Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению своего ведомства провести проверку деятельности Следственного Управления Следственного Комитета по Республике Башкортостан.

Полагаем, что в этой связи будет интересен следующий факт.  В 2013 году фирма «криминального» предпринимателя из Нефтекамска( республика Башкортостан) Рафила Мавлиева коррупционным путем, в обход процедуры торгов, получила в аренду на 49 лет большой участок земли в центре города. К слову, его сын  Ратмир Мавлиев в настоящее время является мэром этого города.

Три года назад  махинация вскрылась, СК и прокуратура все это время уклонялись от проведения проверки.
Управление ФАС по Республике Башкортостан выявило нарушение и вынесло  предупреждение  в адрес администрации Нефтекамска о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Прокуратура и СК считают, раз антимонопольное ведомство вынесло предупреждение, значит -  у них нет оснований для реагирования и проведения доследственной проверки (прилагаем ответ и.о. прокурора Башкирии Грязникова).
Предупреждение администрация, разумеется, проигнорировала, и республиканское антимонопольное ведомство обратилось с иском в суд. Причем, теперь прокуратура создает препятствия для ФАС в суде. 

В фокусе негативного внимания:
-руководитель второго по величине российского банка ПАО «ВТБ» Андрей Костин, который как сообщают инсайдеры зачистил в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о принадлежащем ему охотхозяйстве ОАО «Лось» в Ярославской области.

Ярославская область излюбленное место для статусных российских охотников. Так, например там находится охотничье хозяйство ООО «Щекотово» закрепленное за клубом «Времена года» среди учредителей которого бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина - Сергей Ястржембский, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. О том, что охотхозяйство в которое входит территория памятника природы регионального значения «Долина реки Кубрь с водохранилищем» имеет отношение к Костину - было известно давно. Указывалось даже, что правительство Ярославской области выпустило специальное постановление, сняв с части земли банкира статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) для удобства возведения на ней капитальных объектов строительства. Это постановление вышло за подписью председателя правительства региона Дмитрия Степаненко, того самого, что не так давно привлек внимание общественности (сын чиновника попал в ДТП - молодой человек вдребезги разбил дорогостоящий автомобиль Tesla Model S).

Пристальное внимание наблюдателей к фигуре банкира (который в ближайшее время попадет под санкции) может быть связано с выплатами миноритарным акционерам. Пишут, что банк только один раз за последние 6 лет выплатил им половину прибыли и несмотря на рекордные прибыли этого года рынок не верит, что Костин вновь заплатит миноритариям деньги.

В Амстердаме по требованиям США арестован со-основатель группы крипто-обменников Coyotes - EGG CASH Дубников Денис Михайлович.

В России в настоящее время действует ряд групп крипто-обменных сервисов. Каждой группе с целью конспирации принадлежат десятки крипто-обменных пунктов. Одной из крупнейших групп по незаконной обналичке средств крипто-локеров и Hydra по мнению участников рынка, на основании данных аналитических программ Crystal и Chainalysis, является группа так называемых «Койотов».

Башкирское правосудие. Конец Голубым Орлам. И проблемам с США. Почти.

Районный суд села Кушнаренково, 10км от Уфы, Башкирия, население чуть менее 10 тысяч человек, вынес решение https://reestr.rublacklist.net/?gov=827 о блокировке сразу следующих 20-ти незаконных крипто- обменников:
https://ob-men.com/ https://delets.online/ https://1obmen.ru/ https://betatransfer.net/ https://alfabit.org/ https://bitpride-exchange.ru/ https://changeproject.biz/ https://eggchange.net/ https://cashex.cc/ https://bigbank.cash/ https://cryptor.ai/ https://cryptoobmennik.com/ https://ww-pay.com/exchange/ https://ramon.cash/ https://www.obmen-box.com https://kupibit.com/ https://bitcoin24.pro/ https://grambit.net/ https://platov.cc/ https://summa.cash/

Таким образом в список блокировок сразу попал BetaTransfer.net (cardpayportal) - самый крупный сервис в сети знаменитых Голубых Орлов БПЛА МО Украины по незаконным транзакциям для онлайн-казино - переехал на org, да недолго мучаться осталось. Вместе с ним попал и EGG CHANGE с 22-ого этажа Башни Федерации Восток в Москва Сити, согласно данным Блумберга за вчера - следующий кандидат на санкции из США за крипто-локеры и Hydra, по слухам основатель EGG CHANGE был задержан уже вчера где-то за рубежом. Стоит отметить, что Башкиры-Кушнаренковцы явно действовали на опережение финансовой разведки США - во всяком случае новости про EGG CHANGE прошли в СМИ лишь вчера, в то время как суд села сначала вынес решение о блокировки еще в Октябре и тогда-же чуть позже опять разблокировал обменник, вероятно Минфин США направил ноту протеста по дипломатическим каналам.

Не стоит, не стоит недооценивать село Кушнаренково из Башкирии. Согласно Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Кушнаренково - всё село с 1941г являлось факультетом подготовки разведчиков-нелегалов НКВД для работы в странах-сателлитах Германии. «На факультет приняли 100 юношей и девушек: австрийцев, болгар, венгров, испанцев, итальянцев, немцев, поляков, румын, французов, чехов - в основном, бойцов интербригад, сражавшихся в Испании, а затем осевших в Москве, в. т.ч. Маркуса Вольфа - будущего бессменного шефа Главного управления разведки ГДР. Местом дислокации факультета стало башкирское село Кушнаренково.»

Сначала превентивная тактическая блокировка. Потом операция Трест и/или ледоруб. Совершенно не исключено, что неожиданный внеплановый визит главы ЦРУ США Билла Бернса в Россию связан с острой необходимостью сверить часы с сельским судом Кушнаренково.

P.S. Согласно Википедии климат в Кушнаренково умеренный континентальный. В селе расположен маслоделательный завод. Выращиваются рожь, пшеница, овёс, ячмень, горох, кормовые культуры, а Кушнаренковское телевидение (КТВ) вещает во вторник и пятницу в 20.00 по местному времени.

Машину, в которой приехали полпред ЮФО Устинов и губернатор Развожаев, продезинфицировали перед их выходом на место встречи с Путиным. // Крымский канал

Появилось видео того, как дезинфицируют машину прямо вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и полпред президента Владимиром Устиновым перед их встречей с Владимиром Путиным .

А вы их дустом не пробовали?

https://yangx.top/vchkogpu/22569

Когда-то швабрами асфальт
Мы мыли, и траву зеленкой.
Начальник едет: наш гештальт –
Чтобы оставил на продленку.

Всегда готовили ковер,
Покорно засекали таймер.
Теперь обязанный маневр –
Всем окунуться в санитайзер. // Крымский канал

В США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого «досье» на американского президента Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связь с Россией.

В четверг федеральные власти США арестовали россиянина- аналитика, который в 2016 году собрал информацию о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией для исследования оппозиции, финансируемого демократами. Данченко был основным исследователем так называемого досье Стила, сборника слухов и бездоказательных утверждений, предполагающих, что Трамп и его кампания 2016 года были скомпрометированы и сговорились с представителями российской разведки в тайной операции Москвы с целью помочь ему победить Хиллари Клинтон.

Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»

Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.

Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.

Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.

#AML #санкции

В Подмосковье из психиатрической больницы закрытого типа сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на лечении. Побег был совершен из психбольницы №5, расположенной в селе Троицкое Чеховского района. 33-летний мужчина устроил в отделении конфликт, а затем сбежал.

​​Аналитика Игоря Данченко задержали в США из-за того, что он дал ложные показания агентам ФБР, нахоядсь под присягой.

По спецордеру в Штатах арестован Николай Данченко. Он с сотрудницей Servers.͏͏com Ольгой Галкиной фабриковал компромат о русских блядях, что обоссали Дональда Трампа на Тверской, дом 3. Волнуюсь за Алексея Губарева, работодателя Галкиной. У него особые отношения с ФБР США. Но тексты о связи Servers.͏͏com с досье Трампа миллиардер Губарев удалял из инетика очень упорно.

Американский суд постановил освободить под залог в $100 тыс. россиянина Игоря Данченко, которого ранее задержали по обвинению в даче ложных показаний ФБР. Его считают одним из создателей досье о связях 45-го президента США Дональда Трампа с Россией. Он будет освобожден из-под ареста с несколькими условиями. В частности, он должен будет сдать паспорт и носить электронный браслет слежения.

В материалах дела о даче взятки сотрудникам СКР в 1 млн долл за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова (Иальянец- «правая рука» «вора в законе» Захара Калашова (Шакро) есть еще одни показания о том, кто дал 1 млн долл. И им ФСБ РФ дало ход, тщательно проверяло.

Согласно показаниям свидетелей, обсуждение и передача 1 млн долл решальщику Дмитрию Смычковскому состоялась в одном из московских ресторанов. Деньги передал родственник «вора в законе» Шакро молодого Давид Мирзоев. Это была сумма от него и его делового партнера и родственника Давида Якобашвили, который тоже был знаком с Шакро. Смычковский отдал деньги сотрудникам СКР. Версию стали отрабатывать и многое сходилось. Действительно в указанное время были переговоры в соответствующим ресторане. Более того, многочисленную охрану и службу безопасности Шакро оплачивали Мирзоев и Якобашвили. Выполнявший поручения «вора в законе» и отвечавший за его безопасность «Авторитет» Батыр Бекмурадов (был осужден вместе с Шакро за вымогательство) являлся человеком именно Мирзоева и Якобашвили. Сейчас Мирзоева и Бекмурадова судят за похищение Бориса Минахи – бывшего друга и делового партнера Якобашвили, с которым они не могли поделить активы. Однако, потом, как рассказал источник, отсиживавшийся за границей Якобашвили, на высоком уровне порешал свои вопросы и тему с 1 млн долл просто спустили на нет. Было сочтено, что достаточного числа доказательств, подтверждающих версию о том, что деньги дали Мирщоев и Якобашвили собрать не удалось. В результате в приговоре сказано, что 1 млн долл получен «от неустановленного лица из окружения Калашова З.К. при посредничестве Смычковского Д.Э.». 

ВЧК-ОГПУ показывает причины обвала грунта в Москва-Сити на строительной площадке ЖК Capital Towers- проект Capital Group.

Огромная яма образовалась рядом с фундаментом трех 270-метровых небоскребов. В девелоперской компании причиной происшедшего назвали перемещение грунтовых вод, а саму ситуацию штатной.

Читатели могу увидеть эту «штатную ситуацию». Прямо вот на этом самом месте появится небоскреб Capital Group с баснословной стоимостью квадратного метра. Удачи покупателям! Она им точно понадобится.

Хрестоматийная цитата Горького: «дети – это завтрашние судьбы наши», - в судейском сообществе обретает все более приземленное содержание. Члены семей статусных судей в скором времени также становятся судьями. И растут по карьерной лестнице быстрее, чем в свое время их статусные отцы.

На Кубани инвесторами укрепления подобных судейских традиций выступают семейные кланы крупных застройщиков.

Мы писали, что в Краснодарском крае недавние кадровые ротации существенно усилили позиции крупнейшего семейного клана Казарянов. Под их покровительством находится и анапский застройщик Гарник Баласанян. Он настолько преуспел в укреплении влиятельной судебной династии, что легко обходит все региональные ограничения и строительные регламенты.

Поженив свою родственницу на бывшем прокуроре Анапы Александре Волошине, Гарник Баласанян взял на себя обязательства финансового обеспечения карьерного роста своего зятя. В 2013 году, когда пошли задержания подельников депутата ЗСК и по совместительству лидера крупной ОПГ Сергея Зиринова, прокурора Александра Волошина сумели оперативно закрыть от неудобных вопросов судейским статусом. Ему порешали должность председателя Ленинского райсуда города Новороссийска.

Разумеется,  у самого застройщика Баласаняна нет возможностей решать вопросы с назначением судей. Но папой экс-прокурора Александра Волошина является очень влиятельный в судебной иерархии России человек - Председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции Волошин Василий Михайлович.

Любовницу Александра Волошина, бывшую сотрудницу анапской прокуратуры Марию Козлову, Гарник Баласанян пристроил в свою компанию. Она стала представителем строительной компании в судебных делах. И с этого времени проблем с судебными решениями на точечную жилую застройку в 500-метровой зоне от берега моря у Баласаняна уже не было.

В скором времени Александра Волошина завели в должность Председателя городского суда Анапы. Для решения бизнес-задач Баласаняна был привлечены все члены судейской семьи. Даже тетя Александра Волошина – судья Октябрьского райсуда Новороссийска Наталья Бокий, в нарушение подсудности, уже принимает нужные анапскому застройщику решения.

Успешный коррупционный кейс был по достоинству оценен покровителем Баласаняна – семьей крупнейших на Кубани застройщиков Казарянов. Они подтвердили готовность поучаствовать в наполнении необходимой финансовой подушки для триумфального восшествия Александра Волошина на должность заместителя Краснодарского краевого суда. Документы последнего уже подготовлены и началась процедура согласований в высоких кабинетах.