"Не Ротенбергами едиными". Братья Ковальчуки за бесценок купили на аукционе уникальный винзавод "Массандра" (Крым). Винзавод был продан дочерней структуре банка "Россия" за 5,327 млрд рублей (или 60,5 млн евро в эквиваленте). Ранее телеканал "Россия 1" и любимый журналист Владимира Путина оценили одну только коллекцию вин, хранящуюся в подвалах "Массандры", в 4 млрд евро.

​​Qiwiнули инвесторов.

Qiwi-банк переживает нелегкие времена. После проверки Центробанк оштрафовал учреждение с сомнительной репутацией и наложил ограничения на банковские операции. Теперь за пострадавших инвесторов готовы вступиться американские юридические акулы Schall и Rosen. Они объявили о сборе контактов инвесторов, пострадавших от ситуации с акциями банка Qiwi. И готовы представлять интересы зарубежных инвесторов группы Qiwi в суде.

В компании туманно предположили, что ограничения ЦБ связаны с «тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей». Банк России выявил нарушения требований к составлению отчетности и ведению документации за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.

Ограничения затронули большинство платежей иностранным торговым компаниям и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Проблемы могут быть также связаны с ограничениями в адрес букмекеров. И к делу оперативно подключились международные юридические конторы Schall Law и Rosen (штаб-квартиры в Лос-Анджелесе), специализирующиеся на коллективных исках против компаний.

Американские юристы намерены провести собственное расследование, а также проверить, не ввели ли акционеров банков в заблуждение. Нарушения могли касаться серого рынка ставок, так называемого беттинга. Имеется в виду порочная практика, когда букмекеры уходят от налогов и проводят платежи через Qiwi в пользу своих же зарубежных компаний. Пока суд да дело аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Qiwi-банку статус рейтинг на пересмотре - негативный.

​​Головы, приготовиться!

В УФСБ по Челябинской области режим повышенной готовности – совсем скоро в ведомстве ждут нового руководителя. Поговаривают, что им станет действующий глава УФСБ по Томской области генерал-майор Дмитрий Иванов.

Вообще это стандартная практика – переводить руководителей силовых ведомств из одного региона в другой, чтобы они связями не обрастали и могли более независимо следить за соблюдением закона.

Так вот, по основной версии, Иванова переводят в Челябинск в качестве проверки перед повышением в Москву. Южноуральская столица выбрана не случайно – знаменит наш регион громкими делами.
Вот и интересно вышестоящему руководству посмотреть, как генерал-майор справится с таким количеством преступлений. А если справится, то может получит новые звездочки и станет генерал-лейтенантом.

По другой версии, Иванов связан с экс-главой УФСБ по Челябинской области Игорем Ахримеевым. Их объединил Новосибирск. Архимеев в начале своей карьеры руководил отделом в Управлении ФСБ России по Новосибирской области, а Дмитрий Иванов до Томска занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области.

В целом-то про Иванова известно не так уж и много. Долгое время работал начальником УЭБ УФСБ по Новосибирской области, потом там же стал первым заместителем, а потом исполняющим обязанности руководителя.

В Томскую область перевелся в звании полковника ФСБ, а потом стал генерал-майором и начал руководить областным силовым ведомством.

В Челябинске все ждут от него бурной деятельности. Это и внутренняя зачистка, и поднятие старых дел. Так, по версии инсайдеров, в зону риска может попасть начальник отдела Челябинского УФСБ, отвечающего за расследование преступлений совершенных сотрудниками правоохранительных органов Владимир Иконников. Аналитики пророчат ему увольнение из-за "близкой дружбы" с Натальей Котовой и целым рядом чиновников, замешанных в коррупционных скандалах. Говорят, Иконников мог покрывать своих "друзей".

Но не будем загадывать. Попкорн приготовили, ждём дальнейшего развития событий.

Банкротство короля черного luxury-рынка Сергея Сафоничева открыло семь любопытных фактов о самом позорном деле в истории Федеральной таможенной службы. В-первых, контрабандист оказался свояком Николая Саркисова, брата миллиардера Сергея Саркисова. Во-вторых, деньги на подделку хронометров Harry Winston в Италии и закупку контрафакта дал гавайский девелопер с доходами из Нагорного Карабаха, экс-партнёр Игоря Коломойского и бенефициар АРМБИЗНЕСБАНКА Виталий Григорьянц. Закупки велись через «ландроматный» банк ABLV. Деньги заводились Григорьянцем через офшор Arch Energy Limited, оформленный на номинала-колхозника Айказа Овасафяна (заявитель по уголовному делу о мошенничестве на 2 млрд.руб. вокруг бизнес-центра на Поварской улице, 10/1). В-третьих, начальник таможенного следствия Александр Кизлык продал 44 уголовных дела о контрабанде, тем самым выбросил материалы двухлетней международной слежки за группой Сафоничева, что не позволило ФТС доказать в суде контрабандное происхождение ювелирки. В-четвертых, Сафоничев утверждал, что часы являются его личной коллекцией и не предназначены для реализации. На этом основании арбитражный суд отказал Harry Winston в уничтожении 161 контрафактного хронометра и тем самым не оставил американцам другого выхода кроме как добиваться справедливости в американском суде. В-пятых, для спасения «коллекции» на должность судебного пристава-исполнителя при директоре ФСПП по особо важным исполнительным производствам из тамбовской глуши притащили ещё одного колхозника - Ваагна Аванесяна. Этот персонаж выполнил функцию тарана, выдравшего из Гохрана «коллекцию» и передавшего её номиналу-бухгалтеру Сафоничева - Елене Салтыковой (директору и бенефициару сафоничевской «нулевки» ООО «Грейс»), вернув тем самым контрафакт и контрабанду на черный рынок. После ареста коллекции Елена Салтыкова открещивалась от неё, а Сафоничев кричал, что он коллекционер, он не торгует, а экспонирует и требовал вернуть имущество. Внезапная смена позиции Салтыковой и Сафоничева никого не смутила, хотя это привело к исчезновению «коллекции» на 12,5 млрд.руб., на балансе ООО «Грейс» так и не появившейся. В-шестых, за 1 тыс. долларов Григорьянц уступил более $20 млн. долга контрабандиста Сафоничева экс-советнику директора ООО «Газпром – Экспорт» Евгению Мышковскому. В-седьмых, в конкурсной массе Сергея Сафоничева нет коллекции, но в реестр требований кредиторов контрабандиста платежами за контрабанду (!) на $20 млн. включился Мышковский.
Государство имеет возможность получить с Сергея Сафоничева налоги и пошлины на сумму около 4.5 млрд.руб., но «воздерживается». Среди кредиторов Сергея Сафоничева нет ФНС с налогами на «коллекцию», нет таможни с обещанными на пресс-конференции двумя миллиардами пошлин. Не рвется искать активы за 12,5 млрд.руб. конкурсный управляющий Глеб Кузнецов и АСВ, хотя это дело одного звонка и/или опроса Елены Салтыковой.
В целом, еврейское слово «хуцпа» исчерпывающе описывает состав ст. 159 УК РФ (мошенничество) в действиях Сергея Сафоничева и его решал. Всё необходимое для следователя задокументировано 44 уголовными делами (лежат «за шкафом» в кабинете Александра Кизлыка), банкротным делом Сергея Сафоничева и арбитражными делом по иску Harry Winston. Нужно лишь распечатать и аккуратно оформить в уголовное дело.

https://mosmonitor.ru/news/society/gollivudskiy_stsenariy_nalogovaya_deliktologiya_i_tamozhennaya_hutspa_v_dele_kontrabandista_sergeya_safonicheva

Как рассказал источник, в ближайшее время не очень прозрачная  финансовая деятельность букмекеров может оказаться под плотным контролем ЦБ РФ. Для этого будет создан новый продукт для системообразующих банков и, по мнению экспертов, именно один из этих банков и должен взять на себя обслуживание ЦУПИС. Это позволит обеспечить максимальную прозрачность за деятельностью букмекеров и целевыми отчислениями на спорт. Тогда, как сейчас депутаты ГД предлагают весьма странную реформу букмекерской отрасли, навязывают частного оператора вместо ЦУПИСов и ФНС. По факту же произойдет перевод финансовые потоков от букмекерской деятельности в частные руки. Депутаты предлагают изменить ставку налога до 1% от суммы ставок, создать единого регулятора с частным оператором, чтобы «ужесточить» контроль. Но как можно ужесточить контроль за отраслью, если предлагается создание одного частного оператора вместо нынешних двух СРО и двух ЦУПИСов (сейчас это НКО «Мобильная карта» у одних и Qiwi - у других). Логичнее перевести контроль онлайн ставок в государственную структуру. Это может быть госбанк, который и будет контролировать все поступления и платежи. У нас полно системообразующих финансовых институтов с огромной долей государства. И отчисления можно направлять сразу в бюджет РФ на спорт, как предлагает Минфин. Будет полная прозрачность поступлений и расходов этих отчислений. А речь идет о гигантских суммах. По прогнозам суммы отчислений в 2020 году составят 2,5 млрд, а в 2021 году эта сумма увеличится в два раза.

Решением Пресненского районного суда Москвы арестованы заведующая патологоанатомическим отделением городской клинической больницы им. С. П. Боткина Оксана Паклина и гендиректор ООО «Центральный национальный биобанк» (ЦНБ) Алексей Подлубный. Следствие располагает данными, что за взятки от бизнесмена Паклина организовала отбор и накопление биологического материала от живых и умерших людей с последующей передачей в ЦНБ. Совладельцем ЦНБ является Ольга Воронина, которой также принадлежит специализирующаяся на торговле медицинскими изделиями компания «Арена». Гендиректор «Арены» Евгений Михайленок является соучредителем ООО «Научно-производственный Центр Ин Витро» и ООО «Петербургский Центр Исследований Ин Витро». Петербургский Центр имеет все признаки фиктивности: отсутствие выручки и прибыли, минимальный уставный капитал и единственного сотрудника. Медицинская компания с похожим названием – «Инвитро», одним из основателей которой является известный доктор Валентин Дороничев, ранее оказалась замешана в скандале с вывозом за границу биологического материала из России. Об этом рассказывал, в том числе, главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Вскоре после скандала было ликвидировано ООО «Лабораторная диагностика Инвитро». «Инвитро» Дороничева, в свою очередь, связана со скандально известным медицинским стартапом «UNIM» Дмитрия Ремеза, работающего в сфере цифрового анализа биоматериалов. Совладельцем ООО «Юним» является ООО «Медми», принадлежащее нидерландскому офшору «МЕДМЕ ГРУП Б.В», а его гендиректор – все тот же Валентин Дороничев. Компаньоны активно «осваивают» средства, полученные от госконтрактов: у «Юним» их заключено на сумму более 45 миллионов. Проект, представляющий собой диагностику рака по гистологическому срезу кожи с использованием искусственного интеллекта, был организован с привлечением бюджетного финансирования «Фонда развития интернет-инициатив». В то же время, по словам медиков, аналогичные анализы можно сдать в любой поликлинике по полису ОМС.

Бывший начальник  Главного управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко почти пол года жил, как в скандальном шоу «За стеклом». Сотрудники ФСБ РФ с помощью аудио и видео аппаратуры наблюдали буквально за каждым шагом. Вечером 14 декабря 2015 года на Рочдельской улице у ресторане «Элементс» произошла перестрелка, закончившийся двойным убийством и резонансным уголовным делом. Был арестован один из ее участников «авторитет» Андрей Кочуйков (Итальянец). Его друг «вор в законе» Захар Калашов (Шакро) сразу начал предпринимать попытки выкупить приятеля у силовиков. Об этом узнали сотрудники Управления М ФСБ РФ и уже 23 декабря 2015 года председатель судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ Игорь Крупнов вынес постановление, которым разрешил на 180 дней не только прослушивать абсолютно все телефоны Максименко, но и провести в отношении него операцию «Наблюдение». Она предусматривала  круглосуточное наблюдение за Максименко с использованием средств аудио и видеофиксации по месту его фактического жительства на улице Мироновская, д. 46 в Москве. Комнаты служебной квартиры Максименко оснастили «жучками» и скрытыми камерами и фиксировалось все происходящее. Спустя шесть месяцев уже судья Верховного суда Анатолий Куменков вынес постановление, разрешающую продлить мероприятие наблюдение еще на 180 суток. Так долго не понадобилось, вскоре Максименко задержали. Одним из основным доказательств его виновности, стали записи из служебной квартиры.    

Источник рассказал, что СКР начал проверку по заявлению на бывшего замглавы ГУСБ, экс- руководителя ГУ МВД по ЦФО, а сейчас члена Совета директоров Группы «ВИС» Сергея Деревянко. В случае, если на свет появиться уголовное дело, то по своим суммам оно может «переплюнуть» дело в отношении Дмитрия Захарченко. Заявитель и свидетели подробно рассказывают, как, начиная с 2008 года, Деревянко получал взятки деньгами, земельными участками и коттеджами на Рублевке и т.д. В основном активы и финансы за покровительство по правоохранительной линии ему передавал гражданин Великобритании, Израиля и Украины Эдуард Шифрин. Уйдя со службы, Деревянко продолжил сотрудничество с Шифриным, уже в качестве посредника организовывал для бизнесмена нужные уголовные дела, в первую очередь в ГСУ ГУ МВД по Москве, которое возглавляет давняя подруга Деревянко Наталья Агафьева. Также Деревянко в качестве посредника помогал Шифрину прокручивать сомнительные сделки, например, продать   Сбербанку проект Юный порт за 250 млн долларов , при себестоимости в 100 млн долларов, при этом заплатить 0 налогов, включая НДС. Среди свидетелей отношений Шифрина и Деревянко был глава службы безопасности первого Василий Йордан, который не только дает показания, еще Йордану удалось сделать видеозапись одной из коррупционных встреч Деревянко и Шифрина. Она тоже передана правоохранителям. Фактически сейчас в СКР есть все необходимое для возбуждения дела. Победят ли связи и деньги Деревянко или желание СКР привлечь коррупционера- станет ясно в ближайшее время.

Строительством одного из самых важных (наравне с «Северным потоком») объектов «Газпрома»-  Центра художественной гимнастики в Сочи, который прочно связан с именем Алины Кабаевой- занимается компания  «МРГТ». Эта структуру  возглавляет Татьяна Савостенок, которую в «Газпроме» в шутку называют аватаром топ-менеджера «Газпрома», замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Елены Михайловой, курирующую программу «Газпром-детям», в рамках нее и возводится Центр в Сочи.

Ранее «МРГТ» называлась «АНТ-Информ» и работала она в сфере IT. В частности, «АНТ-Информ» выполняла функции электронной площадки, на которой проводились все тендеры «Газпром Межрегионгаз». Потом АНТ переименовали в «МРГТ» и резко перебросили с IT на строительство, а функции электронной площадки стало выполнять ООО «Газэнергоинформ». Последнею компанию возглавляет Анжелика Пилепина, которая одновременно была соучредителем «АНТ-Информ», связанной с Михайловой. После того, как в апреле 2020 года все закупки «Межрегионгаза» были переведены на государственную площадку, «Гаэнергоинформ» срочно решили ликвидировать. Аудит проводила компания «Аудит-НТ», связанная с «МРГТ» через бывших собственников.

Орловская «братва в погонах» крышует калужский бизнес
Начальник УВД по Калужской области Дедов Александр Владимирович с начальником УЭБиПК Анисимовым Дмитрием Игоревичем начали активное крышевание калужского бизнеса. Полицейские знакомы уже давно, оба являются выходцами из Орловской области. Именно там они начинали службу в правоохранительных органах. 
По имеющейся информации, Дедов и Анисимов действуют в связке с калужской налоговой и покрывают криминальный бизнес, получая за это немалую долю. Анонимный источник рассказал о том, что большинство крупных предприятий Калужской области вынуждены ежемесячно платить до 10% своей прибыли руководителям регионального МВД в обмен на общее покровительство и организацию схем по возврату НДС и других налогов. 
Такая схема существует, например, в ООО «НПП 35 МЗ», который ежемесячно уклоняется от уплаты налога на прибыль в огромных размерах. Несмотря на очевидные факты преступных махинаций (заключение фиктивных договоров, массовая работа с фирмами-однодневками), местный УЭБиПК, который возглавляет Дмитрий Анисимов, отказался даже проводить доследственную проверку. Это объясняется исключительно коррупционными причинами и личной заинтересованностью Анисимова и Дедова в расширении своего влияния на бизнес в Калуге. 
В настоящее время уже собраны материалы проверки, подтверждающие организацию высокопоставленными сотрудниками калужской полиции хищений при возврате НДС на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей, но до возбуждения уголовного дела не дошло, так как в дело вмешался Дедов. Последний дал команду начальнику УВД по г. Калуга, и Илья Ковалев конечно «замылил» дело. 
Илья Ковалев, к слову, не имеет никакого отношения к Орловской области в отличие от остальных, но тем не менее он присягнул своим орловским руководителям, которые теперь используют его как шестерку для реализации своих сугубо коммерческих проектов, чтобы не запачкать свои руки. 
Основным нелегальным заработком орловской верхушки регионального МВД является отработанная схема по возврату НДС. Но начиналось все со строительства миграционного центра для иностранных граждан. Несмотря на то, что строительные работы по возведению здания не были произведены вообще, начальник УМВД Дедов лично подписал акт приема-передачи выполненных работ. На той стройке в открытую воровались федеральные деньги. В результате козлом отпущения сделали некоего подрядчика, который получил обвинительный приговор и отправился за решетку. Александр Дедов до сих пор ни перед кем не ответил за эти хищения. 
Продолжением этой истории является бесконечное воровство на якобы произведенных ремонтных работах в УМВД России по Калужской области. На самом деле никакой ремонт здания не производится, а выделенные деньги расходятся по карманам Дедова и компании. Более того, в настоящее время из федерального бюджета уже выделяются деньги на строительство нового здания УВД, но строительство по понятным причинам еще даже не начиналось. 
Столь циничное воровство происходит благодаря тому, что Дедов, Анисимов и прочие чувствуют безнаказанность и при решении всех вопросов ссылаются на своего земляка-покровителя руководителя УФСБ по Калужской области Ядыкина Сергея Михайловича.

Серьёзный наезд на руководство УМВД области со стороны достаточно серьёзного и популярного телеграмм канала. Со своей стороны добавим, что Калуга изобилует полицейскими прибывшими из Орла. Многие местные жалуются о невозможности карьерного роста по причине того, что все руководящие должности достаются Орловским.
https://yangx.top/vchkogpu/13462

При поддержке бывшего начальника Липецкого УФСБ Кирилла Грицая заместителем начальника отдела ЗКСБТ УФСБ по Липецкой области Антоном Воробьевым заманен в область его однокашник Евгений Свиридов (бывший сотрудник ФСБ, уволен в звании майора, отец также бывший сотрудник ФСБ- Свиридов Иван Алексеевич, уволен в звании полковника, в настоящее время генеральный директор АО «Тамбовская областная сбытовая компания», также Свиридовым подконтрольно АО «Тамбовская сетевая компания», состояние семьи Свиридовых оценивается более чем в 1 млрд рублей, оборот юридических лиц подконтрольных Свиридовым составляет более 10 млрд рублей, имеется список). С 2015 г. семья Свиридовых взяла под полный контроль в Тамбовской области следующие направления: электроэнергия, водоснабжение, отопление, вывоз ТКО, штрафы с камер видеофиксаций, управляющие компании, безналичная оплата в общественном транспорте. В 2018 году Свиридовым Е.И. при посредничестве Воробьева и заместителя прокурора области Юрия Кожемякина был куплен крупный актив скрывающегося за границей депутата Захарова М.В. (ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие № 1» – асфальтобетонный завод и карьер) за 200 млн рублей. Планировалось под эгидой ООО «ЛДСП №1» монополизировать дорожную отрасль. В настоящее время дорожную отрасль Липецкой области монополизируют следующие компании подконтрольные Свиридову Е.И.: ООО «АРКС7» (ИНН 6829123414), ООО «Трансдорстрой» (ИНН 3664224187), а также ряд подконтрольных Свиридову представителей армянской диаспоры, представленной в дорожной отрасли Воронежскими фирмами. Из-за крупных долгов ООО «ЛДСП №1» принято решение банкротить и мигрировать в Тамбов. Под функционирование вышеуказанного карьера создано ООО «Тюшевская горнодобывающая компания» (ИНН 4826140792, по указанию заместителя главы администрации Липецкой области Дмитрия Аверова 29.01.2020 выдана лицензия на добычу песка до 29.04.2044). Общий объем государственных контрактов заключенных на территории Липецкой области указанными фирмами в 2018-2020 гг. более 1,5 млрд рублей.

Апелляционный суд подтвердил проигрыш Смольного в споре с АО "Морской порт Санкт-Петербург" из бизнес-конструкции Владимира Лисина. Захват территории заказника на берегу Финского залива просили предъявить по другому адресу.
По информации 47news, 15 декабря вступило в законную силу решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по конфликту между городским комитетом имущественных отношений (КИО) Петербурга и АО "Морской порт Санкт-Петербург" (принадлежит "Первой портовой компании" Владимира Лисина). Ведомство не смогло взыскать миллион рублей арендной платы за месяц использования 1840 квадратных метров земли на территории природного заказника "Гладышевский" в Курортном районе. Юристы Смольного называют использование "Морским портом СПб" этого участка "неосновательным обогащением" и "самозахватом", но, по мнению суда, они ошиблись в выборе ответчика.

Первое крупное назначение, которое сделал министр природных ресурсов Александр Козлов, — ректором Всероссийского института повышения квалификации в лесном хозяйстве стал Вячеслав Трофимов, бывший прокурор Северного округа Москвы, осужденный на 12 лет за вымогательство взятки 3 миллиона долларов. 

Автор крупнейшей доказанной взятки за всю историю Российской прокуратуры освободился по УДО и стараниями окружения министра Козлова продолжил карьеру.
Он будет помогать работникам лесного комплекса в получении «новых научных знаний, крайне необходимых в условиях реформ и инновационного развития экономики». 

#Нампишут

Стройиндустрия - компания заведённая на стройку очистных в Усмани и не офиц.на очистные в Тербуны . Тамбовская ТСК (близкая к липецкому зам. главы области Д. Л. Аверову) и Стройиндустрия давно связаны.
https://yangx.top/vchkogpu/13464