Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям. В отношении Якубова проводится проверка.
Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что намеченная отставка зампрокурора Подмосковья Семена Якубова напрямую связана с активизацией расследование о бойне в Москва-Сити. Сейчас активно всплывают все новые случаи коррупционных действий в пользу Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала) и его охранников. Как ранее сообщал ВЧК-ОГПУ, оперативники выяснили, что Гавриил Юшваев выделил 5 млн долларов на то, чтобы дело о бойне в Москва-Ситм повернули против охранников (в том числе бойцов Росгвардии) авторитета Дмитрия Павлова (Павлика).

Изначально Юшваев обратился за помощью к своему ставленнику в системе прокуратуры – зампрокурору Московской области Семену Якубову, у которого были доверительные отношения с тогдашним замгенпрокурора Владимиром Малиновским. Якубов развернул активную деятельность в данном направлении, но об этом узнали сотрудники ФСБ РФ и провели с ним разъяснительную работу. После этого много желающих решать для Махачкалы не было. Тогда за работу взялся Шагор Степанян (сын известного московского девелопера  Геннадия Шагоровича Степаняна). Степанян дружен с тогдашним следователем по данному делу Левоном Агаджаняном. В результате Шагор 2 млн долл оставил себе, а 3 млн долл предложил Агаджаняну. Тот понимал, что без руководства задуманное не провернет и «принес» тему замначальнику ГСУ СКР по Москве Синяговскому.

Агаджанян сейчас под арестом, Синяговский в розыске.

​​Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о послаблениях в антикоррупционное законодательство. Для тех, кто пропустил. Суть в том, что чиновников планируют освободить от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если это произошло по не зависящим от них обстоятельствам. На скриншоте статистика голосования по этому законопроекту. 118 депутатов не голосовали вообще, голоса "за" (314 человек) отдали депутаты от "Единой России".

Генеральная прокуратура России проверяет обстоятельства назначения министром строительства Самарской области Евгения Чудаева — сына владельца одной из крупнейших строительных компаний региона ГК «Древо» Николая Чудаева. Под удар попал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который утвердил Евгения Чудаева на посту министра в декабре 2018 года вопреки требованиям российского законодательства.
В феврале 2019 года Дмитрий Азаров попытался задним числом согласовать кандидатуру уже работающего министра, направив письмо Владимиру Якушеву, возглавлявшему тогда федеральный Минстрой. Ни господин Якушев, ни нынешний министр Ирек Файзуллин не согласовали Евгения Чудаева в качестве главы областного минстроя.
По сведениям «Коммерсанта», это вызвано жесткой позицией ФСБ, которая усмотрела в назначении конфликт интересов.
За время работы Чудаева деятельность минстроя не раз вызывала критику со сторону местных депутатов.
          Это только одна из множества подобных историй в «копилке» губернатора Азарова, который недавно оказался № 1 в списке «Губернаторы под ударом» от «Незыгаря». Все эту зиму самарцы проклинали (не) уборщиков снега. С приходом Азарова эти бюджетные потоки достались фирмам Виталия Зайцева (ООО «Кедр - 1» и др.), который близок к Азарову. Деньги растаяли, а снег на улицах остался.
Также Дмитрий Азаров дал право Алексею Ушамирскому (ранее – «Плохиш», ныне – «самарский Папа» и бенефициар ГК «ВИД») не только объедать на парковках и маршрутках живых самарцев, но и жечь мертвых. Рядом с детским лагерем «Юность» в пос. Рубежный гражданин Израиля и Кипра Алексей Ушамирский решил построить крематорий.

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила новый конкурс на вакансию председателя Липецкого областного суда. Документы для участия в конкурсе можно подать до 2 апреля 2020 года. Ранее на эту должность был рекомендован Геннадий Бурков, который сейчас руководит судом с приставкой и.о.

- В Липецкий областной суд поступила информация из Высшей квалификационной коллегии судей РФ, из которой следует, что данному кандидату в назначении отказано. О причинах отказа в документе не сообщается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.

Ранее редакция GOROD48 направляла запросы в Высшую квалификационную коллегию судей России и Верховный суд РФ, но ни одно из ведомств не ответило, почему Геннадию Буркову отказали в должности председателя областного суда. По данным GOROD48, его кандидатура не прошла согласование на уровне Кремля.

https://gorod48.ru/news/1910899/

​​Пока Азиз Бедиров из ростеховской АйТи-дочки "РТ-Информ" бравирует первым местом в номинации "Лучший управленческий проект", а проплаченные телеграм-каналы ему подпевают, как-то за скобкой остаётся стоимость этого проекта.
Простой анализ открытых источников и данных по закупкам показывает, что на проект (он гордо именуется АС ФЗД) уже потрачено три с половиной миллиарда рублей. Злые языки из Ростеха говорят, что представляет собой эта система нехитрую модификацию 1:С. Настолько нехитрую, что работники вынуждены вручную перебивать все данные. Никакой автоматической загрузки данных из экселя и в помине нет.
Повторяем для тех, кто не расслышал: 47 миллионов долларов за псевдо-автоматизацию на базе 1:С. При этом до конца проекта ещё далеко, новые затраты себя ждать не заставят.
Ещё более злые языки из Ростеха говорят, что аппетиты Азиза Бедирова не ограничиваются АС ФЗД. В и без того неоднозначном проекте по переезду в Ростех-сити Бедиров предложил заложить около 10 миллиардов рублей на создание банального центра обработки данных.
А курирует "РТ-Информ" и эти проекты в Ростехе зам по финансам - Игорь Завьялов. Вот и вопрос: то ли он плохо понимает Ай-Ти, то ли он хорошо понимает, куда на самом деле "идут" ростеховские миллиарды @karaulny_accountant

Отправленный в отставку по отрицательным мотивам зампрокурора Московской области Семен Якубов является близким другом прокурора Москвы Дениса Попова. У них дагестанские корни.
Поркурора Москвы Дениса Попова уже очень давно поддерживают дагестанские элиты, в частности Руслан Гаджиев, который представляет интересы ряда влиятельных дагестанских семей. Попов одно время был прокурором Дагестана.

Друга Попова прокурора Семена Якубова, в свою очередь, давно поддерживает Гавриил Юшваев, более известный, как Гарик Махачкала.

Попов и Якубов вместе работали в прокуратуре ЦАО Москвы. В 2014 года Юшваев начал захватывать Рублевку, главой Одинцовского района сделал своего родственника Андрея Иванова. Тогда же Якубов волею Гарика Махачкалы занял пост прокурора Одинцовского района Подмосковья. А всего через три года пересел в кресло зампрокурора всей Московской области.

Суд признал банкротом основателя шоколадного бренда «А. Коркунов» и основного акционера обанкротившегося казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова. Во многом его погубили дружба и партнерство с создателем брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который объявлен РФ в международный розыск.

В 90-х годах Германа Лиллевяли вместе с Владимиром Довганем  контролировали банк «Актив». Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен.  Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров. Тогда же Герман подружился с Андреем Коркуновым, так на свет появился бренд конфет «Коркунов». В будущем Лиллевяли именно с Коркуновым  создаст «Анкор-инвест» и Анкор-банк.

В подчинении у Лиллевяли основными менеджерами были Беляева М.А., Борисов С.А и Можаев С.С.. В начале 2000-х Борисов и Беляева купили на деньги Лиллевяли "Руна-банк" и стали его номинальными владельцами. Реально же же за ними стоял и контролировал банк сам Герман Лиллевяли. Он продолжал играть активную роль и в деятельности Анкор-банка.

Затем Лиллевяли создал финансовую пирамиду - Столичная финансовая группа (СФГ). Борисов, Беляева  активно привлекали туда клиентов и принимали активное участие в деятельности СФГ. Счета СФГ обслуживались в Руна-банке. Именно через Руна-банке из СФГ тоже были выведены все деньги. Затем Лиллевяли решил обезопасить свой «кошелек», т.е. Руна-банк, и следующие пирамиды - GL Finance и АнкорИнвест - уже сделал отдельно от Руна-банка. Но банк, Беляева и Борисова были активным участниками и этих проектов. 

Уборка снега обернулась уголовкой. С раннего утра Управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в 40 офисах по уголовному делу, которое было возбуждено по мошенничеству связанному с уборкой снега на улицах города.

Следствие полагает, что в минувшем, 2020 году, объем снегоуборки завышался подрядчиками и субподрядчиками, заключившими контракты с Комитетом по благоустройству Смольного, а деньги попросту списывались. По некоторым подсчетам изначальный ущерб бюджету оценен в десять миллионов рублей.

В 18-ти районах города уборкой занимаются шесть подрядчиков из них пять городских - «Центр», «Путь», «Коломяжское», «Петродворцовое», «Курортное», а также один частный - «Автопарк 7 Спецтранс». У них всех договоры с Комитетом на работы, но сами они для этого нанимают субподрядчиков. Напомним, что зима 2019-2020 года в Петербурге была аномальной, снега в зимний сезон практически не было. В этом году уборка снега в городе также вызвала недовольство жителей. Горожане жаловались на сугробы в человеческий рост, снежную кашу на тротуарах и дорогах и отсутствие уборочной техники на улицах.

❗️ Месяц назад мы вместе с «Важными историями», OCCRP и австралийским каналом ABC рассказали о схеме отмывания денег с участием бизнес-партнеров сына замгенпрокурора. И мы продолжаем действовать.

🇦🇺 В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы», занимавшегося, помимо прочего, вывозом в Китай нефрита по необычным ценам.

👮‍♀️ Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

🤷‍♀️ Примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя Генпрокурора РФ Алексея Захарова.

✉️ Бездействие российских правоохранителей кажется нам как минимум странным. Мы направили официальные запросы в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и Национальное центральное бюро Интерпола.

Мы спросили у представителей этих ведомств, поступали ли им официальные просьбы о содействии следствию от австралийских правоохранительных органов и, если такие запросы были получены, были ли они удовлетворены.

Аналогичные запросы направили наши партнеры из «Новой газеты». Ждем ответов!

🔜 Это не конец. В ближайшее время мы продолжим рассказывать об отмывании денег через торговые операции в общем и о деле Захарова и «Байкалкварцсамоцветов» в частности.

Следите за обновлениями!

➡️ Если вдруг вы не читали наше расследование, то еще не поздно это исправить: https://transparency.org.ru/special/australia/

Роспотребнадзор (@rospotrebnadzorru) не хочет проверить компанию, которая возит трупы животных в микроавтобусе, которым затем делает доставки своего мороженого?
https://yangx.top/ekvinokurova/16817

͏͏Телеграм не поясняет, почему мгновенно и вне обычного порядка удалил пост про замдиректора ФСБ и его спонсоров - израильтян Стрешинских. Читатели намекают: текст не зашёл лично акционеру фирмы Цитадель Алишеру "Тьфу на тебя" Усманову. Он с "Иваном" Стрешинским, мужем татрелистки Тёти Моти, строит для ФСБ госслежку СОРМ. Находка израильского гражданства Инфобомбой мешает Алишеру этот СОРМ пилить. Посмотрим, так ли чувствительны Стрешинские к своим машинам, как и к израильским паспортам. У семейки помимо поместья в рублёвских Горках-2 есть квартиры. Например, две шестикомнатные в Балашихе: раз, два. И чтобы представлять сечиновский размах граждан Израиля Стрешинских, что содержат генералов ФСБ. Вот вам чуть-чуть автопарка клана удаляторов:

тесла S Н421ОА777
тесла S performance М559ВХ777
майбах S560 aka хлебовозка Р943НО799
мерс S500 К468ВХ177
мерс S500L У456СУ99
мерс V 250 А573АК799
мерс виано А082ЕХ199
мерс СL 63 АМG С572ОО177
ауди А6 У721НС99
ауди Q7 К637СР777
порш турбо С674ХУ197
порш S Т851РЕ97
митсубиси паджеро В429КХ197
лексус ЕS250 А971УТ777
лексус LХ570 А971УТ777
лэнд крузер Т294ВВ777

В Москве к 10 годам тюрьмы приговорена Елена Платон-сестра молдавского банкира Вячеслава Платона. Она признана одним из организаторов одного из самых крупных каналов по отмыванию денег-Ландромата (молдавскся схема). Платон заключила досудебное соглашение.

Одним из тех, кто дал показания о роли Елены Платон в Ландромате был банкир Петр Чувилин. Приводим выдержку из его показаний:
"Суть «молдавской схемы» заключалась, на сколько мне известно, в перечислении за пределы Российской Федерации на счета «ВС Мoldindconbank S.A.» денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка.
Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н., клиентов (российских банкиров и людей, которые обращались за данной услугой) приискивал Платон В.Н. и Коркин А.Г., а перечисленные выше банкиры, участвовавшие в данных сделках. После того, как денежные средства зачислялись в валюте на счета «ВС Moldindconbank S.A.», они переводились Платон Е.Н. на счета иностранных компаний под видом списания по судебным решениям судов Молдовы. О данной схеме мне рассказывал сам Платон Вячеслав, а также другие знакомые банкиры, в том также числе, перечисленные выше.
С Платон Еленой я знаком лично, нас познакомил ее брат Вячеслав на одной из общих встреч в Молдове. Вячеслав рассказал мне, что всеми платежами российских банков в «ВС Мoldindconbank S.A» руководит именно Елена. Эту информацию мне подтверждал Галкин Александр, рассказывая, что он связывался напрямую с Еленой по каждому платежу и она их проводила. Платон Вячеслав всегда упоминал свою сестру как руководителя всех молдавских операций на встречах с российскими банкирами и предпринимателями и передавал им ее контакты для связи».

ФТС России планирует известить участников внешнеэкономической деятельности о том, что в ближайшее время ликвидируется тринадцать постов разных таможен. В этом списке присутствует Выборгская и Санкт-Петербургская таможни.

По данным Deltanews,
Согласно появившемуся документу, Служба информирует о желании разместить 15 марта на своем официальном сайте извещение о планируемой ликвидации полутора десятка постов. Большая их часть – это центры электронного декларирования. В Выборгской же ликвидируют Приозерский и Светогорский посты, а в Петербургской – Вологодский.

Читая показания «дежурного» свидетеля - Петра Чувилина хочется напомнить Петру, как они с Германом Горбунцовым стали основными операторами по транзиту денежных средств через банки Молдовы, как в засос целовались с Владом Плахотнюком, через своего партнёра Джаши Важи (американская компания «Trans-Oil LTD»)) и всем политическим бомондом, начиная от Президента Молдовы.

Как их прилёты в Молдову обеспечивала государственная охрана РМ, доставляя на специальные правительственные объекты, а Герману Горбунцову даже дали гражданство Молдовы Указом Президента РМ, а теперь Пётр тыкает пальцем в Платона и Влада Плахотнюка и говорит, это всё они, как-то забывая о своих заслугах и достижениях на рынке отмывания денег, а также про Джаши Важи и Джубу.  

https://yangx.top/vchkogpu/16044

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ознакомился с 10 томами из 80 томов уголовного дела. Ему еще нужно для чтения оставшегося порядка трех месяцев, а потом начнется суд, на котором адвокаты планируют поднять немало интересных вопросов. Например, такой.  Один из фигурантов дела  Марат Кадыров обвиняется не в убийстве, а в покушении на убийство 17-летней давности – потерпевший Смольский, в результате покушения не получил никакого вреда здоровью. При этом, поскольку инкриминируется лишь покушение, то за это преступление к Кадырову не может быть назначена высшая мера наказания – согласно части 4 ст. 66 УК РФ. Следовательно, поскольку высшая мера наказания не применима, то в данном случае не действует право судьи применять или не применять срок давности – к Марату Кадырову он безусловно применяется и истек еще в позапрошлом году. На каком основании Кадыров продолжает пребывать под стражей – непонятно. 

Источники говорят, что банкир Олег Кузьмин (Олег Вокзал), которого будут судить за участие в прачечной "Ландромат" (молдавская схема) связан и с сирийским каналом отмывания денег, который частично связывают с Баширом Асадом. В Москве главным сирийским теневиком является Исмаиел Фоузот (FOUZOT ISMAIEL), в частности он контролировал рынок Марьина роща. Через Фоузота проходят гигантские финансовые потоки, к которым имеют отношение представители Сирии, и которые выводятся на Запад. А помогал в схемах Кузьмин.

Также среди партнеров Кузьмина китаец Сюй Бяо. Если Фоузоту теневой банкир для большинства сирийцев, то Бяо теневой банкир для большинства китайцев. Сюй Бяо работает с потоками от китайских торговцев, трудящихся на ТЦ Москва и Садовод. Бяо лично знаком с владельцем этих рынков Годом Нисановым.

Нисанов тоже был в числе крупных клиентов Олега Кузьмина. У отмывочного канала и Кузьмина была очень мощная крыша. Ее обеспечивал бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус. Он лично курировал работу с топ-клиентами.

Европейский давно превратился в базу выдача кэша в фантичстических размерах для разных обнальных площадок. Кэш, в свою очередь, поступает с рынков Нисанова. И Олег Кузьмин, и бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус работали в тесном контакте с Шадлинским Анаром Азеровичем. Это бывший предправления ПАО КБ «ТЭСТ»-один из ключевых механизмов в отмывочной машине Года Нисанова.

В нашем распоряжении оказались показания Елены Платон, которая была осуждена Тверским судом на 10 лет, как соорганизатор самого крупного отмывочного канала- «Ландромат». Вот наиболее интересные выдержки:

«Одним из партнеров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк Владимир Геннадиевич, которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдава является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путем шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществляет контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией».

«Помимо приятельских отношений между Платоном В.Н. и Шором Илоном существовали коммерческие отношения. Шор являлся клиентом «ВС Moldindconbank S.A.» как физическое лицо, а также обслуживал в этом же банке свои молдавские компании. Кроме банковского бизнеса; Шор Илон занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрел в Россий линию по розливу алкогольной продукции - водки «Кремлевская». Шор неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.
Со слов моего брата, Шор И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы И.о. президента Молдовы в декабре 2010 года)».