бенефициарным владельцем Металлоинвеста (49%). Таким образом, Металлоинвест, будучи добывающей компанией, может попасть под санкции, но Алишеру Усманову это не грозит из-за правила 50%+. С другой стороны, у Усманова есть и другие российские активы – к примеру, ИКС Холдинг, доля структур Усманова в котором равна 100%. Эта компания занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий, а британцы включили ИКТ в перечень стратегических секторов. Может ли это послужить достаточным основанием для санкций? Вполне, особенно учитывая масштаб бизнеса ИКС Холдинга.
Адвокаты свекрови Катерины Босов включили административный ресурс и коррупционные связи. Желая любым способом скомпрометировать Босов и отжать у неё угольные активы в интересах своих клиентов, они привлекли главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей «коммунистку» Нину Останину. Последняя бомбит запросами МВД и Генерального прокурора, требуя реанимировать уголовное дело против Босов, прекращенное за отсутствием события преступления. Параллельно Останина ходит по телеканалам, рассказывая про Босову ужастики. Спросите в чем интрига и где коррупция? Все просто: адвокат Елена Чекан, являющаяся членом экспертного совета Останинского комитета, работает в бюро «Юргазэнерго», которое представляет интересы свекрови и других родственников Катерины Босов. Именно с подачи сотрудников «Юргазэнерго» возбуждалось липовое уголовное дело против Босов. Именно над ними сейчас висит дамоклов меч привлечения к ответственности за заведомо ложный донос. Останина же, будучи народным избранником, по сути использует свои депутатские полномочия в частных интересах своего сотрудника. Кто-то поверит, что бесплатно?
15 февраля 2022 года сплоченные ряды коррупционеров в МВД России покинет Меркулов Артем Алексеевич, начальник ОГИБДД по СВАО ГУ МВД России по городу Москвы. Что и не удивительно. Ряд его подчиненных уже осуждены за коррупцию, другие находятся под следствием.
Как выяснил ВЧК-ОГПУ, непонятно, как вообще Меркулов руководил ОГИБДД. Еще десять лет назад он сам был обвиняемым по делу.
Как следует из судебного акта судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда по делу № 10-1247/2013, уголовное дело в отношении Артема Алексеевича Меркулова было возбуждено еще 23 ноября 2011 года, обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ было предъявлено ему еще 23 ноября 2012 года, а 16 января 2013 года Артем Алексеевич Меркулов был отстранен от должности командира ОБ ДПС ГИБДД по СВАО ГУ МВД России по городу Москвы:
«Позвольте, но как же он служил?!»
Этот вопрос хочется адресовать Баранову Олегу Анатольевичу, а также к Дроганову Юрию Алексеевичу, уволенному Президентом РФ с должности начальника УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве еще в конце 2020 года.
https://yangx.top/vchkogpu/25800?single
Как выяснил ВЧК-ОГПУ, непонятно, как вообще Меркулов руководил ОГИБДД. Еще десять лет назад он сам был обвиняемым по делу.
Как следует из судебного акта судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда по делу № 10-1247/2013, уголовное дело в отношении Артема Алексеевича Меркулова было возбуждено еще 23 ноября 2011 года, обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ было предъявлено ему еще 23 ноября 2012 года, а 16 января 2013 года Артем Алексеевич Меркулов был отстранен от должности командира ОБ ДПС ГИБДД по СВАО ГУ МВД России по городу Москвы:
«Позвольте, но как же он служил?!»
Этот вопрос хочется адресовать Баранову Олегу Анатольевичу, а также к Дроганову Юрию Алексеевичу, уволенному Президентом РФ с должности начальника УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве еще в конце 2020 года.
https://yangx.top/vchkogpu/25800?single
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Forwarded from Судебные кроссовки
В 2021 году резко увеличилось количество административных штрафов, назначенных московскими судами адвокатам по ст.19.3, ч.2 КоАП (неповиновение сотрудникам следственного изолятора). Такие протоколы составляют из-за не переданных на временное хранение запрещенных к проносит предметов при проходе через КПП.
В 2020 году московские суды оштрафовали 11 адвокатов, включая случай, когда защитник пытался пронести стеклянную чекушку «Российского коньяка». Максимальная сумма штрафа тогда составила 1000 рублей. В 2021-м число штрафов увеличилось до 75, а максимальная сумма наказания возросла до 4000 рублей.
В общей сложности из восьми столичных изоляторов только три составляли на адвокатов протоколы о неповиновении, а 70% всех протоколов приходится на СИЗО-4 («Медведь»). Например, адвокат Алексей Михальчик, известный в качестве защитника националиста Марцинкевича («Тесак»), в первый пытался пройти в «Медведь» с двумя колодами карт и девятью пакетиками дрожжей (используются арестантами для изготовления самогона) и был оштрафован на 1000 рублей.
В 2020 году московские суды оштрафовали 11 адвокатов, включая случай, когда защитник пытался пронести стеклянную чекушку «Российского коньяка». Максимальная сумма штрафа тогда составила 1000 рублей. В 2021-м число штрафов увеличилось до 75, а максимальная сумма наказания возросла до 4000 рублей.
В общей сложности из восьми столичных изоляторов только три составляли на адвокатов протоколы о неповиновении, а 70% всех протоколов приходится на СИЗО-4 («Медведь»). Например, адвокат Алексей Михальчик, известный в качестве защитника националиста Марцинкевича («Тесак»), в первый пытался пройти в «Медведь» с двумя колодами карт и девятью пакетиками дрожжей (используются арестантами для изготовления самогона) и был оштрафован на 1000 рублей.
Направлено в суд уголовное дело по факту хищения средств ОАО Банк «Народный кредит» в особо крупном размере
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Юна, Сергея Лукина, Эльмиры Милосердовой и Дмитрия Хасанова. Они обвиняются в хищении денежных средств ОАО Банк «Народный кредит» в особо крупном размере путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как полагает следствие, заместитель генерального директора ОАО «Корпорация Развития» Лукин в г. Москве организовал хищение денежных средств банка «Народный кредит» в особо крупном размере. Непосредственно растрату совершил председатель правления кредитного учреждения Юн при пособничестве Милосердовой и Хасанова.
С этой целью с июня по сентябрь 2013 года дочерняя фирма «Корпорации Развития» по указанию Лукина разместила на открытом в указанном банке счете 2 млрд рублей. Тем самым возглавляемый Юном банк был обеспечен ликвидностью.
В целях хищения денежные средства банка на сумму более 68 млн рублей по указанию Юна по фиктивным основаниям были перечислены на счета подконтрольных Милосердовой и Хасанову организаций. Впоследствии средства были обналичены и по указанию Лукина распределены между всеми соучастниками.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Юна, Сергея Лукина, Эльмиры Милосердовой и Дмитрия Хасанова. Они обвиняются в хищении денежных средств ОАО Банк «Народный кредит» в особо крупном размере путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как полагает следствие, заместитель генерального директора ОАО «Корпорация Развития» Лукин в г. Москве организовал хищение денежных средств банка «Народный кредит» в особо крупном размере. Непосредственно растрату совершил председатель правления кредитного учреждения Юн при пособничестве Милосердовой и Хасанова.
С этой целью с июня по сентябрь 2013 года дочерняя фирма «Корпорации Развития» по указанию Лукина разместила на открытом в указанном банке счете 2 млрд рублей. Тем самым возглавляемый Юном банк был обеспечен ликвидностью.
В целях хищения денежные средства банка на сумму более 68 млн рублей по указанию Юна по фиктивным основаниям были перечислены на счета подконтрольных Милосердовой и Хасанову организаций. Впоследствии средства были обналичены и по указанию Лукина распределены между всеми соучастниками.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.