Стали известны детали иска, который Генпрокуратура подала в Никулинский районный суд к физическим и юридическим лицам, имевшим отношение к строительству портового терминала под Петербургом. Надзорное ведомство хочет конфисковать активы на 33 млрд рублей, которые контролируют семья бывшего главы ФСО Евгения Мурова и экс-замначальника УФСБ Петербурга и области Николая Негодова. По версии ГП РФ, на создание этих активов были пущены средства, похищенные «Балтстроем» (Дмитрий Михальченко и Ко) при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево и других объектах.  

«Установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Михальченко имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации государственных контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц... В связи с этим он содействовал назначению на руководящие должности в ФГУП «Атэкс» ФСО РФ доверенных ему лиц и последующему исполнению ими служебных обязанностей в его интересах», - цитируют питерские интернет-СМИ документ.- Часть денежных средств в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания».

«Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова. В том числе на капитализацию ООО «Феникс» и создание этим обществом порта «Бронка»….Собственных, достаточных, законных средств для реализации данного проекта у Михальченко и Негодова не имелось. Так, Негодов с 1977 по 2001 год являлся военнослужащим, а после военным пенсионером, не располагавшим какими-либо значительными доходами».

«В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания его и Негодова имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» они в 2017 году приняли меры по сокрытию своих активов. Для этого Муров и Негодов по номинальным основаниям передали Муровой Л. А. (жена Мурова), являющейся безработной и пенсионером по старости, принадлежащие им доли «Инвест-Капитал», «Сторент», «Центрофинанс»… В итоге Мурова, единственным источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд»

«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь Негодова».

          На основании этого Генпрокуратура просит обратить в доход государств доли в ООО «Феникс» (владеет Бронко) и другое имущество, стоимостью 33 млрд рублей.   

Следственный комитет Москвы, расследуя загадочное самоубийство пожилого бизнесмена, внезапно вышел на странную связь председателя СКР Бастрыкина и издания Insider журналиста Романа Доброхотова. Именно это издание опубликовало у себя информацию о том, как сотрудники ФСБ готовили покушение на Алексея Навального.

72-летний предприниматель Валерий Багдасаров покончил с собой на станции метро "Дмитровская" в Москве в конце марта этого года. Бизнесмен спустился с перрона на пути и лёг на рельсы прямо перед поездом.

Багдасаров оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решился на суицид из-за "проблем в бизнесе". Следователи начали разбирать ситуацию и выяснили, что в последнее время у Багдасарова были серьёзные разборки с его бывшим партнёром – неким Казаченко. Багдасаров считал, что Казаченко искусственно обанкротил его фирмы и вывел из них все деньги. А это – почти две сотни миллионов рублей. И вот тут-то и началось самое интересное.

Выяснилось, что деньги были выведены из фирм благодаря чудесному появлению странных "долговых расписок". Суд в Зеленограде принял эти документы, несмотря на то, что Багдасаров заявлял, что они поддельные и напечатаны на принтере поверх другого документа. Судья отправил их на экспертизу в местную зеленоградскую фирму, которая "неожиданно" признала подлинность документов. Однако Багдасаров не сдался. И уже официальная экспертиза НИИ при Минюсте РФ определила, что бумажки – поддельные.

После этого следователь Зеленоградского отдела ГСУ СК по Москве Приходько возбудил дело по мошенничеству. Шестерёнки правосудия закрутились, но вдруг всё остановилось. Неожиданно после одного из докладов "наверх" руководству Зеленоградского отдела ГСУ СК поступило указание от Председателя СКР Александра Бастрыкина – прекратить расследование дела.

А теперь – самый удивительный момент. В докладе, после которого и последовало поручение "прекратить дело", сообщалось, что часть денег, выведенных из компании Багдасарова, была отправлена в качестве пожертвований в издание Insider. После этого из дела полностью вычистили все упоминания о мошенничестве.

Медуза просит финансовой помощи. Издание оказалось под угрозой закрытия после решения Минюста признать его иноагентом.

https://meduza.io/feature/2021/04/29/spasti-meduzu

Бездоказательная попытка чешских спецслужб пришить российской разведке причастность к взрыву боеприпасов в 2014 году получила красивую обраточку. ГСУ СКР по Москве установлено, что председатель российского «Джей энд Ти Банка», а это российская дочка одноименной финансовой группы со штаб-квартирой в Праге, замешан в деле о двойной продаже «Банкхаус Эрбе». Если быть точным, Андрей Кузнецов выступил покупателем, достоверно зная, что прежняя владелица, Валентина Романова, не просто договорилась с Павлом Комиссаровым о продаже банка именно ему, но уже и получила за это 13,7 млн долл. Но она уехала с ними за границу, а чехи поглотили российский банк. Однако, кажется, подавились. Постановлением Басманного суда на акции самого «Джей энд Ти» наложен арест, а господин Кузнецов, вероятно, не успеет никуда уехать до изменения процессуального статуса по делу.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/29/razborki-so-sledstvennym-komitetom

«Дочкам» иностранных банков из Франции, Австрии и Италии приготовиться. Dreams come true. Все идет к тому, что Топ менеджеров банков с иностранным капиталом будут проверять на предмет коррупционных сделок при реализации проблемных активов .

Силовики давно решались и, наконец, решились. Наш информатор подтверждает, что в руках у правоохранителей вскоре окажется высший топ менеджмент одного из иностранных банков. Дело настолько резонансное , что в итоге может отразится на имидже иностранного банка , вплоть до потери рейтингов и доверия со стороны корпоративного и розничного блока И, вот, похоже, «сказка станет былью».

Главная причина «вопросов с пристрастием» - финансовые махинации в подведомственном «хозяйстве». То, что такие махинации есть в каждом банке и они составляют дополнительный заработок для некоторых топов – Секрет Полишинеля. В первую очередь, под прицелом «дочки» иностранных банков из Австрии, Италии и Франции.

По состоянию на начало марта ЦБ оценил долю «иностранцев» на рынке в 10,96 %, отметив, что роль иностранного капитала постоянно снижается. Для сравнения – в начале 2020-го доля банков с иностранным капиталом составляла 11,79 %. Из иностранных по размеру активов в первую десятку входит австрийский Raiffeisen. Итальянский UniCredit занимает 9 место по размеру собственного капитала. Французский Росбанк – на 9 позиции по размеру кредитов, выданных физлицам.

В каком же из банков Топ менеджмент ведет двойную игру мы сообщим позже.

За рубежом тоже активно расследуют банковские махинации. Не далее, как 19 апреля из-за такого расследования был вынужден уволиться руководитель датского Danske Bank Крис Фогельзанг. У правоохранителей возникли к нем вопросы в связи с подозрением в коррупции во время работы в банке ABN Amro.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

https://yangx.top/vchkogpu/17449



Произошедшее ЧП в Псковском управлении ФСБ могло бы иметь серьёзные последствия для начальника управления генерала Кальяна и его подчинённых. Но эта система устроена таким образом, что принято сор из избы не выносить и отстаивать сотрудников до последнего, а тем более такого уровня как начальник управления! И тем более когда у генерала есть свои покровители в Москве!
Псковское управление за 2020 и 2021 годы посетило несколько комиссий по линии собственной безопасности, делопроизводства и т.д. Выводы были очевидны и печальны: управление скатывается с чудовищной скоростью, оперативная работа не ведётся, результатов нет, выявлены множественные нарушения и т.д. Каждая такая проверка заканчивается соответствующими справками, которые потом должны быть доложены руководству ФСБ. Можно было пробовать решать вопрос с каждой из комиссий и договариваться о сокрытии итогов, но зачем, когда у тебя есть друг во главе инспекторского управления ФСБ, к которому в итоге и попадают все эти справки. Договорившись с начальником инспекторского управления ФСБ генералом Крючковым, генерал Кальян не только снял с себя ответственность, но и сохранил возможность оставаться в кадровом резерве и в дальнейшем быть повышенным в должности и звании.
А дальше дело техники. Инспекторское управление собирает все справки, анализирует их и готовит итоговый доклад директору ФСБ Бортникову. Текст итогового доклада уже согласован и показан генералу Кальяну, формулировки генерала устроили и он довольный вернулся в Псков.
Как тут не вспомнить: "...не имей сто рублей, а имей сто друзей!"


P.S. А то, что руководство нашей спецслужбы получает "левые" справки и доклады интересует всех задействованных в последнюю очередь!

Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев

Сегодня умер учёный Виктор Кудрявцев. Почти 50 лет он отработал в космической отрасли, но государство ответило ему не благодарностью, а уголовным преследованием.

Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО. Из «Лефортово» он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления, но, к сожалению, выздоровления не случилось.

Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Он был прекрасным человеком и учёным. Вот, что мы писали и говорили и нём:

▪️ Жена Виктора Кудрявцева об аресте, судах и свиданиях с мужем
▪️ «Ему совсем не хочется умирать в тюрьме»: Ярослав Кудрявцев об аресте отца
▪️«Самый пожилой заключенный в „Лефортово“». Письмо внучки арестованного по делу о госизмене Виктора Кудрявцева
▪️Дело ученого Виктора Кудрявцева — год в Лефортово с хроническими заболеваниями
▪️Обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев — о своем здоровье

Команда 29 соболезнует семье Виктора. Это очень большая потеря.

Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы  через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. Конечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф- сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин:       «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».
 
Один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии, рассказал на допросе, что Гаглоев и «ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами».