ВЧК-ОГПУ выяснил подробности побега звездного экс-адвоката Вадима Лялина из-под конвоя ФСБ. Недавно Мособлсуд утвердил приговор в отношении Лялина и его помощника по делу о мошенническом хищении денег под видом оказания юрпомощи владельцам айти-гиганта Мерлион. Его показания в суде относительно мотива побега сильно отличались от показаний, данных на предварительном следствии.

Как следует из материалов, 2 сентября прошлого года сотрудники ФСБ забрали Лялина из СИЗО-1 (Матросская тишина) в 10 утра. Примерно через час они привезли его домой, в подмосковный коттеджный поселок «Русское поле». В три часа дня Лялин позвонил своему знакомому и попросил отвезти его в Смоленскую область.  Условились, что забрать его он приедет примерно в семь вечера — недалеко от дома, между поселком и СНТ. В семь вечера Лялин зашел на кухню своего дома, где находился его ребенок и другие близкие, и сообщил им, что уезжает, а затем исчез (он через забор вышел в поле). Сотрудникам УСБ ФСБ пришлось писать рапорт о побеге.

Тем временем, в начале восьмого Лялин сел в ожидавший его на заранее обговоренном месте Форд Транзит (автодом). Другу он сказал, что по пути нужно будет «заехать в ТЦ Горбушкин двор и купить телефон, сим-карты и какое-то техническое устройство». Вместе они поехали переночевать к другу в поселение Первомайское (недалеко от Внуково), а утром отправились на Горбушку, где друг купил ему телефон Самсунг. Затем Лялин сам пошел в ТЦ «что-то покупать и вернулся примерно спустя три часа». После они снова вернулись домой к другу и уже через час поехали в сторону Беларуси. Лялин ехал в «жилом» отсеке Форда и искал человека, который отвезет его в Варшаву. К ночи 3 сентября друг высадил Лялина где-то на трассе в районе Смоленской области и уехал, а Лялин отправился дальше к адресу, с которого его должен был забрать некий Артем для дальнейшей отправки в Европу. Но Артем в назначенное время и место не явился. Поэтому Лялин вернулся на исходную и в 16:30 был задержан сотрудниками ФСБ около запраки Лукойл на 455 километре автодороги М-1 Беларусь. Примерно через семь часов Лялина вернули в камеру Матросской тишины.

В своих показаниях Лялин пояснил, что его «побег не был вызван желанием уйти от ответственности», а был необходим «для реализации досудебного соглашения в той части, в которой его выполнение было невозможным при содержании под стражей». По словам экс-адвоката, основным мотивом его побега было то, что «за пределами РФ, в ОАЭ, у него хранятся данные, которые могут быть интересны оперативным сотрудникам, но для их получения необходимо его личное присутствие». Подтверждением этого служит его обращение на имя следователя, которое было подано «в момент совершения побега», там «подробно указывались его мотивы».

В суде Лялин изложил немного иную версию того, почему он после заключения досудебного соглашения решился на побег: из-за «сильного эмоционального волнения и срыва, вызванного встречей с близкими родственниками во время проведения следственного действия». Экс-адвокат пояснил суду, что после телефонного разговора с супругой вернулся в Смоленск, где и был задержан силовиками. В его новом Самсунге действительно была обнаружена переписка с женой.

https://yangx.top/vchkogpu/34918

У сбежавшего с похищенными в России миллиардами Хаджи-Мурата Дерева отбирают имущество в Лондоне

Похитивший миллиарды бюджетных и кредитных средств владелец автомобильной компании «Дервейс» (Черкесск, Ставрополь) Хаджи-Мурат Дерев и его жена  лишатся своего имущества в Лондоне. У обворовавших российское государство и кредитные организации супругов-мошенников возникли проблемы и в Великобритании, куда они бежали, успев пополнить зарубежные счета для безбедной жизни.

По информации источника ВЧК-ОГПУ в Англии признана российская процедура банкротства в отношении Хаджи-Мурата Дерева и его супруги Зухры Деревой. Теперь их британское имущество должно быть продано под контролем английского суда. На похищенные в России деньги там ими были приобретены объекты недвижимости, автомобили, сформирован инвестиционный портфель на брокерском счете. Стоимость найденных в Великобритании активов превышает миллиард рублей. При этом общая сумма похищенных ими средств достигла 25 миллиардов. Поиски остальных миллиардов в рамках судебного разбирательства продолжаются.

Выводил Дерев миллиарды по-семейному. Деньги компании переводились на российские счета Хаджи-Мурата и Зухры Деревых, затем перечислялись на их личные счета и на счета их детей в зарубежных банках. Известно как минимум об одном таком счете CH94 0851 5031 4982 12001 в Швейцарском банке Julius Baer & Co Ltd, открытом на имя Mr Khadzhi-Murat Derev A/О Mrs Zukhra Dereva.

Размер долга компаний Дерева составляет более 17 млрд.руб. перед ПАО «МИнБанк» и 5,2 млрд.руб перед ПАО «Сбербанк». Из бюджета им похищено 1,5 млрд.рублей субсидий, а в результате незаконного возмещения НДС и уклонения от уплаты налогов - 2,2 млрд.руб. После вывода денег за рубеж семья Деревых сбежала в Лондон, а в России возбуждено уголовное дело об организации ОПС во главе с Хаджи-Муратом Деревым.

Российские кредиторы и ранее добивались в судах Великобритании взыскания активов беглых олигархов. Три года назад экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев признан там банкротом, он должен был кредиторам 35 млрд руб, и суд занялся поиском его активов по всему миру.

Владелец «Дервейса» обвиняется в хищении более 25 миллиардов. В английском суде супруги Деревы, пытаясь спасти свои активы, начали обвинять во всех своих грехах российскую власть. Там они заявили, что их преследуют незаконно, и они якобы стали жертвами «рейдерского захвата» бизнеса в России. Их доводы суд отверг. Вслед за российской стороной лондонский суд признал, что Хаджи-Мурат Дерев сам является рейдером и мошенником.  
https://yangx.top/vchkogpu/42941?single

По данным источника ВЧК-ОГПУ, вчера оперативниками был задержан первый заместитель мэра г. Рыбинска Иван Дубино, находившийся в федеральном розыске за получение взятки. Интересен то факт, что скрывался чиновник на турбазе в Новгородской области, аффилированной с мэром Рыбинска Дмитрием Рудаковым. Рудаков в 2020-2021 году возглавлял Новгородский филиал МРСК-Северо-Запад. Источник добавил, что Дубино активно сотрудничает со следствием по делу о получении взяток за раздачу контрактов на сумму свыше 800 миллионов на реконструкцию теплосетей Рыбинска. Его показания полностью совпадают с данными в ранее задержанными главой Рыбинской Генерации Тамаровым и подрядчиком сыном председателя муниципалитета Ярославля Калининым. Причину побега назвать отказывается, ссылаясь на старших товарищей. Однако лица причастные к побегу установлены.

Стало известно о предварительных результатах работы следователей петербургского СК в отношении «бизнес-партнера»  Андрея Молчанова  -  Алексея Безобразова   
В ходе финансовой проверки выявлено, что  Безобразов, являясь фактически руководителем группы компаний «Аксель», раздробил весь прибыльный автомобильный бизнес на десятки мелких ООО и ИП, обманывая государство и своих партнеров по бизнесу по схеме, которую разработал  финансист Кумпан.

Безобразов использовал настолько избитую схему сокращения налоговой базы, что вверг в шок половину миллионеров Петербурга. Как это выглядело? При покупке нового автомобиля сотрудники дилерских центров выносили клиентам по пять терминалов. Так финансовые потоки распределялись между многочисленными ООО и ИП, связанными с Безобразовым. В свои мутные схемы он вовлек директоров дилерских центров и их родственников. За каждым терминалом стоял близкий к Безобразову человек с известной в городе фамилией.

Начнем с  ИП Льва Шаца (ИНН 780160608615). К этому ИП надо присмотреться внимательно. Оно принадлежит сыну Леонида Шаца (бывшего руководителя Сбера С-З) и одному из акционеров «Акселя». Или вот есть другое интересное ИП Евгении Куликовой (ИНН 780602489117) – дамы сердца хозяина «Акселя». Лидером в гонке ипэшников стало ИП самого Безобразова (ИНН 781005575318), которое в налоговую отчиталось за 2022 год о доходах в 147 млн, суммой такого размера, чтобы не переступать порог УСН.  Вот так 40% налогов для Безобразова превратились в скромные 6%. А вертятся в системе «Акселя» девятизначные суммы. Такими схемами уже заинтересовался ЦБ   в отличие от и. о. руководителя СК Олега Бобкова и начальника главка Романа Плугина.

По сути эта компания образовала преступное сообщество с целью сокрытия денежных средств от взыскания налогов и легализации (отмывания) денег в особо крупных размерах, что квалифицируется статьями 174.1, 199 УК РФ. На днях ЦБ России начал активно бороться с подобными схемами и дал рекомендации банкам, как их выявлять. Особо в письме ЦБ отмечается роль автосалонов в обналичивании криминальных денег.

В этом финансовом преступлении уже разбираются инспекторы ФНС, которые вызывают на допросы работников и акционеров «Акселя». Вопрос у следователей и налоговиков простой, почему деньги идут не в бюджет, а утекают в офшоры. Однако в этом ряду людей в погонах по известным причинам не хватает сотрудников полиции под руководством Романа Плугина с вопросами преступному сообществу: где деньги? Такой же вопрос, но пока на кухне, задает отец главы СК по Санкт-Петербургу Бобков своему другу Безобразову. 
Наша редакция надеется, что личная дружба родителей и. о. руководителя СК Олега Бобкова с Безобразовым не помешает объективному расследованию деятельности преступного сообщества. 

Полный текст расследования читайте по этой ссылке

https://telegra.ph/Stalo-izvestno-o-predvaritelnyh-rezultatah-raboty-sledovatelej-peterburgskogo-SK-10-18

Илья Сачков, глава F.A.C.C.T (бывший Group-IB) в своем новом посте затронул тему информационных войн, которые становятся постоянным фоном. 

Осужденный на 14 лет эксперт по киберзащите, утверждает, что каждый подключённый к потоку новостей становится и целью, и пушечным мясом, и товаром. На это нацелена вся система управления инфопотоком. Человек теряет волевые качества, аналитические и творческие. 

Сачков предлагает серьезно заниматься личной информационной гигиеной, чтобы не потерять себя.

https://yangx.top/Ilya_Sachkov/68

ВЧК-ОГПУ продолжает цикл публикаций из собственного расследования о криптобирже Garantex. Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров. Оказывается, все они предали Другалева и из-за страха, либо из-за денег решили работать на силовиков. Приводим документальные подтверждения того, что владелец криптообменника хотел бороться за свой бизнес до последнего.

Ландромат Garantex. Часть 3 – Каравацкий, Сечин, Рязанова, Нтифо-Сиао, Чернявская, предательство. 

9 октября 2020 никому не известную компанию «КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ» возглавляет бывший высокопоставленный оперативник Росалкогольрегулирования, патрон генералов Феоктистова и Ткачева, член совета директоров АКБ «Пересвет» и «безопасник» роснефтевского банка ВБРР Павел Каравацкий. Месяцем ранее «корпорация» звалась по-другому – «ТАРГИН ЛОГИСТИКА». Судя по аннотации, «Таргин» - это крупный российский нефтесервисный холдинг, принадлежащий ПАО «НК «Роснефть». В качестве контакта «финтеха» указана почта - [email protected]. Этот же ящик отображен в закупках компании «РН-Транспорт» (т.е. РосНефть-Транспорт), объектом закупок называют «сопровождение ИТ-инфраструктуры». Очевидно, еще с октября 2019 эта законсервированная компания подготавливалась «нефтяным спецназом» для работы с криптой.

21 декабря 2020 Станислав Другалев подписывает доверенность, что на грядущем собрании акционеров его будет представлять эстонка Майа Рязанова. Документы визируются в ОАЭ и через посольство пересылаются в Европу. То же самое, но только 23 декабря делают Менделеев и Нтифа-Сиао. Тексты доверенностей отличаются (на фото). ВЧК-ОГПУ приводит, что планировали через представителя сделать акционеры с Гарантексом:

Другалев:
«… Уполномочиваю… Вносить и подписывать изменения в связи с регистрацией и удалением пайщиков, обновить торговое разрешение, изменить название и сферу деятельности и все другие изменения с правом представить их властям и принять их, добавить свое имя в компьютерную карту, продать торговое разрешение и передать его третьей стороне в Эстонской Республике».

Нтифа-Сиао:
«… подписывать от моего имени как члена Правления заявления о внесении и/или об исключении членов Правления в Коммерческий регистр, об изменении Устава или других данных…. быть моим представителем в организациях и учреждениях Эстонской Республики, в том числе в налоговых и органах исполнительной власти, с правом получения от всех должностных лиц и иных представителей организаций, необходимых для ведения дел документов и справок».

Одновременно Алекс пишет еще одно заявление (фото), что у него есть законное право быть членом Garantex. Видимо, готовясь, что в эстонские суды отправятся заявления Другалева по поводу готовящегося захвата его доли, с обвинениями в адрес Нтифа-Сиао. Впрочем, предостережения оправдались.

Менделеев:
«… настоящей доверенностью уполномочиваю Поверенного подписывать от моего имени заявления о внесении в члены Правления в Коммерческий регистр - Чернявской Ирины Николаевны (Chernyavskaya Irina) 07.06.1985 года рождения».

По факту Менделеев признает нового члена Правления – Ирину Чернявскую. Она, как выяснилось, является супругой Павла Каравацкого (у них общий сын), она прописана в его доме и паркуется вместе с ним на одной и той же машине. Предательство Менделеева, которое заранее определило результаты голосования.  В тот же день 23 декабря Чернявская пишет такую же доверенность на того же поверенного:

«уполномочиваю представлять меня, как будущего пайщика ТОО Эстонии…. лица, которому отчуждается доля».

Очевидно, все акционеры уже знали, что на следующем собрании Другалева либо исключат и передадут его долю сожительнице Каравацкого, либо его уже не будет в живых. Собрание намечалось на середину февраля. В следующем материале приведем хронологию того, что происходило с Гарантексом сразу после гибели основателя.

👊 Юные мигранты, участники массовых побоищ в Самаре, не оценили миролюбия и гуманизма самарского губернатора.
Что еще нужно сделать, чтобы в регионе начались наконец перемены в миграционной политике?

В Башкирии под следствием рискует оказаться экс-чиновница местного Белого дома Д. Гундорова, которая стала марионеткой в руках  недовольных контрэлит.

То, что допустимо для политического популиста («врать и не краснеть») –  не позволено бывшему чиновнику с доступом к гостайне: конкретная подсудная клевета; а наговорила бывшая чиновница достаточно даже для уголовных дел.

Во-первых, ложь о якобы не построенном детском садике в Краснокамском районе Башкирии. Выяснилось, что детсад был открыт ещё в декабре 2020 г., работает, о чем есть сведения в открытом доступе.
Откровенно предвзятым выглядит обвинение в том, что тендеры выигрывают одни и те же компании. Она ссылается на некую «авторскую методику», разработанную под её руководством, которая делит организации на «правильные» и «неправильные», что выдает в чистом виде желание протащить аффилированных с ней предпринимателей.

То же самое можно сказать о развитии кластера БПЛА, который запущен в республике, но по мнению экс-чиновницы «его там нет». Гундорова не может не знать, что кластер существует, выдает первую опытную продукцию и был представлен на ПМЭФ, однако продолжает врать.

Отчего, казалось, опытный чиновник наговорил таких глупостей - вероятно, от обиды и под влиянием более опытных в политике «кукловодов» рахимовской закалки. Желание обличать республиканскую власть у Гундоровой возникло после увольнения с госслужбы. Тогда чиновница потребовала себе выходное пособие в размере одного миллиона рублей. Поводом же к увольнению стали судебные разбирательства с уволенными ей сотрудниками, чью сторону принял суд.
Возможно, именно отказ в получении искомого миллиона и стал причиной той кампании, которую бывшая чиновница развернула против власти, но вместо предвыборных баталий Гундорову, похоже, ждут судебные нары и запрет занимать госдолжности. А мы же запасаемся попкорном и готовимся следить за новыми предвыборными скандалами.