«Кокаиновое дело»: приговор и новые детали

Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор по делу о контрабанде «посольского кокаина» — почти 400 килограммов наркотика, найденных в российском посольстве в Аргентине. Главный фигурант Андрей Ковальчук был приговорен к 18 годам строгого режима. Бывший завхоз посольства Али Абянов получил 17 лет лишения свободы, а партнеры Ковальчука Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — 16 и 13 лет соответственно.

Ранее, 13 декабря, коллегия присяжных признала группу виновной в попытке контрабанды наркотиков, единогласно заявив, что все обвиняемые достойны снисхождения.

«Досье» внимательно следит за судами в России и Аргентине. Вот что нам удалось узнать.

🔹 Главный обвиняемый Андрей Ковальчук мог быть завербован спецслужбами еще в 2014 году, попавшись на контрабанде наркотиков из Европы. С тех пор, говорят наши источники, он занимался наркобизнесом под прикрытием ФСБ, в том числе используя самолет Николая Патрушева.

🔹 Несмотря на «официальное» обнаружение кокаина в ноябре 2016 года в российском посольстве, еще за месяц до этого Ковальчук находился в поле зрения сотрудников ФСБ — по их словам, по не связанному с чемоданами делу.

🔹 В российском и аргентинском делах множество несоответствий. А в действиях силовиков в обеих странах хватает подозрительных моментов. Кажется, истину ни в России, ни в Аргентине искать не хотят.

🔹 Выступившие в суде сотрудники ФСБ утверждают, что обвиняемые Калмыков, Худжамов и Абянов знали об истинном содержимом чемоданов, но прямых доказательств этому представлено так и не было.

🔹 Между тем в Аргентине процесс все еще находится на стадии прений. Доказательств вины аргентинских фигурантов дела — бывшего местного полицейского Близнюка и его друга Чикало — призрачно мало. В основу их обвинения вошли плохо переведенные прослушки телефонов и показания безопасника посольства Олега Воробьева, который позднее заявил, что просто перечислил все известные ему контакты Ковальчука.

О том, что нового мы узнали из уголовных дел в России и Аргентине, — на сайте «Досье»
https://cocaina.dossier.center/

Расследования Центра «Досье» доступны на территории России только через VPN. Если VPN у вас нет, вы можете перейти на зеркало сайта: https://cocaina-dossier.appspot.com/

Глава «Газпрома» Алексей Миллер получил Героя труда. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». Ранее Героем Труда стал Аркадий Ротенберг.

Срочно. Источник рассказал, что в рамках дела, по которому был задержан экс-замминистра транспорта Владимир Токарев, под стражей также находятся замгендиректора Спецтрансстроя Гоглидзе, руководящие сотрудники этой организации Шевцов, Кабесова, Вытнов. Речь в деле идет о крупных хищениях при строительстве транспортных объектов в Краснодарском крае.

Экс-глава «Спецтрансстроя» Юрий Рейльян был арестован в рамках другого дела. По "делу Токарева" Рейльян пока проходит свидетелем

Опрошенный нашим каналом эксперт, владелец крупнейшего онлайн крипто казино Bingo.bet (https://bingo.bet), считает, что запрет ЦБ не эффективен, так как у властей нет механизмов регулирования криптовалютного рынка. Новые протекционистские меры загонят криптопроекты еще больше в серую зону и лишат государство десятков миллиардов рублей, которые могли бы собирать в виде налогов. Чем, безусловно, воспользуется криминалитет.

При этом эксперт обращает внимание, что в России на данный момент нет сколь либо значимых криптовалютных проектов.

По данным источников, предварительный ущерб по делу замминистра транспорта Владимира Токарева составляет более 450 млн рублей, но эта сумма окажется больше. https://yangx.top/vchkogpu/25012

Следователем Следственного управления УТ МВД России по ЦФО в отношении заместителя министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева и иных подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. 

Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций. 

19 января произведены обыски в служебном кабинете Владимира Токарева и в его домовладении. Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела.  

В тот же день заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и заключен в изолятор временного содержания.  

Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Проводится работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.  
Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Одним из главных потребителей в России битков на сотни миллионов долларов является Год Нисанов. У него для этого есть специальный чловек Шадлинский Анар Азерович. Он отвечает за операции с биткоинами, с их помощью ежедневно демятки млн долларов выводится из России. Это черная прибыль с рынков фуд-сити и т.д.

Специально для Нисанова в проекте запрета обращения криптовалюты в РФ Центробанк сделал оговорку. Россияне не смогут майнить и использовать биткоины и прочую крипту для платежей в России, но смогут владеть ей за рубежом.

Такая забота о Нисанове вполне понятна.
А сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил, что розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. Это все объекты Нисанова.

Но попытка наскочить на Нисанова закончилась для ЦБ полным провалом и позорным отступлением.

Второй такой ошибки в Банке России делать не стали.