В Москве к 10 годам тюрьмы приговорена Елена Платон-сестра молдавского банкира Вячеслава Платона. Она признана одним из организаторов одного из самых крупных каналов по отмыванию денег-Ландромата (молдавскся схема). Платон заключила досудебное соглашение.

Одним из тех, кто дал показания о роли Елены Платон в Ландромате был банкир Петр Чувилин. Приводим выдержку из его показаний:
"Суть «молдавской схемы» заключалась, на сколько мне известно, в перечислении за пределы Российской Федерации на счета «ВС Мoldindconbank S.A.» денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка.
Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н., клиентов (российских банкиров и людей, которые обращались за данной услугой) приискивал Платон В.Н. и Коркин А.Г., а перечисленные выше банкиры, участвовавшие в данных сделках. После того, как денежные средства зачислялись в валюте на счета «ВС Moldindconbank S.A.», они переводились Платон Е.Н. на счета иностранных компаний под видом списания по судебным решениям судов Молдовы. О данной схеме мне рассказывал сам Платон Вячеслав, а также другие знакомые банкиры, в том также числе, перечисленные выше.
С Платон Еленой я знаком лично, нас познакомил ее брат Вячеслав на одной из общих встреч в Молдове. Вячеслав рассказал мне, что всеми платежами российских банков в «ВС Мoldindconbank S.A» руководит именно Елена. Эту информацию мне подтверждал Галкин Александр, рассказывая, что он связывался напрямую с Еленой по каждому платежу и она их проводила. Платон Вячеслав всегда упоминал свою сестру как руководителя всех молдавских операций на встречах с российскими банкирами и предпринимателями и передавал им ее контакты для связи».

ФТС России планирует известить участников внешнеэкономической деятельности о том, что в ближайшее время ликвидируется тринадцать постов разных таможен. В этом списке присутствует Выборгская и Санкт-Петербургская таможни.

По данным Deltanews,
Согласно появившемуся документу, Служба информирует о желании разместить 15 марта на своем официальном сайте извещение о планируемой ликвидации полутора десятка постов. Большая их часть – это центры электронного декларирования. В Выборгской же ликвидируют Приозерский и Светогорский посты, а в Петербургской – Вологодский.

Читая показания «дежурного» свидетеля - Петра Чувилина хочется напомнить Петру, как они с Германом Горбунцовым стали основными операторами по транзиту денежных средств через банки Молдовы, как в засос целовались с Владом Плахотнюком, через своего партнёра Джаши Важи (американская компания «Trans-Oil LTD»)) и всем политическим бомондом, начиная от Президента Молдовы.

Как их прилёты в Молдову обеспечивала государственная охрана РМ, доставляя на специальные правительственные объекты, а Герману Горбунцову даже дали гражданство Молдовы Указом Президента РМ, а теперь Пётр тыкает пальцем в Платона и Влада Плахотнюка и говорит, это всё они, как-то забывая о своих заслугах и достижениях на рынке отмывания денег, а также про Джаши Важи и Джубу.  

https://yangx.top/vchkogpu/16044

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ознакомился с 10 томами из 80 томов уголовного дела. Ему еще нужно для чтения оставшегося порядка трех месяцев, а потом начнется суд, на котором адвокаты планируют поднять немало интересных вопросов. Например, такой.  Один из фигурантов дела  Марат Кадыров обвиняется не в убийстве, а в покушении на убийство 17-летней давности – потерпевший Смольский, в результате покушения не получил никакого вреда здоровью. При этом, поскольку инкриминируется лишь покушение, то за это преступление к Кадырову не может быть назначена высшая мера наказания – согласно части 4 ст. 66 УК РФ. Следовательно, поскольку высшая мера наказания не применима, то в данном случае не действует право судьи применять или не применять срок давности – к Марату Кадырову он безусловно применяется и истек еще в позапрошлом году. На каком основании Кадыров продолжает пребывать под стражей – непонятно. 

Источники говорят, что банкир Олег Кузьмин (Олег Вокзал), которого будут судить за участие в прачечной "Ландромат" (молдавская схема) связан и с сирийским каналом отмывания денег, который частично связывают с Баширом Асадом. В Москве главным сирийским теневиком является Исмаиел Фоузот (FOUZOT ISMAIEL), в частности он контролировал рынок Марьина роща. Через Фоузота проходят гигантские финансовые потоки, к которым имеют отношение представители Сирии, и которые выводятся на Запад. А помогал в схемах Кузьмин.

Также среди партнеров Кузьмина китаец Сюй Бяо. Если Фоузоту теневой банкир для большинства сирийцев, то Бяо теневой банкир для большинства китайцев. Сюй Бяо работает с потоками от китайских торговцев, трудящихся на ТЦ Москва и Садовод. Бяо лично знаком с владельцем этих рынков Годом Нисановым.

Нисанов тоже был в числе крупных клиентов Олега Кузьмина. У отмывочного канала и Кузьмина была очень мощная крыша. Ее обеспечивал бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус. Он лично курировал работу с топ-клиентами.

Европейский давно превратился в базу выдача кэша в фантичстических размерах для разных обнальных площадок. Кэш, в свою очередь, поступает с рынков Нисанова. И Олег Кузьмин, и бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус работали в тесном контакте с Шадлинским Анаром Азеровичем. Это бывший предправления ПАО КБ «ТЭСТ»-один из ключевых механизмов в отмывочной машине Года Нисанова.

В нашем распоряжении оказались показания Елены Платон, которая была осуждена Тверским судом на 10 лет, как соорганизатор самого крупного отмывочного канала- «Ландромат». Вот наиболее интересные выдержки:

«Одним из партнеров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк Владимир Геннадиевич, которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдава является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путем шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществляет контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией».

«Помимо приятельских отношений между Платоном В.Н. и Шором Илоном существовали коммерческие отношения. Шор являлся клиентом «ВС Moldindconbank S.A.» как физическое лицо, а также обслуживал в этом же банке свои молдавские компании. Кроме банковского бизнеса; Шор Илон занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрел в Россий линию по розливу алкогольной продукции - водки «Кремлевская». Шор неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.
Со слов моего брата, Шор И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы И.о. президента Молдовы в декабре 2010 года)».

Громкая отставка зампрокурора Подмосковья Семена Якубова подняла тему сильного влияния дагестанских кланов на надзорные ведомства московского региона. Сформировалось это влияние больше 10 лет назад.   Еще в 2007 года Денис Попов (нынешний прокурор Москвы) занимал должность заместителя прокурора ЦАО Москвы. Попов помог Руслану Гаджиеву- представителю влиятельных дагестанских кланов – аттестоваться и стать помощником прокурора ЦАО. Но встала проблема  лишней ненужной медийности, деньги любят тишину, в итоге он перешел заместителем начальника в налоговую №5 ЦАО. В 2008 был в списке кандидатов депутаты ГД РФ от Справедливой России от Дагестана.

 К 2010 году дагестанской диаспоре вовсе удалось полностью сформировала прокуратуру ЦАО под себя. Попова продвинули на должность прокурора ЦАО, а Семена Якубова сделали его первым заместителем. Еще один ставленник дагестанских кланов  Сергей Ильин (на фото) стал старшим помощником прокурора.

          С тех пор это трио перемещалось по разным должностям, но оставалось в тесном контакте с диаспорой. С Гаджиевым Денис Попов и вовсе не разлучен, они дружат семьями. В частности,  номер телефона сына Попова (на фото)  у кого то вбит как «от Гаджиева».

К этому можно добавить, что жена Ркслана Гаджиева- Гаджиева Саида Мердановна– является заместителем руководителя департамента здравоохранения г. Москвы. 

Телеграм один за другим удаляет популярные боты для пробивки людей. Вслед за "Глазом Бога" ликвидированы «Smart Search Bot», «Архангел» и «Mail Search Bot». Ранее этого потребовал Роскомнадзор.

Главной закулисной новостью в Тульской области стало появление возможного сменщика нынешнего губернатора региона Алексея Дюмина. Последний до конца 2021 года может перейти на должность в одном из федеральных силовых ведомств. И сейчас в регионе идет настоящая массированная раскрутка  близкой знакомой вице-премьера Алексея Гордеева, видного представителя табачного лобби Надежды Школкиной. По словам источника, определенны силы будут пытаться именно ее пролоббировать на место главы региона в случае ухода Дюмина.  3 марта Школкина была назначена Уполномоченным представителем губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Тульской области.

Дагестан всегда напоминал мину замедленного действия. А в последние годы, когда уровень коррупции зашкалил, так что это стало угрожать существованию региона, кажется, вот-вот и взрыва уже не избежать. От Сергея Меликова федералы как раз ожидали стабилизации ситуации. Однако выходит все наоборот.
Ситуация с коррупцией только усугубилась. Идет бойкая торговля должностями, причем «ценник» увеличился в разы. Отсюда – лица все те же, разве что поменялись позиции. На освободившиеся Меликов посадил своих корешей по службе в МВД и Росгвардии. Пока генерал увлеченно играет в солдатиков, простые дагестанцы задыхаются от миазмов, травятся кишечными палочками, умирают от наркомании и рук бандитов.
И ведь не скажешь, что Меликов наивный – такие дела в бытность замглавы Росгвардии проворачивал. Скорее, такой же беспредельщик, как его бывшие и нынешние подчиненные.

https://www.apn.ru/index.php?newsid=39452

Направлено в суд уголовное дело по факту убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика)
 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Как полагает следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.
На стадии подготовки к преступлению фигуранты путем скрытного наблюдения установили образ жизни Иванькова, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения.

После этого они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель», а также мобильные телефоны, посредством которых общались между собой.

Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к вышеуказанному ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим.

Примерно в 20 часов Бутба, находясь в кузове автомашины «Газель», выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, причинив телесные повреждения, от которых он 9 октября 2009 года скончался в лечебном учреждении.

Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бывший замначальника Следственного департамента МВД Дмитрий Какошин попался на уловку аферистов и предоставил им доступ к банковским картам. С его счетов списали 613 тысяч рублей.
Полиция Петербурга завершила расследование дела, в котором генерал МВД Какошин значится единственным потерпевшим. Обвиняемый в крупном мошенничестве тоже один — это 35-летний выходец из Украины Андрей Пейтер. По данным одного из интернет-изданий, в сложной схеме телефонного мошенничества он выполнял конечную роль «дропера» — снимал похищенные деньги с банкоматов.
Расследование вело специально созданное в полиции Петербурга подразделение, состоящее из следователей по особо важным делам.