Киллеру Андрею Чванову, который активно сотрудничает со следствием, ищбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кау сообщает Объединенная пресс-служба судов СПБ, Отябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения Алексею Смирнову и Андрею Чванову, обвиняемому и подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пп.ж,з ч.2 ст.105 УК РФ (ред. 1996 года).

Смирнов, Чванов, а таже иные неустановленные лица, не позднее 15.45 30.12.1997, вступили в сговор, направленный на убийство Афанасьева за вознаграждение не менее 7 000 долларов США. Смирнов приискал пистолет калибра 7.65 мм и не менее 4 патронов "Браунинг" к нему. Фигуранты вели за потерпевшим слежку. Далее, находясь в кафе ЧП "Губанов" на пр. Энгельса, д. 26, Чванов произвел в голову Афанасьеву 4 выстрела. Потерпевший скончался. 7 000 долларов фигуранты разделили между собой. Кроме того, следствием установлено, что Р., являющейся свидетелем убийства Афанасьева, была высказана угроза в случае дачи показаний. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.309 УК РФ.

Чванов вменяемое признал. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Чванов не возражал. Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - 10.04.2022.

Смирнову предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало о страже. Смирнов против стражи не возражал. Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - 10.04.2022.
https://yangx.top/vchkogpu/25836

КНДР, криптобиржи и ракетная программа

По данным ООН, сотни миллионов долларов были украдены из финансовых учреждений и криптовалютных бирж для финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

В докладе группы экспертов говорится, что, по данным неназванного правительства, северокорейские кибер-преступники украли более $70 млн в период с 2020 по середину 2021 года как минимум у трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии, что, вероятно, отражает переход к диверсификации своих кибератак.
Напомним, что из-за санкций ООН власти КНДР фактически лишены доступа к валюте, из-за чего не могут финансировать свои милитаристские проекты. Уже много лет северокорейские власти пытаются использовать криптовалюту, чтобы обходить запреты. Как мы видим из отчета, зачастую это приводит к успеху. Высока вероятность, что «происки» властей КНДР могут стать серьезным аргументом в пользу регулирования криптовалютной активности. Уже сейчас крипто проекты вынуждены запрещать свои продукты для юзеров из токсичных юрисдикций – таких как Иран, КНДР или Крым. В ином случае высок риск попасть под серьезные международные, американские или европейские санкции.

Эстафету извинений перед Чечней подхватывает депутат от Единой России Александр Закускин. Интересно, а заявление об угрозах, после звонка Адама Делимханова он забрал?

Олигархи бегут с корабля. Украину стремительно покидают участники списка Forbes.Риант Ахметов и Виктор Пинчук уже отбыли.
https://yangx.top/stranaua/24688

Откровения киллера, специализировавшегося на российских политиках

"При стрельбе не следует пользоваться перчатками, поскольку их можно не успеть снять при отходе или потерять, и тогда на них остаются следы стрельбы. За несколько минут до стрельбы намазать руки жирным кремом после бритья или для кожи, и тогда на оружии не останется отпечатков рук, а на самих руках - следов выстрела".
Подробности - на Rucriminal.info

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, включая 27 исторических особняков в центре Москвы. Основным фигурантом расследования практически до самого конца был экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако, как сообщал ВЧК-ОГПУ, в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался. Виноват же во всем оказался его бывший помощник Сергей Алексеев, манипулировавший не только шефом, но и вообще всем руководством столичного управления Росимущества. Надзорное ведомство с этой версией согласилось.

Ринат Ахметов отбыл из Киева в Цюрих на своем частном самолете. В трудное для Украины время лучше быть поближе к самому дорогому и важному -к своим деньгам.

О масштабах бегства олигархов и VIP-персон из Украины можно судить на примере Одессы. Как рассказал источник ВК-ОГПУ, этот город и в целом Украину спешно покинули: 

Ставницер Андрей, группа ТИС (В Лондон)

Егор Гребенников, группа ТИС (В Москву через Вену )

Оба брата Кауфмана

В Чечню через Стамбул отбыл чеченский авторитет Халед

Владелец банка Восток Мараховский  уже в Израиле

 Иванов -владелец группы «Трансшип»  - отправился в Лимасол

Сейчас из аэропорта Одессы улетает бывший губернатор Владимир Немировский. Он же владелец Стальканата

Сразу две любимые темы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД, работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко- как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровиче и Алексее Крапивине.  

Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».

Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.

Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным

Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.

Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».

На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.  

В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.

Как рассказал источник,  находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин  добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы. По словам источника, сейчас в ГК-1520 вся доля Крапивина (71,7 %) фактически доля Ротенберга, а доля Ушеровича (28,3%) в реальности доля Ушеровича и Маркелова.  

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, руководящие сотрудники УФСБ по Москве и МО  высказали ряд претензий к вице-мэру Москвы Анастасии   Раковой, относительно деятельности сотрудников московских МФЦ.

Оперативно было установлено, что из ряда МФЦ уходит «закрытая» информация ритуальным агентствам и риэлторам. Речь идет о:
- выморочных квартирах,
- одиноких людях,
- отсутствующих людях,
- умерших,
- оперативно и незаконно предоставляют информацию о коммунальных платежах и числе зарегистрированных.

Сотрудниками УФСБ в ходе работы зафиксировано передача такой информации из всех МФЦ ТиНАО и Троицкого округа, Фили-Давыдково, Зюзино, Нагатинского Затона.
 
Информация уходит двумя способами:
 
- частные переписки сотрудников в мессенджерах с риэлторами и похоронными агентами (фото открытой базы данных).
 
- в рабочих группах МФЦ присутствуют телефоны неуполномоченных на то лиц.
 
- электронная почта. По схеме: служебная почта mos.ru – личная почта сотрудника - почта интересанта.
 
Стоимость одного запроса варьируется от 500 до 5 тыс рублей (онлайн перевод, но чаще наличные)
 
Вице-мэру были высказаны требования руководителей МФЦ, начальников и замов отделов ЗАГС и ЖКХ выборочно уволить, остальным устроить ротацию.
В противном случае меры будут прияты уже по линии УФСБ. 

Бывшему президенту ПАО «Транснефть», а ныне члену Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрию Савельеву в ближайшее время грозит личное банкротство.  Арбитражным судом Московской области возбуждено производство по делу о признании Дмитрия Савельева банкротом (дело № А41-1950/22). Крупные долги Савельева стали следствием поэтапного разорения почти всех его бизнесов, в связи с чем вокруг него скопилось много судебных дел и финансовых неудач.

Так, Лениногорским городским судом Республики Татарстан рассматривается сразу 3 дела по искам ПАО «Ак Барс» Банк о взыскании с сенатора Дмитрия Савельева задолженности на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей (дела № 2-988/2021; № 2-1029/2021; № 2-976/2021).

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, между ПАО «Ак Барс» Банк и Савельевым заключены договоры поручительства, по которым он выступает поручителем в соответствующих кредитных и гарантийных соглашениях между ПАО «Ак Барс» Банк и принадлежавшим ему ООО «Уралстройнефть». Участником последнего Савельев стал в конце 2017 года, когда принадлежавшее ему ООО «Риалти Центр» за бесценок приобрело 70% долей в ООО «Уралстройнефть» и ООО «Спецстройсервис» у их бывшего владельца – предпринимателя из Татарстана Сирина Бадрутдинова, о чем писали федеральные СМИ. Компании являлись крупными подрядчиками ПАО «Транснефть».

Став фактическим собственником компаний, Савельев отстранил от управления Бадрутдинова, сформировав Совет Директоров из числа преданных ему московских управленцев, которые занялись выводом активов и денежных средств из компаний. Поняв, что ближайшей перспективой обоих предприятий является их банкротство, Савельев решил назначить крайним в разорении компаний Бадрутдинова, заодно повесив на него все вновь образовавшиеся долги ООО «Спецстройсервис» и ООО «Уралстройнефть». Для этого его подчиненными было составлено заявление о хищении активов ООО «Спецстройсервис» якобы самим Сирином Бадрутдиновым. Заявление было подано в Следственное управление по ЮАО ГСУ СК России г. Москвы, которое на тот момент возглавлял Борис Лавренев - герой крупного коррупционного скандала о даче взятки замруководителю Управления М ФСБ РФ Олегу Менжинскому, на днях отправленный в отставку председателем СКР Александром Бастрыкиным, о чем сообщал ВЧК-ОГПУ. 

На основании данного заявления 19.03.2020 было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено следователю Следственного управления по ЮАО ГСУ СК России г. Москвы Кириллу Архарову. При этом, ни Москва, ни ее Южный административный округ никакого отношения к обстоятельствам хищение активов компании, находящейся в г. Лениногорске Республике Татарстан, естественно не имеет.

По уголовному делу Сирин Бадрутдинов уже свыше года находится под домашним арестом, а само же расследование уголовного дела сопровождается небывалым административным давлением, нескрываемой ангажированностью следователя и удовлетворением интересов Савельева. В частности, следователь Кирилл Архаров категорически отказывается воспринимать неудобные для следствия доказательства о причастности к выводам активов компаний самого Савельева и подчиненных ему лиц, о чем далее мы расскажем более подробно.

Махинации с переработкой мусора в Самарской области обрастают подробностями.

Тольяттинский телеграмм-канал «Русский Детройт» опубликовал подробное описание схем по уходу от налогов, отмыванию денег и завышению тарифов на утилизацию отходов, которые использует группа компаний «Эковоз» принадлежащая местному депутату от «Единой России» Денису Волкову.

Схемы Волкова. Часть 1.
Схемы Волкова. Часть 2.
Схемы Волкова. Часть 3.

На сайте предприятия написано, что «организация является лидером в сфере экологического менеджмента на территории Поволжского федерального округа». Но судя по опубликованным схемам Денис Волков и «Эковоз» могут смело претендовать на лидерство в применении примитивных схем по отмыванию денег, которые использовали ещё в глухие 90-е бухгалтера организованных преступных сообществ.
Сортировкой твердых коммунальных отходов в Тольятти занимаются две компании - ООО «ПОВТОР» и ООО «ЭкоРесурсПоволжъе». Они принадлежат Волкову и входят в его ГК «Эковоз».

Тарифы перечисленных предприятий для населения значительно выше тех, по которым такой же точно мусор сортируют другие компании в Самарской области. Повысить тариф позволяют транспортные расходы компаний Волкова. Счета на транспортировку им выставляли ООО «ТехТрансСервис» (ИНН 6321392142) и ООО «Первая Транспортная Компания» (ИНН 6324100077).

Директор и единственный учредитель контор - некто Зиньковский И.В. Уставные капиталы организаций - 10 000 руб. Основные средства на их балансе отсутствуют. Обе фирмы относятся к организациям с высоким бухгалтерским риском и не рекомендованы к сотрудничеству. Только в 2015-2018 компании Дениса Волкова перечислили им за «транспортные расходы» 600 млн рублей.

Все выглядит как примитивная обналичка, за которую вынуждены платить жители Тольятти.

Платит Денису Волкову и бюджет Тольятти. В виде субсидий на утилизацию отходов от жизнедеятельности населения. Схема действовала в 2010-2016 годах. Волковское ООО «ПОВТОР» представило в мэрию договор о совместной работе с ОАО «Завод переработки бытовых отходов» («ЗПБО»).

При получении тарифа в МинЭнерго, ОАО «ЗПБО» предоставило документы, что у него в аренде находится сортировочное оборудование ООО «ПОВТОР», а ООО «ПОВТОР» при получении тарифа на этот же период, заявило это же оборудование, что по сути является мошенничеством. Но субсидии были выплачены.

Согласно отчету контрольно-счетной палаты Тольятти, ущерб для бюджета Тольятти из-за их выплаты составил 103 миллиона рублей.
Ну и еще об одной схеме. На закупку ПЭТ-тары в 2015-2019 годах входящие в ГК «Эковоз» фирмы потратили более 282 миллиона рублей. Это 8150 тонн «баклажек» - объем всей подобной тары на территории Самарской области за 7 лет! Такое количество пластиковой тары фирмы Волкова не могли бы не только переработать, но и даже просто складировать на своих полигонах! А вот набить банковские ячейки и домашние сейфы наличными, образовавшимися от этой процедуры, могли запросто.

Тем более, что названия предприятий, которые были задействованы в схеме известны. Контракты на ПЭТ-тару были заключены между ООО «ТехТрансСервис» и ООО «Повтор», между ООО «ТехТрансСервис» и ООО «ЭкоРесурПоволжье, ООО «Первая Транспортная Компания» и ООО «ЭкоРесурПоволжье». Важная подробность - ООО «ТехТрансСервис» и ООО «Первая Транспортная Компания» уже ликвидированы. Как учили в 90-х - от прокладок надо вовремя избавляться. Интересно, жив ли директор этих контор? А то местные правоохранители из отдела полиции №24 У МВД России по г. Тольятти не смогли его разыскать. На этом основании и спустили на тормозах расследование уголовного дела, связанного со схемами ГК «Эковоз» и Денисом Волковым. Наверное позабыли, что превращение Волкова в мусорного магната началось как раз с исчезновения человека – прежнего генерального директора ГК «Эковоз» Александра Душкова.

Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик сегодня утром убит в подъезде собственного дома. Преступник нанес ему смертельные ножевые ранения.

Бывший чиновник Росреестра, экс-советник по особым поручениям председателя Национального собрания Республики Арцах, король контрабанды Борис Авакян (Авагян), ходатайство о продлении срока ареста которого подано в Басманный суд СКР, объявлен в розыск в Армении. Ему заочно предъявлено обвинение в легализации доходов, полученных незаконным путем, отмывании денег в особо крупном размере (пункт 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Армении). Сам Авагян уже подал в СИЗО прошение о предоставлении ему в России убежища. Он уверяет, что занялся в Армении прежним делом - организацией контрабандных каналов. А действовал в интересах заместителя председателя Комитета государственных доходов Шушаник Нерсисяна, бывшего министра финансов Давида Ананяна. Причем,   Никол Пашиняна был в курсе этих схем.
 
В свое время Авакян был «королем контрабанды» со множеством очень высокопоставленных связей. Ему помогали (сейчас уже бывшие) замгенпрокуроры Александр Гуцан, Саак Карапетян, замглавы СКР Василий Пискарев, высокопоставленные сотрудники ФСБ, в том числе из УСБ ФСБ. Авакян был активным участником войн силовиков, финансировал участников этих сражений. И просто переиграл сам себе. В результате он стал фигурантом дела о контрабанде, сбежал в Армению и подал заявление в местную прокуратуру на экс-начальника 7-го отдела Управления «К» ФСБ Вадима Уварова и его предполагаемых сообщников из ФТС и МВД. Аваякн утверждает, что чекисты вымогали у него 6 млн долларов. В показаниях Авакяна звучат фамилии экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина и бывшего начальника банков кого отдела Управления К Кирилла Черкалина.
 
Свою карьеру в Арцахе Авакян начал в 2018 году, после смены власти. Он был назначен заместителем главы общины Артика.
 
В ходе войны президент Карабаха назначил его представителем президента Арцаха по особым поручениям, а после войны присвоил звание полковника, назначив замглавы МЧС республики.
 
Как сообщал ВЧК-ОГПУ Авакян был задержан 16 декабря в ресторане «Пряности и Радости» в Питере, когда он встречался с бывшим сотрудником СЭБ ФСБ РФ Игорем Олейником.  Авакян находился в розыске с 2016 года, было вынесено решение Басманного суда о его заключение под стражу на 2 месяца.
https://yangx.top/vchkogpu/25793?single

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский приговорен судом в Екатеринбурге к 14 годам колонии строгого режима.
Lurk, по версии следствия, похитила с помощью вируса у ряда компаний и банков более 1,2 млрд руб.

https://yangx.top/vchkogpu/9558