История с двумя главным теневыми банкирами страны, создателями купных отмывочных каналов- Алексеем Куликовым и Иваном Мязиным-превращается в настоящий фарс. Куликов за хищение 3,2 млрд рублей у Промсбербанка был приговорен к 10 годам, но в колонию не отправился. Небольшую часть срока провел в подмосковном СИЗО и «соскочил» по УДО. После чего он ловко решил соскочить с возмещения ущерба, вернуть себе все изъятое, а заодно…. наказать рублем государство и МВД РФ. На эти цели Куликов бросил скромные для себя 300 тыс долл, но вложение окупилось втройне. Служители Фемиды умеют порой творить чудеса. Следите за пальцами.

Формально бывшая супруга Алексея Куликова Полина подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с него долга в 400 млн рублей и признании банкротом. Суд вынес соответствующее решение, была введена процедура банкротства должника, управляющим должника была назначена Сидорцова Ирина Федоровна. Она сейчас потребовала у МВД РФ вернуть все изъятое у Куликова в рамках «дела Промсбербанка» имущество (очень много дорогих ювелирных украшений и часов), стоимостью 500 млн рублей. А также наложить штраф на Следственный департамент МВД РФ, который добровольно не отдает это имущество. И можно не сомневаться, что чудеса от столичного арбитража продолжатся. Разве за такое дорого 300 тыс долл?        

Теневой банкир Алексей Куликов, который через процедуру личного банкротства пытается вернуть у МВД изъятое имущество на 500 млн рублей, является свидетелем по делу в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Куликов с партнерами контролировал банк Кредитимпэкс и заплатил более 87 миллионов рублей Фролову за покровительство банку.

По словам источника, еще бы Куликова мог крайне много рассказать о хищениях из бюджета 60 млрд рублей под видом возмещения НДС. Куликов был довольно заметной частью механизма хищений, который вел к главе ИФНС № 28 Ольге Степановой и тогдашнему главе ФНС Анатолию Сердюкову. Дело о хищениях было развалено усилиями Фролова и знакомого с ними Дениса Никандрова. В его производстве, как следователя СКР, было это дело. Отмазал всех, даже на кого были прямые показания. Никандров после посадки тоже любит откровенничать. И даже после выхода на свободу.

Как рассказал источник, после публикации ВЧК-ОГПУ решением ГСУ ГУ МВД по Москве из СУ УВД ЦАО Москвы в СУ УВД по ЮВАО передано для дальнейшего расследования дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс. Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства.

Дело было возбуждено 27 июня 2019 и почти два года СУ УВД ЦАО  ничего не делало в рамках расследования. Понятно, не случайно. После передачи дела в УВД ЮВАО расследованием занялось сразу пять следователей и вскоре стоит ждать «громких» обвиняемых.

По словам источника, «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямое отношение к деятельности пирамиды  ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Как только к нему совсем близко подобрались следователи, дело встало.  

Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ.Также у нее будет удерживаться 20% зарплаты в доход государства.

Бенефициары кубанских чиновников
Символ кубанской коррупции уже стали лизинговые авто. По машине чиновника проще всего узнать его истинного бенефициара.
Недавно мы публиковали расследование о том, кто реально оплачивал покупку автомобилей чиновников краевой администрации и ЗСК. Тогда выяснилось, что покупателем люксовых машин помощников первого вице-губернатора Алексеенко стал Карен Казарян и его строительная компания «ССК».
Мы продолжили эту работу и пробили автомобиль с госномером К589КК93, на котором ездит вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев. Вот результат:
Автомобиль Тойота Ленд Крузер 200, год выпуска 2017, страна вывоза - Королевство Швеция, VIN JTMCV02J604224242, цвет черный.
Лизинго­датель: АО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН. 28.07.2017 — 18.08.2020 (3 года 21 день) собственником этой машины числилось ООО СОЮЗСТРОЙСЕРВИС (ИНН 2310164394), а с 18.08.2020 — по настоящее время Ш* Сергей Витальевич.
Вы будете смеяться, но эта фирма тоже принадлежит семейному клану Казарянов. Собственником ООО «Союзсервис» является Мисак Казарян. Правда после его попытки бегства и задержания сотрудниками ФСБ в Москве, 9 марта 2021 года эта фирма была оперативно переоформлена на некую Оксузьян Ирину Андреевну.
Кто такой Ш* Сергей Витальевич, кем он приходится вице-мэру, курирующему городское хозяйство Краснодара, Андрею Дорошеву, мы постараемся выяснить и сообщить дополнительно.
О том, чем оплачивает Мисак Казарян лояльность следователей СК, мы уже рассказывали.

В администрации Геленджика проходят обыски. Мэр Алексей Богодистов сообщил, что оперативники пришли к двум его заместителям и к помощнику. Сам он отсуствует в Геленджике.

Второй пошел: вслед за исполнительным директором банка "Траст" Михаилом Хабаровым на скамье подсудимых может оказаться бывший зампред ЦБ, создатель банка «Траст» в его нынешней версии, главный санатор "Открытия", Василий Поздышев. Именно Поздышеву приписывают авторство главной финансовой аферы 21 века в России – "санации банков силами ЦБ".

История достойна экранизации – так нагло центральный банк за все время его существования еще не грабил никто. Заниматься санациями и отзывом банковских лицензий Поздышева поставили в 2016 году, после чего один за другим начали сыпаться крупнейшие частные банки. У кого-то отбирали лицензию, а кто-то отправлялся на санацию ЦБ по новой технологии Поздышева. Один нюанс особенно заинтересовал следственные органы: банкиры чудесным образом узнавали о планирующихся шагах ЦБ за несколько месяцев до принятия фактического решения. За это время они успевали вывести из своих банков деньги, хорошие активы и все остальное, что плохо лежало. В итоге временным администрациям от ЦБ доставался еще более проблемный банк, чем можно было предположить, к тому же со сбежавшими собственниками. Образовавшиеся в банках дыры приходилось спешно закрывать деньгами самого же Центробанка. Предполагается, что информацию о всех своих действиях сливал сам Поздышев всем заинтересованным лицам.

После удачно провернутого "оздоровления" Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка с ними всеми нужно было что-то делать: доля государства в секторе дошла до рекордных 70%, на регулятора начали косо смотреть участники рынка, до кого еще не дошла санация. Решили на базе "Открытия" и санированного им "Траста" сделать невиданную схему, аналогов которой в России и за рубежом якобы нет. В "Открытие" сложили все приличные активы, а "Траст" превратили в свалку проблемных долгов. Курировал процесс со стороны ЦБ, естественно, все тот же Василий Поздышев.

На санацию только этих трех проблемных банков, превратившихся в "Открытие-Траст", ЦБ потратил рекордные 2,62 трлн рублей, но рассчитывать на возврат какой-то адекватной части этих средств не стоит. Обещанный всем IPO "Открытия" откладывается каждый год, вряд ли его увидим даже в среднесрочной перспективе, а менеджмент "Траста" прикладывает все усилия, чтобы свои проблемные активы превратить в безвозвратные. За банком непрофильных активов тянется огромный шлейф спорных сделок, кейсов неэффективного управления и обвинений в искусственном банкротстве работающих предприятий.

Владелец ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай заказал «наезд» на российские власти.
Махлай в последнее время испытывает настоящую панику в связи с близкой перспективой выплачивать многомиллиардные компенсации. В 2019 году бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, Владимир Махлай и их зарубежные партнеры были заочно (поскольку скрываются за рубежом) арестованы и приговорены к длительным срокам по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере за хищения на ТоАЗе (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и должны возместить 87 млрд рублей убытков. Дело было возбуждено в 2012 году по заявлению миноритарного акционера ТоАЗа – компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Как считает Махлай, «из-за» «Уралхима» у мажоритариев «Тольяттиазота» и начались все проблемы, а воровать стало значительно труднее.

Пытаясь спасти украденное, Махлай нанял в России PR-агентство, размещающее в интернете абсурдные материалы, в которых говорится, что в эшелонах российской власти образовался сговор с целью отобрать у него «Тольяттиазот». В этих заказных статьях в числе участников рейдерского захвата названы министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор «Ростеха» Сергей Чемезов, генеральный прокурор Игорь Краснов, некие «высокие должностные лица АП» и следственные органы. По версии Махлая, они объединились под началом Мазепина, чтобы отнять у него ТоАЗ.

Махлай не постеснялся назвать представителей российской власти «организованной группой лиц», намекая на соответствующую 210 статью УК РФ (организация преступного сообщества), по которой против самого же Махлая СКР в 2019 г. возбудил очередное уголовное дело. По этой статье уже арестован Александр Попов, бывший глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка, отвечавший за организацию незаконных финансовых схем по выводу денег с ТоАЗа и коррупционную деятельность.

Распространяя небылицы, Махлай показывает крайнюю степень озлобленности на российскую власть и правоохранительные органы. Тем временем расследование новых уголовных дел о неуплате налогов, коррупции, мошенничестве и участии в ОПС в отношении Махлая и других фигурантов, связанных с «Тольяттиазотом», продолжается.
Подробнее на: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210414-vladelec-pao-tolyattiazot-serg

Правоохранители задержали сотрудника столичного управления ФНС Максима Бекшаева по подозрению в получении около 1,8 млн рублей взятки.
Взяткодателем якобы был петербургский предприниматель Даниил Мартинсон, находящийся с лета прошлого года под домашним арестом по обвинению в даче взятки.
После показаний Мартинсона ранее в апреле были арестованы бывший налоговый инспектор ИФНС № 15 Владимир Купцов, бывший старший налоговый инспектор ИФНС № 26 Михаил Александров и главный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурат Мурадов.

В один день с Мурадовым по делу о получении взятки под стражу был отправлен еще один сотрудник столичного УФНС — начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков в инспекции № 24 Роман Елуженков.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Белого дома. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.
Как уточняется в пресс-релизе Белого дома, американским компаниям теперь запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные российским Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или Министерством финансов. Ограничения вступят в силу с 14 июня. Отмечается, что Вашингтон при необходимости может расширять санкции в отношении суверенного долга РФ.

Пишут, что уволили и.о. руководителя Управление материально-технического и социального обеспечения Следственного комитета России П.В. Шахова. Не удивлюсь, если эта информация соответствует действительности. Потому что в последнее время он постоянно выхватывал от Председателя – за кадетские шапки, за форму воспитанниц Пансиона, за телефоны для Информационного центра и т.д. Причем как я понимаю, далеко не всегда по делу. Поскольку похоже, что Председатель весьма слабо представляет себе механизм осуществления госзакупок, да и хозяйственной деятельности в госучреждениях вообще. Ну что же, если информация об увольнении правда, то П.В. Шахову хочется пожелать удачи. А его сменщику - огромного терпения.

ФПА после бурления телеграмма о не допуске журналистов все же включила трансляцию съезда. Из которой мы узнали, что Пилипенко заболтал пункт повестки съезда, по которому собравшиеся должны были утвердить смету расходов на содержание ФПА в следующие два года, в нее, например, входит скандальная аренда здания палаты в Сивцевом Вражке. Вопрос не самый приятный, как отметил сам глава ФПА. Напомним, в предыдущей смете, после заявлений группы адвокатов о том, что Пилипенко имеет отношение к владельцам помещения, появилась пометка о конфликте интересов при аренде. Пилипенко уже было перешел к обсуждению этого вопроса, но заболтался в другую сторону и пригласил всех в ресторан на Арбате. Cheers!